资本运作☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-08-27│ 23.90│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-15│ 20.73│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-01│ 18.19│ 5.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日昇海洋资源开发股│ 31250.00│ ---│ 88.00│ ---│ -1310.17│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西祥和顺远洋捕捞│ 17500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2712.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次重组现金对│ 4.14亿│ 8280.00万│ 4.14亿│ 100.00│ 373.07万│ 2017-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7314.95万│ 8773.83万│ 8773.83万│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│火星时代信息化升级│ 1.26亿│ 0.00│ 3485.04万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│和移动服务平台项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 8773.83万│ 8773.83万│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-21 │
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│关联方 │青岛国信发展（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国信中船(青岛)海洋科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其为同一公司控制或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PROMETEX S.A.M │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司为其法人董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事长兼任其非执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛国信资本投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东之母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2026年5月22日召 │
│ │开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案│
│ │》。 │
│ │ 公司拟以人民币2051.37万元，向青岛国信资本投资有限公司（以下简称“国信资本投 │
│ │资”）转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产│
│ │业基金”）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币4亿元，占产业基金出资比例40%，其中│
│ │已实缴出资1996万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何份额。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步优化公司资产结构，提升整体资产运营效率与可持续发展能力，更好地匹配“│
│ │十五五”战略规划及战略发展方向，经双方友好协商，公司拟以人民币2051.37万元，向国 │
│ │信资本投资转让所持产业基金的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币4亿元，占产业基金 │
│ │出资比例40%，其中已实缴出资1996万元。本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何 │
│ │份额。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 本次交易对手方国信资本投资与公司同受青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控│
│ │股股东之母公司）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公│
│ │司的关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易的审议程序 │
│ │ （1）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2026年5月19日召开2026年第一次独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行 │
│ │了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ （2）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年5月22日召开第六届董事会第二十六次会议，会议以6票同意，0票反对，1│
│ │票回避的表决结果审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》，关联董事董韶│
│ │光先生对本议案回避表决。 │
│ │ 4.本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：青岛国信资本投资有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号1号楼 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 统一社会信用代码：91370200325920788K │
│ │ 注册资本：52000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：胡祥德 │
│ │ 成立日期：2014年12月18日 │
│ │ 经营范围：股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；│
│ │投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理│
│ │业务；资产（或债务）重组业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动）。 │
│ │ 国信资本投资股权结构及实际控制人情况如下：青岛国信金融控股有限公司持有国信资│
│ │本投资94.2308%股权，青岛国信产融控股（集团）有限公司持有国信资本投资5.7692%股权 │
│ │。青岛国信金融控股有限公司为青岛国信产融控股（集团）有限公司全资下属企业，青岛国│
│ │信产融控股（集团）有限公司隶属于青岛国信发展（集团）有限责任公司，国信资本投资最│
│ │终实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛国信发展（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国信（台州）渔业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其为同一公司控制或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国信中船(青岛)海洋科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其为同一公司控制或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PROMETEX S.A.M │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司为其法人董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百跃农│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百跃农│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百跃农│ 2490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 1150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南百洋饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│北海钦国冷│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│冻食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南百洋水│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│产有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│佛山百洋饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百跃农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广东雨嘉水│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│产食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南百洋饲│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广东雨嘉水│ 860.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│产食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广东雨嘉水│ 810.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│产食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 660.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 658.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南百洋水│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│产有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南百洋水│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│产有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│叶玉 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│钱光镇 │ 299.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│黄丽珊 │ 299.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│徐森带 │ 299.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│柯景秉 │ 299.