资本运作☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-09-25│ 29.00│ 4.72亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-08-19│ 10.10│ 1.04亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-12│ 10.10│ 5050.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-28│ 5.01│ 3.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│步步高 │ 0.00│ ---│ ---│ 243.04│ 62.25│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│水产品精深加工及速│ 3.18亿│ 7948.71万│ 2.91亿│ 91.50│ -422.71万│ 2026-06-30│
│冻菜肴制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4742.14万│ 0.00│ 4743.97万│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海猫诚电子商务股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原财务总监曾在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州不花心供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州不花心供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │滕用庄、滕用伟、陈丽贞 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 2026年4月24日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十 │
│ │五次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司202│
│ │6年度向银行申请综合授信额度的议案》，2026年度公司及子公司向银行以及其他融资机构 │
│ │申请不超过200,000万元人民币的综合授信额度。 │
│ │ 为进一步支持公司经营发展，公司控股股东、董事长滕用庄、控股股东、董事滕用伟及│
│ │其配偶陈丽贞拟为公司及子公司的2026年度上述融资额度200,000万元人民币提供担保，具 │
│ │体担保金额、期限以与银行以及其他融资机构正式签订的合同及协议为准。上述担保有效期│
│ │内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担│
│ │保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 滕用庄为公司实际控制人、董事长，滕用伟为公司实际控制人、董事、总经理，陈丽贞│
│ │为滕用伟的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，滕用庄、滕用 │
│ │伟、陈丽贞为公司关联方，本次担保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │滕用伟、陈丽贞 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司控股子公司福建东鸥食品有限公司（以下简称“东鸥食品”）因正常生产经营 │
│ │的需要，拟向福建连江农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1,700万元综合授信额度 │
│ │，拟向中国银行股份有限公司连江支行申请总额不超过1,000万元综合授信额度，拟向福建 │
│ │福州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元综合授信额度。公司实际控制人 │
│ │之一、董事、东鸥食品董事长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士为前述融资提供连带责任保证│
│ │担保。担保不收取任何担保费用，且无需东鸥食品提供任何反担保。前述担保额度不等于实│
│ │际担保金额。实际担保额度以最终签订的担保协议为准。 │
│ │ 2、滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长，滕用伟配偶 │
│ │陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、高级管理人员）。 │
│ │ 3、2025年8月27日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，在滕用庄、滕用严、滕用│
│ │伟、滕雄方四位董事回避表决的情况下，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议 │
│ │通过了《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》。本议案已经│
│ │公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长，滕用伟配偶陈丽│
│ │贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、高级管理人员）。截至本│
│ │公告披露日，滕用伟先生的配偶未持有公司股份，滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，│
│ │占公司目前总股本6.12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滕用伟先生 │
│ │及其配偶为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 经公司查询，滕用伟先生及陈丽贞女士不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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滕用雄 2000.00万 3.65 24.65 2026-03-26
滕用庄 662.91万 1.19 12.55 2025-01-23
滕用严 420.00万 0.76 9.88 2025-04-01
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合计 3082.91万 5.60
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │1350.00 │
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│质押占所持股(%) │16.64 │质押占总股本(%) │2.46 │
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│股东名称 │滕用雄 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
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│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年03月19日滕用雄质押了1350万股给中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福│
│ │州片区分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-02-25 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │3.70 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滕用雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │2026-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-24 │解押股数(万股) │300.00 │
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│质押说明 │海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知│
│ │，获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的部分股份办理了解│
│ │除质押手续 │
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│解押说明 │2026年03月24日滕用雄解除质押300万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │12.33 │质押占总股本(%) │1.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滕用雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │2026-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-13 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月23日滕用雄解除质押567万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月13日滕用雄解除质押700万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │质押股数(万股) │650.00 │
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│质押占所持股(%) │8.01 │质押占总股本(%) │1.19 │
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│股东名称 │滕用雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门恒鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年10月30日滕用雄质押了650.00万股给厦门恒鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.88 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滕用严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月28日滕用严质押了420.00万股给华夏银行股份有限公司福州分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │662.91 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.55 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滕用庄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司福州仓山支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2027-12-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日滕用庄质押了662.91万股给中国工商银行股份有限公司福州仓山支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │29.39 │质押占总股本(%) │1.80 │
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│股东名称 │滕用伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2025-04-18 │
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│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │2025年01月20日滕用伟质押了1000.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年04月03日滕用伟解除质押1000万股 │
