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友邦吊顶(002718)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期:2025-12-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2014-01-20│ 28.02│ 1.60亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2016-06-28│ 66.20│ 3.28亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2020-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他(股权投资) │ 30000.00│ ---│ ---│ 30000.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他(银行理财产品│ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│ │) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他(银行理财产品│ 5000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │百步工业区集成吊顶│ 3.36亿│ 1779.16万│ 2.39亿│ 71.11│ ---│ 2019-12-31│ │生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 骆莲琴 1300.00万 9.89 33.28 2025-07-22 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1300.00万 9.89 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2025-06-23 │质押股数(万股) │1300.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │33.28 │质押占总股本(%) │9.89 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │骆莲琴 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2025年06月19日骆莲琴质押了1300.0万股给中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │480.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │12.29 │质押占总股本(%) │3.65 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │骆莲琴 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │480.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年06月21日骆莲琴质押了480.0万股给中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2025年07月18日骆莲琴解除质押480.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │937.50 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │24.00 │质押占总股本(%) │7.13 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │骆莲琴 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │937.50 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年06月21日骆莲琴质押了937.5万股给中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2025年07月18日骆莲琴解除质押937.5万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │382.50 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │9.79 │质押占总股本(%) │2.91 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │骆莲琴 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │382.50 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年06月21日骆莲琴质押了382.5万股给中原信托有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2025年07月18日骆莲琴解除质押382.5万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │浙江友邦集│浙江友邦智│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │成吊顶股份│能厨电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月25日、2025年9月 15日召开第六届董事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购 股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容 详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的 《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-047),《关于修订〈公司章程〉 及修订、制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-048),2025年9月16日披露的《关于 变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-054)。 近日,公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续,取得了由浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关登记信息如下:1.名称:浙江友邦集成吊顶股 份有限公司 2.统一社会信用代码:913300006702752064 3.注册资本:壹亿贰仟玖佰肆拾肆万柒仟捌佰贰拾玖元 4.类型:其他股份有限公司(上市) 5.成立日期:2007年12月23日 6.法定代表人:时沈祥 7.住所:浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号 8.经营范围:一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制 品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;人造板制造;人造板销售;日用木制品制造;日 用木制品销售;软木制品制造;软木制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售 ;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;门窗制 造加工;门窗销售;家具制造;家具销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑装饰 、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;通用零部件制造;货物进出口;专业设计服务; 以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省嘉兴市海 盐县百步镇金山路1111号)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2025年9月16日,浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网(h ttp://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露了《关于变更回购股份用途并注销暨通知债 权人的公告》(公告编号:2025-054),根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求,现 将上述公告内容补充如下(加粗部分为本次补充披露内容): 本次注销手续完成后,公司股份总数将减少2000000股,公司注册资本也相应减少2000000 元。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由131447829股减少至129447829股,注册资本将 由131447829元减少至129447829元。 具体内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-047)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-12│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销存放于回购专用证券 账户的2000000股,占注销前公司总股本131447829股的1.52%。 本次回购股份注销完成后,公司总股本由131447829股变更为129447829股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜 于2025年11月10日办理完成。 3、因注销回购股份,公司总股本由131447829股变更为129447829股,导致公司控股股东 、实际控制人时沈祥先生、骆莲琴女士及其一致行动人骆旭平先生在持有公司的股份数量不变 的情况下,合计持股比例从65.61%被动增加至66.63%,权益变动被动触及1%刻度。 公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定,现就回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动 人权益变动的情况公告如下: 一、回购股份的批准和实施情况 公司于2024年2月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议,审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份,用于维护公司价值及股东权益,以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中, 用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的50%,并将按有关规定予以全部出 售;用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的50%。本次回购的资金总 额不低于人民币2000万元(含),且不超过人民币4000万元(含),回购价格不超过人民币20 元/股(含),本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过3个月;用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月23日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》( 公告编号:2024-004)以及2024年2月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》(公告编号:2024-006)。 公司于2024年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,并 按照相关法律法规就回购期间的进展情况进行了披露,具体内容详见公司于2024年2月29日、3 月2日、3月6日、4月2日、5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-007)、《关于股份 回购进展情况的公告》(公告编号:2024-008、2024-010、2024-029)、《关于回购公司股份 比例达到1%的进展公告》(公告编号:2024-009)。 公司股份回购方案于2024年5月8日实施完毕,累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份数量为2000000股,占公司当时总股本的1.52%,最高成交价为13.75元/股,最低 成交价为10.37元/股,成交总金额为人民币23475687.80元(不含交易费用)。