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│林国丽 │ 298.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广东雨嘉水│ 290.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│产食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 260.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│杨艺祺 │ 220.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│海南佳德信│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│王美玲 │ 197.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│詹红叶 │ 193.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│陈宗斌 │ 184.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│李嘉朝 │ 98.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│陈宗斌 │ 84.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│杨艺祺 │ 79.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│陈宗斌 │ 30.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│王美玲 │ 12.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│广西百跃农│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│广西百跃农│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百跃农│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│海南佳德信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│广西百嘉食│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│广西百跃农│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│牧发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│海南百洋饲│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│海南百洋饲│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│广东雨嘉水│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│产食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│越南百洋食│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│香港百洋实│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百洋产业投│北海钦国冷│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│冻食品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│广西百嘉食│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│佛山百洋饲│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│百洋产业投│佛山百洋饲│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资集团股份│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年8月6日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日的9:
15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年8月6日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份
有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会。现
将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月6日星期四15:00
（2）网络投票时间为：2026年8月6日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年7月29日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日；
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在分歧。公司本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2026年5月22日
召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案
》。
公司拟以人民币2051.37万元，向青岛国信资本投资有限公司（以下简称“国信资本投资
”）转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基
金”）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币4亿元，占产业基金出资比例40%，其中已实缴
出资1996万元（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何份额。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.本次交易基本情况
为进一步优化公司资产结构，提升整体资产运营效率与可持续发展能力，更好地匹配“十
五五”战略规划及战略发展方向，经双方友好协商，公司拟以人民币2051.37万元，向国信资
本投资转让所持产业基金的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币4亿元，占产业基金出资比
例40%，其中已实缴出资1996万元。本次交易完成后，公司将不再持有产业基金任何份额。
2.关联关系
本次交易对手方国信资本投资与公司同受青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股
股东之母公司）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的
关联交易。
3.本次关联交易的审议程序
（1）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年5月19日召开2026年第一次独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了
事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。
（2）董事会审议情况
公司于2026年5月22日召开第六届董事会第二十六次会议，会议以6票同意，0票反对，1票
回避的表决结果审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》，关联董事董韶光先
生对本议案回避表决。
4.本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：青岛国信资本投资有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号1号楼
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：91370200325920788K
注册资本：52000万元人民币
法定代表人：胡祥德
成立日期：2014年12月18日
经营范围：股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；投
资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理业务
；资产（或债务）重组业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
国信资本投资股权结构及实际控制人情况如下：青岛国信金融控股有限公司持有国信资本
投资94.2308%股权，青岛国信产融控股（集团）有限公司持有国信资本投资5.7692%股权。青
岛国信金融控股有限公司为青岛国信产融控股（集团）有限公司全资下属企业，青岛国信产融
控股（集团）有限公司隶属于青岛国信发展（集团）有限责任公司，国信资本投资最终实际控
制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十五次会议
审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日星期三15:00（2）网络投票时间为：2026年5月2
0日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，公司因实施股权激励计划回购股
份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司分别于2025年2月11
日、2025年8月29日完成了2024年限制性股票激励计划的首次及预留授予登记工作，实际向96
名激励对象授予限制性股票共计9652000股，公司回购专用证券账户库存股剩余228030股（占
公司注销前总股本的0.0658%）。根据《上市公司股份回购规则》，并结合公司回购股份方案
相关规定，公司对该等库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续，相应减少公司注册资
本。本次实际回购注销金额为1213639.44元。
2026年3月6日，公司根据《公司法》等相关法律法规的规定于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股暨减少注册资本通知债权
人的公告》，自该公告之日起45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请
求。
2026年3月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2026]第29-00001
号《验资报告》，对本次回购注销减少注册资本及股本情况进行了审验。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性
文件及百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对部
分长期挂账的应收账款进行核销处理。现将具体情况公告如下：
一、本次核销应收账款的原因和依据
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司
组织相关人员对公司截止2025年12月31日的应收款项进行了全面清查。根据清查结果，公司对
部分账龄超过3年的应收账款进行核销处理。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收
款项备查账，继续全力追讨。
二、本次核销应收账款的基本情况
本次核销的应收账款共计2589.18万元，上述款项系由历史原因形成，账龄超过3年，期间
公司多次派人前往或以函证、诉讼等方式对上述账款予以催讨，一直未能收回。鉴于此实际情
