资本运作☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-15│ 26.00│ 6.39亿│
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│增发 │ 2015-09-17│ 17.14│ 7.50亿│
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│增发 │ 2015-09-23│ 19.85│ 6446.19万│
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│增发 │ 2016-10-12│ 12.07│ 2.42亿│
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│增发 │ 2016-10-21│ 17.50│ 3.63亿│
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│增发 │ 2018-04-04│ 11.45│ 8.23亿│
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│增发 │ 2018-09-11│ 8.16│ 1.96亿│
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│增发 │ 2022-09-16│ 11.17│ 2.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│齐康原医疗科技（常│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 72.09│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核药房建设项目 │ 1.62亿│ ---│ 1.96亿│ 101.66│ ---│ 2023-12-31│
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│购置厂房和办公楼 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关的│ 4000.00万│ ---│ 2517.46万│ 100.70│ ---│ ---│
│中介机构费用和其他│ │ │ │ │ │ │
│税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台蓝纳成生物技术股份有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本90.6235万元人民币 │ │ │
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│买方 │烟台东诚药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 │
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│交易概述 │1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司以3000万元人民币参与控股子公司烟台 │
│ │蓝纳成生物技术股份有限公司后续融资，认购其新增注册资本90.6235万元人民币。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 4、本次交易已经提交公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审 │
│ │议，关联董事由守谊先生回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）曾于2025年2月1│
│ │4日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易 │
│ │的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”或│
│ │“目标公司”）以增资扩股方式引入温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │上海遴珏企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀚宸铭企业管理合伙企业（有限合伙）3位 │
│ │投资者，东诚药业参与该轮融资，4位投资者合计出资人民币15016万元按照33.1040元/1元 │
│ │注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的453.6006万元注册资本（以下简称“C轮融资”） │
│ │。C轮融资内容详见公司于2025年2月15日披露的《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关│
│ │联交易的公告》（公告编号：2025-002）。根据C轮融资的《增资协议》，在C轮融资交割后│
│ │六个月或C轮融资投资方另行同意的更长期限内，蓝纳成有权自行决定按照与C轮融资投资方│
│ │相同的向后续投资人发行一定数量的新增注册资本（以下简称“后续融资”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-13 │
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│关联方 │米度（烟台）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司” │
│ │）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》，│
│ │同意公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台米度”或“目标公司”│
│ │）以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金│
│ │”）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达才晟基金”）、成都│
│ │聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都聚力重产”）、蓉创（淄博│
│ │）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投资管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台蓝色│
│ │药谷”）7名投资者（上述7名投资者共同称为“出售方”），合计出资人民币38,000万元按│
│ │照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次│
│ │增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。具体内容详见公司2024年3月19 │
│ │日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-01│
│ │3）。 │
│ │ （二）本次交易概述 │
│ │ 2026年5月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司购买下 │
│ │属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”或“回│
│ │购方”）将回购下属公司烟台米度少数股东先进制造基金、业达才晟基金、成都聚力重产、│
│ │蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,│
│ │237.6649万元注册资本。 │
│ │ 根据股东协议，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款│
│ │自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八(8%)的复利计算确定的固定收益（│
│ │一年以365日为计）之总和（“回购价格”）。假设本次回购交割日最晚为2026年6月30日，│
│ │本次回购金额为45,232.79万元人民币，实际回购金额以实际交割日计算为准，即不超过45,│
│ │232.79万元人民币。 │
│ │ 目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本│
│ │次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万│
│ │元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425│
│ │.9092万元。 │
│ │ 上述交易完成后，烟台米度依然为公司控股子公司，出售方不再持有烟台米度股份。按│
│ │照2026年6月30日为本次回购交割日。 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 公司董事兼总经理罗志刚先生持有烟台米度1.9631%的股权，根据《股票上市规则》的 │
│ │相关规定，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │齐康原医疗科技（常州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026年3月25日召 │
│ │开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保预计情况 │
│ │ 1、为子公司提供担保额度预计情况 │
│ │ 为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属│
│ │公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160000万元（或等值外币）；│
│ │同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年 │
│ │度上述担保额度合计不超过人民币2287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。 │
│ │ 2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况 │
│ │ 为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展需要，公司│
