资本运作☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-15│ 26.00│ 6.39亿│
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│增发 │ 2015-09-17│ 17.14│ 7.50亿│
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│增发 │ 2015-09-23│ 19.85│ 6446.19万│
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│增发 │ 2016-10-12│ 12.07│ 2.42亿│
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│增发 │ 2016-10-21│ 17.50│ 3.63亿│
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│增发 │ 2018-04-04│ 11.45│ 8.23亿│
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│增发 │ 2018-09-11│ 8.16│ 1.96亿│
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│增发 │ 2022-09-16│ 11.17│ 2.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│齐康原医疗科技（常│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 72.09│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核药房建设项目 │ 1.62亿│ ---│ 1.96亿│ 101.66│ ---│ 2023-12-31│
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│购置厂房和办公楼 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关的│ 4000.00万│ ---│ 2517.46万│ 100.70│ ---│ ---│
│中介机构费用和其他│ │ │ │ │ │ │
│税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│4.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │米度（烟台）生物技术有限公司34.5│标的类型 │股权 │
│ │454%股份 │ │ │
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│买方 │南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 │
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│卖方 │先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）、烟台达诚投资发展合伙企业（│
│ │有限合伙）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展│
│ │有限公司以不超过45,232.79万元人民币回购下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以 │
│ │下简称“目标公司”）少数股东先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进│
│ │制造基金”）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达才晟基金”│
│ │）、成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以简称“成都聚力重产”）、蓉创│
│ │（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投│
│ │资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资发展合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“烟│
│ │台蓝色药谷”）合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,237.6649万元注册资本。目标公│
│ │司在本次回购完成后以资本公积向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司定向转增注册资│
│ │本，按其为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，│
│ │不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增 │
│ │注册资本不超过425.9092万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-13 │
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│关联方 │米度（烟台）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司” │
│ │）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》，│
│ │同意公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台米度”或“目标公司”│
│ │）以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金│
│ │”）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达才晟基金”）、成都│
│ │聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都聚力重产”）、蓉创（淄博│
│ │）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投资管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台蓝色│
│ │药谷”）7名投资者（上述7名投资者共同称为“出售方”），合计出资人民币38,000万元按│
│ │照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次│
│ │增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。具体内容详见公司2024年3月19 │
│ │日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-01│
│ │3）。 │
│ │ （二）本次交易概述 │
│ │ 2026年5月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司购买下 │
│ │属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”或“回│
│ │购方”）将回购下属公司烟台米度少数股东先进制造基金、业达才晟基金、成都聚力重产、│
│ │蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,│
│ │237.6649万元注册资本。 │
│ │ 根据股东协议，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款│
│ │自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八(8%)的复利计算确定的固定收益（│
│ │一年以365日为计）之总和（“回购价格”）。假设本次回购交割日最晚为2026年6月30日，│
│ │本次回购金额为45,232.79万元人民币，实际回购金额以实际交割日计算为准，即不超过45,│
│ │232.79万元人民币。 │
│ │ 目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本│
│ │次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万│
│ │元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425│
│ │.9092万元。 │
│ │ 上述交易完成后，烟台米度依然为公司控股子公司，出售方不再持有烟台米度股份。按│
│ │照2026年6月30日为本次回购交割日。 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 公司董事兼总经理罗志刚先生持有烟台米度1.9631%的股权，根据《股票上市规则》的 │
│ │相关规定，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │齐康原医疗科技（常州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026年3月25日召 │
│ │开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保预计情况 │
│ │ 1、为子公司提供担保额度预计情况 │
│ │ 为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属│
│ │公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160000万元（或等值外币）；│
│ │同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年 │
│ │度上述担保额度合计不超过人民币2287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。 │
│ │ 2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况 │
│ │ 为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展需要，公司│
│ │拟按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38000万元的担保额度，齐康原其 │
│ │他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。 │
│ │ 董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度│
│ │内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股东会审议批准之日起至│
│ │2026年度股东会召开之日止。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》的相关规定│
│ │，齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0│
│ │票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事罗志刚先生和牛晓锋先│
│ │生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同│
│ │日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 │
│ │ 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关│
