资本运作☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 13.66│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-07│ 18.21│ 3888.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-21│ 35.00│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-25│ 31.31│ 432.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-13│ 41.62│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-15│ 11.20│ 3620.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 10.35│ 199.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-24│ 68.00│ 16.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 75.38│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 12.03│ 633.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-20│ 8.05│ 1769.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-08│ 26.20│ 5004.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 33.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-30│ 16.59│ 7747.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│双欣环保 │ 5000.00│ ---│ ---│ 11561.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TIANQI LITHIUM │ 3303.26│ ---│ ---│ 2188.63│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CASPIN RESOURCES L│ 1286.10│ ---│ ---│ 236.60│ 0.00│ 人民币│
│IMITED │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ 0.00│ 5.72亿│ 69.87│ 3.94亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│池州天赐-年产15.2 │ 8.19亿│ 0.00│ 5.72亿│ 69.87│ 3.94亿│ 2023-12-31│
│万吨锂电新材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天赐新动力-年产2万│ 2.31亿│ 0.00│ 1.08亿│ 46.82│ 2.50亿│ 2023-08-31│
│吨双氟磺酰亚胺锂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 0.00│ 3.18亿│ 79.31│ 9078.29万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 6266.39万│ 1.07亿│ 12.85│ ---│ 2026-07-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天赐新动力-年产6.2│ 4.01亿│ 0.00│ 3.18亿│ 79.31│ 9078.29万│ 2023-08-31│
│万吨电解质基础材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江天赐-年产4.1万│ 8.34亿│ 6266.39万│ 1.07亿│ 12.85│ ---│ 2026-07-31│
│吨锂离子电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│九江天祺-年产6万吨│ 3.36亿│ 0.00│ 2.10亿│ 62.45│ -440.58万│ 2023-12-31│
│日化基础材料项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.74亿│ 0.00│ 7.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ 0.00│ ---│ 5.92亿│ ---│ ---│ ---│
│动资产金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州天赐高│九江天赐（│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│汇丰银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 5.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │支行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 4.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│花旗银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│江门天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│浦发银行九│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │江分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│宜昌天赐（│ 3.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│国家开发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行广东省分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│四川天赐（│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│新加坡天赐│ 2.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│（香港汇丰│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │银行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│南通天赐（│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│江苏天赐（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│资源循环（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│资源循环（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│浦发银行九│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │江分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州天赐高│九江杭氧天│ 6790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│赐气体有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-07-04│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20
日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-07-04│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第七届董事会
第四次会议，会议审议通过了《关于子公司南通天赐终止年产
24.3万吨锂电及含氟新材料项目的议案》，同意公司终止南通天赐年产24.3万吨锂电及含
氟新材料项目，公告如下：
一、项目概况
（1）广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开了第五
届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，于2021年9月13号召开了2021年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案
》，同意公司全资子公司天赐材料(南通)有限公司（以下简称“南通天赐”）使用自筹资金投
资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期），项目一期总投资为人民币176571.75万元
，其中建设投资为107256.12万元，铺底流动资金为69315.63万元，公司可根据项目实际实施
情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。具体可见公
司于2021年8月24日发布的《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的公告
》（公告编号：2021-109）。（2）广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2