│ │拟按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38000万元的担保额度，齐康原其 │
│ │他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。 │
│ │ 董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度│
│ │内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股东会审议批准之日起至│
│ │2026年度股东会召开之日止。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》的相关规定│
│ │，齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0│
│ │票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事罗志刚先生和牛晓锋先│
│ │生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同│
│ │日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 │
│ │ 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关│
│ │规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会审议批准。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ （五）关于担保额度调剂 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度│
│ │。 │
│ │ 在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围│
│ │内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保方所列子公司、已设立│
│ │的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调│
│ │剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额│
│ │度时）的担保对象处获得担保额度。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司以3000万元人民币参与控股子公司烟台 │
│ │蓝纳成生物技术股份有限公司后续融资，认购其新增注册资本90.6235万元人民币。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 4、本次交易已经提交公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审 │
│ │议，关联董事由守谊先生回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）曾于2025年2月1│
│ │4日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易 │
│ │的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”或│
│ │“目标公司”）以增资扩股方式引入温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │上海遴珏企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀚宸铭企业管理合伙企业（有限合伙）3位 │
│ │投资者，东诚药业参与该轮融资，4位投资者合计出资人民币15016万元按照33.1040元/1元 │
│ │注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的453.6006万元注册资本（以下简称“C轮融资”） │
│ │。C轮融资内容详见公司于2025年2月15日披露的《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关│
│ │联交易的公告》（公告编号：2025-002）。根据C轮融资的《增资协议》，在C轮融资交割后│
│ │六个月或C轮融资投资方另行同意的更长期限内，蓝纳成有权自行决定按照与C轮融资投资方│
│ │相同的价格向后续投资人发行一定数量的新增注册资本（以下简称“后续融资”）。 │
│ │ 2025年5月23日，烟台蓝色药谷建设开发有限公司（以下简称“药谷建设”）签署《加 │
│ │入协议》参与后续融资，药谷建设以厂房出资，经评估作价人民币2691.0504万元，按照33.│
│ │1040元/1元注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的81.2908万元注册资本。药谷建设参与 │
│ │后续融资事项未达董事会决策权限，无需提交公司董事会审议。蓝纳成已于2025年5月30日 │
│ │完成药谷建设增资所涉工商登记手续。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台东益生物工程有限公司 3804.00万 4.61 30.46 2025-08-14
由守谊 2253.70万 2.73 21.82 2026-05-07
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合计 6057.70万 7.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-07 │质押股数(万股) │311.90 │
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│质押占所持股(%) │3.02 │质押占总股本(%) │0.38 │
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│股东名称 │由守谊 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 │
│ │“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，│
│ │由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押2023年09月07日由守谊质押了704.│
│ │0万股给海通证券股份有限公司2026年04月17日由守谊解除质押80.9000万股并质押449.│
│ │1000万股 │
│ │2026年04月30日由守谊解除质押137.2万股并质押311.9000万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │449.10 │
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│质押占所持股(%) │4.35 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
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│实际解押日 │2026-04-30 │解押股数(万股) │449.10 │
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│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 │
│ │“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，│
│ │由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押2023年09月07日由守谊质押了704.│
│ │0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2026年04月17日由守谊解除质押80.9000万股并质押449.1000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月30日由守谊解除质押137.2万股 │
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│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │1.46 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-08-11 │质押截止日 │2026-08-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月11日烟台东益生物工程有限公司质押了1200.0万股给海通证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-08-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控│
│ │股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持│
│ │有的本公司部分股权进行质押、展期及解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-05 │质押股数(万股) │174.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.68 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │174.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近│
│ │日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行│
│ │解除质押 │
│ │2023年09月07日由守谊质押了704.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月17日由守谊解除质押174.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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