资本运作☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-10│ 19.10│ 3.76亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-11-28│ 17.44│ 4040.85万│
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│股权激励和授予 │ 2015-10-28│ 19.99│ 527.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-15│ 35.97│ 4.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-03│ 5.92│ 3967.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-27│ 14.62│ 15.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能型低压电器研发│ 13.30亿│ 9256.67万│ 10.97亿│ 83.63│ 2.17亿│ 2025-11-30│
│及制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.91亿│ ---│ 1.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海智慧良信技术服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海良信电器股份有限公司 │
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│卖方 │上海智慧良信技术服务有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年7月9日召开│
│ │第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公│
│ │司增资的议案》，具体情况如下：为满足全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下│
│ │简称“智慧良信”业务开展及经营需求，公司拟以自有资金30000万元对智慧良信进行增资 │
│ │。本次增资完成后，智慧良信的注册资本由5000万元增至35000万元，公司仍持有智慧良信1│
│ │00%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │良信电器（海盐）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海良信电器股份有限公司 │
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│卖方 │良信电器（海盐）有限公司 │
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│交易概述 │上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2025年10月24日召开第│
│ │七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的│
│ │议案》，同意公司使用募集资金3000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以 │
│ │下简称“良信海盐”）进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。 │
│ │ 近日，全资子公司良信电器（海盐）有限公司完成了工商登记手续，并领取了浙江省嘉│
│ │兴市海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘宏光 1922.00万 3.67 --- 2017-09-04
任思龙 3732.92万 3.32 35.19 2026-07-09
杨成青 2551.50万 3.25 --- 2018-11-09
樊剑军 2314.79万 2.06 40.12 2025-11-13
丁发晖 1940.70万 1.73 33.64 2026-07-07
陈平 1131.56万 1.01 21.47 2026-03-21
刘晓军 239.00万 0.92 --- 2016-11-25
上海众为投资有限公司 640.00万 0.82 68.95 2019-05-22
任思荣 362.00万 0.46 9.19 2020-09-21
李遇春 55.00万 0.21 --- 2016-10-24
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合计 1.49亿 17.45
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │840.00 │
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│质押占所持股(%) │14.56 │质押占总股本(%) │0.49 │
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│股东名称 │丁发晖 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │2027-07-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月02日丁发晖质押了840.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-07-04 │解押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月04日丁发晖解除质押115.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │495.00 │
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│质押占所持股(%) │9.39 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2028-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日陈平解除质押350.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │893.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.42 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任思龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日任思龙质押了893.42万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │312.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.42 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日丁发晖质押了312.7万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │446.71 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.48 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日陈平质押了446.71万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │189.85 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.60 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日陈平质押了189.85万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │46.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日丁发晖解除质押46.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │536.05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.29 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-01 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日樊剑军质押了536.05万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │781.74 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.55 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月01日樊剑军质押了781.74万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │185.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日陈平解除质押185.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │845.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.03 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2028-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-19 │解押股数(万股) │845.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日陈平质押了845.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月19日陈平解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │135.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日丁发晖解除质押135.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日樊剑军解除质押160.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │997.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.28 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │2028-04-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月09日樊剑军质押了997.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │788.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.66 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │2028-04-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日丁发晖质押了788.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.00 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-01 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-10 │解押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月01日樊剑军质押了750.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月10日樊剑军解除质押213.95万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │1295.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.21 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任思龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-10 │解押股数(万股) │1295.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日任思龙质押了1295.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月10日任思龙解除质押401.58万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │1134.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.65 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-10 │解押股数(万股) │1134.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日樊剑军质押了1134.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月10日樊剑军解除质押213.95万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │696.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.21 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-10 │解押股数(万股) │696.