022年6月1日召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2022年7月
11号召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更年产35万吨锂电及含氟新材料
项目（一期）建设内容的议案》，同意公司将年产35万吨锂电及含氟新材料项目中的一二期建
设内容合并，同时剔除原一期项目中的硫酸乙烯酯产品，由公司另外的生产基地进行建设。本
次变更后，该项目的项目名称变更为“年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目”，生产产品为电
解液、LIFSI及含氟材料，项目总投资为265447.98万元，建设投资193101.42万元，铺底流动
资金72346.56万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资
内容及费用明细进行适当的调整。具体可见公司于2022年6月2日发布的《关于变更产35万吨锂
电及含氟新材料项目（一期）建设内容的公告》（公告编号：2022-075）。
二、项目建设进展
该项目于2022年8月办理项目备案，并取得了环评、能评等批复手续，于2024年完成土地
平整、厂区围墙施工及道路铺设。截止2026年6月30日，该项目在建工程余额为9361282.00元
，主要为项目前期手续办理费用、厂区围墙施工及道路铺设工程费用。
三、项目终止的原因
2023年下半年开始，电解液行业头部厂商及新进入者集中扩产，叠加下游需求不及预期导
致电解液行业产能供需错配，行业竞争加剧，电解液市场价格持续下降，板块盈利受到挤压，
考虑电解液产能未完全消化，同时氟化工行业市场环境发生变化，2024年公司在完成厂区围墙
施工及道路铺设后，暂缓该项目建设。公司项目组于近期开展多维度综合研判，经过项目组及
管理层审慎研究，公司拟终止南通天赐年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的投资建设。具体
原因如下：
1、根据公司电解液产能的布局规划，公司在江苏省溧阳市已具备20万吨电解液产能，该
区位紧邻核心动力电池客户集群，可大幅缩短产品运输半径、降低物流与交付成本，同时公司
现有电解液产区具有技改扩建的空间，资本开支较完全新建产线明显降低，现阶段在南通新建
电解液产线投放综合投资效益偏弱，不具备明显的优势。
2、针对核心配套材料板块，为最大化发挥上下游原料集中生产优势、实现生产副产物内
部循环利用，达成降本、节能、低碳一体化运营目标，公司将核心材料产能集中布局于现有原
材料产业集群基地，通过产业链协同配套提升综合生产效率，较单独新建效益更高。
3、关于含氟材料的布局规划，受行业市场环境发生较大变化影响，相关生产工艺正处于
快速升级迭代周期，若按原方案实施建设，规划产品将难以形成市场竞争力，投资回报存在较
大不确定性，综合评估后同步终止该板块项目建设。
四、对公司的影响
本次项目变更是基于市场需求、区位配套、产业链协同做出的战略性调整，有利于提升整
体资产运营效率，贴合公司中长期一体化发展战略，符合公司的发展战略和长远规划。本次项
目尚未开展实质性建设，终止实施不会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。终止该项目后
，不会改变公司整体锂电材料产业发展布局与中长期产能建设规划，不存在损害股东利益的情
形。公司已经结合南通天赐的配套资源情况及公司战略发展规划，启动南通工厂新产品方案的
研究论证工作，筛选、规划适配当地区位及产业条件的项目落地。
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2026-06-09│对外担保
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会
第四十二次会议、2026年3月31日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年度向子公司提
供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项
下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币75亿元
（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上
的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务
特点做适当调整。
2026年6月8日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合
同》，公司为九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）授信业务提供担
保，最高担保金额为5000万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的
担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
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2026-05-27│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了第七届董
事会第三次会议审议通过了《关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》，同
意子公司天赐材料（台州）有限公司（以下简称“台州天赐”）开展“年产16万吨高压实磷酸
铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和
实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申
报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策
程序后具体实施项目。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：一、拟投项目概述
根据公司在锂离子电池材料方向的发展战略规划，公司拟通过台州天赐在浙江台州建设年
产16万吨高压实磷酸铁锂项目。
为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划
和实施内容尚在统筹、协调和组织分析研究过程中；同时，为尽快加快项目实施进度，公司同
意授权经营层具体开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目的前期准备工作，包括组织和开展项目
前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设
前期工作。
公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件
具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
四、对公司的影响
通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料的战略布局，配套公司磷酸铁产
品的生产，形成磷酸铁与磷酸铁锂正极材料的综合竞争优势。项目建设完成后，将满足公司未
来业务发展和市场拓展的需要，进一步完善公司正极材料产能布局，为公司锂离子电池材料业
务持续快速增长提供新的动力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
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2026-04-02│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：预期经济损失人民币147,162万元及原告为维权支付律师费。
4、对公司损益产生的影响：因本诉讼事项中公司全资子公司作为原告，就商业秘密侵权
纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对上市公司损益产生直接的负面影响。
一、本次诉讼受理的基本情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江天赐高新材料有限
公司（以下简称“九江天赐”）作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件向广东省高级人民法院提
起民事诉讼，广东省高级人民法院已于近日立案受理。
二、有关本案的基本情况
1、各方主体
原告：九江天赐高新材料有限公司
被告一：深圳市研一新材料有限责任公司
被告二：浙江研一新能源科技有限公司
被告三：岳敏
被告四：张春晖
被告五：田晓波
被告六：李胜
被告七：郑飞龙
被告八：上海森松新能源设备有限公司
被告九：森松（江苏）重工有限公司
被告十：浙江美阳国际工程设计有限公司
被告十一：汪婷
被告十二：卢珍珍
2、起诉理由
九江天赐拥有液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液体双氟磺酰亚胺锂生产工业化技术，以
及相关的产线设计、生产设备等整个产线建设及运行所需的全部技术信息。为保护公司的商业
秘密，九江天赐建立了完善的保密管理制度和保密措施。被告六李胜于2017年8月23日进入原
告九江天赐工作，与九江天赐签订了《劳动合同》《商业保密、竞业限制协议》等，后于2021
年5月20日从九江天赐离职。其在九江天赐工作期间先后担任电池生产部工艺技术总监、总工
程师等职务。
为了获取非法利益，被告六以窃取、非法复制等不正当手段获取原告的液体六氟磷酸锂生
产工业化技术、液体双氟磺酰亚胺锂生产工业化技术商业秘密，被告一至被告五通过不正当手
段从被告六处非法获取原告该商业秘密后，运用于由被告二浙江研一新能源科技有限公司具体
实施的年产10000吨双氟磺酰亚胺锂项目和年产100000吨液态六氟磷酸锂项目中，同时通过申
报专利等方式向公众非法披露九江天赐的商业秘密。其中10000吨双氟磺酰亚胺锂项目由被告
十浙江美阳国际工程设计有限公司进行工程设计，被告二与被告八上海森松新能源设备有限公
司串通签订虚假的关于六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂技术转让合同，被告九森松（江苏）重工
