资本运作☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-14│ 17.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-11│ 16.40│ 8.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-08-21│ 2.97│ 9699.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长春昌融汽车销售服│ 11925.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他证券 │ 6.70│ ---│ ---│ 0.00│ 26.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦华新材 │ 4.54│ ---│ ---│ 0.00│ 4.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志高机械 │ 2.61│ ---│ ---│ 0.00│ 7.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│酉立智能 │ 2.16│ ---│ ---│ 0.00│ 5.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巴兰仕 │ 1.74│ ---│ ---│ 0.00│ 3.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰凯英 │ 1.73│ ---│ ---│ 0.00│ 3.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏远股份 │ 1.65│ ---│ ---│ 0.00│ 5.58│ 人民币│
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│鼎佳精密 │ 1.34│ ---│ ---│ 0.00│ 6.32│ 人民币│
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│南特科技 │ 1.30│ ---│ ---│ 0.00│ 2.82│ 人民币│
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│江天科技 │ 1.27│ ---│ ---│ 0.00│ 2.59│ 人民币│
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│广信科技 │ 1.20│ ---│ ---│ 0.00│ 5.79│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│德联汽车新材料胶黏│ 9699.92万│ 659.88万│ 9703.03万│ 100.03│ 0.00│ 2025-09-30│
│剂研发和制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│1.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │长春昌融汽车销售服务有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │长春友驰汽车销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘茂昌、狄艳平、吉林天茂置业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司拟签│
│ │署〈股权转让协议〉及〈托管经营协议〉的议案》，同意公司全资子公司长春友驰汽车销售│
│ │服务有限公司（以下简称"长春友驰"）收购刘茂昌、狄艳平、吉林天茂置业集团有限公司（│
│ │以下简称"天茂置业"）持有的长春昌融汽车销售服务有限公司（以下简称"长春昌融"或"标 │
│ │的公司"）100%股权并签订《股权转让协议》及《托管经营协议》。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方一（转让方）：刘茂昌 │
│ │ 甲方二（转让方）：狄艳平 │
│ │ 甲方三（转让方）：吉林天茂置业集团有限公司 │
│ │ （"甲方一、甲方二、甲方三"以下统称为"甲方"） │
│ │ 乙方（受让方）：长春友驰汽车销售服务有限公司 │
│ │ 丙方（目标公司）：长春昌融汽车销售服务有限公司（二）股权转让 │
│ │ 1、在目标公司按照本协议第4条约定完成相关资产及负债的剥离后，甲方向乙方转让标│
│ │的股权及其相应的股东权益。 │
│ │ 2、标的股权过户后，乙方将合法持有标的股权。乙方因持有标的股权而对目标公司享 │
│ │有相应股东权利和承担相应股东义务。 │
│ │ 基于上述，甲乙双方同意，乙方应向甲方支付的股权转让价款为【11925】万元。 │
│ │ 2026年7月14日，长春昌融完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了长 │
│ │春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（材料） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（材料） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（材料） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（材料） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐庆芳 2300.00万 2.92 22.67 2026-02-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2300.00万 2.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.67 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐庆芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-19 │质押截止日 │2027-01-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月19日徐庆芳质押了2300万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │质押股数(万股) │1312.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.94 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐庆芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-12 │质押截止日 │2026-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │1312.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制│
│ │人徐庆芳女士通知，获悉其在国泰海通证券股份有限公司办理了股票解质押业务 │
│ │2024年11月12日徐庆芳质押了1312.50万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日徐庆芳解除质押1312.50万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.25 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐庆芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-12 │质押截止日 │2025-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月12日徐庆芳质押了1750万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日徐庆芳解除质押437.50万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│佛山德联 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春瑞骏 │ 5937.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│上海新源 │ 5251.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳凯骏 │ 4248.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春骏德 │ 2669.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春星骏 │ 2424.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春悦骏 │ 2071.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳旗骏 │ 1922.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳华骏 │ 1782.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳连众 │ 1360.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春菲骏 │ 1169.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳德驰 │ 1112.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│德联车护 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│德联之星 │ 152.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳福骏 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春菲骏 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春骏德 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│沈阳福骏 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│德中贸易 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春屿骏 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│上海德联 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│长春德联 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德联集│德中贸易 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-26│其他事项
