资本运作☆ ◇002663 普邦股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-06│ 30.00│ 12.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-13│ 13.01│ 10.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-27│ 4.88│ 3.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-09│ 5.55│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-19│ 6.81│ 5.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券资管聚利稳│ 4000.00│ ---│ ---│ 4093.82│ 93.82│ 人民币│
│享288号FOF单一资产│ │ │ │ │ │ │
│管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信期货-粤湾4号集│ 3575.99│ ---│ ---│ 4014.17│ 93.86│ 人民币│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财富安享109号FOF90│ 3000.00│ ---│ ---│ 3252.63│ 49.13│ 人民币│
│1CXW │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤财信托·随鑫益6 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3033.09│ 33.09│ 人民币│
│号集合资金信托计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银理财-稳富双债 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3023.78│ 23.78│ 人民币│
│策略6个月持有期固 │ │ │ │ │ │ │
│收理财产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-信恒1号3M│ 3000.00│ ---│ ---│ 3022.99│ 64.42│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华鑫信托·信益嘉9 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3018.30│ 18.30│ 人民币│
│号集合资金信托计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信理财嘉鑫(稳利)│ 3000.00│ ---│ ---│ 3006.87│ 6.87│ 人民币│
│法人版固收类按日开│ │ │ │ │ │ │
│放式产品第29期(广 │ │ │ │ │ │ │
│东专享)1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券资管信信向│ 3000.00│ ---│ ---│ 3003.90│ 3.90│ 人民币│
│荣尊享65号FOF单一 │ │ │ │ │ │ │
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发银行(冬韵臻礼)│ 3000.00│ ---│ ---│ 3000.00│ 0.00│ 人民币│
│"物华添宝"G款2025 │ │ │ │ │ │ │
│年第240期人民币结 │ │ │ │ │ │ │
│构性存款(挂钩黄金 │ │ │ │ │ │ │
│现货欧式二元看涨)(│ │ │ │ │ │ │
│机构版) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佛山狮山镇博爱调蓄│ 4.39亿│ ---│ 4.65亿│ 105.79│ ---│ 2016-12-31│
│湖湖岸建设工程BT项│ │ │ │ │ │ │
│目等 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付冯钊华等博睿赛│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-12-31│
│思原股东部分现金对│ │ │ │ │ │ │
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付安瑞泰等宝盛科│ 1.35亿│ 0.00│ 1.60亿│ 118.91│ 0.00│ 2017-06-30│
│技原股东现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域营运中心建设项│ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.44│ ---│ 2015-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苗木基地建设项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.53亿│ 101.64│ 3056.30万│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1638.18万│ 1983.27万│ 1983.27万│ 121.07│ 0.00│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息系统建设项目等│ 3288.40万│ 2357.52万│ 3633.49万│ 110.49│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.00亿│ ---│ 3.01亿│ 100.47│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│优化债务结构、偿还│ 4.90亿│ 3.90亿│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金融机构借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买博睿赛思10│ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权的第三期现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.91亿│ 1.92亿│ 1.92亿│ 100.22│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州普邦园│四川深蓝环│ 2500.00万│人民币 │2020-12-25│--- │连带责任│否 │否 │
│林股份有限│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州普邦园│四川深蓝环│ 1700.00万│人民币 │2021-01-13│--- │连带责任│否 │否 │
│林股份有限│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年5月29日下午15:00通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统
计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内
累计发生的诉讼、仲裁涉案金额合计18000.79万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的9.29%，其中：公司及控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为1481
9.44万元，占总金额的82.33%；公司及控股子公司作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁合计
涉案金额为3181.35万元,占总金额的17.67%。具体情况详见公告附件《连续十二个月累计诉讼
及仲裁情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进
