资本运作☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 13.66│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-07│ 18.21│ 3888.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-21│ 35.00│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-25│ 31.31│ 432.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-13│ 41.62│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-15│ 11.20│ 3620.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 10.35│ 199.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-24│ 68.00│ 16.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 75.38│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 12.03│ 633.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-20│ 8.05│ 1769.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-08│ 26.20│ 5004.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 33.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TIANQI LITHIUM │ 3303.26│ ---│ ---│ 1241.96│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CASPIN RESOURCES L│ 1286.10│ ---│ ---│ 124.97│ 0.00│ 人民币│
│IMITED │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│池州天赐-年产15.2 │ 8.19亿│ 0.00│ 5.72亿│ 69.87│ 7465.11万│ 2023-12-31│
│万吨锂电新材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ 0.00│ 5.72亿│ 69.87│ 7465.11万│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 0.00│ 3.18亿│ 79.31│ 1488.74万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天赐新动力-年产2万│ 2.31亿│ 0.00│ 1.08亿│ 46.82│ 3944.92万│ 2023-08-31│
│吨双氟磺酰亚胺锂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天赐新动力-年产6.2│ 4.01亿│ 0.00│ 3.18亿│ 79.31│ 1488.74万│ 2023-08-31│
│万吨电解质基础材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 496.79万│ 4952.00万│ 5.93│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江天赐-年产4.1万│ 8.34亿│ 496.79万│ 4952.00万│ 5.93│ ---│ 2025-12-31│
│吨锂离子电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│九江天祺-年产6万吨│ 3.36亿│ 0.00│ 2.10亿│ 62.45│ -616.22万│ 2023-12-31│
│日化基础材料项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.74亿│ 0.00│ 7.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ 0.00│ ---│ 5.92亿│ ---│ ---│ ---│
│动资产金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │支行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│汇丰银行广│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 4.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│花旗银行广│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│九江浦发银│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江门天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│宜昌天赐（│ 3.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│国家开发银│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │行广东省分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│四川天赐（│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│南通天赐（│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│资源循环（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江杭氧天│ 6790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│新材料股份│赐气体有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-17│对外担保
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事
会第三十一次会议、2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向子公司
提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及
项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿
元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以
上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务
特点做适当调整。
2026年1月15日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证
合同》，公司按照公司全资孙公司九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“九江天赐资源
循环”）持有青海天赐宏正环保科技有限公司（以下简称“青海宏正”）51.0058%的持股比例
为青海宏正的银行借款提供不超过35704060元的连带责任保证担保。除九江天赐资源循环外的
其他股东将同比例为青海宏正的银行借款提供股权质押担保，质押的股权比例为48.9942%。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授
信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：青海天赐宏正环保科技有限公司
法定代表人：梁连希
注册资本：7693万元
成立日期：2019年4月10日
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区东区广鑫大道6号与公司关系：公司通过全
资孙公司九江天赐资源循环科技有限公司持有青海宏正51.0058%股权。
经营范围：一般项目：固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；装卸搬运(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营；道路货物运输（含危险货
物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
三、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内
容：
债权人：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行保证人：广州天赐高新材料股份有限
公司保证对象：青海天赐宏正环保科技有限公司保证方式：连带责任保证担保额度：35704060
元保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同
项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵
金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开
立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起
三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三
年。
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2026-01-14│仲裁事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江天赐高新材料有限
公司（以下简称“九江天赐”）于2026年1月12日收到江西省九江市濂溪区人民法院出具的《
刑事判决书》【（2024）赣0402刑初253号】。现将相关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、公诉机关：湖口县人民检察院
2、被告：浙江研一新能源科技有限公司、岳敏、张春晖
3、被害单位：九江天赐高新材料有限公司
（二）案件基本情况
湖口县人民检察院于2024年9月6日向江西省九江市濂溪区人民法院提起公诉，指控被告单
位浙江研一新能源科技有限公司（以下简称“浙江研一公司”）、被告人岳敏、张春晖犯侵犯
商业秘密罪。江西省九江市濂溪区人民法院依法组成合议庭，适用普通程序，因涉及商业秘密
，于2024年12月26日、12月27日、2025年1月13日不公开开庭审理了本案。审理过程中，经九
江市中级人民法院批准延长审理期限一次，经最高人民法院批准延长审理期限四次，现已审理
终结。
九江天赐于2026年1月12日收到江西省九江市濂溪区人民法院出具的《刑事判决书》【（2
024）赣0402刑初253号】。根据《刑事判决书》，案件基本情况如下：
九江天赐成立于2007年10月30日，拥有液体双氟磺酰亚胺锂和液体六氟磷酸锂生产工业化
技术。为保护公司的商业秘密，九江天赐建立了较为完善的保密管理制度，将工艺技术及资料
等列为公司的商业秘密，要求公司员工在职期间及离职后必须保守秘密，并采取相应的保密措
施。
九江天赐前员工李胜（已判刑）于2017年8月23日进入九江天赐工作，与九江天赐签订了
《劳动合同》《商业保密、竞业限制协议》等，于2021年5月20日从九江天赐离职。李胜在九
江天赐工作期间先后担任电池生产部工艺技术总监、生产运营总监、制造部总监、工厂厂长、
电解质工厂总监、总工程师等职务。为了获取九江天赐的商业秘密，时任被告单位浙江研一公
司董事长的被告人岳敏承诺给予李胜高额顾问费及高管职位，诱使李胜伙同郑飞龙（已判刑）
等人将其掌握的九江天赐商业秘密披露给浙江研一公司。浙江研一公司支付给李胜人民币269.
