资本运作☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-05│ 12.00│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-21│ 27.60│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 19.86│ 2.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-02-28│ 11.00│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 13.23│ 6.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都中科华微电子有│ 27540.00│ ---│ 51.00│ ---│ 439.55│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都科成精化高分子│ 975.00│ ---│ 65.00│ ---│ 31.54│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唐山丰南区康达化工│ 2.75亿│ 138.01万│ 1.14亿│ 72.09│ ---│ 2026-01-31│
│新材料有限公司3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨/年胶黏剂及上下 │ │ │ │ │ │ │
│游新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购大连齐化新材料│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建康达鑫宇新材料│ 2.75亿│ 0.00│ 2.77亿│ 100.63│-2324.26万│ 2025-01-31│
│有限公司年产3万吨 │ │ │ │ │ │ │
│胶粘剂新材料系列产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.14│ ---│ ---│
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│收购大连齐化新材料│ 0.00│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│9799.02万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康达新材（香港）有限公司 │
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│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日披露了《关于 │
│ │在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在泰│
│ │国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称"康达新材（泰国）"）作为项目实施主体，│
│ │使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由公司│
│ │全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称"康达新材（香港）"）与关联方腾轩│
│ │国际贸易有限公司（以下简称"腾轩贸易"）合资成立，注册资本为200万泰铢，康达新材（ │
│ │香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资9799.02万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资0│
│ │.98万泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由200万泰铢增至10000万泰 │
│ │铢，双方持有股权比例不变。 │
│ │ 子公司康达新材（泰国）于近日完成了变更登记手续并收到泰国商务厅下发的《营业执│
│ │照》。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│9800.00 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │腾轩国际贸易有限公司 │
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│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日披露了《关于 │
│ │在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在泰│
│ │国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称"康达新材（泰国）"）作为项目实施主体，│
│ │使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由公司│
│ │全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称"康达新材（香港）"）与关联方腾轩│
│ │国际贸易有限公司（以下简称"腾轩贸易"）合资成立，注册资本为200万泰铢，康达新材（ │
│ │香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资9799.02万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资0│
│ │.98万泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由200万泰铢增至10000万泰 │
│ │铢，双方持有股权比例不变。 │
│ │ 子公司康达新材（泰国）于近日完成了变更登记手续并收到泰国商务厅下发的《营业执│
│ │照》。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│4.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │腾轩国际贸易有限公司 │
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│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日披露了《关于 │
│ │在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在泰│
│ │国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称"康达新材（泰国）"）作为项目实施主体，│
│ │使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由公司│
│ │全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称"康达新材（香港）"）与关联方腾轩│
│ │国际贸易有限公司（以下简称"腾轩贸易"）合资成立，注册资本为200万泰铢，康达新材（ │
│ │香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。公司于2025年8月8日召开了第 │
│ │六届董事会第八次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》，康达│
│ │新材（香港）与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，康达新材（泰国）的注册资本│
│ │由200万泰铢增至10000万泰铢，双方持有股权比例不变。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资39996万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资4万│
│ │泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由10000万泰铢增至50000万泰铢，│
│ │双方持有股权比例不变。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │康达新材（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康达新材（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │康达新材（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资简介 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日披露了《关于 │
│ │在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在泰│
│ │国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称"康达新材（泰国）"）作为项目实施主体，│
│ │使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由公司│
│ │全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称"康达新材（香港）"）与关联方腾轩│
│ │国际贸易有限公司（以下简称"腾轩贸易"）合资成立，注册资本为200万泰铢，康达新材（ │
│ │香港）持有其99.99%的股权，腾轩贸易持有其0.01%的股权。公司于2025年8月8日召开了第 │
│ │六届董事会第八次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》，康达│
│ │新材（香港）与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，康达新材（泰国）的注册资本│
│ │由200万泰铢增至10000万泰铢，双方持有股权比例不变。 │
│ │ 根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行│
│ │增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资39996万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资4万│
│ │泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由10000万泰铢增至50000万泰铢，│
│ │双方持有股权比例不变。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北一半导体科技（广东）有限公司50│标的类型 │股权 │
│ │.88%股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北芯科技（天津）有限公司、YUUNYONG │
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│交易概述 │1、协议签订主体： │
│ │ （1）甲方（收购方）：康达新材料（集团）股份有限公司； │
│ │ （2）乙方一：北芯科技（天津）有限公司； │
│ │ （3）乙方二：YUUNYONG； │
│ │ （4）丙方（标的公司）：北一半导体科技（广东）有限公司。 │
│ │ 2、本次收购概述： │
│ │ 截至本协议签订之日，乙方合计持有标的公司50.88%股权，除乙方外其他丙方股东（以│
│ │下简称"财务投资人"）合计持有标的公司49.12%股权。在满足本协议及届时正式交易文件（│
│ │结合实际情况需要，包括但不限于投资协议、股权转让协议、标的公司更新后章程等，统称│
│ │"正式交易文件"）约定相关条件的情形下，收购方拟实施本次收购。 │
│ │ 经各方初步协商，收购方拟以现金方式收购标的公司届时股东（"出售方"）所持合计不│
│ │低于51%股权（对应标的公司人民币3075.88万元注册资本，"标的股权"），以实现对标的公│
│ │司的控股。 │
│ │ 《收购意向协议》签署后，公司有序开展了尽职调查、审计等工作，但前述工作进展未│
│ │及预期，且交易各方就交易进程未能达成共识。为维护公司及全体股东的合法权益，经公司│
│ │审慎研究，决定终止本次收购。交易各方于2025年11月13日签署了《收购终止协议》。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司1.8519% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名“辽宁四和微科技有限公司”）、威海市朗山信息科技有限公司（原名“海南朗山│