│ │规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会审议批准。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ （五）关于担保额度调剂 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度│
│ │。 │
│ │ 在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围│
│ │内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保方所列子公司、已设立│
│ │的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调│
│ │剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额│
│ │度时）的担保对象处获得担保额度。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台东益生物工程有限公司 4141.00万 5.02 33.16 2026-07-28
由守谊 2253.70万 2.73 21.82 2026-05-07
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合计 6394.70万 7.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │337.00 │
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│质押占所持股(%) │2.70 │质押占总股本(%) │0.41 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │2027-07-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月24日烟台东益生物工程有限公司质押了337.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-05-07 │质押股数(万股) │311.90 │
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│质押占所持股(%) │3.02 │质押占总股本(%) │0.38 │
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│股东名称 │由守谊 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 │
│ │“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，│
│ │由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押2023年09月07日由守谊质押了704.│
│ │0万股给海通证券股份有限公司2026年04月17日由守谊解除质押80.9000万股并质押449.│
│ │1000万股 │
│ │2026年04月30日由守谊解除质押137.2万股并质押311.9000万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │449.10 │
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│质押占所持股(%) │4.35 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │由守谊 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
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│实际解押日 │2026-04-30 │解押股数(万股) │449.10 │
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│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 │
│ │“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，│
│ │由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押2023年09月07日由守谊质押了704.│
│ │0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2026年04月17日由守谊解除质押80.9000万股并质押449.1000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月30日由守谊解除质押137.2万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │1.46 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-11 │质押截止日 │2026-08-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日烟台东益生物工程有限公司质押了1200.0万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控│
│ │股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持│
│ │有的本公司部分股权进行质押、展期及解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-05 │质押股数(万股) │174.00 │
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│质押占所持股(%) │1.68 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │174.00 │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近│
│ │日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行│
│ │解除质押 │
│ │2023年09月07日由守谊质押了704.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月17日由守谊解除质押174.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │质押股数(万股) │370.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2025-09-04 │
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│实际解押日 │2025-08-01 │解押股数(万股) │370.00 │
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│质押说明 │2025年07月31日由守谊解除质押930.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月01日由守谊解除质押196.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1604.00 │
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│质押占所持股(%) │12.84 │质押占总股本(%) │1.95 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │2027-07-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月24日烟台东益生物工程有限公司质押了1604.0万股给招商证券股份有限公司│
│ │2025年07月24日烟台东益生物工程有限公司质押了1604.0万股给招商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │0.80 │质押占总股本(%) │0.12 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │2026-08-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月17日烟台东益生物工程有限公司质押了100.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控│
│ │股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持│
│ │有的本公司部分股权进行质押、展期及解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日由守谊解除质押100.0万股 │
│ │烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）近│
│ │日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行│
│ │解除质押 │
│ │2023年09月07日由守谊质押了704.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月17日由守谊解除质押254.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │1036.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.30 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-11 │解押股数(万股) │1036.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日烟台东益生物工程有限公司质押了1036.0万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月11日烟台东益生物工程有限公司解除质押136.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │180.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.45 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-12 │解押股数(万股) │180.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日烟台东益生物工程有限公司质押了180.8万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月12日烟台东益生物工程有限公司解除质押180.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │173.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.67 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-31 │解押股数(万股) │173.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日由守谊质押了173.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月31日由守谊解除质押173.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │158.