资本运作☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-10-26│ 2.58│ 2971.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-05│ 18.46│ 6.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-14│ 10.61│ 3.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 7100.00│ ---│ ---│ 78.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产60万台套汽│ 9000.00万│ 5067.68万│ 9258.73万│ 71.22│ ---│ 2026-12-31│
│车智能转向系统技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车智能转向系统及│ 1.44亿│ 2874.87万│ 3781.71万│ 36.33│ ---│ 2026-12-31│
│关键部件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能网联汽车转向线│ 5000.00万│ 3088.44万│ 3388.86万│ 67.78│ ---│ 2026-06-30│
│控技术研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5999.89万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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重要提示：H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。浙江世宝股份
有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月30日在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大
楼三楼会议室召开公司2025年年度股东会，股权登记日为2026年6月24日，具体会议事项详见
公司于2026年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-025）。
公司于2026年6月4日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东浙江世宝控股集团有限
公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的告知函》，书
面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》作为临时提案，列入公司2025年年度股东会的审议事
项中。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持
有公司百分之一以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，浙江世宝控股集团有限公司持有公
司31.79%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项
，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
经公司于2026年6月5日形成的第八届董事会书面议案决议，董事会同意将公司第八届董事
会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案
》提交至公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东
会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均
保持不变，敬请各位投资者注意。
现将公司2025年年度股东会补充通知，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2026年6月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、A股股权登记日：2026年6月24日
7、出席对象：
（1）公司股东
于A股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体A股股东或其授权委托的代理人。H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有
关公告。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室
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2026-06-06│其他事项
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一、董事会书面议案情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年6月5
日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年6月4日以电子邮件方式送达。本次书面
议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-06-01│其他事项
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一、董事会书面议案情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年5月2
9日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年5月25日以电子邮件方式送达。本次书
面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面议案审议情况
（一）审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
董事会同意补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至公司2026年年度股东会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议王
志福先生的每年薪酬为人民币60000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议
确切金额由股东会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》于本公告日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚待提交公司股东会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
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2026-06-01│其他事项
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公司于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《关于变更公司证券
事务代表的议案》，同意委任梁瑞欣女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过
之日起至2027年6月17日止。
因工作安排原因，陈文洪先生将不再担任公司证券事务代表。离任后，陈先生仍在公司任
职。公司证券事务代表一职由梁瑞欣女士接替。梁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》有关规定。
梁瑞欣女士联系方式如下：
电话号码：0571-28025692
传真号码：0571-28025691
电子邮箱：ir@shibaogroup.com
通信地址：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号
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2026-06-01│其他事项
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一、关于独立董事辞任情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）董事会近日收到公司独立董
事龚俊杰递交的书面辞任报告。龚俊杰先生自2020年6月30日起担任公司独立董事，连续任职
时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有
关规定，龚俊杰先生的任期已届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会各专门
委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，龚俊杰先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于龚俊杰先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据
《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，其辞任将在公司股东会补选产生
新任独立董事之日生效。在此之前，龚俊杰先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门
委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
龚俊杰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在加强公司规范运作方面发
挥了重要作用，公司及董事会对龚俊杰先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和健康发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事情况
公司于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《补选王志福先生为
公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束止（即公司第
八届董事会任期届满）。截至本公告披露日，独立董事候选人王志福先生已获得上市公司独立
董事培训证明，王志福先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司股东会审议。公司董事会提名委员会已就公司补选王志福先生为公司独立董事候选人出具
了同意的审查意见。
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2026-06-01│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日形成第八届董事会书面议
案决议，审议通过了《召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年6月30日在浙江省杭州市
钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2026年6月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、A股股权登记日：2026年6月24日
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2026-04-02│其他事项
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公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得
通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易。具体内容详见公司2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的人民币10000万元已经全部归还至公司募集
资金专户。
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2026-04-01│其他事项
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公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得
通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易。具体内容详见公司2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
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2026-03-31│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2026年3月30日召开第八
届董事会第十二次会议和第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2025年度计提资
产减值准备及核销资产》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.6.6条，“上市公司计提
资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利
润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元的，应当及时披露。”现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中截止2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析
，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核
销确认条件的资产经确认后予以核销。
（一）计提资产减值准备情况
经公司对合并报表中截止2025年12月31日存在减值迹象的资产（范围包括存货、应收账款
等）进行全面的清查和资产减值测试后，计提资产减值准备合计人民币7,873.72万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）计提资产减值准备主要项目
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定：公司本期计提应收账款坏账准备人民
币2,568.60万元；公司对期末存货的可变现净值进行了测算，部分存货可变现净值低于实际成
本，公司计提存货跌价准备人民币4,298.57万元。公司本期计提固定资产资产减值准备1,006.
