资本运作☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-15│ 26.00│ 6.39亿│
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│增发 │ 2015-09-17│ 17.14│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-23│ 19.85│ 6446.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-12│ 12.07│ 2.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-21│ 17.50│ 3.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-04│ 11.45│ 8.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-11│ 8.16│ 1.96亿│
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│增发 │ 2022-09-16│ 11.17│ 2.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│齐康原医疗科技（常│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 72.09│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核药房建设项目 │ 1.62亿│ ---│ 1.96亿│ 101.66│ ---│ 2023-12-31│
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│购置厂房和办公楼 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关的│ 4000.00万│ ---│ 2517.46万│ 100.70│ ---│ ---│
│中介机构费用和其他│ │ │ │ │ │ │
│税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-15 │交易金额(元)│11.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台蓝纳成生物技术股份有限公司34│标的类型 │股权 │
│ │.9232%股份 │ │ │
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│买方 │烟台东诚药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │乔晓辉、井冈山久友和璟投资管理合伙企业（有限合伙）、山东动能嘉元创业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业（有限合伙）、烟台业达才│
│ │睿芯成股权投资合伙企业（有限合伙）、烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）、烟台蓝色药│
│ │谷投资中心（有限合伙）、烟台源禾春熙投资中心（有限合伙）、社保基金湾区科技创新股│
│ │权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）等 │
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│交易概述 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）拟以不超过112,078.│
│ │50万元人民币回购控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”或“│
│ │目标公司”）少数股东持有的34.9232%股份，对应蓝纳成3,471.4052万元注册资本。 │
│ │ 交易方：乔晓辉、井冈山久友和璟投资管理合伙企业（有限合伙）、山东动能嘉元创业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │、烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业（有限合伙）、烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）、烟台源禾春熙投资中心（有限合伙）、社保基金湾│
│ │区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市红土一号私募股权投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、青岛红土金泰创业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、烟台蓝鑫投资发展合伙企业（有限合伙）、齐鲁前海（青岛）创业投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）、前海方舟（石家庄）大健康基金合伙企业（有限合伙）、烟台│
│ │昆嵛动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业（有限合伙）、上海遴珏企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）、上海瀚宸铭企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台蓝色药谷建设开发有│
│ │限公司、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）、芜湖信石信蓝股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│公告日期 │2026-08-25 │交易金额(元)│4020.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆明回旋医药科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │广东回旋医药科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“上市公司”）根据整体战│
│ │略布局及发展需要，整合公司核药生产中心布局，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研│
│ │究发展有限公司（以下简称“安迪科”）分别与广东回旋医药科技股份有限公司（以下简称│
│ │“广东回旋”）、广东高尚医药科技有限公司（以下简称“高尚医药”）签署《股权转让协│
│ │议》。安迪科以4020万元的价格向广东回旋购买其所持有的昆明回旋医药科技有限公司（以│
│ │下简称“昆明回旋”）100%股权，以4000万元的价格向广东回旋购买其所持有的四川省回旋│
│ │医药科技有限公司（以下简称“四川回旋”）100%股权，并以121454650.80元的价格向高尚│
│ │医药出售其所持有的广东回旋45%股份。上述交易完成后，安迪科将持有四川回旋和昆明回 │
│ │旋100%股权，不再持有广东回旋股权。 │
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│公告日期 │2026-08-25 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省回旋医药科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 │
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│卖方 │广东回旋医药科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“上市公司”）根据整体战│
│ │略布局及发展需要，整合公司核药生产中心布局，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研│
│ │究发展有限公司（以下简称“安迪科”）分别与广东回旋医药科技股份有限公司（以下简称│
│ │“广东回旋”）、广东高尚医药科技有限公司（以下简称“高尚医药”）签署《股权转让协│
│ │议》。安迪科以4020万元的价格向广东回旋购买其所持有的昆明回旋医药科技有限公司（以│
│ │下简称“昆明回旋”）100%股权，以4000万元的价格向广东回旋购买其所持有的四川省回旋│
│ │医药科技有限公司（以下简称“四川回旋”）100%股权，并以121454650.80元的价格向高尚│
│ │医药出售其所持有的广东回旋45%股份。上述交易完成后，安迪科将持有四川回旋和昆明回 │
│ │旋100%股权，不再持有广东回旋股权。 │
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│公告日期 │2026-08-25 │交易金额(元)│1.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东回旋医药科技股份有限公司45% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │广东高尚医药科技有限公司 │
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│卖方 │南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“上市公司”）根据整体战│
│ │略布局及发展需要，整合公司核药生产中心布局，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研│
│ │究发展有限公司（以下简称“安迪科”）分别与广东回旋医药科技股份有限公司（以下简称│
│ │“广东回旋”）、广东高尚医药科技有限公司（以下简称“高尚医药”）签署《股权转让协│
│ │议》。安迪科以4020万元的价格向广东回旋购买其所持有的昆明回旋医药科技有限公司（以│
│ │下简称“昆明回旋”）100%股权，以4000万元的价格向广东回旋购买其所持有的四川省回旋│