行会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次诉讼受理的基本情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州高新区锦邦建设有限公
司（以下简称“锦邦公司”）作为原告，就郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“PPP项目
”）合同纠纷向郑州市中级人民法院提起民事诉讼。锦邦公司近日收到郑州市中级人民法院出
具的《受理案件通知书》【（2026）豫01民初234号】。
二、有关本案的基本情况
1、各方主体
原告：郑州高新区锦邦建设有限公司
被告一：郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委
员会市政管理局）
被告二：郑州高新技术产业开发区管理委员会
2、起诉理由
原告与被告一于2017年4月19日签订《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》（以下简称“PP
P项目合同”），项目初始估算投资总额约33亿元。后续双方分别于2021年、2022年签订对应
补充协议，对项目范围及投资规模进行调整，调整后项目投资总额约10.49亿元，包含159个单
体子工程。截至本案起诉之日，案涉159个单体子工程均已完成全部建设工作，其中107项已通
过被告方验收，剩余52项已完工待验收，原告已全面履行PPP项目合同及补充协议约定的建设
义务。
项目本应于2022年4月18日正式进入运营维护期，因被告方前期工程准备不足、相关手续
办理滞后等原因，项目实际于2023年4月18日正式启动运维工作。运维期间，原告严格按照PPP
项目合同约定及市政绿化行业运维标准，全面履行运维义务，确保项目设施始终保持符合合同
约定的可用状态，在双方发生争议前顺利通过被告方各年度相关运维考核。但被告一作为案涉
项目的核心付款义务主体，自各子项目应付款之日起就未能及时足额支付，长期、严重拖欠可
用性服务费及运维绩效服务费，经原告多次出具书面催告函、上门沟通等方式催收，仍未履行
付款义务。因被告一长期欠付原告服务费，导致原告日常运营困难、项目业务停滞，无法保证
项目正常运维。截至2024年12月31日，被告一欠付金额已超1亿元，该行为已构成违约。
基于上述事实，原告依据PPP项目合同约定及相关法律规定，于2025年5月6日向被告一发
出《关于提前终止〈郑州高新区市政绿化PPP项目合同〉的通知函》，被告一于2025年7月29日
回函确认，同意解除案涉PPP项目合同及补充协议，据此，案涉系列合同已于2025年7月29日依
法解除。合同解除后，被告一和被告二应就其违约行为及法定、约定义务承担相应民事责任。
被告一是被告二的内设职能部门，被告一以自身名义与原告签订案涉PPP项目合同及补充
协议、履行合同相关义务、实施违约行为，系代表被告二行使行政管理及合同履约职权的职务
行为，其行为后果依法应由被告二承担。同时，被告二作为被告一的设立主体，对被告一的履
职行为具有监督、管理职责，其明知被告一不具备独立责任能力，仍允许其以自身名义签订并
履行案涉PPP项目合同，且对被告一的违约行为未及时纠正、未履行付款义务，应对被告一的
全部债务承担连带清偿责任。
3、诉讼请求
（1）请求判决确认原告与被告一于2017年4月19日签订的PPP项目合同、2021年和2022年
签订的PPP项目合同补充协议于2025年7月29日解除；
（2）请求判决被告一和被告二向原告支付PPP项目提前终止补偿款暂计4亿元（该金额为
暂估值，最终以司法鉴定确定金额为准）；
（3）请求判令被告一和被告二向原告支付2025年7月29日前欠付的可用性服务费7544.26
万元及逾期付款利息439.44万元；
（4）请求判令被告一和被告二向原告支付2025年7月29日前运维绩效服务费5842.29万元
及逾期付款利息449.97万元；
（5）请求判令被告一和被告二向原告支付2025年7月29日后原告为维护159个子项目正常
运营支出的临时运营维护费用1765.33万元（费用金额最终以司法鉴定金额为准）；
（6）请求判令被告一和被告二赔偿因其逾期付款导致中国工商银行南阳路支行起诉原告
而承受的损失2205.69万元；
（7）请求判令被告一和被告二向原告支付超期养护费用4959万元；
（8）判令被告一和被告二赔偿因案涉PPP项目投资承建范围由约33亿元缩减至约10.49亿
元，给原告造成的损失暂计2000万元（具体金额以司法鉴定为准）；
（9）判令被告一和被告二赔偿因怠于履行PPP项目合同义务造成原告向施工单位支付逾期
付款利息损失暂计984万元（以施工单位主张实际产生的逾期付款利息为准）；
（10）判令被告一和被告二向原告支付为郑州市举办第十一届全国少数民族传统体育运动
会等而支出的临时绿化费用1089.81万元；
（11）判令被告一和被告二将其违法违约扣划原告的履约保证金500万元退还给原告，并
赔偿原告因被告违法划扣而产生的各项损失暂计11.60万元；
（12）判令被告一和被告二对本案全部债务承担连带清偿责任，并共同承担本案的案件受
理费、财产保全费、财产保全保险费、司法鉴定费及原告为实现债权支出的其他合理费用。（
上述诉讼请求金额合计67291.4万元）
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告事项外，公司及合并报表范围内控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
七次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使
用不超过人民币3亿元的自有资金购买结构性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部
分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。
2、投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币3亿元，在上述额度范围内
，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司购买结构性存款产品的发行主体为能够提供低风险承诺
的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源：公司及子公司的自有资金。
6、关联关系说明：公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关
系。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进
行结构性存款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次使用自有
资金进行结构性存款的审议权限在公司董事会权限内，本议案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日
的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2025年末对应收账款、合同资
产、存货以及长期应收款等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月22日
7、出席对象：
（1）凡在2026年5月22日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东会及参加表决或在网络投票时间内
参加网络投票；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股
东，授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，加强对股东合法权益的保护，增加利润分配政策的透明度和可操作性，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号－上市公司
现金分红》等法律法规，结合《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相关规定，特制订公司未来三年（2026-2028年）的分红回报规划，具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合分析公司所处行业特征及战略发展规划和经营计划
、股东（特别是中小股东）的要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况
、盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资成本及环境等情况，建