有限公司为该项目提供大宗设备。被告七郑飞龙作为外部技术顾问加入年产100000吨液态六氟
磷酸锂项目，与被告六李胜、被告四张春晖对李胜提供的九江天赐生产液体六氟磷酸锂工艺技
术资料进行规划设计产能调整。被告十一汪婷、被告十二卢珍珍帮助被告六李胜、被告七郑飞
龙实施侵害原告商业秘密。
原告认为，被告一至被告十二在客观上相互联系、彼此配合、分工协作，在主观上具有明
显的侵权故意与共同的意思联络，十二被告共同实施了侵犯原告商业秘密的侵权行为，应就其
共同侵权行为承担连带赔偿责任。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告一至被告十二立即停止侵害原告液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液
体双氟磺酰亚胺锂生产工业化技术及相关设备、资料等技术秘密信息的行为；
（2）请求判令被告一、被告二销毁年产100000吨液体六氟磷酸锂项目（研一代号F6项目
）、年产10000吨双氟磺酰亚胺锂项目（研一代号F11项目）的生产产线设备及生产所需的工艺
资料；
（3）请求判令被告一至被告十二销毁承载原告液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液体双
氟磺酰亚胺锂生产工业化技术商业秘密的专用设备，电脑、存储硬盘等存储设备，纸质及电子
文档等工艺资料；
（4）请求判令被告一至被告十二共同赔偿原告的经济损失人民币147,162万元；
（5）请求判令被告一至被告十二就其侵权行为在《南方日报》《证券时报》上赔礼道歉
，以消除影响；
（6）判令由被告一至被告十二负担本案诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告事项外，公司及合并报表范围内控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
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2026-04-02│其他事项
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经广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过
，公司董事会选举徐金富先生为公司第七届董事会董事长，聘任韩恒先生为公司董事会秘书，
聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31日上午9:15—9:2
59:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日上午9:15
至2026年3月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2026-03-27│其他事项
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1、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股
2、股票期权简称：天赐JLC4
3、股票期权代码：037483
4、本次符合可行权条件的激励对象人数：800人
5、行权股票期权数量：4670157份
6、行权价格：16.59元/份
7、行权方式：集中行权
8、本次行权股票上市流通时间为：2026年3月30日。
9、本次行权完成后，公司总股本新增4670157股，股本总额由2033891587股增加到203856
1744股。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开的第六届董事
会第四十二次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》。目前公司已办理完成2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予部分第一个行权期集中行权事项。
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2026-03-19│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开的第六届董事
会第四十二次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根
据《2024年股票期权激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》：
鉴于本激励计划首次授予的93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考
核不达标，涉及1211800份股票期权拟由公司进行注销；根据部门层面业绩考核及个人层面绩
效考核结果，本激励计划首次授予的116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足1.0
，根据系数比例，涉及235643份股票期权进行注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《
关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号:2026-037）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已
经于2026年3月18日办理完成。
本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权
激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次
注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。
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2026-03-12│对外担保
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事
会第三十一次会议、2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向子公司
提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及
项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿
元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以
上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务
特点做适当调整。
2026年3月10日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证
合同》，公司为宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）授信业务提供担保，最
高担保金额为2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的
担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
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2026-03-10│对外担保
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一、担保情况概述
2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事
会第四十二次会议，审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司
的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度公司对子公
司、子公司之间互相提供担保额度不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司
总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20
亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公
司2025年度股东会表决。
1、担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，
公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳
入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公
司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。
2、上述担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召
开前一日止。
3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。
具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保人基本情况
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45500万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山
大道8号）
与公司关系：公司直接持股100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可
有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），
日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险
化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事
