资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-07│ 18.50│ 4.14亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-11-23│ 9.20│ 1572.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-12│ 4.80│ 3360.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-05│ 8.64│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-10│ 5.55│ 4.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东硕（山东）新能源│ 2050.00│ ---│ 41.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛仪科技（佛山）有│ ---│ ---│ 3.70│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂硕科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │茂硕电源科技股份有限公司 │
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│卖方 │茂硕科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）全资子公司茂硕科│
│ │技有限公司（以下简称“茂硕科技”）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性│
│ │运营和可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香│
│ │港茂硕”）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电 │
│ │源拟增资100万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技│
│ │51.00%的股权，香港茂硕持有茂硕科技的股权将从0变为49.00%，茂硕科技仍为公司的全资 │
│ │子公司。香港茂硕住所：香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂硕科技有限公司49.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │茂硕能源科技（香港）国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │茂硕科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）全资子公司茂硕科技有│
│ │限公司（以下简称"茂硕科技"）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性运营和│
│ │可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称"香港茂硕"│
│ │）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电源拟增资1│
│ │00万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技51.00%的 │
│ │股权，香港茂硕持有茂硕科技的股权将从0变为49.00%，茂硕科技仍为公司的全资子公司。 │
│ │香港茂硕住所：香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │济南产发科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易情况介绍 │
│ │ 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与控股股东济南产发│
│ │科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及东方旭能（山东）科技发展有限公司（以下│
│ │简称“东方旭能”）各方拟共同投资成立中硕科技有限公司（以下简称“合资公司”，以工│
│ │商核准登记为准），注册资本为10,000万元人民币，其中公司拟以现金出资4,100万元人民 │
│ │币，占比41%；科技集团拟以现金出资1,000万元人民币，占比10%；东方旭能拟以现金出资4│
│ │,900万元人民币，占比49%；公司接受科技集团的10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科│
│ │技股份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司关于共│
│ │同设立公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司│
│ │7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年 │
│ │第6次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》，三名关联 │
│ │董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。 │
│ │ 公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：济南产发科技集团有限公司 │
│ │ 11、关联关系介绍 │
│ │ 科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司│
│ │7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关│
│ │联法人。 │
│ │ 根据中国执行信息公开网的查询结果，科技集团不存在失信被执行的情形，不属于失信│
│ │被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易情况介绍 │
│ │ 基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营│
│ │规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合│
│ │作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟│
│ │共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民│
│ │币6,500万元。其中公司以自有资金现金增资人民币1,500万元，增资完成后公司将持有佛仪│
│ │科技3.7975%的股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任│
│ │公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产 │
│ │业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投│
│ │资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年 │
│ │第6次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，三名关联董事 │
│ │及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。 │
│ │ 公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 11、关联关系介绍 │
│ │ 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任│
│ │公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产 │
│ │业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投│
│ │资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 7667.31万 22.58
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │2743.27 │
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│质押占所持股(%) │21.51 │质押占总股本(%) │7.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │济南产发科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司济南天桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日济南产发科技集团有限公司质押了2743.27万股给中国农业银行股份有 │
│ │限公司济南天桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 3733.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张欣女士提交的
书面辞职申请，因上级单位工作安排及职务调动要求，张欣女士申请辞去公司董事、董事长、
战略委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。张欣女士辞去公司
董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生
产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。张欣女士的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。
张欣女士自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经营管
理等方面做出了重要贡献，带领公司打造能力底座，使公司在电源领域始终处于行业领先地位
，公司董事会对张欣女士的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！
为保障董事会工作的顺利开展，公司于2025年5月29日召开的第六届董事会2025年第5次临
时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举傅亮先生（简
历详见附件）为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满时止。
因傅亮先生具有丰富的企业管理经验，本次选举傅亮先生为公司第六届董事会董事长，能
够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由张欣女士变更
为傅亮先生，公司董事会授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。
特此公告。
附件：个人简历
傅亮，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研
究生。2015年5月，任普天新能源青岛有限公司（中石油昆仑网联电能科技（山东）有限公司
）经理；2017年4月，加入北京华业阳光新能源有限公司，历任总经理助理、副总经理，兼任
山东华业阳光新能源有限公司董事、总经理，启迪华业阳光（山东）新能源科技有限公司董事
、总经理，启迪清洁能源研究院副院长兼山东院院长；2023年3月至今，任济南产发科技集团
有限公司党总支委员、董事、总经理，2024年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司董事。
截至目前，傅亮先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支
委员、董事、总经理，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司
章程》规定的禁止担任公司董事、法定代表人的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-05-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2
024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召
开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，
期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万元
，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第
1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用
闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、
流动性好的短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累
计不超过人民币60000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额
不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年5月28日使用闲置自有资金1031.24万元向平安银行购买理财产品，到期日为
随时转让。2025年5月27日赎回该理财产品，赎回本金人民币1031.24万元，获得理财收益31.5
0万元人民币。
三、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司及公司子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）本次使用部分闲
置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效
率。本次现金管理不影响正常生产经营。
公司于2025年5月26日使用闲置自有资金2014.89万元向建设银行购买理财产品，到期日为
随时转让。茂硕电子于2025年5月27日使用闲置自有资金1062.74万元向平安银行购买理财产品
，到期日为随时转让。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金3077.63万元进行现金管理。
本次购买理财产品不构成关联交易。
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2025-05-20│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会2
025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召
开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品
，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万
元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本
次现金管理不影响正常生产经营。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金1000.00万元进行现金管理。
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2025-05-15│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于近日收到公司董事楚
长征先生提交的书面辞职申请，因工作岗位调整，楚长征先生申请辞去董事职务，同时，辞去
董事会战略委员会委员职务，辞职后楚长征先生将继续留任公司担任其它职务。楚长征先生辞
去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作
以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。楚长征先生的辞职申请自送达公司
董事会之日起生效。公司及公司董事会对楚长征先生在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心
感谢！
为保障董事会工作的顺利开展，经公司于2025年4月16日第六届董事会2025年第3次临时会
议、2025年5月14日2025年第1次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名艾静女士（简历详见附件
），为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满时止。
因艾静女士具有丰富的财务工作经验，本次提名艾静女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。
本公司董事会声明：此次更换非独立董事后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
件：个人简历
艾静，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东财经大学经济学/管理学双学
士，高级会计师，注册会计师，税务师。2009年7月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）山东分所审计经理；2017年5月至2022年10月，任山东莱茵科斯特智能科技有限公
司财务总监；2022年11月至2025年4月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经
理，2024年7月至2025年4月，兼任济南产发科技集团有限公司总会计师，2025年4月至今，任
茂硕电源科技股份有限公司副总经理、财务总监。
截至目前，艾静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股
份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-04-28│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会2
025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召
开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，
期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万元
，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保
值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金3000.00万元进行现金管理。
本次现金管理不构成关联交易。
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