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.54 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-08-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日由守谊质押了158.8万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2024年09月04日由守谊质押了158.8万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │48.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.46 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │2025-09-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-25 │解押股数(万股) │48.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月21日由守谊质押了48.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月25日由守谊解除质押48.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │212.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.05 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │2025-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月21日由守谊质押了212.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│天津安迪科│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│山东安迪科│ 3240.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│米度（南京│ 2152.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│）生物技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚鼎│ 1751.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│诺生物制药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│重庆东诚安│ 1560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│迪科药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚北│ 1481.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│方制药有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚核│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│医疗健康产│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│烟台东诚鼎│ 939.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│诺生物制药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│米度（南京│ 527.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│）生物技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台东诚药│合并报表下│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│业集团股份│子公司及其│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │下属公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核
准签发的关于原料药贝米肝素钠上市申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
名称：贝米肝素钠
申请事项：上市
受理号：CYHS2660516
登记号：Y20260000583
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品的其他情况
贝米肝素钠为一种低分子量肝素，由猪源肝素钠为原料解聚获得的一种低分子肝素，因分
子量比其它的低分子肝素更低，也被称为是一种超低分子肝素（第二代低分子肝素），目前已
在全球60多个国家上市销售；与其他低分子肝素相比特点为，贝米肝素钠分子量更小，抗IIa
活性低，抗Xa/抗IIa比值更高。其制剂为贝米肝素钠注射液，适用于：
1）用于血液透析时预防体外循环中发生凝血；
2）预防普外手术和骨科手术患者的血栓栓塞性疾病。
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2026-07-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股
东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司
部分股权进行展期及补充质押，具体情况如下：根据《通知》所述，截至2026年7月27日东益
生物持有东诚药业股票124888049股，累计质押41410000股，累计质押股份占所持股份总数的3
3.16%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）正在进行将所属子
公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”）分拆至香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）的相关工作。
根据本次分拆的时间安排，蓝纳成于2026年6月12日向香港联交所重新递交了首次公开发
行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为蓝纳成按照香
港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，
为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司和蓝纳成将不会在境内证券交易所的网站和符
合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行上市以及其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108638/documents/sehk26061202230_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108638/documents/sehk26061202231.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次分拆及本次发行上市的相关信息而
作出。本公告以及蓝纳成刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购蓝纳成本次发行上市的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
截至本公告发布日，蓝纳成本次发行上市仍在推进过程中，尚需取得中国证券监督管理委
员会会、香港证监会、香港联交所等有关监管机构的备案、批准/核准，该事项仍存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司南京江原安
迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其收到江苏省药品监督管
理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增吉林长春核药生产中心。相关信息如下：
企业名称：吉林省安迪科药业有限公司
地址：吉林省长春市公主岭市岭东街黄龙委
18药品名称：氟[F]脱氧葡糖注射液
药品批准文号：国药准字[H20103293]
结论：经材料审查，符合法规要求，同意吉林长春核药生产中心投入生产运营。此次审查
的通过标志着安迪科的吉林长春核药生产中心已达到投产要求，安迪科将新增一个核药生产中
心。核药生产中心投产后，将有利于安迪科开拓市场、提升销售收入，进一步完善全国核药网
络化建设布局。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台东诚北方制
药有限公司（以下简称“东诚北方”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用甲磺酸
萘莫司他上市许可申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
名称：注射用甲磺酸萘莫司他
申请事项：境内生产药品注册上市许可
规格：50mg
受理号：CYHS2601294
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品的其他情况
1、甲磺酸萘莫司他是为丝氨酸蛋白酶抑制剂，对凝血纤溶系统（凝血酶、XIIa、Xa、VII
a、纤维蛋白溶酶）、激肽释放酶-激肽系统（激肽释放酶）、补体系统(C1r-、C1s-、B、D-）
及胰酶（胰蛋白酶、胰激肽释放酶）、磷脂酶A2等具有很强的抑制作用；可延长凝血时间、抑
制血小板凝集及补体溶血反应。注射用甲磺酸萘莫司他适用于：（1）弥散性血管内凝血（DIC
）。
（2）有出血性病变或出血倾向患者进行血液体外循环时，防止灌流血液凝固（血液透析
及血浆置换）。
目前国内仅有1家首仿上市，国外已有同类产品上市，根据魔熵医药销售数据查询系统得
知，注射用甲磺酸萘莫司他2025年前三个季度二级以上医院销售额为4.42亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的
任意时间。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
；
表决结果：
同意232033095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6956%；反对5395895股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2719%；弃权77100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
其中中小股东的表决情况为：
同意782600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5104%；反对539589
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2571%；弃权77100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2325%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研
究发展有限公司以不超过45232.79万元人民币回购下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（
以下简称“目标公司”）少数股东持有的34.5454%股份，对应烟台米度2237.6649万元注册资
本。目标公司在本次回购完成后以资本公积向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司定向转
