资本运作☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-17│ 14.35│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-07│ 19.77│ 11.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-08│ 2.51│ 12.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-15│ 2.29│ 3.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏金和矿业有限公│ 18710.00│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.02亿│ 1.80万│ 3.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南中科金贵气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、销售商品、提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金水塘矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金谐翼矿业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品，提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新邵辰州锑业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金珠宝实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南辰州矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新龙矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、商品、委托加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市国控供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、商品，受托加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市国资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、销售商品、接受关联人提│
│ │ │ │供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省矿产资源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市国控供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中科金贵气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金珠宝实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市国资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省矿产资源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中科金贵气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金水塘矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新邵辰州锑业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金珠宝实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南辰州矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新龙矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市国控供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南辰州机电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
曹永贵 1.81亿 32.00 --- 2018-06-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.81亿 32.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│湖南金福银│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│贵信息科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│湖南郴州出│ 6800.00万│人民币 │2016-03-01│2031-02-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│口加工区（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │湖南郴州高│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新技术产业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │园区）管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │委员会 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│西藏金和矿│ 1690.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│湖南湘银国│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│湖南金福银│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│贵信息科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│西藏金和矿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南白银股│湖南郴州出│ 0.0000│人民币 │2016-03-01│2026-02-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│口加工区（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │湖南郴州高│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新技术产业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │园区）管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │委员会 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实准确地反映湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营状况
，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年9月30日合并
会计报表范围内有关资产进行了清查。公司对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备
无需提交公司股东会审议。
一、本期计提资产减值准备情况概述
公司2026年1-9月累计计提各项资产减值准备合计218738013.19元，累计转销存货跌价准
备103510359.69元，综合考虑各项资产减值计提、转销等因素后，资产减值事项对报告期税前
损益影响净额为115227653.50元
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议
，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月20日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月20
日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至2026年11月20日
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2026年11月12日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；提案
一：《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》，与本次关联交易有利害关系的关
联股东湖南省矿产资源集团有限责任公司、郴州市国资控股集团有限公司、湖南黄金集团有限
责任公司需回避表决。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于湖南白银股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌
条件的无异议函》深证函〔2026〕751号，具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告》（
公告编号：2026-067）。
公司于2026年10月21日完成2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行
工作，具体发行情况如下：
债券名称：2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：26白银01
