资本运作☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-08-28│ 18.76│ 8.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川天府新区天投红│ 4500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -32.64│ 人民币│
│旗商业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川天府新区红旗连│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 507.59│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超市扩建技术改造项│ 5.05亿│ 0.00│ 2.49亿│ 95.35│ 8083.00万│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购成都市互惠超市│ 2.73亿│ 0.00│ 3.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超市经营设施技术改│ 7554.62万│ 0.00│ 5603.41万│ 74.17│ 2120.44万│ 2015-08-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统技术改造│ 3578.00万│ 0.00│ 1738.70万│ 78.64│ ---│ 2015-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │转让比例(%) │16.91 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│13.23亿 │转让价格(元)│5.76 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2.30亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │永辉超市股份有限公司、曹世如、曹曾俊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川商投投资有限责任公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│4.81亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都红旗连锁股份有限公司81855000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │四川商投投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曹世如 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、协议转让双方 │
│ │ （1）股份转让方：曹世如（甲方1）、曹曾俊（甲方2）。 │
│ │ （2）股份受让方：四川商投投资有限责任公司（乙方） │
│ │ （《股份转让协议一》项下甲方1、甲方2及乙方合称“各方”，甲方1、甲方2合称“甲│
│ │方”或“转让方”） │
│ │ 2、协议转让的交易标的 │
│ │ 本次股权转让的交易标的为曹世如、曹曾俊所持有的成都红旗连锁股份有限公司939250│
│ │00股红旗连锁股份（其中曹世如女士转让81855000股（481307400元），曹曾俊先生转让120│
│ │70000股（70971600元）），占公司股本总数的6.91%。 │
│ │ 3、协议转让价款标的股份的转让价格为每股5.88元。标的股份转让总价款合计为人民 │
│ │币552279000元（大写：人民币伍亿伍仟贰佰贰拾柒万玖仟元整，以下简称“标的股份转让 │
│ │价款”）。 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记│
│ │手续，并于2024年11月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认│
│ │书》，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│7097.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都红旗连锁股份有限公司12070000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │四川商投投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曹曾俊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、协议转让双方 │
│ │ （1）股份转让方：曹世如（甲方1）、曹曾俊（甲方2）。 │
│ │ （2）股份受让方：四川商投投资有限责任公司（乙方） │
│ │ （《股份转让协议一》项下甲方1、甲方2及乙方合称“各方”，甲方1、甲方2合称“甲│
│ │方”或“转让方”） │
│ │ 2、协议转让的交易标的 │
│ │ 本次股权转让的交易标的为曹世如、曹曾俊所持有的成都红旗连锁股份有限公司939250│
│ │00股红旗连锁股份（其中曹世如女士转让81855000股（481,307,400元），曹曾俊先生转让1│
│ │2070000股（70,971,600元）），占公司股本总数的6.91%。 │
│ │ 3、协议转让价款标的股份的转让价格为每股5.88元。标的股份转让总价款合计为人民 │
│ │币552279000元（大写：人民币伍亿伍仟贰佰贰拾柒万玖仟元整，以下简称“标的股份转让 │
│ │价款”）。 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记│
│ │手续，并于2024年11月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认│
│ │书》，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃省红旗便利连锁有限公司20%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │兰州国资利民集团有限公司 │
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│卖方 │成都红旗连锁股份有限公司 │
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│交易概述 │成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于2024年10月29日召开第五│
│ │届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》│
│ │，同意公司与兰州国资利民集团有限公司（以下简称“国资利民”）签署《股权转让协议》│
│ │，将公司持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司（以下简称“甘肃红旗”、“标的公司”）20│
│ │%股权以1元对价转让给国资利民，股权转让完成后，公司不再持有甘肃红旗股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新网银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)遵循市场“公开、公正、公平”的原则│
│ │，与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开展存款业务，单日存款余额上│
│ │限不超过人民币壹亿元。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。 │
│ │ 公司持有新网银行15%股份，公司副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳 │
│ │证券交易所股票上市规则》公司与新网银行为关联方。 │
│ │ 2025年7月28日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同│
│ │意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。 │
│ │ 2025年8月7日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联银行开│
│ │展日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。 │
│ │ 该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ 1、关联基本情况 │
│ │ 企业名称：四川新网银行股份有限公司 │
│ │ 公司持有新网银行15%股份，副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券 │
│ │交易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都红旗连│成都红旗连│ 2000.00万│人民币 │2019-08-15│2020-08-15│一般保证│是 │否 │
│锁股份有限│锁批发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)遵循市场“公开、公正、公平”的原则，
与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开展存款业务，单日存款余额上限不
超过人民币壹亿元。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
公司持有新网银行15%股份，公司副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》公司与新网银行为关联方。
2025年7月28日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意
，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。
2025年8月7日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联银行开展
日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、关联基本情况
企业名称：四川新网银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号
法定代表人：江海
注册资本：（人民币）叁拾亿元
统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34
成立日期：2016年12月28日
营业期限：2016年12月28日至长期
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同
业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保
险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经
营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
一年又一期财务指标：
主要股东（5%以上）：
2、与上市公司的关联关系
公司持有新网银行15%股份，副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。3、履约能力分析
