资本运作☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-05│ 12.00│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-21│ 27.60│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 19.86│ 2.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-02-28│ 11.00│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 13.23│ 6.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海晶材新材料科技│ 38860.00│ ---│ 67.00│ ---│ 401.83│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都赛英科技有限公│ 17831.12│ ---│ 100.00│ ---│ 3961.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连齐化新材料有限│ 11628.00│ ---│ 51.00│ ---│ -782.47│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│聚氨酯胶粘剂扩产项│ 1.46亿│ 0.00│ 8880.32万│ 60.68│ 603.92万│ 2018-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能环氧结构胶粘│ 1.26亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.69│ 2023.42万│ 2020-12-31│
│剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 6000.00万│ 494.41万│ 6138.57万│ 102.31│ ---│ 2023-06-30│
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│丁基材料项目 │ 4.56亿│ 0.00│ 2.95亿│ 109.24│ ---│ 2019-10-31│
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│补充流动资金1 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.31亿│ ---│ ---│ ---│
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│收购大连齐化新材料│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能环氧结构胶粘│ 0.00│ 0.00│ 1.26亿│ 100.69│ 2023.42万│ 2020-12-31│
│剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 0.00│ 494.41万│ 6138.57万│ 102.31│ ---│ 2023-06-30│
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│唐山丰南区康达化工│ 2.75亿│ 3395.30万│ 1.13亿│ 71.22│ ---│ 2025-09-30│
│新材料有限公司3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨/年胶黏剂及上下 │ │ │ │ │ │ │
│游新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建康达鑫宇新材料│ 2.75亿│ 3958.70万│ 2.77亿│ 100.63│ ---│ 2025-01-31│
│有限公司年产3万吨 │ │ │ │ │ │ │
│胶粘剂新材料系列产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购大连齐化新材料│ 0.00│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-21 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都必控科技有限责任公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │唐山工业控股集团低空经济发展有限公司 │
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│卖方 │北京康达晟璟科技有限公司 │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）全资子公司北 │
│ │京康达晟璟科技有限公司（以下简称“晟璟科技”），拟与唐山工业控股集团低空经济发展│
│ │有限公司（以下简称“唐控低空经济”）签署《股权转让协议》，以人民币18848.00万元的│
│ │对价向唐控低空经济出售持有的成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”或“标│
│ │的公司”）51%的股权。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│4.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安彩晶光电科技股份有限公司66.9│标的类型 │股权 │
│ │996%的股权 │ │ │
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│买方 │唐山裕隆光电科技有限公司 │
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│卖方 │上海康达新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）全资子公司上 │
│ │海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”），拟与唐山裕隆光电科技有限公司│
│ │（以下简称“裕隆光电”）签署《股权转让协议》，以人民币40588.00万元的对价向裕隆光│
│ │电出售持有的西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”或“标的公司”）66│
│ │.9996%的股权。 │
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│公告日期 │2024-11-27 │交易金额(元)│220.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建康达鑫宇新材料有限公司3%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海康达新材料科技有限公司 │
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│卖方 │黄让南 │
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│交易概述 │康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2024年11月13日│
│ │召开的第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交│
│ │易的的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易简介 │
│ │ 公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）拟与黄让南│
│ │签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持有的福建康达鑫宇新材│
│ │料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）3%的股权；以人民币1053.33万元的价格，收购黄让 │
│ │南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）10%的股权。 │
│ │ 目前，康达鑫宇和天宇实业为新材料科技的控股子公司。本次股权转让完成后，新材料│
│ │科技将持有康达鑫宇和天宇实业100%的股权。 │
│ │ 康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-27 │交易金额(元)│1053.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南平天宇实业有限公司10%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康达新材料科技有限公司 │
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│卖方 │黄让南 │
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│交易概述 │康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2024年11月13日│
│ │召开的第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交│
│ │易的的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易简介 │
│ │ 公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）拟与黄让南│
│ │签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持有的福建康达鑫宇新材│
│ │料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）3%的股权；以人民币1053.33万元的价格，收购黄让 │
│ │南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）10%的股权。 │
│ │ 目前，康达鑫宇和天宇实业为新材料科技的控股子公司。本次股权转让完成后，新材料│
│ │科技将持有康达鑫宇和天宇实业100%的股权。 │
│ │ 康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │唐山工业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票，发行股份数量不超过91,020,000股（含本数），募集资金│
