资本运作☆ ◇002689 ST远智 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-07-09│ 8.00│ 5.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-19│ 3.02│ 3305.69万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托中金鑫安26│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.20│ 0.20│ 人民币│
│号第8期-定制 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│短融ETF │ 1622.21│ ---│ ---│ 1466.86│ 1.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金中证同业存单AA│ 1500.00│ ---│ ---│ 1500.79│ 0.79│ 人民币│
│A指数7天持有发起 │ │ │ │ │ │ │
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│兴全天添益货币B │ 1160.00│ ---│ ---│ 1160.05│ 0.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托中金鑫安16│ 300.00│ ---│ ---│ 300.33│ 0.33│ 人民币│
│号第8期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海融半年鑫1号 │ 270.00│ ---│ ---│ 390.29│ 9.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托中金鑫安20│ 235.00│ ---│ ---│ 235.16│ 0.16│ 人民币│
│号第8期 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沈阳基地电梯产业化│ 1.51亿│ 0.00│ 1.49亿│ 99.00│ 0.00│ 2014-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市费用支付 │ 940.37万│ 0.00│ 940.37万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│为子公司增资 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│省级企业技术中心升│ 3324.50万│ 0.00│ 3336.78万│ 100.37│ 0.00│ 2014-11-30│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 3300.00万│ 0.00│ 3357.10万│ 101.73│ 0.00│ 2014-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的设备租赁、房屋租│
│ │ │ │赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工产品、商品服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大电力电子科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大环境工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁、设备租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大电力电子科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁、设备租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大环境工程有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳远大电力电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工产品、商品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳远大环境工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工产品、商品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳远大电力电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工产品、商品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳远大电力电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │本次关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议； │
│ │ 本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关│
│ │联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提│
│ │高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）为公│
│ │司向银行申请的综合授信额度合计77000万元，提供连带责任担保，不收取担保费，期限一 │
│ │年。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远大集团为公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额│
│ │度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华回避了表决。上述议案在提交公司董事会│
│ │审议前，已经公司第六届独立董事2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致│
│ │同意上述议案提交董事会审议。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放│
│ │弃在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91210106410718023F │
│ │ 公司住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号 │
│ │ 成立日期：1993年02月17日 │
│ │ 法定代表人：康宝华 │
│ │ 注册资本：3250万元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术│
│ │合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口│
│ │业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科│
│ │研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经│
│ │营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电机、风力发电设│
│ │备、工业风机、气体压缩机、泵类、石油人工机械设备、轨道交通设备制造；海洋石油设备│
│ │制造及工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口│
│ │的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 远大集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市│
│ │工商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。 │
│ │ 截至目前，康宝华先生持有远大集团99%股权，为远大集团实际控制人。 │
│ │ （三）远大集团与公司的关联关系 │
│ │ 远大集团持有公司34.64%的股份系公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的设备租赁、房屋租│
│ │ │ │赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工产品、商品服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁、设备租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工产品、商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳远大铝业工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工产品、商品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈阳远大铝业集团有限公司 1.85亿 17.76 51.28 2026-04-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.85亿 17.76