│ │医药科技有限公司（以下简称“四川回旋”）100%股权，并以121454650.80元的价格向高尚│
│ │医药出售其所持有的广东回旋45%股份。上述交易完成后，安迪科将持有四川回旋和昆明回 │
│ │旋100%股权，不再持有广东回旋股权。 │
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│4.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │米度（烟台）生物技术有限公司34.5│标的类型 │股权 │
│ │454%股份 │ │ │
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│买方 │南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 │
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│卖方 │先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）、烟台达诚投资发展合伙企业（│
│ │有限合伙）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展│
│ │有限公司以不超过45,232.79万元人民币回购下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以 │
│ │下简称“目标公司”）少数股东先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进│
│ │制造基金”）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达才晟基金”│
│ │）、成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以简称“成都聚力重产”）、蓉创│
│ │（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投│
│ │资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资发展合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“烟│
│ │台蓝色药谷”）合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,237.6649万元注册资本。目标公│
│ │司在本次回购完成后以资本公积向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司定向转增注册资│
│ │本，按其为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，│
│ │不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增 │
│ │注册资本不超过425.9092万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-15 │
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│关联方 │烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”） │
│ │拟以不超过112078.50万元人民币回购控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下 │
│ │简称“蓝纳成”或“目标公司”）少数股东持有的34.9232%股份，对应蓝纳成3471.4052万 │
│ │元注册资本。本次回购后，公司持有蓝纳成的股权比例由43.9502%增加至78.8734%。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审 │
│ │议，关联董事由守谊先生和由赛女士回避了表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。 │
│ │ 一、本次关联交易情况 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 公司控股子公司蓝纳成成立于2021年1月，是公司放射性诊疗一体化药物创新研发平台 │
│ │，为促进其研发进度与经营发展，公司分别于2023年6月21日、2023年11月9日、2024年4月2│
│ │4日、2025年2月14日和2025年7月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二 │
│ │十次会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会│
│ │议，审议增资扩股引进投资者的相关议案。蓝纳成引入温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）等23位投资者，对应新增注│
│ │册资本3471.4052万元，融资金额合计91557.05万元。根据2025年7月完成的最新一轮融资情│
│ │况，蓝纳成注册资本每股33.1040元，蓝纳成投后估值为32.9亿元2025年2月25日上述各方作│
│ │为投资方参与签署了《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之增资协议》（“《增资协议│
│ │》”）、《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之股东协议》（“《股东协议》”），或│
│ │于后续通过签署加入协议的方式享有和承担《增资协议》《股东协议》项下投资方的权利和│
│ │义务。根据《股东协议》的约定，回购触发事件如下： │
│ │ （1）目标公司未能于2026年6月30日前实现合格IPO（为免疑义，就本轮投资方而言， │
│ │本轮投资方有权将本轮投资方的回购触发时间延长至2027年12月31日，但其他投资方的回购│
│ │触发时间不受本轮投资方延长回购触发时间的影响）； │
│ │ （2）本协议第10条的承诺业绩累计未完成两项或两项以上的； │
│ │ （3）目标公司的实际控制权或控股股东发生变更； │
│ │ （4）创始股东违反本协议第13.7条从事竞争性业务的相关约定，且对目标公司造成重 │
│ │大不利影响； │
│ │ （5）目标公司、任何创始股东严重违反本协议、《增资协议》或其他交易文件，且对 │
│ │目标公司造成重大不利影响； │
│ │ （6）目标公司或创始股东严重违反法律法规，或违反法律法规导致目标公司被吊销营 │
│ │业执照或主营业务被政府部门责令关停或业务暂停/中止持续超过3个月，且对目标公司造成│
│ │重大不利影响并造成合格IPO实质性障碍； │
│ │ （7）目标公司和/或创始股东因涉嫌任何刑事犯罪并被有权司法机关判处有期徒刑以上│
│ │的刑罚或受到罚款金额达人民币伍佰万元（RMB5000000）以上行政处罚，且对目标公司造成│
│ │重大不利影响并造成合格IPO实质性障碍； │
│ │ （8）目标公司和/或创始股东因与目标公司主营业务相关的知识产权归属相关问题与第│
│ │三方发生纠纷或权利限制或无效或丧失情形，且对目标公司构成重大不利影响并造成合格IP│
│ │O实质性障碍； │
│ │ （9）未经投资方同意，目标公司和/或创始股东与其关联方之间发生构成重大不利影响│
│ │的大额资金占用、构成合格IPO实质性障碍的交易或担保行为； │
│ │ （10）CHENXIAOYUAN不再与目标公司合作，不再有任何合作协议，合作协议包括但不限│
│ │于咨询服务协议、保密和限制使用协议、竞业限制及知识产权保护协议等表明实质合作的协│
│ │议 │
│ │ 在触发上述任一回购事件时，投资方有权要求东诚药业以约定方式赎回投资方要求回购│
│ │的其在目标公司中持有的全部或者部分股权：如投资方选择以现金方式回购投资方届时所持│
│ │目标公司的全部或部分股权，则现金回购对价=拟回购股权所对应的投资方投资成本×（1+1│
│ │0%×N）（其中，“N”=投资方实际支付投资成本之日起至控股股东应当支付全部回购对价 │
│ │之日止的总天数/365） │
│ │ 上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海│
│ │证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的 │
│ │公告》（公告编号：2023-030）《关于控股子公司增资扩股引进投资者的进展公告》（公告│
│ │编号：2023-058）《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-018）│
│ │《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）《关于│
│ │控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）等相关公告 │
│ │ （二）交易概述 │
│ │ 公司自筹划分拆蓝纳成至香港联合交易所有限公司主板上市以来，积极推进相关事宜。│
│ │由于外部环境变化与公司和蓝纳成自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东│
│ │负责的原则，经审慎讨论评估后，公司决定终止分拆蓝纳成至香港联交所主板上市。具体内│
│ │容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和│
│ │巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公 │
│ │司主板上市的公告》（公告编号：2026-066）。基于上述情况，根据《股东协议》的约定，│
│ │蓝纳成触发回购事件，公司需回购蓝纳成少数股东股份。 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 公司董事长由守谊先生为烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎英投资”│
│ │）执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第7号--交易与关联交易》的相关规定，公司购买控股子公司蓝纳成少数股东股权 │
