资本运作☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-05│ 18.00│ 4.54亿│
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│增发 │ 2016-01-21│ 13.05│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-25│ 5.65│ 8.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-07-10│ 4.42│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古金河东汇生物│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│傲农生物 │ 60.18│ ---│ ---│ 44.80│ 0.00│ 人民币│
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│正邦科技 │ 51.14│ ---│ ---│ 53.23│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│动物疫苗生产基地建│ 3.70亿│ 71.80万│ 2.78亿│ 100.00│ ---│ 2027-12-31│
│设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│能源系统和发酵系统│ 6907.53万│ 61.44万│ 61.44万│ 0.89│ ---│ ---│
│优化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3,500吨/年粉剂、颗│ 2348.01万│ 228.00万│ 228.00万│ 9.71│ ---│ ---│
│粒剂自动化密闭生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新版GMP符合性技改 │ 1.18亿│ ---│ 1.15亿│ 96.79│ ---│ 2022-05-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产工艺系统降耗增│ 5561.13万│ ---│ 5355.67万│ 96.31│ ---│ 2025-12-25│
│效改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力系统节能升级技│ 3054.29万│ ---│ 2774.87万│ 90.85│ ---│ 2024-12-30│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.27亿│ ---│ 2.28亿│ 100.04│ ---│ 2021-11-05│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-28 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古金河淀粉有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金河生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │内蒙古金河淀粉有限责任公司 │
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│交易概述 │金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2026年8月27日召开第 │
│ │七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的│
│ │议案》。鉴于公司募投项目“污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目”和“新建│
│ │产品库房建设项目（粮食储备库）”分别由全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下│
│ │简称“金河环保”）和内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）实施，为确│
│ │保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金13552.35万元向金河环保增资以实施│
│ │募投项目“污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目”，公司拟使用募集资金1280│
│ │0.94万元向金河淀粉增资以实施募投项目“新建产品库房建设项目（粮食储备库）”。 │
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│公告日期 │2026-08-28 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古金河环保科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金河生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │内蒙古金河环保科技有限公司 │
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│交易概述 │金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2026年8月27日召开第 │
│ │七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的│
│ │议案》。鉴于公司募投项目“污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目”和“新建│
│ │产品库房建设项目（粮食储备库）”分别由全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下│
│ │简称“金河环保”）和内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）实施，为确│
│ │保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金13552.35万元向金河环保增资以实施│
│ │募投项目“污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目”，公司拟使用募集资金1280│
│ │0.94万元向金河淀粉增资以实施募投项目“新建产品库房建设项目（粮食储备库）”。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│2112.12万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金河六期蒸汽长输管道 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │内蒙古托克托经开区招投建设发展有限责任公司 │
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│卖方 │金河生物科技股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月29日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）召开了第六│
│ │届董事会第三十三次会议审议通过《关于出售资产的议案》。公司拟向内蒙古托克托经开区│
│ │招投建设发展有限责任公司（以下简称“招投公司”、“甲方”）出售拥有所有权的金河六│
│ │期蒸汽长输管道，金额为人民币21121234元（含税）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-16 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-09-16 │
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│关联方 │北京中业园净化空调工程有限公司 │
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│关联关系 │子公司重要的少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-09-16 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古金河制药科│
│ │技有限公司（以下简称“金河制药”）生产经营资金需要，促进金河制药长远稳健发展，公│
│ │司实际控制人王东晓先生和路牡丹女士控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称│
│ │“金河建安”）拟向金河制药提供总额不超过人民币2,000万元借款，实际借款金额以签署 │
│ │的借款协议为准，借款期限1年，以金河制药实际借款之日起计算，年利率根据金河建安融 │
│ │资平均成本确定为不超过3.50%。公司及金河制药无需向金河建安提供保证、抵押、质押等 │
│ │任何形式的担保。 │
│ │ 2026年8月17日，公司召开第七届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议│
│ │通过了《关于控股子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事王东晓先生、李福│
│ │忠先生、王志军先生和路漫漫先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规 │
│ │定，金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，│
│ │实际控制人、董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先│
│ │生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此与金河建安构成关联关系。│
│ │金河制药接受金河建安提供的借款构成关联交易，该交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易事项属于公司董事会│
│ │审议决策事项，无需提交公司股东会批准。本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议│
│ │审议并取得了明确同意的意见。董事会授权管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关│
│ │协议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
│ │ 金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，│
│ │实际控制人、董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先│
│ │生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此与金河建安构成关联关系。│
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│公告日期 │2026-08-01 │
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│关联方 │王春苗 │
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│关联关系 │公司董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易情况 │
│ │ 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的关联人王春苗先生所有的位于│
│ │呼和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧的鼎盛华世纪广场一期写字楼22层房屋及十个与该│
│ │房屋相匹配的永久性使用车位的租赁合同期即将届满，为保证公司工作及各项业务的正常开│
│ │展，公司第七届董事会第五次会议审议通过同意继续向王春苗先生租赁其所拥有的该房屋作│
│ │为公司呼和浩特市区的办公场所，同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次│
│ │租赁期三年，租赁费用为93万元/年（玖拾叁万元整，含税），合计三年期租赁合同的关联 │
│ │交易金额为279万元（贰佰柒拾玖万元整，含税）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》等有关规定，出租方王春苗先生系公司董事长王东晓先生之子、董事王 │
│ │志军先生之弟、董事路漫漫先生为王东晓先生的一致行动人，因此本次房屋租赁事项构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）董事会审议关联交易议案的表决情况 │
│ │ 2026年7月31日，公司召开第七届董事会第五次会议，应参加董事9名，实际参加董事9 │
