资本运作☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（股权投资） │ 30000.00│ ---│ ---│ 30000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（银行理财产品│ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（银行理财产品│ 5000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百步工业区集成吊顶│ 3.36亿│ 1779.16万│ 2.39亿│ 71.11│ ---│ 2019-12-31│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
骆莲琴 1800.00万 13.69 46.08 2024-09-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 1800.00万 13.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.29 │质押占总股本(%) │3.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │骆莲琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日骆莲琴质押了480.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │937.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.00 │质押占总股本(%) │7.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │骆莲琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日骆莲琴质押了937.5万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │382.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.79 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │骆莲琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日骆莲琴质押了382.5万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-13 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.10 │质押占总股本(%) │8.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │骆莲琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月11日骆莲琴质押了1100.0万股给绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月13日骆莲琴解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-24 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.25 │质押占总股本(%) │5.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │骆莲琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月21日骆莲琴质押了700.0万股给绍兴银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月13日骆莲琴解除质押700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江友邦集│浙江友邦智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│成吊顶股份│能厨电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经
理韩耘先生的辞职报告。韩耘先生由于个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不
再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韩耘先生的辞职未导致董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营
等产生重大影响。韩耘先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，韩耘先生直接持有公司股票100股，占公司总股本的0.000076%。
韩耘先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。
韩耘先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、辛勤付出，从公司整体利益出发，认真
履行职责，在公司的经营发展、科学管理、规范运作以及维护全体股东的合法权益等方面发挥
了积极作用，公司董事会对韩耘先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、
资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2024年9月30日的应收
票据、应收账款、其他应收款等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生信用减值损失
的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-19│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士有
关所持公司股份解除质押情况的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事
会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划
股票期权行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
1、本次行权价格调整的事由
2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案
的议案》，同意公司以截至2024年3月31日公司总股本131447829股，扣除截至2024年3月31日
公司回购专户持有的1374500股后的余额130073329股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（
含税）分配，共派发现金股利人民币26014665.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增
股本。在利润分配预案披露至利润分配实施期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权、可
转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方案的股权登记日
总股本为基数，按照每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
自董事会审议通过2023年度利润分配预案之日（2024年4月25日）至权益分派实施申请日
（2024年5月20日）期间，公司回购股份增加625500股。截至权益分派实施公告之日，公司回
购专用证券账户持有公司股份2000000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
--回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，因此，实际参
与权益分派的股份数量为131447829股-2000000股=129447829股，按照每股现金分红金额不变
的原则，相应调整现金分红总额，调整后的现金分红总额=129447829股×2.00元/股÷10=2588
9565.80元（含税）。权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股
本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此计算权益分派实施后除权除息参
考价格时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本×10=2588
9565.80元÷131447829股×10=1.969569（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权
，董事会对上述股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整。
2、调整方法
股票期权行权价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
3、调整结果
2021年股票期权激励计划的行权价格由每股14.22元调整为每股14.02元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提信用减值损失情况
（一）本次计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、
资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2024年6月30日的应收
票据、应收账款、其他应收款等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生信用减值损失
的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额
经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试后，
2024年半年度公司计提各项减值损失合计13471898.26元，占公司最近一期经审计的归属于上
市公司股东净利润的21.15%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士有
关所持公司股份质押情况的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第五届董事
会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，
以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数
量不高于回购总量的50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励
的股份数量不低于回购总量的50%。本次回购的资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超
过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），本次回购用于维护公司价
值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实
施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超
过12个月。具体内容详见公司于2024年2月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）以及2024年2月27日
