资本运作☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-21│ 13.50│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-26│ 12.30│ 10.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 3.40│ 1644.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 3.40│ 84.93万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 59.15│ ---│ ---│ 0.00│ 22.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州文化产业创新创│ 2.58亿│ 5598.80万│ 2.20亿│ 81.83│ ---│ 2021-06-30│
│业孵化园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增城国家文化产业基│ 6.29亿│ 541.18万│ 6.12亿│ 97.26│ ---│ 2018-09-30│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│全国文化艺术教育中│ 1.02亿│ ---│ 1106.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠江乐器云服务平台│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6120.27万│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│剩余募集资金永久补│ ---│ 6612.83万│ 6612.83万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料、动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广发银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的关联自然人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及接受关联人服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、及其关联主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司、及其关联主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及接受关联人服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股权的公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料、动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州珠江钢│珠江钢琴集│ 6717.72万│人民币 │2022-04-29│2023-05-16│连带责任│是 │是 │
│琴集团股份│团欧洲有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（
以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券
交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广州珠江钢琴集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届工会第一次职工代表大会。经公司
职工代表大会民主选举，选举卜永彪先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，将
与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事
会任期一致。
卜永彪先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条
件。本次选举职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
卜永彪先生，1975年9月出生，中国籍，本科学历，工程硕士学位。曾担任增城经济技术
开发区党政办公室主任、企业建设和安全监督局局长、一级调研员；增城区派潭镇党委委员、
书记、一级调研员。现担任公司董事兼党委副书记。
截至本公告披露日，卜永彪先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不
得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》要求的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月22日15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（
以下简称“公司”）文化中心五楼会议室3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，减少财务费用，增加公司收益，广州珠江
钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2026年3月27日召开第四届董
事会第四十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保
集团公司及子公司日常经营资金需求不受影响的前提下，集团公司及子公司使用合计不超过6
亿元（人民币，下同）闲置自有资金开展委托理财业务。具体情况公告如下：
一、投资情况概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响集团公
司及子公司日常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以
增加公司收益。
（二）投资产品品种：通过合规金融机构购买安全性高，符合低风险要求、发行主体能够
提供低风险承诺且流动性良好的理财产品。
（三）委托理财额度：集团公司及子公司拟合计使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委
托理财。
（四）投资期限：投资时点为公司股东会批准之日起至12个月内，投资产品最长有效期不
超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（五）资金来源：自有闲置资金。
（六）审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本
议案需提交公司股东会审议。
（七）实施方式：本次委托理财事项经公司股东会审批之后，公司董事会将授权经营管理
层在额度范围及授权期限内负责投资理财事项的具体实施。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次委托理财投资产品虽为低风险、高安全性品种，但金融市场受宏观经济形势、政策调
控、市场供求等因素影响，不排除投资受市场影响产生收益波动的风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，由财务部门牵头对理财产品发行主体资质、产品条款等进行
全面评估，选择低风险、安全性高的理财产品；
2、财务部门实时跟踪投资产品运行情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、审计部门对委托理财资金的使用、保管及收益情况开展专项审计与常态化监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行全过程监督检查，必要时可聘请第三
方专业机构进行审计。
三、对公司的影响
本次委托理财严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，是在充分保
障公司日常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不会影响公司日常生产经营。本次委托理
财有利于提高闲置资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同时获取稳健投资收益，符
合公司及全体股东的整体利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公
司股东会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执
业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事
会第四十二会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议
。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试
和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025年度计提各项资产减值准备合计-1
09,372,604.68元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事
会第四十二次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全
体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关
规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经理、副总经
理、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中
心五楼会议室。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事
会第四十二次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值（以区间数进行业绩预告）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-01-20│其他事项
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第四届董事
会第四十一次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。因业
务发展需要，公司（含子公司）拟开展累计总额不超过等值3000万美元的远期结售汇业务。具
体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司（含子公司）的进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。因人民币对美元和
欧元的汇率持续波动，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响
，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期结售汇是经中国
人民银行批准的外汇避险金融产品。公司（含子公司）满足《企业会计准则》规定的运用套期
保值会计方法的相关条件。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密相
关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来交割的外币比重、金额、
汇率和期限，可在实际外汇收支发生时按约定汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本
，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
（一）业务规模及期限
根据公司（含子公司）出口业务和资本项下投资的实际规模，公司（含子公司）拟开展总
额不超过等值3000万美元的远期结售汇业务，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。上
述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。
（二）结售汇业务的品种
公司（含子公司）的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
（三）交易方式
公司（含子公司）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司（含子公司）开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷
资金的使用。公司（含子公司）可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、审议程序
公司（含子公司）2026年拟开展远期结售汇事项已经第四届审计委员会第三十次会议审查
及公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。公司（含子公司）2026年开展远期结售汇额度
在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：综合考量广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公
司”）业务发展与审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）等相关规定，经履行招标程序及综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机
构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行沟通，前任会计师事
务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公
司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2025-08-30│其他事项
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第三十八会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准
备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的各项存在减值迹象的
资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025年半年度
计提各项资产减值准备合计33,744,430.03元。
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2025-08-30│其他事项
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以书面送达及电
子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2025年8月28日下午15：00以现场会议方式在公司监
事会办公室召开第四届监事会第二十二次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议
由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，合法有效。
一、本次会议审议情况
（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备
的议案》
《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年
度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》。
（三）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况说明的议案》
《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
〖免责条款〗
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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