│ │构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-05-13 │
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│关联方 │米度（烟台）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司” │
│ │）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》，│
│ │同意公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台米度”或“目标公司”│
│ │）以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金│
│ │”）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达才晟基金”）、成都│
│ │聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都聚力重产”）、蓉创（淄博│
│ │）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投资管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台蓝色│
│ │药谷”）7名投资者（上述7名投资者共同称为“出售方”），合计出资人民币38,000万元按│
│ │照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次│
│ │增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。具体内容详见公司2024年3月19 │
│ │日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-01│
│ │3）。 │
│ │ （二）本次交易概述 │
│ │ 2026年5月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司购买下 │
│ │属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”或“回│
│ │购方”）将回购下属公司烟台米度少数股东先进制造基金、业达才晟基金、成都聚力重产、│
│ │蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,│
│ │237.6649万元注册资本。 │
│ │ 根据股东协议，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款│
│ │自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八(8%)的复利计算确定的固定收益（│
│ │一年以365日为计）之总和（“回购价格”）。假设本次回购交割日最晚为2026年6月30日，│
│ │本次回购金额为45,232.79万元人民币，实际回购金额以实际交割日计算为准，即不超过45,│
│ │232.79万元人民币。 │
│ │ 目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本│
│ │次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万│
│ │元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425│
│ │.9092万元。 │
│ │ 上述交易完成后，烟台米度依然为公司控股子公司，出售方不再持有烟台米度股份。按│
│ │照2026年6月30日为本次回购交割日。 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 公司董事兼总经理罗志刚先生持有烟台米度1.9631%的股权，根据《股票上市规则》的 │
│ │相关规定，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │齐康原医疗科技（常州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026年3月25日召 │
│ │开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保预计情况 │
│ │ 1、为子公司提供担保额度预计情况 │
│ │ 为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属│
│ │公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160000万元（或等值外币）；│
│ │同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年 │
│ │度上述担保额度合计不超过人民币2287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。 │
│ │ 2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况 │
│ │ 为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展需要，公司│
│ │拟按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38000万元的担保额度，齐康原其 │
│ │他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。 │
│ │ 董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度│
│ │内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股东会审议批准之日起至│
│ │2026年度股东会召开之日止。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》的相关规定│
│ │，齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0│
│ │票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事罗志刚先生和牛晓锋先│
│ │生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同│
│ │日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 │
│ │ 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关│
│ │规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会审议批准。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ （五）关于担保额度调剂 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度│
│ │。 │
│ │ 在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围│
│ │内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保方所列子公司、已设立│
│ │的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调│
│ │剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额│
│ │度时）的担保对象处获得担保额度。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
烟台东益生物工程有限公司 4141.00万 5.02 33.16 2026-08-13
由守谊 2386.60万 2.89 23.10 2026-08-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 6527.60万 7.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │质押股数(万股) │1910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.49 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-18 │质押截止日 │2027-08-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月18日由守谊质押了1910.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │质押股数(万股) │476.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.61 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-13 │质押截止日 │2027-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月13日由守谊质押了476.6万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │337.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.70 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │2027-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月24日烟台东益生物工程有限公司质押了337.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-07 │质押股数(万股) │311.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.02 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-14 │解押股数(万股) │311.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 │