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。
截至2024年5月8日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司回购
股份的实施结果公告如下：公司于2024年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份，并按照相关法律法规就回购期间的进展情况进行了披露，具体内容详见公
司于2024年2月29日、3月2日、3月6日、4月2日、5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：20
24-007）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-008、2024-010、2024-029）
、《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2024-009）。
公司实际回购区间为2024年2月28日至2024年5月8日，符合回购方案中关于实施期间的要
求。截至2024年5月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20
00000股，占公司当前总股本的1.52%，最高成交价为13.75元/股，最低成交价为10.37元/股，
成交总金额为人民币23475687.80元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规
定和公司回购股份方案的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于注销离职股权激励对象已
获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三
个行权期、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因2021年股票期
权激励计划的8名激励对象（含4名首次授予激励对象和4名预留授予激励对象）离职已不符合
激励对象条件，同时，公司未达成首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的
业绩考核目标，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会决议对该部分股票期权进行注销。具体内容详见公司于2024年
4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销离职股
权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-023）、《关于注销2021
年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件
的股票期权的公告》（公告编号：2024-024）。
公司本次注销股票期权数量为159.3万份，涉及人数为84人，含8名离职激励对象、63名首
次授予激励对象和13名预留授予激励对象。近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述159.3万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励
计划（草案）》等有关法律、法规的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本
次注销股票期权不会影响公司股本，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为下属控股子公司
浙江富球智能科技有限公司（以下简称“富球公司”）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简
称“厨电公司”）提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东
大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为保障2024年度经营目标的顺利实现，满足正常生产经营的需要，公司下属控股子公司富
球公司和厨电公司拟分别向银行申请不超过人民币1000.00万元的综合授信额度，用于补充日
常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额
度为准，具体融资金额将视富球公司和厨电公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过
2年。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期
、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，具体情况如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年1月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过
了《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案
，同日，公司独立董事就公司《激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2021年2月3日至2021年2月17日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了
公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月2
2日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
3、2021年2月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》《
2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票
期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年4月8日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及首次授予权益数量的议案》，公
司董事会对2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首
次授予股票期权激励对象总人数由91人调整至87人，首次授予股票期权数量由431万份调整为4
11万份，预留授予股票期权数量由55万份调整为75万份。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2021年4月8日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通
过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司董事会认为公司本次股权激励计
划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2021年4月8日为本次股票期权的授予日，授
予87名激励对象共计411万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日
激励对象名单进行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经
成就，同意以2021年4月8日为首次授予日，向符合授予条件的87名激励对象授予411万份股票
期权。
6、2021年7月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独
立意见。董事会对2021年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股14
.83元调整为每股14.70元。
7、2021年12月27日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议
通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予的议案》，公司董事会认为公司本次股权激励
计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2021年12月27日为本次股票期权的授予日
，授予19名激励对象共计73万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予
日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已
经成就，同意以2021年12月27日为预留授予日，向符合授予条件的19名激励对象授予73万份股
票期权。
8、2022年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议
通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，因13名激励对象
已经离职，公司对其持有的已获授但未行权的股票期权合计45万份予以注销。公司独立董事对
此发表了独立意见。
9、2022年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议
通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票
期权的议案》，因公司未达成首期授予部分第一个行权期的业绩考核目标，公司将对股权激励
计划首次授予部分第一个行权期股票期权合计110.7万份予以注销。公司独立董事对此发表了
独立意见。
10、2023年4月27日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过
了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，因9名激励对象已经
离职，公司对其持有的已获授但未行权的股票期权合计31.7万份予以注销。公司独立董事对此
发表了独立意见。
11、2023年4月27日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过
了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权
期未达到行权条件的股票期权的议案》，因公司未达成2021年股票期权激励计划首次授予部分
第二个行权期的业绩考核目标，公司将对股权激励计划首次授予部分第二个行权期股票期权合
计98.4万份予以注销；因公司未达成预留授予部分第一个行权期的业绩考核目标，公司将对股
权激励计划预留授予部分第一个行权期股票期权合计20.1万份予以注销；合计注销118.5万份
。公司独立董事对此发表了独立意见。
12、2024年4月25日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通
过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行
权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因公司未达成2021年股票期权激励计划首次授予部
分第三个行权期的业绩考核目标，公司将对股权激励计划首次授予部分第三个行权期股票期权
合计124.8万份予以注销；因公司未达成预留授予部分第二个行权期的业绩考核目标，公司将
对股权激励计划预留授予部分第二个行权期股票期权合计14.1万份予以注销；合计注销138.9
万份。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构的
|
