资本运作☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │李泉江 │
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│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的企业的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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一、基本情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月12日、2025年2月28日召
开了第四届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经
营范围并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2025年2月13日和2025年3月1日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会
议决议公告》（2025-004）、《关于2025年第一次临时股东大会决议的公告》（2025-007）、
《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2025-006）。
二、工商登记变更情况
公司于近日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由昌吉市市场监督管理局换发
的营业执照，公司本次工商登记变更事项如下：
变更前经营范围：乳制品［液体乳（灭菌乳、酸乳）］、饮料（蛋白饮料类）、冷冻饮品
（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副产品（除粮食、棉花）
经销；畜禽养殖、农业种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食
品生产；食品互联网销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；
食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲料生产；食品用纸包
装、容器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含
危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：初级农产品收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途
配方食品销售；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；食用农产品初加工；农副产品销
售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运
输代理；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农、林、牧
、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物业管理；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁
；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-03-22│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）以自有资金100万元投资设
立全资子公司新疆云智创联信息科技服务有限公司（以下简称“全资子公司”），公司于近日
收到昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照，完成了全资子公司的工商注册登记，具体情况如
下：
一、对外投资概述
基于战略发展规划及自身经营的需要，公司设立全资子公司新疆云智创联信息科技服务有
限公司。注册资本为人民币100万元，公司持有其100%股份。本次对外投资资金来源为公司自
有资金。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议
。
二、投资标的基本情况
统一社会信用代码：91652301MAEE04ET2J
名称：新疆云智创联信息科技服务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区科技大道9号蓝海大厦903-8室
法定代表人：陈欣
注册资本：壹佰万元整
资金来源：自有资金
出资方式：货币出资
营业期限：长期
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发
；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；大数据服务；软件外
包服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；工
程和技术研究和试验发展；软件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；互联网新闻信息服务；基
础电信业务；道路货物运输（网络货运）；电子认证服务；测绘服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权机构：公司持有100%的股权。
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2025-01-23│其他事项
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一、减资事项概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司新疆麦趣尔营养健康研究院
有限公司通过公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意对新疆麦趣尔营养健康研究院有
限公司进行减资，注册资本由5000万元减少至1000万元，减资后公司持有新疆麦趣尔营养健康
研究院有限公司100%股权，具体情况详见公司于2024年8月27日发布公告《麦趣尔集团股份有
限公司关于全资子公司、孙公司减资的公告》（公告编号：2024-030）。
二、工商变更登记进展情况
近日，新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司已完成减资工商变更登记手续，并取得由昌吉
回族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息登记如下：
成立时间：2019年11月25日
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道9号蓝海大厦510
室
法定代表人：李刚
注册资本：1,000万元
经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、食品科
学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、工程设计活动、物业管
理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动
）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-01-11│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李景迁先
生提交的书面辞职报告，李景迁先生因个人原因，申请辞去副总经理职务，辞职后不在公司及
子公司担任任何职务。根据公司《内部审计制度》的相关规定，公司将对李景迁先生进行离任
审计，李景迁先生应当配合公司要求完成离任审计工作。在离任审计期间，李景迁先生将不再
履行副总经理职务以及高级管理人员职责。李景迁先生辞职不会对公司生产经营产生影响。
截至本公告日，李景迁先生直接持有公司股份56000股，占公司总股本0.03%，间接持有公
司100000股，占公司总股本0.06%，合计持有156000股，占公司总股本0.09%。其所持公司股份
将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相应法律、法规的相关要求进行管理。
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2024-12-21│其他事项
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一、减资事项概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过全资
孙公司麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减少至1000万元，减资后公司全
资子公司北京麦趣尔投资有限公司持有麦趣尔（天津）品牌管理有限公司100%股权，具体情况
详见公司于2024年8月27日发布公告《麦趣尔集团股份有限公司关于全资子公司、孙公司减资
的公告》（公告编号：2024-030）。
二、工商变更登记进展情况
近日，麦趣尔（天津）品牌管理有限公司已完成减资工商变更登记手续，并取得由天津市
武清区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息登记如下：成立时间：2018年5月29日
