资本运作☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海晶材新材料科技│ 38860.00│ ---│ 67.00│ ---│ 401.83│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都赛英科技有限公│ 17831.12│ ---│ 100.00│ ---│ 3961.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连齐化新材料有限│ 11628.00│ ---│ 51.00│ ---│ -782.47│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│聚氨酯胶粘剂扩产项│ 1.46亿│ 0.00│ 8880.32万│ 60.68│ 542.90万│ 2018-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能环氧结构胶粘│ 1.26亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.69│ 2286.68万│ 2020-12-31│
│剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 6000.00万│ 828.43万│ 5644.16万│ 94.07│ ---│ 2023-06-30│
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│丁基材料项目 │ 4.56亿│ 0.00│ 2.95亿│ 109.24│ ---│ 2019-10-31│
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│补充流动资金项目1 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.31亿│ 92.29│ ---│ ---│
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│收购大连齐化新材料│ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能环氧结构胶粘│ 0.00│ 0.00│ 1.26亿│ 100.69│ 2286.68万│ 2020-12-31│
│剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 0.00│ 828.43万│ 5644.16万│ 94.07│ ---│ 2023-06-30│
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│唐山丰南区康达化工│ 2.75亿│ 4066.45万│ 7908.93万│ 49.83│ ---│ 2024-09-30│
│新材料有限公司3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨/年胶黏剂及上下 │ │ │ │ │ │ │
│游新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建康达鑫宇新材料│ 2.75亿│ 6823.07万│ 2.37亿│ 86.23│ ---│ 2024-06-30│
│有限公司年产3万吨 │ │ │ │ │ │ │
│胶粘剂新材料系列产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目2 │ 1.50亿│ 2.86万│ 1.43亿│ 100.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购大连齐化新材料│ 0.00│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司部分股权并│ │ │ │ │ │ │
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-24 │交易金额(元)│8628.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大连齐化新材料有限公司43.58%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海康达新材料科技有限公司 │
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│卖方 │德宁、于会波、王鹤、张喜忠、济南卓祥企业管理有限公司 │
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│交易概述 │截至2023年7月31日，唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）“3万│
│ │吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”募集资金余额为20983.81万元（含银行利息收入），综 │
│ │合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略│
│ │，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司拟变更该项目部分募集资金用途，由全│
│ │资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新科技”）对大连齐化新材料有限│
│ │公司（以下简称“大连齐化”或“标的公司”）的股权进行收购和增资。其中8628万元用于│
│ │收购企大连齐化43.58%的股权；3000万元用于增资大连齐化，增资完成后公司合计持有大连│
│ │齐化51%的股权；本次共计变更募集资金11628万元。 │
│ │ 股权交易对方：王德宁、于会波、王鹤、张喜忠、济南卓祥企业管理有限公司 │
│ │ 大连齐化于近日完成了工商备案登记手续。 │
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│公告日期 │2023-10-24 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大连齐化新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康达新材料科技有限公司 │
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│卖方 │大连齐化新材料有限公司 │
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│交易概述 │截至2023年7月31日，唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）“3万│
│ │吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”募集资金余额为20983.81万元（含银行利息收入），综 │
│ │合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略│
│ │，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司拟变更该项目部分募集资金用途，由全│
│ │资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新科技”）对大连齐化新材料有限│
│ │公司（以下简称“大连齐化”或“标的公司”）的股权进行收购和增资。其中8628万元用于│
│ │收购企大连齐化43.58%的股权；3000万元用于增资大连齐化，增资完成后公司合计持有大连│
│ │齐化51%的股权；本次共计变更募集资金11628万元。 │
│ │ 股权交易对方：王德宁、于会波、王鹤、张喜忠、济南卓祥企业管理有限公司 │
│ │ 大连齐化于近日完成了工商备案登记手续。 │
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│公告日期 │2023-09-01 │交易金额(元)│3.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海晶材新材料科技有限公司67%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京康达晟璟科技有限公司 │
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│卖方 │重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）、重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）、上海│
│ │御遥企业管理合伙企业（有限合伙）、上海量子绘景电子股份有限公司、上海晶敖科技合伙│
│ │企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康达新材”│
│ │）根据自身战略布局，顺应国家大力支持先进材料行业的发展趋势，积极进军进口替代、填│
│ │补国内空白的新材料产业。公司拟以全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康│
│ │达晟璟”）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技有限公司（下称“晶材科技”或“│
