资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│润硕科技有限公司 │ 1600.00│ ---│ 32.00│ ---│ -1432.23│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │济南产发科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易情况介绍 │
│ │ 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与控股股东济南产发│
│ │科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及东方旭能（山东）科技发展有限公司（以下│
│ │简称“东方旭能”）各方拟共同投资成立中硕科技有限公司（以下简称“合资公司”，以工│
│ │商核准登记为准），注册资本为10,000万元人民币，其中公司拟以现金出资4,100万元人民 │
│ │币，占比41%；科技集团拟以现金出资1,000万元人民币，占比10%；东方旭能拟以现金出资4│
│ │,900万元人民币，占比49%；公司接受科技集团的10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科│
│ │技股份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司关于共│
│ │同设立公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司│
│ │7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年 │
│ │第6次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》，三名关联 │
│ │董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。 │
│ │ 公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：济南产发科技集团有限公司 │
│ │ 11、关联关系介绍 │
│ │ 科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司│
│ │7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关│
│ │联法人。 │
│ │ 根据中国执行信息公开网的查询结果，科技集团不存在失信被执行的情形，不属于失信│
│ │被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易情况介绍 │
│ │ 基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营│
│ │规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合│
│ │作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟│
│ │共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民│
│ │币6,500万元。其中公司以自有资金现金增资人民币1,500万元，增资完成后公司将持有佛仪│
│ │科技3.7975%的股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任│
│ │公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产 │
│ │业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投│
│ │资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年 │
│ │第6次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，三名关联董事 │
│ │及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。 │
│ │ 公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 11、关联关系介绍 │
│ │ 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任│
│ │公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产 │
│ │业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投│
│ │资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
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合计 7667.31万 22.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │2743.27 │
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│质押占所持股(%) │21.51 │质押占总股本(%) │7.69 │
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│股东名称 │济南产发科技集团有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司济南天桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日济南产发科技集团有限公司质押了2743.27万股给中国农业银行股份有 │
│ │限公司济南天桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-02 │质押股数(万股) │3634.84 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.49 │质押占总股本(%) │10.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │济南产发科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司济南天桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月31日济南产发科技集团有限公司质押了3634.84万股给中国农业银行股份有 │
│ │限公司济南天桥支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-13│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2
024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召
开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品
，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万
元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年09月02日使用闲置自有资金5000万元向青岛银行购买理财产品，到期日为20
24年12月11日。2024年12月11日该理财产品到期，赎回本金人民币5000万元，获得理财收益36
.03万元人民币。
公司于2024年01月03日使用闲置自有资金1063.16万元向徽商银行购买理财产品，到期日
为随时转让。2024年12月11日赎回该理财产品，赎回本金人民币1063.16万元，获得理财收益3
3.32万元人民币。
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2024-11-27│对外投资
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（一）关联交易情况介绍
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与控股股东济南产发科
技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及东方旭能（山东）科技发展有限公司（以下简称
“东方旭能”）各方拟共同投资成立中硕科技有限公司（以下简称“合资公司”，以工商核准
登记为准），注册资本为10000万元人民币，其中公司拟以现金出资4100万元人民币，占比41%
；科技集团拟以现金出资1000万元人民币，占比10%；东方旭能拟以现金出资4900万元人民币
，占比49%；公司接受科技集团的10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科技股份有限公司、
济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司关于共同设立公司之合作协
议》（以下简称“合作协议”）。
（二）关联关系
科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司7.