│ │名，关联董事王东晓先生、董事王志军先生和董事路漫漫先生回避表决，其余6名非关联董 │
│ │事参与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议的关 │
│ │联交易的议案》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第四次会议和2026年第四次独立董│
│ │事专门会议审议通过。同日，公司与王春苗先生签订了《租赁合同》。 │
│ │ 本次关联交易总金额为279万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.13%，该关联│
│ │交易无需提交股东会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 出租方姓名：王春苗 │
│ │ 身份证号码：150102197606XXXXXX │
│ │ 王春苗先生为公司董事长王东晓先生之子、董事王志军先生之弟、董事路漫漫先生为王│
│ │东晓先生的一致行动人，因此本次房屋租赁事项构成关联交易。经查询，王春苗先生不属于│
│ │失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │内蒙古金河控股有限公司、内蒙古金河建筑安装有限责任公司、王东晓 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保概述 │
│ │ 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）及子公司日常│
│ │生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司│
│ │（以下简称“金河控股”）、实际控制人王东晓及其控制的公司内蒙古金河建筑安装有限责│
│ │任公司（以下简称“金河建安”）为公司及下属子公司向金融机构和非金融机构申请授信提│
│ │供不超过23亿元的连带责任保证担保。本次决议有效期为自本次董事会决议生效之日起至次│
│ │年年度董事会召开之日止。担保具体金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合│
│ │同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费│
│ │用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ 公司2026年4月27日召开第六届董事会第三十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审│
│ │议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王东晓、李福忠、王志军和│
│ │路漫漫均已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河控股系公司的控股股东，目前持有公 │
│ │司股份219,195,570股，占公司总股本的28.49%，为公司关联方；金河建安为公司实际控制 │
│ │人控制的公司，为公司关联方；董事王东晓为金河生物实际控制人；董事李福忠为金河建安│
│ │董事；董事王志军为实际控制人王东晓之子，董事路漫漫为金河生物实际控制人。公司接受│
│ │金河控股及实际控制人王东晓及其控制的公司金河建安提供的担保构成关联交易，不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司接受│
│ │关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项│
│ │，无需提交公司股东会批准。本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确│
│ │同意的意见。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）内蒙古金河控股有限公司 │
│ │ 金河控股持有公司219,195,570股，占公司总股本的比例为28.49%，为公司控股股东。 │
│ │截至2025年12月31日，金河控股总资产46,535万元，总负债21,650.46万元，净资产24,884.│
│ │54万元；2025年度主营业务收入0万元，净利润11,482.81万元（以上财务数据未经审计）。│
│ │经查询，金河控股不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
│ │ 金河建安为公司实际控制人王东晓控制的公司，为公司关联方。截至2025年12月31日，│
│ │金河建安总资产20,562.67万元，总负债6,971.73万元，净资产13,590.94万元，营业收入8,│
│ │906.69万元，净利润433.67万元。（以上财务数据未经审计）。经查询，金河建安不属于失│
│ │信被执行人。 │
│ │ （三）王东晓 │
│ │ 王东晓，男，中国国籍，系公司实际控制人之一，现任公司董事长。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》规定，王东晓为公司关联自然人。经查询，王东晓不属于失信被执行人│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │北京中业园净化空调工程有限公司 │
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│关联关系 │子公司重要的少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2025年10月29日召开第│
│ │六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》│
│ │。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及子公司日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古│
│ │金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）拟为公司及下属子公司提供总额为不超过8,00│
│ │0万元的无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公司及子公司可以根据实际情况│
│ │在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用，公司及子公司无需向金河控股提供保证、抵│
│ │押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河控股系公司的控股股东，为公司关联 │
│ │方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。与该关联交易有利害关系│
│ │的关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫均已回避表决。 │
│ │ 公司及子公司接受金河控股提供的无偿借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。公司及子│
│ │公司接受关联方提供的无偿借款，免于支付利息费用，无需向金河控股提供保证、抵押、质│
│ │押等任何形式的担保，不存在其他协议安排，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司│
│ │股东大会批准。本议案已经2025年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。│
│ │董事会同意授权公司管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称内蒙古金河控股有限公司 │
│ │ 金河控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司│
│ │关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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内蒙古金河控股有限公司 8836.00万 11.48 40.31 2026-06-30
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合计 8836.00万 11.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │175.00 │
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│质押占所持股(%) │0.80 │质押占总股本(%) │0.23 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2026-10-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月26日内蒙古金河控股有限公司质押了175.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │890.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-15 │质押截止日 │2028-06-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月15日内蒙古金河控股有限公司质押了890.0万股给中国银河证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2027-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月09日内蒙古金河控股有限公司解除质押1690.0万股；2026年06月16日内蒙古│
│ │金河控股有限公司解除质押490.0万股并延期质押245.0000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │2870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.09 │质押占总股本(%) │3.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │2027-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月21日内蒙古金河控股有限公司质押了2870.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │1505.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.87 │质押占总股本(%) │1.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-15 │质押截止日 │2028-04-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月15日内蒙古金河控股有限公司质押了1505.0万股给中国银河证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │质押股数(万股) │735.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.35 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2026-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-16 │解押股数(万股) │735.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月09日内蒙古金河控股有限公司解除质押1690.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月16日内蒙古金河控股有限公司解除质押490.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │质押股数(万股) │1662.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.58 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-24 │质押截止日 │2026-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月24日内蒙古金河控股有限公司质押了1662.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │394.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.80 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │2026-10-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-16 │解押股数(万股) │394.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日内蒙古金河控股有限公司质押了394.