资本运作☆ ◇002662 峰璟股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-02-29│ 20.00│ 14.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-21│ 8.25│ 12.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京峰璟汽车科技 │ 100000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│北京峰璟能源科技 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│秦皇岛峰璟能源科技│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.94亿│ 0.00│ 4.94亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京峰璟中环投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │无锡比亚汽车零部件有限公司/无锡比亚科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │无锡比亚科技有限公司/无锡比亚汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │无锡比亚科技有限公司/无锡比亚汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威卡威匈牙利有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威卡威法国有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │德国威卡威股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京峰璟中环投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │无锡比亚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡比亚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡比亚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京峰璟中环投资管理有限 3.06亿 20.40 67.11 2026-07-01
公司
宁波惠联投资控股有限公司 3086.00万 2.06 65.38 2022-08-26
龚斌 2700.00万 1.80 69.21 2021-04-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.64亿 24.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│南京峰璟汽│ 4.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│车 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京峰璟汽│秦皇岛峰璟│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车零部件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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重要提示：北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召
开2026年第一次临时股东会审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》，现将具体内
容公告如下：1、公司名称由“北京峰璟汽车零部件股份有限公司”变更为“峰璟新能源科技
股份有限公司”，英文名称由“BeijingFengjingAutomotivePartsCo.,Ltd.”变更为“Fengji
ngNewEnergyTechnologyCo.,Ltd.”；2、公司证券代码及证券简称保持不变。
一、公司名称变更的说明
2026年7月31日，公司召开2026年第一次临时股东会审议批准了2026年7月15日公司召开的
第七届董事会第三次会议审议通过的《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》，详见公司20
26年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年7月31日（星期五）14:00
2、召开地点：北京市通州区台湖镇民企总部35号楼公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李璟瑜先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
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2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部35号楼公司会议室。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京峰璟
中环投资管理有限公司（以下简称“峰璟中环投资”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份
办理了股份质押延期购回业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第一次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李
璟瑜、鲍丽娜、温婷婷回避表决。具体方案如下：
一、薪酬方案
为促进公司健康稳定发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经
营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第七届董事会薪酬
与考核委员会第一次会议审议，公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》领取薪酬。兼任不同职务的高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定，不重复
领取。
2、公司对高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基
数，结合公司经营情况、高级管理人员履职情况以及公司未来发展规划等因素确定2026年预算
薪酬总额。
3、公司高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司薪酬与考核管理相关制度，由董事会薪酬与考
核委员会进行绩效考核评价，报董事会批准后，在年度报告披露后支付。
二、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、高级管理人员薪酬因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发
放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年4月17日（星期五）14:00
2、召开地点：北京市通州区台湖镇民企总部35号楼公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的规定，基于谨
慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况，公司对合并范围内各公
司资产进行了全面评估和分析。
经管理层测算、山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司评估、年度会计师审计，截至
2025年12月31日公司部分资产存在减值迹象，经确认和计量，计提减值总额4220.46万元，相
关减值准备计入2025年度财务报表。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京峰璟汽车零部件股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，经全
体审计委员会委员一致同意审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》并同意提交公司董
事会审议。2026年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2026
年度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）为公司2026年度审计机构。
信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师
独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够
满足公司未来业务发展和审计工作的要求。公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，聘
期一年。
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：晁小燕女士，2002年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市
公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
项目质量控制复核人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：蒋培艳女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司3家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚。受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目合伙人2024年8月8日受到行业主
管部门警告行政处罚1次；项目质量控制复核合伙人分别于2024年9月4日和2025年3月14日共受
到证券交易场所自律监管措施2次。
（三）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。（四）审计收费
预计本期审计费用165万元（审计费包括年报审计费140万元，内控审计费25万元），较上
一期未发生变化，审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量评定，最终将根据公司2026
年度具体审计要求和审计范围协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》，全体董事对
《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会
审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第六届董事会薪酬与考
核委员会第四次会议审议，公司第七届董事会董事薪酬方案如下：
（一）非独立董事
非独立董事根据其在公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容领取薪酬，
不另行领取履行董事职务的相关薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴为每年18万元人民币（含税），按年发放。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部35号楼公司会议室
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董
事会第二十三次会议，全体董事一致同意审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025年度实现归
属于母公司净利润248848446.65元，提取法定盈余公积金67001435.60元，合并报表期末可供
股东分配的利润为779110086.85元。公司2025年度母公司实现净利润670014355.99元，提取法
定盈余公积金67001435.60元，母公司期末可供股东分配的利润为717155067.52元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当
以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况
。”因此，2025年年末公司可分配利润为717155067.52元。
为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以公司
截止2025年12月31日总股本15亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），
不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额7500万元（含税）。
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2026-01-06│股权质押
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京峰璟
中环投资管理有限公司（以下简称“峰璟中环投资”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份
办理了股份质押延期购回业务。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京峰璟”）为提高公司融资
效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，公司于2025年10月29日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司
秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛峰璟”）和无锡峰璟汽车零部件有限公司
（以下简称“无锡峰璟”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资
租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公
司均是资产负债率为70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事
项无需提交股东会审议。
上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期
限内，秦皇岛峰璟和无锡峰璟根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担
保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。
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2025-10-30│其他事项
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一、概述
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营规划，为进一步整
合资源配置，优化公司投资结构，提高经营管理效率，同时鉴于无锡比亚科技有限公司（以下
简称“比亚科技”）、无锡比亚汽车零部件有限公司（以下简称“比亚零部件”）、秦皇岛比
亚汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛比亚”）三家公司均是由北京峰璟汽车零部件股份
有限公司和BIABeteiligungsverwaltungsGmbH各自持有50%股权设立的合资公司，公司拟对三
家合资公司一并进行业务整合与投资架构整合。
三家公司主体调整为：由比亚科技吸收合并比亚零部件，比亚科技存续，比亚零部件注销
，秦皇岛比亚注销。
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于合资公司整合的
议案》，同意比亚科技吸收合并比亚零部件、秦皇岛比亚注销事项，并授权公司管理层根据法
律法规要求全权办理本次吸收合并及注销相关事宜。
本次合资公司整合事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次整合事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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