资本运作☆ ◇002693 双成药业 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-31│ 20.00│ 5.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-17│ 4.51│ 6393.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-18│ 1.91│ 1337.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-19│ 3.97│ 4764.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信托产品 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│银行理财产品 │ 2280.00│ ---│ ---│ 7574.63│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1.新建冻干第四车间│ 5260.00万│ ---│ 6949.12万│ 98.76│ -279.99万│ 2015-12-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1.现有厂房技改及新│ 2.53亿│ ---│ 1.84亿│ 72.78│ 262.49万│ 2014-08-31│
│厂房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2.收购杭州澳亚项目│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│2.研发中心建设项目│ 4761.55万│ ---│ 3077.56万│ 64.63│ ---│ 2013-08-31│
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│3.宁波双成增资项目│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2016-10-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │宁波双成药业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）和公司控股股东海南 │
│ │双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）分别按照51.19%和48.81%的持股比例以同等条│
│ │件对公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“乙方”）的3000万│
│ │元借款进行展期，同时增加4000万元借款额度，合计向宁波双成提供总额为7000万元的借款│
│ │。其中公司以自有资金按51.19%的持股比例为宁波双成提供借款3583.30万元，借款利率为 │
│ │不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起三年。│
│ │ 2、2026年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供│
│ │财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、WangYingpu先生回避│
│ │表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交│
│ │董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审计的资产 │
│ │负债率超过70%。宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业，公司对 │
│ │其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司│
│ │资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。 │
│ │ 同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，│
│ │注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 公司控股子公司宁波双成因日常经营资金周转需要向公司及公司控股股东双成投资提出│
│ │借款申请。公司和双成投资分别按照51.19%和48.81%的股权比例向宁波双成提供合计3000万│
│ │元借款。其中公司提供1535.70万元借款。详见2023年2月22日刊登于巨潮资讯网的《关于公│
│ │司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。 │
│ │ 宁波双成因日常经营资金周转需要向公司提出原借款1535.70万元进行展期并增加额度2│
│ │047.60万元借款申请，合计借款金额3583.30万元。借款利率为不高于银行同期贷款利率或 │
│ │公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起三年。本次提供财务资助资金来源│
│ │为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 │
│ │定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 公司控股股东双成投资按48.81%的持股比例以同等条件合计向宁波双成提供借款3416.7│
│ │0万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助构成关联交 │
│ │易，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 2026年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财 │
│ │务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、WangYingpu先生回避表│
│ │决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董│
│ │事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：宁波双成药业有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330201309097023A │
│ │ 3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） │
│ │ 4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号 │
│ │ 5、法定代表人：WANGYINGPU │
│ │ 6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元 │
│ │ 7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（ │
│ │含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨│
│ │询和技术服务；药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租│
│ │赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 8、成立时间：2014年09月02日 │
│ │ 9、股权结构：公司持有51.19%股权、双成投资持有48.81%的股权 │
│ │ 10、控股股东：公司 │
│ │ 11、实际控制人：王成栋、WANGYINGPU │
│ │ 12、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海南双成药│宁波双成药│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南双成药│宁波双成药│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的通知，获悉其名
称由“海南双成投资有限公司”变更为“海南双成投资集团有限公司”，经营范围同时发生变
更。相关变更事项已办理完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。变更后的工商登记信
息如下：公司名称：海南双成投资集团有限公司
统一社会信用代码：91460000552779841L
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：王成栋
注册资本：1000万元
成立时间：2010年05月07日
住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室
经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；
非居住房地产租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信
