资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-07│ 18.50│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-11-23│ 9.20│ 1572.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-12│ 4.80│ 3360.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-05│ 8.64│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-10│ 5.55│ 4.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛仪科技（佛山）有│ ---│ ---│ 3.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 7667.31万 22.58
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 2471.56万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 970.96万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 970.96万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 538.30万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 359.79万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 359.79万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 302.67万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 216.97万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 216.97万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 199.95万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 138.30万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 123.35万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:2026年1月1日—2026年6月30日
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2026-04-28│其他事项
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1、本次年度股东会未出现否决提案的情形；
2、本次年度股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年4月22日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
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2026-04-04│对外担保
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一、申请授信的情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，为满足茂硕电源科技股份
有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，该
事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方
可执行。具体如下：
1.公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20000万元的综合授
信额度，授信额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同
使用，其中惠州茂硕授信额度不超过7000万元；公司授信额度由惠州茂硕、深圳茂硕电子科技
有限公司（以下简称“茂硕电子”）提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额
保证金/存单/票据质押担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保，期
限1年。
2.公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20000万元的综合授
信额度，授信额度由公司及子公司共同使用，其中茂硕电子授信额度不超过5000万元，惠州茂
硕授信额度不超过5000万元，公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂
硕电子授信额度由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电
子提供连带责任保证担保，期限不超过2年。
3.公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币18000万元的综
合授信额度。授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度不超过5000万元
，公司授信额度由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额保证金/
存单/票据质押担保，惠州茂硕授信额度由公司、茂硕电子提供连带责任保证担保，期限1年。
4.公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币15000万元的综合授
信额度。授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕授信额度不超过10000万
元，惠州茂硕授信额度由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
5.公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过15000万元的综合授信额度，
授信额度由公司及子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用，其中茂硕电子授信额度不超过8000万
元，惠州茂硕授信额度不超过5000万元，公司授信额度由茂硕电子及惠州茂硕提供连带责任保
证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂
硕电子提供连带责任保证担保，期限3年。
6.公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币10000万元的
综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）提供连
带责任保证担保，期限1年。
7.公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10，000万元的综合
授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
8.公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10000万元的综
合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
9.公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10000万元的综合授
信额度，其中公司授信额度不超过4300万元，惠州茂硕授信额度不超过5700万元。公司授信额
度由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司、茂硕
电子、加码技术提供连带责任保证担保，期限1年。
10.公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币9000万元的综
合授信额度，其中公司授信额度不超过4500万元，茂硕电子授信额度不超过4500万元。公司授
信额度由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂
硕提供连带责任保证担保，期限1年。
11.公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币5000万元的综合授
信额度，授信额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中公司综合授信额度不超过人民币30
00万元，由惠州茂硕提供连带责任保证担保；惠州茂硕综合授信额度不超过人民币2000万元，
由公司提供连带责任保证担保。期限1年。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计142000万元综合授信额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件
）。
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2026-04-04│其他事项
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一、开展资产池业务的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，公司及子公司将存单、承
兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产
入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流
动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。资产池业
务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
二、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，
对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流
动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、
理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好
的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月。公司及子公司共享
不超过人民币4亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。经股东会审议通过后，公司董事会授
权公司负责人在上述业务期限和额度范围内，根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生
额度。
5、担保方式
在风险较低的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
6、审议流程
该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通
过后方可执行。
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2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范外汇汇率和利率风险
，公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等；公司及子公司预计未来十二个月
内开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过12000万美元（或等值外币）。
2、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议
。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，详见本公告之“五、开展外汇衍
生品交易的风险分析”。
一、开展外汇衍生品交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，因交易
频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来
十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。
公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为
目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为防范外汇汇率
和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外
汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇衍生品业务由公司
股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
二、开展外汇衍生品交易的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍生品交易业
务额度累计不超过12000万美元（或等值外币），在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时
点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。
2、合约期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景，交易金额、交
易期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易
，到期采用本金交割、差额交割、平仓等方式。
6、资金来源：公司及子公司自有资金。
7、审议程序：该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交
股东会审议通过后方可执行。
三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大
，外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务收入主要采用美元结算，加上公司前期延续的存
量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公司将持续面临汇
率或利率波动的风险。
公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应
对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健
性。
公司及子公司现在的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，公司开
展外汇衍生品交易业务是切实可行的。
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2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范外汇汇率和利率风险
，公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等；公司及子公司预计未来十二个月
