资本运作☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-08-28│ 18.76│ 8.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川天府新区天投红│ 4500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -32.64│ 人民币│
│旗商业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川天府新区红旗连│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 507.59│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超市扩建技术改造项│ 5.05亿│ 0.00│ 2.49亿│ 95.35│ 8083.00万│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购成都市互惠超市│ 2.73亿│ 0.00│ 3.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│超市经营设施技术改│ 7554.62万│ 0.00│ 5603.41万│ 74.17│ 2120.44万│ 2015-08-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统技术改造│ 3578.00万│ 0.00│ 1738.70万│ 78.64│ ---│ 2015-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-06 │转让比例(%) │5.18 │
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│交易金额(元)│3.97亿 │转让价格(元)│5.64 │
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│转让股数(股)│7044.38万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │曹世如、曹曾俊 │
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│受让方 │四川商投投资有限责任公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川商通支付科技有限公司 │
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│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川和信数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川省国际供应链管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川省天府好粮油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省中药材集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川商投启禾企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省承食农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │四川新网银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川商通支付科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川和信数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都和乐关爱科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省天府好粮油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省中药材集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川商投启禾企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │曹曾俊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理并持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │曹世信 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都红旗资产管理（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曹世如 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理暨第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川商通支付科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都和乐关爱科技有限公司、四川和信数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省天府好粮油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省中药材集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川商投启禾企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │四川新网银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)遵循市场“公开、公正、公平”的原则│
│ │，与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开展存款业务，单日存款余额上│
│ │限不超过人民币壹亿元。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。 │
│ │ 公司持有新网银行15%股份，公司副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳 │
│ │证券交易所股票上市规则》公司与新网银行为关联方。 │
│ │ 2025年7月28日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同│
│ │意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。 │
│ │ 2025年8月7日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联银行开│
│ │展日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。 │
│ │ 该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ 1、关联基本情况 │
│ │ 企业名称：四川新网银行股份有限公司 │
│ │ 公司持有新网银行15%股份，副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券 │
│ │交易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都红旗连│成都红旗连│ 2000.00万│人民币 │2019-08-15│2020-08-15│一般保证│是 │否 │
│锁股份有限│锁批发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026年6月9日14:50时②网络投票时间：2026年6月9日其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15—9:25、9:30—
11:30，13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6
月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026年6月4日
（3）会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证董事会
正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司工会召开了
第四届职工代表大会第三次会议，会议选举范俊先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简
历附后）。公司工会已按规定进行任前公示（公示期满无异议）并备案。范俊先生将与公司股
东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一
致。范俊先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。附件：范俊先生简历附件：范俊先生简历
范俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，硕士研究生，曾任四川省乡
村发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席，公司监事会主席。现任公
司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。截止目前，范俊先生未持有公司股份，
不存在《公司法》规定不得担任董事情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:50时②网络投票时间：2026年5月20
日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15
—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026年5月15日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议
案》，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月4日
7．出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年6月4日。于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（对出席资格另有约定的除外），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
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2026-05-07│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年5月6日接到持股5%
以上股东永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）《关于计划减持成都红旗连锁股份
有限公司股份的告知函》，永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13600000股，占
公司总股本比例不超过1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27200000股，占
公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本
、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减
持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内通过集中竞价减
持股份的总数不超过公司总股本的1%，大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
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2026-05-06│股权转让
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一、本次协议转让基本情况：