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月16日内蒙古金河控股有限公司解除质押394.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │1489.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.79 │质押占总股本(%) │1.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2026-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日内蒙古金河控股有限公司质押了1489.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │质押股数(万股) │462.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.91 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2025-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-28 │解押股数(万股) │462.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日内蒙古金河控股有限公司解除质押2280.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日内蒙古金河控股有限公司解除质押462.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-16 │质押股数(万股) │1975.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.17 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │1975.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日内蒙古金河控股有限公司质押了1975.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月21日内蒙古金河控股有限公司解除质押1975.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │1850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.65 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-24 │解押股数(万股) │1850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日内蒙古金河控股有限公司质押了1850.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月24日内蒙古金河控股有限公司解除质押1850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │1140.05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.72 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-27 │质押截止日 │2025-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │1140.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日内蒙古金河控股有限公司解除质押2003.6万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日内蒙古金河控股有限公司解除质押1140.0472万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │1820.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.53 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │内蒙古金融资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1820.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月25日内蒙古金河控股有限公司质押了1820.0万股给内蒙古金融资产管理有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日内蒙古金河控股有限公司解除质押1820.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河佑本生│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│物制品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河佑本生│ 4247.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│物制品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河佑本生│ 4247.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│物制品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 3131.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 3003.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河佑本生│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│物制品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河佑本生│ 1699.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│物制品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│托克托县金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│河环保再生│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │水资源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河牧星（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│重庆）生物│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 596.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 225.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 172.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 155.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 103.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 68.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 58.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 52.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 36.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ 29.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│托克托县金│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│河环保固废│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│处置有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│托克托县金│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│河环保再生│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│水资源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河牧星（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│重庆）生物│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│制药科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│淀粉有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│内蒙古金河│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│环保科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金河生物科│金河佑本生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│物制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-10│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026年9月28日
5、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
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2026-10-10│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股份有限公司2024年
股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》授予的激
励对象中2名在职激励对象2025年度个人绩效考核结果为差，前述激励对象已获授但尚未行权
的合计12.50万份股票期权由公司予以注销。具体内容详见公司2026年9月8日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
2026年10月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述12.50万份
股票期权的注销事宜已办理完成。公司注销上述股票期权符合《管理办法》《激励计划》等相
关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公
司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。
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2026-09-30│其他事项
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1、本次行权的期权简称：金河JLC1；
2、本次行权的期权代码：037456；
3、本次行权价格：2.74元/份；
4、本次期权行权涉及人数23人；
5、本次期权行权数额：5750000份，占公司目前总股本的0.69%；
6、期权可行权期数：2期；
7、本次为第2次行权；
8、本次股票期权行权方式：集中行权；
9、本次行权股份来源：回购；
10、本次行权新增股份数量：0股；
11、本次行权股份上市日：2026年9月29日。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）于2026年9月7日召开第七
届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》。公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期行权条件已
满足，将采取集中行权方式行权。目前公司已办理集中行权手续。
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2026-09-24│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开的第七届董事会第
