资本运作☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │李泉江 │
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│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的企业的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
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合计 6604.02万 37.92
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-27│对外担保
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第
十六次会议，审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保
》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下：
一、担保情况概述
1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1750万元人民币的贷款，公
司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至
合同到期之日止；
2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请600万元人民币的应付账款
的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额
连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到期之日止；
3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请5628.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
4、公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请2350万元人民币的贷款
，公司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷
款之日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股东
大会批准。
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2024-08-27│其他事项
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一、本次减资概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《部分全资子公司、孙公司减资》的议案，同意对麦趣尔（天津）品
牌管理有限公司、新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司、麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公
司、麥趣爾投资有限公司进行减资；
减资完成后麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减少至1000万元；新疆
麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万减少至1000万元；麦趣尔（深圳）股权投资
管理有限公司注册资本由500万元减少至100万元；麥趣爾投资有限公司注册资本由500万减少
至100万元；
本次减资完成后公司仍直接或间接持有上述公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发
生变化，不会对上述子公司、孙公司的经营造成实质性影响。本次减资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次减资主体的基本情况
（一）新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司
成立时间：2019年11月25日
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道9号蓝海大厦510
室
法定代表人：李刚
注册资本：5000万元
经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、食品科
学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、工程设计活动、物业管
理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动
）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股
权
主要财务指标：新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司最近一期经审计净利润为1397.24元
，资产总额为5002522.24元，负债总额5000000.00元，为净资产为2522.24元。
（二）麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司
成立时间：2015年9月22日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8
号楼1407—12C
法定代表人：李勇
注册资本：500万元
经营范围：一般经营项目是：投资管理、股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；商务信息咨询；
财务咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业资产重组并购策划。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）
主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权
主要财务指标：麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司最近一期经审计净利润为-35377.5
7元，资产总额为1966598.88元，负债总额为2014794.40元，净资产为-48195.52元。
（三）麦趣尔（天津）品牌管理有限公司
成立时间：2018年5月29日
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼502室-16（集中办公区）
法定代表人：贾勇军
注册资本：5000万元
经营范围：品牌管理，供应链管理，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务
信息咨询，贸易咨询服务，知识产权服务，商标设计，货物及技术进出口，技术开发、技术咨
询、技术转让，从事广告业务，道路普通货物运输，自有房屋租赁，物业管理，会议及展览展
示服务，商品包装加工，家用电器、日用百货、苗木、花卉、计算机软硬件及辅助设备销售，
食品生产、销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要股东：北京麦趣尔投资有限公司持有100%股权
主要财务指标：麦趣尔（天津）品牌管理有限公司最近一期经审计净利润为-624.43元，
资产总额为1588.93元，负债总额为5100.00元，净资产为-3511.07元。
（四）麥趣爾投資有限公司
成立时间：2015年10月16日
注册地址：UNITB19/F89-91WINGLOKST,SHEUNGWAN,HONGKONG
法定代表人：李勇
注册资本：500万元
经营范围：其他金融业
主要股东：麦趣尔（深圳）投资有限公司持有100%股权
主要财务指标：最近一期经审计净利润为0元，资产总额为0元，净资产为0元
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2024-08-27│其他事项
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一、续聘会计师事务所事项的情况说明
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，公司
拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年
度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计
责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作
要求，为公司提供了良好的审计服务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财
光华为公司2024年度审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范
围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层；
首席合伙人：姚庚春；
截至2023年末，中兴财光华拥有合伙人183名、注册会计师824名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数359名；
2023年度业务收入11.03亿元，其中审计业务收入9.61亿元，证券业务收入4.11亿元；
2023年上市公司审计客户家数91家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务
服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业
等，审计收费1.01亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累
计已提取职业风险基金8849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。
（二）项目信息
1、项目成员信息
拟签字项目合伙人：凡长涛，2015年成为注册会计师，2009年起从事审计业务，2022年开
始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌
公司近5家。
拟签字会计师：郭京梅，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计和挂牌公
司审计，2021年开始在中兴财光华执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司和挂牌公司近8家。
项目质量控制复核人：李智勇，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计和
挂牌公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司审计报告超过4家。
2、诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形
。
4、审计收费
公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，并根据本公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2024年度财务报表
审计费用和内部控制审计费用。
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2024-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第四届董事会第
十五次会议，审议《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
，经出席董事会的全体6名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：
根据公司2024年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子
公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币3亿元的综合授信额度，具体每笔
授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在
总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会
。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函
、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业
务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷
款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议
为准。
为便于公司及子公司2024年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司
授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融
资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
二、董事会意见
本次授权决议有效期至2024年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银
行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保
、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。
授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议
批准后执行。
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2024-04-23│企业借贷
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1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务
资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过
3000万元财务资助。
2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会第十四
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿
还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的
有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助的对象：公司加盟商；
2、财务资助额度：对外资助总额3000万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3、财务资助有效期限：自股东大会批准之日起一年；
4、资金来源：自有资金；
5、财务资助用途：资助加盟商用于业务经营；
6、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助使用费率参考加盟商的经营能力等
，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。
2024年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过
了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须
经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能
成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东大会授权董事长在审议通
过的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1、公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部
控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况
的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限
于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
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2024-04-23│其他事项
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近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称“公司”）通
过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单，查询情况如下：
一、公司被纳入失信被执行人名单情况
根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下：
执行法院：上海市金山区人民法院
执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号
执行案号：（2024）沪0116执2235号
立案时间：2024年3月18日
申请执行人：上海驰奕物流有限公司
涉案理由：服务合同纠纷
执行金额：507,781
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