资本运作☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-10-26│ 2.58│ 2971.18万│
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│增发 │ 2014-12-05│ 18.46│ 6.58亿│
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│增发 │ 2024-03-14│ 10.61│ 3.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 7100.00│ ---│ ---│ 78.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产60万台套汽│ 9000.00万│ 4060.64万│ 8251.70万│ 91.69│ ---│ 2025-12-31│
│车智能转向系统技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车智能转向系统及│ 1.44亿│ 534.64万│ 1441.47万│ 10.00│ ---│ 2025-12-31│
│关键部件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能网联汽车转向线│ 5000.00万│ 2481.62万│ 2782.04万│ 55.64│ ---│ 2026-06-30│
│控技术研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5999.89万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-12│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年8月29日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东减持股份预披露的公告》（公
告编号：2025-036），公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）持
有公司A股股份287110598股（占公司总股本的比例为34.90%），计划自披露之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年9月19日至2025年12月17日，敏感期不减持）减持公司A股股份合计不
超过16452647股，不超过公司总股本的2%。
2025年9月22日至2025年9月23日，世宝控股以大宗交易方式减持公司A股股份12360747股
，占公司总股本的1.50%。有关详情可参见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2025-037）。
公司于近日收到世宝控股的《股份减持计划实施完成的告知函》，2025年9月19日至2025
年11月11日世宝控股以大宗交易方式减持公司A股股份16452647股，占公司总股本的2%。截至
本公告披露日，本次减持计划已全部实施完毕。
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2025-11-08│其他事项
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1.成员
1.1本公司的薪酬委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少
须包括三名董事。
1.2委员会之大部分成员必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」）。1.3委员会之主
席须由独立非执行董事出任，并须由董事会委任。
1.4本公司的公司秘书须为委员会秘书。
2.权限
2.1委员会须直接向董事会汇报，并于需要时就其对执行董事和高级管理人员作出的薪酬
建议咨询本公司主席以作出澄清。
2.2委员会有权咨询外界的独立专业意见，并可在其认为必要的情况下，邀请具备有关经
验及专长的外界人士参与会议。
2.3委员会应获供给充足资源以履行其职责。
3.职责
委员会的职责包括以下方面：
3.1就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程
序制订该等薪酬政策，向董事会提出建议。
3.2薪酬委员会担当董事会顾问的角色，而董事会则保留有批准执行董事及高级管理层薪
酬待遇的最终权力。另就非执行董事的薪酬待遇向董事会提出建议。薪酬待遇包括但不限于：
基本薪金、认股权及非金钱利益、退休金权利及奖金，以及赔偿金额（包括丧失或终止职务或
任命的赔偿）。委员会应考虑的因素包括同类公司支付的薪酬、董事须付出的时间及董事职责
、集团内其他职位的雇用条件，以及是否需要按表现而厘定薪酬的。
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2025-11-08│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；同日公
司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举吴琅平先生为公司第八届董事会职工董事的议
案》，现将有关情况公告如下：
公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议
案》，公司完成了《公司章程》的修订，其中董事会成员由9名增至11名，增加的两名董事为
一名独立董事、一名职工董事。增加后的董事会成员中，独立董事人数为4名，非独立董事人
数为7名，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
一、关于增选公司董事会独立董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查和董事会提
名，经2025年第一次临时股东大会审议，同意选举李兴建先生担任公司第八届董事会独立董事
，与公司原董事会成员以及新任职工董事吴琅平先生共同组成第八届董事会。李兴建先生的董
事任期自公司股东大会批准当日起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任
期届满）。
二、关于公司职工代表大会选举职工董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年11月7日召开了职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举吴琅平先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工董事
，与公司原董事会成员以及新任独立董事李兴建先生共同组成第八届董事会。吴琅平先生的董
事任期自公司职工代表大会批准起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任
期届满）。
附件一：
吴琅平先生简历
吴琅平先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2019年3月6日起担任公
司义乌工厂总经理技术顾问。1993年至2019年期间曾担任杭州世宝制造工艺部部长。2009年6
月5日至2025年11月7日曾担任公司监事。吴先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其
实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
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2025-10-16│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届董事会第九次
会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《增选李兴建先生为
公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：根据《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的
要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事
会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事
规则》。
经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为公司第八届董事会独立
董事，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批
准当日起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李
兴建先生的每年薪酬为人民币60000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议
确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
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2025-09-24│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年8月29日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东减持股份预披露的公告》（公
告编号：2025-036），公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）持
有公司A股股份287110598股（占公司总股本的比例为34.90%），计划自披露之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年9月19日至2025年12月17日，敏感期不减持）减持公司A股股份合计不