九次会议及2026年9月23日召开的2026年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、通知债权人的原因
1、关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的基本情况
根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》等相关规定，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中
2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，同时22名激励对象因个人层面业绩考
核不达标不满足首次授予的第三个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计1170000股。
2、关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，并结合公司股份
回购方案及公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户内剩余未使用的125000股库存股份用途
由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行
注销。
综上，上述回购注销2023年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票及
注销公司回购专用证券账户库存股的相关事项完成后，公司股本总数将由837377701股变更为8
36082701股，公司注册资本将由837377701元变更为836082701元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股将导致注册资本减
少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用现场、信函或传
真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026年9月23日至2026年11月6日
2、申报登记及申报材料送达地点：
地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
邮编：010000
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传真：0471-3291625
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准。
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
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2026-09-24│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月23日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
3日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-09-16│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，上述议案于2025年5月23日经公司2024年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事
会于本次向特定对象发行股票完成后，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登
记或备案等相关事宜。公司于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于
增加公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司2025年4月26日、2
025年5月24日及2026年8月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局
颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
统一社会信用代码：91150000114368372K
名称：金河生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：托克托县新坪路71号
注册资本：捌亿叁仟柒佰叁拾柒万柒仟柒佰零壹元（人民币元）
法定代表人：王东晓
成立日期：1990年03月14日
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；
互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原
料销售；货物进出口；草种植；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-09-08│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”“公司”）2026年9月7日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股
份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2024
年第一次临时股东大会授权，鉴于公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
授予股票期权的2名在职激励对象2025年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象
已获授但尚未行权的合计12.50万份股票期权。
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2026-09-08│股权回购
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。公司将存放于回购专
用证券账户中的125000股回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少
注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项
公告如下：
一、公司回购股份基本情况
2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众
股份方案的议案》。2024年10月10日，公司完成回购，公司累计回购股份15221500股，占公司
当时总股本的1.97%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价为2.92元/股，成交总金额为50098
780.21元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》《关于股份回购结果暨股份变动的
公告》。
二、回购股份使用情况
（一）2024年股票期权第一个行权期行权股份使用情况
2025年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2024年股票期权
第一个行权期行权股份上市登记手续。2024年股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的
股票期权数量为5700000份，行权价格为2.84元/份，该部分股票来源为公司于2022年回购专用
证券账户剩余的4299910股及2024年回购专用证券账户中的1400090股。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划授予第一个行权期行
权情况暨控股股东及其一致行动人持股比例被动减少触及1%整数倍的公告》。
（二）2026年员工持股计划使用情况
2026年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票7946410股已于2026年7月16日以非交
易过户形式过户至公司开立的“金河生物科技股份有限公司－2026年员工持股计划”证券专用
账户，约占公司当时股本总额的1.03%，过户价格为3.03元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
（三）2024年股票期权第二个行权期行权股份使用情况
2026年9月7日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件成就的议案》。2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股
票期权数量为5750000份，本次行权完毕后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为125000
股。
三、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等规定，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后
三年内转让或者注销。公司于2024年10月12日披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》
，截至2024年10月10日，公司股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购本公司股份15221500股，拟用于股权激励或员工持股计划。
现根据《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，并结合公司股
份回购方案及公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户内剩余未使用的125000股库存股份用
途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进
行注销。
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2026-09-08│价格调整
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1、调整事由
2026年5月21日，公司召开了2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配
方案的议案》。2026年5月23日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分
派股权登记日为2026年5月29日，除权除息日为2026年6月1日，利润分派实施方案为：以公司
现有总股本769504398股剔除已回购股份13821410股后的755682988股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币1.00元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利
润结转至下年度。本次权益分派已于2026年6月1日实施完毕。
2、调整方法
根据《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》
”）的规定：
若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格
进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
故公司2025年度利润分配方案实施后，本激励计划未行权的股票期权行权价格应由2.84元
/份调整为2.74元/份。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公
司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-09-08│其他事项
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2、本次行权采用集中行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”“公司”）2026年9月7日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》。
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2026-09-08│其他事项
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（一）本激励计划简述
1、激励方式：限制性股票。
2、股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、限制性股票数量：公司拟向激励对象授予总计不超过26,669,910股限制性股票，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额780,422,398股的3.42%。公司2023年限制性股票激励计划
首次授予21,370,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额780,422,398股的2.74%；预
留授予限制性股票1,000,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额780,422,398股的0.