│ │科技有限公司”）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司7.4074% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北京元六鸿远电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名"辽宁四和微科技有限公司"）、威海市朗山信息科技有限公司（原名"海南朗山科 │
│ │技有限公司"）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│6750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司16.6667%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │威海市朗山信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名"辽宁四和微科技有限公司"）、威海市朗山信息科技有限公司（原名"海南朗山科 │
│ │技有限公司"）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都中科华微电子有限公司25.0741%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │康达新材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京四和微科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）拟以现金方式使用 │
│ │自有及自筹资金人民币27540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称"中科华微"或"│
│ │标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与中科华微现有股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称"四和微"）（25.0741%股│
│ │权，17040.00万元）、海南朗山科技有限公司（以下简称"朗山科技"）（16.6667%股权，67│
│ │50.00万元）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"鸿远电子"）（7.4074%股权│
│ │，3000.00万元）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"初尧弘毅│
│ │"）（1.8519%股权，750.00万元），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权│
│ │收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27540万元收购标的公司51%股权（以下简称" │
│ │本次交易"或"本次收购"）。本次交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权收购协议》中价款支付的约定，公司已向交易对手方南京四和微科技有限公│
│ │司（原名"辽宁四和微科技有限公司"）、威海市朗山信息科技有限公司（原名"海南朗山科 │
│ │技有限公司"）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）合计支付完成第一期股权转让款2,754.00万元。 │
│ │ 中科华微于近日完成了工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都铭瓷电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都铭瓷电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │成都立扬信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │成都立扬信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司为关联方代工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │东方电气风电（山东）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、设备或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │唐山工业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司分别于2025年6月18日和2025年7月4日召开第六届董事会第六次会议和2025年第三 │
│ │次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案，│
│ │公司拟向特定对象唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）发行股票。 │
│ │ 2026年3月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司与特定对象 │
│ │签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及│
│ │关联交易事项的议案》等议案，公司对本次向特定对象发行募集资金总额进行调整，调整后│
│ │募集资金总额不超过人民币57,500.00万元（含本数），其他内容保持不变。 │
│ │ 公司于2026年3月25日就前述变更事项与本次认购对象唐山工控签署了《康达新材料（ │
│ │集团）股份有限公司与唐山工业控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议│
│ │》（以下简称“《补充协议》”），本次签署《补充协议》构成关联交易。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行前，唐山工控直接持有公司87,421,621股股份，占公司总股本的28.81%，系公│
│ │司控股股东。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，唐山工控为公司的关联法人，因此，唐山│
│ │工控认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │唐山工业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保暨关联交易概述 │
│ │ （一）担保情况 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第六│
│ │届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》│
│ │，同意接受天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”）为公司不超过3亿元人民 │
│ │币的中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费│
│ │，并将上述事项提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年12月31│
│ │日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关│
│ │公告。 │
│ │ 现由于中期票据发行的相关要求，公司拟将该关联交易提供担保的担保主体由唐控科创│
│ │变更为唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”），唐山工控拟为上述中期票据│
│ │发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐山工控支付担保费，收费标准为│
│ │年费率0.4%，担保期限预计为不超过三年，担保费总额预计不超过人民币360万元，本次担 │
│ │保费总额未发生变化。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 唐山工控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有│
│ │关规定，唐山工控系公司关联方，本次接受关联方担保并支付担保费事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年1月6日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更关联方提│
│ │供担保主体暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆│
│ │、陈宇均回避表决。 │
│ │ 2、独立董事专门会议 │
│ │ 公司独立董事召开了2026年第一次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易变更事项│
│ │。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构 │
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 4、公司2026年第一次临时股东会拟审议的议案5为《关于接受关联方担保并支付担保费│
│ │暨关联交易的议案》，上述提案内容调整后需重新提交股东会审议，本次关联交易尚需获得│
│ │股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：唐山工业控股集团有限公司； │
│ │ 2、注册资本：928000万元人民币； │
│ │ 3、法定代表人：王建祥； │
│ │ 4、成立日期：2014年6月23日； │
│ │ 5、统一社会信用代码：91130294398894701E； │
│ │ 6、公司住所：河北省唐山市高新技术开发区建设北路198号院内办公楼2层205室； │
│ │ 7、经营范围：一般项目：企业总部管理；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服 │
│ │务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨│
│ │询；金属结构销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类│
│ │化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │天津唐控科创集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保暨关联交易概述 │
│ │ （一）担保情况 │
│ │ 2025年8月，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国银行 │
│ │间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[202│
│ │5]MTN784号），交易商协会接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为10亿元，注册额度│
│ │自通知书落款之日起2年内有效，由德意志银行（中国）有限公司和中国邮政储蓄银行股份 │
│ │有限公司联席主承销。公司拟在上述计划下发行第一期中期票据，发行金额不超过3亿元人 │
│ │民币。 │
│ │ 为进一步提高中期票据信用评级、降低融资成本，天津唐控科创集团有限公司（以下简│
│ │称“唐控科创”）拟为上述中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司│
│ │向唐控科创支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保期限预计为不超过三年，担保费总额│
│ │预计不超过人民币360万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 唐控科创为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的控股│
│ │股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控科创系公司│
│ │关联方，本次接受关联方担保并支付担保费事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方│
│ │担保并支付担保费暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、│
│ │宋兆庆、陈宇均回避表决。 │
│ │ 2、独立董事专门会议 │
│ │ 公司独立董事召开了2025年第九次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构 │
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 4、唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）为唐控科创之控股 │
