资本运作☆ ◇002719 ST麦趣 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 25.38│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-05│ 14.49│ 2101.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-16│ 26.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 32.18│ 466.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新疆元铭供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五届│
│ │董事会第一次会议决议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周│
│ │转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简│
│ │称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款│
│ │不超过1,300万元人民币，并与元铭供应链签署借款协议。 │
│ │ 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议│
│ │通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无│
│ │相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会│
│ │审议。公司现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动│
│ │资金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应│
│ │链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1,300万元。利率 │
│ │不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，│
│ │在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。│
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次│
│ │交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关│
│ │联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五届独立董事2026年第一次专门会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：新疆元铭供应链管理有限公司 │
│ │ 元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-05-21│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公
告》。
1.会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）11:00通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计63人（代表64名股东），代表股份
数42,968,952股，占公司总股本的24.6750%，其中：（1）出席本次现场会议的股东及股东代
表共11人（代表12名股东），代表有效表决权的股份数42,169,012股，占公司总股本的24.215
7%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共52人，代表有效表决权的股份数799,940股
，约占公司总股本的0.4594%；
（3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司
的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同）共58人，代
表有效表决权的股份数1,317,240股，约占本次公司总股本的0.7564%；
（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
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2026-04-28│诉讼事项
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麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，
对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况
公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁
事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁
事项涉及案件共计24件，涉案金额合计约为人民币2,328万元（不包括已披露的重大诉讼），
占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上。2026年3月18日公司发布了《关于重大诉讼的公
告》，公司下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集团
有限公司（以下简称“中铁建设”）之间的工程款支付纠纷26,441,780.26元。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司和浙江新美心食品工业有限公司的资产负债
率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议，审议通过了关于《公司向子公司提供担保》的议案，该议案尚需提交股东会审批。
详细情况如下：
一、担保情况概述
1.为满足日常经营发展需要，公司的子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1450
万元人民币的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限
为自批准贷款之日起至合同到期之日止；
2.公司的全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请2385.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
3.公司的孙公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请3000万元人民币的贷款，公
司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额均超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股
东会批准。
二、董事会意见
本次担保已经由公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公司
提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开
展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会
同意公司为其提供担保。
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2026-04-28│其他事项
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一、2022年员工持股计划的批准及实施情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月5日召开第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2022年5月23日召开了2022年第一次临时股东会，
审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于2022年5月6日、5月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等公告。
公司于2022年6月2日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户，收到
其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的8,090,100股（占
目前公司总股本的4.65%）股票已通过非交易过户形式过户至“麦趣尔集团股份有限公司2022
年员工持股计划”证券专用账户。
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2026-04-28│企业借贷
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重要内容提示：
1.公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务资
助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过30
00万元财务资助。
2.本次财务资助已经公司第五届审计委员会会议及第五届董事会第二次会议审议通过，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》，本次财务资助需提交股东会审议。
3.特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还
方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有
效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1.提供财务资助的对象：公司加盟商；
2.财务资助额度：对外资助总额3000万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3.财务资助有效期限：自股东会批准之日起一年；
4.资金来源：自有资金；
5.财务资助用途：资助加盟商用于业务经营、锁定优质地段房源等与经营直接相关的事项
；
6.资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助使用费率参考加盟商的经营能力等，
同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。
2026年4月26日召开的第五届董事会审计委员会会议及第五届董事会第二次会议审议通过
了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须
经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能
成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东会授权董事长在审议通过
的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1.公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部控
制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2.公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的
基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3.公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于
被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4.财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
四、董事会意见
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况
下，使用自有资金对外提供财务资助。公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经
营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象