息公示系统（海南）向社会公示）。
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2026-09-12│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新西兰药品和医疗器械安全
管理局(Medsafe)签发的精氨加压素注射液的批准通知，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品商品名：精氨加压素注射液
2、剂型：注射剂
3、规格：20pressorunits/1mL
4、获批适应症：适用于预防和治疗术后腹胀；清除腹部X射线检查中的干扰性气体阴影；
以及用于治疗尿崩症。
二、药品相关的其他情况
精氨加压素注射液(vasopressininjection)是由美国ParPharmaceutical开发研制，于201
4年4月17日获得美国食品和药品监督管理局（FDA）批准上市。
2025年7月，公司产品精氨加压素注射液获得澳大利亚药物管理局（TGA）上市许可。具体
内容详见2025年8月2日巨潮资讯网公告，公告编号：2025-051。
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2026-08-06│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。海南双成药业
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）于2026年6月30日披露了《关于部分董事、高
级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号2026-048），其中：持有本公司股份162000股（
占本公司总股本比例0.04%）的副总经理姚忠先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过4
0500股（占本公司总股本比例0.01%）。
近日，公司收到副总经理姚忠先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，姚忠先
生减持计划已实施完毕。
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2026-08-06│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波双成药业有限公司（
以下简称“宁波双成”）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，本次
主要涉及宁波双成法定代表人的变更，变更后内容如下：
企业名称：宁波双成药业有限公司
社会信用代码：91330201309097023A
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号
法定代表人：姚忠
企业负责人：姚忠
质量负责人：张文超
许可证编号：浙20180007
分类码：AhCh
生产地址和生产范围：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路866号；冻干粉针剂（抗肿瘤类
）、片剂、胶囊剂、***
本次《药品生产许可证》变更主要是基于宁波双成法定代表人的变更，以上变更事项不会
对公司生产经营产生明显影响，由于医药产品的行业特点，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
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2026-07-29│其他事项
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海南双成药业股份有限公司于近日收到控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁
波双成”）的通知，宁波双成法定代表人变更为姚忠，同时为进一步完善治理结构，取消监事
。目前宁波双成已完成工商变更登记手续并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。变更后的《营业执照》具体情况如下：
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、法定代表人：姚忠
5、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元
7、成立时间：2014年09月02日
8、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含
保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和
技术服务；药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14：45
网络投票时间：2026年7月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月13日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
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2026-06-27│重要合同
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特别提示：
1、药品研发具有周期长、投入高、风险大的特点，存在研发项目推进及研发效果不达预
期的风险。
2、本次协议约定的里程碑付款需要满足一定的条件，若在协议里约定的里程碑节点公司
未能完成相应事项，交易对方有权单方终止协议，协议终止后，所有里程碑节点对应的款项均
应全额退还。因此，本次合作能否达到约定的里程碑付款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等
法律法规的相关规定及交易对手方的保密要求，本次交易对手方名称、产品项目名称等信息属
于商业秘密、商业敏感信息，披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利
益，公司已履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的信息及具体协议细节等进行了豁免披露
。敬请广大投资者注意风险。
一、协议签署概况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第
五次会议，会议审议通过了《关于公司签订许可协议的议案》，同意公司与合作方A公司签订
《独家开发、生产及供应协议》，协议约定公司将SC-C141项目在美国地区的独家商业化权利
授予给A公司。A公司负责SC-C141项目在美国地区内的所有商业相关事宜（包括但不限于上市
前及上市活动、合规方案、销售、市场推广、商业包装设计、分销、定价及其他促销活动），
A公司应于协议约定里程碑节点顺利达成后，支付最高总额为1000万美元的许可费。产品上市
后，A公司应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。本次交易事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方名称：A公司
2、关联关系：公司与A公司不存在关联关系
3、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对交易对手方名称、产品项目名称的有关信
息予以豁免披露。
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2026-06-27│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月2
6日召开，会议定于2026年7月13日召开2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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海南双成药业股份有限公司收到全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业
”）的通知，维乐药业法定代表人变更为袁剑琳，同时为进一步完善治理结构，取消监事。目
前已完成工商变更登记手续并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业
执照具体情况如下：
统一社会信用代码：914600007300795151
名称：海南维乐药业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：海口市秀英区兴国路16号
法定代表人：袁剑琳
注册资本：2000万人民币
成立日期：2001年12月17日
经营范围：中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料及其制剂；生化药品；II类医疗器
械（含体外诊断试剂）；化妆品、电子产品、环保设备、仪器仪表的销售，医药市场开发、调
研、推广、咨询、会议业务，代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的
货物和技术除外。