│ │“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，│
│ │由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押2023年09月07日由守谊质押了704.│
│ │0万股给海通证券股份有限公司2026年04月17日由守谊解除质押80.9000万股并质押449.│
│ │1000万股 │
│ │2026年04月30日由守谊解除质押137.2万股并质押311.9000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月14日由守谊解除质押311.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │449.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.35 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-30 │解押股数(万股) │449.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 │
│ │“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，│
│ │由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押2023年09月07日由守谊质押了704.│
│ │0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2026年04月17日由守谊解除质押80.9000万股并质押449.1000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月30日由守谊解除质押137.2万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │1.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-11 │质押截止日 │2027-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日烟台东益生物工程有限公司质押了1200.0万股给海通证券股份有限公司│
│ │2025年08月11日烟台东益生物工程有限公司质押了1200.0万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2027-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控│
│ │股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持│
│ │有的本公司部分股权进行质押、展期及解除质押 │
│ │2024年09月12日烟台东益生物工程有限公司质押了900.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-05 │质押股数(万股) │174.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.68 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │174.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近│
│ │日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行│
│ │解除质押 │
│ │2023年09月07日由守谊质押了704.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月17日由守谊解除质押174.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │质押股数(万股) │370.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-01 │解押股数(万股) │370.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月31日由守谊解除质押930.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月01日由守谊解除质押196.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1604.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.84 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │2027-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月24日烟台东益生物工程有限公司质押了1604.0万股给招商证券股份有限公司│
│ │2025年07月24日烟台东益生物工程有限公司质押了1604.0万股给招商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.80 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │2027-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日烟台东益生物工程有限公司质押了100.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控│
│ │股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持│
│ │有的本公司部分股权进行质押、展期及解除质押 │
│ │2024年10月17日烟台东益生物工程有限公司质押了100.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股 │
│ │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近│
│ │日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行│
│ │解除质押 │
│ │2023年09月07日由守谊质押了704.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月17日由守谊解除质押254.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│南京江原安│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│迪科正电子│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │研究发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│天津安迪科│ 1.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚鼎│ 6848.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│诺生物制药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚核│ 5958.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│源技术开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│齐康原医疗│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业集团股份│科技（常州│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│山东安迪科│ 3719.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│内蒙古安迪│ 1615.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│科药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚北│ 1481.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│方制药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚鼎│ 939.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│诺生物制药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│米度（南京│ 510.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│）生物技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│重庆东诚安│ 195.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│迪科药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│合并报表下│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│子公司及其│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │下属公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）于2026年10月13日
