资本运作☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TIANQI LITHIUM │ 3303.26│ ---│ ---│ 1025.43│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CASPIN RESOURCES L│ 1286.10│ ---│ ---│ 135.03│ 0.00│ 人民币│
│IMITED │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ ---│ 5.72亿│ 69.87│ 1.98亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ ---│ 5.72亿│ 69.87│ 1.98亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 1690.96万│ 3.18亿│ 79.31│ 2061.00万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨双氟磺酰 │ 2.31亿│ ---│ 1.08亿│ 46.82│ 4746.75万│ 2023-08-31│
│亚胺锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 1690.96万│ 3.18亿│ 79.31│ 2061.00万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 714.76万│ 4455.20万│ 5.34│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 714.76万│ 4455.20万│ 5.34│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨日化基础 │ 3.36亿│ ---│ 2.10亿│ 62.45│-3941.29万│ 2023-12-31│
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.74亿│ ---│ 7.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余资金永久补充流│ ---│ 8395.16万│ 5.92亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│1666.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Tinci Materials Texas LLC49%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │Honeywell International Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Tinci Delaware LLC │
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│交易概述 │2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Tinci │
│ │Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与Honeywell International Inc.（以下简称“│
│ │Honey well”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份│
│ │《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权 │
│ │购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经│
│ │营和销售。 │
│ │ 标的公司的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为特拉华天赐全资子公司Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州 │
│ │天赐”）以及Honey well全资子公司AEM。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购│
│ │买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、特拉华天赐向Honey well转让其持有德州天赐49%的股权 │
│ │ 特拉华天赐与Honey well协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华│
│ │天赐将向Honey well转让其全资子公司德州天赐49%的股权，转让对价预计为1,666万美元，│
│ │受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股51%，Honey w│
│ │ell持股49%，Honeywell住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, │
│ │United States。 │
│ │ 2、特拉华认购 │
│ │ AEM股份特拉华天赐与Honeywell协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，│
│ │特拉华天赐将认购AEM增发的股份，交易对价将根据AEM的初始投入情况另行协商确定，认购│
│ │后Honeywell持股51%，天赐特拉华持股49%。AEM注册地址：855 S. Mint Street, Charlott│
│ │e, North Carolina 28202, United States。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Advanced Energy Materials LLC │标的类型 │股权 │
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│买方 │Tinci Delaware LLC │
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│卖方 │Advanced Energy Materials LLC │
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│交易概述 │2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Tinci │
│ │Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与Honeywell International Inc.（以下简称“│
│ │Honey well”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份│
│ │《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权 │
│ │购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经│
│ │营和销售。 │
│ │ 标的公司的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为特拉华天赐全资子公司Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州 │
│ │天赐”）以及Honey well全资子公司AEM。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购│
│ │买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、特拉华天赐向Honey well转让其持有德州天赐49%的股权 │
│ │ 特拉华天赐与Honey well协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华│
│ │天赐将向Honey well转让其全资子公司德州天赐49%的股权，转让对价预计为1,666万美元，│
│ │受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股51%，Honey w│
│ │ell持股49%，Honeywell住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, │
│ │United States。 │
│ │ 2、特拉华认购 │
│ │ AEM股份特拉华天赐与Honeywell协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，│
│ │特拉华天赐将认购AEM增发的股份，交易对价将根据AEM的初始投入情况另行协商确定，认购│
│ │后Honeywell持股51%，天赐特拉华持股49%。AEM注册地址：855 S. Mint Street, Charlott│
│ │e, North Carolina 28202, United States。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州天赐高│九江天赐（│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│九江天赐（│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│汇丰银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│九江天赐（│ 5.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│花旗银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│江门天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│九江天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│九江浦发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│宜昌天赐（│ 3.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│国家开发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行广东省分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│四川天赐（│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│南通天赐（│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│江苏天赐（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│江苏天赐（│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│九江杭氧天│ 6790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│赐气体有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十一次会议审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司
业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求
，于2025年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币85亿元的综合授信额度，包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融
资、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综
合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。
上述授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一
日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综
合授信相关合同及其它相关法律文件。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元
（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公司未来进出
口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适
当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产
经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合
理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务的品种
公司及公司纳入合并报表的子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外
汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展的外汇套期
保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会
审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。授权公司及公司纳入合并报表的子公
司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险
情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履
约而带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完
善或操作人员水平不足而造成风险。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托
凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，以下
简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIXSwissExchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公
告如下：
一、本次境外发行GDR事项概述
公司于2022年11月23日、2022年12月12日召开第五届董事会第四十三次会议、2022年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关
于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》等与公司本次发行全球存托凭证
（GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关的议案。根据上述会议
决议，公司本次发行上市的相关决议有效期为自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日
起18个月，同时上述期限内授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交
易所上市有关事项。
公司于2024年5月27日召开第六届董事会第十八次会议，于2024年6月14日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项股东
大会决议有效期的议案》，同意提请对股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处
理该事项的期限进行延长，有效期及授权期限自原期限届满之日起延长12个月。除延长有效期
外，本次发行GDR对董事会授权的其他内容不变。
截至本公告披露日，本次GDR发行尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员
会同意注册及备案以及瑞士证券交易所最终批准。
二、终止境外发行GDR事项的原因
鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和
谨慎分析后，决定终止本次境外发行GDR事项。
（一）独立董事专门会议意见
本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面
因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营
和持续发展造成重大不利影响。我们同意公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交
易所挂牌上市事项。
（二）董事会审议程序
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止境外发
行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌
上市事项。本次终止GDR发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需
提交公司股东会审议。
（三）监事会审议程序
公司于2025年4月11日召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止境外发
行全球存托凭证事项的议案》，监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证
券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。
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2025-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公
司的生产经营和资金需求情况，2025年度，公司拟继续为子公司的银行融资及项下债务、供应
商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿元，其中对资产
负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以上的子公司担
保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调
整。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。
1、担保额度在纳入合并报表范围的子公司的分配情况如下：
备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，
公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳
入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公
司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。
2、上述担保额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大
会召开前一日止。
3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。
具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保人基本情况
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45500万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山
大道8号）
与公司关系：公司直接持股100%
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2025-04-15│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不
影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效
率，获取一定的投资收益，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品交易
业务。
2、交易金额：拟开展的期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不
超过人民币3,000万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、审批程序：2025年4月11日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
4、风险提示：公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收
益，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险等相关
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响公司（含合
并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提
高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，公司拟使用部分闲置自有资金开展商品期货及
衍生品投资业务。
2、交易金额
2025年期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3,000
万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈油、铜和纯
碱等；交易场所为境内外合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有定制化、灵活性、多样
性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。
4、交易期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期
限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展2025年度
商品期货和衍生品业务的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年
，授权公司经营层与致同所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报
酬。该议案尚需提交公司2024年度股东大会表决，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提
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