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2026-05-13│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2026年5月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
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2026-05-12│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波双成药业有限公司（
以下简称“宁波双成”）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。本次
变更事项为：同意宁波双成在委托或受托情况中新增受托企业名称为广州九瑞药业有限公司，
生产/注册地址为广州市黄埔区科学大道111号主楼1002-10房（仅限办公），药品名称为盐酸
美金刚片，批准文号为申报持有人转让（仅限注册申报使用）。其他内容不变。现将相关情况
公告如下：
企业名称：宁波双成药业有限公司
社会信用代码：91330201309097023A
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号
法定代表人：WANGYINGPU
企业负责人：姚忠
质量负责人：张文超
许可证编号：浙20180007
分类码：AhCh
生产地址和生产范围：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路866号；冻干粉针剂（抗肿瘤药
）、片剂、胶囊剂、***
2022年1月，宁波双成将拥有与盐酸美金刚片有关的特定知识产权和生产技术在指定区域
内的权利授予百善药业（湖州）有限公司。2022年3月，百善药业（湖州）有限公司将原协议
中的权利义务全部转交给其全资子公司百善科技（湖州）有限公司承继。同时，盐酸美金刚片
药品上市许可持有人由宁波双成药业有限公司变更为百善科技（湖州）有限公司，生产企业和
生产地址不变。具体内容详见2022年1月7日、2022年3月2日巨潮资讯网公告，公告编号：2022
-002、2022-015。 本次宁波双成变更《药品生产许可证》的主要原因是基于前期转让盐酸
美金刚片的上市许可持有人和生产技术等事项，受百善科技（湖州）有限公司的委托而进行的
变更。以上变更事项短期内对公司业绩无重大影响，由于医药产品的行业特点，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-04-25│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到美国食品和药品监督管理局
（以下简称“FDA”）的通知，公司向美国FDA提交的注射用泮托拉唑钠简略新药申请（以下简
称“ANDA”）已获得美国FDA的上市许可批准。美国FDA对公司递交的注射用泮托拉唑钠ANDA申
报资料进行了全面技术审评，认定公司的产品与原研药品生物等效和疗效等效（bioequivalen
tandtherapeuticallyequivalent）。现将相关信息公告如下：
一、药品基本情况
1、药物名称：注射用泮托拉唑钠
2、ANDA号：219973
3、剂型：注射剂
4、规格：40mg
5、获批适应症：适用于十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变，复合性胃溃疡等急性
上消化道出血。
二、药品相关的其他情况
泮托拉唑为胃壁细胞质子泵抑制剂，在中性和弱酸性条件下相对稳定，在强酸性条件下迅
速活化，其pH依赖的活化特性，使其对H+、K+-ATP酶的作用具有更好的选择性。本品能特异性
地抑制壁细胞顶端膜构成的分泌性微管和胞浆内的管状泡上的H+、K+-ATP酶，引起该酶不可逆
性的抑制，从而有效地抑制胃酸的分泌。
注射用泮托拉唑钠原研药（ProtonixI.V.forInjection,NDA020988）2001年3月22日在美
国获批上市，批文由美国惠氏（WYETHPHARMACEUTICALS）持有。目前该品种已在美国、欧洲、
中国等二十多个国家获准上市。
三、对公司的影响
公司注射用泮托拉唑钠ANDA获得美国FDA上市许可批准，标志着公司研发和生产的注射用
泮托拉唑钠在安全性和有效性上达到了原研水平，显示了公司研发和生产的国际水平，同时丰
富了公司国际销售的产品管线，进一步推进了公司国际化布局的进程，对提升公司产品的国际
影响力和公司未来经营业绩具有重要的积极影响。
本次注射用泮托拉唑钠的获批，意味着该药品拥有美国合法销售资格。有利于提升公司产
品的市场竞争力，为公司提供新的增长点，有利于公司健康长远稳定的发展。
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2026-04-25│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月23日召开第六届董事
会第二次会议、2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司类型
的议案》，同意公司将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公
司（外商投资、上市）”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》
。
统一社会信用代码：9146000072122491XG
名称：海南双成药业股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：海口市秀英区兴国路16号
法定代表人：王成栋
注册资本：41468.9750万元人民币
成立日期：2000年05月22日
经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产
品（专营除外）、普通机械设备的生产销售；药品研发项目的咨询和转让；自有房屋租赁；转
让、出租自有专利、非专利技术及商标。
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2026-04-21│其他事项
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海南双成药业股份有限公司收到控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成
”）的通知。近日，宁波双成已完成了法定代表人姓名变更及监事由周云变更为沈凌峰的工商
变更登记手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述变更外，其他
工商登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体情况如下：
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、法定代表人：WANGYINGPU
5、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元
7、成立时间：2014年09月02日
8、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆
品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术
转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服
务；厂房租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-18│其他事项
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1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示，最终申请撤销
情况以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST双成”
，证券代码仍为“002693”，股票日涨跌幅限制仍为5%。公司于2026年4月16日召开第六届董
事会第三次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请
。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示情况
公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告
编号：2025-028），公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，上述财务数据触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.3.1条第一款规定的情形，公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险
警示。
二、申请撤销退市风险警示情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保
留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为815.57万元、1904.32万元、1522.77
万元，营业收入为27676.12万元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为41245.74