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│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.76 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滕用严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-29 │质押截止日 │2025-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-27 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │2024年01月29日滕用严质押了500.00万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月27日滕用严解除质押2325.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.24 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滕用雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2026-03-24 │
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│实际解押日 │2026-03-24 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日滕用雄质押了500.00万股给广发证券股份有限公司 │
│ │海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知│
│ │，获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股份办理了延期购│
│ │回手续 │
│ │2023年09月25日滕用雄质押了1567.00万股给广发证券股份有限公司 │
│ │海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知│
│ │，获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股份办理了延期购│
│ │回手续 │
│ │海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知│
│ │，获悉其质押于广发证券股份有限公司的股份办理了延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月24日滕用雄解除质押500万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海欣食品股│福建长恒食│ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│海欣食品股│浙江海欣水│ 6382.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│产有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。海欣食品股份有限公司（以下简称“
公司”）就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2026-07-14│其他事项
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公
告》（公告编号：2026-009）。公司控股股东、实际控制人滕用雄及其一致行动人滕用严计划
自上述公告发布之日起15个交易日后的连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持其所持公司
股份合计不超过5482403股。
2026年7月10日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号：2026-029），自2026年6月10日起至2026年7月8日期间，滕用雄通过集中竞价
方式减持了公司股份3492300股，占公司总股本比例为0.63%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人滕用雄及其一致行动人滕用严出具的《关于股份减
持计划结束暨减持实施结果告知函》，自2026年6月10日起至2026年7月9日期间，滕用雄通过
集中竞价方式减持了公司股份4663300股，占公司总股本比例为0.84%。滕用严未实际发生减持
。
截至2026年7月10日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-07-10│其他事项
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近日，公司收到控股股东、实际控制人滕用雄出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知
函》，自2026年6月10日起至2026年7月8日期间，滕用雄通过集中竞价方式累计减持公司股份3
,492,300股，占公司总股本比例的0.63%，占剔除本公司回购专用账户股份后总股本比例的0.6
4%。（公司总股本数量为555,760,000股，公司回购专用账户股份数量为7,519,700股，剔除公
司回购专用账户股份后的总股本数量为548,240,300股）
本次权益变动后，滕用雄及其一致行动人合计持有公司股份的比例从占剔除公司回购专用
账户股份后总股本的38.39%减少至37.75%，已触及1%的整数倍,占公司总股本比例从37.87%减
少至37.24%，公司后续如有股份变动相关公告，持股比例计算均按照公司总股本数计算，不再
计算扣除回购专用账户股份数量后的总股本数。本次减持计划尚未全部实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
2.召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号1#楼1楼会议室3.召开方式：现场会议结
合网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长滕用庄先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东总体出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共261人，代表股份2110642
80股，占公司有表决权股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，为54
8240300股，下同）的比例为38.4985%。
（2）出席现场会议的股东共5人，代表股份209615500股，占公司有表决权股股份总数的
比例为38.2342%。
（3）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共256人，代表股份1448780股，占公司有表决
权股份总数的比例为0.2643%。
（4）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共257人，代表股份1449280股，
占公司有表决权股份总数的比例为0.2644%。
（5）公司董事滕雄方、肖阳通过通讯方式参加本次会议，公司其他董事及高级管理人员
现场参加了本次会议。
（6）公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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（一）关联交易概述
2026年4月24日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五
次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2026年
度向银行申请综合授信额度的议案》，2026年度公司及子公司向银行以及其他融资机构申请不
超过200000万元人民币的综合授信额度。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东、董事长滕用庄、控股股东、董事滕用伟及其
配偶陈丽贞拟为公司及子公司的2026年度上述融资额度200000万元人民币提供担保，具体担保
金额、期限以与银行以及其他融资机构正式签订的合同及协议为准。上述担保有效期内，关联
方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
（二）关联关系
滕用庄为公司实际控制人、董事长，滕用伟为公司实际控制人、董事、总经理，陈丽贞为
滕用伟的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，滕用庄、滕用伟、
陈丽贞为公司关联方，本次担保构成关联交易。
（三）会议审议情况
本次关联交易已经公司七届董事会独立董事专门第五次会议以3票赞成、0票反对的表决结
果审议通过。本次关联交易经公司第七届董事会第十五次会议以4票赞成、0票反对的表决结果
审议通过，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次接受关联方担保事项可免于
提交公司股东会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
（1）滕用庄
（2）滕用伟
（3）陈丽贞
信用情况：经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）查询，上述关联人
均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易事项系关联方为支持日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向银行等融
资机构申请综合授信额度提供担保，金额不超过人民币200000万元，担保金额可以在总额度内
多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关银行等机构签订的借款合同和担保合同为准
。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财
务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对部
分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，
确认实际形成损失的资产予以核销。
（一）计提资产减值准备的情况
1、根据相关规定要求，公司及下属子公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对
相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准
则》规定计提相关资产减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2025年度计提的各项资产减值准备的金额为16601359.84元。
本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）资产核销的情况
根据相关规定，经审慎研究，公司决定对部分固定资产、存货、应收账款和其他应收款坏
账予以核销。
1、固定资产：经公司相关部门盘点清查，本次核销处理公司及下属子公司的固定资产账
面原值为10942335.10元，账面净值为931576.15元，残值收入306052.40元，合计净损失62552
3.75元。
2、存货：公司定期对公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等
存货进行检查，并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司相关部
门盘点清查，2025年报废处理的存货合计2585697.56元。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品。
2.投资金额：最高额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权有
效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，
不排除其投资收益存在市场波动的风险。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会审计委
员会第十二次会议，于2026年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情
况下，使用最高额度不超过10000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理（以下简称“该事
项”）。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第七届董事会第十五次会议审议通过
本议案之日起12个月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项
并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风
险可控的情况下，公司拟利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
2.购买理财产品的品种
为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期
或中长期理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投
资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3.现金管理的额度
