资本运作☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-15│ 23.15│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-17│ 40.78│ 3670.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-13│ 81.56│ 8.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-22│ 29.77│ 893.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-29│ 11.65│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-01│ 6.50│ 8218.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-01│ 100.00│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-30│ 4.87│ 1450.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-18│ 10.71│ 3.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GTI │ 267.35│ ---│ ---│ 0.00│ -166.18│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出境游业务平台 │ 5.50亿│ 0.00│ 227.94万│ 0.41│ 0.00│ ---│
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│"出境云"大数据管理│ 1.50亿│ 0.00│ 640.00万│ 4.28│ 0.00│ ---│
│分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │其他关联方的累计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方的累计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方的累计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方的累计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江阿里旅行投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）的控股子公司北京众│
│ │信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限│
│ │公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限公司（以下简称“杭州阿│
│ │信”）55%股权（交易作价15,150.00万元）认缴众信优游20%的股权，杭州阿信是公司与阿 │
│ │里旅投共同成立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信55%股权，公司持有杭州阿信45%股权。│
│ │公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃对众信优游增资的优先认缴出资权，同│
│ │时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。 │
│ │ 本次增资完成后，公司持有众信优游的股权比例将由27.60%下降至22.08%，众信优游仍│
│ │是公司的控股子公司；同时，众信优游将持有杭州阿信55%的股权，杭州阿信将成为公司控 │
│ │股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 因阿里旅投和阿里巴巴（中国）网络技术有限公司同属阿里巴巴集团内企业，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，阿里旅投为公司的关联方，除此之外，阿里旅投│
│ │与公司不存在其他关联关系。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称浙江阿里旅行投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明因阿里旅投和阿里巴巴（中国）网络技术有限公司同属阿里巴巴集团内企│
│ │业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，阿里旅投为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│众信奇迹 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优拓航服 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│四川众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│香港众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海竹园 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间
）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午3:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大
会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2026年4月24日召开
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，加强公司及各控股子公
司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，实现集团内共享金融机构等授
信资源，提高公司资金管理效率。根据公司2026年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公
司上一年度担保的实际情况，经综合衡量后，拟申请公司与下述10家控股子公司之间2026年度
互保的额度为人民币20亿元（本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续保）
，即在任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币20亿
元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担保。担
保方式包括但不限于连带责任保证等。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担保
相关的协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期
及展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时
签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日
起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的任何修订、更
新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等），最终担保额度、担保期间以实际签订/出
具的担保协议/担保函为准。在上述额度范围内，公司及各子公司在办理担保相关业务时，不
需要另行召开董事会或股东会审议。
公司与各子公司之间的最高担保额度：
上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根
据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议批准。
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2026-04-27│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率
风险，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司主营业务是旅游业务，其中出境旅游业务主要以美元、欧元等外汇向境外供应商进行
资源采购和付款。随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发，业务快速发展，外汇收支不断
增长，为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，降低汇率大幅波动对公司经营成本
造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的
影响。
（二）拟开展外汇套期保值业务的额度
在审批有效期内，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务交易金额不超过3.5亿元
人民币或等值外币，即在任一时点公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3.5亿元人民币或等值外币，在此额度内资金可
以循环滚动使用。
（三）交易方式
拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于近/远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品。交易对方为经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇
套期保值业务经营资质的金融机构。
（四）授权及期限
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通
过之日起12个月内，若单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。
为了提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在有效期及上述额度范围内具
体实施外汇套期保值业务相关事宜。
（五）资金来源
资金来源为公司自有及合法筹措的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为上述议案
的附件，一并提交公司董事会审议通过。
本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会
第三次独立董事专门会议审议通过。公司本次拟开展外汇套期保值事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，该事项尚需提
交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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2026年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币20000.00万
元，职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规的相关规定。中证天通近三年未因执业行
为承担过民事诉讼责任。
2、独立性和诚信记录
中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执
业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次
。
10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自
律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）本项目情况
1、2025年报审计的会计师、项目质量控制复核人情况
2、上述相关人员的独立性
中证天通及签字注册会计师戴亮、肖源和质量控制复核人庞勇严格按照《中国注册会计师
职业道德守则》进行审计工作，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
3、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师肖源和质量控制复核人庞勇最近三年未受（收）到任何刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。
签字注册会计师戴亮于2024年收到贵州证监局行政监管措施1次。
4、2025年度审计收费
2025年度审计费用为100万元（其中内控审计费用15万元），审计费用定价原则主要基于
业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别
以及投入的工作时间等因素。
2024年度审计费用为95万元（其中内控审计费用15万元）。