内开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过12000万美元（或等值外币）。
2、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议
。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，详见本公告之“五、开展外汇衍
生品交易的风险分析”。
一、开展外汇衍生品交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，因交易
频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来
十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。
公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为
目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为防范外汇汇率
和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外
汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇衍生品业务由公司
股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
2、2024年末合伙人数量：62人
3、2024年末注册会计师数量：379人
4、2025年度拟签字注册会计师：吴冬冬先生和吴金龙先生
（三）业务信息
1、2024年度业务总收入：41763.29万元
2、2024年度审计业务收入：24637.37万元
3、2024年度证券业务收入：6401.21万元
4、2024年度上市公司年报审计家数：30家
5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是
（四）执业信息
1、中证天通及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人吴冬冬和拟任签字注册会计师吴金龙均具有中国注册会计师执业资质，从
事证券业务经验丰富，从业经历如下：
（1）拟任项目合伙人：吴冬冬，2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司（和
挂牌公司）审计，2017年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告1份。
（2）拟任签字注册会计师：吴金龙，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司
（和挂牌公司）审计，2019年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告3份。
（五）诚信记录
1、中证天通近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：中证天
通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和
纪律处分0次。
2、拟任签字注册会计师吴冬冬、吴金龙最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
（六）独立性
中证天通及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（七）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
公司2025年度审计费用为135万元（含年报审计费用80万元、内控审计费用20万元、2025
年半年度审阅费用35万元），与本次审阅或审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅
或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担10万元，超出部分由公司承担。2026年具体审
计费用提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商
确定。
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2026-04-04│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好的银行产品，不得投资属于《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种；
2．投资金额：预计未来十二个月内总额度不超过人民币60000万元，在上述额度内可循环
、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度；
3．特别风险提示：公司购买银行产品，虽风险较低，但购买的银行产品可能存在政策风
险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险等理财产品常见风险。
一、使用闲置自有资金购买银行产品的情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会
在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易、对外捐赠等事项。
为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安
全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司(含子公司，下同)使用闲置自
有资金用于购买安全性高、流动性好的银行产品，预计未来十二个月内总额度不超过人民币60
000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度
，并由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
1、原则：在不影响公司正常经营及风险较低的前提下，使用闲置自有资金购买银行产品
，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、额度：根据公司的资金状况，理财额度不超过人民币60000万元，在上述额度内可循环
、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述理财额度。
3、资金来源：公司购买银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法、合规
。
4、产品范围和期限：购买风险低、流动性高的银行产品。公司不得投资属于《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。上述业务
的开展期限为自股东会审议通过之日十二个月内。
5、购买银行产品的要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公
司现金流状况，及时进行产品的购买或赎回，购买以不影响公司日常经营资金需求为前提条件
。
6、与产品提供方的关系：公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式：购买银行产品必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行
使相关决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的银行产品发行主体、明确银行产品
金额、选择银行产品品种、签署合同及协议等。
8、审议程序：该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交
股东会审议通过后方可执行。
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2026-04-04│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确的反映茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产
价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性
原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权
期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该事项已经公司第六届董事
会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。本次授权事宜包
括但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普
通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-04│其他事项
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一、审议程序
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会2026
年第1次定期会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，根据《公司
章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月27日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
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2026-03-24│其他事项
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1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年3月18日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
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2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、补选非独立董事情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2026年3月6日召开第
六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，
经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先
生、陈国红女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月23日召开2026年第1次临
时股东会，通过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立
董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
二、补选独立董事情况
公司于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝
京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公
司董事会一致同意，提名郝京春先生为第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年3月23日
召开2026年第1次临时股东会，审议通过郝京春先生担任公司独立董事的议案，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、选举董事长情况
公司于2026年3月23日召开第六届董事会2026年第4次临时会议，审议通过了《关于选举公
司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举崔鹏先生（简历详见附件）为第六届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的
规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生，公司董事会
授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。
本公司董事会声明：此次变更后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-24│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议于2
026年3月23日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委
员的议案》，现将公司调整后的董事会各专门委员会委员组成情况公告如下：
战略委员会：由崔鹏（召集人）、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成。
审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、张智慧组成。
提名委员会：由李巍（召集人）、陈国红、梁仕念组成。
薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、郝京春、陈国红组成。
科技委员会：由崔鹏（召集人）、高峰、郝京春组成。
说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其
中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应
遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬
与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。
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2026-03-07│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会2026
年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董
事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生（简历详见
附件），为第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。董事会提名委员会对郝
京春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为郝京春先生的
教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立
董事的资格和能力。
郝京春先生尚未取得独立董事资格证书，郝京春先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举
办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事
候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
附件：个人简历
郝京春，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学硕士，长
期在国家电网系统从事财务、金融、证券等经营管理工作。2002年1月任英大国际信托投资有
限公司副总经理，期间2004年9月兼任蔚深证券有限公司代理总裁；2004年12月任蔚深证券有
限公司总裁；2006年7月任英大证券有限责任公司副总经理；2010年3月任英大期货有限公司董
事长、党组书记；2013年5月任中国电力财务有限公司副总经理；2014年11月任英大长安保险