况，公司确定该部分债权已无法收回，公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定，已
全额计提了相应的坏账准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公
司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供
连带责任担保，担保总额度不超过113000万元。其中,对资产负债率低于70%的全资或控股子公
司担保额度合计为42000万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度
合计为71000万元。
上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保方式包括但不限于
信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东会批准之日起12个月内。
上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。公司和全资或控股子公司拟为合并报
表范围内全资或控股子公司提供的担保额度预计具体情况如下表：
上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币113000万元人民币，在上
述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。上述
担保额度可循环、调剂使用，但对于资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司，在
调剂发生时仅能从其他资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司获得调剂额度且公
司对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司的担保总量不得超过71000万元；对于
资产负债率低于70%的全资或控股子公司，上述担保额度可在总量不超过42000万元人民币额度
范围内按照实际需求循环、调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公
司）。
本次担保尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长或经理层根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公开招标结果，经公司董事会
审计委员会审核通过，将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于2026年4月26日第六
届董事会第二十五次会议审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）作为公司2026年度审计机构，该事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力
；审计人员拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，有较强的专业胜任能力；大信
长期从事证券服务业务，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力，具备
为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立
、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成
果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大信为公司20
26年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入
4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费
总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信具有公司所在
行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审
计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：黎程
拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师，2012年开始从事证券业
务审计服务，2013年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航重
机股份有限公司2024年度及2025年度审计报告、广西丰林木业集团股份有限公司2023至2025年
度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司2023至2025年度审计报告。未在其他单位兼职。拟签
字注册会计师：黄颖
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2016年开始从事证券业务审计服务，
2014年开始在大信会计师事务所从业。近三年签署的上市公司审计报告有中国航发动力股份有
限公司2024年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司2023年度至2025年度审计报告。未在其
他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质
量复核工作，1997年11月开始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有中
航重机、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、
快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集
团等。未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用合计人民币135万元（含税），其中财务报表审计费用为99万元（含税），
内部控制审计费用为36万元（含税），与上期相同。审计收费定价原则：根据公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低大宗商品价格和汇率
波动对生产成本和经营利润可能产生的影响，百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子
公司（以下合称“公司”）开展以套期保值为目的的商品及外汇等期货及衍生品交易，拟开展
的商品套期保值交易品种为大豆、豆粕、菜粕、玉米、生猪等与公司生产经营活动密切相关的
大宗商品期货及相关衍生品，拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使
用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司商品套期保值业务主要采用期货、
期权、远期等相关衍生品工具。外汇套期保值业务结合资金管理要求和日常经营需要，包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或上述各工具的组合。交易场所包括期货、期权场
内交易场所和期货场外交易场所。公司2026年套期保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限
为不超过人民币2,000万元，任一交易日的最高合约金额为不超过人民币30,000万元。上述额
度使用期限为自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内，额度在审批期限内可
循环滚动使用，期限内任一时点的合约金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不
得超过上述额度。
2、审议程序：2026年4月26日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026
年开展套期保值业务的议案》，本次套期保值业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东会
审议，不构成关联交易。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及
履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、公司开展套期保值业务的必要性
公司开展商品套期保值业务，系基于主营业务生产经营和风险控制的需要，围绕现货库存
、原材料采购、产品生产销售、合同订单签订等环节实际面临的风险敞口进行。公司拟选择与
主营业务密切相关的大豆、豆粕、菜粕、玉米、生猪等期货品种，对冲商品价格上涨形成的风
险敞口。
公司开展外汇套期保值业务，系基于公司水产品出口、远洋捕捞等主营业务逐步扩大，国
际交易日益频繁的需要进行。因国际政治、经济环境等多重因素影响，各国货币波动不确定性
增强，为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用
，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、互换、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值
业务。公司将根据业务规模、采购及出口销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规
模，以达到降低大宗商品价格和汇率波动对生产成本和经营利润产生影响，及提升经营稳定的
目标。套期保值业务严格遵循套期关系匹配原则，套期工具与被套期项目在品种、数量、期限
、方向上保持对应，持仓规模不超过实际现货风险敞口规模，不进行投机性交易。
二、公司开展套期保值业务的基本情况
1.交易金额
2026年度，公司因开展商品及外汇套期保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限为不超
过人民币2,000万元，任一交易日的最高合约金额为不超过人民币30,000万元。
该额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的合约金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）均不得超过上述额度。
2.交易方式
（1）交易品种
公司拟开展的商品套期保值交易品种为大豆、豆粕、菜粕、玉米、生猪等与公司生产经营
活动密切相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原材料采购及产品销售过程中形成的价
格波动风险。
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元。
（2）交易工具
公司商品套期保值业务主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具。外汇套期保值业务
结合资金管理要求和日常经营需要，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或上述
各工具的组合。
（3）交易场所
期货、期权场内交易场所：境内依法设立的期货交易所，采用交易所制定的标准化合约进
行交易。
期货场外交易场所：经监管机构批准、有期货衍生品业务经营资质的境内外大型券商、银
行或金融机构、大型期货公司。
（4）场外交易的必要性
公司上下游产业部分产品定价模式复杂，公司与上下游客户签订的购销合同包括固定价格
与浮动价格合同，且部分业务涉及外币结算，场内标准化合约难以完全匹配公司现货交易的定
价方式、期限结构与结算安排。由于场外衍生品交易具备定制化、灵活性、多样性等优势，可
更好贴合公司实际经营场景与风险敞口特征，有效提升套期保值的针对性与有效性，因此公司
拟开展的套期保值业务包含场外衍生品交易。
3.交易期限
本次开展套期保值业务的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。授权期限内，
公司在审议通过的交易额度范围内根据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商