13%。
4、授予登记人数：首次授予登记完成的激励对象为120名，预留授予登记完成的激励对象
为11名。
5、本激励计划的有效期、解除限售安排：
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
（2）激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还
债务。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间的规则安排如下表所
示：
若预留部分的限制性股票在2023年三季报披露前（含披露日）授予，则解除限售期及各期
解除限售时间的规则安排与首次授予一致；若预留部分的限制性股票在2023年三季报披露后授
予，则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内
未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票
，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权
益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份
同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除
限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购和注销，则因前述原因获得的股份
将一并回购和注销。
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2026-09-08│其他事项
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1、本次回购注销的限制性股票数量：117万股，涉及人数24名。
2、本次回购限制性股票的价格：2.19元/股，回购资金为公司自有资金。
3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”“公司”）2026年9月7日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本
次拟回购注销限制性股票合计117万股。本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月21日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2023年4月21日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2023年4月22日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《金河生物科技股
份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事姚民仆先生作为征集人就2022年
度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
4、2023年4月22日至2023年5月1日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部网
站予以了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到任何组织或个人对公司首次激励计划拟激
励对象提出异议。公司于2023年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会
关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。5
、2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
，并于2023年5月13日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-09-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-09-01│对外投资
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一、投资项目概述
2026年8月31日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投资建设项目的
议案》，同意美国子公司法玛威药业股份有限公司（PharmgateInc.）（以下简称“法玛威药
业”）实施兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目和美国子公司法玛威生物股份有限公司
（PharmgateBiologicsInc.）（以下简称“法玛威生物”）实施兽用疫苗工厂新扩建项目。以
上项目预计合计总投资约3,192.46万美元（最终投资总额以实际投资为准）。其中子公司法玛
威药业实施的兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目预计总投资约590.90万美元，资金来
源为法玛威药业自有资金或自筹资金。法玛威生物实施的兽用疫苗工厂新扩建项目预计总投资
约2,601.56万美元（含租赁费用），资金来源为法玛威生物自有资金或自筹资金。本次投资事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述项目其他需审批事项后
续将严格按照法律法规及监管要求进行办理。
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2026-08-28│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第
七次会议审议通过了《关于2026年二季度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资
产减值准备及核销资产事项无需提交股东会审议。
为了真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至
2026年6月30日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析
和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2026年二季度公司
计提资产减值准备总额为548.38万元。
2026年二季度依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的
相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内二季度符合财务核销确认条件、预期无法
收回且已全额计提坏账准备的应收款项及已全额计提存货跌价准备且已无使用和转让价值的部
分存货进行核销。2026年二季度公司核销应收账款金额为3.12万元，核销存货金额为211.62万
元。为优化公司资产结构，提高资产运营效益，公司对部分生产设备等资产进行盘点和评估，
并对无法满足生产经营需求的部分资产进行报废处置，2026年二季度发生资产报废损失54.23
万元。
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2026-08-22│其他事项
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1、本次权益变动系金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成2025年度以简
易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）致使公司总股本增加，新增股份将于20
26年8月27日在深圳证券交易所上市。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不涉及股东持股数量发生变化，不触及要约
收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
2026年8月7日，公司披露了《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国