69%的股份，合计控制公司43.46%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》，为公司的关联法人。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年第6
次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》，三名关联董事及
一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。
公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
1、公司名称：济南产发科技集团有限公司
2、统一社会信用代码：91370100MA3U89YA6B
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2020年10月26日
5、注册资本金：200000万元
6、法定代表人：张欣
7、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5栋16楼1
622室
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；光伏
设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件
制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；集成电路芯片及产品制造；变压器、整流器
和电感器制造；其他电子器件制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；科技中介服务；生
物质能技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营；施工专业作业；
污水处理及其再生利用；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配
）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）10、关联法人历史沿革、主要业务最近三年发展状况
科技集团是济南产业发展投资集团有限公司所属二级集团公司，由济南产发融盛股权投资
有限公司更名组建，于2022年8月组建完成。科技集团以深耕战略新兴产业、推动高质量发展
为目标，围绕智能制造、新一代信息技术、先进材料、生物医药四大产业领域，通过产业孵化
、产业培育等方式，实现现有产业补链强链、新兴产业培育建链，不断提升新兴产业竞争力，
致力发展成为优势科技创新平台、产业培育平台。
11、关联关系介绍
科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司7.
69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》，为公司的关联法
人。
根据中国执行信息公开网的查询结果，科技集团不存在失信被执行的情形，不属于失信被
执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次共同新设公司的事项遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，经交易各方协商一
致，出资各方按照出资比例确定各方在新设公司的股权比例，价格公允，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-11-27│对外投资
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（一）关联交易情况介绍
基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营规
划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合作发
展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟共同对
佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民币6500万
元。其中公司以自有资金现金增资人民币1500万元，增资完成后公司将持有佛仪科技3.7975%
的股权。
（二）关联关系
济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公
司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产业发
展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投资集团
有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》，为公司的关联法人。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年第6
次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，三名关联董事及一名
关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。
公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
1、公司名称：济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91370100MADRJ5XJ8D
3、公司类型：有限合伙企业
4、成立日期：2024年7月18日
5、注册资本金：100000万元
6、执行事务合伙人：济南产发舜芯投资有限公司
7、注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区5号楼1601
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；资产评估。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
100%
10、关联法人历史沿革、主要业务最近三年发展状况
产发科芯是济南产业发展投资集团有限公司所属三级集团公司，由济南产发集成电路有限
公司组建，于2024年7月组建完成。产发科芯主要为推进济南市集成电路产业共同体建设，打
造更具韧性的全产业链，增强济南市第三代半导体、汽车芯片、关键材料、先进存储等产业竞
争力。重点聚焦半导体材料与IC封测产业链环节，并结合济南集成电路群发展情况在IC设计、
制造和设备环节做优选性投资。
11、关联关系介绍
济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公
司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产业发
展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投资集团
有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》，为公司的关联法人。
根据中国执行信息公开网的查询结果，产发科芯不存在失信被执行的情形，不属于失信被
执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：佛仪科技（佛山）有限公司
2、统一社会信用代码：91440605MA52X98Q6P
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、成立日期：2019年2月27日
5、投资前注册资本金：1601.361642万元
6、法定代表人：徐平（XUPING）
7、注册地址：佛山市南海区桂城街道夏南路12号天富科技中心3号楼502单元
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；机械设备销售；
电子产品销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；国
内贸易代理；货物进出口；技术进出口；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；电子专
用设备制造【分支机构经营】；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；泵及真空设备制
造【分支机构经营】；通用设备修理【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）9、本次增资前目标公司股权结构：
10、最近一年及一期财务数据：
11、本次增资完成后目标公司股权结构：
12、出资方式
公司本次以现金方式对佛仪科技进行增资，资金来源为自有资金。
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2024-06-28│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
3、拟变更原因：综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，经履行
招标程序并根据评标结果，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证
天通”）为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。公司已就变更会计师事务所事宜
与原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）进行了充分沟通，致同
对变更事宜无异议。致同在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽
的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司审计委员会、董事会和监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提
交公司股东大会审议。
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2024-04-25│企业借贷
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会202
4年第3次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股
子公司润硕科技有限公司（以下简称“润硕科技”）提供不超过2000万元的财务资助。具体情
况如下：
一、财务资助事项概述
为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过2000万元的财
务资助，借款期限不超过2年，在该借款额度内，润硕科技可根据实际订单需求适时申请，按
照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利
率，按照借款实际使用天数计息。
本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
润硕科技的其他股东中，济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，深圳市润硕伟业投
资合伙企业（有限合伙）、深圳市润硕华业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系
。
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2024-03-30│其他事项
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