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1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会未出现否决提案的情形；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会
2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年5月25日（周一）15:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三
楼会议室。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东选择现场投
票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长徐团华先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份
有限公司（以下简称“公司”）对2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试
，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值
损失）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司及控股子公司本次对资产负债率超过70%的下属公司提供担保额度预计54,372.08万元
，占公司最近一期经审计净资产15.53%。
一、担保情况概述
2026年4月22日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总计不
超过人民币231,672.08万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承
兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保，抵押担保，
以自有结构性存款、定期存款等资产质押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本
议案的股东会决议通过之日起12个月有效。上述审批额度内发生的担保事项，提请股东会授权
公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度
之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，此事项尚
需提交公司2025年度股东会审议批准。
担保协议的主要内容
本公告是确定年度对外担保额度总预计，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并
报表范围内子公司与金融机构共同协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
现将相关事宜公告如下：
为扩大融资渠道，公司及公司子公司2026年度拟向银行申请总金额不超过人民币74.18亿
元及不超过美元0.34亿元的综合授信额度（详见附件），品种包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付
和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信额度的有效期自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止，实际授信额度以各家银行
最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度
可循环使用，且公司及子公司根据实际需求可进行调剂。
议案尚需提交2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司及子公司的经营管理
层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授信业务。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。2．投资金额：不超过人民币
40000万元。
3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波
动影响的风险。
一、投资情况概述
2026年4月22日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常
经营、资金安全的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用闲置资金，公司拟在
最高额度不超过人民币40000万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、稳
健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。如单
笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时在
额度范围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常营运和资金安全的前提下进行的，不
会影响主营业务的正常发展。
二、基本情况
1、资金来源及投资金额
计划用于现金管理的闲置资金最高额度不超过人民币40000万元，全部来自于公司自有资
金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、现金管理品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置自有资金进行现金管理的品种为低风险、稳健型理财
产品，拟进行投资的品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发
行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、
信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。该等
理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置自有资
金使用效益的重要理财手段。
上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、
销户、使用登记等。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。如单笔投资产品的存续期超
过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
4、投资方式
在上述额度范围及期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签
署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、审议程序
本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，
本次投资事项不构成关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德联集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》，同意聘任广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所情况说明
公司2025年度聘请司农事务所担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持
独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财
务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请司农事务所作为本公司2026年
度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计工
作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定司农事务所的审计费用。
（一）机构信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020
年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91
440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙
人（首席合伙人）吉争雄。截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人3
6人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度，司农会
计师事务所收入总额为人民币13057.51万元，其中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收
入为6779.21万元。2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有
：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和
技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；
交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公
共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏富彪，注册会计师，2000年起取得注册会计师资格，1998年起从事
上市公司审计，2024年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业
提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的
专业胜任能力。
拟签字注册会计师：彭梅，2023年取得注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过上市公