具体内容详见 公司于2024年5月10日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-032 )。 截至本次回购股份注销前,上述已回购的股份尚未使用,公司回购专用证券账户的股份数 量为2000000股。 二、本次注销回购股份的情况 公司分别于2025年8月25日、2025年9月15日召开第六届董事会第二次会议和2025年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》,基 于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同,为切实维护广大投资者利益、增强投资者 信心、提高长期投资价值,同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十次会议、第 五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途,由“用于 维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售;以及后 期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”;公司 拟将回购专用证券账户中留存的2000000股公司股票全部予以注销,相应减少注册资本。本次 注销手续完成后,公司股份总数将减少2000000股,公司注册资本也相应减少2000000元。具体 内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披 露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-047),2025年9月16日披露 的《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-054)。 公司本次注销存放于回购专用证券账户的2000000股回购股份,占注销前公司总股本的1.5 2%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次注销回购股份事宜已于2025 年11月10日办理完成,注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求 。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-16│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、公司变更回购股份用途并注销的情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月25日、2025年9月 15日召开第六届董事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购 股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》,同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董 事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购 股份用途,由“用于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定 期限内出售;以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公 司注册资本”;公司拟将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销,相 应减少注册资本。 本次注销手续完成后,公司股份总数将减少2,000,000股,公司注册资本也相应减少2,000 ,000元。具体内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《 证券时报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-047)。 二、依法通知债权人相关情况 上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定,公 司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日内有权向本公司申报债权,并可根据合法 债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原 债权文件之约定继续履行。 债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的,应向公司提出书面请求,可采用现场 递交、信函邮寄或电子邮件的方式申报,具体如下: 1、申报所需材料: (1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到 公司申报债权。 (2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份 证的原件及复印件。 (3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除 上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权申报登记地点:浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份 有限公司证券法务部。 3、申报时间:2025年9月16日至2025年10月30日,工作日上午8:30-11:30,下午13:30-17 :30。 4、联系人:吴伟江 5、联系电话:0573-86790032 6、邮政编码:314312 7、联系邮箱:zhejiangyoubang@163.com 8、以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债 权”字样。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江友邦集成吊顶股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司于2025年9月15日在会议室 召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议,同意免去张鲁芳女士第六届监事会职工代表监 事职务,一致同意选举林圣全先生为公司第六届董事会职工代表董事,林圣全先生将与公司20 24年度股东大会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期自 本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。林圣全先生简历详见附件 。林圣全先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。 本次选举完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 附:第六届董事会职工代表董事简历 林圣全先生:1974年7月出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,高级技师,曾任瑞安 市名族电器副总经理,杭州今久电器总经理,温州圣泰电器总经理,广东美的取暖清洁电器华 东工厂总经理,广东美的热水器技术总监,现任浙江友邦集成吊顶股份有限公司研发总监。 林圣全先生目前未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机 构担任董事、高级管理人员。林圣全先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,林圣全先生不属 于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-27│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第六届董事 会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少 公司注册资本的议案》,同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五 届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途,由“用于维 护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售;以及后期 员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”;公司拟 将回购专用证券账户中留存的2000000股公司股票全部予以注销,相应减少注册资本。本次变 更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关内容公告如下。 一、回购股份方案及实施情况 公司于2024年2月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议,审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份,用于维护公司价值及股东权益,以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中, 用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的50%,并将按有关规定予以全部出 售;用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的50%。本次回购的资金总 额不低于人民币2000万元(含),且不超过人民币4000万元(含),回购价格不超过人民币20 元/股(含),本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过3个月;用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月23日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》( 公告编号:2024-004)以及2024年2月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》(公告编号:2024-006)。 公司于2024年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,并 按照相关法律法规就回购期间的进展情况进行了披露,具体内容详见公司于2024年2月29日、3 月2日、3月6日、4月2日、5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-007)、《关于股份 回购进展情况的公告》(公告编号:2024-008、2024-010、2024-029)、《关于回购公司股份 比例达到1%的进展公告》(公告编号:2024-009)。 公司股份回购方案于2024年5月8日实施完毕,累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份数量为2000000股,占公司当时总股本的1.52%,最高成交价为13.75元/股,最低 成交价为10.37元/股,成交总金额为人民币23475687.80元(不含交易费用)。具体内容详见 公司于2024年5月10日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-032 )。 截至本公告披露日,公司上述已回购的股份尚未使用,回购专用证券账户的股份数量为20 00000股。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2025年 8月25日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由顾沈华先生 主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃 权。 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告》,《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告摘要》( 公告编号:2025-046)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-22│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人骆莲琴女士有 关所持公司股份解除质押情况的通知。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间: 2025年1月1日至2025年06月30日 2、业绩预告情况: 扭亏为盈

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