│ │股东，系公司关联方。公司与唐控发展集团及其子公司连续十二个月内累计关联交易金额超│
│ │过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有│
│ │利害关系的关联人将回避表决该议案。 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │上海汉未科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │成都铭瓷电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │成都铭瓷电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │成都立扬信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │成都立扬信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司为关联方代工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │南京聚发新材料有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │东方电气风电（山东）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、设备或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │上海汉未科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第六│
│ │届董事会第十四次会议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议│
│ │案》，具体内容如下： │
│ │ 为满足公司参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称“汉未科技”）日常经营的资金│
│ │需要，汉未科技拟向银行申请不超过人民币785万元的到期续贷，公司拟继续为其提供保证 │
│ │担保，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。 │
│ │ 公司全资子公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司持有汉未科技26.25%的股权，│
│ │公司间接持有汉未科技26.25%的股权。截至目前，汉未科技其他股东杭州汉未科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、杨会影、刘云飞已分别将其持有的汉未科技11.67%的股权（对应出资额300 │
│ │万元）、11.67%的股权（对应出资额300万元）和3.89%的股权（对应出资额100万元）质押 │
│ │给公司。本次续贷担保事项实施后，杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）、杨会影、刘云飞│
│ │和毛文杰分别将其持有的汉未科技8.17%、8.17%、5.83%、0.97%的股权质押给公司，为公司│
│ │提供反担保。 │
│ │ 公司董事、副总经理程树新为汉未科技的董事，以上担保事项构成关联交易，董事会审│
│ │议该议案时，程树新已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独│
│ │立董事对该议案发表了明确同意的意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公│
│ │司临时股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 上述事项中的实际担保金额、期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东会，在担保│
│ │额度范围内，授权公司董事长签署本次担保事项的相关协议及其他法律文件。截至目前，公│
│ │司尚未签署正式担保协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
唐山工业控股集团有限公司 2303.86万 7.59 26.35 2026-08-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 2303.86万 7.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │9.15 │质押占总股本(%) │2.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-05-25 │质押截止日 │2027-05-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月25日唐山工业控股集团有限公司质押了800.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-12 │质押截止日 │2027-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月12日唐山工业控股集团有限公司质押了35.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.44 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-12 │质押截止日 │2027-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月12日唐山工业控股集团有限公司质押了213.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │69.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.79 │质押占总股本(%) │0.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │2026-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控│
│ │股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的通知，获悉其所持有本│
│ │公司的部分股票办理了解除质押手续 │
│ │2024年11月07日唐山工业控股集团有限公司质押了69.38万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │430.62 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.93 │质押占总股本(%) │1.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │2026-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控│
│ │股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的通知，获悉其所持有本│
│ │公司的部分股票办理了解除质押手续 │
│ │2024年11月07日唐山工业控股集团有限公司质押了430.62万股给国元证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │2040.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.34 │质押占总股本(%) │6.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-08 │解押股数(万股) │2040.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日唐山工业控股集团有限公司质押了2040.0万股给浙商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月08日唐山工业控股集团有限公司解除质押2040.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │644.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.62 │质押占总股本(%) │2.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │644.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月07日唐山工业控股集团有限公司质押了644.21万股给国元证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日唐山工业控股集团有限公司解除质押213.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │103.79 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.23 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐山工业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │103.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月07日唐山工业控股集团有限公司质押了103.79万股给国元证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日唐山工业控股集团有限公司解除质押34.41万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ 2.74亿│人民币 │2022-05-06│2025-03-09│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达新材料│ 2.33亿│人民币 │2024-04-19│2032-03-26│--- │否 │否 │
│（集团）股│（天津） │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│晟璟科技力│ 2.30亿│人民币 │2023-09-07│2030-09-07│--- │否 │否 │
│（集团）股│源兴达 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│新材料科技│ 2.23亿│人民币 │2022-09-21│2025-01-03│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ 2.00亿│人民币 │2025-06-23│2035-06-23│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ 1.34亿│人民币 │2022-05-06│2025-08-01│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 7000.00万│人民币 │2025-04-18│2026-04-17│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 6000.00万│人民币 │2025-06-30│2028-06-30│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ 6000.00万│人民币 │2025-09-30│2028-09-28│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ 6000.00万│人民币 │2023-05-15│2030-04-17│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│彩晶光电 │ 6000.00万│人民币 │2023-01-16│2025-08-05│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ 5200.00万│人民币 │2024-03-11│2030-04-17│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 5050.00万│人民币 │2024-04-19│2025-04-18│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│彩晶光电 │ 5000.00万│人民币 │2024-06-25│2025-12-23│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│新材料科技│ 5000.00万│人民币 │2022-08-17│2025-07-21│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 4000.00万│人民币 │2024-04-23│2025-08-19│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 4000.00万│人民币 │2025-12-19│2026-12-18│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ 3600.00万│人民币 │2025-01-20│2030-04-17│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│彩晶光电 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-26│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 2800.00万│人民币 │2024-05-27│2025-12-18│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│彩晶光电 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-12│2025-12-16│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 2000.00万│人民币 │2025-06-27│2027-04-30│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 1500.00万│人民币 │2024-10-21│2025-11-13│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 1500.00万│人民币 │2024-05-29│2025-06-04│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 1350.00万│人民币 │2025-11-11│2028-11-10│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 1200.00万│人民币 │2025-01-21│2026-01-17│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 1100.00万│人民币 │2025-03-05│2026-03-05│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-29│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-28│2026-06-09│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-16│2027-07-15│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-04-23│2027-04-23│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-04-18│2028-01-17│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-06-28│2025-06-27│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-04-26│2025-04-18│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达国际供│ 1000.00万│人民币 │2024-05-23│2025-05-22│--- │是 │否 │
│（集团）股│应链 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-22│2025-06-30│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-25│2026-02-25│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-03│2027-12-03│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-26│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达国际供│ 1000.00万│人民币 │2025-06-10│2026-06-09│--- │否 │否 │
│（集团）股│应链 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ 1000.00万│人民币 │2024-01-22│2025-01-21│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-25│2025-12-30│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-11-19│2025-09-02│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 1000.00万│人民币 │2024-01-10│2027-01-09│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-17│2027-01-16│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-20│2025-12-23│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 1000.00万│人民币 │2024-06-25│2025-06-25│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│晟璟科技力│ 1000.00万│人民币 │2024-04-16│2025-04-22│--- │是 │否 │
│（集团）股│源兴达 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-02-01│2025-02-01│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│彩晶光电 │ 840.00万│人民币 │2024-02-26│2025-06-25│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 700.00万│人民币 │2024-02-19│2025-02-19│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 700.00万│人民币 │2025-06-30│2026-06-22│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ 510.00万│人民币 │2025-06-19│2026-06-18│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 500.00万│人民币 │2025-05-15│2025-11-15│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 500.00万│人民币 │2025-12-05│2026-06-05│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 500.00万│人民币 │2025-11-17│2026-05-17│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 500.00万│人民币 │2025-09-29│2028-09-23│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ 500.00万│人民币 │2024-12-17│2028-01-17│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ 500.00万│人民币 │2024-03-18│2025-06-13│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│成都铭瓷 │ 500.00万│人民币 │2025-09-19│2028-09-19│--- │否 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│成都铭瓷 │ 500.00万│人民币 │2024-03-28│2027-07-12│--- │否 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│成都铭瓷 │ 500.00万│人民币 │2024-02-23│2025-02-22│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│汉未科技 │ 500.00万│人民币 │2025-03-21│2026-03-23│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│汉未科技 │ 500.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-26│--- │是 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ 499.00万│人民币 │2024-03-22│2025-03-22│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ 490.00万│人民币 │2024-09-13│2025-09-13│--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ 490.00万│人民币 │2025-09-02│2026-09-01│--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│汉未科技 │ 285.00万│人民币 │2025-01-17│2028-01-16│--- │否 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ 190.57万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│成都铭瓷 │ 100.00万│人民币 │2025-05-12│2027-05-11│--- │否 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│成都铭瓷 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│汉未科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达国际供│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│应链 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│理日化工 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│上海晶材 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达新材料│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│（天津） │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达国际供│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│应链 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达国际供│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│应链 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│新材料科技│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│科成精化 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│中科华微 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│理日化工 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│力源兴达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│天宇实业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│新材料科技│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│必控科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│新材料科技│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康达鑫宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│丰南康达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│大连齐化 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│晟源金商贸│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│上海晶材 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│康成达创 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│科成科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│成都科成 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│中科华微 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│理日化工 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│康达新材料│赛英科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│（集团）股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股