万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司2025年年度报告表明公
司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规
则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年4月17日向深
圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌
，正常交易，证券简称仍为“*ST双成”，证券代码仍为“002693”，股票日涨跌幅限制仍为5
%。
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2026-04-18│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会
审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙
企业注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一
家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的
会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了
客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2025年末，上会拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数191人。
3、业务信息
上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.
38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.74亿元。上市公
司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；
文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔
。同行业上市公司审计客户8家。
4、投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔
2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得
低于8,000.00万元。截至2025年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为1.10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
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2026-04-18│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第
三次会议，会议审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。公司对截止至2025年12
月31日合并报表范围内所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相
应计提信用及资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》等相关
规定。公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同
资产、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中
的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备。
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2026-04-18│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月1
6日召开，会议定于2026年5月12日（星期二）召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月6日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
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2026-04-18│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的
金融机构的理财产品。
2、投资金额：单日最高不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变
化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意
相关风险并谨慎投资。
为提高自有资金的使用效率和收益，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买
理财产品的议案》。同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟继续使用闲置自有资金购买
理财产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的
金融机构的理财产品。购买理财产品金额单日最高不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可
以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需提交股东会进行审议。详细
情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行投资回报
相对较高、安全性高的短期理财产品，增加公司资金收益。
2、投资金额：
根据公司目前的资金状况，购买理财产品金额单日最高不超过人民币2亿元，在上述额度
内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资方式：
公司使用自有资金通过银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构投资安
全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，产品风险等级为中风险等级（即第三
级或PR3或R3级）及以下风险等级。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
4、资金来源：
资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限：
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资
金购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《理财产品管理制度》等相
关规定，本次公司使用自有资金购买理财产品需经公司股东会审议。本次交易标的为金融机构
理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟定2025年度利润分配预
案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2026)第3778号】审计报告确认，20
25年实现归属于上市公司股东的净利润为19043164.44元，其中母公司实现净利润31043178.22
元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-406220854.87元，母公司未分配利润为-16
5644492.45元。
公司拟定2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
原因如下：鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值的情况，同时
考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续
发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、
公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
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2026-04-18│其他事项
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一、情况概述
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【上会师报字(2026)第3778
号】，截至2025年12月31日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并
财务报表中未分配利润-406,220,854.87元，累计未弥补亏损金额为未弥补亏损-406,220,854.