会第四十二次会议，审议通过了《关于东莞腾威2025年度业绩承诺实现情况的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、交易基本情况
根据公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的《关于收购股权暨
关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等4位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东
莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）85%股权，经双方协商确认，以评
估价值为定价依据，交易对价为人民币38250万元。该股权收购已经2022年12月12日召开的202
2年第六次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关
于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。
东莞腾威于2023年3月6日已完成工商变更，自2023年3月纳入公司合并范围。
二、业绩承诺内容
根据公司与邬全生、徐金富、上海合银投资管理有限公司、王中胜、潘国忠签订的《股权
转让协议》约定，股权转让方对东莞腾威2023至2025年度业绩作出承诺，东莞腾威2023年至20
25年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币4900万元、5500万元
、6200万元，业绩承诺期间累计实现净利润不低于16600万元人民币。前述净利润以扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准。
如果东莞腾威业绩承诺期间各年度经审计确定的截至当期期末累计实际净利润数之和低于
截至当期期末累计承诺净利润数之和，转让方承诺按如下约定每年向受让方进行现金补偿：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润之和-截至当期期末累计实际净利润之和）
/业绩承诺期间承诺净利润总额*交易对价-累积已补偿金额。如发生前述业绩承诺补偿情形的
，公司有权在东莞腾威承诺期间各年度审计报告出具之日起10日内向转让方发出业绩承诺补偿
的书面通知。转让方应在接到公司书面通知后10日内无条件将业绩承诺补偿金支付至公司指定
的账户。业绩承诺补偿金由转让方按照各自转让比例承担，并对此互相承担连带责任。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十二次会议审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业
务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，
于2026年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币95亿元的综合授信额度，包括但不限于流
动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资
、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合
授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2025年度股东会表决。
上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止
，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授
信相关合同及其它相关法律文件。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事
会第四十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客
观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估
并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提资产减值准备，预计2025年度合计计提
减值金额23411.21万元。
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2026-03-10│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日召开的第六届董事会
第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年3月31日（星
期二）召开2025年度股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-10│其他事项
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为了进一步完善广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制
订公司《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连
续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，
坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是社会公众股东）、独
立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分
红回报规划，并提交公司股东会进行表决。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案
，并经公司股东会表决通过后实施。
在股东分红回报规划期间内，如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化需要对
规划进行调整的，公司董事会应当结合实际情况对规划进行调整。
调整后的股东分红回报规划在董事会审议通过后提交公司股东会审议通过后实施。
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2026-03-10│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会
第四十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解
锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部
分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解
锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审
议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年
员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计
划相关事宜的议案》。
2、2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，本持股计划首次授予涉及的最后一笔标的股票已于2025年2月24日完成非交
易过户，公司回购专用证券账户中所持有的5354500股公司股票全部过户至公司开立的“广州
天赐高新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.28%
，过户价格为11.16元/股。
5、2025年3月7日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2024
年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本
员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存
续期。
6、2025年12月9日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《
关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同日召开了第六届董事会第三十九次会议，
审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》、《关于2024年员工持
股计划预留份额分配的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司20
24年员工持股计划》和2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年员工持股计划
预留份额的受让价格由11.16元/股调整为11.06元/股。根据《持股计划》的相关规定，公司20
24年员工持股计划管理委员会将本次预留部分中的13.40万股由符合条件的6名参与对象以11.0
6元/股的价格进行认购。最终实际参与认购对象合计为6人，实际认购预留股数为12.35万股。
7、2025年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的12.35万股公司股票已于2025年12月26
日过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户
，占公司目前总股本的0.0061%，过户价格为11.06元/股。
8、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2024年员
工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划首次
授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本持股计
划第一个锁定期的解锁条件已成就。
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2026-03-10│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开的第六届董事
