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顺威股份(002676)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002676 顺威股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广州穗开智境股权投│ 950.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │ │伙) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2016-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │本公司塑料空调风叶│ 7307.00万│ ---│ 4944.27万│ 100.00│ 871.96万│ 2014-01-31│ │产能扩大技术改造项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5万吨改性塑料 │ 4544.58万│ ---│ 4731.61万│ 104.12│ -539.32万│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │本公司建设工程塑料│ 1053.98万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│ │及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │归还银行贷款(如有│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │昆山顺威塑料空调风│ 1.59亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ 893.63万│ 2014-01-31│ │叶生产线项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │芜湖顺威新建1,500 │ 9544.95万│ ---│ 9791.35万│ 102.58│ 66.84万│ 2014-12-31│ │万件塑料空调风叶生│ │ │ │ │ │ │ │产线项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │本公司建设工程塑料│ 3099.00万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│ │及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久补充流动奖金 │ ---│ 2296.33万│ 8745.73万│ 112.80│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│4.88亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │江苏骏伟精密部件科技股份有限公司│标的类型 │股权 │ │ │75%股权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │广州顺威新能源汽车有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │骏伟实业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │为了进一步落实广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)全面发展新能源汽车│ │ │零部件业务的战略部署,扩大公司在汽车业务板块的产业布局,提升公司在新能源汽车行业│ │ │的核心竞争力和市场地位,公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司(以下简称“顺威│ │ │新能源”)拟以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司(以下简称“骏伟实业”│ │ │)所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司(以下简称“江苏骏伟”、“目标公司”)│ │ │75%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。本次收购完成后,江苏骏伟将成为公 │ │ │司的控股孙公司,纳入公司合并报表范围。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│1.10亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │广州顺威新能源汽车有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │广东顺威精密塑料股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │广州顺威新能源汽车有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2024年1月12日召 │ │ │开了第六届董事会第六次(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《│ │ │关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币11,000万元对全资子公司广州│ │ │顺威新能源汽车有限公司(以下简称“顺威新能源”)进行增资并完成注册资本实缴,本次│ │ │对全资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权(以下简称 │ │ │“江苏骏伟”)。增资完成后,顺威新能源的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币│ │ │21,000万元。公司仍持有顺威新能源100%股权。董事会授权管理层或其授权代表人实施具体│ │ │增资及实缴事宜。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-06 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广州穗开股权投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东之母公司的下属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威股份”、“公司”)于2023年2月24日召 │ │ │开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智│ │ │境股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意全资子公司广州顺威新能源汽│ │ │车有限公司(以下简称“顺威新能源”)与广州穗开股权投资有限公司(以下简称“穗开投│ │ │资”、“关联方”)、广州汇田智慧运营有限公司(以下简称“汇田智慧”)、刘红、曾锋│ │ │、戴德和共同合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“穗开智境│ │ │基金”)。公司全资子公司顺威新能源拟以自有资金出资950万元人民币与穗开投资、汇田 │ │ │智慧、刘红、曾锋、戴德和合作设立穗开智境基金,并拟签署《广州穗开智境股权投资合伙│ │ │企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称"合伙协议"),上述合伙协议会在董事会对本议│ │ │案审议通过后签署。 │ │ │ 本次交易的合作方穗开投资为公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司之母公│ │ │司广州开发区投资集团有限公司的下属企业,与公司处于同一控制之下。 │ │ │ 具体内容请见公司于2023年2月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报 │ │ │》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全│ │ │资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告│ │ │编号:2023-005)。 │ │ │ 一、对外投资暨关联交易的进展情况 │ │ │ 经各参与方协商,近日,公司全资子公司顺威新能源与穗开投资、汇田智慧、刘红、曾│ │ │锋、戴德和、郑启勇(新增有限合伙人)正式签署了《广州穗开智境股权投资合伙企业(有│ │ │限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。 │ │ │ 近日,穗开智境基金完成了相关工商注册登记,并领取了企业法人营业执照。 │ │ │ 另,穗开智境基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等│ │ │法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得了《私募│ │ │投资基金备案证明》。相关信息如下: │ │ │ (一)有限合伙企业工商登记情况 │ │ │ 1、名称:广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ 2、企业类型:合伙企业(有限合伙) │ │ │ 3、统一社会信用代码:91440112MACANEGQ6D │ │ │ 4、执行事务合伙人:广州穗开股权投资有限公司(委派代表:苏云华) │ │ │ 5、成立日期:2023年3月8日 │ │ │ 6、出资额:4750万元人民币 │ │ │ 7、注册地址:广州市黄埔区科学大道48号3101房 │ │ │ 8、经营范围:商务服务业 │ │ │ (二)有限合伙企业基金备案情况 │ │ │ 基金名称:广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ 备案编码:SZQ861 │ │ │ 管理人名称:广州穗开股权投资有限公司 │ │ │ 托管人名称:招商银行股份有限公司 │ │ │ 备案日期:2023年4月3日 │ │ │ 公司将持续关注穗开智境基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时│ │ │履行信息披露义务。 │ │ │ 二、投资事项调整情况 │ │ │ 经各参与方协商,一致同意对相关的投资事项进行调整: │ │ │ (一)基金规模调整 │ │ │ 原“基金规模4350万元人民币”,调整为4750万元人民币。 │ │ │ (二)合伙人、认缴出资额及认缴出资比例调整 │ │ │ 1、经各参与方协商同意,在原有合伙人基础上,新增有限合伙人郑启勇,其认缴出资 │ │ │额为400万元,认缴出资比例为8.42%。 │ │ │ 2、新增有限合伙人的基本情况: │ │ │ 姓名:郑启勇 │ │ │ 类型:自然人 │ │ │ 身份证号码:4401121970******** │ │ │ 住址:广州市天河区******** │ │ │ 郑启勇与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 │ │ │ 经公司在最高人民法院网查询,郑启勇不属于“失信被执行人”。