资本运作☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 13.66│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-07│ 18.21│ 3888.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-21│ 35.00│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-25│ 31.31│ 432.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-13│ 41.62│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-15│ 11.20│ 3620.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 10.35│ 199.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-24│ 68.00│ 16.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 75.38│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 12.03│ 633.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-20│ 8.05│ 1769.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-08│ 26.20│ 5004.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 33.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TIANQI LITHIUM │ 3303.26│ ---│ ---│ 1025.43│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CASPIN RESOURCES L│ 1286.10│ ---│ ---│ 135.03│ 0.00│ 人民币│
│IMITED │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ ---│ 5.72亿│ 69.87│ 1.98亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ ---│ 5.72亿│ 69.87│ 1.98亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 1690.96万│ 3.18亿│ 79.31│ 2061.00万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨双氟磺酰 │ 2.31亿│ ---│ 1.08亿│ 46.82│ 4746.75万│ 2023-08-31│
│亚胺锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 1690.96万│ 3.18亿│ 79.31│ 2061.00万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 714.76万│ 4455.20万│ 5.34│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 714.76万│ 4455.20万│ 5.34│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨日化基础 │ 3.36亿│ ---│ 2.10亿│ 62.45│-3941.29万│ 2023-12-31│
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.74亿│ ---│ 7.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ ---│ 8395.16万│ 5.92亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│1666.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Tinci Materials Texas LLC49%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Honeywell International Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Tinci Delaware LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Tinci │
│ │Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与Honeywell International Inc.（以下简称“│
│ │Honey well”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份│
│ │《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权 │
│ │购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经│
│ │营和销售。 │
│ │ 标的公司的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为特拉华天赐全资子公司Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州 │
│ │天赐”）以及Honey well全资子公司AEM。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购│
│ │买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、特拉华天赐向Honey well转让其持有德州天赐49%的股权 │
│ │ 特拉华天赐与Honey well协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华│
│ │天赐将向Honey well转让其全资子公司德州天赐49%的股权，转让对价预计为1,666万美元，│
│ │受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股51%，Honey w│
│ │ell持股49%，Honeywell住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, │
│ │United States。 │
│ │ 2、特拉华认购 │
│ │ AEM股份特拉华天赐与Honeywell协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，│
│ │特拉华天赐将认购AEM增发的股份，交易对价将根据AEM的初始投入情况另行协商确定，认购│
│ │后Honeywell持股51%，天赐特拉华持股49%。AEM注册地址：855 S. Mint Street, Charlott│
│ │e, North Carolina 28202, United States。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Advanced Energy Materials LLC │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Tinci Delaware LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Advanced Energy Materials LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Tinci │
│ │Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与Honeywell International Inc.（以下简称“│
│ │Honey well”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份│
│ │《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权 │
│ │购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经│
│ │营和销售。 │
│ │ 标的公司的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为特拉华天赐全资子公司Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州 │
│ │天赐”）以及Honey well全资子公司AEM。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购│
│ │买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、特拉华天赐向Honey well转让其持有德州天赐49%的股权 │
│ │ 特拉华天赐与Honey well协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华│
│ │天赐将向Honey well转让其全资子公司德州天赐49%的股权，转让对价预计为1,666万美元，│
│ │受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股51%，Honey w│
│ │ell持股49%，Honeywell住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, │
│ │United States。 │
│ │ 2、特拉华认购 │
│ │ AEM股份特拉华天赐与Honeywell协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，│
│ │特拉华天赐将认购AEM增发的股份，交易对价将根据AEM的初始投入情况另行协商确定，认购│
│ │后Honeywell持股51%，天赐特拉华持股49%。AEM注册地址：855 S. Mint Street, Charlott│
│ │e, North Carolina 28202, United States。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│汇丰银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 5.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│花旗银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江门天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│九江浦发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│宜昌天赐（│ 3.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│国家开发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行广东省分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│四川天赐（│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│南通天赐（│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江杭氧天│ 6790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│赐气体有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-12│重要合同
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特别提示：
本次签订的投资协议为战略投资协议，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落
实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本项目尚需取得建设用地、环评评估、项目实施和运作所需的相关的行政手续、项目支持
和配套措施等，能否全部取得存在不确定的风险。
项目整体规划实施周期较长，投资金额较大，存在项目进度、产能、投资强度、创造的就
业岗位等不达协议约定的风险，存在因未满足协议约定导致退还全部或部分政府补贴的可能。
本次签订的投资协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、交易概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事
会第六次会议，于2023年8月31日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司境外
发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》，同意公司
投资建设《摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目》等项目，具体详见公司于2023年8月15日在
巨潮资讯网披露的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》、《境外发行
全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》，经股东大会授权，公
司董事会授权管理层全权办理本项目全部相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件。
二、项目进展情况
1、近日，公司及全资孙公司TinciMaterialsJorfLasfarSAS以下简称“项目公司”）与摩
洛哥王国签署了《CONVENTIOND'INVESTISSEMENTRELATIVEAUDEVELOPPEMENTD'UNEUSINEDEFABRI
CATIOND’ELECTROLYTEETDELIPF6AUROYAUMEDUMAROC》（以下简称“投资协议”），拟通过项
目公司在摩洛哥投资建设电解液与原材料一体化生产的综合基地，生产年产15万吨电解液产品
及其关键原材料。摩洛哥王国根据适用条例为本项目提供必要支持及在本项目符合相关条件的
情况下提供相应补贴。
2、本次投资协议的签署在2023年第四次临时股东大会授权范围内，无需提交公司董事会
、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、交易对手方的基本情况
1、名称：摩洛哥王国
2、单位性质：摩洛哥王国政府
3、关联关系：公司与其不存在关联关系
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2025-06-12│对外担保
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事
会第三十一次会议、2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向子公司
提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及
项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿
元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%
以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业
务特点做适当调整。
2025年6月11日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证
合同》，公司为九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“天赐资源循环”）授信业务提供
担保，最高担保金额为1亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的
担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十一次会议审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司
业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求
，于2025年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币85亿元的综合授信额度，包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融
资、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综
合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。
上述授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一
日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综
合授信相关合同及其它相关法律文件。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元
（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公司未来进出
口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适
当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产
经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合
理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务的品种
公司及公司纳入合并报表的子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外
汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展的外汇套期
保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会
审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。授权公司及公司纳入合并报表的子公
司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险
情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履
约而带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完
善或操作人员水平不足而造成风险。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托
凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，以下
简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIXSwissExchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公
告如下：
一、本次境外发行GDR事项概述
公司于2022年11月23日、2022年12月12日召开第五届董事会第四十三次会议、2022年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关
于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》等与公司本次发行全球存托凭证
（GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关的议案。根据上述会议
决议，公司本次发行上市的相关决议有效期为自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日
起18个月，同时上述期限内授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交
易所上市有关事项。
公司于2024年5月27日召开第六届董事会第十八次会议，于2024年6月14日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项股东
大会决议有效期的议案》，同意提请对股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处
理该事项的期限进行延长，有效期及授权期限自原期限届满之日起延长12个月。除延长有效期
外，本次发行GDR对董事会授权的其他内容不变。
截至本公告披露日，本次GDR发行尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员
会同意注册及备案以及瑞士证券交易所最终批准。
二、终止境外发行GDR事项的原因
鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和
谨慎分析后，决定终止本次境外发行GDR事项。
（一）独立董事专门会议意见
本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面
因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营
和持续发展造成重大不利影响。我们同意公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交
易所挂牌上市事项。
（二）董事会审议程序
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