公司拟使用不超过10000万元的闲置自有资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期
内该等资金额度可滚动使用。
4.投资期限
自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有效。
5.资金来源
本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在进行
具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营
活动。
6.具体实施方式
董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，由财务部负
责组织实施。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2
026年3月31日的资产状况和经营成果，公司对2026年第一季度末的资产进行了减值测试。
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股
子公司2026年第一季度冲回及计提资产减值损失和信用减值损失450.57万元（人民币）。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月24日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025
年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案议案》回避表决，该议案直接提交股东会审议；关联董事滕用伟、滕用庄
、滕用严、滕雄方对《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》回避
表决，该议案已经董事会审议通过。上述议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议，
其中，薪酬与考核委员会全体委员对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》回避表决，薪酬与考核委员会委员滕用庄对《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》回避表决。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事
、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬构成情况
2025年度公司董事及高级管理人员薪酬根据其任职情况分类核定。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
一、审议程序
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会审计委
员会第十二次会议，于2026年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司2025年年度股东会表决。
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2026-04-28│银行授信
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会审计委
员会第十二次会议，于2026年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关
于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司2026
年度的资金需求进行了预测。公司及子公司2026年度计划向银行以及其他融资机构申请不超过
200000万元人民币的综合授信额度。
在上述综合授信的申请总额度内，银行以及其他融资机构之间的授信额度可作适当调整，
并最终以相关机构实际审批的授信额度为准。
上述银行以及其他融资机构综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行以及其他融资机构签订的
授信合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。上述各笔授信有效期限原则上为不超过
一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行及其他融资机构签订的授信合同中对授信有效
期限另有规定的，从其规定。公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资
产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证
，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。授权董事长全权代表公
司与银行以及其他具备资质的机构洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文
件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业
务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担
。公司本次向银行以及其他具备资质的机构申请综合授信总额度不超过200000万元，占截至20
25年12月31日经审计归属上市公司股东净资产1025299010.50元的比例为195.07%。公司本次向
银行以及其他融资机构申请综合授信事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、对公司的影响
公司及子公司2026年度向银行以及其他融资机构申请综合授信额度有利于促进公司发展，
进一步满足公司发展与生产经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本
次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。海欣食品股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于2026年4月24日
召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
，同意公司继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际
”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如
下：
一、拟聘任会计师事务所的情况
1.资质条件
（1）基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
（2）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（3）诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
2.执业记录
（1）基本信息
拟签字项目合伙人：熊志平，2012年6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司审
计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：郭烨，2022年5月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计
，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2017年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告数量2家。
拟安排的项目质量复核人员：胡晓辉，2006年5月成为注册会计师，2008年1月开始从事上
市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。
近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共14家，复核上市公司审计报告7家，签署新三板审
计报告3家，复核新三板审计报告1家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3.独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年审计费用135万元（不含税），其中财务报告审计费用人民币90万元，内部控制审
计费用人民币45万元，2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，主要基于专业服务所
承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。本次拟续聘北京德皓国际担任公司2026年度审计机构的费用135
万元（不含税），其中财务报告审计费用人民币90万元，内部控制审计费用人民币45万元
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2026-03-26│股权质押
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知，
获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的部分股份办理了解除质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用雄先生质押于广发证券的800万股公司股份办理了解除质押手续。
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2026-03-21│股权质押
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知，
获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-02-25│股权质押
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知，
获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的部分股份办理了解除质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用雄先生质押于广发证券的700万股公司股份办理了解除质押手续。
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2026-02-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年2月9日（星期一）14:30
2.召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号1#楼1楼会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
滕用雄先生质押于广发证券的567万股公司股份办理了解除质押手续。
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2026-01-24│其他事项
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定公司于2026年2月9日（周一）14:30召开公司2
026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月4日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员
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2026-01-24│对外担保
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、对外担保概述
1.对外担保基本情况
公司全资子公司福建长恒食品有限公司（以下简称“福建长恒”）拟向中信银行股份有限
公司福州分行申请贷款（以下简称“本次贷款”），用于置换福建长恒的交通银行项目贷款，
由公司为本次贷款提供总额不超过17000万元的连带责任担保（以下简称“本次担保”）。贷
款期限不超过10年，担保合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公
司董事会提请股东会授权董事长代表公司在批准的担保额度内办理相关手续和签署有关合同及
文件。
2.本次担保事项是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第十四次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3.本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组行为。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：福建长恒食品有限公司
2.成立时间：2013-01-21
3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.注册地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路66号
5.法定代表人：滕用严
6.注册资本：22500万元人民币