87元，公司实收股本为414,689,750.00元，累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一
时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司及合并报表范围内子公司生产经营正常。报告期内，公司实现营业收入27,676.12万
元，同比增长58.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,904.32万元，同比增长124.32%。
但由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额
的三分之一。
三、应对措施
2026年，公司将以质量为基本要求，做好研发、销售、生产工作。
为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：
（1）营销方面：国内销售，公司根据当前形势，判断和把握好新政策、行业发展趋势，
逐步建立起相适应的销售队伍和销售管理制度；积极参与各项集采并力争中标，增加公司现有
产品的销售量；采用新的适合集采下的市场策略和销售政策、与各合作伙伴保持良好合作关系
，建立稳定的销售网络。
国际销售，继续扩大2025年新出现的增长点，其中最重要的是注射用紫杉醇（白蛋白结合
型）在美国市场的继续销售，保障市场和供货；公司将积极把在美国获批的多个品种在其他国
家注册和实现销售。
（2）多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠道，发挥扩建
后的多肽车间纯化产能。
（3）研发、生产方面：聚焦重点领域的项目开发，进一步调整和优化项目组织结构，积
极推进在审品种的获批，重点关注研发的科学性、系统性、合规性、研发项目进度管理，公司
近几年培养的研发队伍开始发挥更大的作用，能较为独立的开展工作。研发项目，特别是多肽
研发项目较规范，基本达到国际水平。开发新技术、新工艺，用于降低生产成本、减少环境污
染、提高科技竞争力，包括多肽液相合成新技术、纯化方法等。提高研发人员的能力、项目组
织管理能力、沟通协调能力和能动性，科学合理推进在研项目进度。不断更新、研究国家审评
审批政策的变化，不断修正研发策略；动态调整和优化研发方向及产品线布局，加强研发风险
过程控制及研发成果与市场化的契合度。
BD（商务拓展）人员将积极开展国际BD活动，通过参加美国DCAT（美国药品和化学品联合
交易协会年会）、中国CPHI（世界制药原料中国展览会）和欧洲CPHI（世界制药原料欧洲展览
会）会议、线上会议及邮件往来，努力推荐公司即将申报的品种及研发管线中的项目、推广公
司形象，赢得更多CDMO项目，获得更多国内外产品代加工业务和技术合作。
（4）宁波双成：发挥公司在无菌产品GMP方面的优势，在保证满足公司自有品种生产的前
提下积极开展对外CMO合作，特别是争取与大客户建立合作关系、落实CMO项目。
（5）其他方面：信息建设上加强网络安全防护管理、加强数据安全管理、完善信息化，
引进利用符合公司需求的信息技术提升工作效率、管理水平；加强控制管理成本，提高资金使
用效率，提升管理团队的建设，推动管理变革，加大管理力度，全方位绩效改革。加强内部人
才的培养与选拔的基础上，还要积极吸引优秀人才，尤其是加快高端研发创新人才引进，通过
加强培训，不断提高公司全体员工的专业能力和职业素养。
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2026-04-18│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第
三次会议，审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则
，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年
度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事LIJIANMING先生回避表决。现将有关事项
公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬
确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》第四节“四、3、
董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所在行业
、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下
：
（一）本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
2、适用期限：董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级
管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（二）董事、高级管理人员薪酬方案
1、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为6万元/年（含税），公司独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事在公司担任其他职务，按所担任其他职务的岗位工资标准执行，因公司会
议或事务产生的费用由公司承担。在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并
结合当年经营业绩指标达成情况以及个人业绩贡献等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪
酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司将根据高级管理人员在公司实际担任的
经营管理职务，实际经营业绩及个人工作完成情况进行考核并发放薪资。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2026年4月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东391人，代表股份216891215股，占公司有表决权股份总数的52
.3020%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份206180131股，占公司有表决权股份总数
的49.7191%；通过网络投票的股东380人，代表股份10711084股，占公司有表决权股份总数的2
.5829%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东379人，代表股份10993084股，占公司有表决权股份总数
的2.6509%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份534000股，占公司有表决权股份总
数的0.1288%。通过网络投票的中小股东377人，代表股份10459084股，占公司有表决权股份总
数的2.5221%。
8、公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
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2026-03-24│企业借贷
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重要内容提示：
1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）和公司控股股东海南双
成投资有限公司（以下简称“双成投资”）分别按照51.19%和48.81%的持股比例以同等条件对
公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“乙方”）的3000万元借款
进行展期，同时增加4000万元借款额度，合计向宁波双成提供总额为7000万元的借款。其中公
司以自有资金按51.19%的持股比例为宁波双成提供借款3583.30万元，借款利率为不高于银行
同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起三年。
2、2026年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财