与公司不存在关联关系。
公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东会审议。
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2026-04-28│股权冻结
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特别风险提示：
截止本公告披露日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆麦趣尔
集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）及一致行动人李刚冻结股份数量占其所持公司
股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
近日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公
司查询，获悉：
控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）股权新增司法轮候冻
结一致行动人李刚股权被司法冻结。
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2026-04-28│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议，审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未
分配利润金额为人民币-66,040.91万元，实收股本为17,413.95万元，公司未弥补亏损金额达
到实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受行业周期性调整及计提资产
减值等的影响，公司近年业绩出现亏损。公司已积极采取多项降本增效措施，并不断加强研发
创新、丰富产品结构及拓展客户渠道等多种措施改善现有经营状况，但在短期内尚未能弥补以
前年度亏损。
三、应对措施
公司将维持原有的经营发展方向，继续提高创新发展能力，不断培育新质生产力，促进公
司整体可持续发展。为增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
1．深耕主业，探索新模式新业态发展，打造制造业产业链优势。
2．不断提高公司及其子公司竞争力，争取新客户、新订单，扩大收入、稳定盈利规模。
3．优化完善内部管理，降本增效。
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2026-04-28│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于计提减值损失的议案》，具体情况如下：
一、计提减值损失情况概述
为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司根据《企业会
计准则》《以财务报告为目的的评估指南》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对
相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的存货、生物资产、在建工程、固
定资产等计提减值准备共计5086819.94元。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行及非金融机构理财产品。
2、委托理财金额：总额度不超过1亿元，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、委托理财期限：授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银
行及非金融机构理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理
财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎
研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过1亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
为保证资金使用连续性，合理利用自有资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经
营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有资金购买理财产品。
（二）投资额度
公司及下属子公司将使用自有资金不超过1亿元（含本数），该额度范围内，资金可循环
滚动使用，额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过投资总额度。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，收益高于同期
银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有资金。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权管理层行使该项
投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
（七）与受托方之间的关系
公司拟购买理财产品的受托方为银行及非金融机构等专业机构，与公司不存在关联关系。
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2026-04-28│银行授信
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一、担保情况概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议，审议《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，经出席董事会的全体
7名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：根据公司2026年度经营计划，为满足
公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请
最高不超过人民币2亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度以相关各家银行及非金融机构实
际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔
授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商
业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向
控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各
银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银
行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
为便于公司及子公司2026年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司
授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融
资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
二、董事会意见
本次授权决议有效期至2026年度股东会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行
金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、
自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。
授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批
准后执行。
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2026-04-28│其他事项
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1.截止2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-66,040.91万元，母公司累计滚存未
分配利润-29,611.17万元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第二
次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2025年年度
股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程
》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地
区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事、公司高级管理人员
二、适用期限
董事：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施
。
高级管理人员：高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新方案审议
通过之日终止。
三、薪酬标准
1.非独立董事
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外
领取董事薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，
不额外领取董事薪酬；与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。
在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准
根据岗位的主要范围、职责、重要性确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
2.独立董事
独立董事实行津贴制，津贴按季度平均发放，津贴标准为10万元/年（税前）。
3.高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬占比不高于50%，绩
效薪酬占比不低于50%。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发
放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情况和需要以
及相关激励制度执行。若实施中长期激励，其发放与特定业绩目标达成情况相挂钩。
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2026-04-11│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）通过中国执行信息公开网公
示信息查询，获悉公司及下属子公司被法院列入失信被执行人名单
公司于2025年11月10日因新2301执6485号被列入失信被执行人，案件已完结，该案件对应
的失信记录已从名单中移出。
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2026-03-18│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审已结束，执行阶段。
2.上市公司所处当事人地位：被告及被执行人。
3.涉案金额：判决金额26441780.26元（包含工程款、保全费、案件受理费）。
4.对上市公司产生的损益影响：公司已依据有关会计准则的要求和实际情况进行了相应的
会计处理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的不会产生影响。
一、本次重大诉讼的受理情况
本案源于下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集
团有限公司（以下简称“中铁建设”）之间的工程款支付纠纷。该案件2025年3月12日昌吉市
人民法院立案，2025年9月4日，昌吉市人民法院作出
（2025）新2301民初3057号民事判决，判令西部生态向中铁建设支付工程款26265593元，
并判令麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对上述债务承担连带清偿责任，双方均