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2026-04-27│其他事项
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为进一步健全和完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
、透明的利润分配决策和监督机制，加强对投资者的合理回报，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市
公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《众信旅游集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，综合考虑公司的实际经营情况、
盈利能力、未来经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定
了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”或“股东回报规划”）
。
一、制定本规划的基本原则
公司制定本规划的原则为：严格遵循相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重视对投
资者的合理投资回报，在充分考虑公司自身实际经营情况、公司长远利益以及全体股东整体利
益的前提下，实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实维护股东
的合法权益，为投资者提供合理的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划着眼于公司的战略发展规划以及可持续发展情况，在综合分析公司所处发展阶段、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、未
来盈利规模、现金流量状况和股东回报等情况，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利
润分配政策合理性、连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据公司所处发展阶段或相关法律法规
判断是否对股东分红回报规划进行调整，确保其符合法律法规和《公司章程》确定的利润分配
政策。
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2026-04-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2026年5月14日（星期四）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议召开公司
2025年度股东会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间
）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议
室。
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2026-04-27│其他事项
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现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2025年
度财务报表之审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-80152
5557.92元，公司未弥补亏损金额为676230416.20元，实收股本为982715033.00元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项
需提交公司2025年度股东会审议。
二、亏损原因
由于2020-2022年度受外部宏观环境影响，公司主营业务停滞导致公司2020-2022年业绩持
续亏损，公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益后净利润分别为-14.88亿元、-4.56
亿元、-2.56亿元，公司累计未弥补亏损金额较大。2023-2025年度虽然公司业绩持续实现盈利
，但仍不足以弥补以往年度的亏损。
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2026-04-27│其他事项
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本次资产减值将计入2025年度财务报告。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》的相关规定和公司的相关会计政策，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资
产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测
试结果，部分资产存在减值情形，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减
值准备。
本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
二、计提资产减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失计提情况说明
（1）本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
①以摊余成本计量的金融资产；
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；③《企业会计
准则第14号——收入》定义的合同资产；④租赁应收款；
⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认
条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。（2）预期信用损失计量的一般原则
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未
来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流
量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认
后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失
准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本
公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信
用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
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2026-04-27│其他事项
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1、众信旅游集团股份有限公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟不进行
利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。
本事项在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议全票审议
通过，独立董事对该事项发表了审核意见，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司20
25年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）为7058705.16元，母公司净利润-1016532
06.48元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-801525557.92元，母公
司未分配利润为-114536424.06元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
规定，在充分考虑公司实际经营情况、资金需求和公司未来发展规划的基础上，为更好地维护
全体股东的长远利益，保障公司持续发展、平稳运营，公司2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不分红送股，也不以公积金转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
，因涉及全体董事及高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将
直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
1、2025年度，不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体
管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事
职务薪酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币7.08万元。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的有关规定，参照公司所在行业、地区
薪酬水平，并结合公司所处发展阶段、经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案如下：
（一）适用对象
第六届董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
独立董事津贴：独立董事职务津贴为税前人民币7.08万元。
非独立董事薪酬：不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具
体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取
董事职务薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬。
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2026-04-27│委托理财
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高资金使用效率
，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及控股
子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为自公司2025年度
股东会审议批准本议案之日起至2026年度股东会召开之日止，在决议的有效期内，资金额度可
循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司2025年度股东会
审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况概述
（一）委托理财目的
为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司资金收益。
（二）委托理财额度及资金来源
使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内，资金额度可
滚动使用。
拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估和筛选，
拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司及各
类专业理财机构发行的理财产品等。
（四）委托理财期限
期限为自公司2025年度股东会审议批准本议案之日起至2026年度股东会召开之日止。单项
产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自
动顺延至单项产品终止时止。
（五）授权事宜
公司提请董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务
负责人具体负责实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、委托理财的审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前
提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，公
司本次委托理财事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，尚需提交公司2
025年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以确数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但与其就业绩预告有关的重大事项进行了初
