资本运作☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-23│ 7.40│ 3.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州兴茂矿山设备制│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│煤矿采掘设备产业化│ 3.01亿│ 1647.20万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ 2016-01-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4075.58万│ 775.58万│ 4075.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │河北冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │JK（Thai）Diamomd Tools Co.,Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │河北冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳卓众达富投资合伙企业 9785.90万 28.78 99.25 2022-06-24
(有限合伙)
杭州焱热实业有限公司 3739.98万 11.00 100.00 2019-12-02
景华 990.31万 4.95 --- 2018-06-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.45亿 44.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 3000.00万│人民币 │2024-12-20│2025-12-20│连带责任│否 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2024-10-31│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-09│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第
十次会议，于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025
年度财务报告和内控审计机构，聘期一年。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的
函》，现将相关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信原委派张秀环女士为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，委派田城先生接替张
秀环女士为公司2025年度审计项目质量控制复核人。
二、变更后质量控制复核人情况
1、基本情况
质量控制复核人田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006年成为注册会计师，
2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
质量控制复核人田城近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人田城不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生不利影响。
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二
楼会议室
（3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
（4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长冯帆先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共155人，代表有表决权的股份数为229097249股，
占公司股份总数340000000股的67.3815%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为1220
87849股，占公司股份总数的35.9082%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共148人，代表有表决权
的股份数为107009400股，占公司股份总数的31.4734%；
（3）中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非
公司董事、监事或高级管
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