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │8532.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.61 │质押占总股本(%) │8.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛中心支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-28 │质押截止日 │2027-04-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日沈阳远大铝业集团有限公司质押了8532.4233万股给辽宁农村商业银行 │
│ │股份有限公司葫芦岛中心支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │8532.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.61 │质押占总股本(%) │8.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │2026-05-13 │
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│实际解押日 │2026-04-28 │解押股数(万股) │8532.42 │
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│质押说明 │2025年05月16日沈阳远大铝业集团有限公司质押了8532.4233万股给辽宁农村商业银行 │
│ │股份有限公司葫芦岛支行 │
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│解押说明 │2026年04月28日沈阳远大铝业集团有限公司解除质押8532.4233万股 │
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│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │10000.00 │
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│质押占所持股(%) │27.67 │质押占总股本(%) │9.58 │
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│股东名称 │沈阳远大铝业集团有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司沈阳分行 │
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│质押起始日 │2025-02-10 │质押截止日 │2028-02-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月10日沈阳远大铝业集团有限公司质押了10000.0万股给兴业银行股份有限公 │
│ │司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│沈阳远大智│沈阳远大智│ 224.44万│人民币 │2019-03-04│2020-03-04│连带责任│是 │否 │
│能工业集团│能高科机器│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│人有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五
届董事会第二十五次（临时）次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，
并于2026年1月15日召开2026年第一次（临时）股东会，审议通过了该议案，王岩东先生当选
公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起3年。
截至公司2026年第一次（临时）股东会发出通知之日，王岩东先生尚未取得独立董事资格
证书。根据相关规定，王岩东先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事证书，具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到王岩东先生的通知，王岩东先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-05-13│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
2.本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间为：2026年05月12日14:00:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月1
2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份
有限公司会议室
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2026-04-30│股权质押
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股
东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）函告，获悉其将所持有的本公司
部分股份进行了解除质押及再质押。
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2026-04-29│对外投资
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特别提示：
本次对外投资事宜尚未签署正式协议或合同，对外投资相关事项存在一定不确定性。本次
对外投资事宜如因国家有关政策、项目审批等条件发生变化，可能存在延期、变更、暂停或终
止的风险。其余风险详见“六、存在的风险提示”。请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为落实沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，进一步
拓展海外市场，布局海外产能，公司拟与ZAMIRLimitedLiabilityCompany（以下简称：ZAMIR
）共同签署合资协议，计划于乌兹别克斯坦共和国设立合资公司，公司持股60%，ZAMIR持股40
%。
本次事项已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，无
需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司管理层全权办理对外投资相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、
境外控股子公司的注册及组织架构搭建等事宜。
二、合资对手方介绍
公司名称：ZAMIRLimitedLiabilityCompany
注册时间：1995年8月14日
纳税人识别号：201277829
登记号：8/697-6
公司类型：有限责任公司
注册地址：乌兹别克斯坦共和国，纳曼干州，纳曼干市，新纳曼干区，明奇诺尔行政村，
S.霍利科夫街22号。
主营业务：其他未分类建筑安装工程（行业代码43.29.9）股权结构：普拉托夫·瓦利琼
·阿布杜卡季罗维奇（PULATOVVALIJONABDUKADIROVICH）持有公司100%注册资本。
是否为失信被执行人：ZAMIR及其实际控制人未被列入任何政府机关严重违法名单，不存
在被法院强制执行的重大案件，不存在不良信用记录，且未受到任何监管制裁。
ZAMIR与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员
不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：中文：博林特电梯合资有限公司（以注册机关核定为准）
英文：BLTBrilliantElevatorJVLLC（以注册机关核定为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：乌兹别克斯坦纳曼干州纳曼干市尤克萨利什地方自治机构7－努拉巴德街47号
主营业务：包括但不限于：客梯、货梯的研发、生产、销售、安装、改造及售后服务；电
梯配件的生产、销售；承接电梯OEM/ODM合同项目；电梯技术咨询、技术转让及技术服务；电
梯相关设备租赁，进出口业务等。注册资本：拟定注册资本为66.67万美元
出资方式及股权结构：公司拟以自有货币资金出资40万美元，占股60%。ZAMIR拟以自有货
币资金出资6万美元，其他实物出资20.67万美元（实物出资以资产评估值为准），占股40%。
合资公司设董事会，董事会由5人组成，其中公司委派3名董事，ZAMIR委派2名董事。
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2026-04-17│对外担保
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本次关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议；
本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关联
人形成依赖。
一、关联交易概述
为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高