务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、WangYingpu先生回避表决
。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审计的资产负
债率超过70%。宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业，公司对其具
有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安
全，不会对公司的日常经营产生重大影响。
同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、财务资助事项概述
公司控股子公司宁波双成因日常经营资金周转需要向公司及公司控股股东双成投资提出借
款申请。公司和双成投资分别按照51.19%和48.81%的股权比例向宁波双成提供合计3000万元借
款。其中公司提供1535.70万元借款。详见2023年2月22日刊登于巨潮资讯网的《关于公司向控
股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
宁波双成因日常经营资金周转需要向公司提出原借款1535.70万元进行展期并增加额度204
7.60万元借款申请，合计借款金额3583.30万元。借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司
向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起三年。本次提供财务资助资金来源为公司
自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提
供财务资助的情形。
公司控股股东双成投资按48.81%的持股比例以同等条件合计向宁波双成提供借款3416.70
万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助构成关联交易，
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
2026年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务
资助展期并增加额度暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、WangYingpu先生回避表决。
该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审
议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号
5、法定代表人：WANGYINGPU
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元
7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含
保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和
技术服务；药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自
营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2014年09月02日
9、股权结构：公司持有51.19%股权、双成投资持有48.81%的股权
10、控股股东：公司
11、实际控制人：王成栋、WANGYINGPU
12、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。
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2026-03-24│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月2
3日召开，会议定于2026年4月8日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月1日
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2026-02-07│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得海南省药品监督管理局颁发
变更后的《药品生产许可证》。本次主要涉及变更的事项为：同意公司接受上海盟科药业股份
有限公司委托生产注射用乙磷康替唑胺钠（规格1.0g），生产地址、车间和生产线为海口市秀
英区兴国路16号，冻干粉针剂三车间冻干粉针剂生产线，(仅限注册申报使用)。其他内容不变
。现将相关情况公告如下：
企业名称：海南双成药业股份有限公司
注册地址：海口市秀英区兴国路16号
社会信用代码：9146000072122491XG
法定代表人：王成栋
企业负责人：LIJIANMING
质量负责人：李媛
许可证编号：琼20150028
分类码：AhBhChDh
日常监督管理机构：海南省药品监督管理局
有效期至：2030年08月07日
生产地址和生产范围：海口市秀英区兴国路16号；原料药（胸腺法新、艾塞那肽、比伐芦
定、依替巴肽、胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲普瑞林、醋酸奥曲肽、加压素、硼替佐米***）
，冻干粉针剂（三车间、四车间），小容量注射剂（含卡式），大容量注射剂***。
本次《药品生产许可证》涉及受托生产信息的增加，有利于公司优化生产结构，满足市场
需求，短期内对公司业绩无重大影响。由于医药产品的行业特点，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形、股票交易已被实施财务类退
市风险警示后的首个会计年度
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步
测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2026年1月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月8日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
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2026-01-09│其他事项
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董
事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月8日在公司会议
室召开公司职工代表大会。
经全体与会的职工代表认真审议,充分发扬民主,一致选举LIJIANMING先生为公司第六届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事LIJIANMING先生将与公司2026年第一次临
时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会会议审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
LIJIANMING先生，美国国籍，1956年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册
师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究所进行癌症研
究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生物药的审批。2006年进入美国辉瑞，任法规注册
副总监，负责新药的研发和报批。2013年7月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责管理研
发和国际事务，现任公司董事、总经理。
截至公告日，LIJIANMING先生直接持有本公司1150000股，占本公司总股本的0.28%。与本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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