品、外汇套期保值交易，如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
授权期限届满或实际使用金额超出权限后，如公司拟继续开展套期保值业务的，将重新履
行相应的审议和信息披露程序。公司授权管理层在上述额度及期限内行使套期保值业务决策权
及签署相关文件，具体执行由公司相关职能部门负责实施。
4.资金来源
公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
5.套期保值有效性评估
公司将定期对套期保值有效性进行评估，确保套期工具与被套期项目持续匹配，当套期关
系不再满足有效性要求时，及时终止套期会计并调整交易策略，保障套期保值效果。
三、审议程序
公司于2026年4月26日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年开
展套期保值业务的议案》。本次套期保值业务不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的有关规定，无
需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性
文件及百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加
真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，公司对
合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值
准备。现将具体情况公告如下：（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为
了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，
公司于2026年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行了全面清查
，对截至2026年3月31日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部
分存在减值可能的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司对2026年第一季度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产
、无形资产等各项资产进行全面清查和资产减值测试后，2026年3月31日末计提各项资产减值
准备合计2122.39万元，具体明细如下：
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则
》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性
文件及百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司对合并范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为
了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司于
2025年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对截至2025
年12月31日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可
能的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司对2025年度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产、无形
资产等各项资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度末计提各项资产减值准备合计5501
.74万元，具体明细如下：
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则
》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第六届董
事会第二十五次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因
该议案涉及全体董事及高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，根据《公司法》
等相关规定直接将该议案提交公司2025年年度股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》等
相关规定，结合公司实际经营情况、行业水平等制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方
案，具体如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司全体董事及高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案具体内容
1.独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为税前12万元/人/年，按季度发放。若独立董事
任职单位对其在企业兼职另有规定的，从其规定。独立董事因履行职责产生的合理费用（包括
差旅费、办公费等），由公司据实报销。
2.非独立董事
公司非独立董事未在公司担任董事以外其他职务的，不在公司领取董事薪酬或津贴；若同
时担任公司高级管理人员或其他职务的，按照其实际岗位和职务领取薪酬。薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬及其他报酬构成，根据岗位职级、工作年限及绩效考核结果等因素综合确定，其中绩
效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。
3.高级管理人员
公司高级管理人员按照其实际岗位和职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及其他报
酬构成，根据岗位职级、工作年限及绩效考核结果等因素综合确定，其中绩效薪酬占基本薪酬
与绩效薪酬总额的比例不低于50%。
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2026-04-28│银行授信
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第六届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司（含子公司）的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额
不超过23.65亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应
的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保函
、信用证、项目贷款、低风险业务等。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的
银行进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关银行
实际审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及
子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。为提高工作效率、及时办理授信及融
资业务，公司董事会授权公司董事长或其授权人在董事会批准的授信额度内决定相关事宜，办
理上述授信项下的具体业务，包括但不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，不再
上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。本次授信额度自董事会审议通
过之日起12个月内有效。
截至2025年12月31日，公司资产负债率为60.91%。
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份
有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。现将有
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十五次会议
审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日星期三15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月20日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第六届董
事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会
授权董事会办理因实施2025年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过
之日起，至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
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2026-03-06│股权回购
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一、通知债权人的原因
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证
券账户库存股的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调
离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对
象的规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股进行回
购注销处理，同时公司拟对回购专用证券账户中的228,030股库存股进行注销，并将按规定办
理相关注销手续。具体内容详见公司于2026年2月12日在指定的披露媒体《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分限制性股票及注
销库存股的公告》（公告编号：2026-012）。
本次回购注销及库存股注销完成后，公司股份总数合计减少608,030股，股份总数由346,3
62,262股变更为345,754,232股，公司注册资本将由346,362,262元变更为345,754,232元。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次回购注销及库存股注销事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日
内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求本公
司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向
公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料
（1）本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自本公告之日起45天内（工作日9:00-12:00，14:30-17:30）；
3、申报地点及申报材料送达地点：南宁市高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团
股份有限公司董事会办公室
4、联系方式
联系人：林小琴
联系电话：0771-3210585
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
5、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日
期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购
股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及