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日陈平质押了696.0625万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月10日陈平解除质押2,493,525股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │275.19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.22 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-10 │解押股数(万股) │275.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日陈平质押了275.1875万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月10日陈平解除质押853,375万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任思龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日任思龙解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任思龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日任思龙解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-23 │解押股数(万股) │170.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月23日樊剑军解除质押170.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │质押股数(万股) │328.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-12 │质押截止日 │2027-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │328.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月12日陈平质押了328.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日陈平解除质押328.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.93 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-28 │质押截止日 │2025-09-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月28日樊剑军质押了400.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日樊剑军解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │168.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.91 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │2025-09-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │168.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月29日樊剑军质押了168.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日樊剑军解除质押168.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │495.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.58 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │2025-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │495.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月29日丁发晖质押了495.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日丁发晖解除质押495.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │78.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.74 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任思龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │2026-07-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日任思龙质押了78.6万股给中国中金财富证券有限公司 │
│ │2023年08月02日任思龙质押了446.9万股给中国中金财富证券有限公司 │
│ │上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制│
│ │人之中任思龙先生、丁发晖先生、陈平先生将其持有的公司部分股份办理了延期质押以│
│ │及补充质押的通知 │
│ │2023年08月03日任思龙质押了652.5万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.99 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-23 │解押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日樊剑军质押了230.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月23日樊剑军解除质押230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.43 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樊剑军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │2025-07-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-20 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日樊剑军质押了140.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月20日樊剑军解除质押140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.85 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-07-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月27日陈平质押了45.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日陈平解除质押45.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │2026-07-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日丁发晖质押了55.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
│ │2023年08月03日丁发晖质押了312.8万股给中国中金财富证券有限公司 │
│ │上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制│
│ │人之中任思龙先生、丁发晖先生、陈平先生将其持有的公司部分股份办理了延期质押以│
│ │及补充质押的通知 │
│ │2023年08月03日丁发晖质押了456.8万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日丁发晖解除质押55.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.18 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁发晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │2026-07-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-04 │解押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日丁发晖质押了126.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
│ │上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制│
│ │人之中任思龙先生、丁发晖先生将其持有的公司部分股份办理了股份延期质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月04日丁发晖解除质押126.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-14 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任思龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-12 │质押截止日 │2025-08-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月12日任思龙质押了460.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日任思龙解除质押460.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-14 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.93 │质押占总股本(%) │0.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-12 │质押截止日 │2025-08-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月12日陈平质押了260.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日陈平解除质押260.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-14 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.52 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-12 │质押截止日 │2024-11-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-13 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月12日陈平质押了80.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月13日陈平解除质押80.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海良信电│良信电器（│ 2.94亿│人民币 │2021-02-03│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│器股份有限│海盐）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增资概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年7月9日召开第
七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增
资的议案》，具体情况如下：
为满足全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”业务开展及经
营需求，公司拟以自有资金30000万元对智慧良信进行增资。
本次增资完成后，智慧良信的注册资本由5000万元增至35000万元，公司仍持有智慧良信1
00%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：5000万元
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室
6、成立日期：2023年10月8日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电
力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售
；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销
售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通
信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产
租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年7月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年奋斗
者3号股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
