资本运作☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-23│ 12.00│ 3.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商品材基地建设林木│ 2.57亿│ -50.00万│ 1.80亿│ 100.00│ 363.46万│ ---│
│资源资产并购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│并购福建省将乐县腾│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│并购福建省将乐县腾│ 7300.00万│ 0.00│ 7390.61万│ 101.24│ 1745.08万│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 332.28万│ 434.13万│ 434.13万│ 130.65│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金（如有│ 0.00│ 2.80万│ 2.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│并购福建省将乐县腾│ ---│ 0.00│ 7390.61万│ 101.24│ 1745.08万│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 434.13万│ 434.13万│ 130.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│1680.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于将乐县积善工业园区的房屋、出│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │让土地、临时房屋及构筑物、机械设│ │ │
│ │备 │ │ │
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│买方 │福建金森林业股份有限公司 │
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│卖方 │福建硕尔邦新型建筑科技有限公司 │
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│交易概述 │福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需求，公司近日参与│
│ │竞拍并取得福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平台公开司法处置涉及的将乐县积善│
│ │工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易│
│ │标的）。 │
│ │ 本次交易标的系福建硕尔邦新型建筑科技有限公司占有位于将乐县积善工业园区的房屋│
│ │、出让土地、临时房屋及构筑物、机械设备。具体包括房屋1幢建筑面积14,112.00平方米、│
│ │土地使用权面积86,292.00平方米、无证房屋及构筑物12项、机械设备6套。标的主要情况如│
│ │下： │
│ │ 1.房屋1幢建筑面积14,112.00平方米，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第00│
│ │02896号，钢结构，1层。 │
│ │ 2.土地1宗86,292.00平方米，单独所有，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第│
│ │0002896号，用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期2068年10月25日。 │
│ │ 3.临时房屋及构筑物12项计1,330.54平方米。 │
│ │ 4.配电设备及配套设施1套、变压器及配套设施1套、行车及轨道等机械设备及配套资产│
│ │。 │
│ │ 四、交易标的交易价格情况 │
│ │ 公司以公开竞价方式购得上述标的资产，最终竞拍成交价格为人民币16,805,867.12元 │
│ │。 │
│ │ 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的《中华人民共│
│ │和国不动产权证书》(以下简称“不动产权证”)。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建金森集团有限公司 7500.39万 31.82 50.00 2024-11-16
福建省将乐县林业总公司 2100.00万 15.14 --- 2014-04-30
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合计 9600.39万 46.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │3750.20 │
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│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │15.91 │
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│股东名称 │福建金森集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司三明分行 │
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│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日福建金森集团有限公司质押了3750.1968万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │三明分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │3750.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │15.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建金森集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司三明分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月13日福建金森集团有限公司质押了3750.1969万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │三明分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发
展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处
行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事津贴从每人每年税后5万元人
民币调整为每人每年税后8万元人民币，按季度发放。此津贴标准自公司股东会审议通过之日
起生效。公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董
事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决，并同意提交公司股东会
审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以总股本
235756000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.366元（含税），合计分配现金股利86
28669.60元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，并同意将本议案提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第六届监事会第六次会议，本次会议应出席监事5名，实际出席
监事5名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，表
决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]361Z0413号《审计报告》
，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润10410990.25元；其中，母公司实现
净利润21108408.24元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实
现净利润10%提取法定盈余公积2110840.82元。截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股
东分配的利润为250836407.93元，母公司可供股东分配的利润为139054891.37元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，本
年累计可供股东分配的利润为139054891.37元。
3.结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发
展，2024年度公司利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日公司总股本235756000股为基数
，按每10股派发现金红利0.366元（含税），向新老股东派现人民币8628669.60元，不送红股
，不以资本公积转增股本。
经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4.2024年度公司现金分红总额预计为8628669.60元，2024年度公司未进行股份回购，公司
2024年度现金分红和股份回购总额预计为8628669.60元，占公司2024年度合并报表归属于母公
司股东的净利润的比例为82.88%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对
分配比例进行调整。
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2025-04-26│银行授信
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发
展需要的目的。公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币1亿元
。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需
求决定。授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务；贷款期限包括短期借款、中
长期借款不限；申请授信期限为连续三年亦可逐年申请；授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层签署上述授信
事项相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议
、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会和股东会，由此产生的法律、经济责任全部由本
公司承担。以上事项无需提交公司股东会审议，公司授权期限自董事会通过之日起生效。
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2025-01-23│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了2025年第一次
