资本运作☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.80│ 5.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏骏伟精密部件科│ 48750.00│ ---│ 75.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州穗开顺辉产业投│ 2000.00│ ---│ 20.69│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司塑料空调风叶│ 7307.00万│ ---│ 4944.27万│ 100.00│ 871.96万│ 2014-01-31│
│产能扩大技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨改性塑料 │ 4544.58万│ ---│ 4731.61万│ 104.12│ -539.32万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司建设工程塑料│ 1053.98万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│昆山顺威塑料空调风│ 1.59亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ 893.63万│ 2014-01-31│
│叶生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖顺威新建1,500 │ 9544.95万│ ---│ 9791.35万│ 102.58│ 66.84万│ 2014-12-31│
│万件塑料空调风叶生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司建设工程塑料│ 3099.00万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动奖金 │ ---│ 2296.33万│ 8745.73万│ 112.80│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蒋九明 1.10亿 27.50 --- 2016-10-11
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合计 1.10亿 27.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-09-18│2031-09-18│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-08-02│2031-08-02│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威赛│ 1000.00万│人民币 │2025-01-01│2035-12-31│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威赛│ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2027-06-25│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威智│ 797.59万│人民币 │2022-05-17│2027-05-16│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│东莞骏伟塑│ 491.49万│人民币 │2025-08-01│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│胶五金有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东广开顺│ 6.12万│人民币 │2025-06-25│2027-10-09│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│昆山顺威电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威自│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│动化装备有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│芜湖顺威智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│青岛顺威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月8日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
6.会议主持人：董事长李永祥先生。
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2026-04-28│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州顺威新能源汽车有
限公司（以下简称“顺威新能源”）于近日收到骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业”、
“转让方”）支付的业绩补偿款人民币47614785.69元。具体情况如下：
一、业绩补偿情况概述
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司全资子
公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况说明的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业
绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2026〕3-90号），江苏骏伟精密部件科技股份有
限公司（以下简称“骏伟科技”）2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为3534.93万元，完成率70.70%。骏伟科技未完成2025年度业绩承诺。根据顺威新能源与
骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署的《
关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》约定，骏伟科技2025年度实际净利
润低于承诺净利润的95%（即4750万元），已触发业绩补偿条款。公司已书面通知转让方及最
终持有人，要求其按照协议约定计算并支付当期业绩补偿款项人民币47614785.69元。具体内
容详见公司于2026年4月15日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收
购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编
号：2026-017）。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司全资子公司顺威新能源已收到骏伟实业支付的2025年度业绩补偿
款人民币47614785.69元。
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2026-04-15│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截
至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2025年12月31日应收票据
、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产、固定资产以及商誉等资产进
行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值
测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议
案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司
的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公
司拟制订《2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬与津贴方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高
级管理人员薪酬与津贴方案通过后自动失效。
三、薪酬与津贴方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津
贴为8.4万元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬与津贴
1、外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，实行津贴制，不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核，外部董事津贴为5.2万元/年（税前）；2、内部董事：在公司担任
除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，同时领取内部
董事津贴2.2万元/年（税前）。薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，
结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议
，现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第04490号标准无保留意见
审计报告确认，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润79722979.32元，其
中，母公司实现的净利润6466840.73元，根据《公司法》等相关规定，以2025年度母公司实现
净利润的10%提取法定盈余公积金646684.07元，加上期初未分配的利润136948289.77元，扣除
报告期内分配的现金股利7200000.00元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，
截至2025年12月31日，累计可供投资者分配的利润为135568446.43元。
3.基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司
拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本720000000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7200000.00元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。2025年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会
授权管理层办理2025年度利润分配实施的具体事宜。
4.公司拟实施2025年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为7200000.00元（为2025年度利润分配预案，该预案尚需提交
公司2025年度股东会审议批准）。2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案获得股
东会审议通过，公司2025年度现金分红和股份回购总额为7200000.00元，占2025年度归属于公
司股东净利润的比例为9.03%。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基
数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-15│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月13日召
开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“众华所”）为公司2026年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计相关工作
。该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客
观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满
足公司财务及内控审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司
2025年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，
公司拟续聘众华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，
聘期1年。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
召开公司2025年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日的交易时
间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月27日（星期一
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在
本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表
决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统
计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的
其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃
表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号视频会议室
。
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2026-04-15│其他事项
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1.为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材
料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的
能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司使用自有资金开
展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1000
0.00万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证
金不超过人民币1000.00万元。
2.交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙烯（PP）和聚氯
乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务
相关的期货合约。
3.2026年4月13日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展商品期货套
期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。本次商品
期货套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
4.特别风险提示：公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础，主要为
有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险
，包括但不限于价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、政策风险
、技术风险等因素影响，造成公司交易损失的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的
鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其下属子公司日常生产经营主要原材料，
其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务稳健性，公司
决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以
降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务
的发展，公司资金使用安排合理。
公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测
算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。
（二）开展商品期货套期保值业务的情况
1．交易品种
公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种，包括：聚丙烯
（PP）和聚氯乙烯（PVC）。
2.交易额度
根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000.00万元，在该额度内资金可以循环滚动使用
，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币1000.00万元。
3.交易期限
上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易
的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入
下一个审批有效期计算。
4.资金来源
公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用
募集资金或银行信贷资金。
5.交易方式：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的聚丙烯（PP）
和聚氯乙烯（PVC）商品期货合约。
6.业务授权
为规范本公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会
审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决
策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
7.专业人员配备情况
公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值业务，拟定商
品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。
二、审批程序
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。本次
交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次商品期货套期保值业务在董事会审议权
限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资子公
司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公
司”）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可
控的前提下，公司于2026年4月13日召开公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2
026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的议案》，同意公司2026年度向子
公司提供总额不超过等值人民币12.20亿元的担保，其中，对资产负债率未超过70%的子公司提
供总额不超过等值人民币11.20亿元担保额度，对资产负债率超过70%的
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