召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所
有限公司主板上市的议案》，同意终止分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以
下简称“蓝纳成”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市并撤回
相关上市申请文件。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、本次分拆上市的基本情况
2025年8月28日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术
股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的
议案，同时提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜。上述议案已经公司20
25年第二次临时股东大会审议通过。
2025年9月29日，蓝纳成向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香
港联交所主板上市的申请，并在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的
申请资料。
根据本次分拆的时间安排，蓝纳成于2026年6月12日向香港联交所重新递交了首次公开发
行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站
刊登了本次发行上市的申请资料。
上述分拆及其进展的具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止本次分拆上市的原因
公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相
关工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。
基于对外部环境变化与公司和蓝纳成自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东
负责的原则，经审慎讨论评估后，公司决定终止分拆蓝纳成至香港联交所主板上市。
三、终止本次分拆上市对公司的影响
目前，公司生产经营状况稳定有序，本次终止分拆所属子公司蓝纳成至香港联交所主板上
市事项，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对生产经营和
持续发展造成重大不利影响。
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2026-10-15│收购兼并
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1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”
）拟以不超过112078.50万元人民币回购控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下
简称“蓝纳成”或“目标公司”）少数股东持有的34.9232%股份，对应蓝纳成3471.4052万元
注册资本。本次回购后，公司持有蓝纳成的股权比例由43.9502%增加至78.8734%。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议
，关联董事由守谊先生和由赛女士回避了表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。
一、本次关联交易情况
（一）交易背景
公司控股子公司蓝纳成成立于2021年1月，是公司放射性诊疗一体化药物创新研发平台，
为促进其研发进度与经营发展，公司分别于2023年6月21日、2023年11月9日、2024年4月24日
、2025年2月14日和2025年7月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十次会
议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议，审议
增资扩股引进投资者的相关议案。蓝纳成引入温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业（有限合
伙）、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）等23位投资者，对应新增注册资本3471.4
052万元，融资金额合计91557.05万元。根据2025年7月完成的最新一轮融资情况，蓝纳成注册
资本每股33.1040元，蓝纳成投后估值为32.9亿元2025年2月25日上述各方作为投资方参与签署
了《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之增资协议》（“《增资协议》”）、《关于烟台
蓝纳成生物技术股份有限公司之股东协议》（“《股东协议》”），或于后续通过签署加入协
议的方式享有和承担《增资协议》《股东协议》项下投资方的权利和义务。根据《股东协议》
的约定，回购触发事件如下：
（1）目标公司未能于2026年6月30日前实现合格IPO（为免疑义，就本轮投资方而言，本
轮投资方有权将本轮投资方的回购触发时间延长至2027年12月31日，但其他投资方的回购触发
时间不受本轮投资方延长回购触发时间的影响）；
（2）本协议第10条的承诺业绩累计未完成两项或两项以上的；
（3）目标公司的实际控制权或控股股东发生变更；
（4）创始股东违反本协议第13.7条从事竞争性业务的相关约定，且对目标公司造成重大
不利影响；
（5）目标公司、任何创始股东严重违反本协议、《增资协议》或其他交易文件，且对目
标公司造成重大不利影响；
（6）目标公司或创始股东严重违反法律法规，或违反法律法规导致目标公司被吊销营业
执照或主营业务被政府部门责令关停或业务暂停/中止持续超过3个月，且对目标公司造成重大
不利影响并造成合格IPO实质性障碍；
（7）目标公司和/或创始股东因涉嫌任何刑事犯罪并被有权司法机关判处有期徒刑以上的
刑罚或受到罚款金额达人民币伍佰万元（RMB5000000）以上行政处罚，且对目标公司造成重大
不利影响并造成合格IPO实质性障碍；
（8）目标公司和/或创始股东因与目标公司主营业务相关的知识产权归属相关问题与第三
方发生纠纷或权利限制或无效或丧失情形，且对目标公司构成重大不利影响并造成合格IPO实
质性障碍；
（9）未经投资方同意，目标公司和/或创始股东与其关联方之间发生构成重大不利影响的
大额资金占用、构成合格IPO实质性障碍的交易或担保行为；
（10）CHENXIAOYUAN不再与目标公司合作，不再有任何合作协议，合作协议包括但不限于
咨询服务协议、保密和限制使用协议、竞业限制及知识产权保护协议等表明实质合作的协议
在触发上述任一回购事件时，投资方有权要求东诚药业以约定方式赎回投资方要求回购的
其在目标公司中持有的全部或者部分股权：如投资方选择以现金方式回购投资方届时所持目标
公司的全部或部分股权，则现金回购对价=拟回购股权所对应的投资方投资成本×（1+10%×N
）（其中，“N”=投资方实际支付投资成本之日起至控股股东应当支付全部回购对价之日止的
总天数/365）
上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告
》（公告编号：2023-030）《关于控股子公司增资扩股引进投资者的进展公告》（公告编号：
2023-058）《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-018）《关于控
股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）《关于控股子公司
增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）等相关公告
（二）交易概述
公司自筹划分拆蓝纳成至香港联合交易所有限公司主板上市以来，积极推进相关事宜。由
于外部环境变化与公司和蓝纳成自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东负责
的原则，经审慎讨论评估后，公司决定终止分拆蓝纳成至香港联交所主板上市。具体内容详见
公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市
的公告》（公告编号：2026-066）。基于上述情况，根据《股东协议》的约定，蓝纳成触发回
购事件，公司需回购蓝纳成少数股东股份。
关联关系
公司董事长由守谊先生为烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎英投资”）
执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号--交易与关联交易》的相关规定，公司购买控股子公司蓝纳成少数股东股权构成关
联交易。
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2026-10-15│其他事项
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一、独立董事专门会议召开情况
2026年10月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第八次独立董事专门会议。会议通知于2026年10月10日以通讯方式送达，会议应出席独立
董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公
司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》：
经审核，我们认为：本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，交易价格根据《增资协议
》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2026-10-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
