资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东硕（山东）新能源│ 2050.00│ ---│ 41.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛仪科技（佛山）有│ ---│ ---│ 3.70│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂硕科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │茂硕电源科技股份有限公司 │
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│卖方 │茂硕科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）全资子公司茂硕科│
│ │技有限公司（以下简称“茂硕科技”）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性│
│ │运营和可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香│
│ │港茂硕”）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电 │
│ │源拟增资100万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技│
│ │51.00%的股权，香港茂硕持有茂硕科技的股权将从0变为49.00%，茂硕科技仍为公司的全资 │
│ │子公司。香港茂硕住所：香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼。 │
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂硕科技有限公司49.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │茂硕能源科技（香港）国际有限公司 │
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│卖方 │茂硕科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）全资子公司茂硕科技有│
│ │限公司（以下简称"茂硕科技"）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性运营和│
│ │可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称"香港茂硕"│
│ │）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电源拟增资1│
│ │00万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技51.00%的 │
│ │股权，香港茂硕持有茂硕科技的股权将从0变为49.00%，茂硕科技仍为公司的全资子公司。 │
│ │香港茂硕住所：香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │济南产发科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易情况介绍 │
│ │ 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与控股股东济南产发│
│ │科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及东方旭能（山东）科技发展有限公司（以下│
│ │简称“东方旭能”）各方拟共同投资成立中硕科技有限公司（以下简称“合资公司”，以工│
│ │商核准登记为准），注册资本为10,000万元人民币，其中公司拟以现金出资4,100万元人民 │
│ │币，占比41%；科技集团拟以现金出资1,000万元人民币，占比10%；东方旭能拟以现金出资4│
│ │,900万元人民币，占比49%；公司接受科技集团的10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科│
│ │技股份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司关于共│
│ │同设立公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司│
│ │7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年 │
│ │第6次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》，三名关联 │
│ │董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。 │
│ │ 公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：济南产发科技集团有限公司 │
│ │ 11、关联关系介绍 │
│ │ 科技集团直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司│
│ │7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关│
│ │联法人。 │
│ │ 根据中国执行信息公开网的查询结果，科技集团不存在失信被执行的情形，不属于失信│
│ │被执行人。 │
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│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易情况介绍 │
│ │ 基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营│
│ │规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合│
│ │作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟│
│ │共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民│
│ │币6,500万元。其中公司以自有资金现金增资人民币1,500万元，增资完成后公司将持有佛仪│
│ │科技3.7975%的股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任│
│ │公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产 │
│ │业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投│
│ │资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月26日召开第六届董事会2024年第8次临时会议和第六届监事会2024年 │
│ │第6次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，三名关联董事 │
│ │及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。 │
│ │ 公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大│
│ │会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 11、关联关系介绍 │
│ │ 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任│
│ │公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产 │
│ │业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投│
│ │资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
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合计 7667.31万 22.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │2743.27 │
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│质押占所持股(%) │21.51 │质押占总股本(%) │7.69 │
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│股东名称 │济南产发科技集团有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司济南天桥支行 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日济南产发科技集团有限公司质押了2743.27万股给中国农业银行股份有 │
│ │限公司济南天桥支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 3733.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-03│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2
024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召
开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，
期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万元
，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保
值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金5000万元进行现金管理。
公司与兴业银行无关联关系
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2025-03-29│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2
024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召
开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品
，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万
元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年3月29日使用闲置自有资金2050.57万元向兴业银行购买理财产品，到期日为
随时转让。2025年3月28日赎回该理财产品，赎回本金人民币2050.57万元，获得理财收益63.0
0万元人民币。
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2025-03-28│银行借贷
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一、申请授信的情况概述
深圳市政府为扶持优质企业，由深圳市南山区科技创新局推出“2024年度知识产权质押融
资支持计划”优惠贷款项目；茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠
道，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深分”）申请不超过人民币3000万
元融资。为增强本次融资的偿债保障，公司全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称
“惠州茂硕”）及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为公司上述融资
业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需
求来确定。公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
招商银行股份有限公司深圳分行与公司无关联关系。
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2025-03-28│对外担保
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一、申请授信的情况概述
为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经研究
决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
1、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20000万元的综合授
信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同使用
，其中惠州茂硕额度不超过7000万元；公司授信由惠州茂硕、深圳茂硕电子科技有限公司（以
下简称“茂硕电子”）提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额保证金/存单/
票据质押担保，惠州茂硕授信由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保，期限1年。
2、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币18000万元的综
合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额保证金/存
单/票据质押担保，期限1年。
3、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
15000万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司共同使用，其中茂硕电子额度不超
过人民币5000万元，惠州茂硕额度不超过5000万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕提供连带
责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信由公司
及茂硕电子提供连带责任保证担保，期限1年。
4、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10000万元的综合授信额度。公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保证担保，期
限不超过2年。
5、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币10000万元的
综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保，期限1年。
6、公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10000万元的综合授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度
不超过5000万元，惠州茂硕授信由茂硕电源提供连带责任保证担保，期限1年。
7、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
9300万元的综合授信额度，其中茂硕电源额度不超过4000万元，惠州茂硕额度不超过5300
万元。公司授信由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信由茂
硕电源、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，期限1年。
8、公司拟向花旗银行深圳分行申请金额为不超过人民币5000万元的综合授信额度，额度
由公司及子公司加码技术、惠州茂硕共同使用，公司授信由惠州茂硕，茂硕电子提供连带责任
保证担保。子公司授信由公司提供连带责任保证担保。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计97300万元综合授信额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件
）。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：8000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300697138869K
法定代表人：袁红波
经营范围：计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售；经营进出口业务（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。变压器、整流器和
电感器制造；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
茂硕电子2023年及2024年主要财务数据（单位：万元）
茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、惠州茂硕能源科技有限公司
注册资本：11111.11万元
成立日期：2009年10月14日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城企业类型：有限责任公司（法人独资）统一
社会信用代码：91441322694795935P法定代表人：董相毅经营范围：一般项目：电子元器件制
造；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和
电感器制造等。惠州茂硕2023年及2024年主要财务数据（单位：万元）
惠州茂硕是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
3、加码技术有限公司
注册资本：5000万元
成立日期：2016年08月08日
地址：深圳市南山区西丽街道松白路关外小白芒桑泰工业园三楼企业类型：有限责任公司
（法人独资）统一社会信用代码：91440300MA5DHTQG6W法定代表人：张力
经营范围：一般经营项目是：新能源技术开发、技术咨询、技术转让；DC/DC高效、高密
度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（
以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
加码技术2023年及2024年主要财务数据（单位：万元）
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有
利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需
求来确定。
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2025-03-28│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会2
025年第1次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授
权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
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