立持续、稳定、明确、清晰的股东分红回报规划与机制，通过合理、可行的制度性安排，保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制定严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中利
润分配相关条款的规定，高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金
需要和公司可持续发展，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，合理平衡公司
自身经营发展需求和股东合理投资回报的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，并
优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利
润分配。
（二）利润分配条件和具体比例
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续
会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金
额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。公司发放
股票股利的具体条件：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等
真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
（三）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配周期
在满足上述现金分红条件的情况下，公司一般进行年度现金分红，可以根据盈利状况进行
中期现金分红。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第七
次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司拟与国内商业银行、商
业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务。本
次拟授权保理业务总额度不超过人民币10亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内
有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务的
审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司将在经营中发生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让
的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构
根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司5%以上
股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其
利益倾斜的关系。
3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单
项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：总额度不超过人民币10亿元。
5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币8亿元自有资金择机购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相
关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常经营和资金安全的前提下，公司合理利用自有资金购买理财产品，可以提高
自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司及子公司本次拟使用不超过人民币8亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及决
议有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范
围行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、风险等级不超过R3的理财产品(包括但不限于
银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险
公司产品等)。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
上述拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有资金，不影响公司正常经营，资金
来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购
买理财产品的议案》。
本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，根据相关规则及《公司章程》的规定，在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于2026年4月28日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、情况概述
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（中喜财审2026
S02308号），截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,831,765,021.93
元，实收股本1,723,348,902元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响，
公司营业收入呈现一定的波动态势，内部因转让子公司股权、计提商誉减值、资产减值及信用
减值损失等事宜，使2018年-2022年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大，导致公司未
弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。2023年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈
利，使未弥补亏损金额较上年同期有所下降，但尚不足以弥补以前年度的亏损。2024年及2025
年，受对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提减值损失等多重因素影响，归属于上市
公司股东的净利润为负，导致未弥补亏损金额进一步扩大。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
（1）优化业务结构，提升经营质量与稳健性
在行业由增量建设向存量运营转变的背景下，公司将顺应市场变化，合理把控新增工程项
目节奏，更加注重项目质量与回款安全性，推动工程业务由规模导向向质量效益导向转变。在
此基础上，公司将持续加大对存量项目运营与长期养护市场的投入，依托既有项目资源与区域
基础，提升精细化管理与持续服务能力，增强稳定收益能力。同时，公司将统筹推进存量资产
盘活与资金回收，强化项目结算与历史应收款清收，完善协同推进机制，持续改善现金流；并
聚焦优质产业类客户与高端业务，通过重点客户深耕与标杆项目打造，带动业务拓展与收入结
构优化。
（2）强化技术赋能，打造数字化与智能化运营体系
公司将以数字化建设为抓手，持续推进物联网监测、智能养护与数据分析等技术在业务场
景中的应用，提升管理精细化水平与资源配置效率。围绕数字化底座，完善项目全过程管理系
统，推动工程与结算管理的数字化闭环，并同步推进财务系统升级，为经营管理与智能化分析
提供数据支撑。同时，公司将完善智能合伙人评价机制，强化评价与激励联动，激发组织活力
；积极拓展数字化手段在业务线索抓取、智能投标分析、动态供应链优化、城市运营提质增效
等场景中的应用，提升关键岗位数字化能力；并推动生产机械化与关键工序技术应用，促进技
术与业务深度融合，全面提升运营效率。
（3）深化区域布局，推动城市运营转型与能力升级
围绕重点区域与核心城市，公司将持续强化本地化经营与资源整合能力，优化区域组织与
协同机制，提升运营效率与管理水平，在巩固既有市场基础的同时增强客户黏性与品牌影响力