债券代码：520522.SZ
发行总额：4亿元
发行价格：100元/张
票面利率：1.79%
发行期限：3年
起息日：2026年10月23日
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2026-08-24│其他事项
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为满足湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，拓宽融资渠道，
降低融资成本，公司于2026年1月13日、2026年1月29日分别召开第六届董事会第二十次会议、
2026年第一次临时股东会，审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，并已收到了中国银
行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN498号）。具体详见公
司于2026年1月14日、2026年1月30日、2026年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
公司于2026年8月20日在全国银行间债券市场成功发行了2026年度第一期科技创新债券，
本次发行规模为5亿元人民币。
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2026-08-21│其他事项
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于审议<公司2026年度投资计划>的议案》，该议案已经公司2025年年度股东会审议通过。公
司于2026年8月19日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议调整公司2026
年度投资计划的议案》，根据年度投资计划执行进展情况，拟对公司2026年度投资计划进行调
整。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、公司2026年度投资计划概述
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及
年度重点建设项目，拟定了2026年度投资计划，2026年度公司计划投资额28437万元。
根据公司生产实际和后续在项目改造、绿色经营等方面的战略要求，对公司2026年的投资
计划调整如下。
二、公司2026年度投资计划调整情况
经调整后2026年度投资计划总额为25016.42万元，较原计划金额28437万元减少3420.58万
元，为原计划的87.97%。
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2026-08-21│其他事项
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为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，湖南白银股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并
会计报表范围内有关资产进行了清查。公司对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备
无需提交公司股东会审议。
一、本期计提资产减值准备情况概述
截至2026年6月30日拟计提各项资产减值准备合计98,990,513.96元，本期转销存货跌价准
备11,814,391.94元，对报告期损益影响金额为-98,990,513.96元。
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2026-08-21│其他事项
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第六届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意补选职工代表董事赵雄飞先生为公
司第六届董事会审计委员会委员，与刘端女士、王辉先生共同组成公司第六届董事会审计委员
会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
二、对公司的影响
本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
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2026-08-21│其他事项
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湖南白银股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月19日召开第六届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机
构，并提交公司股东会审议。前述续聘审计机构事宜符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审
计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程
咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18
.90亿元，证券业务收入5.15亿元，2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审
计收费总额2.08亿元，公司同行业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-07-31│其他事项
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一、融资租赁情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于2026年7月30日召开第六
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》。为拓
宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活存量闲置固定资产，满足经营发展需求，公司拟与海通
恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资性售后回租及抵押业务。
本次融资总额不超过人民币10,000万元，融资期限不超过2年。
本次融资租赁及抵押业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事
会同意授权公司董事长代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《董事会议事规则》等相关规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批
准。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2.成立日期：2004年07月09日
3.公司住所：上海市黄浦区中山南路599号
4.法定代表人：毛宇星
5.注册资本：人民币823,530万元
6.统一社会信用代码：91310000764705772U
7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.股权结构：海通恒信金融集团有限公司持股55.36%，海通创新证券投资有限公司持股29
.64%；H股公众股东15.00%。
9.关联关系：海通恒信与公司及子公司不存在关联关系
10.资信情况：海通恒信不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
标的资产：公司拥有的部分固定资产。
标的资产权属：标的资产产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁及抵押业务的主要内容
1.租赁物：公司部分固定资产
2.租赁融资额：不超过人民币10,000万元
5.租金支付方式：等额本金按季度还本付息，每季度支付一次
6.租赁资产所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于出租人，公司拥有租赁标的物
的使用权；租赁期届满，公司作为承租人在无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所
有；抵押期间抵押资产所有权归公司
7.抵押增信：由于融资租赁综合成本较高，公司拟通过资产抵押的方式进行融资增信及降
低融资成本。
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2026-07-16│其他事项
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预留限制性股票授予日：2026年6月18日
预留限制性股票授予登记完成日：2026年7月15日
预留限制性股票授予数量：238万股
预留限制性股票授予登记人数：27人
预留限制性股票授予价格：5.85元/股
股票来源：二级市场回购的公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委员会《上市公司
股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规
则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，湖南白银股份
有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
预留股票的授予登记工作。
一、已履行的相关审批程序
1、2025年6月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司
2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励计
划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形出具了相关核查意
见。同日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司2025