026年10月26日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
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2026-09-12│其他事项
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司SinoSiamBiotechnique
CompanyLimited（中泰生物制品有限公司，以下简称“中泰生物”）于2026年7月17日至7月18
日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的现场检查。近日，中泰生物收到了F
DA签发的现场检查报告（EIR,EstablishmentInspectionReport），以NAI（NoActionIndicate
d，无需采取行动）零“483”缺陷通过现场检查。现将本次FDA现场检查的具体情况公告如下
：
一、FDA现场检查的相关信息
公司名称：SinoSiamBiotechniqueCompanyLimited
生产地址：69/5Moo1ChongsarikaPattananikom,
Phattananikhom,LopBuri,Thailand15220
FDAFEI：3011959307
检查范围：硫酸软骨素钠原料
检查依据：美国21CFR《美国联邦法规》第117部分《适用于人类食品的现行良好生产操作
规范、危害分析及基于风险的预防性控制措施》【Title21oftheCodeofFederalRegulations(C
FR)Part117,CurrentGoodManufacturingPractice,HazardAnalysis,andRisk-BasedPreventive
ControlsforHumanFood.】
检查类型：监督检查
检查结果：NAI（NoActionIndicated，无需采取行动）
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2026-09-10│其他事项
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2026年9月9日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台东
诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于贝米
肝素钠注射液上市许可申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
名称：贝米肝素钠注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
规格：0.2ml:3500AⅩaIU
受理号：CYHS2602247
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
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2026-08-25│股权转让
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一、交易概述
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“上市公司”）根据整体战略
布局及发展需要，整合公司核药生产中心布局，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发
展有限公司（以下简称“安迪科”）分别与广东回旋医药科技股份有限公司（以下简称“广东
回旋”）、广东高尚医药科技有限公司（以下简称“高尚医药”）签署《股权转让协议》。安
迪科以4020万元的价格向广东回旋购买其所持有的昆明回旋医药科技有限公司（以下简称“昆
明回旋”）100%股权，以4000万元的价格向广东回旋购买其所持有的四川省回旋医药科技有限
公司（以下简称“四川回旋”）100%股权，并以121454650.80元的价格向高尚医药出售其所持
有的广东回旋45%股份。上述交易完成后，安迪科将持有四川回旋和昆明回旋100%股权，不再
持有广东回旋股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管组管理办法》规定的重大资产
重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司总经理审批权限之
内，无需提交公司董事会和股东会审议。
（一）南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：913201
157621364304
成立日期：2006年3月7日
法定代表人：卢正宏
注册资本：25033.846万人民币
注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼经营范围：体内放射性药品的生产、销售
；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配
套产品。（涉及配额及许可证管理、专项管理规定的商品，按照国家有关规定办理）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；Ⅱ、Ⅲ类射
线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用包装材料制造（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：东诚药业持有安迪科100%股权。
（二）广东回旋医药科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
统一社会信用代码：91440116591512736C
成立日期：2012年3月21日
法定代表人：李宾
注册资本：21000万人民币
注册地址：广州经济技术开发区东旋路1号（临编）
经营范围：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；医学研究和试验发展（
人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；科技中介服务;科技信息咨询服务；有机化学原料
制造（监控化学品、危险化学品除外）；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物
进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；生物技术推广服务
（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；
放射性药品批发；化学药品原料药制造；生物药品制造；放射性药品生产；放射性药品零售
股权结构：安迪科持有广东回旋45%股权，高尚医药持有广东回旋43%股权，广州市正电子
医药科技合伙企业（有限合伙）持有广东回旋8%股份，广州市正派医药研发中心（有限合伙）
持有广东回旋4%股份。
（三）广东高尚医药科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440101340197030T
成立日期：2015年4月28日
法定代表人：王俊
注册资本：21000万人民币
注册地址：广州市天河区体育西路191号B塔4317
经营范围：医学研究和试验发展；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；药品生产；
药品委托生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；放射性同位素生产（除医疗自用
的短半衰期放射性药物外）；放射性固体废物处理、储存、处置；放射卫生技术服务
股权结构：广东高尚健康科技集团有限公司持有高尚医药95.24%股权，曾群芳持有高尚医
药4.76%股权。
经查询，截至公告日，上述交易各方均不是失信被执行人。
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2026-08-21│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押。
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2026-08-18│股权质押
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下
：根据《通知》所述，截至2026年8月17日由守谊先生持有东诚药业股票103305678股，累计质
押22596000股，累计质押股份占所持股份总数的21.87%，股权质押风险总体可控，目前不存在
平仓风险。
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2026-08-15│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司南京江原安
迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其全资子公司山西安迪科
药业有限公司收到山西省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增山西晋中核
药生产中心。相关信息如下：企业名称：山西安迪科药业有限公司地址：山西省晋中市山西示
范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城B1栋
18药品名称：氟[F]脱氧葡糖注射液
许可证编号：晋RS202501
结论：经材料审查，符合法规要求，同意山西晋中核药生产中心投入生产运营。此次审查
的通过标志着安迪科的山西晋中核药生产中心已达到投产要求，安迪科将新增一个核药生产中
心。核药生产中心投产后，将有利于安迪科开拓市场、提升销售收入，进一步完善全国核药网
络化建设布局。
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2026-08-15│股权质押
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押，具体情况如下：
根据《通知》所述，截至2026年8月14日由守谊先生持有东诚药业股票103305678股，累计
质押27303000股，累计质押股份占所持股份总数的26.43%，股权质押风险总体可控，目前不存