│ │标的公司”）100%股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 1、受让方：北京康达晟璟科技有限公司（以下协议内容中简称“康达晟璟”）； │
│ │ 2、转让方1：重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“致典晶科”）； │
│ │ 转让方2：重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝洛瓷晶”）； │
│ │ 转让方3：上海御遥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海御遥”）； │
│ │ 转让方4：上海量子绘景电子股份有限公司（以下简称“量子绘景”）； │
│ │ 转让方5：上海卡翱企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海卡翱”）； │
│ │ 转让方6：上海晶敖科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶敖”）； │
│ │ 康达晟璟拟使用自有或自筹资金分两次收购标的公司100%的股权，第一次使用38860万 │
│ │元收购标的公司67%的股权（对应标的公司注册资本2010万元）；第二次在标的公司完成其 │
│ │他约定的条件后，康达晟璟拟使用22968万元收购标的公司剩余33%的股权（对应标的公司注│
│ │册资本990万元）。 │
│ │ 第一次转让方为：致典晶科、量子绘景、上海御遥、蓝洛瓷晶、上海晶敖 │
│ │ 第二次转让方为：致典晶科、量子绘景、上海御遥、蓝洛瓷晶、上海卡翱、上海晶敖 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 晶材科技于近日完成了工商备案登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-01 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海晶材新材料科技有限公司33%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京康达晟璟科技有限公司 │
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│卖方 │重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）、重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）、上海│
│ │御遥企业管理合伙企业（有限合伙）、上海量子绘景电子股份有限公司、上海卡翱企业管理│
│ │合伙企业（普通合伙）、上海晶敖科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康达新材”│
│ │）根据自身战略布局，顺应国家大力支持先进材料行业的发展趋势，积极进军进口替代、填│
│ │补国内空白的新材料产业。公司拟以全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康│
│ │达晟璟”）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技有限公司（下称“晶材科技”或“│
│ │标的公司”）100%股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 1、受让方：北京康达晟璟科技有限公司（以下协议内容中简称“康达晟璟”）； │
│ │ 2、转让方1：重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“致典晶科”）； │
│ │ 转让方2：重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝洛瓷晶”）； │
│ │ 转让方3：上海御遥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海御遥”）； │
│ │ 转让方4：上海量子绘景电子股份有限公司（以下简称“量子绘景”）； │
│ │ 转让方5：上海卡翱企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海卡翱”）； │
│ │ 转让方6：上海晶敖科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶敖”）； │
│ │ 康达晟璟拟使用自有或自筹资金分两次收购标的公司100%的股权，第一次使用38860万 │
│ │元收购标的公司67%的股权（对应标的公司注册资本2010万元）；第二次在标的公司完成其 │
│ │他约定的条件后，康达晟璟拟使用22968万元收购标的公司剩余33%的股权（对应标的公司注│
│ │册资本990万元）。 │
│ │ 第一次转让方为：致典晶科、量子绘景、上海御遥、蓝洛瓷晶、上海晶敖 │
│ │ 第二次转让方为：致典晶科、量子绘景、上海御遥、蓝洛瓷晶、上海卡翱、上海晶敖 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 晶材科技于近日完成了工商备案登记手续。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│1.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都赛英科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京康达晟璟科技有限公司 │
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│卖方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、根据西南联合产权交易所有限责任公司(以下简称“西南联交所”)于2023年3月15日│
│ │发布的公告，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）持有的成都赛英科技有│
│ │限公司(以下简称“赛英科技”或“标的公司”)100%股权通过公开挂牌方式进行转让，挂牌│
│ │价格17831.12万元。公告期限为前述信息刊登之日起至2023年3月21日17：00。有意受让者 │
│ │应于公告期内向西南联交所提出受让申请，提交相关资料。 │
│ │ 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2023年3月2│
│ │0日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英 │
│ │科技有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（│
│ │以下简称“康达晟璟”）通过使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与赛英科技100%股权转│
│ │让项目。具体内容详见公司于2023年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 │
│ │时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟以公开摘牌 │
│ │方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-013）。 │
│ │ 甲方（转让方）：安徽皖通科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京康达晟璟科技有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：成都赛英科技有限公司 │
│ │ 各方确认，《评估报告》载明标的公司截至评估基准日的总体估值为22288.90万元（以│
│ │下简称“标的公司估值”）。各方同意，本次交易以《评估报告》中的标的公司估值的八折│
│ │为作价基础，即标的公司100%股权对应价值为17831.12万元，乙方以合计17831.12万元（大│
│ │写：壹亿柒仟捌佰叁拾壹万壹仟贰佰元整）的对价（以下简称“股权转让款”）受让标的股│
│ │权。 │
│ │ 2023年4月25日，成都市成华区行政审批局核准了赛英科技的股东及相关工商变更申请 │
│ │并换发了新的《营业执照》，赛英科技过户手续已经全部办理完成，赛英科技成为康达晟璟│
│ │全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │成都铭瓷电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股30%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │成都立扬信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股16%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都立扬信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股16%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │天津易远通国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津易远通国际贸易有限公司 │
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