资本运作☆ ◇002668 TCL智家 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-28│ 11.00│ 4.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-23│ 30.91│ 18.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TCL家用电器（合肥 │ 33000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于商业通用的数据│ 15.04亿│ 0.00│ 1.80亿│ 11.94│ 0.00│ ---│
│管理信息系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能POS项目 │ 4.00亿│ 0.00│ 1.62亿│ 40.48│ -276.58万│ 2017-03-15│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-03 │转让比例(%) │3.24 │
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│交易金额(元)│3.20亿 │转让价格(元)│9.15 │
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│转让股数(股)│3500.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │武汉株信睿康科技有限责任公司 │
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│受让方 │李虹、钮美玲、张宇、钟革、国泰海通证券股份有限公司、赖徐捷 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │深圳TCL数字技术有限公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │乐诚仓储（合肥）有限公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │惠州高盛达金属有限公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │深圳聚采供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TTE Technology Inc. │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │深圳TCL智能家庭科技有限公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │ST OVERSEAS LIMITED │
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│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TCL ELECTRONICS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │TCL Overseas Marketing Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州酷友网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TCL Global Marketing Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TCL智能科技（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业直接或间接控制公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TCL实业控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │100%控股公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、开展外汇套期保值业务的情况概述 │
│ │ 1.交易目的 │
│ │ 广东TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）子公司2026年度拟开展外汇套期保值 │
│ │业务。目前子公司部分产品出口欧洲、美洲等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结│
│ │算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇│
│ │率波动对利润的影响，更好地专注于生产经营，公司子公司计划2026年度开展外汇套期保值│
│ │业务。 │
│ │ 公司子公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测│
│ │的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订衍生品合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定│
│ │的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量│
│ │变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标。 │
│ │ 公司子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营相关，系基于外币资产、负债状况以及│
│ │外汇收支情况具体开展的。公司子公司进行适当的外汇套期保值交易业务能提高公司应对汇│
│ │率波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 │
│ │ 关联人基本情况 │
│ │ （1）公司名称：TCL实业控股股份有限公司； │
│ │ 与上市公司关联关系 │
│ │ TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，因此 │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，TCL实业为公司关│
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TCL实业控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │100%控股公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第 │
│ │十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，现将相关│
│ │事项公告如下： │
│ │ 一、接受担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项 │
│ │ 为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方TCL实业控股股份有限 │
│ │公司或其下属单位（简称“TCL实业”）申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保 │
│ │。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过59亿元人民币或等值外币，担保费率不超│
│ │过2‰（年化），具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子 │
│ │公司无需提供反担保。该担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年│
│ │年度股东会召开之日止。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，根据 │
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定TCL实业为公司的关联法│
│ │人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵国栋 1.82亿 16.79 --- 2018-10-18
西藏融通众金投资有限公司 2834.34万 12.49 --- 2017-03-07
武汉株信睿康科技有限责任 7250.00万 6.69 93.09 2022-11-30
公司
西藏金梅花投资有限公司 1984.03万 3.11 --- 2018-06-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.03亿 39.08
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2026年5月8日（星期五）15:30
（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）
（三）召开方式：现场结合网络
（四）召集人：广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长彭攀先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
1.担保的基本情况广东TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）控股子公司广东奥马
冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）拟为其孙公司HomaAppliances(Thailand)Co.,Ltd.（简称
“奥马泰国”）申请银行信贷业务及日常经营资金需求提供担保，以满足其日常生产经营和持
续健康发展之资金需要，担保额度为100000万元人民币，担保额度有效期自公司股东会审议通
过本担保事项之日起至2027年4月30日止。公司董事会提请股东会授权公司管理层及奥马冰箱
管理层代表公司签署上述担保额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由奥马冰箱承担。
2.内部决策程序
2026年4月20日，公司第六届董事会审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》，公司审计委员会同意公司将该议案提交公司
第六届董事会第十二次会议审议。
2026年4月20日，公司第六届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》。本次担保事项已经出席董事会会议的三分
之二以上董事审议同意，本事项尚需提交公司股东会审议批准。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：HomaAppliances(Thailand)Co.,Ltd.