公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）为公司向
银行申请的综合授信额度合计77000万元，提供连带责任担保，不收取担保费，期限一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远大集团为公司控股股东，本次交易
构成关联交易。
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度
提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华回避了表决。上述议案在提交公司董事会审议
前，已经公司第六届独立董事2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意上
述议案提交董事会审议。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃
在股东会上对该议案的投票权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司
统一信用代码：91210106410718023F
公司住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号
成立日期：1993年02月17日
法定代表人：康宝华
注册资本：3250万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合
作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务
（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止
进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电机、风力发电设备、工业风
机、气体压缩机、泵类、石油人工机械设备、轨道交通设备制造；海洋石油设备制造及工程施
工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）历史沿革
远大集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市工
商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。
截至目前，康宝华先生持有远大集团99%股权，为远大集团实际控制人。
（三）远大集团与公司的关联关系
远大集团持有公司34.64%的股份系公司控股股东。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年4月15日召开第六
届董事会第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2025
年度计提资产减值准备合计3831.56万元，核销坏账金额957.93万元，上述总体将减少2025年
年度归属于母公司净利润3831.56万元（未计算所得税影响）。
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的资产状况和2025年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，并根据测试结果对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备；对应收
款项中长期挂账追收无果、法院出具终本执行书等款项，予以核销。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1.本次计提资产减值准备及核销资产的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的资产状况和2025年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，并根据测试结果对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备；对应收
款项中长期挂账追收无果、法院出具终本执行书等款项，予以核销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
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根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法
〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》等规范性文件要求，沈阳远大智能工业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的企业类型需由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“
股份有限公司（外商投资、上市）”，其他信息保持不变。
近日，公司已取得沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，上述事项不会对公司日常
经营造成影响。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面
不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国际市场受益于“一带一路”倡议的深入推进，为公司电梯产品及服务拓展提
供了广阔空间。公司深耕国际市场多年，凭借优质的产品和服务，出口业务持续保持良好增长
态势。国内市场方面，公司紧抓超长期国债支持旧梯改造的机遇，凭借品牌、技术及综合服务
优势积极参与旧梯改造项目；同时，公司大力拓展新梯市场，通过优化销售策略、提升服务质
量，进一步巩固了国内市场份额。国内外市场协同发展，使本期营业收入实现稳步增长。
公司持续加强成本与费用管控，深化精益生产和供应链管理。通过优化生产流程、提高生
产自动化水平，有效降低生产成本；加强与供应商的合作，优化采购策略，降低原材料采购成
本。同时，公司持续提升运营效率，加强内部管理，这些举措有效提升了公司毛利率，进而实
现净利润水平大幅提升。
未来，公司将坚持低负债的稳健经营理念，深耕国内市场布局，加大国际市场拓展力度，
持续增加在智能电梯、绿色电梯等领域的研发投入，提升产品竞争力，保障公司高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
2.本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间为：2026年1月15日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年01月15日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月15日9:15至15:00的
期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份
有限公司会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事王维龙先生
（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。
（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东285人，代表股份366954921股，占公司有表决权股份总数的35
.1722%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份361367379股，占公司有表决权股份总数的
34.6366%。通过网络投票的股东284人，代表股份5587542股，占公司有表决权股份总数的0.53
56%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东284人，代表股份5587542股，占公司有表决权股份总数的
0.5356%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0
000%。通过网络投票的中小股东284人，代表股份5587542股，占公司有表决权股份总数的0.53
56%。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的辽宁磐盾律师事务所的见证律师出席了本次
会议。
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2026-01-10│以资抵债
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一、本次抵债概述
（一）基本情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于与云南省城乡建设投资有
限公司玉溪棚户区改造分公司（以下简称“云南城乡投玉棚分”）良好的合作基础以及长期合
作的期望，同时考虑其资金状况和资金压力，为加快公司应收账款的回收，减少应收账款的坏
账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司同意与云南城乡投玉棚分进行以房抵债。
公司与云南城乡投玉棚分、云南省城乡建设投资有限公司（以下简称“云南城乡投”）、
梁河伴山特色小镇置业有限公司（以下简称“梁河伴山置业”）签订了《债权债务化解协议书
》，协议约定由云南城乡投代云南城乡投玉棚分向公司支付款项人民币2716000.00元(大写：
贰佰柒拾壹万陆仟元整)。梁河伴山置业与公司达成一致，由公司向梁河伴山置业购买德宏州
梁河县南甸伴山温泉小镇项目中价值人民币2716000.00元(大写：贰佰柒拾壹万陆仟元整)的房