四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）与曹世如女士、曹曾俊先生（以下
合称“转让方”）于2026年2月12日签署了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关
于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。具体内容详
见公司于2026年2月13日披露的《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》(2026-004)
。
二、进展情况
上述协议转让股份已于2026年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手
续，并于2026年4月30日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，股份性质为无限售流通股。
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2026-04-16│其他事项
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报告期内，公司实现营业总收入245393.54万元，同比略降1.03%；营业利润19107.51万元
，同比增长7.84%；利润总额19079.73万元，同比增长6.01%；实现归属于上市股东净利润1425
5.18万元，同比下降8.97%。
报告期末，公司总资产为840826.09万元，较年初增长1.24%；归属于上市公股东的所有者
权益为492981.98万元，较年初增长2.98%，归属于上市公司股东的每股净资产3.62元，较年初
增长2.84%。
报告期内，公司经营稳中向好。24小时门店扩容、社交电商合作深化等举措夯实了销售基
本盘。公司参股的新网银行经营效益良好，投资收益相应增加。
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2026-04-09│其他事项
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一、审议程序
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二
十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二
十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年
度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。
现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）性质：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）业务资质：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（P
CAOB）注册登记。
（5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。
（6）人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总
数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
（7）立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券
业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户12家。
2、投资者保护能力：截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监
督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。近三年在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：卫亚辉
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：袁竞艳
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张宇
2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司
2026年度的审计费用拟定为合计人民币85万元，与2025年度一致，其中财务审计费用拟定为人
民币70万元，内部控制审计费用拟定为人民币15万元。
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2026-04-09│其他事项
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公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《高级管理人员2026
年度薪酬方案》，上述议案在提交董事会审议前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、薪酬标准
1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。年薪总额在40至80万
元/人之间。其中，基本薪酬占年薪总额的50%，按公司高级管理人员所任职务和岗位级别确定
，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考核结果发放。绩效薪酬的
50%按月度预发，年终根据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果汇算后发放。
2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另
行领取董事津贴/薪酬。
3、绩效薪酬由公司劳资部按照公司薪酬考核办法进行考核，报董事会薪酬与考核委员会
批准后执行。
二、其他说明
公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并发放。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召
开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:50
（2）网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为202
6年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月15日
7．出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月15日。于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹
曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之
股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁
剩余股份的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世
如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他
股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行
动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>、第二大股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实
际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
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2026-03-26│其他事项
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当前消费市场整体承压，行业竞争生态呈现无序化、同质化特征，叠加公司在报告期优化
调整尾部门店，对营收规模略有影响，报告期公司实现营业总收入95.56亿元，同比下降5.61%
；利润总额6.58亿元，同比增长9.41%；一方面得益于公司对门店的优化调整，同时积极向管
理要效益，销售费用和管理成本均大幅缩减，有效对冲了外部环境的影响；报告期公司参股的
新网银行经营效益良好，公司投资收益相应增加；受下属批发子公司因政策调整上期所得税等
影响，归属于上市公司股东的净利润同比减少7.78%，录得4.81亿元，对后续经营利润影响不
大。
报告期末，公司总资产较报告期初增长0.24%，归属于上市公司股东的所有者权益较报告
期初增长7.26%。
2026年是“十五五”规划的开局之年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争生
态，公司将顺应行业发展形势，保持战略定力，聚焦长期价值，“开源、节流、提效”，全力
实现公司发展稳中有进，经营指标稳中向好。
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2026-02-13│股权转让
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）接到公司股东曹世如女士
、曹曾俊先生的通知，四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）与曹世如女士、
曹曾俊先生（以下合称“转让方”）于2026年2月12日签署了《四川商投投资有限责任公司与
曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议
”）。具体情况如下：
一、股份转让变动情况
商投投资与曹世如女士、曹曾俊先生签署了《股份转让协议》。协议约定曹世如、曹曾俊
将其合计持有的红旗连锁70443750股非限售流通股（占红旗连锁总股本的5.18%）以协议转让
的方式转让给商投投资。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定
履行信息披露义务。
本次转让完成后，商投投资将持有红旗连锁300368750股股份，占上市公司总股本的比例
为22.09%，本次权益变动后上市公司的控股股东仍为商投投资，实际控制人仍为四川省国资委
。
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2026-02-11│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日和2025年5月15日
召开第五届董事会第二十次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025
年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司2025年4月19日披露的《关于聘任会计
师事务所的公告》（2025-008）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更质量控制复核人的函》。
一、本次变更质量控制复核人的情况
立信作为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派林建昆先生作为质量控制
复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作安排变动，林建昆先生不再担任本次审计项目的
质量控制复核人，变更后质量控制复核人为张再鸿先生。
质量控制复核人张再鸿先生，于1994年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，
2011年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。张再鸿先生近三年未受到任何刑事处
罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-29│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日接到持股5%以上股东
