资本运作☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.80│ 5.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏骏伟精密部件科│ 48750.00│ ---│ 75.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州穗开顺辉产业投│ 2000.00│ ---│ 20.69│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司塑料空调风叶│ 7307.00万│ ---│ 4944.27万│ 100.00│ 871.96万│ 2014-01-31│
│产能扩大技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨改性塑料 │ 4544.58万│ ---│ 4731.61万│ 104.12│ -539.32万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司建设工程塑料│ 1053.98万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│昆山顺威塑料空调风│ 1.59亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ 893.63万│ 2014-01-31│
│叶生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖顺威新建1,500 │ 9544.95万│ ---│ 9791.35万│ 102.58│ 66.84万│ 2014-12-31│
│万件塑料空调风叶生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本公司建设工程塑料│ 3099.00万│ ---│ 1053.98万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│及风叶研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动奖金 │ ---│ 2296.33万│ 8745.73万│ 112.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蒋九明 1.10亿 27.50 --- 2016-10-11
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合计 1.10亿 27.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-09-18│2031-09-18│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广州顺威新│ 1.46亿│人民币 │2024-08-02│2031-08-02│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能源汽车有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威赛│ 1000.00万│人民币 │2025-01-01│2035-12-31│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威赛│ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2027-06-25│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│特工程塑料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威智│ 797.59万│人民币 │2022-05-17│2027-05-16│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│东莞骏伟塑│ 491.49万│人民币 │2025-08-01│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│胶五金有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东广开顺│ 6.12万│人民币 │2025-06-25│2027-10-09│连带责任│否 │否 │
│密塑料股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│昆山顺威电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│广东顺威自│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│动化装备有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺威精│芜湖顺威智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东顺威精│青岛顺威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│密塑料股份│密塑料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月29日、2026年6月
15日召开了第六届董事会第三十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年
5月30日、2026年6月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十次（临
时）会议决议的公告》（公告编号：2026-027）、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（
公告编号：2026-040）。
一、公司变更经营范围的进展情况
近日，公司已办理完成经营范围变更的工商登记及公司章程备案手续，并取得了佛山市顺
德区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-06-16│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:30网络投票时间：2026年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日的交易
时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2026年6月8日（星期一）。
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2026-05-09│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月8日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
6.会议主持人：董事长李永祥先生。
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2026-04-28│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州顺威新能源汽车有
限公司（以下简称“顺威新能源”）于近日收到骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业”、
“转让方”）支付的业绩补偿款人民币47614785.69元。具体情况如下：
一、业绩补偿情况概述
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司全资子
公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况说明的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业
绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2026〕3-90号），江苏骏伟精密部件科技股份有
限公司（以下简称“骏伟科技”）2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为3534.93万元，完成率70.70%。骏伟科技未完成2025年度业绩承诺。根据顺威新能源与
骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署的《
关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》约定，骏伟科技2025年度实际净利
润低于承诺净利润的95%（即4750万元），已触发业绩补偿条款。公司已书面通知转让方及最
终持有人，要求其按照协议约定计算并支付当期业绩补偿款项人民币47614785.69元。具体内
容详见公司于2026年4月15日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收
购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编
号：2026-017）。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司全资子公司顺威新能源已收到骏伟实业支付的2025年度业绩补偿
款人民币47614785.69元。
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2026-04-15│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截
至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2025年12月31日应收票据
、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产、固定资产以及商誉等资产进
行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值
测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议
案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司
的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公
司拟制订《2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬与津贴方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高
级管理人员薪酬与津贴方案通过后自动失效。
三、薪酬与津贴方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津
贴为8.4万元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬与津贴
1、外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，实行津贴制，不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核，外部董事津贴为5.2万元/年（税前）；2、内部董事：在公司担任
除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，同时领取内部
董事津贴2.2万元/年（税前）。薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，
结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议
，现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第04490号标准无保留意见
审计报告确认，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润79722979.32元，其
中，母公司实现的净利润6466840.73元，根据《公司法》等相关规定，以2025年度母公司实现
净利润的10%提取法定盈余公积金646684.07元，加上期初未分配的利润136948289.77元，扣除
报告期内分配的现金股利7200000.00元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，
截至2025年12月31日，累计可供投资者分配的利润为135568446.43元。
3.基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司
拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本720000000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7200000.00元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。2025年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会
授权管理层办理2025年度利润分配实施的具体事宜。
4.公司拟实施2025年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为7200000.00元（为2025年度利润分配预案，该预案尚需提交
公司2025年度股东会审议批准）。2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案获得股
