资本运作☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阿克苏兴疆牧歌食品│ 62400.00│ ---│ 53.00│ ---│ -13989.36│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│延津年产10万吨营养│ 1.35亿│ 0.00│ 8598.61万│ 100.00│ 4823.38万│ 2016-06-30│
│挂面生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遂平“日处理小麦30│ 3.31亿│ 2.13亿│ 3.33亿│ 100.01│ 2067.65万│ 2020-07-31│
│00吨面粉生产线项目│ │ │ │ │ │ │
│” │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4.10亿│ 2.91亿│ 4.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│遂平年产7.5万吨挂 │ 1.00亿│ 0.00│ 6605.13万│ 100.00│ 3637.36万│ 2015-12-31│
│面生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│延津年产10万吨高档│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2019-12-31│
│挂面生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都年产10万吨挂面│ 2.20亿│ 0.00│ 2576.41万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│延津年产20万吨小麦│ 2.00亿│ 0.00│ 2.06亿│ 103.20│ 9099.26万│ 2018-06-30│
│粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面粉自动输送及智能│ 1.15亿│ 0.00│ 2074.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│烤房研发改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及品牌建设│ 2.30亿│ 5294.78万│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遂平“日处理小麦30│ 0.00│ 2.13亿│ 3.33亿│ 100.01│ 2067.65万│ 2020-07-31│
│00吨面粉生产线项目│ │ │ │ │ │ │
│” │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金永久性补充│ 0.00│ 2.91亿│ 4.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4.00亿│ 8400.00│ 3.99亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │长沙昶隆华电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │长沙昶隆华电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │安徽一乐食品有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │湖南克明味道食品股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │湖南赤松亭农牧有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │长沙昶隆华电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │长沙昶隆兴电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │湖南瑞禧祥电子商务有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事关系密切的家庭成员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京淮隆商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理关系密切的家庭成员经营的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽一乐食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南克明味道食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-26 │
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│关联方 │陈克明 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第十四│
│ │次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交│
│ │易的议案》。根据公司经营发展需要，拟聘任陈克明先生担任公司终生名誉董事长，具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终秉持艰苦奋│
│ │斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司的长期健康发展奠定了│
│ │坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企业，并成功在深圳证│
│ │券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司聘请陈克明先生担任公司终生名誉│
│ │董事长，任期与第六届董事会任期保持一致，津贴为50万元/年（税前）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2023年10月25日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司│
│ │终生名誉董事长暨关联交易的议案》，独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ （四）交易生效所须履行的审议程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 │
│ │交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无须提交股东大会审议，本次交易不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 目前，陈克明先生直接持有公司股票1944347股，陈克明先生为公司实际控制人，系董 │
│ │事段菊香女士的配偶，公司董事陈晖女士、董事兼总经理陈宏先生系陈克明先生的子女，董│
│ │事陈灿女士系陈克明先生弟弟陈克忠先生的女儿。除此之外，陈克明先生与公司其他董事、│
│ │监事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其│
│ │他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-10-26 │
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│关联方 │陈宏、杨波 │
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│关联关系 │公司董事兼总经理、公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六届董事会第十四次│
│ │会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关
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