。在此基础上，公司将加快向城市运营业务延伸，持续拓展绿化保洁一体化、租摆、市政管养
类业务，逐步构建“城市空间服务商”的业务定位；同步完善合伙人机制与标准化体系，提升
业务复制能力；并通过系统化人才培养，推动团队由工程向运营转型，为业务持续发展提供支
撑。
（4）完善服务体系，强化全链条一体化能力
公司将持续优化业务结构，推动规划设计、工程建设、智慧养护及生态修复等业务板块协
同发展，强化全流程服务能力。通过提升一体化解决方案输出能力，提高项目协同效率和整体
服务质量，增强持续经营能力与综合竞争优势。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：认购契约型非公开募集投资基金份额；
2、投资金额：500万元人民币；
3、投资期限：基金存续期20年，其中基金份额设有锁定期365天；
4、特别风险提示：本次投资的基金属于开放式私募证券投资基金，存在包括但不限于
资金损失风险、基金运营风险、应急处置预案的风险、纠纷解决机制的风险、流动性风险
、管理人未持续履行信息报送义务的风险、基金投资风险、税收风险等风险。
一、投资情况概述
2023年12月，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）与上海启泰私募基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”）、中信证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）
签订《启泰严选1号私募证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”），使用自有资金100
0万元认购启泰严选1号私募证券投资基金份额；2024年9月，公司使用自有资金500万元追加认
购上述私募证券投资基金份额。具体内容详见公司于2023年12月5日披露的《关于认购私募证
券投资基金份额的公告》（公告编号：2023-058）、于2024年9月28日披露的《关于追加认购
私募证券投资基金份额的公告》（公告编号：2024-065）。
为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，公司本次拟使用自有资金500万元追加认
购启泰严选1号私募证券投资基金份额。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一
交易与关联交易》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司董事会或股东会审议，不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过
有关部门批准。
四、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》和《公司章程》
的规定，本次投资无需提交公司董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第
二十五次会议以及第五届监事会第十九次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议
通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容
详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到中喜会计师事务所发来的《关于变更签字项目合伙人的告知函》，现将具
体情况公告如下：
一、本次项目合伙人及签字注册会计师的变更情况
中喜会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原计划委派项目合
伙人及签字注册会计师平威先生、签字注册会计师朱焕坛先生为公司提供审计服务。鉴于平威
先生工作调整，为按时完成公司2025年度审计工作，经中喜会计师事务所安排，由魏淑珍女士
接替平威先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制
审计的相关工作。本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师
为魏淑珍女士，签字注册会计师为朱焕坛先生。
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏淑珍，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2012年开始在中喜会计师事务所执业。近五年签署了广州普邦园林股份有限公司、广
晟有色金属股份有限公司等上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师魏淑珍近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更为审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公
司2025年度审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在
本次业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳香蜜湖国际交流中心发展
有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，公司被确定为香蜜湖公园项目工程施
工项目的联合中标单位。现将中标的有关情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、标段名称：香蜜湖公园项目工程施工
2、建设单位：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
3、中标单位：中国建筑第八工程局有限公司/中建八局西南建设工程有限公司/广州普邦
园林股份有限公司
4、中标价：33313.114908万元
5、中标工期（天）：141
公司与招标人不存在关联关系。
二、中标项目对公司的影响
若中标项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响，同时有
利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份额。本中标项目的履行不影响公司业
务的独立性，公司不会因为履行本项目对招标方形成依赖。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日
的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2025年9月末对应收账款、合
同资产、存货以及长期应收款等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年9月末合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备总额为8522.87
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日
的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2025年6月末对应收账款、合
同资产、存货以及长期应收款等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年6月末合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备总额为8566.17
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于2025年7月14日召开
第六届董事会第二次会议以及于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《
关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2025年7月15日
、2025年7月31日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）以及《2
025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-044）。
公司已于近日完成相关工商变更及《公司章程》备案登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|