资本运作☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-05│ 21.00│ 4.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-07-11│ 5.11│ 3268.36万│
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│股权激励和授予 │ 2015-05-04│ 7.90│ 730.39万│
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│增发 │ 2015-12-28│ 45.00│ 11.78亿│
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│增发 │ 2024-04-22│ 9.03│ 9429.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阿克苏兴疆牧歌食品│ 62400.00│ ---│ 53.00│ ---│ -13989.36│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行有息负债及│ 9429.00万│ 9430.36万│ 9430.36万│ 100.01│ 0.00│ 2024-06-27│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第七届董事会第三次会议│
│ │、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议│
│ │案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 1、公司于2024年8月28日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次│
│ │会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司阿克苏兴│
│ │疆牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）日常经营管理和企业运营资金周转的需要│
│ │，同意公司向兴疆牧歌提供不超过人民币5000万元的借款，借款期限为董事会审议通过后1 │
│ │年内有效，根据其资金需求陆续支付，有效期内，在前述额度范围内可以循环滚动使用，借│
│ │款年利率4.2%。 │
│ │ 具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于│
│ │为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-089）。 │
│ │ 2、为继续支持兴疆牧歌的稳定发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响自身 │
│ │正常生产经营的情况下，公司决定延长为兴疆牧歌提供财务资助的期限，借款期限延长至3 │
│ │年（即2024年8月28日-2027年8月27日），其他条件均保持不变。本次延长财务资助期限已 │
│ │经2025年独立董事第二次专门会议、第七届董事会第三次会议和第六届监事会第二十八次会│
│ │议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次延长财务资助期限在│
│ │董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 3、公司持有兴疆牧歌53%的股权，兴疆牧歌其他股东中宁波梅山保税港区高原企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈克忠先生、股东陈源芝女士为公司实际控制人家族│
│ │成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，本次延长财务│
│ │资助期限以关联交易程序予以审议。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 │
│ │ 2、成立日期：2017年6月20日 │
│ │ 3、注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路18号博林酒店9楼 │
│ │ 4、注册资本：16400万元 │
│ │ 5、法定代表人：陈克忠 │
│ │ 6、经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；生猪屠宰；食品生产 │
│ │；食品销售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；食用农产品初│
│ │加工；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；水果种植│
│ │；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许│
│ │可审批的项目）；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动） │
│ │ （二）股权结构 │
│ │ 兴疆牧歌为公司持股53%的控股子公司，其他股东持股情况为：杨炳全持股17.07%；宁 │
│ │波梅山保税港区高原企业管理合伙企业（有限合伙）持股8.89%；殷明持股4.88%；庄轲敏持│
│ │股3.15%；杨东伦持股3.20%；陈源芝持股2.44%；胡岚持股2.44%；许辉君持股1.30%；黎华 │
│ │持股1.14%；龚学文持股0.61%；孙权兴持股0.61%；孟琦持股0.53%；段建军持股0.43%；魏 │
│ │玉君持股0.30%。 │
│ │ 其中，宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈克忠先│
│ │生、自然人股东陈源芝女士为公司实际控制人陈克明先生家族成员，与公司存在关联关系；│
│ │经查询核实，前述关联方均不属于失信被执行人。除上述关联股东外，兴疆牧歌的其他股东│
│ │（自然人股东13人）均不属于公司关联人，且均不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │陈克明 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第七届董事会第一次 │
│ │会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的│
│ │议案》。根据公司经营发展需要，聘任陈克明先生担任公司名誉董事长，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终秉持艰苦奋│
│ │斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司的长期健康发展奠定了│
│ │坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企业，并成功在深圳证│
│ │券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司将继续聘请陈克明先生担任公司名│
│ │誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致，津贴为50万元/年（税前）。 │
│ │ 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高│
│ │级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉董事长可列席董事会│
│ │会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名陈克明 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所湖南省南县南洲镇仁里巷***号 │
│ │ 是否取得其他国家或者地区的居留权否 │
│ │ 是否属失信被执行人否 │
│ │ 目前，陈克明先生直接持有公司股票1,944,347股，陈克明先生为公司实际控制人，公 │
│ │司董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士系陈克明先生的家族成员。除此之外，│
│ │陈克明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已│
│ │经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南赤松亭农牧有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │长沙昶隆华电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │安徽一乐食品有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南克明味道食品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南赤松亭农牧有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系
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