东会审议通过，公司2025年度现金分红和股份回购总额为7200000.00元，占2025年度归属于公
司股东净利润的比例为9.03%。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基
数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-15│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月13日召
开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“众华所”）为公司2026年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计相关工作
。该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客
观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满
足公司财务及内控审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司
2025年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，
公司拟续聘众华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，
聘期1年。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
召开公司2025年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日的交易时
间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月27日（星期一
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在
本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表
决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统
计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的
其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃
表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号视频会议室
。
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2026-04-15│其他事项
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1.为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材
料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的
能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司使用自有资金开
展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1000
0.00万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证
金不超过人民币1000.00万元。
2.交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙烯（PP）和聚氯
乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务
相关的期货合约。
3.2026年4月13日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展商品期货套
期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。本次商品
期货套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
4.特别风险提示：公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础，主要为
有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险
，包括但不限于价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、政策风险
、技术风险等因素影响，造成公司交易损失的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的
鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其下属子公司日常生产经营主要原材料，
其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务稳健性，公司
决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以
降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务
的发展，公司资金使用安排合理。
公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测
算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。
（二）开展商品期货套期保值业务的情况
1．交易品种
公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种，包括：聚丙烯
（PP）和聚氯乙烯（PVC）。
2.交易额度
根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000.00万元，在该额度内资金可以循环滚动使用
，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币1000.00万元。
3.交易期限
上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易
的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入
下一个审批有效期计算。
4.资金来源
公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用
募集资金或银行信贷资金。
5.交易方式：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的聚丙烯（PP）
和聚氯乙烯（PVC）商品期货合约。
6.业务授权
为规范本公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会
审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决
策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
7.专业人员配备情况
公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值业务，拟定商
品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。
二、审批程序
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。本次
交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次商品期货套期保值业务在董事会审议权
限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资子公
司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公
司”）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可
控的前提下，公司于2026年4月13日召开公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2
026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的议案》，同意公司2026年度向子
公司提供总额不超过等值人民币12.20亿元的担保，其中，对资产负债率未超过70%的子公司提
供总额不超过等值人民币11.20亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过
等值人民币1.00亿元担保额度。上述担保额度预计事项为公司及子公司向金融机构申请综合授
信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本
担保额度包括本年度新增的担保额度、存量担保以及在本年内进行续保的额度。提供担保的形
式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保
。
在不超过12.20亿元总担保额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权人士作为代理
人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期
限、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限
内现有、新设立或纳入合并报表范围的公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它
相关法律文件。上述授权期限自2025年度股东会通过之日起到2026年度股东会召开之日止。
资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额
度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。
本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以
及《公司章程》的规定。本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。根据《
中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议
。
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2026-04-15│其他事项
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1.为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不确
定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“
公司”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币35000.00万元（或等值外币），期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动
使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1750.00万元（或等值外
币）。
2.交易品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本
公司不存在关联关系，且具有合法资质的银行机构。
3.2026年4月13日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。本次外汇套期
保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
4.特别风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则
，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。在外汇
套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、客户或供应商违约风险、履约风险、操
作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的原因和目的
公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外汇增速加剧，
目前国际外汇市场波动较为剧烈，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响
，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司决定继续开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套
期保值业务是为了满足正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排
合理。
外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是通过与银行
签订远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等协议，约定未来办理结汇或售
汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时即按照该协议的约定办理购汇、结汇业务，从而锁
定当期购汇、结汇成本。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1.币种及业务品种
公司及其下属子公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，主要币种有美元、欧元等。主要产品包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及
相关组合产品等。公司及其下属子公司开展的外汇套期保值业务以防范和控制外汇汇率或利率
风险为目的，不进行以投机为目的的外汇及衍生品交易，且与公司及其下属子公司基础业务在
种类、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司及其下属子公司谨慎、稳健的风险管理
原则。
2.交易额度
根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在
审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币35000.00万元（或等值外币），在
该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民
币1750.00万元（或等值外币），主要占用公司在合作金融机构的综合授信额度。
3.使用期限
上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。
如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时3/6
止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4.资金来源
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
5.交易对手
经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
6.业务授权
为规范公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议
批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结
果由法定代表人授权财务负责人负责签署相关法律文件。
7.专业人员配备情况
公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事外汇套期保值业务，拟定
外汇套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。
二、审批程序
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。本次交易
不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长12个月（即2025年
度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止），该议案尚需提交公司年度股东会审
议。现将相关情况公告如下：
一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期的说明
公司于2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事
会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。公司于2025年
5月9日召开2024年度股东会，审议通过了上述议案。
鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有
效性，公司于2026年4月13日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股
东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权
有效期自原届满之日起延长12个月，即2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开
之日止，授权内容及范围不变，授权内容及范围详见公司于2025年4月15日在公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编
号：2025-015）。
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2026-01-17│其他事项
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本次发行方案概述
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行A股股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行A股股票的方式，在中国证监会作出予以注册决
定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QF
II），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的
规定进行调整。
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2026-01-17│其他事项
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为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事
项的决策程序和机制，进一步细化《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者
对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，广东顺威精密
塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，特
拟定《广东顺威精密塑料股份有限公司未来三年（2026-2028年度）分红回报规划》（以下简
称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和
意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保
持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定原则
公司按照《公司章程》有关利润分配政策的相关条款制定或调整股东分红回报规划，公司
将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经
营情况和可持续发展。公司的股东分红回报规划将充分考虑股东（特别是公众投资者和中小投
资者）和独立董事的意见。
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2026-01-17│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行
股票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的相关情况公告如下：
最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深圳证券交易所的监管和指导下，继续严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发
展。
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2026-01-17│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事
会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》等相关议案。根据相关要求，公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票事项
不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-01-17│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事
会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施
和相关主体承诺的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于<未来三年（2026-20
28年度）分红回报规划>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于
同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文
件。
基于总体工作安排，公司董事会暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适
时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。
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2025-12-18│其他事项
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1.本次实际控制人变更系广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股
股东广州开发区投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）的股东和出资人由广州开发区国
有资产监督管理局（以下简称“广州开发区国资局”）变更为广州经济技术开发区管理委员会
（以下简称“广州开发区管委会”）所致。
2.本次实际控制人变更后，公司的实际控制人由广州开发区国资局变更为广州开发区管委
会。广州开发区国资局是广州开发区管委会的下属机构。
3.本次实际控制人变更系公司间接控股股东开投集团的股权结构变动导致，不触及要约收
购，不涉及公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司（以下简称“智造公司（原智造
产投）”）所持公司股份数量及持股比例的变动，公司控股股东仍为智造公司。
公司于近日收到间接控股股东开投集团的告知函及开投集团出具的《广东顺威精密塑料股
份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”）。现将相关情况
公告如下：
一、本次间接控股股东股权结构变动暨公司实际控制人变更的基本情况根据广州开发区国
资局出具的《广州开发区国资局关于同意广州开发区投资集团有限公司修订公司章程的批复》
（穗开国资〔2025〕71号）及开投集团出具的《详式权益变动报告书》，广州开发区国资局同
意开投集团股东和出资人由广州开发区国资局变更为广州开发区管委会。上述情况变更后，广
州开发区管委会通过开投集团控制的智造公司间接持有公司29.60%股份，故公司的实际控制人
由广州开发区国资局变更为广州开发区管委会。
本次实际控制人变更不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍
为智造公司。
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2025-12-16│其他事项
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日披露了《关于持
股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-051）。
公司持股5%以上股东西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划（以下简
称“西部利得增盈1号”）计划在前述公告披露日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月15
日至2025年12月14日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过21600000股，
不超过公司总股本比例的3%。（以下简称“本次减持计划”）。
2025年12月14日，公司收到持股5%以上股东西部利得增盈1号的《关于减持顺威股份计划
期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，西部利得增
盈1号通过集中竞价交易方式累计减持公司股份702300股，占公司总股本比例0.10%，持股数量
由62686062股变动至61983762股，占公司总股本的比例由8.71%变动至8.61%。
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2025-10-25│其他事项
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一、注销全资子公司事项概述
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董
事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意清算注销全
资子公司深圳顺威通用航空有限公司（以下简称“顺威通航”），并授权公司管理层按照相关
法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销全资子公司事项无需提交股东会审议