804万元，支付给郑飞龙50万元。
二、案件判决结果
经依法审理，江西省九江市濂溪区人民法院出具《刑事判决书》【（2024）赣0402刑初25
3号】，判决书主要内容如下：
“依照《中华人民共和国刑法》第二百一十九条第一款第(一)项、第二百二十条、第三十
条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条,
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十七条、第十八条、第二十五条、第二十六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如
下：
一、被告单位浙江研一新能源科技有限公司犯侵犯商业秘密罪，判处罚金人民币二千万元
；(所处罚金已缴纳。)
二、被告人岳敏犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民
币二百万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。)
三、被告人张春晖犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人
民币五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。)
四、被告人张春晖违法所得人民币147000元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民
法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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2026-01-09│其他事项
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2026年1月7日，公司董事会接到控股股东徐金富先生提交的《关于提议广州天赐高新材料
股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提
议将公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于增加商品期货套期保值业务额度的议
案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日
，徐金富先生持有公司股份698668092股，占公司总股本的34.35%，其提案资格及程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-09│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事
会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值
业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币
金额的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种为与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈
油、铜原材料相关的期货品种，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于开展商品期货套
期保值业务的公告》。
2026年1月7日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加商品期货套
期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度由不超过人民币1.5亿元或
等值其他外币金额增加至不超过人民币3亿元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最
高合约价值由不超过人民币15亿元或等值其他外币金额增加至不超过人民币30亿元或等值其他
外币金额，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需股东会审议。详细情况见
下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营
计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的
影响。
二、商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所：境内合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有定制化、灵活性、多样
性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。
4、业务规模：根据业务实际需要，拟将公司开展期货套期保值业务所需交易保证金上限
由不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额增加至不超过人民币3亿元或等值其他外币金额；
任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币15亿元或等值其他外币金额增加至不超过人民
币30亿元或等值其他外币金额，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。
6、期限及授权：授权期限与前次保持一致，即自公司2025年8月15日召开的第六届董事会
第三十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
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2026-01-06│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第六届董事
会第四十次会议、审议通过了《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回
收项目变更的议案》，同意公司对年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收
项目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原30万吨电解液及10万吨电池拆解回收调整为
25万吨电解液，变更后总投资不超过6亿元。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、项目投资概述
公司于2022年5月6日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议
，审议通过了《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目
的议案》，公司拟通过孙公司福鼎市凯欣电池材料有限公司（下称“福鼎凯欣”）使用自筹资
金投资建设“年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目”，项目总投资
133182万元，其中建设投资为50585万元，铺底流动资金为82597万元。公司可根据项目实际实
施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整，具体内容
详见公司2022年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产30
万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的公告》（公告编号：2022-063）。
二、本次变更的主要内容
（一）项目变更原因及内容
自董事会审议通过建设本项目以来，公司积极推动项目各项工作落地，但因建设期间市场
环境及行业竞争格局变化，项目实施进展缓慢。结合公司对整体产品的战略规划及一体化建设
布局的重新评估，经公司审慎考虑，决定将年产30万吨电解液建设规模调整为年产25万吨，同
时取消10万吨电池拆解回收项目建设，除以上调整外，本项目实施主体及建设地点无发生变化
。
（二）变更后的项目情况
1、项目投资：项目总投资不超过6亿元，项目总投资额以实际投资建设情况为准
2、项目建设周期：20个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准
3、项目建设内容：年产25万吨电解液
4、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入367388万元，年平均净
利润18002万元。
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2026-01-06│其他事项
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根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和
安全稳定生产，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照年度计划对部分
基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。
公司计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修
，预计检修时间为20天至30天。针对此次停产检修，公司已做好相关报批手续及材料准备，预
计不会对公司经营情况造成较大影响。
公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-01-06│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月5日召开的第六届董事会
第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月21
日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月16日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年01月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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