临时股东大会及第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立
董事的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，董事会成员及专
门委员会成员发生了变化。公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委
员会组成情况如下:
1.审计委员会：（3人）
主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5人）
（召集人）：应飚
委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
提名委员会（3人）
（召集人）：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、周文刚
4.薪酬与考核委员会（3人）
（召集人）：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、张晓光
任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
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2025-01-07│其他事项
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一、补选第六届董事会独立董事情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，公司董事
会同意补选吴锦凤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。吴锦凤女士的任职资格符合相关规定，同时吴锦凤女士已取
得独立董事资格证书。
附件：候选人简历
吴锦凤女士，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生。硕士研究生学历，中国注册会
计师。
吴锦凤女士历任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理、
欣贺股份有限公司独立董事。现任嘉亨家化股份有限公司独立董事，厦门天健财智科技有限公
司副总经理。
吴锦凤女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担
任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；截至目前已取得独立董事资格证书。
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2024-12-18│对外投资
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一、本次对外投资及建设生产生物质颗粒项目的概述
1.为进一步践行循环、绿色的产业发展战略，进一步提升福建金森林业股份有限公司（以
下简称：公司）核心竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金1000万元人民币投资成立全资子
公司福建金森生物能源科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准；以下简称：生物能源
公司）。
2.公司拟使用自有资金或自筹资金5000万元人民币计划建设10万吨/年的生物质颗粒项目
（以下简称：本项目）。生物能源公司成立后公司将并以其主体，利用公司森林经营区及周边
丰富的森林资源采伐或择间伐后的抚育剩余物、采伐剩余物、木屑、木边角料等林业废弃物生
产生物质颗粒燃料，提高资源综合利用率。
3.公司对外投资设立全资子公司及建设生产生物质颗粒项目系公司聚焦主业，多元化发展
的战略布局。公司于2024年12月16日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》；本次会议由董事长应飚先生主持，应当
出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式
出席的董事3人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
4.上述事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联
交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的即设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：福建金森生物能源科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
2.注册地址：福建省将乐县
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：1000万元
5.经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木材加工；木材销售；木材收购；生物质能技术
服务；林业产品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农副产品销售；生物质能资源数据库
信息系统平台；以自有资金从事投资活动；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技
术研发；林业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)
6.资金来源及出资方式：自有资金或自筹资金1000万元，占注册资本的100%。
上述拟设立全资子公司即生物能源公司的基本情况，具体以新公司注册所属地的市场监督
管理局核准登记备案为准。待新公司登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层办理协议签订及工商设立登记等与本次对外
投资有关事宜。
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2024-12-10│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日第六届董事会第七次
会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》，具
体内容详见2024年12月6日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告》。
近日，成立合资公司事项已完成了工商注册登记手续，并取得了将乐县市场监督管理局颁
发的《营业执照》。本次工商注册登记主要信息如下：
公司名称：福建金森大有林业发展有限公司
统一社会信用代码：91350428MAE6J3XA10
类型：有限责任公司
住所：福建省将乐县水南镇滨河南路49号
法定代表人：冯建伟
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2024年12月9日
经营范围：一股项目:非食用林产品初加工；木材加工；林业产品销售；木材收购；农产
品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源加工；林业有害生物防治服务
；林业专业及辅助性活动；林业机械服务；农林牧渔业废弃物综合利用；新材料技术研发；新
材料技术推广服务；新兴能源技术研发；工业酶制剂研发；科技推广和应用服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)许可项目:木材采运。
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2024-12-06│对外投资
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福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司或福建金森）于2024年12月5日召
开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发
展有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1.公司根据业务发展实际需要，不断完善公司整体林业产业布局，提升公司综合实力和核
心竞争力。公司全资子公司将乐县金森贸易有限公司（以下简称：金森贸易）拟作为发起人之
一，与除公司外的一名法人股东共同投资设立合资公司即福建金森大有林业发展有限公司（以
下简称：合资公司；暂定名，以市场监督管理机关登记为准）。合资公司注册资本为人民币10
00万元，公司全资子公司金森贸易认缴出资600万元，持有合资公司60%股权。
2.2024年12月5日，公司第六届董事会第七会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议
案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该事项在公司董事会审
批权限内，无需提交股东大会审议。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层办理协议签订及工商设立登记等与本次对外
投资有关事宜。
3.本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
4.合资公司在开展业务过程中可能面临宏观经济、行业政策、竞争格局、经营管理等不确
定因素，业务发展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等不确定性。
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2024-11-16│股权质押
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福建金森林业股份有限公司(以下简称：公司或福建金森)近日接到控股股东福建金森集团
有限公司(以下简称：金森集团)的通知，金森集团将其所持有的公司部分股份办理了解除质押
及质押业务。
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2024-10-22│其他事项
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一、参与竞拍概述
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需求，公司近日参
与竞拍并取得福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平台公开司法处置涉及的将乐县积善
工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易标
的）。
本次交易事项无需提交公司董事会审议，亦不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍标的所有人情况
企业名称：福建硕尔邦新型建筑科技有限公司
统一社会信用代码：91350428MA2Y63KE4B
成立时间：2017年4月
注册地址：将乐县积善工业园区积善大道7号
法定代表人：仲维水
注册资本：10000万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销
售；制冷、空调设备销售；金属门窗工程施工；电子专用设备销售；金属材料制造；金属结构
制造；金属材料销售；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；技术进出口；各类工程建设活动；
消防设施工程施工；建
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