55万元。
（三）核销资产情况
为真实反映公司财务状况，公司对截止2025年12月31日已计提坏账准备的应收账款合计人
民币225.21万元和其他应收款合计人民币10万元予以核销。核销后，公司财务和业务部门将建
立已核销应收账款备查账，继续全力追讨。
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2026-03-31│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2026年3月30日召开第八
届董事会第十二次会议和第八届审计委员会第八次会议，审议通过了《续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(一)机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：俞佳南，2004年起成为注册会计师，2002年开始从事上市
公司审计，2004年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过
5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李苑，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。项目质量复核人员：余建耀，2008年起
成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2026年起为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核超过4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
经公司股东会授权后，公司管理层将依据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2026年3月30日召开第八
届董事会第十二次会议和第八届董事会会审计委员会第八次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、根据《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列
入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据
公司2025年度审计报告，母公司2025年度未分配利润为人民币103365110.95元。
3、公司决定以2025年12月31日的公司总股本822632384股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.60元（含税），共派发股利人民币49357943.04元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
4、公司实施年度现金分红的说明
（1）本年度累计现金分红总额为人民币49357943.04元，占本年度净利润的27.34%；
（2）本年度不存在以现金为对价实施的股份回购金额。
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2026-03-27│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年4月9日通过第八届
董事会书面议案以及第八届监事会书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用不超过
人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过1
2个月。公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。具体内容详见公司2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已于近日将上述部分用于暂时补充流动资金
的人民币2000万元提前归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司尚未归还的募集资金金额为4000万元，公司将在规定期限内归还
至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
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2026-02-11│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年4月9日通过第八届
董事会书面议案以及第八届监事会书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用不超过
人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过1
2个月。公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。具体内容详见公司2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已于近日将上述部分用于暂时补充流动资金
的人民币1000万元提前归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司尚未归还的募集资金金额为6000万元，公司将在规定期限内归还
至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
备查文件
1、本次提前归还部分补充流动资金的相关凭证
特此公告。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、召开本次股东会的通知于2025年12月6日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年12月30日14:00在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室
以记名投票表决方式召开。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20
25年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。本次股东会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共696人，代表股份数为305754137股，占公司
有表决权股份总数的37.1678%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共
4人，代表股份数为303300668股，占公司有表决权股份总数的36.8695%；通过网络投票系统出
席本次股东大会的股东共692人，代表股份数为2453469股，占公司有表决权股份总数的0.2982
%。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，A股股东及股东授权委托代表共695人，代
表股份数为299503100股A股，占公司有表决权股份总数的36.4079%；H股股东及股东授权委托
代表1人，代表股份数为6251037股H股，占公司有表决权股份总数的0.7599%。
3、其他出席情况
公司董事及高级管理人员、北京市金杜律师事务所上海分所律师、天健会计师事务所会计
师。
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2025-12-27│其他事项
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2025年4月9日通过第八届
董事会书面议案以及第八届监事会书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用不超过
人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过1
2个月。公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。具体内容详见公司2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已于近日将上述部分用于暂时补充流动资金
的人民币3000万元提前归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司尚未归还的募集资金金额为7000万元，公司将在规定期限内归还
至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
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2025-12-06│其他事项
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现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东
应选择现场投
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