资本运作☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴市真真老老食品│ ---│ ---│ 94.00│ ---│ -761.50│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│丰城煌大肉鸭屠宰及│ 8500.00万│ 1752.11万│ 7710.45万│ 90.71│ ---│ 2024-06-30│
│副产物高值化利用加│ │ │ │ │ │ │
│工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江煌上煌8000吨酱│ 1.50亿│ 2885.97万│ 6347.77万│ 42.32│ ---│ 2024-08-31│
│卤食品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海南煌上煌食品加工│ 2.15亿│ 58.79万│ 4557.72万│ 21.20│ ---│ 2025-12-31│
│及冷链仓储中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │江西煌兴冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人家族控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东煌上煌集团有限公司│
│ │全资子公司江西煌兴冷链物流有限公司（以下简称“煌兴冷链”），为积极响应江西省南昌│
│ │市政府战略储备要求，于2023年8月8日作为投标人参与了2023年度市级储备冻猪肉储备服务│
│ │项目（第二次）采购招标，并于2023年8月11日被公示中标，同时与南昌市商务局签订了《 │
│ │南昌市市级冻猪肉储备承储合同》，合同约定由煌兴冷链自行采购承储850吨冻猪肉。根据 │
│ │《南昌市保供稳价市级冻猪肉储备管理办法》有关要求，煌兴冷链已全面完成850吨冻猪肉 │
│ │储备工作。 │
│ │ 现经南昌市商务局公告确定，由江西住友拍卖有限公司组织通过中国拍卖行业协会平台│
│ │，面向社会公开举行2023年度南昌市市级储备冻猪肉网络竞价拍卖会，公司控股子公司嘉兴│
│ │市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）根据自身大宗原材料采购计划，于2024│
│ │年10月30日通过中国拍卖行业协会网络新平台（paimai.caa123.org.cn）参与“2023年度南│
│ │昌市市级储备冻猪肉拍卖”，成功竞得340吨冻猪肉，因“2023年度南昌市市级储备冻猪肉 │
│ │”采购承储方为煌兴冷链，根据煌兴冷链与南昌市商务局签订的《南昌市市级冻猪肉储备承│
│ │储合同》，本次真真老老竞得的猪肉须与煌兴冷链签订《购销合同》，煌兴冷链为公司控股│
│ │股东煌上煌集团有限公司全资控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关│
│ │规定，煌兴冷链为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年11月5日召开第六届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》，关联董事褚浚│
│ │、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避了该议案表决，该议案表决前已经独立董事专门会议审议通过│
│ │。本次关联交易在董事会审批权限范围，无需经股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 1、关联方名称：江西煌兴冷链物流有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：禇建庚 │
│ │ 3、注册资本：5000万元 │
│ │ 4、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东 │
│ │ 5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含 │
│ │危险货物），食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可│
│ │有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │） │
│ │ 一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，货物进出│
│ │口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，仓储│
│ │设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类│
│ │信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发│
│ │，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，│
│ │集贸市场管理服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动） │
│ │ 关联关系说明：煌兴冷链为公司实际控制人徐桂芬家族控制的企业，属于《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条所规定的本公司关联方。 │
│ │ 三、《购销合同》的主要内容 │
│ │ 甲方：江西煌兴冷链物流有限公司 │
│ │ 乙方：嘉兴市真真老老食品有限公司 │
│ │ 合同总金额：￥6120000.00元（人民币大写金额：陆佰壹拾贰万元整）。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │煌上煌集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西煌兴冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西新煌厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西茶百年油脂有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │萍乡武功山西海温泉开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西煌盛房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西合味原餐饮集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │徐桂芬 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │煌上煌集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西新煌厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西煌兴冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │萍乡武功山西海温泉开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │江西合味原餐饮集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西茶百年油脂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西煌上煌│嘉兴市真真│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团食品股│老老食品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-01│委托理财
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第六届
董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公
司使用闲置自有资金不超过30000万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资
金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险
理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币30000万元自有资金
进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：在保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品（期
限不超过12个月），包括国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资
品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》风险
投资的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
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2024-12-19│其他事项
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一、本次终止筹划收购股权事项概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司经营能力和盈
利能力，提升公司核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公司拟筹划对外投资收购广东
展翠食品股份有限公司（以下简称“展翠食品”）控股权。公司于2024年12月3日在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号
2024-044）。
截至本公告披露日，由于公司与本次交易标的的控股股东之间针对收购控股权所涉及的相
关条款无法达成一致，公司决定终止筹划本次收购展翠食品控股权事项。
二、公司筹划收购股权事项期间的相关工作
公司在筹划本次收购展翠食品控股权事项期间，积极推进各项工作，与交易方进行了多次
磋商。
在项目进展过程中，公司做好内幕信息知情人登记工作，并就内幕信息知情人买卖公司股
票情况进行了问询，经问询，相关内幕信息知情人在筹划收购股权至终止筹划收购股权期间，
不存在买卖本公司股票的行为。
三、本次终止筹划收购股权事项的原因
本次终止筹划收购股权事项，基于公司与本次交易标的的控股股东之间无法就收购所涉及
的相关条款最终达成一致，公司决定终止筹划本次收购展翠食品控股权事项。
四、终止筹划收购股权事项对公司的影响
本次终止筹划收购股权事项，不会对公司生产经营和长远发展造成不利影响。公司将持续
做好生产经营，努力提升公司经营业绩；同时，继续充分利用资本市场进行资源整合，把握投
资、并购机会，拓展新的利润增长点，为投资者创造更大价值。
五、终止筹划收购股权事项的决策程序
本次终止筹划收购股权事项不涉及内部审议决策程序，因此，无需提交公司董事会或股东
大会审议。
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2024-11-06│重要合同
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一、关联交易概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东煌上煌集团有限公司全
资子公司江西煌兴冷链物流有限公司（以下简称“煌兴冷链”），为积极响应江西省南昌市政
府战略储备要求，于2023年8月8日作为投标人参与了2023年度市级储备冻猪肉储备服务项目（
第二次）采购招标，并于2023年8月11日被公示中标，同时与南昌市商务局签订了《南昌市市
级冻猪肉储备承储合同》，合同约定由煌兴冷链自行采购承储850吨冻猪肉。根据《南昌市保
供稳价市级冻猪肉储备管理办法》有关要求，煌兴冷链已全面完成850吨冻猪肉储备工作。
现经南昌市商务局公告确定，由江西住友拍卖有限公司组织通过中国拍卖行业协会平台，
面向社会公开举行2023年度南昌市市级储备冻猪肉网络竞价拍卖会，公司控股子公司嘉兴市真
真老老食品有限公司（以下简称
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