7.统一社会信用代码：91350122060392608G
8.经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；大数据服务；互
联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。
10.资信情况：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公
告日，福建长恒信用状况良好，不属于失信被执行人。
11.最近一年又一期财务数据：
四、董事会意见
公司为福建长恒提供担保，用于置换福建长恒的交通银行项目贷款，进而满足福建长恒固
定资产建设的资金需求，有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。此次担保不涉及反
担保，主要原因系长恒食品为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够充分掌握其经
营和财务状况，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存
在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益情形。
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2025-12-17│其他事项
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日以通讯方式召开第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情
况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将募投项
目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，由2025年12
月延长至2026年6月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000
股，发行价格为5.01元/股，募集资金总额人民币375,750,000.00元，扣除不含税的发行费用
人民币10,704,192.45元，实际募集资金净额为人民币365,045,807.55元。该募集资金已于202
3年8月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出
具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462号）。
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2025-11-21│其他事项
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开职工代表大会，经职
工代表大会民主表决，决定选举王磊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职
条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事简历王磊，男，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，
研究生学历，毕业于解放军信息工程大学、厦门大学台湾研究院。曾任公司监事，现任公司职
工代表董事、党委书记、董事长助理。
截至本公告披露之日，王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公
司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；王磊先生
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经在中国执行信息
公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年11月17日（星期一）14:30
2、召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司（以下简称“公
司”）办公楼1楼会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票
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2025-11-01│股权质押
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知，
获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2025-10-30│其他事项
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一、内部控制缺陷的分类
1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。
（1）设计缺陷，是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未
能满足控制目标。
（2）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但在运作上没有被正确
地执行。
2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。
（1）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当
存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结
论。
（2）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可
能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体
有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（3）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非
财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财
务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财
务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷
划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务
报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应
的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表
达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、定量标准
公司本着是否直接影响财务报告的原则。
说明：上述标准每年由董事会授权经营管理层根据实际情况选择合适的指标，单独或随年
度报告一并提交董事会审批。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定性标准
（1）非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判
定。
（2）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或
使之偏离预期目标为一般缺陷；
（3）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确
定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
（4）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定
性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
2、定量标准
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
3、附则
（1）本制度适用于公司及各子公司。
（2）本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时
对本制度进行修订。
（3）本制度由董事会负责解释和修改。
（4）本制度自董事会审议通过之日起实施。
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2025-10-30│其他事项
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（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2
025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年三季度末的资产进行了减值测试。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼1楼会议
室
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2025-08-29│对外担保
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一、关联交易概述
1、公司控股子公司福建东鸥食品有限公司（以下简称“东鸥食品”）因正常生产经营的
需要，拟向福建连江农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1700万元综合授信额度，拟向
中国银行股份有限公司连江支行申请总额不超过1000万元综合授信额度，拟向福建福州农村商
业银行股份有限公司申请总额不超过1000万元综合授信额度。公司实际控制人之一、董事、东
鸥食品董事长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士为前述融资提供连带责任保证担保。担保不收取
任何担保费用，且无需东鸥食品提供任何反担保。前述担保额度不等于实际担保金额。实际担
保额度以最终签订的担保协议为准。
2、滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长，滕用伟配偶陈
丽贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、高级管理人员）。
3、2025年8月27日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，在滕用庄、滕用严、滕用伟
、滕雄方四位董事回避表决的情况下，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》。本议案已经公司第
七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
（一）关联人介绍
（1）滕用伟
（2）陈丽贞
（二）关联关系
滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长，滕用伟配偶陈丽贞
女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、高级管理人员）。截至本公告
披露日，滕用伟先生的配偶未持有公司股份，滕用伟先生持有公司34026700股股份，占公司目
前总股本6.12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滕用伟先生及其配偶为
公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
经公司查询，滕用伟先生及陈丽贞女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司关联方，滕用伟先生及陈丽贞
女士拟为公司控股子公司东鸥食品向银行等金融机构申请综合授信提供不超过3700万元的连带
责任担保。担保协议主要内容以及关联担保的具体金额以与银行签订的最终授信及担保协议为
准，此次连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股
子公司提供任何反担保。目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的正式协议为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循自愿的原则，关联方不向公司收取任何费用，亦无须公司提供反担保，
符合相关法律法规的规定。
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2025-08-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2
025年6月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年半年度末的资产进行了减值测试。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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