│ │总额不超过人民币58,500.00万元，发行对象包括公司控股股东唐山工业控股集团有限公司 │
│ │（以下简称“唐山工控”）在内的符合中国证监会规定的不超过35名（含本数）的特定对象│
│ │。其中，唐山工控拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的3%（含本数），且本│
│ │次发行完成后唐山工控的持股比例不超过公司总股本的30%；其余股份由其他发行对象以现 │
│ │金方式认购。 │
│ │ 2025年6月18日，公司就上述向特定对象发行股票事项与唐山工控签署《附条件生效的 │
│ │股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行前，唐山工控直接持有公司87,421,621股股份，占公司总股本的28.81%，系公│
│ │司控股股东。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，唐山工控为公司的关联法人，因此，唐山│
│ │工控认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次发行所涉相关议案已经公司2025年6月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通 │
│ │过，关联董事已回避表决，且该等事项已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。│
│ │ 此项交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：唐山工业控股集团有限公司 │
│ │ （二）股权关系及控制关系 │
│ │ 唐山工控持有公司28.81%的股权，为公司的控股股东。唐山控股发展集团股份有限公司│
│ │直接持有唐山工控5.76%的股权，通过全资子公司天津唐控科创集团有限公司持有唐山工控9│
│ │4.24%的股权，为唐山工控的母公司。唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 │
│ │“唐山市国资委”）为唐山工控的实际控制人。唐山工控控股股东及实际控制人在最近两年│
│ │内未发生变更。 │
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │唐山工业控股集团低空经济发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易简介 │
│ │ 为优化公司资产结构及资源配置，聚焦重点领域业务布局，改善财务状况，公司全资子│
│ │公司晟璟科技拟与唐控低空经济签署《股权转让协议》，以人民币18,848.00万元的价格向 │
│ │唐控低空经济出售晟璟科技所持有的必控科技51%的股权（以下简称“标的股权”）。目前 │
│ │，必控科技为晟璟科技的全资子公司。本次交易完成后，晟璟科技持有必控科技49%的股权 │
│ │，必控科技不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 唐控低空经济是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，唐控低空经济为公司的关联方，故上述交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ （1）董事会审议情况 │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联│
│ │董事一致同意。 │
│ │ （2）独立董事专门会议 │
│ │ 公司独立董事召开了独立董事2025年第三次专门会议，一致同意本次关联交易。 │
│ │ （3）董事会战略与可持续发展委员会审核意见 │
│ │ 本次关联交易符合公司发展战略规划，不会影响公司独立性，不会对公司日常经营和财│
│ │务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 │
│ │ （4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ （5）本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东 │
│ │将回避表决该议案。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：唐山工业控股集团低空经济发展有限公司； │
│ │ 2、注册资本：10,000万元人民币； │
│ │ 3、法定代表人：王建祥； │
│ │ 4、成立日期：2024年12月12日； │
│ │ 5、统一社会信用代码：91130200MAE682J83E； │
│ │ 6、公司住所：河北省唐山市路北区华岩东里旭园大厦205号； │
│ │ 7、经营范围：一般项目：智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能车载设备销 │
│ │售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；人工智能通用应用系统；信│
│ │息系统集成服务；人工智能应用软件开发；农产品智能物流装备销售；人工智能基础软件开│
│ │发；人工智能理论与算法软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动）； │
│ │ 8、股权结构：唐山工控持有其100%股权； │
│ │ 9、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； │
│ │ 10、财务情况：唐控低空经济成立于2024年12月12日，截至目前，暂未开展实际经营活│
│ │动。 │
│ │ 11、经查询，唐控低空经济不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │成都必控科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 1、担保的具体情况 │
│ │ 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十三次会 │
│ │议，于2025年2月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外 │
│ │担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率│
│ │，公司及公司子公司预计在2025年度为合并报表范围内子公司的银行融资提供担保，其中，│
│ │必控科技预计2025年度担保额度为20,000万元人民币。公司董事会已提请股东大会授权公司│
│ │董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为31,800万元，实际担保余额合│
│ │计为11,800万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司全资子公司晟璟科技拟与唐控低空经济签署《股权转让协议》，拟以人民币18,848│
│ │.00万元的价格，向唐控低空经济出售晟璟科技持有的必控科技51%的股权。本次股权转让后│
│ │，晟璟科技持有必控科技49%的股权，必控科技不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）为公司控股股东，唐控低空经济│
│ │为唐山工控之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股权转让完│
│ │成后，必控科技为公司的关联方，故公司为必控科技提供的余额为11,800万元的连带责任担│
│ │保将被动形成关联担保。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司于2025年5月20日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于出售子公司股 │
│ │权被动形成关联担保的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、│
│ │陈宇均已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议│
│ │案发表了明确同意的意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大│
│ │会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、名称：成都必控科技有限责任公司； │
│ │ 2、注册资本：6,266.3327万元人民币； │
│ │ 3、法定代表人：王建祥； │
│ │ 4、成立日期：2006年3月13日； │
│ │ 5、统一社会信用代码：91510100785419150B； │
│ │ 6、公司住所：成都未来科技城（成都东部新区联创街11号）； │
│ │ 7、经营范围：一般项目：软件开发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；电 │
│ │子元器件制造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；电机制造；集成电路制造；仪器仪表销│
│ │售；电子产品销售；电子专用材料销售；耐火材料生产【分支机构经营】；隔热和隔音材料│
│ │制造【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；涂料制│
│ │造（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机│
│ │构经营】；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；│
│ │化工产品销售（不含许可类化工产品）；集成电路销售；稀土功能材料销售；涂料销售（不│
│ │含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；│
│ │有色金属合金销售；金属材料销售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；光伏设备及│
│ │元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能无人飞行器制造；智能无人│
│ │飞行器销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发。（除依法须经│
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生│
│ │产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部│
│ │门批准文件或许可证件为准）。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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