资本运作☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-23│ 12.00│ 3.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商品材基地建设林木│ 2.57亿│ -50.00万│ 1.80亿│ 100.00│ 363.46万│ ---│
│资源资产并购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│并购福建省将乐县腾│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│并购福建省将乐县腾│ 7300.00万│ 0.00│ 7390.61万│ 101.24│ 1745.08万│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 332.28万│ 434.13万│ 434.13万│ 130.65│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 0.00│ 2.80万│ 2.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│并购福建省将乐县腾│ ---│ 0.00│ 7390.61万│ 101.24│ 1745.08万│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 434.13万│ 434.13万│ 130.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建金森集团有限公司 7500.39万 31.82 50.00 2024-11-16
福建省将乐县林业总公司 2100.00万 15.14 --- 2014-04-30
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合计 9600.39万 46.96
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │3750.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │15.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建金森集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司三明分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日福建金森集团有限公司质押了3750.1968万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │三明分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │3750.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │15.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建金森集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司三明分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日福建金森集团有限公司质押了3750.1969万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │三明分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│其他事项
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1.本次股东会没有否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2026年7月4日
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公告。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
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2026-07-04│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定于2026年7月2
3日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2026年第一次临时股东会。本
次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月23日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2026年4月29
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次转回信用减值损失和计提资产减值损失情况概述
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况
、资产价值以及2025年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，并对公司可能发生减值的资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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重要提示：
1.提案5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。
2.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年
4月28日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会。现将本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月18日
7.出席对象：
（1）截至2026年5月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
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2026-04-29│银行授信
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发
展需要的目的。公司拟向交通银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币1亿元
。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需
求决定。
授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务；贷款期限包括短期借款、中长期
借款不限；申请授信期限为连续三年亦可逐年申请；授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层签署上述
授信事项相关联一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
以上事项无需提交公司股东会审议，公司授权期限自董事会通过之日起生效。
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2026-04-29│其他事项
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1.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以总股本
235756000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），合计分配现金股利683
6924.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
一、审议程序
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事8名，实际出
席董事8名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，
表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，并同意将本议案提交公司股东会审议。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会没有否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年10月29
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-10-29│其他事项
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一、2025年前三季度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关
规定，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果
，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年前三季度计提各项资产减值准备
合计7556996.10元(含转回)。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日：2025年11月13日
7.出席对象：
（1）截至2025年11月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
或在网络投票时间内参加网络投票。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年
8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年8月28日下午3点30分以现场会
议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由张晓光先生主持。本次
会议应到监事5名，实到监事5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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