股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的通知，获悉其所持有本公司的部
分股票办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会存在提案被否决的情形，被否决提案名称为《关于延长公司2025年度向特
定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人
士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五
届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（
第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2023年12月19
日，完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于
2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了
《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资金及金融机构股票回购专项贷
款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本次回购公司股份事
宜，回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股
，其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为12,621,627股，该等已回购的股份不享有
表决权，公司有效表决权股份总数为290,778,373股。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年6月27日刊登
了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月13日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的公司股东及股东委托的代理人共计620人，代表股份16,289,395股，占
公司有表决权的股份总数的5.6020%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计8人，代表股份6,503,250股，占公司有表决
权的股份总数的2.2365%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计612人，代表股份9,786,145股，占公司有表决权的股
份总数的3.3655%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场的方式参加会
议并进行见证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新
材”）于2025年12月25日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度公司日常
关联交易预计的议案》，公司对2026年度日常关联交易的事项进行了预计。其中，公司预计20
26年度与成都立扬信息技术有限公司（以下简称“成都立扬”）发生的关联交易事项金额不超
过4500万元。
以上内容详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》披露的相关公告。
根据日常经营与发展的需要，公司拟对2026年度日常关联交易事项进行调整，公司与成都
立扬预计增加日常关联交易销售金额3000万元，调整后预计与成都立扬发生的关联交易事项金
额不超过7500万元。
3、审议程序
公司于2026年7月1日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2026年度公
司日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定
，本次公司关联交易预计金额调整在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
4、上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况
上一年度与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及差异的相关说明详见公司于2025年
12月26日披露的《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）企业名称：成都立扬信息技术有限公司
与公司关联关系
成都立扬为公司持股14.80%的参股公司，公司原董事程树新（离任未满12个月）现担任成
都立扬董事，成都立扬为公司关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有
效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。现将有
关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
2025年7月4日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了公司向特定对象发行股票的相关
事项。根据上述股东会决议,公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的
股东会决议有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过本次发行方案之日起12个月内；授权
中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司2025年第三次临时
股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为自2025
年第三次临时股东会审议通过本次发行方案之日起12个月内。
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期即将届满，为保证发行工
作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司
股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同
意将本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月，并提请股东会将授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日起至
该等具体执行事项办理完毕之日止。
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2026-06-27│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十四次会议于2026年6月26日召开，董事会决议于2026年7月13日以现场投票表决和网络投票相
结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东
进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月13日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间
为：2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年7月8日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人
不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
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2026-05-27│股权质押
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股
股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的通知，获悉其所持有本公司的部
分股票办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、其他说明
截至本公告披露日，唐山工控所质押的股份暂不存在被平仓、冻结、拍卖风险，不会导致
公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情
况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
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2026-05-19│其他事项
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一、员工持股计划批准及实施情况
1、2024年3月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<康达新材
料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康达新材
料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》。
2、2024年4月10日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康达新材料（集
团）股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康达新材料（集
团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》。
3、2024年5月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4289000股已于2024年5月13日以非
交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司—第五期员工持股计划”
专户，过户价格为6.68元/股，过户股数为4289000股，第五期员工持股计划完成股票过户。
4、2024年5月30日，公司第五期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立康
达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举康达新
材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权康达新
材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的
议案》。
二、锁定期公司业绩考核指标完成情况及其解锁情况
根据公司《第五期员工持股计划》和《第五期员工持股计划管理办法》的规定。
依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（容诚审字[202
6]210Z0126号）、《2022年年度审计报告》（容诚审字[2023]210Z0036号）；公司2025年度实
现的营业收入为5236874842.41元，对比2022年经审计的营业收入2466361756.29元，增长112.