2.成立时间：2025年4月25日
3.企业性质/公司类型：有限公司
4.注册地址：曼谷市邦叻区是隆街道是隆路331331/1-3号，Pilot大厦8楼B-3单元
5.注册资本：10亿泰铢
6.主营业务：从事冰箱及相关产品的生产、销售、进口与出口业务。
9.奥马泰国近一年又一期主要财务指标：
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由奥马冰箱及
奥马泰国与业务相关方协商确定，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与
银行等机构在担保额度范围内协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保
额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:30；
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9
:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代
理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种
以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别
股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股
份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效
投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，
以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
6.股权登记日时间：2026年4月30日（星期四）；公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至2026年4月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）
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2026-04-21│其他事项
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广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事
会第十二次会议审议通过了《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。具体内
容如下：
鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会
议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事
会战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，经公司董事长提名，
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意增补董事宋红海先生为公司第六届董事会战
略与可持续发展委员会委员。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00
（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）（三）召开
方式：现场结合网络
（四）召集人：广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：鉴于董事长彭攀先生因工作原因未能主持本次会议，经公司半数以上董事
推举，本次会议由独立董事卢馨教授主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东398人，代表股份620922507股，占上市公司有表决权股份总数
的57.2748%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12477764股，占上市公司有表决权股份总数的1
.1510%；通过网络投票的股东395人，代表股份608444743股，占上市公司有表决权股份总数的
56.1238%。
1/7
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东396人，代表股份76817275股，占上市公司有表决权股份
总数的7.0857%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份12477764股，占上市公司有表决权股份总
数的1.1510%；通过网络投票的中小股东393人，代表股份64339511股，占上市公司有表决权股
份总数的5.9348%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
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2026-03-12│其他事项
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广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2
026年4月10日（星期五）下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会，详情请见公司2026
年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于张荣升先生因个人工作原因辞去公司董事职务，公司控股股东TCL家电集团有限公司
于2026年3月10日向公司董事会提交了《关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的
函》，提议将《关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提
请公司2025年年度股东会审议。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告》（公告编号：2026-018）
。
现对公司2025年年度股东会通知更新补充如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年4月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25、
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代
理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种
以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别
股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股
份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效
投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，
以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
6.股权登记日时间：2026年4月2日（星期四）；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至2026年4月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）
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2026-03-11│其他事项
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重要内容提示：
1.业务品种及币种：公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，
以规避和防范汇率风险为目的，交易品种主要为外汇掉期业务、远期结售汇（DF）、无本金交
割远期外汇交易（NDF）等，主要交易币种为美元、欧元。
2.交易金额及保证金：公司子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务，其中：（1）子公
司奥马冰箱开展外汇套期保值业务，期限内任一时点美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元
币种累计金额不超过8亿欧元；（2）子公司合肥家电拟通过关联方TCL实业及其子公司开展外
汇套期保值业务，期限内任一时点累计金额不超过10亿美元（或其他等值外币），且在上述期
限内任一时点的衍生品余额不超过本次审议额度，无需缴纳保证金。
3.审议程序：已获第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会审计
委员会2026年第一次会议及公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股
东会审议。
4.风险提示：公司子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风
险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的情况概述
1.交易目的
广东TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）子公司2026年度拟开展外汇套期保值业
务。目前子公司部分产品出口欧洲、美洲等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，
因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动
对利润的影响，更好地专注于生产经营，公司子公司计划2026年度开展外汇套期保值业务。
公司子公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的
外币收汇金额和目标成本汇率指导签订衍生品合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交
割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵
消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标。
公司子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营相关，系基于外币资产、负债状况以及外
汇收支情况具体开展的。公司子公司进行适当的外汇套期保值交易业务能提高公司应对汇率波
动风险的能力，增强公司财务稳健性。
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2026-03-11│对外担保
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广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，现将相关
事项公告如下：
一、接受担保情况暨关联交易概述
1.关联交易事项
为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公
司或其下属单位（简称“TCL实业”）申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担
保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过59亿元人民币或等值外币，担保费率不超过2‰
（年化），具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需
提供反担保。该担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。
2.关联关系说明
TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定TCL实业为公司的关联法人。
3.本次关联交易履行的审批程序
（1）2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，
独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。
（2）2026年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，关联
委员彭攀先生回避表决。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审
议。
（3）2026年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈
绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
（4）本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东TCL家电集团有限公司及
其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。
（5）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1.公司名称：TCL实业控股股份有限公司；
2.住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；
3.企业性质：其他股份有限公司（非上市）；
4.注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；
5.法定代表人：杜娟；
6.注册资本：322500万人民币；
7.经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设
备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息
技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网
文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）；9.最近一期财务数据：截至2025年12月31日，营业收入1707.94亿，净利润64.37亿，总资
产1486.89亿，净资产284.14亿，以上数据均未经审计。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年4月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25、
9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：202
6年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代
理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种
以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别
股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股
份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效
投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，
以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
6.股权登记日时间：2026年4月2日（星期四）；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至2026年4月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）
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2026-03-11│其他事项
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广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会
第十一次会议审议通过了《关于2026年开展应收账款保理业务的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、保理业务概述
