资本运作☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 25.38│ 2.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-05│ 14.49│ 2101.05万│
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│增发 │ 2015-03-16│ 26.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 32.18│ 466.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│卖方 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │
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│交易概述 │1、新疆麦趣尔食品饮料有限公司（简称“食品饮料”）为麦趣尔集团股份有限公司（简称 │
│ │“公司”）的全资子公司，关联方新疆亿泰福牧业有限公司（以下简称“亿泰福）拟向新疆│
│ │肥多多有机牧场有限公司（简称“肥多多”）（曾用名：新疆肥多多生物肥料科技有限公司│
│ │）增资180万元。本次交易完成后，食品饮料持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿│
│ │泰福持有肥多多股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 食品饮料为公司全资子公司，肥多多为食品饮料的控股子公司，持有其99%股权。为推 │
│ │进公司战略转型升级，优化资源配置并聚焦高附加值核心主业发展，公司拟通过关联方市场│
│ │化增资方式对下属奶牛养殖业务股权结构进行调整。本次交易中，关联方基于独立第三方评│
│ │估的公允定价对标的子公司进行增资，公司不参与同比例增持。根据肥多多在2025年2月28 │
│ │日的资产负债表，总资产账面值为2,557.47万元，总负债账面值为2,557.47万元，所有者权│
│ │益为0，资产负债率100%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对肥多多 │
│ │已有投资，参考乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，关联方亿泰福对肥多多增资，公司│
│ │及下属子公司不参与增资。具体交易方案为： │
│ │ 对于亿泰福本次向肥多多增资180万元（根据上海立信资产评估有限公司出具的《拟企 │
│ │业增资所涉及的新疆肥多多生物肥料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以20│
│ │25年2月28日为评估基准日，肥多多股东全部权益价值为0万元），公司不参与本次增资。 │
│ │ 上述交易完成后，公司持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿泰福持有肥多多 │
│ │股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表。亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有 │
│ │限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 此次调整旨在集中资源强化主业竞争力，通过关联方注资增强标的公司资本实力，支持│
│ │其绿色养殖及数字化升级，提升产业链韧性；公司则进一步推动资源向核心业务倾斜，持股│
│ │比例调整后将战略性降低对重资产业务的直接投入，同步优化合并报表负债结构，提升财务│
│ │健康度。交易严格履行关联交易审议程序，独立董事对定价公允性及合规性予以认可，切实│
│ │保障中小股东权益。此次股权结构调整是公司践行“轻资产运营、强协同发展”战略的重要│
│ │举措，契合农业现代化政策导向与可持续发展要求，为长远高质量发展夯实基础。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可。董事李勇先生、李刚先生│
│ │为关联董事，回避本议案的表决。 │
│ │ （四）监事会审议情况 │
│ │ 公司第四届监事会第十八次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，监事夏东敏为关联监事，回避本议案的表决。 │
│ │ （五）交易生效尚需履行的审批和其他程序 │
│ │ 本次交易尚需公司股东大会审议通过。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）交易对方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 公司名称：新疆亿泰福牧业有限公司 │
│ │ 住所：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘19栋3楼） │
│ │ 统一社会信用代码：91652300576213420G │
│ │ 成立日期：2011年6月9日 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 法定代表人：曾兆庭 │
│ │ 经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；动物无害化处理（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械│
│ │制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品│
│ │销售；道路货物运输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │） │
│ │ 亿泰福不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-14│其他事项
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一、审计意见
我们审计了新疆肥多多有机牧场有限公司（以下简称贵公司或公司）财务报表，包括2025
年2月28日的资产负债表，2025年1-2月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵
公司2025年2月28日的财务状况以及2025年1-2月的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的
选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
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2025-06-07│增资
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1、新疆麦趣尔食品饮料有限公司（简称“食品饮料”）为麦趣尔集团股份有限公司（简
称“公司”）的全资子公司，关联方新疆亿泰福牧业有限公司（以下简称“亿泰福）拟向新疆
肥多多有机牧场有限公司（简称“肥多多”）（曾用名：新疆肥多多生物肥料科技有限公司）
增资180万元。本次交易完成后，食品饮料持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿泰福
持有肥多多股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表；
2、本次交易构成关联交易；
3、本次交易不构成重大资产重组；
4、本次交易尚需公司股东大会审议通过
（一）本次交易的基本情况
食品饮料为公司全资子公司，肥多多为食品饮料的控股子公司，持有其99%股权。为推进
公司战略转型升级，优化资源配置并聚焦高附加值核心主业发展，公司拟通过关联方市场化增
资方式对下属奶牛养殖业务股权结构进行调整。本次交易中，关联方基于独立第三方评估的公
允定价对标的子公司进行增资，公司不参与同比例增持。根据肥多多在2025年2月28日的资产
负债表，总资产账面值为2557.47万元，总负债账面值为2557.47万元，所有者权益为0，资产
负债率100%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对肥多多已有投资，参考
乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，关联方亿泰福对肥多多增资，公司及下属子公司不参
与增资。具体交易方案为：对于亿泰福本次向肥多多增资180万元（根据上海立信资产评估有
限公司出具的《拟企业增资所涉及的新疆肥多多生物肥料科技有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》，以2025年2月28日为评估基准日，肥多多股东全部权益价值为0万元），公司不参
与本次增资。
上述交易完成后，公司持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿泰福持有肥多多股
权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表。
亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构成
关联交易。
（二）本次交易的目的和原因
此次调整旨在集中资源强化主业竞争力，通过关联方注资增强标的公司资本实力，支持其
绿色养殖及数字化升级，提升产业链韧性；公司则进一步推动资源向核心业务倾斜，持股比例
调整后将战略性降低对重资产业务的直接投入，同步优化合并报表负债结构，提升财务健康度
。交易严格履行关联交易审议程序，独立董事对定价公允性及合规性予以认可，切实保障中小
股东权益。此次股权结构调整是公司践行“轻资产运营、强协同发展”战略的重要举措，契合
农业现代化政策导向与可持续发展要求，为长远高质量发展夯实基础。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》，
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可。董事李勇先生、李刚先生为关
联董事，回避本议案的表决。
（四）监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》，
监事夏东敏为关联监事，回避本议案的表决。
（五）交易生效尚需履行的审批和其他程序
本次交易尚需公司股东大会审议通过。
（一）关联方关系介绍
亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构成
关联交易。
（二）交易对方基本情况
（1）基本信息
公司名称：新疆亿泰福牧业有限公司
住所：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘19栋3楼）统一社会信用代码：9165230057
6213420G
成立日期：2011年6月9日
注册资本：1000万元
法定代表人：曾兆庭
经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；动物无害化处理（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械制造
；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品销售；
道路货物运输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
亿泰福不属于失信被执行人。
（2）股权结构
天山南北牧业为公司关联方。
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2025-04-22│对外担保
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特别提示：
由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注
担保风险。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开了第四届董事会第
十九次会议，审议通过了关于《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案，该议案尚
需提交股东大会审批。详细情况如下：
一、担保情况概述
1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1650万元人民币的贷款，公
司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至
合同到期之日止；
2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请4562.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请1000万元人民币的应付账
款的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧业有限公司提供最高
额连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到期之日止；
4、公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请2350万元人民币的贷款
，公司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷
款之日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股东
大会批准。
董事会意见
本次担保已经由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公
司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利
开展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事
会同意公司为其提供担保。
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2025-04-22│企业借贷
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重要内容提示：
1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务
资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过
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