备案等手续。
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2026-03-06│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十四次会议
审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月5日星期四15:00
（2）网络投票时间为：2026年3月5日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年3月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年2月26日（星期四）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室
二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人73人，代表股份106,437,074股，占公司有
表决权总股份数的30.7502%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代表股份104,478,461股，占公司
有表决权总股份数的30.1844%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东71人，代表股份1,958,613股，占公司有表决权总股份数的0.5659%。
2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。
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2026-02-12│其他事项
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购
专用证券账户库存股的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织
安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关
激励对象的规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380000股进
行回购注销处理，同时公司拟对回购专用证券账户中的228030股库存股进行注销，并将按规定
办理相关注销手续。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。
公司已收到控股股东之母公司青岛国信发展（集团）有限责任公司发转的青岛市人民政府
国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）出具的《青岛市国资委关于百洋产业
投资集团股份有限公司实施2024年股权激励计划的批复》（青国资委〔2024〕54号），青岛市
国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2024年12
月13日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
会议和董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股
票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2025年7月31日为本次激励计划的
预留授予日，以人民币3.14元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象共计授予98.80万股限
制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单（预留授予日）进行了
核查并发表了核查意见。
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证
券账户库存股的议案》，其中《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司董事会薪酬与
考核委员会2026年第二次会议审议通过。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来
源
（一）本次回购注销的原因
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司
）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，根据公司
《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票共计380000股进行回购注销处理。
（二）本次回购注销的回购价格及定价依据
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司
）且不在公司（含分子公司）任职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关规
定，由公司按人民币2.44元/股加上同期银行存款利息回购。本次回购价格根据公司《2024年
限制性股票激励计划（草案）》规定具体计算方式为：回购价格=授予价格×(1+董事会审议通
过回购注销议案之日的中国人民银行公布的同期存款基准利率×董事会审议通过回购注销议案
之日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天)。
（三）本次回购注销的注销数量、资金总额及来源
公司拟对1名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380000股（
占本次激励计划授予的限制性股票总数的3.94%，占公司当前总股本的0.11%）进行回购注销处
理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币92.72
万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。
三、本次库存股注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在披露回购结果暨
股份变动公告后三年内转让或者注销。公司于2024年12月3日披露了《关于回购公司股份实施
完毕暨股份变动的公告》，截至2024年11月29日，公司回购方案实施完毕，已通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9880030股用于实施股权激励计划。2025年2月11
日、2025年8月29日，公司分别完成了2024年限制性股票激励计划的首次及预留授予登记工作
，实际向激励对象授予限制性股票共计9652000股，公司回购专用证券账户剩余228030股库存
股。根据《上市公司股份回购规则》，并结合公司回购股份方案相关规定，公司拟对该等库存
股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。
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2026-02-12│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份
有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2026年3月5日召开2026年第二次临时股东会。现
将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十四次会议
审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月5日星期四15:00
（2）网络投票时间为：2026年3月5日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年3月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年2月26日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
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2026-01-20│其他事项
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一、公司副总经理辞职情况
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理邓云
江先生提交的书面辞职报告。邓云江先生因工作调整原因，拟担任青岛国信发展(集团)有限责
任公司子公司高管职务，故向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，邓云江先生的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。
截至本公告日，邓云江先生持有本公司股份380000股（为公司2024年限制性股票激励计划
授予所得），不存在应履行而未履行的承诺事项。
邓云江先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对邓云江先生在
任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、公司副总经理聘任情况
公司于2026年1月19日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理及其薪酬的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张庆书先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的
具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪
酬。
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2026-01-17│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十二次会议
审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月16日星期五15:00
（2）网络投票时间为：2026年1月16日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年1月7日（星期三）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室
二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人120人，代表股份46,592,310股，占公司有
表决权总股份数的13.4608%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份44,714,520股，占公司
有表决权总股份数的12.9183%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东117人，代表股份1,877,790股，占公司有表决权总股份数的0.5425%
。
2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。
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2026-01-13│其他事项
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日披露了《关于高
级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-062），公司副总经理杨思华先生持有
公司股份1464477股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.42%），计划自公告披露之
日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过246000股（约占
剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.07%）。
