资本运作☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
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合计 6604.02万 37.92
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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特别提示：
由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注
担保风险。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开了第四届董事会第
十九次会议，审议通过了关于《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案，该议案尚
需提交股东大会审批。详细情况如下：
一、担保情况概述
1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1650万元人民币的贷款，公
司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至
合同到期之日止；
2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请4562.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请1000万元人民币的应付账
款的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧业有限公司提供最高
额连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到期之日止；
4、公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请2350万元人民币的贷款
，公司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷
款之日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股东
大会批准。
董事会意见
本次担保已经由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公
司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利
开展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事
会同意公司为其提供担保。
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2025-04-22│企业借贷
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重要内容提示：
1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务
资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过
3000万元财务资助。
2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第四届监事会第十七
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿
还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的
有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助的对象：公司加盟商；
2、财务资助额度：对外资助总额3000万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3、财务资助有效期限：自股东大会批准之日起一年；
4、资金来源：自有资金；
5、财务资助用途：资助加盟商用于业务经营；
6、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助使用费率参考加盟商的经营能力等
，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。
2025年4月19日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过
了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须
经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能
成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东大会授权董事长在审议通
过的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1、公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部
控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况
的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限
于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
四、董事会意见
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况
下，使用自有资金对外提供财务资助。公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经
营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象
与公司不存在关联关系。
公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东大会审议。
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2025-04-22│诉讼事项
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麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，
对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况
公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁
事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司累计诉讼、仲裁事项涉及案件共计55件，涉案
金额合计约为人民币8207.68万元，其中公司及控股子公司连续十二个月新增诉讼金额约为人
民币3209.89万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且
绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-22│其他事项
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一、2022年员工持股计划的批准及实施情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月5日召开第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2022年5月23日召开了2022年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于2022年5月6日、5月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等公告。
公司于2022年6月2日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户，收到
其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的8090100股（占目
前公司总股本的4.65%）股票已通过非交易过户形式过户至“麦趣尔集团股份有限公司2022年
员工持股计划”证券专用账户。
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2025-04-22│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议及第四届监事
会第十七次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司根据《企业会
计准则》《以财务报告为目的的评估指南》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对
相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的生物资产、存货、在建工程等资
产计提减值准备共计92,956,787.23元。
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2025-04-22│其他事项
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一、续聘会计师事务所事项的情况说明
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》，公司
拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年
度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计
责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作
要求，为公司提供了良好的审计服务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财
光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范
围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层；
首席合伙人：姚庚春；
麦趣尔集团股份有限公司
截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2898人，其中，注册会计师804人，有331人签
署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。
中兴财光华2024年业务收入（未经审计）99115.12万元，其中审计业务收入（未经审计）
87645.28万元，证券业务收入（未经审计）39661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报
审计，审计收费11285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行业分布在制造业、房地产业
、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的
生产和供应业。2024年度公司同行业上市公司审计客户为2家。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师行业中机构健全、本公司及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国
证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、
吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南
、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。
中兴财光华事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺
织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业
提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动
提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024
年，购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10152.13万元，职
业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。从业麦趣尔集团股份有限公司
人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措
施6次和纪律处分4次，累计涉及58名从业人员。
（二）项目信息
1、项目成员信息
拟签字项目合伙人：凡长涛，2015年成为注册会计师，2009年起从事审计业务，2022年开
始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌
公司近5家。
拟签字会计师：郭京梅，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计和挂牌公
司审计，2021年开始在中兴财光华执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司和挂牌公司近8家。
项目质量控制复核人：谭寿成，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计和
挂牌公司审计，2015年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司和挂牌公司超过5家。
2、诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人最近三年受到刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形
。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
1、截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-557664498.79元，母公司累计滚存
未分配利润-69069722.75元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届董事会第十
九次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议
案，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2024年度的财务审计
，并出具中兴财光华标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营
情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对2024年未分配利润进行如下分配：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表归属于母
公司股东净利润-230482476.87元，2024年度母公司实现净利润-17637547.80元，按照《公司
法》与《公司章程》的规定，母公司年初未分配利润-51432174.95元，截止2024年12月31日止
，母公司可供分配利润-69069722.75元。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于母
公司所有者的净利润为-230482476.87元，不满足上述规定的现金分红条件。公司董事会经研
究决定2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-04-22│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届董事会第十
九次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度董事津贴、薪酬方案》《
关于2025年度高级管理人员薪酬方案》《关于2025年度监事津贴方案》，现将相关情况公布如
下：
一、薪酬标准：
（一）独立董事的津贴
独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士2025年津贴标准为10万元/年，按月平均
发放。
（二）公司董事薪酬：
董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事张莉不在公司担任除董事
以外的其他职务，不在公司领取薪酬。
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