司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟委派项目质量控制复核人：郭俊彬，2010年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市
公司审计，2020年开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企
业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业经
验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人不存在
可能影响独立性的情形。
2025年度报告审计费用为150万元（含税)，2025年度内控审计费用为20万元（含税)。202
6年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理
层与司农事务所协商确定审计报酬事项。
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2026-04-24│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份
有限公司（以下简称“公司”）对2025年末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，本着
谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）
。
（二）计提资产减值准备的情况
公司本次计提资产减值准备共计人民币78,150,468.18元，本次减值计提对净利润的影响
为减少78,150,468.18元。
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2026-04-24│其他事项
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本，本次分配方案不会导致公司触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月22日分别召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配方案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司所处行业、自身经营发展情
况以及募投项目建设等因素。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十六次会议决议召开公司2025年
度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，会
议决定于2026年5月25日召开2025年度股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026年5月25日(星期一)下午15：00；
(2)网络投票时间：2026年5月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月25日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月18日(星期一)
7．出席对象：
（1）截至2026年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。
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2026-02-14│股权质押
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
徐庆芳女士通知，获悉其在国泰海通证券股份有限公司办理了股票解质押业务。
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2026-01-22│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
徐庆芳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被
强制过户的风险。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响，不会导
致公司实际控制权变更。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时
做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-05│重要合同
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本次签署的《股权转让协议》及《托管经营协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。广
东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信
息披露义务。本次交易的标的公司在日常经营管理、业务整合及协同效应落地等方面的推进效
果存在不确定性，可能面临商誉减值、标的公司盈利能力不及预期及标的公司经营管理等潜在
风险。
截至本公告披露之日，本次交易尚未完成交割，且本次交易是以标的剥离相关资产为前提
条件，可能存在资产剥离不达预期导致交易无法进行的风险，相关资产的权属变更、工商登记
等后续手续的办理进度存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司拟
签署〈股权转让协议〉及〈托管经营协议〉的议案》，同意公司全资子公司长春友驰汽车销售
服务有限公司（以下简称“长春友驰”）收购刘茂昌、狄艳平、吉林天茂置业集团有限公司（
以下简称“天茂置业”）持有的长春昌融汽车销售服务有限公司（以下简称“长春昌融”或“
标的公司”）100%股权，并签订《股权转让协议》及《托管经营协议》。本次收购长春昌融10
0%股权后需进行部分资产及负债剥离，因此实际交易内容为收购长春昌融部分资产。
一、拟签署协议的情况
为进一步强化广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车产业链中的竞争壁
垒，提升公司品牌与市场影响力，公司全资子公司长春友驰汽车销售服务有限公司于2025年11
月24日与长春昌融汽车销售服务有限公司（以下简称“长春昌融”）及其股东刘茂昌、狄艳平
、吉林天茂置业集团有限公司（以下简称“吉林天茂”）签署了《股权转让框架协议》及《托
管经营协议》，具体内容详见公司2025年11月25日披露的《关于公司子公司拟签署〈股权转让
框架协议〉及〈托管经营协议〉的公告》（公告编号：2025-052）。
随着交易的进一步推进，各方拟签署正式的《股权转让协议》（以下简称“本协议”）及
《托管经营协议》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方基本情况
1、刘茂昌
身份证号码：220104******8217
住所：吉林省长春市朝阳区
2、狄艳平
身份证号码：220104******3827
住所：吉林省长春市朝阳区
3、吉林天茂置业集团有限公司
统一社会信用代码：912201015563949733
注册资本：5025万（元)
注册地址及主要办公场所：长春市高新开发区超强街3188号天茂庄园凡尔赛庄园C-1栋305
室
法定代表人：吴树泉
股东及持股比例：刘茂昌（98.51%）、狄艳平（0.9925%）、谷冬超（0.4975%）经营范围
：房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋租赁（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止
的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）。
上述交易对手方在本协议签订前与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造
成公司对其利益倾斜的其他关系。最近三年公司与前述交易对手方未发生过类似交易情况。经
查询，上述交易对手方不是失信被执行人。
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2025-11-25│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《股权转让框架协议》是基于各方合作意愿的框架性约定，本框架协议自
各方签字或盖章之日起生效，各方将根据尽调、审计、评估的结果依法履行相应的决策和审批
程序后，另行签署正式股权转让协议，最终实施与否和实施进度均存在不确定性，对广东德联
集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度经营成果暂不构成重大影响。
2、本次签署的《股权转让框架协议》及《托管经营协议协议》不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经过有关部门批准。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司于2025年11月24日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司子公司拟签署〈股权转让框架协议〉及〈托管经营协议〉的议案
》，同意公司全资子公司长春友驰汽车销售服务有限公司（以下简称“长春友驰”）拟收购刘
茂昌、狄艳平、吉林天茂置业集团有限公司（以下简称“天茂置业”）持有的长春昌融汽车销
售服务有限公司（以下简称“长春昌融”）100%股权，并签订《股权转让框架协议》及《托管
经营协议》。具体情况如下：
一、协议签署情况
为进一步强化公司在汽车产业链中的竞争壁垒，提升公司品牌与市场影响力，公司全资子
公司长春友驰拟收购刘茂昌、狄艳平、天茂置业持有的长春昌融100%股权，并与长春昌融及其
股东刘茂昌、狄艳平、吉林天茂置业集团有限公司签署《股权转让框架协议》（以下简称“本
协议”），与长春昌融签署《托管经营协议》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（一）协议主体
甲方一（转让方）：刘茂昌
甲方二（转让方）：狄艳平
甲方三（转让方）：吉林天茂置业集团有限公司
（“甲方一、甲方二、甲方三”以下统称为“甲方”）
乙方（受让方）：长春友驰汽车销售服务有限公司
丙方（目标公司）：长春昌融汽车销售服务有限公司
（六）其他
1、各方签订的正式收购协议生效后将构成对本次交易有关具体事项达成的最终协议，如
本协议与最终协议存在不一致约定，以最终协议为准。
2、本框架协议自各方签字或盖章之日起生效，正本一式伍份，各方各执壹份，具有同等
法律效力。
3、凡因履行本框架协议所发生的争议，各方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方
均有权将争议提请目标公司所在地人民法院起诉。
（一）协议主体
甲方一：刘茂昌
甲方二：狄艳平
甲方三：吉林天茂置业集团有限公司
（“甲方一、甲方二、甲方三”以下统称为“甲方”）
乙方：长春友驰汽车销售服务有限公司