于<2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者
3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年奋
斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025年12月
13日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2025年奋
斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对授予
的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
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2026-07-10│其他事项
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1．为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，上海良信电器股份有限公司（以下
简称“公司”）拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准
、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过10000
万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可
以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外
汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等
外汇衍生品业务。
2．已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，
该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3．风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬
请投资者注意投资风险。
（一）业务目的
随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，
为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，公司（含子公司）拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过
10000万元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，且交易期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司使用一
定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币1000
万元。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信
良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品
种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
（四）交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额
度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期
自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资
金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年7月9日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
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2026-07-09│股权质押
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
之中任思龙先生将其持有的公司部分股份质押办理了延期购回的通知。
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2026-07-07│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
近日收到公司控股股东、实际控制人之中丁发晖先生将其持有的公司部分股份办理了解除
质押及股份质押的通知。
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2026-06-06│其他事项
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公司于2026年6月4日召开2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《
关于2025年奋斗者3号员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对2025年奋斗者3号员工
持股计划（以下简称“持股计划”）预留份额进行分配。根据《2025年奋斗者3号员工持股计
划草案》《2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项由董
事会授权管理委员会在本员工持股计划存续期内一次性或分批次予以确定，无需提交公司董事
会、股东会审议。
一、本次员工持股计划已履行的审议程序
1、2025年12月3日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2025年奋斗者3
号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年奋斗者3号员工持股计划管
理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年奋斗者3号员工持股计划相关事
宜的议案》。
2、2025年12月19日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年奋斗
者3号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年奋斗者3号员工持股计划管
理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年奋斗者3号员工持股计划相关事
宜的议案》。
3、2025年12月24日，公司召开2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议，同意设
立公司2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持
有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期
为本员工持股计划的存续期。
4、2026年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的14183000股公司股票已非交易过户至上海良信电
器股份有限公司—2025年2025年奋斗者3号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的1.26%
，过户价格为5.48元/股，符合《2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）》的相关规定。
5、2026年6月4日，公司召开2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会会议，审议通过了
《关于2025年奋斗者3号员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对2025年奋斗者3号员
工持股计划预留份额进行分配。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划草案及管
理办法以及相关法律、法规及规范性条件的规定，公司奋斗者3号持股计划管理委员会审议通
过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的19名参与对象以5.54元/股的价格认购本次
预留份额中的100万股股份。股份来源于已回购的公司股票，参与对象不涉及公司董事及高级
管理人员。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人员
名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公
司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总
额的1%。
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2026-05-08│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2026年5月7日（星期四）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日
上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表
决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规和《公司章程》的规定。
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2026-04-11│其他事项
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1、董事薪酬方案
（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币10万元整（含税）/人。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。
3、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且需保留一定比例的绩效工资在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定
，从工资奖金中扣除个人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董
事、高级管理人员薪酬制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范
性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经
合法程序修订后的《公司章程》执行。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
该项事宜尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│委托理财
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公
司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现
金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围
之内，无需提交股东会进行审议。
相关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司自有资金
的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形，拟用于
购买金融机构理财产品的投资额度不超过50000万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用
，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资方式：投资于保本型或低风险型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投
资产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本次拟进行上述投
资的资金来源为自有资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第七届董事会第
九次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。该议案已经公司审计委员会及独立董
事专门会议审议通过。该项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润2652132
68.26元，未分配利润1286968190.09元；母公司净利润248592676.94元，未分配利润12846120
28.38元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为128461202
8.38元。
2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、
资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以实施
权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至目前，公司总股本1123125020股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量24322300股
后，剩余1098802720股，拟合计派发现金股利219760544.00元（含税）。
3、2025年度公司现金分红总额为219760544.00元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为82.86%；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的A股股份回购
金额0.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和股份回购金额合计219760544.