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）《永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁
股份有限公司股份减持触及1%整数倍的告知函》。永辉超市于2026年1月23日至2026年1月28日
期间，通过集中竞价方式减持公司股份1,122,000股，占公司总股本的0.08%;通过大宗交易方
式减持公司股份9,649,200股，占公司总股本的0.71%;以上合计减持股份共10,771,200股，占
公司总股本的0.79%。
本次权益变动后，永辉超市持有公司股份由103,829,800股减少至93,058,600股，占公司
总股本的比例由7.63%减少至6.84%，本次减持股份比例触及1%整数倍。
三、其他说明
1、永辉超市本次减持计划严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、永辉超市本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份数未超过计
划减持数量。
3、永辉超市不是红旗连锁控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致红
旗连锁控制权发生变更，不会对红旗连锁治理结构及持续经营产生影响。
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
信息披露义务人：永辉超市股份有限公司
2026年1月28日
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2026-01-24│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日接到持股5%以上股东
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）《永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁
股份有限公司股份减持触及1%整数倍的告知函》。永辉超市于2026年1月16日至2026年1月22日
期间，通过集中竞价方式减持公司股份12477800股，占公司总股本的0.92%;通过大宗交易方式
减持公司股份5922300股，占公司总股本的0.44%;以上合计减持股份共18400100股，占公司总
股本的1.35%。本次权益变动后，永辉超市持有公司股份由122229900股减少至103829800股，
占公司总股本的比例由8.99%减少至7.63%，本次减持股份比例触及1%整数倍。
三、其他说明
1、永辉超市本次减持计划严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、永辉超市本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份数未超过计
划减持数量。
3、永辉超市不是红旗连锁控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致红
旗连锁控制权发生变更，不会对红旗连锁治理结构及持续经营产生影响。
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
信息披露义务人：永辉超市股份有限公司
2026年1月23日
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:50时②网络投票时间：2025年1
2月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上
午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2025年12月26日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2025年12月26日。于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（对出席资格另有约定的除外）
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与
曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世
如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281775000股股份（占红旗连锁总股
本的20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，
曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受
其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一
致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控
股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
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2025-08-08│其他事项
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一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)遵循市场“公开、公正、公平”的原则，
与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开展存款业务，单日存款余额上限不
超过人民币壹亿元。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
公司持有新网银行15%股份，公司副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》公司与新网银行为关联方。
2025年7月28日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意
，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。
2025年8月7日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联银行开展
日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、关联基本情况
企业名称：四川新网银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号
法定代表人：江海
注册资本：（人民币）叁拾亿元
统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34
成立日期：2016年12月28日
营业期限：2016年12月28日至长期
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同
业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保
险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经
营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
一年又一期财务指标：
主要股东（5%以上）：
2、与上市公司的关联关系
公司持有新网银行15%股份，副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。3、履约能力分析
新网银行经营良好，财务状况较好，经查询新网银行不属于失信被执行人，具备履约能力
。
4、历史沿革及近三年发展情况：
新网银行于2016年6月7日经中国银保监会批准筹建，2016年12月28日经中国银保监会四川
监管局批准开业，依法经营货币银行业务。是经国务院银行业监督管理机构批准设立的全国第
三家、中西部首家以互联网模式运营的数字银行。立足四川、面向全国，以建设“新一代数字
科技普惠银行”为愿景，以“普惠补位”为市场定位，走创新型、差异化、特色化经营道路，
服务互联网活力人群和民营经济、中小微企业、“三农”客户，促进经济繁荣与社会发展进步
。新网银行恪守信用、合法经营，依托雄厚的产业优势、灵活的机制优势，实施创新驱动发展
战略，着力打造具有中国特色、国际视野、创新精神、包容思想的精品银行。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容及交易总金额：
公司在新网银行开展存款业务：授权期限内，单日存款余额上限不超过人民币壹亿元。
2、有效期限：本次董事会审议通过三年内。
3、公司与新网银行就具体交易事项签订合同，合同中约定相关事项的具体结算、交易价
格按照市场原则等具体要求。
四、对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在新网银行开展存款
业务，不会影响公司日常资金正常周转所需。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他
股东、特别是中小股东的利益的情形。
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2025-08-08│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8
月7日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2025年7月28日以书面
、邮件通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席范
俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事就该报告签署了书面确认意见。经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公
司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定
。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2025年半年度报告全文》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司在四川新网银行股份有限公司开展存款业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性
产生影响。公司在新网银行开展存款业务，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在
损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合
《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。同意本次关联交易事项。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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2025-07-31│银行授信
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第
二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》。具体情况如下：
因公司增值服务业务、招投标业务开展过程中需向增值业务合作公司、招标企业开立履约
保函等需求。公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整
综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额
度下进行包括但不限于开立保函等业务。
向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期
限为2年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包
括但不限于开立保函等各类业务。
董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
本事项无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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