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 蒋九明 1.10亿 27.50 --- 2016-10-11 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1.10亿 27.50 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│广东顺威智│ 1598.42万│人民币 │2022-05-25│2027-05-22│连带责任│否 │否 │ │密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│武汉顺威电│ 500.00万│人民币 │2022-06-30│2023-06-29│连带责任│是 │否 │ │密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│武汉顺威赛│ 500.00万│人民币 │2022-06-30│2023-06-29│连带责任│是 │否 │ │密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│广东顺威赛│ 234.28万│人民币 │2022-09-28│2025-09-08│连带责任│否 │否 │ │密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│昆山顺威电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│武汉顺威电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│昆山顺威工│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│程塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│武汉顺威赛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│芜湖顺威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│芜湖顺威智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│青岛顺威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│广东顺威家│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│电配件有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东顺威精│SUNWILL(TH│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │密塑料股份│AIL AND)CO│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ .,LTD │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-13│增资 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2024年1月12日 召开了第六届董事会第六次(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《 关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币11000万元对全资子公司广州顺 威新能源汽车有限公司(以下简称“顺威新能源”)进行增资并完成注册资本实缴,本次对全 资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权(以下简称“江苏 骏伟”)。增资完成后,顺威新能源的注册资本将由人民币10000万元增加至人民币21000万元 。公司仍持有顺威新能源100%股权。董事会授权管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事 宜。 公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核,发表了同意意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需 提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-13│收购兼并 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 1、交易的基本情况 为了进一步落实广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)全面发展新能源汽 车零部件业务的战略部署,扩大公司在汽车业务板块的产业布局,提升公司在新能源汽车行业 的核心竞争力和市场地位,公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司(以下简称“顺威新 能源”)拟以人民币48750万元分期付款收购骏伟实业有限公司(以下简称“骏伟实业”)所 持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司(以下简称“江苏骏伟”、“目标公司”)75%股 权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。本次收购完成后,江苏骏伟将成为公司的控股 孙公司,纳入公司合并报表范围。 公司全资子公司顺威新能源拟与骏伟实业、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源昌(上述自然 人为目标股权最终持有人)签署《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》 (以下简称“股权转让协议”、“本协议”)。 2、审议情况 公司于2024年1月12日召开了第六届董事会第六次(临时)会议及第六届监事会第四次( 临时)会议,审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权 的议案》,同意公司全资子公司顺威新能源以人民币48750万元分期付款收购江苏骏伟75%的股 权。董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表人实施具体收购事宜。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项已经公司第 六届董事会第六次(临时)会议及第六届监事会第四次(临时)会议审议通过,尚需国资相关 部门批准及公司股东大会审批通过。公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核,发表了 同意意见。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本次交易不涉及发行股份,也不会导致公司控制权变更。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、为充分利用期货市场的套期保值功能,有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原 材料价格不规则波动所带来的风险,保证产品成本的相对稳定,提高公司抵御原材料价格波动 的能力,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)及其下属子公 司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务,在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价 值不超过人民币10000万元,在该额度内资金可以循环滚动使用,且任一时点的交易金额(含 前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度;预计动用的交易保证金不超过人 民币1000万元。 2、交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种,包括:聚丙烯(PP)和聚 氯乙烯(PVC)。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业 务相关的期货合约。 3、2023年10月27日,公司第六届董事会第三次(临时)会议及第六届监事会第三次(临 时)会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,公司独立董事对本事项发表 了同意的独立意见。本次商品期货套期保值业务在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会 审议。本次交易不涉及关联交易。 4、特别风险提示:公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础,主要 为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交易仍存在一定的风 险,包括但不限于价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、技术风 险、客户违约风险、政策风险等因素影响,造成公司交易损失的风险。敬请投资者注意投资风 险。 (一)开展商品期货套期保值业务的原因和目的 鉴于聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)为公司及其下属子公司日常生产经营主要原材料, 其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险,增强财务稳健性,公司 决定开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务,利用期货的套期保值功能进行风险控制,以降低 公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发 展,公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测 算,以具体业务合同为依托,交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。 (二)开展商品期货套期保值业务的情况 1、交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种,包括:聚丙烯 (PP)和聚氯乙烯(PVC)。 2、交易额度 根据公司实际情况,公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务,在审批有效期内任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元,在该额度内资金可以循环滚动使用, 且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度;预计 动用的交易保证金不超过人民币1000万元。 3、交易期限 上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易 的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入 下一个审批有效期计算。 4、资金来源 公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及使用 募集资金或银行信贷资金。 5、交易方式:在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的聚丙烯(PP )和聚氯乙烯(PVC)商品期货合约。 6、业务授权 为规范本公司及其下属子公司商品期货套期保值业务,确保本公司资产安全,在公司董事 会审议批准的前提下,由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权,根据 决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。 7、专业人员配备情况 公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值业务,拟定商 品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。 二、审批程序 公司于2023年10月27日召开第六届董事会第三次(临时)会议及第六届监事会第三次(临 时)会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了明确 同意的独立意见。本次交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次商品期货套期 保值业务在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次(临时)会议 通知于2023年10月22日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2023年10月27日下午3:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监 事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《 公司法》及《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-17│其他事项 ──

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