证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，2026年7月31日中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具了《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2026〕1934号）（以下简称“《批复》”）。
根据《批复》，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）67,873,303股，每
股发行价格为人民币4.42元，募集资金总额为人民币299,999,999.26元。本次发行的新增股份
将于2026年8月27日在深圳证券交易所上市。公司总股本由769,504,398股增加至837,377,701
股。具体内容详见公司2026年8月22日披露的《上市公告书》。
本次发行中，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）及其一致
行动人路牡丹、路漫漫、王志军、王晓英不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量
未发生变化，上述股东合计持股比例由33.5478%被动稀释至30.8094%，权益变动被动稀释触及
1%刻度的整数倍。
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2026-08-19│企业借贷
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一、关联交易概述
为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古金河制药科技
有限公司（以下简称“金河制药”）生产经营资金需要，促进金河制药长远稳健发展，公司实
际控制人王东晓先生和路牡丹女士控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河
建安”）拟向金河制药提供总额不超过人民币2,000万元借款，实际借款金额以签署的借款协
议为准，借款期限1年，以金河制药实际借款之日起计算，年利率根据金河建安融资平均成本
确定为不超过3.50%。公司及金河制药无需向金河建安提供保证、抵押、质押等任何形式的担
保。
2026年8月17日，公司召开第七届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于控股子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事王东晓先生、李福忠先
生、王志军先生和路漫漫先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河
建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，实际控制人
、董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女
士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此与金河建安构成关联关系。金河制药接受金
河建安提供的借款构成关联交易，该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易事项属于公司董事会审议决策事项，无需
提交公司股东会批准。本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。董事会授权管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，实
际控制人、董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为
路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此与金河建安构成关联关系。
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2026-08-01│重要合同
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一、关联交易概述
（一）交易情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的关联人王春苗先生所有的位于呼
和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧的鼎盛华世纪广场一期写字楼22层房屋及十个与该房屋
相匹配的永久性使用车位的租赁合同期即将届满，为保证公司工作及各项业务的正常开展，公
司第七届董事会第五次会议审议通过同意继续向王春苗先生租赁其所拥有的该房屋作为公司呼
和浩特市区的办公场所，同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次租赁期三年
，租赁费用为93万元/年（玖拾叁万元整，含税），合计三年期租赁合同的关联交易金额为279
万元（贰佰柒拾玖万元整，含税）。
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--
交易与关联交易》等有关规定，出租方王春苗先生系公司董事长王东晓先生之子、董事王志军
先生之弟、董事路漫漫先生为王东晓先生的一致行动人，因此本次房屋租赁事项构成关联交易
。
（三）董事会审议关联交易议案的表决情况
2026年7月31日，公司召开第七届董事会第五次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名
，关联董事王东晓先生、董事王志军先生和董事路漫漫先生回避表决，其余6名非关联董事参
与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议的关联交易
的议案》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第四次会议和2026年第四次独立董事专门会
议审议通过。同日，公司与王春苗先生签订了《租赁合同》。
本次关联交易总金额为279万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.13%，该关联交
易无需提交股东会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
出租方姓名：王春苗
身份证号码：150102197606XXXXXX
王春苗先生为公司董事长王东晓先生之子、董事王志军先生之弟、董事路漫漫先生为王东
晓先生的一致行动人，因此本次房屋租赁事项构成关联交易。经查询，王春苗先生不属于失信
被执行人。
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2026-07-24│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕232号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发
行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审
核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-18│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日及2026年5月21日分别
召开第六届董事会第三十七次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计
划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施2026年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关
的事宜。具体内容详见公司于2026年4月29日及2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所的相关业务规则，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票。具体情况如下：
公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众
股份方案的议案》。截至2024年10月10日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份数量为15221500股，占公司当时总股本的1.97%，最高成交价为5.16元/股，
