资本运作☆ ◇002719 ST麦趣 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 25.38│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-05│ 14.49│ 2101.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-16│ 26.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 32.18│ 466.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新疆元铭供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五届│
│ │董事会第一次会议决议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周│
│ │转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简│
│ │称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款│
│ │不超过1,300万元人民币，并与元铭供应链签署借款协议。 │
│ │ 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议│
│ │通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无│
│ │相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会│
│ │审议。公司现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动│
│ │资金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应│
│ │链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1,300万元。利率 │
│ │不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，│
│ │在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。│
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次│
│ │交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关│
│ │联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五届独立董事2026年第一次专门会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：新疆元铭供应链管理有限公司 │
│ │ 元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公
告》。
1.会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）11:00通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计63人（代表64名股东），代表股份
数42,968,952股，占公司总股本的24.6750%，其中：（1）出席本次现场会议的股东及股东代
表共11人（代表12名股东），代表有效表决权的股份数42,169,012股，占公司总股本的24.215
7%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共52人，代表有效表决权的股份数799,940股
，约占公司总股本的0.4594%；
（3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司
的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同）共58人，代
表有效表决权的股份数1,317,240股，约占本次公司总股本的0.7564%；
（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
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2026-04-28│诉讼事项
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麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，
对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况
公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁
事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁
事项涉及案件共计24件，涉案金额合计约为人民币2,328万元（不包括已披露的重大诉讼），
占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上。2026年3月18日公司发布了《关于重大诉讼的公
告》，公司下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集团
有限公司（以下简称“中铁建设”）之间的工程款支付纠纷26,441,780.26元。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司和浙江新美心食品工业有限公司的资产负债
率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议，审议通过了关于《公司向子公司提供担保》的议案，该议案尚需提交股东会审批。
详细情况如下：
一、担保情况概述
1.为满足日常经营发展需要，公司的子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1450
万元人民币的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限
为自批准贷款之日起至合同到期之日止；
2.公司的全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请2385.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
3.公司的孙公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请3000万元人民币的贷款，公
司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额均超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股
东会批准。
二、董事会意见
本次担保已经由公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公司
提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开
展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会
同意公司为其提供担保。
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2026-04-28│其他事项
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一、2022年员工持股计划的批准及实施情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月5日召开第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2022年5月23日召开了2022年第一次临时股东会，
审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于2022年5月6日、5月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等公告。
公司于2022年6月2日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户，收到
其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的8,090,100股（占
目前公司总股本的4.65%）股票已通过非交易过户形式过户至“麦趣尔集团股份有限公司2022
年员工持股计划”证券专用账户。
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2026-04-28│企业借贷
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重要内容提示：
1.公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务资
助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过30
00万元财务资助。
2.本次财务资助已经公司第五届审计委员会会议及第五届董事会第二次会议审议通过，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》，本次财务资助需提交股东会审议。
3.特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还
方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有
效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1.提供财务资助的对象：公司加盟商；
2.财务资助额度：对外资助总额3000万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3.财务资助有效期限：自股东会批准之日起一年；
4.资金来源：自有资金；
5.财务资助用途：资助加盟商用于业务经营、锁定优质地段房源等与经营直接相关的事项
；
6.资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助使用费率参考加盟商的经营能力等，
同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。
2026年4月26日召开的第五届董事会审计委员会会议及第五届董事会第二次会议审议通过
了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须
经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能
成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东会授权董事长在审议通过
的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1.公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部控
制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2.公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的
基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3.公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于
被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4.财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
四、董事会意见
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况
下，使用自有资金对外提供财务资助。公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经
营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象
与公司不存在关联关系。
公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东会审议。
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2026-04-28│股权冻结
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特别风险提示：
截止本公告披露日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆麦趣尔
集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）及一致行动人李刚冻结股份数量占其所持公司
股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
近日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公
司查询，获悉：
控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）股权新增司法轮候冻
结一致行动人李刚股权被司法冻结。
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2026-04-28│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议，审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未
分配利润金额为人民币-66,040.91万元，实收股本为17,413.95万元，公司未弥补亏损金额达
到实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受行业周期性调整及计提资产
减值等的影响，公司近年业绩出现亏损。公司已积极采取多项降本增效措施，并不断加强研发
创新、丰富产品结构及拓展客户渠道等多种措施改善现有经营状况，但在短期内尚未能弥补以
前年度亏损。
三、应对措施
公司将维持原有的经营发展方向，继续提高创新发展能力，不断培育新质生产力，促进公
司整体可持续发展。为增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
1．深耕主业，探索新模式新业态发展，打造制造业产业链优势。
2．不断提高公司及其子公司竞争力，争取新客户、新订单，扩大收入、稳定盈利规模。
3．优化完善内部管理，降本增效。
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2026-04-28│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
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