年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2、2025年7月3日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司2
025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案，第六届监事会第八次会议审
议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划相关事项进行核实，董事会薪酬与考核委员会对
激励计划出具了相关核查意见。
3、2025年7月15日，公司收到控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司转发的湖南省人
民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于对湖南白银实施2025年
限制性股票激励计划的批复》（湘国资考核函〔2025〕50号），湖南省国资委原则同意公司实
施2025年限制性股票激励计划，公司按照相关规定进行了披露。
4、公司于2025年7月4日至2025年7月14日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予
以公示，人数为120人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
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2026-07-03│其他事项
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为满足湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，拓宽融资渠道，
降低融资成本，公司先后于2026年1月13日、2026年1月29日召开第六届董事会第二十次会议、
2026年第一次临时股东会，审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元的银
行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种为中期票据。具体详见公司于2026年1月14
日、2026年1月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网发布的相关公告。
结合银行间债券市场利率动态和投资者偏好等因素，公司决定向交易商协会申请注册发行
中期票据，中期票据注册发行额度为10亿元人民币。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN498号），
交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。现将《接受注册通知书》主要内容公告如下：
一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为10亿元，由兴业银行股份有限公司和
湖南银行股份有限公司联席主承销；注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券。公司应按照有权机构决议及相关管理
要求进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具
簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受
交易商协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注
册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露
义务。
六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集
资金用途应提前披露。募集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。
七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务
规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求
，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理
工作的开展。
十、公司在科技创新债券发行、兑付过程中和科技创新债券存续期内如遇重大问题，应及
时向交易商协会报告。
公司将根据《接受注册通知书》及有关法律法规要求，结合资金需求和市场情况等因素择
机发行，并按照相关规定履行信息披露义务。
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2026-06-22│对外担保
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一、担保情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）全资子公司西藏金和矿业有
限公司（以下简称“金和矿业”）因自身经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨
分行（以下简称：“浦发银行”）申请额度不超过5000万元人民币的融资授信，期限为1年。
公司为支持子公司金和矿业业务发展，同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。
公司于2026年6月18日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全
资子公司提供担保的议案》。
公司本次为金和矿业提供担保金额为5000万元，占公司2025年度经审计净资产的1.41%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需公司股东会审
议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议
。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：西藏金和矿业有限公司成立日期：2009年09月08日公司住所：拉萨市墨竹工卡
县工卡镇恰嘎村法人代表：刘勇注册资本：人民币5000万元经营范围：拉萨市墨竹工卡县帮浦
矿区东段铅矿、锌矿开采；矿产品加工、销售；工程机械设备、土畜产品、化工产品（不含危
化品）、中药材（不含贵重药材）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】。
2、股权结构：湖南白银持有100%股权
3、基本财务情况：
金和矿业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：截至2025年12月31日，金和矿业资产
总额30568.92万元，负债总额15893.17万元，资产负债率为51.99%，净资产14675.75万元，营
业收入4029.28万元，净利润盈利
297.54万元（已经审计）。
截至2026年3月31日，金和矿业资产总额29382.12万元，负债总额14909.53万元，资产负
债率为50.74%，净资产14472.59万元，净利润亏损241.38万元（未经审计）。
4、被担保方资信情况：金和矿业不是失信被执行人。
三、担保主要内容
本次拟担保事项具体如下：
四、董事会意见
董事会认为湖南白银对外担保风险可控，可以保障金和矿业正常的经营需要，有利于金和
矿业的长期发展，同意湖南白银为金和矿业提供担保，并授权湖南白银、金和矿业与银行等金
融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。
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2026-06-22│其他事项
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于审议调整公司组织机构的议案》。根据公司战略发展目标，为进
一步整合人力资源，提升组织效能，结合公司实际，公司新设立机电中心，具体方案如下：
1.机电中心职责：负责公司设备、电气仪表、信息化管理，特种设备安全监管，负责仪表
、弱电及信息化系统运维等工作，为公司生产经营活动提供全流程、专业化、精细化保障。2.
调整能源动力厂职责：保留生产运行保障职能，专注于辖区内的水制备、水处理、变电站运行
、余热发电属地管理、生产性车辆运输（铲车、货车）等连续生产作业，负责辖区内设备的日
常点检、操作、现场管理及属地安全环保管理；负责综合产业园内部的水、电、天然气、氧气
成本核算、分配及划转。设备管理、仪表巡检维护维修、水电气等能源外联管理职能由机电中
心统一承接。本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-06-22│其他事项
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预留限制性股票授予日：2026年6月18日
预留限制性股票授予数量：238万股
预留限制性股票授予价格：5.85元/股湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董
事会认为《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“
《激励计划（草案修订稿）》”“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经满足，同
意确定2026年6月18日为预留限制性股票授予日，向27名激励对象授予238万股限制性股票。
（一）已履行的相关审批程序
1、2025年6月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司
2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励计
划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形出具了相关核查意
见。同日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司2025