00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.86%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购A股股份并注销的回购金额为0.00元，现金
分红及回购注销金额合计219760544.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.8
6%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公
司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大
资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，
相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至2025年4月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室
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2026-04-11│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案需提交公司2025年度股东会审
议。
为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与兴业银行股
份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）、宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称
“宁波银行”）及中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工商银行”）
开展票据池业务。公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，期限为自2025年年度股东会
通过之日起至2026年年度股东会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况
如下：一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，
向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能
于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业
务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降
低公司票据风险。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行、宁波银行及工
商银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日前有效。
4、实施额度
公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，即用于与兴业银行、宁波银行及工商银行
开展票据池业务的质押票据余额不超过5亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体
每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中
的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与兴业银行、宁波银行
及工商银行开展票据池业务。
1、收到票据后，公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集
中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司资金占用及管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押，开具不超过质押金额的汇票，用于
支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实
现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2026-04-11│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第七届董事会第
九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业
资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉
尽责，能够遵循《中华人民共和国注册会计师法》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，
提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用拟
授权公司管理层与立信根据市场行情商定。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张宇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩晨君
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：罗丹
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。（三）审计收费
董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立
信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
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2026-04-11│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第七届董事会第九
会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司将职工教育经费的计提比例由工资
总额的2.5%调至1.5%。
本次会计估计变更，不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预
计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会进行审议。
（一）变更原因
根据财政部、国家税务总局等11个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管
理的意见》（财建〔2006〕317号）的有关规定，一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取
教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，可按2.5%提取，列
入成本开支。考虑已计提未使用的职工教育经费尚有结余，现行职工教育经费计提比例已超过
公司职工教育和培训需求，结合公司实际经营管理情况，公司拟将职工教育经费的计提比例由
工资总额的2.5%调至1.5%。
（二）变更的适用日期
执行日期：2026年1月1日。
（三）变更前采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司按照当年职工工资总额的2.5%计提职工教育经费。
（四）变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后，公司及所属各单位按职工工资总额的1.5%计提职工教育经费，当年
计提金额不足使用时，优先使用结余，无结余时按不超过职工工资总额8%的比例据实列支。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司
对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本
次会计估计变更自2026年1月1日起实施，不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成
果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
该项变更自2026年1月1日起执行，预计减少2026年职工教育经费500万元，增加利润500万
元，不会对公司2026年度财务状况和经营成果产生重大影响
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2026-04-11│银行授信
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2025年度
股东会审议。
一、银行综合授信额度概况
为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司各项业
务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公
司及其子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币230000万元的综合授信额度。以上授信额
度有效期限均为自2025年年度股东会召开之日至2026年年度股东会召开之日前有效。综合授信
项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务
。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司营运资
金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信
额度可循环使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司财务总监程秋高先生或其指定的授权代理人在股
东会审议通过后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
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2026-04-11│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补独立董事纽春
萍女士为第七届董事会战略委员会委员，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委
员会委员，调整后的第七届董事会战略委员会委员为任思龙先生、樊剑军先生、纽春萍女士，
其中任思龙先生任召集人；上述委员任期与第七届董事会任期一致。附件：纽春萍女士简历现
任西安交通大学电气工程学院教授，西安交通大学电气工程学院电器教研室主任、党支部书记
，兼任中国电工技术学会低压电器专委会委员、中国电工技术学会高级会员。纽春萍女士未持
有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。
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2026-03-21│股权质押
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
之中陈平先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押的通知。
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2026-03-03│其他事项
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公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，并于2025年12月19日召开2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事
会办理2025年奋斗者3号员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将
公司2025年奋斗者3号员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的良信股份A股普通股股票。
公司于2024年9月3日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购股份的实施期限为董事会