会第四十二次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》，现将相关事项说明如下：一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划
相关事宜的议案》，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计
划的激励对象名单进行核实。
（二）2024年12月13日至2024年12月22日，公司将2024年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的
任何异议；公示期满，监事会对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并
对公示情况进行了说明，并于2024年12月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明
》。
（三）2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司对
相关主体买卖公司股票情况进行了核查，披露了《关于2024年股票期权股票激励计划相关主体
买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年12月30日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案
》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对调
整后的激励对象名单再次进行了核实。
本次激励计划拟授予的权益总数由1519.85万份调整为1509.35万份。其中，首次授予的激
励对象人数由901人调整为893人，首次授予的权益总数由1364.85万份调整为1354.35万份，预
留部分的权益总数不变。公司于2025年1月17日完成首次授予股票期权的登记工作
（五）2025年12月9日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股
票期权的议案》，因公司实施了2024年度权益分派，本激励计划股票期权的行权价格由16.74
元/份调整为16.64元/份；公司董事会同意以2025年12月9日为授予日，向符合条件的313名激
励对象预留授予股票期权155万份。
授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合计1.01万份。
因此，本次实际授予预留股票期权的激励对象为311人，实际预留授予登记的股票期权为153.9
9万份。公司于2026年1月19日完成预留授予股票期权的登记工作。
（六）2026年3月6日，公司六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《
关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并发表了核查意见。
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2026-03-10│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开的第六届董事
会第四十二次会议审议通过了《关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，现将相关事项说明如下：
一、股票激励计划已履行的相关审批程序
于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年
股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了上述议案并
对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会
对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于
2024年12月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。于公司<2024年股票期权
激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司对相关主体
买卖公司股票情况进行了核查，披露了《关于2024年股票期权激励计划相关主体买卖公司股票
情况的自查报告》。
会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名
单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次激励计划拟授予的权益总数由
1519.85万份调整为1509.35万份。其中，首次授予的激励对象人数由901人调整为893人，首次
授予的权益总数由1364.85万份调整为1354.35万份，预留部分的权益总数不变。公司于2025年
1月17日完成首次授予股票期权的登记工作
于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激
励对象预留授予股票期权的议案》，因公司实施了2024年度权益分派，本激励计划股票期权的
行权价格由16.74元/份调整为16.64元/份；公司董事会同意以2025年12月9日为授予日，向符
合条件的313名激励对象预留授予股票期权155万份。
授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合计1.01万份。
因此，本次实际授予预留股票期权的激励对象为311人，实际预留授予登记的股票期权为153.9
9万份。公司于2026年1月19日完成预留授予股票期权的登记工作。
调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成
就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项并发表了核查意见。
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2026-03-10│价格调整
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2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项
说明如下：
二、调整事由及调整结果
2025年12月9日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2025年前三季度利
润分配预案的议案》，2026年1月1日，公司发布了《2025年前三季度权益分派实施公告》，20
25年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8495760股后的2025395827
股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据
《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
应对股权激励计划授予价格相应调整。调整如下：
股票期权相关事项的调整说明
股票期权行权价格的调整
P＝（P0-V）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额度P为调整后的行权价格。股票期权的行
权价格=16.64-0.05=16.59元/份
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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特别提示：
分配比例：每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增
股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会
第四十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年度股东会表决。
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2026-03-10│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月6日召开职工代表大会。经与
会职工代表表决，会议选举赵经纬先生（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，
赵经纬先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七
届董事会，任期至第七届董事会届满之日止。
赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律
法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
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2026-03-10│其他事项
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基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经
营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，公司拟实施2025年特别分红。
一、特别分红预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属
于上市公司股东的净利润为1361917896.52元，母公司报表实现的净利润为559058145.58元，
扣除提取的法定盈余公积55905814.56元，加上年初未分配利润3572465647.03元，扣除实施20
24年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291842276.45元，加上其他影响6449380.