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼502室-16（集中办公区）
法定代表人：贾勇军
注册资本：1000万元
经营范围：品牌管理，供应链管理，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务
信息咨询，贸易咨询服务，知识产权服务，商标设计，货物及技术进出口，技术开发、技术咨
询、技术转让，从事广告业务，道路普通货物运输，自有房屋租赁，物业管理，会议及展览展
示服务，商品包装加工，家用电器、日用百货、苗木、花卉、计算机软硬件及辅助设备销售，
食品生产、销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要股东：北京麦趣尔投资有限公司持有100%股权
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2024-08-27│对外担保
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第
十六次会议，审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保
》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下：
一、担保情况概述
1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1750万元人民币的贷款，公
司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至
合同到期之日止；
2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请600万元人民币的应付账款
的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额
连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到期之日止；
3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请5628.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
4、公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请2350万元人民币的贷款
，公司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷
款之日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股东
大会批准。
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2024-08-27│其他事项
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一、本次减资概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《部分全资子公司、孙公司减资》的议案，同意对麦趣尔（天津）品
牌管理有限公司、新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司、麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公
司、麥趣爾投资有限公司进行减资；
减资完成后麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减少至1000万元；新疆
麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万减少至1000万元；麦趣尔（深圳）股权投资
管理有限公司注册资本由500万元减少至100万元；麥趣爾投资有限公司注册资本由500万减少
至100万元；
本次减资完成后公司仍直接或间接持有上述公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发
生变化，不会对上述子公司、孙公司的经营造成实质性影响。本次减资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次减资主体的基本情况
（一）新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司
成立时间：2019年11月25日
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道9号蓝海大厦510
室
法定代表人：李刚
注册资本：5000万元
经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、食品科
学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、工程设计活动、物业管
理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动
）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股
权
主要财务指标：新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司最近一期经审计净利润为1397.24元
，资产总额为5002522.24元，负债总额5000000.00元，为净资产为2522.24元。
（二）麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司
成立时间：2015年9月22日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8
号楼1407—12C
法定代表人：李勇
注册资本：500万元
经营范围：一般经营项目是：投资管理、股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；商务信息咨询；
财务咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业资产重组并购策划。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）
主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权
主要财务指标：麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司最近一期经审计净利润为-35377.5
7元，资产总额为1966598.88元，负债总额为2014794.40元，净资产为-48195.52元。
（三）麦趣尔（天津）品牌管理有限公司
成立时间：2018年5月29日
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼502室-16（集中办公区）
法定代表人：贾勇军
注册资本：5000万元
经营范围：品牌管理，供应链管理，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务
信息咨询，贸易咨询服务，知识产权服务，商标设计，货物及技术进出口，技术开发、技术咨
询、技术转让，从事广告业务，道路普通货物运输，自有房屋租赁，物业管理，会议及展览展
示服务，商品包装加工，家用电器、日用百货、苗木、花卉、计算机软硬件及辅助设备销售，
食品生产、销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要股东：北京麦趣尔投资有限公司持有100%股权
主要财务指标：麦趣尔（天津）品牌管理有限公司最近一期经审计净利润为-624.43元，
资产总额为1588.93元，负债总额为5100.00元，净资产为-3511.07元。
（四）麥趣爾投資有限公司
成立时间：2015年10月16日
注册地址：UNITB19/F89-91WINGLOKST,SHEUNGWAN,HONGKONG
法定代表人：李勇
注册资本：500万元
经营范围：其他金融业
主要股东：麦趣尔（深圳）投资有限公司持有100%股权
主要财务指标：最近一期经审计净利润为0元，资产总额为0元，净资产为0元
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2024-08-27│其他事项
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一、续聘会计师事务所事项的情况说明
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，公司
拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年
度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计
责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作
要求，为公司提供了良好的审计服务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财
光华为公司2024年度审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范
围与中兴财光华协
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