资本运作☆ ◇002689 ST远智 更新日期：2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-07-09│ 8.00│ 5.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-19│ 3.02│ 3305.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│短融ETF │ 1622.21│ ---│ ---│ 0.00│ -0.09│ 人民币│
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│中金中证同业存单AA│ 1000.00│ ---│ ---│ 2001.31│ 3.76│ 人民币│
│A指数7天持有 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│路博迈悦航30天持有│ 1000.00│ ---│ ---│ 2002.57│ 2.57│ 人民币│
│债券C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金现金管家货币B │ 500.00│ ---│ ---│ 648.35│ 0.35│ 人民币│
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│海融半年鑫1号 │ 270.00│ ---│ ---│ 286.45│ 5.70│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沈阳基地电梯产业化│ 1.51亿│ 0.00│ 1.49亿│ 99.00│ 0.00│ 2014-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市费用支付 │ 940.37万│ 0.00│ 940.37万│ 100.00│ ---│ ---│
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│为子公司增资 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│省级企业技术中心升│ 3324.50万│ 0.00│ 3336.78万│ 100.37│ 0.00│ 2014-11-30│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 3300.00万│ 0.00│ 3357.10万│ 101.73│ 0.00│ 2014-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提│
│ │高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）为公│
│ │司向银行申请的综合授信额度合计77,500万元，提供连带责任担保，不收取担保费，期限一│
│ │年。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远大集团为公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请│
│ │综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避│
│ │了表决。上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事2025年第一次独立董│
│ │事专门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提交董事会审议。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关│
│ │联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91210106410718023F │
│ │ 公司住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号 │
│ │ 成立日期：1993年02月17日 │
│ │ 法定代表人：康宝华 │
│ │ 注册资本：3,250万元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术│
│ │合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口│
│ │业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科│
│ │研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经│
│ │营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 远大集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市│
│ │工商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。截至目前，康宝华先生持有│
│ │远大集团99%股权，为远大集团实际控制人。 │
│ │ （三）远大集团最近三年主要业务发展情况 │
│ │ 最近三年以来，远大集团主要从事股权投资业务。 │
│ │ （五）远大集团与公司的关联关系 │
│ │ 远大集团持有公司34.64%的股份系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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沈阳远大铝业集团有限公司 1.85亿 17.76 51.28 2025-05-20
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合计 1.85亿 17.76
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │8532.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.61 │质押占总股本(%) │8.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │2026-05-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日沈阳远大铝业集团有限公司质押了8532.4233万股给辽宁农村商业银行 │
│ │股份有限公司葫芦岛支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │10000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.67 │质押占总股本(%) │9.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-10 │质押截止日 │2028-02-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日沈阳远大铝业集团有限公司质押了10000.0万股给兴业银行股份有限公 │
│ │司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │2025-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月28日沈阳远大铝业集团有限公司质押了3000.0万股给兴业银行股份有限公司│
│ │沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日沈阳远大铝业集团有限公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-30 │质押股数(万股) │8532.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.74 │质押占总股本(%) │8.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-28 │质押截止日 │2025-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-16 │解押股数(万股) │8532.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月28日沈阳远大铝业集团有限公司质押了8532.4233万股给葫芦岛农村商业银 │
│ │行股份有限公司龙港支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月16日沈阳远大铝业集团有限公司解除质押8532.4233万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-18 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.58 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2025-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日沈阳远大铝业集团有限公司质押了2000.0万股给兴业银行股份有限公司│
│ │沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日沈阳远大铝业集团有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.96 │质押占总股本(%) │4.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-01-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日沈阳远大铝业集团有限公司质押了5000.0万股给兴业银行股份有限公司│
│ │沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日沈阳远大铝业集团有限公司解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳远大智│沈阳远大智│ 224.44万│人民币 │2019-03-04│2020-03-04│连带责任│是 │否 │
│能工业集团│能高科机器│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│人有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-31│对外投资
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届
董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金3000万元对外投资设立全资子
公司成都远大智能工业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），同时公司董
事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-31│委托理财
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1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保
本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购
、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币20000万元进行投资理财。在此额度内，
资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不
得超过投资理财额度。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使
用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
2.投资金额：使用不超过（含）人民币20000万元进行投资理财。在此额度内，资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投
资理财额度。
3.投资种类：公司本次投资理财的主要投向为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构
发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、
证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回
购以及深交所认定的其他投资行为。
4.投资期限：2026年1月1日至2026年12月31日
5.资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：董事会授权公司管理层及相关人员负责办理自有闲置资金投资理财相关事宜
。
二、审议程序
1.审计委员会审议情况
公司审计委员会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，审计委员会
认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的投资理财，有利于提高闲置资金的资金使用效率
，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意将该议案提请董事会审议。
2.公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。
本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开职工代
表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举付峥一先生（简历附后）为公司第六届董事会职
工代表董事。
付峥一先生将与公司2026年第一次临时股东会会议选举产生的两名非独立董事以及两名独
立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关董事任职
的资格和条件。公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第六届董事会职工董事简历
付峥一先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1988年7月出生，本科学历，人
力资源师，曾任公司培训主管、国际系统人事主管、职工代表监事，现任公司国际组织人事管
理部部长。
截止目前，付峥一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
付峥一先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在
最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人
民法院认定为“失信被执行人”的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有
限公司会议室
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2025-12-20│其他事项
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2024年4月30日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书
》（编号：
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