产。
（二）上述事项已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，无需提交股东
会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情况。
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2025-12-31│对外投资
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届
董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金3000万元对外投资设立全资子
公司成都远大智能工业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），同时公司董
事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-31│委托理财
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1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保
本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购
、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币20000万元进行投资理财。在此额度内，
资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不
得超过投资理财额度。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使
用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
2.投资金额：使用不超过（含）人民币20000万元进行投资理财。在此额度内，资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投
资理财额度。
3.投资种类：公司本次投资理财的主要投向为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构
发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、
证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回
购以及深交所认定的其他投资行为。
4.投资期限：2026年1月1日至2026年12月31日
5.资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：董事会授权公司管理层及相关人员负责办理自有闲置资金投资理财相关事宜
。
二、审议程序
1.审计委员会审议情况
公司审计委员会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，审计委员会
认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的投资理财，有利于提高闲置资金的资金使用效率
，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意将该议案提请董事会审议。
2.公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。
本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开职工代
表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举付峥一先生（简历附后）为公司第六届董事会职
工代表董事。
付峥一先生将与公司2026年第一次临时股东会会议选举产生的两名非独立董事以及两名独
立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关董事任职
的资格和条件。公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第六届董事会职工董事简历
付峥一先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1988年7月出生，本科学历，人
力资源师，曾任公司培训主管、国际系统人事主管、职工代表监事，现任公司国际组织人事管
理部部长。
截止目前，付峥一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
付峥一先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在
最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人
民法院认定为“失信被执行人”的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有
限公司会议室
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2025-12-20│其他事项
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2024年4月30日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书
》（编号：证监立案字0022024001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内
容详见公司于2024年4月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监
会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-031）。
2025年11月28日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称
“辽宁证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕6号）。具体内容详见公司于202
5年11月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及相关当事
人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-049）。
2025年12月19日，公司及相关当事人收到辽宁证监局下发的《行政处罚决定书》(〔2025
〕8号)，现将具体情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
“当事人：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称远大智能)。
康宝华，男，时任远大智能董事长。
陈光伟，男，时任远大智能总经理。
王延邦，男，时任远大智能董事、总经理。
张楠，女，时任远大智能董事、财务总监。
王维龙，男，时任远大智能财务总监。
孙成雨，男，时任远大智能董事、生产部门负责人。
王爽，男，时任安装维保部计划推进负责人。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对远大智能信息
披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及
当事人依法享有的权利，当事人王延邦进行了陈述和申辩，但未要求听证。本案现已调查、办
理终结。
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2025-11-29│仲裁事项
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2024年4月30日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书
》（编号：证监立案字0022024001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内
容详见公司于2024年4月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监
会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-031）。
2025年11月28日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称
“辽宁证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
“沈阳远大智能工业集团股份有限公司、康宝华先生、陈光伟先生、王延邦先生、张楠女
士、王维龙先生、孙成雨先生、王爽先生：
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称远大智能)涉嫌信息披露违
法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作
出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，远大智能涉嫌违法的事实如下：
一、涉嫌利用伪造的《验收证明》提前确认电梯销售收入，导致《2019年年度报告》《20
20年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载
2019年3月至2022年6月，远大智能在部分非买断式电梯产品未取得特种设备检验机构出具