最低成交价为2.92元/股，成交总金额为50098780.21元（不含交易费用），本次回购方案已实
施完毕。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户取得的股份数量合计7946410股，占公司股本总额7695043
98股的1.03%，均来源于上述回购专用证券账户的A股普通股股票。
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2026-07-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会通知于2026年
6月27日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）以公告方式发出。1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年7月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年7月7日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2026-06-30│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有
限公司（以下简称“金河控股”）的通知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份质押。
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2026-06-27│对外投资
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一、投资项目概述
2026年6月26日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）召开第
七届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资年产10000吨地
霉素、20000吨辅酶Q10中间体柔性生产建设项目的议案》，同意公司投资年产10000吨地霉素
、20000吨辅酶Q10中间体柔性生产建设项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资5495
7.24万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本项目已完成相关备案程序，其他审批事项后续将严格按照法律
法规及监管要求进行办理。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：金河生物科技股份有限公司年产10000吨地霉素、20000吨辅酶Q10中间体柔
性生产建设项目
2、项目实施主体：金河生物科技股份有限公司
3、项目建设地点：托克托经济开发区西区升华路东金河生物（六期）北溢多利南，不涉
及新增获取土地
4、项目建设内容：投资建设年产地霉素10000吨；年产辅酶Q10中间体20000吨的生产装置
及其相应配套设施，主要建设内容包括：配料及原料车间、发酵车间、提取车间、自来水及消
防水泵房、危废库、污水池及事故应急池、循环水池、自来水及消防水池等其他辅助设施。
5、项目建设规模：年产10000吨地霉素、20000吨辅酶Q10中间体
6、项目计划建设起止年限：2026年08月01日至2028年04月30日
7、投资规模及资金来源：本项目预计总投资54957.24万元，资金来源为自有资金或自筹
资金。
8、项目实施的必要性和可行性
（1）政策环境优越。国家及内蒙古、呼和浩特市层面均出台政策支持兽药产业升级、设
备更新及生物医药产业发展，为本项目提供了良好的政策保障与发展环境。本项目属于医药产
业，为托克托工业园区重点发展产业，符合促进托克托工业园区高质量发展的要求。本项目产
品是当地“十五五”生物发酵+合成生物产业链的重要配套品种，符合托克托开发区化工集中
区总体规划。
（2）产品拥有广泛的市场前景。随着我国经济的发展，市场对高端医药产品的需求量也
在不断增加。地霉素是发酵法生产的广谱抗生素，工艺与金霉素高度同源，地霉素为广谱抑菌
剂，许多立克次体属、支原体属、衣原体属、螺旋体、阿米巴原虫和某些疟原虫也对本品敏感
，其他如放线菌属、炭疽杆菌、单核细胞增多性李斯特菌、梭状芽孢杆菌、奴卡菌属、弧菌、
布鲁菌属、弯曲杆菌、耶尔森菌等对本品敏感。在内蒙古（含托克托县）生物发酵产业中为核
心关联品种，是当地“十五五”生物发酵+合成生物产业链的重要配套品种。辅酶Q10是微生物
发酵法生产的脂溶性多功能物质，核心价值为能量代谢和抗氧化护心，广泛应用于医药、保健
品和化妆品等领域。全球辅酶Q10市场需求持续增长，是当地“十五五”生物制造+合成生物的
核心增长产业。地霉素、辅酶产品拥有广泛的市场前景。本项目产品地霉素、辅酶Q10中间体
的市场空间广阔。
（3）符合公司发展战略规划。随着金霉素产品市场的不断扩大，公司依托自主研发技术
及当地生物发酵制药产业链集群优势，结合呼和浩特市打造生物医药产业集群的总体政策，继
续夯实产业龙头地位，拟投资年产10000吨地霉素、20000吨辅酶Q10中间体柔性生产建设项目
。本项目生产线均选用国内智能化程度高的先进发酵和提取工艺设备，采用先进的发酵和提取
法生产工艺，依托公司拥有的丰富发酵、提取的生产经验和技术储备，保障项目的顺利实施。
本项目实施后将培育公司新的利润增长点，与公司现有业务形成战略协同，提升整体业务的盈
利能力和抗风险能力。本项目实施符合国家产业政策及公司主营业务发展方向，是公司巩固和
提升核心竞争力的重要战略布局，符合公司中长期战略规划。
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2026-06-27│重要合同
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一、概述
金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”“公司”）于2019年11月15日及2019
年12月2日分别召开了第四届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》。法玛威药业股份有限公司（以
下简称“法玛威公司”）全体股东金河生物、ColinGray（柯林）、JianhongChen（陈建鸿）
签署了《法玛威药业股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。《增资协议》
主要内容为“柯林、陈建鸿增加实收资本款以6年为限，逐步增资到位。6年内，柯林、陈建鸿
可以享有15%的收益权（其中：柯林10%，陈建鸿5%），6年内所享有的收益作为增加实收资本
来源，柯林、陈建鸿也可以以现金提前缴足。柯林、陈建鸿作为法玛威公司核心管理人员，应
当为达至足够其转增实收资本的收益而努力经营，如在6年内未能达至经营目标，则以其实际
经营归属柯林、陈建鸿的收益按实际计算其实收资本到位金额。此后只能按实际到位的实收资
本享有收益权。6年期限自2020年1月1日起至2025年12月31日止。”具体内容详见公司于2019
年11月16日、2019年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《增资协议》的签署主要是为了增加法玛威公司注册资本，增强其市场竞争能力，改善财
务结构。同时由于法玛威公司处于发展阶段，需要良好的现金流保障其运营，因此，自2020年
1月1日起至2025年12月31日法玛威公司未进行利润分配。截至2025年12月31日，法玛威公司未
分配利润合计金额为21925.04万元。因此，综合以上原因影响，截至目前柯林、陈建鸿未能按
照《增资协议》实缴出资。
经过多年来出海战略的部署和全球化市场的持续开拓，公司美国市场业务稳步增长。美国
市场是公司重要的海外市场，养殖业景气度高，客户稳定，销售规模占比高，有效地对冲了国
内猪周期波动的影响，毛利率水平较高，是公司主要的利润来源之一。法玛威公司为公司海外
业务重要的运营平台，主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。经过近
年来的发展，法玛威公司经营业绩水平实现了持续增长，已成为公司主要业绩增长平台之一，
未来发展势头强劲。法玛威公司自2020年至2025年营业收入由33685.88万元增长至84512.99万
