资本运作☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.80│ 5.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏骏伟精密部件科│ 48750.00│ ---│ 75.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州穗开顺辉产业投│ 2000.00│ ---│ 20.69│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│本公司塑料空调风叶│ 7307.00万│ ---│ 4944.27万│ 100.00│ 871.96万│ 2014-01-31│
│产能扩大技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨改性塑料 │ 4544.58万│ ---│ 4731.61万│ 104.12│ -539.32万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司建设工程塑料│ 1053.98万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│昆山顺威塑料空调风│ 1.59亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ 893.63万│ 2014-01-31│
│叶生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖顺威新建1,500 │ 9544.95万│ ---│ 9791.35万│ 102.58│ 66.84万│ 2014-12-31│
│万件塑料空调风叶生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本公司建设工程塑料│ 3099.00万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动奖金 │ ---│ 2296.33万│ 8745.73万│ 112.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞骏伟塑胶五金有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 │
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│卖方 │东莞骏伟塑胶五金有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于2024年11月15日召│
│ │开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过│
│ │了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精│
│ │密部件科技股份有限公司（以下简称"骏伟科技"）使用人民币8000万元对其全资子公司东莞│
│ │骏伟塑胶五金有限公司（以下简称"东莞骏伟"）进行增资，其中100万元计入注册资本，790│
│ │0万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳 │
│ │定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成│
│ │后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5986.152万元增加至人民币6086.152万元，骏伟科技仍│
│ │持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实│
│ │缴事宜。 │
│ │ 近日，东莞骏伟已完成工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业│
│ │执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│4.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏骏伟精密部件科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │75%股权 │ │ │
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│买方 │广州顺威新能源汽车有限公司 │
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│卖方 │骏伟实业有限公司 │
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│交易概述 │为了进一步落实广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全面发展新能源汽车│
│ │零部件业务的战略部署，扩大公司在汽车业务板块的产业布局，提升公司在新能源汽车行业│
│ │的核心竞争力和市场地位，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威│
│ │新能源”）拟以人民币48750万元分期付款收购骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业” │
│ │）所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”、“目标公司”）│
│ │75%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公 │
│ │司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权│
│ │转让协议》”）的约定，目前股权交易双方已根据《股权转让协议》完成各期付款条件达成│
│ │的核对。鉴于本次交易二期、尾期转让款支付条件已达成，根据《股权转让协议》的约定，│
│ │顺威新能源已于2024年7月29日、2024年8月5日分别向共管账户支付了二期股权转让款4875 │
│ │万元、14625万元，共计19500万元。2024年9月18日，顺威新能源向共管账户支付了尾期股 │
│ │权转让款14625万元。截至2024年9月25日，交易双方已将共管账户资金根据法律法规及《股│
│ │权转让协议》约定扣缴所得税等款项后支付至骏伟实业指定账户。截至本公告披露日，本次│
│ │收购的交割及付款工作已全部完成，公司全资子公司顺威新能源持有江苏骏伟75%股权，江 │
│ │苏骏伟为公司控股孙公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蒋九明 1.10亿 27.50 --- 2016-10-11
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合计 1.10亿 27.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-09-18│2031-09-18│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-08-01│2031-08-01│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东广开顺│ 1640.84万│人民币 │2024-12-11│2025-11-14│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威智│ 952.05万│人民币 │2022-05-17│2027-05-16│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│青岛顺威精│ 400.00万│人民币 │2023-12-13│2024-12-12│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│广东顺威赛│ 0.0000│人民币 │2022-09-15│2025-09-14│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│芜湖顺威精│ 0.0000│人民币 │2023-09-01│2024-04-30│连带责任│是 │否 │
│密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│武汉顺威电│ 0.0000│人民币 │2023-09-01│2024-04-30│连带责任│是 │否 │
│密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│武汉顺威赛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│昆山顺威工│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│程塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│芜湖顺威智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│昆山顺威电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-10│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
6.会议主持人：董事长张放先生。
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2025-04-15│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第六届董
事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
一、本次授权的具体内容
本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集
资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。最终发行股票数量由董事会根据2024
年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进
行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（四）发行对象、认购方式
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定
条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机
构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司
将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
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2025-04-15│对外担保
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因被担保对象之一公司下属子公司广东顺威智能科技有限公司的资产负债率超过70%，以
及公司拟提供担保总金额（含以前年度仍生效担保金额累计）超过公司最近一期经审计净资产
50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资子公
司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公
司”）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可
控的前提下，公司于2025年4月14日召开公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于202
5年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的议案》，同意公司2025年度向子公
司提供总额不超过等值人民币10.90亿元的担保，其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供
总额不超过等值人民币10.10亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等
值人民币0.80亿元担保额度。上述担保额度预计事项为公司及子公司向金融机构申请综合授信
的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担
保额度包括本年度新增的担保额度、存量担保以及在本年内进行续保的额度。提供担保的形式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方
式相结合等形式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。
公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：
上述子公司均为公司全资子公司，其中对于公司已为其提供的担保，在担保期限届满后，
公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。上述担保额度有效期自2024年度股东会通过
之日起到2025年度股东会召开之日止，在额度期限内可循环使用，不再单独召开董事会及股东
会就每笔申请担保事项进行审议，如单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和
授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。
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2025-04-15│其他事项
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重要内容提示：
1.为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材
料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的
能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司使用自有资金开
展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1000
0万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金
不超过人民币1000万元。
2.交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙烯（PP）和聚氯
乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务
相关的期货合约。
3.2025年4月14日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议审议通
过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以3票同
意全票审议通过。本次商品期货套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议
，不涉及关联交易。
4.特别风险提示：公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础，主要为
有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险
，包括但不限于价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、政策风险
、技术风险等因素影响，造成公司交易损失的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的
鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其下属子公司日常生产经营主要原材料，
其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务稳健性，公司
决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以
降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务
的发展，公司资金使用安排合理。
公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测
算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。
（二）开展商品期货套期保值业务的情况
1．交易品种
公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种，包括：聚丙烯
（PP）和聚氯乙烯（PVC）。
2.交易额度
根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，
且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已
审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币1000万元。
3.交易期限
上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易
的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入
下一个审批有效期计算。
4.资金来源
公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用
募集资金或银行信贷资金。
5.交易方式：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的聚丙烯（PP）
和聚氯乙烯（PVC）商品期货合约。
6.业务授权
为规范本公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会
审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决
策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
7.专业人员配备情况
公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值业务，拟定商
品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。
二、审批程序
公司于2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以3
票同意全票审议通过。本次交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次商品期货
套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2025-04-15│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年4月14日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚
须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客
观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满
足公司财务及内控审计工作的要求。
在2024年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司
2024年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，
公司拟续聘众华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，
聘期1年。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”）证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与
圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对圣莱达的偿付义
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