资本运作☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-08-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.80│ 5.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏骏伟精密部件科│ 48750.00│ ---│ 75.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州穗开顺辉产业投│ 2000.00│ ---│ 20.69│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│本公司塑料空调风叶│ 7307.00万│ ---│ 4944.27万│ 100.00│ 871.96万│ 2014-01-31│
│产能扩大技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨改性塑料 │ 4544.58万│ ---│ 4731.61万│ 104.12│ -539.32万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司建设工程塑料│ 1053.98万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│昆山顺威塑料空调风│ 1.59亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ 893.63万│ 2014-01-31│
│叶生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖顺威新建1,500 │ 9544.95万│ ---│ 9791.35万│ 102.58│ 66.84万│ 2014-12-31│
│万件塑料空调风叶生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本公司建设工程塑料│ 3099.00万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动奖金 │ ---│ 2296.33万│ 8745.73万│ 112.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞骏伟塑胶五金有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 │
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│卖方 │东莞骏伟塑胶五金有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于2024年11月15日召│
│ │开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过│
│ │了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精│
│ │密部件科技股份有限公司（以下简称"骏伟科技"）使用人民币8000万元对其全资子公司东莞│
│ │骏伟塑胶五金有限公司（以下简称"东莞骏伟"）进行增资，其中100万元计入注册资本，790│
│ │0万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳 │
│ │定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成│
│ │后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5986.152万元增加至人民币6086.152万元，骏伟科技仍│
│ │持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实│
│ │缴事宜。 │
│ │ 近日，东莞骏伟已完成工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业│
│ │执照》。 │
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│4.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏骏伟精密部件科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │75%股权 │ │ │
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│买方 │广州顺威新能源汽车有限公司 │
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│卖方 │骏伟实业有限公司 │
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│交易概述 │为了进一步落实广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全面发展新能源汽车│
│ │零部件业务的战略部署，扩大公司在汽车业务板块的产业布局，提升公司在新能源汽车行业│
│ │的核心竞争力和市场地位，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威│
│ │新能源”）拟以人民币48750万元分期付款收购骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业” │
│ │）所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”、“目标公司”）│
│ │75%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公 │
│ │司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权│
│ │转让协议》”）的约定，目前股权交易双方已根据《股权转让协议》完成各期付款条件达成│
│ │的核对。鉴于本次交易二期、尾期转让款支付条件已达成，根据《股权转让协议》的约定，│
│ │顺威新能源已于2024年7月29日、2024年8月5日分别向共管账户支付了二期股权转让款4875 │
│ │万元、14625万元，共计19500万元。2024年9月18日，顺威新能源向共管账户支付了尾期股 │
│ │权转让款14625万元。截至2024年9月25日，交易双方已将共管账户资金根据法律法规及《股│
│ │权转让协议》约定扣缴所得税等款项后支付至骏伟实业指定账户。截至本公告披露日，本次│
│ │收购的交割及付款工作已全部完成，公司全资子公司顺威新能源持有江苏骏伟75%股权，江 │
│ │苏骏伟为公司控股孙公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蒋九明 1.10亿 27.50 --- 2016-10-11
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合计 1.10亿 27.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-09-18│2031-09-18│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-08-01│2031-08-01│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东广开顺│ 1953.62万│人民币 │2024-12-11│2025-11-14│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威智│ 865.96万│人民币 │2022-05-17│2027-05-16│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威赛│ 200.00万│人民币 │2025-06-25│2027-06-25│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│青岛顺威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│昆山顺威电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│广东顺威自│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│动化装备有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│芜湖顺威智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-20│其他事项
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一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事
会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于2025年8月18日召开了2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》关于
调整董事会成员人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由7名调增至9名，
其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产
生），独立董事人数保持3名不变。
二、关于增选董事的情况
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董
事。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年8月19日召开了第六届董事会第二十四次（
临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投
智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资
格审核，同意提名裴娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不
低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
也不超过公司董事总数的二分之一。
本次增选非独立董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
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2025-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30网络投票时间：2025年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时
间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2025年8月29日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年8月29日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的
股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、
承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决
，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的
其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃
表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
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2025-08-19│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1.本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截
至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2025年6月30日应收票据、
应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面
清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根
据测试结果计提了相关资产的减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过对截至2025年6月30日
存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提2025年半年度各项减
值准备合计1308.56万元，本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日
，明细如下表：
3.公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序本次计提信用及资产减值准备
事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次（临时）会议、第六届董事会第二十三次
会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，同意本次计提信用及资产减值准备事项。本次计
提信用及资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。
监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则
》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司
的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项
议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
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2025-08-19│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年8月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年8月18日9:15至15:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
6.会议主持人：董事长李永祥先生。
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2025-08-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于
2025年8月7日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2025年8月18日上午11:30在公
司会议室以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议
由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2025年半年度报
告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2.审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则
》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司
的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项
议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提信用减值
及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
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2025-08-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）14:00网络投票时间：2025年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日的交易
时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2025年8月18日9:15至15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年8月11日（星期一
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的
股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、
承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决
，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的
其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃
表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
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2025-07-26│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第六届董
事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同
意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代
表人变更为李永祥先生。具体内容详见公司于2025年7月22日在指定信息披露媒体《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届
董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-033）、《关于董事补选完成
及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。
公司已于2025年7月25日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了佛山市顺德区市
场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李永祥。除上述事项外，公司《营
业执照》的其他登记事项不变。
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2025-07-22│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月21日。其中
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