经纪集团有限公司总经理、党委副书记；2017年12月任国网国际融资租赁有限公司董事长、党
总支书记；2019年2月至2022年6月任英大证券有限责任公司董事长、党委书记；2022年4月至2
025年12月任深圳市证券业协会副会长；2023年7月至今任南方科技大学商学院产业导师。
截至目前，郝京春先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上
股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的
会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-13│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会202
6年第1次临时会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委
员会提名及审计委员会资格审查，董事会同意聘任王凡先生担任公司副总经理、财务总监职务
，同意聘任陈国红女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。董事会同意免去艾静女士公司副总经理职务，自
本次董事会审议通过之日起生效。艾静女士后续将不在公司及子公司担任任何职务。
王凡先生及陈国红女士均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
附件：
王凡先生个人简历
王凡,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽大学金融学专业。
2013年7月加入中国重汽集团济南卡车股份有限公司,2017年5月任计划财务部会计室副主
任;2020年7月加入银丰生物工程集团有限公司,历任计划财务部财务经理、子公司财务总监;20
22年3月任济南三千茶农茶业有限公司副总裁,分管财务工作；2025年5月至2026年1月任济南产
业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理。
截至目前，王凡先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股
份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈国红女士个人简历
陈国红,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,济南大学工商管理专业。2000年4
月加入澳利集团有限公司任总经理助理,兼任职工董事;2023年12月至2026年1月任济南产发实
业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。
截至目前，陈国红女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上
股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-01-07│其他事项
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公司近日收到董事顾永德先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日
，公司披露的前述顾永德先生股份减持计划实施完毕，现将具体情况公告如下：
1、在本次股份减持计划实施期间，顾永德先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、
承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年12月17日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
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2025-12-06│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会202
5年第13次临时会议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》。根据公司经营管理工作需
要，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘袁红波先生的总经理职务。
袁红波先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营
管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，袁红波先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项
。
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2025-12-06│其他事项
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一、保险具体情况
1、投保人：茂硕电源科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币1亿元（具体金额以最终签订的保险合同
为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终
签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投
保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
授权期限为自股东会审议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会2025年第13次临时会议分别审议了本议案。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第5次临时股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第5次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管
理人员；（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室
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2025-11-20│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾永德先生发出的
《关于减持公司股份的告知函》，顾永德先生持有公司股份14619568股（占公司总股本的4.09
94%），计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过980258股（
占公司总股本的0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起
15个交易日后的三个月内，即2025年12月12日至2026年3月11日（如遇送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整）。
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2025-11-13│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日收到公司独立董事施
伟力先生提交的书面辞职报告，施伟力先生于2019年11月11日起担任公司独立董事，因连续担
任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独
立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。
施伟力先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致
公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会的正常运
作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。施伟力先生的辞职申请自辞职报
告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，施伟力先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的独立董事候选
人。
施伟力先生自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经
营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对施伟力先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感
谢！
本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-17│对外担保
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一、申请授信的情况概述
为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司经营管理及发展的
需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
1、公司拟向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币25,000万元的综合
授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）、加码
技术有限公司（以下简称“加码技术”）共同使用，其中惠州茂硕、加码技术额度分别不超过
10,000万元,子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
2、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华区支行申请金额为人民币不超过10,
000万元的综合授信额度，公司授信由深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）
提供连带责任保证担保，期限1年。
3、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10,000万元的综合授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度
不超过5,000万元，公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保证担保，子公司授信由公
司提供连带责任保证担保，期限1年。
4、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的
综合授信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，公司授信由惠州茂硕提供连带责任保
证担保，子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计55,000万元综合授信额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件
）。
二、被担保方基本情况
1、惠州茂硕能源科技有限公司
注册资本：11,111.11万元
成立日期：2009年10月14日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91441322694795935P
法定代表人：王强
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；光
伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造等。惠州茂硕2024年及2025年主要财务数
据（单位：万元）
惠州茂硕是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、加码技术有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2016年08月08日
地址：深圳市南山区西丽街道松白路关外小白芒桑泰工业园三楼企业类型：有限责任公司
（法人独资）
统一社会信用代码：91440300MA5DHTQG6W法定代表人：张力
经营范围：一般经营项目是：新能源技术开发、技术咨询、技术转让；DC/DC高效、高密
度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（
以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
加码技术2024年及2025年主要财务数据（单位：万元）
加码技术是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有
利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需
求来确定。
四、董事会意见
本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司经营活动开展的需要，相关主
体经营情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，上述事项不会损害公司及全体股东利益。董
事会同意上述授信及担保事项，并提请公司2025年度第3次临时股东大会审议通过后实施。
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2025-10-17│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及茂硕电源科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“茂硕电源”）会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司资产状况
和财务状况，公司对截止2025年9月30日合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、
存货、固定资产等资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备，2025年1月至2025年9月拟计提各类资产减值准备金额合计2914.61万元。
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2025-10-15│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告》，公
司持股5%以上股东、董事顾永德先生自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞
价交易方式或者大宗交易方式减持数量不超过4546436股，占公司总股本1.2748%，不超过其持
有公司股份总数的25%（若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上
述拟减持股份数量将相应进行调整）。
公司于2025年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持
股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍的提示性公告》《茂硕电源科技股份有限公司简式
权益变动报告书》。
公司近日收到董事顾永德先生出具的《关于减持计划届满暨实施结果的告知函》，截至本
公告日，公司披露的前述顾永德先生股份减持计划实施期限届满。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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