元，复合增长率为20.20%；净利润由-2644.55万元增长至11629.47万元。经StifelHealthcare
于2026年6月出具的《估值分析报告》显示，法玛威公司估值水平远高于其账面净资产。法玛
威公司良好地运营也得益于优秀的核心管理人才柯林、陈建鸿的突出贡献。因此，为了法玛威
公司未来更好地经营发展，同时为了保障核心管理人才利益，实现共同发展，2026年6月26日
，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于签署<法玛威药业股份有限公司资本及
收益权协议>的议案》，同意修订原《增资协议》内容。公司与柯林、陈建鸿签署了《法玛威
药业股份有限公司资本及收益权协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次事项尚需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
1、ColinGray（柯林），男，1959年出生，美国国籍，现任法玛威公司总经理，历任Alph
armaInc.（美国雅莱制药公司）副总裁。
2、JianhongChen（陈建鸿），男，1966年出生，美籍华人，2023年取得美国国籍，现任
法玛威公司副总裁，历任AlpharmaInc.（美国雅莱制药公司）北京代表处商务经理，Alpharma
Inc.（美国雅莱制药公司）上海代表处总监，AlpharmaAnimalHealth（美国雅莱动保公司）北
京商贸公司总经理，金河生物董事长助理。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-18│股权质押
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有
限公司（以下简称“金河控股”）的通知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份质押、解除
质押及质押股份延期购回。
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2026-06-18│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日及2026年5月21日分别
召开第六届董事会第三十七次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计
划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，现将公司2026年员
工持股计划实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：金河生物科技股份有限公司－2026年员工持股计划
2、证券账户号码：0899559217
3、证券账户开立日期：2026年6月16日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将根据员工持股计
划实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-06-09│价格调整
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。
因公司实施2025年年度权益分派，根据《金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划
（草案）》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）的相关规定及2025年度股东会的授权，
公司2026年员工持股计划购买价格由3.13元/股调整为3.03元/股。该议案已经第七届董事会薪
酬与考核委员会第一次会议审议通过，现将相关事项公告如下：
一、2026年员工持股计划的决策程序和审议情况
（一）2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于<2026年
员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》。
上述议案在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。
（二）2026年5月21日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于<2026年员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，
并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
（三）2026年6月8日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于调整2026年员工
持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施2025年年度权益分派，公司董事会根据股东会的授
权和《2026年员工持股计划》的相关规定，将2026年员工持股计划购买价格由3.13元/股调整
为3.03元/股。
二、关于调整2026年员工持股计划购买价格的情况
（一）调整事由
2026年5月21日，公司召开2025年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的
议案》，公司以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户
已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。公司于2026
年6月1日完成2025年年度权益分派工作。
（二）调整依据及调整结果
根据《2026年员工持股计划》中“第三章员工持股计划的资金来源和股票来源”之“三、
购买股票价格”的规定：“在本员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，公司若
发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是
否对该标的股票的价格做相应的调整。”因此，公司将2026年员工持股计划购买价格从3.13元
/股调整为3.03元/股。
上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《
2026年员工持股计划》等文件的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调
整内容外，2026年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2025年度股东会授权范围
内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。
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2026-05-23│其他事项
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日及2026年1月16日分
别召开了第六届董事会第三十五次会议和2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司2025年12月31日、2026
年1月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局
颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
统一社会信用代码：91150000114368372K
名称：金河生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：托克托县新坪路71号
注册资本：柒亿陆仟玖佰伍拾万肆仟叁佰玖拾捌元（人民币元）
法定代表人：王东晓
成立日期：1990年03月14日
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；
互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原
料销售；货物进出口；草种植；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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