，自董事会审议通过后生效。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。公司将根据注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、待注销的全资子公司基本情况
1.公司名称：深圳顺威通用航空有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5EKNM94K
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：杜岩杰
5.住所：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104P14
6.注册资本：5000万人民币
7.经营范围：航空运输设备的批发及零售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品
）。航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务
飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷
飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训
练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害；航
空器维修和改装；通用航空（经营范围详见通用航空企业经营许可证）；救援服务。
8.成立日期：2017年6月19日
9.持股比例：公司持有深圳顺威通用航空有限公司100%股权。
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2025-09-06│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月5日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
6.会议主持人：董事长李永祥先生。
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2025-09-06│其他事项
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一、公司董事增选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了2025年第四
次临时股东会，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，同意增选裴娜女士
为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满时止。本次增选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次非独立董事增选完成后，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长李永祥、董事
苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事蒋卫龙、职工代表董事唐茜、独立董事黄浩、独立董事
王猛、独立董事曾燕。
二、公司审计委员会委员增选完成情况
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于增选
第六届董事会审计委员会委员的议案》。根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审
计委员会委员人数已由三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审
计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女
士为公司第六届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满时止。
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2025-08-26│其他事项
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一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“顺威股份”）治理
结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于2025年8月1
8日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《
公司章程》关于调整董事会董事人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由
7名调增至9名，其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事，由公司职工
代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事（已启动选举程序
）及一名职工代表董事。为更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展，公司于20
25年8月25日召开顺威股份工会第六届第五次职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同
意选举唐茜女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任
职条件、任职期限和权利义务等与第六届董事会其他董事相同。
唐茜女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求
。
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2025-08-20│其他事项
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一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事
会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于2025年8月18日召开了2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》关于
调整董事会成员人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由7名调增至9名，
其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产
生），独立董事人数保持3名不变。
二、关于增选董事的情况
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董
事。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年8月19日召开了第六届董事会第二十四次（
临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投
智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资
格审核，同意提名裴娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不
低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
也不超过公司董事总数的二分之一。
本次增选非独立董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
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2025-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30网络投票时间：2025年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时
间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2025年8月29日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年8月29日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的
股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、
承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决
，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的
其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃
表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
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2025-08-19│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1.本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截
至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2025年6月30日应收票据、
应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面
清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根
据测试结果计提了相关资产的减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过对截至2025年6月30日
存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提2025年半年度各项减
值准备合计1308.56万元，本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日
，明细如下表：
3.公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序本次计提信用及资产减值准备
事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次（临时）会议、第六届董事会第二十三次
会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，同意本次计提信用及资产减值准备事项。本次计
提信用及资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。
监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则
》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司
的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项
议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
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2025-08-19│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年8月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年8月18日9:15至15:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
6.会议主持人：董事长李永祥先生。
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2025-08-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于
2025年8月7日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2025年8月18日上午11:30在公
司会议室以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议
由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2025年半年度报
告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2.审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则
》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司
的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项
议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提信用减值
及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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