超过16452647股，不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到世宝控股的告知函，世宝控股于2025年9月22日、2025年9月23日以大宗交
易方式减持公司A股股份12360747股，占公司总股本的1.50%。本次权益变动后，世宝控股及其
一致行动人合计持有公司A股股份301141431股，占公司总股本比例由38.11%变动为36.61%，持
股比例变动触及1%整数倍（38%、37%）。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况˙
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届监事会第八次会议于
2025年8月26日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年
8月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事
5名，其中监事杜敏、刘刚、吴琅平、张治龙、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会
主席杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
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2025-07-12│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年6月19日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东减持股份预披露的公告》（公
告编号：2025-025），公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）持
有公司A股股份295336898股（占公司总股本的比例为35.90%），计划自披露之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年7月10日至2025年10月7日）减持公司A股股份合计不超过8226323股，
不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到世宝控股告知函，世宝控股于2025年7月10日以集中竞价方式减持公司A股
股份3261700股，占公司总股本的0.40%。本次权益变动后，世宝控股及其一致行动人合计持有
公司A股股份318466778股，占公司总股本比例由39.11%变动为38.71%，持股比例变动触及1%整
数倍。
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2025-04-08│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2024年4月19日通过第七
届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用不超
过人民币14290万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超
过12个月。公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用
，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易。具体内容详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露
。
2025年4月7日，上述用于暂时补充流动资金的人民币14290万元已经全部归还至公司募集
资金专户。
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2025-03-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.6.6条，“上市公司计提资产减值准备或者核销
资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10
%以上且绝对金额超过一百万元的，应当及时披露。”现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中截止2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析
，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核
销确认条件的资产经确认后予以核销。
（一）计提资产减值准备情况
经公司对合并报表中截止2024年12月31日存在减值迹象的资产（范围包括存货、应收账款
等）进行全面的清查和资产减值测试后，计提资产减值准备合计人民币8,069.77万元。
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2025-03-31│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年3月28日召开第八
届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-31│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年3月28日召开第八
届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度。
2、根据《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列
入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据
公司2024年度审计报告，母公司2024年度未分配利润为人民币100352672.16元。
3、公司决定以2024年12月31日的公司总股本822632384股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.60元（含税），共派发股利人民币49357943.04元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
4、公司实施年度现金分红的说明
（1）本年度累计现金分红总额为人民币49357943.04元，占本年度净利润的33.10%；
（2）本年度不存在以现金为对价实施的股份回购金额。
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2024-12-02│其他事项
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上述事项未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，该议案在公司董事会审批权限
内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1457号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股
（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量32987747股，发行价格为每股人民币10.61
元，募集资金总额为人民币349999995.67元，减除发行费用人民币5912250.65元（不含增值税
）后，募集资金净额为344087745.02元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《验资报告》（天健验（2024）80号）予以验证确认。
二、募集资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额344087745.02元低于拟投入的募集资金金
额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，公司第七届董事会、第七届
监事会于2024年4月19日分别以书面议案的形式审议并通过了《关于调整向特定对象发行A股股
票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：
（一）本次新增募投项目实施主体、实施地点
为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，保障募集资金投资项目顺利实施，公司拟增
加斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“
汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点，具体变更情况如下：
除实施主体、实施地点变更外，该募投项目其他内容均未发生变更。
（二）新增实施主体基本情况
1、公司名称：江苏斐鹰汽车科技有限公司
2、注册资本：人民币2000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：周裕
5、注册地址：江苏省常州市新北区黄河西路388号6号厂房
6、股东名称：吉林世宝机械制造有限公司
7、出资比例：100%
8、出资来源：“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的募集资金
9、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零部件
研发；机械零件、零部件销售；工业机器制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；软
件开发；电子产品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备销售；通用设备制
造(不含特种设备制造)；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销
售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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