公司于近日收到高级管理人员杨思华先生出具的《减持计划实施完成的告知函》，杨思华
先生本次减持计划已经实施完成。
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2025-12-31│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份
有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会。
现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十二次会议
审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月16日星期五15:00
（2）网络投票时间为：2026年1月16日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026年1月7日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
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2025-12-11│其他事项
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理杨思华先生持有公司股份
1464477股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.42%），计划自本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过246000股（约占剔除回
购专用账户股份后公司总股本的0.07%）。
公司于近日收到高级管理人员杨思华先生出具的《关于拟减持个人持有的部分公司股份的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）减持主体名称：公司副总经理杨思华；
（二）持股情况：截止本公告日，持有公司股份1464477股，约占剔除回购专用账户股份
后公司总股本的0.42%。其中高管锁定股为738358股，股权激励限售股为480000股，无限售流
通股为246119股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1.减持原因：个人资金需求；
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的
股份；
3.减持股份数量及比例：计划减持公司股份不超过246000股，不超过剔除回购专用账户股
份后公司总股本的0.07%（本次减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%）；
4.减持方式：集中竞价交易方式；
5.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年1月6日至2026年4月
3日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外）；
6.拟减持价格：视减持实施时公司股票二级市场价格确定；
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2025-11-28│其他事项
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日昇海洋资源开发股份
有限公司（以下简称“日昇海洋”）于近日补缴税款及滞纳金合计321.32万元，现将有关情况
公告如下：
一、基本情况
近日公司控股子公司日昇海洋收到毛里塔尼亚伊斯兰共和国税务总局的《催缴通知单》（
2025年第1056号），经税务部门核查，日昇海洋应补缴2023年度企业所得税171.56万元、垫付
劳务公司个人所得税34.90万元、代扣代缴国外非居民所得税75.37万元，并按规定缴纳滞纳金
39.49万元。
截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事
项给予处罚。
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2025-11-22│其他事项
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开的第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，现将具体情
况公告如下：
因工作调整原因，公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不再担任公司内审负责人，仍在
公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负
责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。蒋瑞兰女士简历详
见附件。
附件：公司内部审计负责人蒋瑞兰女士简历蒋瑞兰女士：1987年出生，中国国籍，无境外
永久居留权，广西财经学院审计专业，学士学位，中级会计师，注册会计师。2011年9月至201
4年12月就职于广西湘桂糖业集团有限公司旗下子公司，任会计；2015年1月至2019年3月就职
于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所，任审计经理；2019年4月至2025年11月任
百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务经理。
蒋瑞兰女士持有本公司股份42000股（为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与
持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋瑞兰
女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信
被执行人的情形。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十次会议审
议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日星期五15:00
（2）网络投票时间为：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为：2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室
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2025-10-29│对外担保
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案
》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
（一）已审批的担保额度情况
公司于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年年度股
东大会，审议通过了《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序
开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控
股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保
，担保总额度不超过54400万元。其中，对资产负债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合
计为23900万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为30500
万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议
通过之日起12个月内。
（二）新增担保额度情况
为满足二级控股子公司越南百洋食品有限公司（以下简称“越南百洋”）项目建设需求，
公司拟于2025年度为其项目专项贷款提供担保，担保形式为信用担保，预计担保额度不超过人
民币15000万元。越南百洋的其他股东将按持股比例提供同类型担保，各方按比例分摊内部担
保责任。
本次新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计具体情况如下表：
本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起至
2025年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或经理层根据实际情况
在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
被担保人基本情况
公司名称：越南百洋食品有限公司
注册地址：越南兴安省前海县前海工业园CN-02地块法定代表人：欧顺明
注册资本：1392.12亿元越南盾（540万美元）成立日期：2025年6月18日经营范围：罗非
鱼食品的加工与出口。股权结构：公司持有香港百洋实业有限公司100%股权；香港百洋实业有
限公司持有越南百洋72.222%的股权，外部少数股东越日营养科技股份有限公司持有越南百洋2
7.778%的股权。越南百洋不属于失信被执行人，无或有事项。
越南百洋最近一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
担保协议的主要内容
本次新增对控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，实际担保金额以
越南百洋实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容
以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。
对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监
管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。
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2025-10-29│对外担保
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的
议案》，其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。为缓解部分优质养殖户或经销商的资金
周转压力，加深客户合作，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保，
该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为有效缓解部分优质养殖户或经销商的短期资金周转压力，进一步做大做强公司主营业务
，公司拟通过在银行存放风险缓释金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品时提供担
保，公司存放风险缓释金比例不超过银行向公司客户发放贷款余额的10%，且公司存放的缓释
金总额最高不超过人民币8000万元（含），公司承担的担保责任以缓释金账户金额为限。以上
业务有效期为自股东会审议通过后12个月内。
该事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系客户，并经公司及下属子公司
严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
董事会意见
公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保，有利于发挥公司产业链优势，促进客户
与公司合作及行业发展，该项担保风险处于公司可控范围之内，不存在与相关规定及《公司章
程》相违背的情况。同时公司提请股东会授权公司董事长或经理层在股东会批准的额度内决定
相关事项，办理上述对外担保额度内的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协
议等事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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