审议通过本回购股份方案之日起不超过3个月，回购股份的资金总额不低于人民币20000万元（
含），且不超过人民币40000万元（含），回购股份价格不超过人民币9.02元/股（含）。截至
2024年11月25日，通过集中竞价交易方式累计回购股份29886500股，已回购股份占公司总股本
的比例为2.66%，回购成交的最高价为8.20元/股、最低价为5.70元/股，累计已支付的资金总
额为人民币200031570.30元（不含佣金、过户费等交易费用）。此次回购股份计划已实施完毕
。
公司于2024年8月1日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购股份的实施期限为董事会审议通过回购股
份方案之日起12个月内，回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币
10000万元（含），回购股份价格不超过人民币9.80元/股（含）。截至2025年7月29日，公司
已通过集中竞价交易方式累计回购股份8618800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.77%，
回购成交的最高价为5.98元/股、最低价为5.52元/股，累计已支付的资金总额为人民币500095
84.40元（含交易费用）。此次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上公司披露的相关公告。
（一）本次员工持股计划认购总金额
本次员工持股计划实际认购资金总额为人民币77722840.00元，资金来源为员工的合法薪
酬、自筹资金等。本期员工持股计划不存在上市公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资
助情形，员工实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额。
（二）关联关系及一致行动的认定
1．公司控股股东、实际控制人未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控
股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2．公司董事、副总裁乔嗣健先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、副总裁董晓丹先
生、副总裁魏佳男女士、职工董事吴煜先生参与本次员工持股计划，与本次员工持股计划存在
关联关系，在公司董事会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述人员外，本期员
工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
3.本期员工持股计划成立后，全部资产委托云南国际信托有限公司（简称“云南信托”）
设立信托计划进行管理，云南信托根据中国人民银行、中国银保监会的相关规定进行管理，所
持有的本公司股票的投票权等股东权利由云南信托行使，云南信托与公司控股股东或第一大股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。
4．公司员工在认购本期员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，由持有人会议选举
产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员
工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事及高级管理人员。各持有人
所持份额占本次员工持股计划总份额的比例均不够对持有人会议施加重大影响。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年2月25日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非
交易过户申请，在2026年3月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的14183000股公司股票已非交易过户至上海良信
电器股份有限公司—2025年奋斗者3号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的1.26%，过
户价格为5.48元/股，符合《奋斗者3号员工持股计划（草案）》的相关规定。本次员工持股计
划员工实际认购股份与股东大会审议通过的拟认购份额一致，公司全部有效的员工持股计划所
持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计
未超过公司股本总额的1%。至此，公司2025年奋斗者3号员工持股计划对应的标的股票已过户
完毕。
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2026-01-29│重要合同
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公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，并于2025年12月19日召开2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事
会办理2025年奋斗者3号员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司作为委托人与云南国际信托有限公司签订信托合同，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南信托-良信股份2025年奋斗者3号员工持股单一资
金信托-信托合同》。
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-01-14│其他事项
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1、股票期权简称：良信JLC1
2、股票期权代码：037950
3、股票期权授予日：2025年12月24日
4、股票期权授予登记完成日：2026年1月12日
5、股票期权授予登记数量：774.20万份，行权价格：8.22元/股；
6、股票期权授予登记人数：317人
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司及公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，完成
了2025年奋斗者3号股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于<2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者
3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年奋
斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025年12月
13日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
《关于<2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋
斗者3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025
年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2025年奋
斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对授予
的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
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2025-12-30│其他事项
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公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，并于2025年12月19日召开2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事
会办理2025年奋斗者3号员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将
公司2025年奋斗者3号员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2025年奋斗者3号员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况
如下：
1、账户名称：上海良信电器股份有限公司－2025年奋斗者3号员工持股计划；
2、账户号码：0899517495；
3、开户时间：2025年12月24日。截至目前，公司2025年奋斗者3号员工持股计划尚未持有
公司股票。公司将持续关注2025年奋斗者3号员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
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2025-12-25│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月24日召开第
七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名
单的议案》及《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年奋斗者3
号股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司2025年
奋斗者3号股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，公司董
事会同意授予318名激励对象776万份股票期权，授予日为2025年12月24日，行权价格8.22元/
股。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划简述
（一）本激励计划的激励方式及股票来源
本次激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的股票标的股票来源为公司向激励对象定
向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
（二）本次激励计划授予股票期权的数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的股票期权为776万份，约占本激励计划草案公布日公司股本
总额112312.5020万股的0.69%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划下授予的每
份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公
司人民币A股普通股股票的权利。
（三）激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计318人，均为在公司任职的员工。以上激励对象中，不包
括良信股份独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
（四）股票期权的行权价格
本激励计划股票期权的行权价格为每份8.22元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份
股票期权可以8.22元的价格购买1股公司股票。
（五）本次激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完
毕之日止，最长不超过36个月。
（六）本次激励计划的授权日
本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就
后起算）按相关规定召开董事会向激励对象授予权益并完成公告、登记等相关程序。公司未能
在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，根据
《管理办法》《自律监管指南》规定公司不得授出权益的期间不计算在60日内。
授权日在本激励计划经公司股东会审议通过后由公司董事会确定，授权日必须为交易日。
若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。