增注册资本，按其为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38000万元后的
余额，不超过7232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110000万元为基准实施，转
增注册资本不超过425.9092万元。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，
关联董事罗志刚先生回避了表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第七次独立董事专门会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达，会议应出席独立董
事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司
独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受
下属公司定向转增暨关联交易的议案》：
经审核，我们认为：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司购买米度（烟台）生物技术
有限公司少数股东股权并接受烟台米度定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协
议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下
：
根据《通知》所述，截至2026年5月6日由守谊先生持有东诚药业股票103305678股，累计
质押22537000股，累计质押股份占所持股份总数的21.82%，股权质押风险总体可控，目前不存
在平仓风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控
制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下
：
根据《通知》所述，截至2026年4月20日由守谊先生持有东诚药业股票103305678股，累计
质押23909000股，累计质押股份占所持股份总数的23.14%，股权质押风险总体可控，目前不存
在平仓风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:50；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026年3月25日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
（一）担保预计情况
1、为子公司提供担保额度预计情况
为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公
司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160000万元（或等值外币）；同意
公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述
担保额度合计不超过人民币2287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。
2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况
为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展需要，公司拟
按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38000万元的担保额度，齐康原其他股
东按出资比例提供同等担保或者反担保。
董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内
分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股东会审议批准之日起至2026
年度股东会召开之日止。
（二）关联关系说明
公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》的相关规定，
齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。
（三）审批程序
2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事罗志刚先生和牛晓锋先生回
避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会审议批准。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。
（五）关于担保额度调剂
公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围内
子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保方所列子公司、已设立的子
公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生
时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的
担保对象处获得担保额度。
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2026-03-26│其他事项
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2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议。会议
审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议
案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具备证券、期
货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证
审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构，承办公司2026年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
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2026-03-26│其他事项
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一、审议程序
2025年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经
济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-26│银行授信
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为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司2026年度拟向相关银行申请总
计不超过人民币709,650万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金
融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、
种类以签订的合同为准。公司授权董事长由守谊先生或其授权代表全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇
票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月15日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
026年4月9日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
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2026-03-26│其他事项
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一、独立董事专门会议召开情况
2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第六次独立董事专门会议。会议通知于2026年3月20日以通讯方式送达，会议应出席独立
董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公
司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》：经审核，我
们认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合
理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符
合公司整体利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2026-03-26│其他事项
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司
章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司
所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-07│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台蓝纳成生物
技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”）自主研发的225Ac-LNC1011注射液I/II期临床完成
了首例参与者入组。该研究为一项评价225Ac-LNC1011注射液在前列腺特异性膜抗原（PSMA）
阳性的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者中的安全性、耐受性、药代动力学及初步有
效性的I/II期临床试验。
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2026-01-29│其他事项
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月08日至12月11日接受
了美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场
检查。近日，公司收到了FDA签发的现场检查报告（EIR,EstablishmentInspectionReport）。
现将本次FDA现场检查的具体情况公告如下：
一、FDA现场检查的相关信息
公司名称：烟台东诚药业集团股份有限公司
生产地址：烟台经济技术开发区长白山路7号
FDAFEI：3004248487
检查范围：肝素钠原料药
检查结果：NAI（NoActionIndicated，无需采取行动）
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2026-01-10│其他事项
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2026年1月9日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台蓝
纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于
蓝纳成在研药品氟[18F]思睿肽注射液上市许可申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如
下：
一、药品基本情况
名称：氟[18F]思睿肽注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
规格：37~1850MBq/mL（1.0~50.0mCi/mL）
受理号：CXHS2600016
