资本运作☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-05│ 12.00│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-21│ 27.60│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 19.86│ 2.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-02-28│ 11.00│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 13.23│ 6.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海晶材新材料科技│ 38860.00│ ---│ 67.00│ ---│ 401.83│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都赛英科技有限公│ 17831.12│ ---│ 100.00│ ---│ 3961.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连齐化新材料有限│ 11628.00│ ---│ 51.00│ ---│ -782.47│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唐山丰南区康达化工│ 2.75亿│ 18.42万│ 1.13亿│ 71.34│ ---│ 2025-09-30│
│新材料有限公司3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨/年胶黏剂及上下 │ │ │ │ │ │ │
│游新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购大连齐化新材料│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建康达鑫宇新材料│ 2.75亿│ 0.00│ 2.77亿│ 100.63│-1150.42万│ 2025-01-31│
│有限公司年产3万吨 │ │ │ │ │ │ │
│胶粘剂新材料系列产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购大连齐化新材料│ 0.00│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│4.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │腾轩国际贸易有限公司 │
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│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关 │
│ │于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在│
│ │泰国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称“康达新材（泰国）”）作为项目实施主│
│ │体，使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由│
│ │公司全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“康达新材（香港）”）与关联│
│ │方腾轩国际贸易有限公司（以下简称“腾轩贸易”）合资成立，注册资本为200万泰铢，康 │
│ │达新材（香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。公司于2025年8月8日 │
│ │召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，康达新材（香港）与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，康达新材（泰国）的│
│ │注册资本由200万泰铢增至10000万泰铢，双方持有股权比例不变。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资39996万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资4万│
│ │泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由10000万泰铢增至50000万泰铢，│
│ │双方持有股权比例不变。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康达新材（香港）有限公司 │
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│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关 │
│ │于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在│
│ │泰国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称“康达新材（泰国）”）作为项目实施主│
│ │体，使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由│
│ │公司全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“康达新材（香港）”）与关联│
│ │方腾轩国际贸易有限公司（以下简称“腾轩贸易”）合资成立，注册资本为200万泰铢，康 │
│ │达新材（香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。公司于2025年8月8日 │
│ │召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案│
│ │》，康达新材（香港）与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，康达新材（泰国）的│
│ │注册资本由200万泰铢增至10000万泰铢，双方持有股权比例不变。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资39996万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资4万│
│ │泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由10000万泰铢增至50000万泰铢，│
│ │双方持有股权比例不变。 │
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│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北一半导体科技（广东）有限公司50│标的类型 │股权 │
│ │.88%股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北芯科技（天津）有限公司、YUUNYONG │
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│交易概述 │1、协议签订主体： │
│ │ （1）甲方（收购方）：康达新材料（集团）股份有限公司； │
│ │ （2）乙方一：北芯科技（天津）有限公司； │
│ │ （3）乙方二：YUUNYONG； │
│ │ （4）丙方（标的公司）：北一半导体科技（广东）有限公司。 │
│ │ 2、本次收购概述： │
│ │ 截至本协议签订之日，乙方合计持有标的公司50.88%股权，除乙方外其他丙方股东（以│
│ │下简称"财务投资人"）合计持有标的公司49.12%股权。在满足本协议及届时正式交易文件（│
│ │结合实际情况需要，包括但不限于投资协议、股权转让协议、标的公司更新后章程等，统称│
│ │"正式交易文件"）约定相关条件的情形下，收购方拟实施本次收购。 │
│ │ 经各方初步协商，收购方拟以现金方式收购标的公司届时股东（"出售方"）所持合计不│
│ │低于51%股权（对应标的公司人民币3075.88万元注册资本，"标的股权"），以实现对标的公│
│ │司的控股。 │
│ │ 《收购意向协议》签署后，公司有序开展了尽职调查、审计等工作，但前述工作进展未│
│ │及预期，且交易各方就交易进程未能达成共识。为维护公司及全体股东的合法权益，经公司│
│ │审慎研究，决定终止本次收购。交易各方于2025年11月13日签署了《收购终止协议》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司1.8519% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名“辽宁四和微科技有限公司”）、威海市朗山信息科技有限公司（原名“海南朗山│
│ │科技有限公司”）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司7.4074% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北京元六鸿远电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名"辽宁四和微科技有限公司"）、威海市朗山信息科技有限公司（原名"海南朗山科 │
│ │技有限公司"）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│6750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司16.6667%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │威海市朗山信息科技有限公司 │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名"辽宁四和微科技有限公司"）、威海市朗山信息科技有限公司（原名"海南朗山科 │
│ │技有限公司"）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司25.0741%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京四和微科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名"辽宁四和微科技有限公司"）、威海市朗山信息科技有限公司（原名"海南朗山科 │
│ │技有限公司"）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-09 │交易金额(元)│9799.02万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海康达新材（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关 │
│ │于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在│
│ │泰国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称“康达新材（泰国）”）作为项目实施主│
│ │体，使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由│
│ │公司全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“康达新材（香港）”）与关联│
│ │方腾轩国际贸易有限公司（以下简称“腾轩贸易”）合资成立，注册资本为200万泰铢，康 │
│ │达新材（香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资9799.02万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资0│
│ │.98万泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由200万泰铢增至10000万泰 │
│ │铢，双方持有股权比例不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-09 │交易金额(元)│9800.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │腾轩国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关 │
│ │于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在│
│ │泰国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称“康达新材（泰国）”）作为项目实施主│
│ │体，使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由│
│ │公司全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“康达新材（香港）”）与关联│
│ │方腾轩国际贸易有限公司（以下简称“腾轩贸易”，注册地：中国香港）合资成立，注册资│
│ │本为200万泰铢，康达新
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