随着公司及子公司业务规模增长，公司及子公司应收账款余额相应增加。为降低应收账款
余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司拟与国内
外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业
务，盘活应收账款。2026年公司拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币
）40亿元，期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。单笔
业务金额及期限以具体合同约定为准。公司授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的
应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、保理业务的主要内容
1.业务内容：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让
的应收账款向公司及子公司支付保理款。
2.交易标的：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报
表范围的子公司）在日常经营活动中产生的部分应收账款。
3.合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内外金融机构、商业保理公司
等具备相关业务资质的机构，具体合作机构由董事会授权公司或子公司管理团队根据合作关系
及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
4.额度有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止，
单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
5.保理融资金额：总计不超过人民币40亿元（或等值外币）。
6.保理方式：无追索权保理。
7.保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
8.授权情况：授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的
合同、协议等各项法律文件。
三、对上市公司的影响
公司及子公司开展应收账款保理业务可快速降低应收账款余额，加速流动资金周转，优化
资产负债结构及经营性现金流状况，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，不会对公司及
子公司日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，风险可控，符合公司发展
规划和公司整体利益。
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2026-03-11│委托理财
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1.投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报
表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最
高不超过48亿元人民币或等值外币（含）。
2.投资种类：一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得
购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险等级为PR3级及以上的理财产
品。
3.特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会
第十一次会议审议通过《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使
用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司（含全资子公司、控
股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财
产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过48亿元人民币或等值外币（含），有效期自
公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开日止，在上述额度及有效期内
，可由公司及子公司共同滚动使用，具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：公司及子公司根据经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控
的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，该项举措有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2.授权额度及有效期：公司及子公司购买理财产品的余额在任一时点最高不超过48亿元人
民币或等值外币（含），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会
召开日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。
3.投资品种：本次购买理财资金主要投资的品种为理财产品，此类理财产品具备安全性高
、风险低、流动性强等特点，一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险
，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险等级为PR3级及以
上的理财产品。
4.投资期限：以一年以内为主（具体授权公司及子公司管理层根据投资收益及资金周转情
况决策确定）。
5.资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司部分闲置自有资金，不涉及募集资金和信
贷资金。
6.公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。
本次委托理财的额度审批事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定。
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2026-03-11│其他事项
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自2021年TCL家电集团有限公司成为广东TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）控股
股东以来，在董事会的坚强领导下，公司坚定聚焦家电主业，秉持稳健经营理念，在响应和落
实党中央、国务院“高质量发展”和“提高上市公司质量”政策号召中取得了显著成效。2021
年至2025年，公司营业收入从101.22亿元增长至2025年的185.31亿元；归属于上市公司股东净
利润从亏损0.80亿元增长至盈利11.23亿元。截至2025年12月31日，公司已实现连续4年归属于
上市公司股东的净利润两位数增长，公司母公司报表及合并报表未分配利润均已转正，为公司
推动实施利润分配、增强股东回报奠定了坚实基础。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《
公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状
况和发展前景等重要因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，本规划
将提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润分配政策保持
连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远及可持续发展，并符合
法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
二、股东回报规划制定考虑因素
公司致力于长期的可持续发展，充分考虑公司所处市场环境及行业特征，结合公司未来的
发展战略、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境等因素，为建立对投资者持续、稳定
、科学的回报规划与机制，对利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的合理性
、连续性和稳定性。
三、本规划的制定和修改机制
公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发
生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说
明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，由股东会审议决定。
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2026-03-11│其他事项
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一、审议程序
1.广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
2.本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容
1.分配基准：2025年
2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z05
45号），2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润1123381869.26元，母公司单体
报表净利润835123045.95元。
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先
用当年利润弥补以前年度亏损后，提取剩余利润的10%列入公司法定公积金。公司2025年度母
公司期初未分配利润为-344173720.05元，弥补亏损后按10.00%提取法定公积金49094932.59元
，2025年末母公司未分配利润为441854393.31元。
截至2026年3月6日，可参与利润分配的股本基数为1084111428股。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，在
保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：以未
来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0379元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计分配现金股利220927196.66元。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则按照“分配比例
不变，调整分配总额”的原则进行相应调整，具体以实际派发结果为准。
4.2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计
现金分红总额为220927196.66元，占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为19.67%。
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2026-03-11│其他事项
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一、续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL智家”）审计工作的连
续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《广东TCL智慧家电股份有限公司公司章程》的有关
规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚会计师事务所”），为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年
，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与
容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分1次。
98名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：张媛媛，2007年1月成为注册会计师，2007年4月开始从事
上市公司审计，2024年12月开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署10余家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：江先敏，中国注册会计师，20
07年4月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2025年11月开始在容诚会计师事
务所执业并为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。
项目签字注册会计师：熊欣，中国注册会计师，2022年开始执业注册会计师，2018年开始
从事上市公司审计工作，2024年10月开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过4家上市公
司年报。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多
家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张媛媛、签字注册会计师江先敏、签字注册会计师熊欣、项目质量复核人谭代
明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-03-11│银行授信
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一、申请综合授信额度情况
广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据
业务发展和资金需求计划，拟于2026年向以下银行机构申请总额度不超过人民币181.5亿元或
等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、国内信用证、国际信用证、银行（商业）票据贴现、人民币/外币贷款、国内外贸易
融资业务（进出口押汇、提货担保/提单背书及国内、减免保证金开证、福费廷、出口商业发
票贴现、出口票据贴现、出口打包放款、订单融资、出口信保、银行保函、跨境融资等业务）
、其他资金交易业务、低风险业务（含凭证式国债和银行认可的定期存单质押等）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的
授信额度为准。此外，为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决
，提请公司股东会授权公司在不超过人民币181.5亿元或等值外币额度的前提下，可根据与各
银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。
上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司控股股东或其他
关联方的担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押等。
公司接受相关关联担保事项详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度申请担保额
度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
二、授权
公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关
手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8
月29日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关
法律法规、规章和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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