的《监督检验报告》，客户未取得电梯控制权，不符合收入确认条件的情况下，利用伪造的《
验收证明》作为收入确认依据，将安装调试后的非买断式电梯销售收入（含安装费）提前确认
为营业收入，并结转对应营业成本，导致远大智能2019年、2020年、2021年分别虚增营业收入
123238110.45元、66225698.72元、138249536.33元，分别占当期报告记载营业收入的15.22%
、7.24%、14.26%；分别虚增利润总额32582136.17元、21754350.19元、30445464.70元，分别
占当期报告记载利润总额绝对值的31.48%、300.55%、224.23%；2022年半年度虚减营业收入16
112594.71元，占当期报告记载营业收入的4.85%，虚减利润总额23450082.36元，占当期报告
记载利润总额绝对值的42.96%。
二、涉嫌利用未实际履行的租赁协议确认租赁业务收入，导致《2021年年度报告》存在虚
假记载
2021年8月，某科技公司与远大智能签订《厂房租赁协议》，约定租赁远大智能科技园办
公楼A、B、C座及门卫(合计20088.92平方米)、研发新厂房(10405.96平方米)，租赁期限为202
1年1月1日至2021年12月31日。2021年10月，远大智能与某科技公司签订《厂房租赁协议的补
充协议》,补充约定《厂房租赁协议》自租赁物达到验收标准，并经双方书面签字盖章确认交
房验收之后才正式生效。其后，上述厂房未达到双方约定的验收标准，《厂房租赁协议》始终
未生效。但远大智能在未取得交房验收确认单的情况下仍确认对应租赁收入，导致2021年虚增
营业收入9148464.00元，占当期报告记载营业收入的0.94%；虚增利润总额8481671.34元，占
当期报告记载利润总额绝对值的62.47%。
上述两项违法行为导致远大智能《2019年年度报告》《2020年年度报告》《2021年年度报
告》分别虚增营业收入123238110.45元、66225698.72元、147398000.33元，分别占当期报告
记载营业收入的15.22%、7.24%、15.21%;分别虚增利润总额32582136.17元、21754350.19元、
38927136.04元，分别占当期报告记载利润总额绝对值的31.48%、300.55%、286.69%;《2022年
半年度报告》虚减营业收入16112594.71元，占当期报告记载营业收入的4.85%，虚减利润总额
23450082.36元，占当期报告记载利润总额绝对值的42.96%，致使远大智能《2019年年度报告
》《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。
2023年4月29日，远大智能发布《沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于公司前期会计
差错更正的公告》进行了更正。
上述违法事实，有相关公告、合同、财务资料、文件资料、情况说明、询问笔录等证据证
明。
我局认为，远大智能的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》)第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
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2025-10-29│其他事项
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1.中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度出具了带强调事项段的无保留意见
审计报告及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，得益于国家“一带一路”倡议的高质量推进以及国内旧梯更新改造项目获得
超长期特别国债政策支持的双重驱动下，公司凭借品牌影响力、技术实力以及综合服务能力等
核心竞争优势，通过精准研判市场机遇，优化市场布局，在营业收入方面相较去年同期有所增
长。同时，公司持续强化成本费用管控，深入推进精益生产与供应链管理，对报告期内营业毛
利率及净利润的增长起到了积极作用。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将
在公司2025年第三季度报告中详细披露。
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2025-09-18│以资抵债
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（一）基本情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于与云南省城乡建设投资有
限公司宣威分公司（以下简称“云南城乡投宣威分”）良好的合作基础以及长期合作的期望，
同时考虑云南城乡投宣威分的资金状况和资金压力，为加快公司应收账款的回收，减少应收账
款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司同意与云南城乡投宣威分进行以房抵债。
公司与云南城乡投宣威分、曲靖市云建房地产开发有限公司（以下简称“曲靖云建房地产
”）签订了《工程款支付协议书》，协议约定云南城乡投宣威分委托曲靖云建房地产以建投·
如意弘府物业8栋8-03、8-04销售款4967651.00元，抵偿云南城乡投宣威分欠付公司的工程款
。
本次债权债务转抵协议的主要内容
甲方：云南省城乡建设投资有限公司宣威分公司
乙方：曲靖市云建房地产开发有限公司
丙方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情况。
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2025-08-29│其他事项
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五
届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟使用盈余公积
弥补母公司亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求
，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别
是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步便利未分配利润
转正后续实施分红。该议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用盈余公积弥补亏损的基本情况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告CAC审字[2025]0075号，截至2
024年12月31日，公司母公司报表口径未分配利润为-8140716.19元，盈余公积为76836166.59
元，合并报表未分配利润为-22147348.84元。根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相
关规定，公司拟使用母公司盈余公积8140716.19元弥补母公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
因电梯市场竞争态势加剧，为提升产品的市场占有率，公司强化市场政策支持力度，降低
产品销售单价，压缩了企业的盈利空间，进而造成归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
三、本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积减少至68695450.40元，母公司报表口径未分配利
润由-8140716.19元变为0.00元，合并报表口径未分配利润由-22147348.84元变为-14006632.6
5元。
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2025-08-29│其他事项
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重要提示：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日
召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年
半年度计提资产减值准备的议案》。2025年半年度计提资产减值准备合计354.08万元，总体将
减少2025年半年度归属于母公司净利润354.08万元（未计算所得税影响）。
本次公告的各项资产计提减值准备数据金额系公司财务部门测算，未经会计师事务所审计
，敬请广大投资者注意投资风险。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年6月30日的资产状况和经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和
减值测试，并根据测试结果对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月18日以电话、邮件
形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十二次会议的通知。2025年8月28日，以现场
方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨建刚先生
主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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