资本运作☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阿克苏兴疆牧歌食品│ 62400.00│ ---│ 53.00│ ---│ -13989.36│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行有息负债及│ 9429.00万│ 9430.36万│ 9430.36万│ 100.01│ 0.00│ 2024-06-27│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │陈克明 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第七届董事会第一次 │
│ │会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的│
│ │议案》。根据公司经营发展需要，聘任陈克明先生担任公司名誉董事长，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终秉持艰苦奋│
│ │斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司的长期健康发展奠定了│
│ │坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企业，并成功在深圳证│
│ │券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司将继续聘请陈克明先生担任公司名│
│ │誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致，津贴为50万元/年（税前）。 │
│ │ 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高│
│ │级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉董事长可列席董事会│
│ │会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名陈克明 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所湖南省南县南洲镇仁里巷***号 │
│ │ 是否取得其他国家或者地区的居留权否 │
│ │ 是否属失信被执行人否 │
│ │ 目前，陈克明先生直接持有公司股票1,944,347股，陈克明先生为公司实际控制人，公 │
│ │司董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士系陈克明先生的家族成员。除此之外，│
│ │陈克明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已│
│ │经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南赤松亭农牧有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │长沙昶隆华电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │安徽一乐食品有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南克明味道食品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南赤松亭农牧有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮安新坐标商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │湖南克明味道食品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业（有限合伙）、陈源芝 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、本次财务资助对象为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内控 │
│ │股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”），财务资助方式为公│
│ │司以自有资金提供借款，借款总额不超过人民币5000万元，借款期限为董事会审议通过后1 │
│ │年内有效，根据其资金需求陆续支付，有效期内，在前述额度范围内可以循环滚动使用，借│
│ │款年利率4.2%。 │
│ │ 2、本次财务资助事项已经公司2024年独立董事第二次专门会议、第六届董事会第二十 │
│ │三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。鉴于兴疆牧歌的其他部分股东含公司控│
│ │股股东、实际控制人关联方，基于谨慎性原则，本次财务资助事项以关联交易程序予以审议│
│ │，关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈灿女士、陈宏先生对本议案进行了回避表决。本次财│
│ │务资助事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制 │
│ │和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 1、公司为满足控股子公司兴疆牧歌日常经营管理和企业运营资金周转的需要，决定向 │
│ │兴疆牧歌提供不超过人民币5000万元的借款，借款期限为董事会审议通过后1年内有效，根 │
│ │据其资金需求陆续支付，有效期内，在前述额度范围内可以循环滚动使用，借款年利率4.2%│
│ │。公司本次向兴疆牧歌提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 │
│ │范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 兴疆牧歌为公司合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助由公司全额提供，兴疆牧│
│ │歌其他股东未同比例提供财务资助，其他股东中存在关联关系的股东及参与兴疆牧歌实际经│
│ │营的股东将按照持股比例对本次借款承担连带保证责任。 │
│ │ 2、公司持有兴疆牧歌53%的股权，兴疆牧歌其他股东中宁波梅山保税港区高原企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈克忠先生、股东陈源芝女士为公司实际控制人家族│
│ │成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，本次财务资助│
│ │事项以关联交易程序予以审议。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 3、本次财务资助事项已经公司2024年8月16日召开的2024年独立董事第二次专门会议、│
│ │2024年8月28日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通 │
│ │过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项在董事会权限范│
│ │围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 │
│ │ 2、成立日期：2017年6月20日 │
│ │ 3、注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路18号博林酒店9楼 │
│ │ 4、注册资本：16400万元 │
│ │ 5、法定代表人：陈克忠 │
│ │ 6、经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；生猪屠宰；食品生产；食品销售 │
│ │；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营│
│ │项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；食用农产品初加工；食用│
│ │农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技│
│ │术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；水果种植；未经加工│
│ │的坚果、干果销售；新鲜水果零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项│
│ │目）；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 7、（1）宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业名称：宁波梅山保税港区高原企业管理合伙
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