24元，2025年末母公司未分配利润为3790225081.84元。经董事会决议，公司拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。截至目前，公司总股本2033891587股，扣除回购专用账户8495760股为基数，以此计算
特别分红拟派发现金红利人民币202539582.70元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股
东的净利润14.87%。若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融
资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股
份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展
情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年度股东会审议。
具体方案如下：
一、适用对象：公司董事会董事及高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通
过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、董事薪酬（津贴）方案
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外
领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取
薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。
2、内部董事、高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基
本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人
绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时
间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公
司合法权益。
3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代
缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适
当调整。
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2026-03-10│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第六届董事
会第四十二次会议、审议通过了《关于开展湖北天赐新能源材料产业园项目前期工作的议案》
，同意子公司湖北天赐开展“新能源材料产业园项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目
前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设
前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相
关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。本次变更事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如
下：
一、拟投项目概述
根据公司在锂离子电池材料方向的发展战略规划，公司拟通过天赐材料（湖北）有限公司
（以下简称“湖北天赐”）在湖北宜昌建设新能源材料产业园，建设内容包括年产100万吨铁
源及30万吨磷酸铁项目。
为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划
和实施内容尚在统筹、协调和组织分析研究过程中；同时，为尽快加快项目实施进度，公司同
意授权经营层具体开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目的前期准备工作，包括组织和开
展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项
目建设前期工作。
公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件
具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目
2、项目实施主体：天赐材料（湖北）有限公司
3、项目建设地点：湖北宜昌枝江市姚家港化工园
4、项目投资金额：预计总投资不超过21亿元，具体投资金额将视本项目的可行性分析及
申报等前期工作情况确定。
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2026-03-10│其他事项
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1、交易目的：为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不
影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效
率，获得一定的投资收益，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品交易
业务。
2、交易金额：拟开展的期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不
超过人民币3000万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、审批程序：2026年3月6日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
4、风险提示：公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收
益，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险等相关
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响公司（含合
并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提
高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟使用部分闲置自有资金开展商品期货及
衍生品投资业务。
2、交易金额
2026年期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3000万
元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈油、铜等；
交易场所为境内外合法的场内或场外交易场所。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风
险对冲优势，公司将根据业务实际情况，开展部分场外商品期货期权和衍生品交易，与场内交
易形成互补，进一步降低价格波动给公司带来的不利影响。
4、交易期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期
限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于2026年3月6日召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于开展2026年度商
品期货和衍生品业务的议案》，该事项尚需提请公司股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事
会第四十二次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（
含3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公司未来进出
口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适
当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产
经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合
理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务的品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇
期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何
时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起
计算），本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。授权公司及公司纳入合并报表的子公司法定代表人签
署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险
情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履
约而带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完
善或操作人员水平不足而造成风险。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事
会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，
授权公司经营层与致同所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬
。该议案尚需提交公司2025年度股东会表决，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致同所较好地履行了审计机构职责，按进
度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和
经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度经审计业务收入26.14亿元
，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，
主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气
及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年审挂牌公司166家
，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户22家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份，挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：刘霞，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年
开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告3份。根据致同所质量控制政策和程序，
桑涛拟担任项目质量控制复核人。桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，2019年开始在致同所执业；近三年复核的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
陈晶晶、刘霞、桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用将根据所处行业标准及公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因
素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同所协商确定。
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2026-02-13│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司于2026年1月5日召开了第六届董事会第四十次会议审议通
过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于2026年1月21日召开2026年第一次
临时股东会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2026年1月6日、2026年1月22日披露于《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
公司于近日完成了上述内容的工商变更登记和章程备案手续，并取得广州市市场监督管理
局换发的《营业执照》，除了变更注册资本外，其他工商登记信息未变，公司最新的工商登记
信息如下：
公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440101723773883M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
法定代表人：徐金富
成立日期：2000年06月06日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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