在平仓风险。
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2026-08-13│股权质押
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一、股东股份质押展期基本情况
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股
东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司
部分股权质押展期，具体情况如下：根据《通知》所述，截至2026年8月12日东益生物持有东
诚药业股票124888049股，累计质押41410000股，累计质押股份占所持股份总数的33.16%，股
权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
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2026-08-07│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核
准签发的关于原料药贝米肝素钠上市申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
名称：贝米肝素钠
申请事项：上市
受理号：CYHS2660516
登记号：Y20260000583
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品的其他情况
贝米肝素钠为一种低分子量肝素，由猪源肝素钠为原料解聚获得的一种低分子肝素，因分
子量比其它的低分子肝素更低，也被称为是一种超低分子肝素（第二代低分子肝素），目前已
在全球60多个国家上市销售；与其他低分子肝素相比特点为，贝米肝素钠分子量更小，抗IIa
活性低，抗Xa/抗IIa比值更高。其制剂为贝米肝素钠注射液，适用于：
1）用于血液透析时预防体外循环中发生凝血；
2）预防普外手术和骨科手术患者的血栓栓塞性疾病。
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2026-07-28│股权质押
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股
东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司
部分股权进行展期及补充质押，具体情况如下：根据《通知》所述，截至2026年7月27日东益
生物持有东诚药业股票124888049股，累计质押41410000股，累计质押股份占所持股份总数的3
3.16%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
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2026-06-16│其他事项
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）正在进行将所属子
公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”）分拆至香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）的相关工作。
根据本次分拆的时间安排，蓝纳成于2026年6月12日向香港联交所重新递交了首次公开发
行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为蓝纳成按照香
港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，
为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司和蓝纳成将不会在境内证券交易所的网站和符
合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行上市以及其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108638/documents/sehk26061202230_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108638/documents/sehk26061202231.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次分拆及本次发行上市的相关信息而
作出。本公告以及蓝纳成刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购蓝纳成本次发行上市的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
截至本公告发布日，蓝纳成本次发行上市仍在推进过程中，尚需取得中国证券监督管理委
员会会、香港证监会、香港联交所等有关监管机构的备案、批准/核准，该事项仍存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
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2026-06-16│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司南京江原安
迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其收到江苏省药品监督管
理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增吉林长春核药生产中心。相关信息如下：
企业名称：吉林省安迪科药业有限公司
地址：吉林省长春市公主岭市岭东街黄龙委
18药品名称：氟[F]脱氧葡糖注射液
药品批准文号：国药准字[H20103293]
结论：经材料审查，符合法规要求，同意吉林长春核药生产中心投入生产运营。此次审查
的通过标志着安迪科的吉林长春核药生产中心已达到投产要求，安迪科将新增一个核药生产中
心。核药生产中心投产后，将有利于安迪科开拓市场、提升销售收入，进一步完善全国核药网
络化建设布局。
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2026-06-08│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台东诚北方制
药有限公司（以下简称“东诚北方”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用甲磺酸
萘莫司他上市许可申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
名称：注射用甲磺酸萘莫司他
申请事项：境内生产药品注册上市许可
规格：50mg
受理号：CYHS2601294
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品的其他情况
1、甲磺酸萘莫司他是为丝氨酸蛋白酶抑制剂，对凝血纤溶系统（凝血酶、XIIa、Xa、VII
a、纤维蛋白溶酶）、激肽释放酶-激肽系统（激肽释放酶）、补体系统(C1r-、C1s-、B、D-）
及胰酶（胰蛋白酶、胰激肽释放酶）、磷脂酶A2等具有很强的抑制作用；可延长凝血时间、抑
制血小板凝集及补体溶血反应。注射用甲磺酸萘莫司他适用于：（1）弥散性血管内凝血（DIC
）。
（2）有出血性病变或出血倾向患者进行血液体外循环时，防止灌流血液凝固（血液透析
及血浆置换）。
目前国内仅有1家首仿上市，国外已有同类产品上市，根据魔熵医药销售数据查询系统得
知，注射用甲磺酸萘莫司他2025年前三个季度二级以上医院销售额为4.42亿元。
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2026-05-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的
任意时间。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
；
表决结果：
同意232033095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6956%；反对5395895股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2719%；弃权77100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
其中中小股东的表决情况为：
同意782600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5104%；反对539589
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2571%；弃权77100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2325%。
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2026-05-13│收购兼并
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1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研
究发展有限公司以不超过45232.79万元人民币回购下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（
以下简称“目标公司”）少数股东持有的34.5454%股份，对应烟台米度2237.6649万元注册资
本。目标公司在本次回购完成后以资本公积向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司定向转
增注册资本，按其为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38000万元后的
余额，不超过7232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110000万元为基准实施，转