步沟通，目前双方不存在重大分歧。
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2026-01-20│其他事项
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近日，公司收到中证天通《关于变更项目签字注册会计师的告知函》和《关于变更项目质
量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙太宏先生担任项目
第二签字注册会计师、邵富霞女士担任项目质量控制复核人，因孙太宏先生已从中证天通离职
、邵富霞女士的工作调整，现委派肖源先生接替孙太宏先生担任项目第二签字注册会计师、庞
勇先生接替邵富霞女士担任项目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
本次变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为戴亮先生和肖源先生，项目质量
控制复核人为庞勇先生。
项目签字注册会计师：肖源先生，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
及资本市场相关的专业服务工作。2014年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：庞勇先生，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计
及与资本市场相关的专业服务工作，2024年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。近
3年签署过2家上市公司审计报告、3家挂牌公司审计报告。
三、其他说明
本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表
审计及内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间
）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月26日上午9:15-9:25，9
:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月26日上午9:15至下午3:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大
会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举
，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
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2025-12-27│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，公司董事会同
意提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年12月11
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事
的公告。》
公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司非独立董事
辞职及补选非独立董事的议案》，同意补选周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事，任期
自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一
。
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2025-12-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2025年12月10日召开
第六届董事会第五次会议及2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》。
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日
，公司母公司财务报表未分配利润为-407363367.48元，盈余公积为63914667.79元，资本公积
为1462147636.10元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施
行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司
拟使用母公司盈余公积63914667.79元和资本公积343448699.69元，两项合计407363367.48元
用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于使
用公积金弥补亏损的公告》。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，特此
通知债权人，提示公司债权人对其债务风险合理评估。本次使用资本公积金弥补亏损不涉及公
司注册资本或者实收资本变更，不影响债权人现有权益。
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2025-12-11│增资
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）
的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江
阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限公司（以
下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价15150.00万元）认缴众信优游20%的股权，杭州阿信
是公司与阿里旅投共同成立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信55%股权，公司持有杭州阿信4
5%股权。公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃对众信优游增资的优先认缴出资
权，同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。
本次增资完成后，公司持有众信优游的股权比例将由27.60%下降至22.08%，众信优游仍是
公司的控股子公司；同时，众信优游将持有杭州阿信55%的股权，杭州阿信将成为公司控股子
公司，纳入公司合并报表范围。
2、关联关系说明
因阿里旅投和阿里巴巴（中国）网络技术有限公司同属阿里巴巴集团内企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，阿里旅投为公司的关联方，除此之外，阿里旅投与公
司不存在其他关联关系。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。
本次交易已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第五次会议审议
通过，关联董事付必鹏在董事会上回避了该议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本事项
尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以评估价格作为定价依据，涉及增资方拟用于增资的资产部分股东权益评估
及标的公司增资前全部股东权益的评估。
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2025-12-11│其他事项
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该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日
，公司母公司财务报表未分配利润为-407,363,367.48元，盈余公积为63,914,667.79元，资本
公积为1,462,147,636.10元。母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余
公积63,914,667.79元和资本公积343,448,699.69元，两项合计407,363,367.48元用于弥补母
公司累计亏损。
本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢
价。
其他说明
公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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重要提示：
股东会召开日期：2025年12月26日（星期五）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2025年12月23日（星期二）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议召开公司
2025年第三次临时股东会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时
间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议
室。
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2025-11-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的
相关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开了2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《
公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。
公司于近日通过公司职工代表大会民主选举张磊先生为公司第六届董事会职工代表董事（
简历详见附件），张磊先生将由第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，
同时继续担任第六届董事会审计委员会委员。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。张磊先生变更为职工代表董事后，公司第六届董事会人员构成不变
。
张磊先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董
事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事会总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
张磊先生个人简历
张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历。曾任中商国际旅
行社销售、公司前身北京众信国际旅行社有限公司销售业务员、销售部经理、出境中心销售总
监。2008年6月至2014年6月，曾任公司监事会主席；2014年6月至2020年6月，任公司副总经理
；2016年11月至今，任公司全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司总经理；2020年6
月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，张磊先生持有公司3026205股股份，占公司股本总额的0.31%。张磊先
生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。张磊先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；2、被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3、
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；4、最
近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，张磊先生不属于“失信被执行
人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025
年8月29日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场
会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2025年8月19日以
电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长苏杰
先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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