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品的其他情况
1、氟[18F]思睿肽注射液是一种靶向PSMA的放射性体内诊断药物，适用于下述前列腺癌患
者前列腺特异性膜抗原（PSMA）阳性病灶的正电子发射断层扫描（PET）成像：
（1）拟接受初始根治性治疗，怀疑存在转移灶的前列腺癌患者；
（2）血清前列腺特异性抗原（PSA）水平升高，怀疑生化复发的前列腺癌患者。
2、氟[18F]思睿肽与PSMA蛋白具有较高的特异性和亲和力，可在PSMA高表达的肿瘤中高度
浓聚，从而可以将氟[18F]带至前列腺癌患者PSMA表达阳性部位，采用正电子发射断层扫描（P
ET）成像技术实现诊断目的。
目前国内未有同类产品上市，国外已有同类产品上市，根据Lantheus公司的2024年度报告
显示，其产品18F-PSMA诊断药PYLARIFY，2024年实现销售收入11亿美金。
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2026-01-05│股权回购
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一、回购方案主要内容：
1、回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），
具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
2、回购股份资金来源：烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金
及自筹资金。
3、回购股份用途：用于实施股权激励和/或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，未转让的已回购股份将履行相关程序予以
注销。
4、回购股份价格：不超过人民币18.00元/股（含）（不高于公司董事会通过回购股份决
议方案前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
5、回购股份方式：集中竞价交易方式。
6、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时为
了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公
司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟
通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于实施员工持股
计划和/或股权激励计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。
2、本次回购股份的价格为不超过18.00元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购决
议前30个交易日股票交易均价的150.00%。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股
、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
1、回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股
）股票。
2、回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例：
除权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量及占公司总
股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购
资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。资金来源为公司自有资金或自
筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
12个月。
2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
3、如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购
期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
4、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
如相关法律、法规、部门规章对不得买入的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2026-01-05│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）召开时间：
现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期
间的任意时间。
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2025-12-16│其他事项
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第六届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体
系，降低公司治理和运营风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟
购买董责险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具
体情况如下：
一、董责险方案
1、投保人：烟台东诚药业集团股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与
保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过40万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责
险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-12-16│银行授信
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为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于子公司向银行申请授信额度的议案》，子公司向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限
不超过六年；
2、向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超
过十年；
3、向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度折合人民币壹亿贰仟万元整
，授信期限不超过五年；
子公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币伍亿贰仟万元整（最终以银行实际审批的
授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信
金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长由守谊先生或其授权代表全
权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、
信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此
产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准，授权期限自公司2025
年第三次临时股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日202
5年12月25日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
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2025-12-10│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司烟台东诚北
方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）的通知，通知其收到国家药品监督管理局下发的《
药品补充申请批准通知书》，达肝素钠注射液新增规格（0.2ml：5000AXaIU）获批上市。相关
信息如下：
一、基本情况
东诚北方于2025年1月向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交了达肝素钠注射液
（0.2ml：5000AXaIU）增加规格补充申请，并于2025年1月26日获得受理。2025年12月收到《
药品补充申请批准通知书》，审评结论为：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要
求，同意本品如下补充申请事项：增加0.2ml：5000AXaIU规格，核发药品批准文号。
达肝素钠注射液是一种低分子肝素制剂，主要成分为达肝素钠，具有抗血栓形成和抗凝的
作用，主要适应症为治疗急性深静脉血栓。预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液
透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血。治疗不稳定型冠状动脉疾病，如：不稳定型心绞
痛和非Q波型心肌梗死。预防与手术有关的血栓形成。
根据米内网数据统计显示，2022年至2024年达肝素钠注射液在中国公立医院医疗机构销售
规模分别为10.34亿元、11.06亿元、10.53亿元。
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2025-12-08│其他事项
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根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部于2025年12月7日发布的《国家基本医疗保险
、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》（以下简称“《医保目录（2025年）》”），烟
台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京江原安迪科正电子研究发
展有限公司（以下简称“安迪科”）的锝[99mTc]替曲膦注射液产品被纳入《医保目录（2025
年）》。
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2025-12-04│其他事项
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司烟台蓝纳成
生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”）的通知，通知其收到山东省药品监督管理局下
发的《放射性药品生产许可证》。相关信息如下：
一、基本情况
企业名称：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1H3FYU34
注册地址：山东省烟台市牟平区东兴大街9号21号楼法定代表人：罗志刚
企业负责人：吴晓明
质量负责人：周洪涛
许可证编号：鲁RS202502
分类码：Br1
生产地址和生产范围：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司，南京市江18宁区乾德路
5号：体内放射性药品(小容量注射剂，氟[F]思睿肽注射液)（仅限产品注册申报使用）
有效期至：2030年11月25日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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