增注册资本不超过425.9092万元。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，
关联董事罗志刚先生回避了表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。
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2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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一、独立董事专门会议召开情况
2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第七次独立董事专门会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达，会议应出席独立董
事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司
独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受
下属公司定向转增暨关联交易的议案》：
经审核，我们认为：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司购买米度（烟台）生物技术
有限公司少数股东股权并接受烟台米度定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协
议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
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2026-05-07│股权质押
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下
：
根据《通知》所述，截至2026年5月6日由守谊先生持有东诚药业股票103305678股，累计
质押22537000股，累计质押股份占所持股份总数的21.82%，股权质押风险总体可控，目前不存
在平仓风险。
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2026-04-21│股权质押
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下
：
根据《通知》所述，截至2026年4月20日由守谊先生持有东诚药业股票103305678股，累计
质押23909000股，累计质押股份占所持股份总数的23.14%，股权质押风险总体可控，目前不存
在平仓风险。
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2026-04-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:50；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
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2026-03-26│对外担保
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026年3月25日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
（一）担保预计情况
1、为子公司提供担保额度预计情况
为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公
司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160000万元（或等值外币）；同意
公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述
担保额度合计不超过人民币2287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。
2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况
为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展需要，公司拟
按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38000万元的担保额度，齐康原其他股
东按出资比例提供同等担保或者反担保。
董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内
分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股东会审议批准之日起至2026
年度股东会召开之日止。
（二）关联关系说明
公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》的相关规定，
齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。
（三）审批程序
2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事罗志刚先生和牛晓锋先生回
避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会审议批准。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。
（五）关于担保额度调剂
公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围内
子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保方所列子公司、已设立的子
公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生
时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的
担保对象处获得担保额度。
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2026-03-26│其他事项
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2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议。会议
审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议
案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具备证券、期
货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证
审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构，承办公司2026年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
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2026-03-26│其他事项
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一、审议程序
2025年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经
济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-26│银行授信
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为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司2026年度拟向相关银行申请总
计不超过人民币709,650万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金
融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、
种类以签订的合同为准。公司授权董事长由守谊先生或其授权代表全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇
票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月15日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
026年4月9日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
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2026-03-26│其他事项
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一、独立董事专门会议召开情况
2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第六次独立董事专门会议。会议通知于2026年3月20日以通讯方式送达，会议应出席独立
董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公
司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》：经审核，我
们认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合
理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符
合公司整体利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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