33%，已超出营业收入考核指标（A）增长率不低于35%的要求；且公司2025年度净利润为12543
9848.43元，已超出净利润考核指标（B）净利润不低于7000万元的要求，即第二个锁定期公司
层面考核达标。
第五期员工持股计划的第一个解锁期达到了营业收入考核指标（A），但未达到净利润考
核指标（B）；公司2024-2025年累计净利润低于13000万元，即第五期员工持股计划第一个锁
定期因未达到净利润考核指标（B）的要求而未能解锁的权益仍不得解锁，相应的权益不得行
使，由持股计划管理委员会收回，择机出售该部分标的股票。
第五期员工持股计划第二批解锁时点为自第五期员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至第五期员工持股计划名下之日（2024年5月13日）起算
满24个月，第二批解锁股份数量为第五期员工持股计划总数的50%（可解锁2144500股）。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五
届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（
第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2023年12月19
日完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于20
25年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《
关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资金及金融机构股票回购专项贷款
资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日完成了本次回购公司股份事宜，
回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303400000股，其中
公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为12621627股，该等已回购的股份不享有表决权，
公司有效表决权股份总数为290778373股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年4月21日刊登了《康达新材料（集团
）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
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2026-04-25│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第五届董
事会第三十七次会议、2024年11月29日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册发行中期票据。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔20
25〕MTN784号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自通
知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。以上具体内容详见公
司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告
。
公司于近日完成了“康达新材料（集团）股份有限公司2026年度第一期科技创新债券”（
债券简称：26康达新材MTN001(科创债)，债券代码：102681625）的发行，募集资金已于2026
年4月24日全部到账。本期债券计划发行总额为人民币3亿元，实际发行总额为人民币2.1亿元
，发行价格为100元/百元面值，票面利率3.20%，期限3年，利息自2026年4月24日起开始计算
，至2029年4月24日兑付。本期债券由德意志银行（中国）有限公司作为主承销商和簿记管理
人，中国邮政储蓄银行股份有限公司为联席主承销商，在全国银行间债券市场公开发行。本次
中期票据发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcl
earing.com.cn)上公告。公司不属于失信责任主体。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。拟续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构
。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰
富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担
任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关
规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、
公正地反映了公司财务状况和经营成果。2025年度，公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的年度审计和内部控制审计报酬合计为150万元。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2026年度审计机构，聘期为自股东会通
过相关议案之日起一年，同时提请公司股东会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依
照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所概况
1、机构信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，201
3年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至100
1-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署
过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，
证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究
和技术服务业，建筑业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计
客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计责任赔偿限额不低于
2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
三、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王传文先生，中国注册会计师，从2009年8月起一直从事审计工作，
曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券
服务业务，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2022年开始为公司提
供审计服务。
拟签字注册会计师：陶震宇先生，中国注册会计师，从2015年8月起一直从事审计工作，
曾为公司等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，2015年开始
从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务。
拟安排的项目质量控制复核人：李玉梅女士，中国注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
本次安排的项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具
有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人王传文先生、签字注册会计师陶震宇先生、项目质量控制复核人李玉梅女士近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚及项目合伙人王传文先生、签字注册会计师陶震宇先生、项目质量控制复核人李玉梅
女士不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用预计不超过人民币150万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制
审计费用30万元。审计收费的定价原则：将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚协商确定。如审
计内容变更等导致审计费用增加，将由股东会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签
署相关合同。
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2026-04-21│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将
相关情况公告如下：
为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由11名增至13
名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数不变。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，
现同意提名刘占成先生、高立明先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案需提交公司股东会审议，任期自股东会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公
司董事总数的三分之一。附件：非独立董事候选人简历
1、刘占成个人简历
刘占成，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任唐
山控股发展集团股份有限公司、唐山工业控股集团有限公司董事。刘占成未持有公司股份。刘
占成现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司
及其子公司董事等职务。除此之外，刘占成与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘占成未
曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。高立明，男，1971年10月出生，
中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系。主
持和参与完成30多项国家级科研项目及产学研合作项目，包括国家自然科学基金、国家973课
题、国家集成电路02专项等。高立明未持有公司股份。除此之外，高立明与其他持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间
亦不存在关联关系。高立明未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确
结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，优先选择保本型产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2．投资金额：根据康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金情
况，拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金
可以滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过投资额度。
3．特别风险提示：（1）虽然公司拟购买的理财产品都经过严格的评估，且单个理财产品
的投资期限不超过一年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收
益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）使用最高额
度不超过20000万元人民币（含20000万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司
董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容如下：一、使用闲置自有资金进行现金管
理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提
下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
2、投资额度：
根据公司自有资金情况，拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资品种及安全性：
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括
商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，优先选
择保本型产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资
金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、投资期限：本次批准的现金管理额度使用有效期自公司董事会审议通过之日起12个月
内。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。
6、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项属于
公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长
负责实施和签署相关合同文件，公司财务部门工作人员根据实际情况办理相关事宜。
7、其他事项
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
1、使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。
2、利用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资
收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会
计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对现金管理进行相应的核算处理，反映
在资产负债表及损益表相关科目。