年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2、2025年7月3日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司2
025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案，第六届监事会第八次会议审
议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划相关事项进行核实，董事会薪酬与考核委员会对
激励计划出具了相关核查意见。
3、2025年7月15日，公司收到控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司转发的湖南省人
民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于对湖南白银实施2025年
限制性股票激励计划的批复》（湘国资考核函〔2025〕50号），湖南省国资委原则同意公司实
施2025年限制性股票激励计划，公司按照相关规定进行了披露。
4、公司于2025年7月4日至2025年7月14日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予
以公示，人数为120人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
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2026-06-18│股权回购
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日、7月18日、9月4日、10月
16日及11月5日，分别召开了第六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会、第六
届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案
》《关于调整回购公司股份方案的议案》。公司依法实施了回购，回购资金总额已超过最低限
额，根据回购公司股份方案的安排，公司管理层决定提前终止回购公司股份事项，本次回购股
份方案提前届满。现将相关情况公告如下：一、回购基本情况
依据回购方案内容，公司拟使用回购的资金总额不低于人民币9260.06万元（含本数）且
不超过人民币12324.06万元（含本数），回购价格不超过人民币8元/股，回购股份期限为自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年6月25日
、2025年7月21日、2025年9月5日及2025年10月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025
年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购
公司股份方案的公告》。
二、回购实施情况
1、2025年7月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份20
00000股，占公司总股本的0.071%，成交价为4.65元/股，成交总金额为9300000元（不含交易
费用）。具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-050）。2、回购实施期间，公司严格按照
《上市公司股份回购
规则》《回购指引》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况。具体内容详见公司分别于2025年8月4日、2025年9月3日、2025年10月9日、2025年11月4
日、2025年12月2日、2025年12月31日、2026年2月3日、2026年3月3日、2026年4月2日、2026
年5月8日、2026年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
的进展公告》（公告编号：2025-051、2025-057、2025-068、2025-083、2025-088、2025-097
、2026-017、2026-021、2026-028、2026-043、2026-046）。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量19760000股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为6.74元/股，最低成交价为4.47元/股，
成交总金额105991688.30元（不含交易费用）。回购总金额已达到回购方案中的回购计划资金
总额下限，且未超过回购计划资金总额上限。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法
规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:
15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至2026年5月8日15：
00的任意时间；
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道1号湖南白银316会议室；
（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（六）会议出席情况：
1.通过现场和网络投票的股东3194人，代表股份947768815股，占公司有表决权股份总数
的33.5721%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份925213561股，占公司有表决权股份总
数的32.7731%。
通过网络投票的股东3190人，代表股份22555254股，占公司有表决权股份总数的0.7990%
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3191人，代表股份153389226股，占公司有表决权股份总
数的5.4334%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份130833972股，占公司有表决权
股份总数的4.6344%。通过网络投票的中小股东3190人，代表股份22555254股，占公司有表决
权股份总数的0.7990%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士
主持。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案已
经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月10日刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议了以下提案：
中小股东总表决情况：同意151804696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
8.9670%；反对1079300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7036%；弃权5
05230股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3294%。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至2026年5月8日15:0
0的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2026年4月29日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。
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2026-04-10│其他事项
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一、情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第六届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2026]13360号），截至2025
年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2769103191.40元，公司股本为282308
8646元股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年
公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。202
0年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，未分配利润为-29.66
亿元。
三、应对措施
公司将继续加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季
、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生
产管控水平，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提高盈
利空间。
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2026-04-10│其他事项
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一、公司2026年度投资计划概述
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及
年度重点建设项目，拟定了2026年度投资计划，2026年度公司计划投资额28437万元。
二、对公司的影响
公司2026年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，符合公司长远发展战略与“十五五
”规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。
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2026-04-10│其他事项