新网银行经营良好，财务状况较好，经查询新网银行不属于失信被执行人，具备履约能力
。
4、历史沿革及近三年发展情况：
新网银行于2016年6月7日经中国银保监会批准筹建，2016年12月28日经中国银保监会四川
监管局批准开业，依法经营货币银行业务。是经国务院银行业监督管理机构批准设立的全国第
三家、中西部首家以互联网模式运营的数字银行。立足四川、面向全国，以建设“新一代数字
科技普惠银行”为愿景，以“普惠补位”为市场定位，走创新型、差异化、特色化经营道路，
服务互联网活力人群和民营经济、中小微企业、“三农”客户，促进经济繁荣与社会发展进步
。新网银行恪守信用、合法经营，依托雄厚的产业优势、灵活的机制优势，实施创新驱动发展
战略，着力打造具有中国特色、国际视野、创新精神、包容思想的精品银行。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容及交易总金额：
公司在新网银行开展存款业务：授权期限内，单日存款余额上限不超过人民币壹亿元。
2、有效期限：本次董事会审议通过三年内。
3、公司与新网银行就具体交易事项签订合同，合同中约定相关事项的具体结算、交易价
格按照市场原则等具体要求。
四、对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在新网银行开展存款
业务，不会影响公司日常资金正常周转所需。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他
股东、特别是中小股东的利益的情形。
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2025-08-08│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8
月7日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2025年7月28日以书面
、邮件通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席范
俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事就该报告签署了书面确认意见。经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公
司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定
。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2025年半年度报告全文》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司在四川新网银行股份有限公司开展存款业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性
产生影响。公司在新网银行开展存款业务，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在
损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合
《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。同意本次关联交易事项。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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2025-07-31│银行授信
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第
二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》。具体情况如下：
因公司增值服务业务、招投标业务开展过程中需向增值业务合作公司、招标企业开立履约
保函等需求。公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整
综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额
度下进行包括但不限于开立保函等业务。
向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期
限为2年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包
括但不限于开立保函等各类业务。
董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
本事项无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。
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2025-05-14│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举周涛先生为
第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，周涛先生尚未取得独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所的相关规定，周涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到周涛先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东
会审议。现将2024年度利润分配的预案公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZD10042号审计报告确认，202
4年实现归属于上市公司股东的净利润为521168775.15元。依据《公司法》和公司《章程》及
国家有关规定，提取10%法定盈余公积金52882429.59元后，加年初未分配利润2279427780.17
元，减2024年分配的2023年度现金分红168640000.00元,公司可供股东分配利润为2579074125.
73元。本年度实现的可供分配的利润468286345.56元，截至2024年12月31日累计实际可供股东
分配的利润为2579074125.73元。
董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下：
（1）公司本次以2024年12月31日的总股本1360000000股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利1.15元人民币（含税），共分配156400000.00元。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
提请股东会授权董事会办理实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。
授权有效期自公司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
2024年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞
价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红
总额为156400000元，占本年度归属于母公司股东净利润的30.01%。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额
发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
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2025-04-19│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年
度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度的审计
费用拟定为合计人民币85万元，与2024年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币70万元，内
部控制审计费用拟定为人民币15万元。
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2025-03-29│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年3月28日接到持股5
%以上股东永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）《关于计划减持成都红旗连锁股
份有限公司股份的告知函》，永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13600000股，
占公司总股本比例不超过1%。拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27200000股，
占公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股
本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本
减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内通过集中竞价
减持股份的总数不超过公司总股本的1%，大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
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2025-03-04│其他事项
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当前零售行业面临传统消费增长乏力、而新兴消费和AI等引领的新技术带来新机遇的转型
时期，为适应新形势下的发展需求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）进行管
理层调整，公司副总经理张颖先生、万春先生、洪帆先生、杨远彬先生根据调整情况于今日向
公司董事会提交了书面辞任报告。调整后，四位副总经理不再任公司副总经理，继续担任所分
管部门主要负责人，截止本公告披露日，张颖先生持有公司股份35万股，洪帆先生持有公司股
份42.01万股，万春先生持有公司股份55.16万股，杨远彬先生持有公司股份42.96万股。
同时，袁继国先生辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等
工作的有序开展，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长袁继国先生代行董事会秘书
职责。截止本公告披露日，袁继国先生未持有公司股份。
调整后，公司党委书记、董事长为袁继国，总经理为曹世如，副总经理为曹曾俊、谭柳、
谭磊，财务负责人为李欢。
公司在深耕大成都区域市场的同时，为更好服务省内其他地区居民的生活需求，加大四川
省内区域的渠道下沉，为此，公司正在川南地区筹备第三物流中心。
为加速技术创新，公司正在进行机器人无人售货系统的研发与创新，通过与领先的人形机
器人企业合作，整合AI视觉识别、智能路径规划等核心技术，打造兼具灵活性与商业价值的智
能零售解决方案。同时，公司积极布局AI领域人才战略，希望未来通过引进AI领域高科技人才
，强化算法优化、机器人
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