丙方（目标公司）：长春昌融汽车销售服务有限公司
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会未出现否决提案的情形；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东会会议届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年11月17日（周一）15:00。网络投票日期和时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:3
0-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三
楼会议室。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东选择现场投
票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长徐团华先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计118人，代表股份384888473股，占公司
有效表决权股份总数的49.1713％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，
代表股份382759050股，占公司有效表决权股份总数的48.8993％；参与本次股东会网络投票的
股东共113人，代表股份2129423股，占公司有效表决权股份总数的0.2720％；通过现场和网络
投票的中小股东（除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共113
人，代表股份2129423股，占公司有效表决权股份总数的0.2720％。
2、公司董事及高级管理人员出席、列席了会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所魏苏
川律师、李晓娜律师出席并见证了本次会议。
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2025-11-14│股权质押
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
徐庆芳女士通知，获悉其在国泰海通证券股份有限公司办理了股票质押展期业务。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十三次会议决议召开公司2025年
第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，
会议决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年11月17日(星期一)下午15：00；
(2)网络投票时间：2025年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年11月10日(星期一)
7．出席对象：
（1）截至2025年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可
委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。
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2025-09-16│其他事项
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德联集团”）于2025年7月18日召开
第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，并于2025年8月7日召开2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2025年度员工持股计划管理办法>的议案》等2025年度员工持股计划（以下简称“本次
员工持股计划”）相关议案。具体内容详见公司2025年7月22日、2025年8月8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，
现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的德联集团A股普通股股票
。
2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币
普通股（A股）股票，用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低
于人民币5000万元（含），且不超过人民币8000万元（含），回购股份价格不超过人民币6.5
元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起6个月内。2022年5
月9日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2022-036），并于2022年5月11日披露了更新
后的《回购报告书》（公告编号：2022-038）。
2022年9月27日，公司披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2
022-061）。截至2022年9月23日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份共10473000股，占公司总股本的1.39%；回购股份的最高成交价为5.61元/
股、最低成交价为4.22元/股，支付总金额为人民币50024853元（不含交易费用）。至此，公
司本次回购方案已实施完毕。
截至本公告披露日，本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为763.21万股
，占公司当前股本总额78799.9301万股的0.97%，均来源于上述回购股份。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划专用证券账户，证券账户名称为“广东德联集团股份有限公司-2025年度员工持股计
划”，证券账户号码为“0899492130”。本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会未出现否决提案的情形；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东会会议届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年9月15日（周一）15:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9
月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三
楼会议室。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东选择现场投
票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长徐团华先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计126人，代表股份390051365股，占公司
有效表决权股份总数的50.3216％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，
代表股份382940136股，占公司有效表决权股份总数的49.4041％；参与本次股东会网络投票的
股东共120人，代表股份7111229股，占公司有效表决权股份总数的0.9174％；通过现场和网络
投票的中小股东（除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共120
人，代表股份7111229股，占公司有效表决权股份总数的0.9174％。
2、公司董事及高级管理人员出席、列席了会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所魏苏
川律师、李晓娜律师出席并见证了本次会议。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十二次会议决议召开公司2025年
第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十二次会议，会
议决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年9月15日(星期一)下午15：00；
(2)网络投票时间：2025年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日(星期一)
7．出席对象：
（1）截至2025年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。
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2025-08-30│其他事项
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一、2025年半年度利润分配方案的主要内容
根据公司财务部编制并经第六届董事会审计委员会审议通过的2025年半年度财务报表，20
25年半年度实现归属于上市公司股东的净利润59358465.48元，2025年半年度母公司净利润102
85858.20元，2025年半年度末母公司累计未分配利润232997061.48元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
在综合考虑公司的盈利水平、经营性现金流情况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下
，公司2025年半年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购
账户股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本787999301股，扣除目前回购账户股份数12881900股后的
总股本775117401股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.91元（含税）向公司全体股东实
施分配，预计共计派发现金股利人民币70535683.49元，剩余的累计未分配利润结转到下一年
度。（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关规定，公司回购
专用证券账户中的A股股份不享有利润分配的权利。）
公司本次利润分配金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的118.83%，占2025年
半年度末母公司未分配利润的30.27%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程