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将公司及子公司本次计提
资产减值准备的具体情况公告如下：一、本年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南
白银”或“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31
日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试
，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况
（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额根据《企业会计准则第8号——资产减
值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，
对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，公司2025年度
减值合计21456549.77元。
（二）本次计提资产减值准备的原因
（1）应收账款
1.应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该
准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型
，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按
照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
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2026-04-10│银行授信
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日分别召开了第六届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》，同意
公司向融资机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度。
一、申请综合授信额度概况
根据2026年公司及子公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金
需求，结合公司经营情况及发展规划，2026年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10
0亿元的综合授信额度（最终发生额以实际签署的合同为准）。
为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额
度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法
律文件。授权期限自股东会审议通过日起12个月内有效。
二、独立董事意见
经审核，该授信额度符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于为公司各项业务的顺
利开展提供资金保障，本次申请授信额度及其授权的决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致
同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务
旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有
效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币50000万元，上述额度
在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种及场所：公司期货及期权品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易
场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。
4、审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经
营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响，但进行商品期货套期保值
交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行
黄金、白银、铅商品期货及期权相关的套期保值业务，本次商品期货套期保值业务议案尚需提
交2025年度股东会进行审议，具体内容如下：
一、业务目的
公司主要从事黄金、白银、铅等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国
内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格
风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材
料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。
二、业务基本情况
公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《
湖南白银股份有限公司套期保值业务管理办法（暂行）》相关规定及流程，进行套期保值业务
操作及管理。
（1）交易方式
公司期货及期权业务仅限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批
准，具有相应业务经营资质的金融机构。
（2）交易金额
公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币50000万元。
（3）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
（4）资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
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2026-03-20│对外担保
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一、担保情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）全资子公司西藏金和矿业有
限公司（以下简称“金和矿业”）因自身经营需要，拟向兴业银行股份有限公司长沙分行（以
下简称：“兴业银行”）申请额度不超过4000万元人民币的融资授信，期限为1年。公司为支
持子公司金和矿业业务发展，同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。
公司于2026年3月19日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为全
资子公司提供担保的议案》。
公司本次为金和矿业提供担保金额为4000万元，占公司2024年度经审计净资产的1.22%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东
会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关
协议。
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2026-03-12│其他事项
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2025年11月20日，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于持股5%以上
股东减持股份预披露公告》（公告编号2025-086），公司股东中国长城资产管理股份有限公司
（以下简称“长城资产”）计划自2025年11月20日起十五个交易日后的三个月内（即从2025年
12月11日起至2026年3月10日止），减持股份数量不超过55000000股（不超过公司总股本的1.9
5%），其中以集中竞价方式减持公司股份不超过28230000股（不超过公司总股本的1%），以大
宗交易方式减持公司股份不超过26770000股（不超过公司总股本的0.95%）。2026年1月5日，
公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（
公告编号2025-098），长城资产于2025年12月11日至2025年12月30日，通过证券交易所集中竞
价的方式合计减持公司股份17909600股，占公司总股本的0.63%。公司近日收到长城资产出具
的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉长城资产本次减持计划已实施完毕。
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2026-03-05│其他事项
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第六届董事会第十七
次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会审议
通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具
体内容详见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘
请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-070）。公司于近日收到天职国际出具的《关
于变更项目合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
本次变更前，天职国际原指派刘智清先生（项目合伙人）、周睿先生、刘云飞扬先生作为
签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，刘智清先生不再担任公司
年报项目合伙人及签字注册会计师，项目合伙人变更为周睿先生。