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2026-04-21│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情
况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、股权收购基本情况
公司于2025年8月14日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购成都中科
华微电子有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有及自筹资金27,540万元收购成都中科
华微电子有限公司（以下简称“中科华微”或“标的公司”）51%的股权。
公司与中科华微原股东南京四和微科技有限公司（原名“辽宁四和微科技有限公司”，以
下简称“四和微”）、威海市朗山信息科技有限公司（原名“海南朗山科技有限公司”，以下
简称“朗山科技”）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“鸿远电子”）、青岛
初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“初尧弘毅”），以及中科华微实际
控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27,540万元
收购中科华微51%股权。具体内容详见公司2025年8月15日披露的相关公告。
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2026-04-21│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2026年4月18
日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料科技有限公司2025
年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，具体情况如下：
一、股权收购基本情况
公司于2023年7月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公
司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟集成电
路（集团）有限公司（以下简称“康达晟璟”）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技
有限公司（以下简称“晶材科技”）100%股权。2023年8月4日，公司召开2023年第四次临时股
东大会审议通过了上述股权收购事项。
康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“致典晶科”）、重庆蓝
洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝洛瓷晶”）、上海御遥企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“上海御遥”）、上海量子绘景电子股份有限公司（以下简称“量子绘
景”）、上海卡翱企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海卡翱”）、上海晶敖科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶敖”）及晶材科技签署了《关于上海晶材新材料科
技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“交易文件”）。
康达晟璟使用自有或自筹资金分两次收购标的公司100%的股权，第一次使用38,860万元收
购标的公司67%的股权（对应标的公司注册资本2,010万元）。第一次收购完成后，晶材科技纳
入公司合并报表范围。
2023年8月23日，晶材科技完成了工商备案登记手续，康达晟璟持有其67%的股权。
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2026-04-21│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董
事会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。关联
董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年董事、
高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、具体方案
1、董事薪酬方案
（1）外部董事津贴为8万元/年（税前），津贴按季度发放；
（2）内部非独立董事（公司董事长、兼任高管的非独立董事以及职工代表董事），根据
其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度等相关规定，依据相应薪酬标准与当年绩效
考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营
业绩等因素综合评定薪酬。
（2）公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）组
成。其中，基本薪酬主要结合行业及地区薪酬水平、岗位职责、能力资历等因素确定，按月度
发放。绩效薪酬由绩效考核奖金与专项激励构成。绩效考核奖金以公司年度经营目标和个人年
度绩效考核指标完成情况进行兑现；专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定。绩
效薪酬的总和占其基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司为内部非独立董事、高级管理人员依法缴纳社会保险、住房公积金等法定福利，
具体标准按照国家及公司相关规定执行。
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、公司董事和高级管理人员薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的规定实施。
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2026-04-21│其他事项
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根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准
确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，康达新材料（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，
对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调
查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司及
下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产
价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规
定计提相关资产减值准备。2025年度公司计提各项资产减值准备合计187183990.88元，转回或
转销合计45765223.21元。其中公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进
行核销，核销资产合计2900139.22元；存货跌价准备转销11746292.65元。另外，由于公司报
告期内合并范围减少导致各项减值准备合计减少186374615.20元。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
至公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报
表中实现归属于母公司股东的净利润为125439848.43元，2025年度母公司实现净利润为207641
062.11元，减去本期提取的法定盈余公积金20764106.21元，加上年初未分配利润664864729.9
7元，截至2025年末，母公司累计可供股东分配的利润为851741685.87元。
经董事会决议：
拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数
为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送
红股。
截至2025年12月31日，公司总股本303400000股，其中，回购专用证券账户持股12621627
股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本290778373股为基数进行测算，合计拟派
发现金红利29077837.30元（含税）。
若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为
29077837.30元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额
为100736810.00元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为129814647.30
元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的103.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将
按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层实施权益
分派相关事宜。
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2026-04-21│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2026年4月18日召开，董事会决议于2026年5月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召
开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年年度股东会的议案》已经公
司第六届董事会第二十一次会议审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东
进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时
间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室。
7、股权登记日：2026年5月7日
8、出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人
不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
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2026-04-21│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等
有关规定，拟对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同时授权经理层负责组
织架构调整后的具体实施等相关事宜。
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2026-03-26│重要合同
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1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）于2026年3月
25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的
股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
》。
2、本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册，能否获得相关批准以及
获得相关批准的时间均存在不确定性。
3、本公告中如无特别说明，相关用语具有与《康达新材料（集团）股份有限公司2025年
度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中相同的含义。
（一）交易概述
公司分别于2025年6月18日和2025年7月4日召开第六届董事会第六次会议和2025年第三次
临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案，公司
拟向特定对象唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）发行股票。
2026年3月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司与特定对象签
订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联
交易事项的议案》等议案，公司对本次向特定对象发行募集资金总额进行调整，调整后募集资
金总额不超过人民币57500.00万元（含本数），其他内容保持不变。
公司于2026年3月25日就前述变更事项与本次认购对象唐山工控签署了《康达新材料（集
团）股份有限公司与唐山工业控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（
以下简称“《补充协议》”），本次签署《补充协议》构成关联交易。
（二）关联关系
本次发行前，唐山工控直接持有公司87421621股股份，占公司总股本的28.81%，系公司控
股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，唐山工控为公司的关联法人，因此，唐山工
控认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。
（三）审批程序
2026年3月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了本次向特定对象发行预
案（修订稿）及相关议案；公司独立董事专门会议已审议通过本次发行所涉关联交易事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向特
定对象发行股票尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。
（一）基本信息
公司名称：唐山工业控股集团有限公司
成立时间：2014年06月23日
法定代表人：陈宇
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130294398894701E