（七）本次激励计划的等待期
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记
之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
（八）本次激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内
的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的
，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露日内；
（4）证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《
公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-20│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2025年12月12
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区申江南路2000
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2025-12-04│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事何斌先生提交的书面辞
职报告，因公司治理结构及内部工作调整，何斌先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职
务，辞任后将不再担任公司的任何职务。何斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
截至本公告披露日，何斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。何斌先生辞去公司董事职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的相关规定。何斌先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项
职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对何斌先生在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！二、关于选举职工代表董事的情况根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月2日召开第七届十五次职工代表大会
会议，经审议，与会职工代表一致同意选举吴煜先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴煜先生简历详见附件
。吴煜先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程
》的有关规定。
附件：吴煜先生简历
吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商
学院EMBA。1994－1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作；1997―2008年在艾默生网络能源
有限公司工作；2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、质量及运
营部总监等，现任公司审计部负责人。吴煜先生持有本公司股票2433600股。与公司其他董事
、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
吴煜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3
.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
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2025-12-04│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意
使用募集资金向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）进行增资。
增资完成后，良信海盐注册资本由150000万元人民币增加到153000万元人民币，公司仍持有良
信海盐100%股权。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投
项目的公告》（公告编号：2025-059）。
近日，全资子公司良信电器（海盐）有限公司完成了工商登记手续，并领取了浙江省嘉兴
市海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现就相关情况公告如下：
一、营业执照变更后主要登记信息
1、企业名称：良信电器（海盐）有限公司
2、统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P
3、法定代表人：任思龙
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2019年01月29日
6、注册资本：壹拾伍亿叁仟万元整
7、住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号
8、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销
售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造
；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能
家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电工仪器仪
表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组
销售；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照
明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；太阳能发电技术服务(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。
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2025-12-04│其他事项
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意增补职工代表董
事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，增补职工代表董事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员，调
整后的第七届董事会审计委员会委员为万如平先生、李传轩先生、丁发晖先生、吴煜先生，其
中万如平先生任召集人；上述委员任期与第七届董事会任期一致。
附件：吴煜先生简历
吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商
学院EMBA。1994－1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作；1997―2008年在艾默生网络能源
有限公司工作；2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、质量及运
营部总监等，现任公司审计部负责人。
吴煜先生持有本公司股票2433600股。与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。
吴煜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3
.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
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2025-12-04│其他事项
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变更前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将采用集中竞价交易
方式出售。
变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划和股权激励。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第七届董事会
第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，拟变更于2024年9月3日第六届董
事会第二十四次会议审议通过的回购股份方案，将回购股份用途由原方案中“为维护公司价值
及股东权益，本次回购股份将采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于实施员工持股计划和
股权激励”，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2024年9月3日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议
，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权
益。本次回购股份的资金总额不低于人民币20000万元（含），且不超过人民币40000万元（含
），回购股份价格不超过人民币9.02元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实
际回购的金额为准。回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过3个
月。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-077）及2024年9月6日披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-080）等相关公告。
2024年9月4日，公司首次实施了本次回购股份，并于2024年9月6日披露了《关于以集中竞
价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-082）。
2024年11月25日，公司完成本次回购。已实际回购公司股份29886500股，占公司目前总股
本的比例为2.66%，回购最高价格为8.20元/股、回购最低价格为5.70元/股，回购均价为6.69
元/股，已支付的总金额为人民币200031570.3元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法
规的规定及公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：
2024-104）。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
为实施公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划及2025年奋斗者3号员工持股计划，公司拟
将回购股份原用途“为维护公司价值及股东权益，本次回购股份将采用集中竞价交易方式出售
”变更为“用于实施员工持股计划和股权激励”。
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2025-11-13│股权质押
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
之中任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押以及延期质
押，以及公司控股股东、实际控制人之中丁发晖先生将其部分股份办理了质押以及解除质押的
通知。
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2025-11-12│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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