本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为周睿先生、刘云飞扬先生
。
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2026-01-30│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日上午9
:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至2026年1月29日15
：00的任意时间；
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道1号湖南白银316会议室；
（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（六）会议出席情况：
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5168人，代表股份1000753905股，占公司有表决权股份总数的
35.4489%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份933218974股，占公司有表决权股份总数
的33.0567%。
通过网络投票的股东5164人，代表股份67534931股，占公司有表决权股份总数的2.3922%
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5165人，代表股份198368903股，占公司有表决权股份总
数的7.0267%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份130833972股，占公司有表决权
股份总数的4.6344%。通过网络投票的中小股东5164人，代表股份67534931股，占公司有表决
权股份总数的2.3922%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士
主持。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩预增的主要原因
1.报告期内，公司管理层进一步聚焦主业，积极推进精细化管理、降本增效和技改升级工
作，生产技术及经济指标较去年同期明显提高；
2.报告期内，公司主要产品白银、黄金的产量有较大幅度增长，贵金属白银、黄金市场价
格整体上行，销售价格随市场同步提升。
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2026-01-14│其他事项
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为盘活湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）闲置资产，公司拟对
位于湖南省郴州市苏仙区珠江桥的两宗闲置土地使用权进行转让。公司已于2026年1月13日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土地
出让方式的议案》《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置闲置土地的议案》，同意公
司通过湖南省联合产权交易所以“预告登记转让”方式公开挂牌转让上述土地使用权。
一、拟处置地块的基本情况
（一）土地基本情况：本次拟处置地块位于郴州市苏仙区珠江桥，为公司于2018年1月通
过公开招拍挂方式取得的两宗国有建设用地，土地面积合计72.28亩，公司已全额缴纳土地出
让金共计人民币1.08亿元。因历史遗留问题，该地块长期未动工开发，已被郴州市自然资源和
规划局认定为闲置土地。为规避土地闲置导致的法律风险和经济损失（土地闲置满1年需按土
地出让价款的20%缴纳闲置费，闲置满2年将被强制无偿收回）。根据国家发展改革委自然资源
部《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》（自然资发〔2024〕104号）等相
关政策，公司拟采用“预告登记转让”方式进行处置。该方式允许在项目投资额未达到法定转
让条件前，通过预告登记锁定交易，待开发投资额达标后再办理正式产权过户。
（二）土地评估与定价安排：公司已委托具有相应资质的评估机构对地块进行评估，评估
机构以2025年11月30日的市场价值进行了评估，评估对象账面价值9577.42万元，评估结论为8
640.66万元（以最终备案的评估结果为准），评估减值936.76万元。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，公司拟以经备案的评估价值作为参
考依据，在湖南省联合产权交易所公开挂牌征集受让方。本次土地转让的交易价格不低于评估
价格，最终的转让价格将以公开挂牌成交结果为准。
二、交易方式及后续安排
本次土地处置拟通过产权交易所公开挂牌进行，遵循公开、公平、公正的原则。为促成本
次交易，公司将以自有资金购买部分该地块商业房产用于自营，价格参照市场公允价格进行确
定。交易完成后，双方将办理土地使用权转让的预告登记手续。受让方作为开发主体进行建设
，待项目投资额达到法定要求后，双方共同办理正式的国有建设用地使用权转移登记。
三、对公司的影响
本次处置闲置土地有利于公司化解资产闲置风险，避免因土地被无偿收回而导致的大额资
产减值损失；同时可回收部分资金，增强公司现金流，优化资产结构。本次交易符合公司整体
发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次交易采取公开挂牌方式，最终交易对方、成交价格及能否成功交易均存在不确定性。
公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行后续决策程序及信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-14│其他事项
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2025年10月16日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用自有土地
开发房地产项目的议案》，同意公司对位于郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两宗地块（以下简
称“珠江桥土地”）的公司自有土地进行房地产开发。为聚焦公司主责主业，尽快回笼资金，
规避开发风险，结合当前市场环境及公司战略发展规划，公司拟将珠江桥土地由自主开发调整
为土地出让方式。公司已于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的议案》《关于公司以公开挂牌程序和
预告登记转让处置闲置土地的议案》，同意公司通过湖南省联合产权交易所以“预告登记转让
”方式公开挂牌转让上述土地使用权。
一、本次珠江桥土地出让的基本情况
项目地块位于郴州市苏仙区青年大道与珠江桥路交汇处的西北角，属于郴州苏仙片区；所
属房地产板块为城东板块；南临青年大道，东临珠江桥路。项目地块总用地面积约48137㎡，
其中地块一用地面积约12840㎡，地块二用地面积约35297㎡。
二、出让珠江桥土地对公司的影响
公司通过挂牌转让方式可快速实现资产变现，回笼资金用于公司核心业务拓展，相较于自
主开发方式，能减少公司长期资金投入，并能有效规避开发风险，缩短资金周转周期，提升资
产回报率，为公司创造更直接的经济效益。
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2026-01-14│其他事项
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为进一步拓宽融资渠道，改善债务结构，满足资金需求，本公司拟面向专业投资者非公开
发行公司总额不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券，具体公告如下：
一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行公司债券政策规
定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券方案概述
（一）票面金额及发行规模
本次债券票面金额为人民币100元/张，按面值平价发行。
本次债券发行规模不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元），采取分期发行。具体发行规
模及发行安排提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行
时市场情况，在前述范围内确定。
（二）发行方式
本次债券采用非公开发行方式，一次或分期发行。
（三）债券期限
本次债券期限不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具
体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。
（四）发行对象
本次债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专
业投资者。
（五）债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据询价结果，由发行人与主承销商按照国家
有关规定协商确定。
（六）还本付息方式
本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金一起支付。
（七）募集资金用途
用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途（最终用途以审核为准
）。
（八）增信措施
本次债券无担保。
（九）承销方式
本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
（十）挂牌转让安排
本次债券发行完成后，公司将申请本次债券于深圳证券交易所挂牌转让交易。
（十一）决议的有效期
本次债券事宜的决议有效期自公司股东会审批通过之日起，至获取深圳证券交易所出具的
无异议函之日满12个月之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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