注册地址：河北省唐山市高新技术开发区建设北路198号院内办公楼2层205室
注册资本：928000.00万元
经营范围：一般项目：企业总部管理；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属
结构销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（二）股权关系及控制关系唐山工控持有公司28.81%的股权，为公司的控股股东。唐山
控股发展集团股份有限公司直接持有唐山工控5.28%的股权，通过全资子公司天津唐控科创集
团有限公司持有唐山工控86.31%的股权，为唐山工控的母公司。唐山市人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）为唐山工控的实际控制人。唐山工控控股股东及实
际控制人在最近两年内未发生变更。
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2026-03-18│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员
会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号
：GR202531007192，发证时间：2025年12月25日，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《
中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自通过高新
技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的
税率缴纳企业所得税。鉴于公司已根据相关规定，暂按15%的税率计征了2025年度企业所得税
，因此，本次通过高新技术企业认定不影响公司已经披露的2025年度经营业绩的预计。
本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，对公司整
体经营发展将产生一定的积极影响。
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2026-03-14│股权质押
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股
股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的通知，获悉其所持有本公司的部
分股票办理了质押手续。
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2026-03-03│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日召开了第六届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会副董事长的议案》。现将相关
情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，协助董事长更好地履行职权，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，全体董事一
致同意增选刘丙江为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。公司副董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：20
26-016）。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五
届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（
第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2023年12月19
日，完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于
2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了
《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资金及金融机构股票回购专项贷
款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本次回购公司股份事
宜，回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303400000股，
其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为12621627股，该等已回购的股份不享有表决
权，公司有效表决权股份总数为290778373股。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年1月31日刊登
了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计198人，代表股份90586821股，占公
司有表决权的股份总数的31.1532%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计2人，代表股份88331221股，占公司有表决
权的股份总数的30.3775%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计196人，代表股份2255600股，占公司有表决权的股份
总数的0.7757%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场的方式参加会
议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意90464721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%；反对10
7100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%；弃权15000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小投资者表决情况为同意2133500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的94.5868%；反对107100股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的4.7
482%；弃权15000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.6650%。
该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
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2026-02-11│对外投资
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一、项目概述
为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在新材料领域的布局
，增强产品结构的差异化竞争力，推动产业链向高附加值环节延伸，公司拟使用全资子公司康
达新材料集团大连有限公司（以下简称“康达新材（大连）”）投资建设“3万吨/年聚亚芳基
醚（PAE）项目”，项目计划总投资64574.31万元人民币，最终投资金额以项目建设实际投入
为准。
2026年2月10日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司
拟投资建设3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》等制度的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资
产重组。
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2026-01-31│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定
，为保证康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于
2026年1月30日召开了职工代表大会民主表决，选举陈宇女士担任公司第六届董事会职工代表
董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代
表董事选举完成后，公司第六届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会人数的二分之一，符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定。
特此公告。
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2026-01-31│其他事项
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一、董事及高级管理人员离任情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副
总经理、总会计师宋兆庆先生，董事、副总经理程树新先生的书面辞职报告。因工作调动原因
，宋兆庆先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理、总会计师职务；程树新先生申请辞去
其所担任的公司董事、副总经理职务。辞职后，宋兆庆先生和程树新先生不在公司担任其他职
务，在控股子公司的任职也将陆续交接。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宋兆庆先生、程树新先生的书面
辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，亦不
会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，宋兆庆先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公
司股票229020股，合计占公司总股本的0.08%；程树新先生未直接持有公司股份，通过公司员
工持股计划间接持有公司股票328770股，合计占公司总股本的0.11%。离任后，其所持有的公
司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
宋兆庆先生、程树新先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司发展发挥了积极作用。公司及董事会对宋兆庆先生、程树新先生表示衷心的感谢！
二、高级管理人员职务调整情况
鉴于宋兆庆先生申请辞去总会计师职务，董事会审议通过了《关于部分高级管理人员工作
调整的议案》，同意对部分高级管理人员的工作进行相应调整，由公司董事、常务副总经理刘
丙江先生任公司董事、副总经理、总会计师，由公司副总经理、董事会秘书沈一涛先生任公司
常务副总经理、董事会秘书。刘丙江先生和沈一涛先生的简历详见附件。
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2026-01-31│其他事项
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十
七次会议于2026年1月30日召开，董事会决议于2026年2月27日以现场投票表决和网络投票相结
合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东
进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月27日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间
为：2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年2月24日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人
不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
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2026-01-21│其他事项
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一、业绩预告情况
扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，系康达新材料（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五
届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（
第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2023年12月19
日，完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于
2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了
《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资金及金融机构股票回购专项贷
款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本次回购公司股份事
宜，回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303400000股，
其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为12621627股，该等已回购的股份不享有表决
权，公司有效表决权股份总数为290778373股。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2025年12月26日刊登了《康达新材
料（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》，于2025年12月31日
刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告》，于2026年1月7日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召
开2026年第一次临时股东会部分议案变更暨延期的公告》。
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