》规定的利润分配政策，本次现金分红不会造成公司经营性流动资金短缺，不影响公司的偿债
能力，不会影响公司正常生产经营，与所处行业上市公司平均分红水平不存在重大差异。公司
在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资
金补充流动资金。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变
动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
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2025-08-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份
有限公司（以下简称“公司”）对2025年6月末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，
本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损
失）。
（二）计提资产减值准备的情况
公司本次计提资产减值准备共计人民币11,912,796.23元，本次减值计提对净利润的影响
为减少11,912,796.23元。
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2025-08-08│其他事项
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一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。公司员工自愿、合法、
合规地参与本员工持股计划，本员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共
享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展。
（一）持有人确定的法律依据
本员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1
号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合
规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。所有参与对象必须在本员工持股计划的
存续期内，与公司（含下属分、子公司）签署劳动合同或聘用合同。
（二）持有人确定的职务依据
本员工持股计划的参与对象应符合以下标准之一：
1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
2、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工。
符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
二、员工持股计划持有人的范围
本员工持股计划在初始设立时的持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理
人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工，合计不超
过260人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。
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2025-08-08│其他事项
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司董事会由八名董事组成，其中一名为职工代表董
事，由公司职工大会选举产生。
公司于2024年8月7日下午在公司会议室召开职工大会，会议由工会主席谭照强主持，会议
应到职工人数149人，实到职工人数124人，实到职工人数占应出席职工人数的83%，会议审议
和表决程序合法、有效。 经全体与会职工讨论并现场表决后，一致同意免去伍凯贤女士第
六届监事会职工代表监事职务，并同意选举孟晨鹦女士为公司第六届董事会职工代表董事。孟
晨鹦女士将与公司2023年度股东会选举产生的七名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会
，任期自本次职工大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经公司职工大会审查孟晨鹦女士的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。
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2025-08-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会未出现否决提案的情形；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年8月7日（周四）15:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8
月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月7日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三
楼会议室。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东选择现场投
票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长徐团华先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计159人，代表股份386605146股，占公司
有效表决权股份总数的49.8770％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，
代表股份382940136股，占公司有效表决权股份总数的49.4041％；参与本次股东会网络投票的
股东共153人，代表股份3665010股，占公司有效表决权股份总数的0.4728％；通过现场和网络
投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管）共153
人，代表股份3665010股，占公司有效表决权股份总数的0.4728％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议，上海市锦天城（深圳）律师事务
所魏苏川律师、李晓娜律师出席并见证了本次会议。
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2025-07-22│对外投资
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1、投资金额：不超过人民币6,000万元。
2、投资种类：包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》定
义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、
债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于市场波动风险、收益
不可预期风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
2025年7月18日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在
充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，为提高闲置现金的使用效率及资金
收益率，实现公司和股东权益最大化，拟在最高额度不超过人民币6,000万元的前提下使用闲
置自有资金进行证券投资，授权期限的任一时点内的证券投资交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。在最高限制额度内，资金可以在董事会审议通
过后12个月内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审
议。公司使用部分闲置自有资金进行证券投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。使用部分闲置自有资金进行证券投资是在确保公司日常营
运和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常发展。
二、基本情况
1、资金来源及投资金额
计划用于证券投资的闲置资金最高额度不超过人民币6,000万元，全部来自于公司自有资
金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、证券投资品种
投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》定义
的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形不属于证券投资：
（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（4）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
4、投资方式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议
文件。
三、审议程序
本次证券投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通
过，无需提交股东会审议，本次投资事项不构成关联交易。
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2025-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司2025年
第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月18日召开第六届董事会第十一次会议，会
议决定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年8月7日(星期四)下午15：00；
(2)网络投票时间：2025年8月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年8月7日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月31日(星期四)
7．出席对象：
（1）截至2025年7月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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