未上诉。
2026年1月14日中铁建设集团有限公司向昌吉市人民法院申请强制执行，案件号2026新230
1执283号，执行金额26441780.26元。
截至本公告披露日，公司尚未收到相关执行文件，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、案件事实与理由
中铁建设集团有限公司与新疆西部生态牧业有限公司于2019年6月28日签订了《新疆西部
生态牧业有限公司奶牛场生态养殖基地建设项目土建施工、设备安装总承包合同》，中铁集团
认为工程已于2021年12月5日竣工。截至诉讼时，西部生态支付了69734095元，尚欠付工程款2
6265593元。
2、中铁建设诉讼请求
请求判令支付欠付的工程款26265593.00元，及利息1291610.54元(以21465608.60元为基
数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)暂计算至2
024年12月20日，实际应计算至欠款全部付清之日)，共计:27557203.54元。
3、西部生态反诉请求：
反诉被告中铁建设赔偿质量缺陷修复费用30万元(以鉴定评估金额为准)。事实与理由:201
9年6月28日，反诉原告西部生态与反诉被告中铁集团签订《新疆西部生态牧业有限公司奶牛场
生态养殖基地建设项目土建施工、设备安装总承包合同》，合同履行中，反诉被告中铁集团施
工中存在1号牛舍钢柱钢梁存在焊接、屋面板装反、地面裂缝、墙面裂缝等严重质量缺陷。反
诉被告中铁集团未按合同约定及图纸进行施工，导致工程出现诸多质量问题，应当赔偿相应修
复费用。
三、判决情况
2025年9月12日，公司收到昌吉市人民法院(2025)新2301民初3057号民事判决书，判决如
下：
1.被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司于本判决生效后十日内给付原告(反诉被告)
中铁建设集团有限公司工程款26265593.00元；
2.被告(反诉第三人)麦趣尔集团股份有限公司对上述款项承担连带责任；
3.原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司对其承建的新疆西部生态牧业有限公司奶牛生态
养殖基地建设项目的工程价款就工程折价或者拍卖价款优先受偿；
4.被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司于本判决生效后十日内给付原告(反诉被告)
中铁建设集团有限公司申请费5000元；
5.驳回原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司的其他诉讼请求；
6.驳回被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费179611.02元，由原告
中铁建设集团有限公司负担8423.76元，由被告新疆西部生态牧业有限公司负担171187.26元。
反诉案件受理费5，800元,减半收取计2900元，由被告新疆西部生态牧业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事
人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。
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2026-03-10│企业借贷
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五
届董事会第一次会议决议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周
转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称
“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款不超
过1300万元人民币，并与元铭供应链签署借款协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通
过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担
保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。公
司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动资
金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应链管
理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1300万元。利率不超过中
国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，在有效期内
，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次交
易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董
事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五届独立董事2026年第一次专门会议审议通过
。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：新疆元铭供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：30万人民币
法定代表人：王川川
注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路（66区2丘17栋w号）经营范围：供应链管理服务；
机械设备销售；仓储服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；润滑油销售；包装材料及制
品销售；针纺织品销售；日用百货销售；电气设备销售；建筑陶瓷制品加工制造；地板销售；
建筑防水卷材产品销售；灯具销售；涂料制造（不含危险化学品）；家具销售；五金产品批发
；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；食品添加剂销售；金属材料销售；普
通机械设备安装服务；电子产品销售；通信设备销售；电气机械设备销售；劳保用品批发；农
副产品销售。
2、财务状况：
截至2025年12月31日，元铭供应链资产总额2327487.53,净资产70228.26元。2025年实现
营业收入147185.99元，净利润-1412.84元。
3、关联关系
元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、资信情况
经查询，元铭供应链不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次元铭供应链为公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准
（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-03-10│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘
任副总经理、董事会秘书的议案》，同意续聘姚雪女士担任公司董事会秘书，任期与第五届董
事会任期相同（姚雪女士简历详见公司同日发布的《关于聘任高级管理人员及审计部负责人的
公告》（2026-015））。
姚雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书、
高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存
在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道
邮编：831100
电话：0991-6568908
邮箱：bod@maiquer.com
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2026-02-25│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，于2026年2月24日在公司会议室召开职工代表大会。会议选举宋永波先生（
简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。宋永波先生与公司2026年第一次临时股东会
选举产生的6名董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。
宋永波先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格与条件。公司董
事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
附件：宋永波先生简历
宋永波先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，历
任麦趣尔股份研发经理。现任新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司经理。
宋永波先生直接持股占公司总股本的0.01%。宋永波先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
宋永波先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任
董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事
、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失
信等不良记录；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作
》规定的不得提名为董事的情形。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容及特别风险提示：公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以
下简称“昌吉州中院”）《民事裁定书》，裁定对申请人广州市铭慧机械股份有限公司申请被
申请人麦趣尔集团股份有限公司破产清算的申请，不予受理。
一、公司被申请破产清算的基本情况
公司于2026年1月28日披露了《关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告》（公告编
码：2026-009），债权人广州市铭慧机械股份有限公司（以下简称“铭慧机械”或“申请人”
）向昌吉州中院申请对公司进行破产清算。
二、被申请破产清算进展情况
2026年2月6日，公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院《民事裁定书》
（2026）新23破申1号。昌吉州中院认为：《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定
，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照
本法规定清理债务。现有证据不足以证明麦趣尔股份公司存在法定破产原因，依照《中华人民
共和国企业破产法》第二条、第十二条第一款的规定，裁定如下：对申请人广州市铭慧机械股
份有限公司申请被申请人麦趣尔集团股份有限公司破产清算的申请，不予受理。
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2026-01-31│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年1月23日召开公司2
026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》，徐坚先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，徐坚先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，徐坚先生已书面承诺参加最近一期独
立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到徐坚先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步核算结果，但公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司为应对市场挑战，采取了一系列积极措施。在业务层面，公司持续优化收
入结构，烘焙食品连锁业务保持稳定并贡献了核心收入，有效缓解了因行业竞争加剧导致的乳
制品收入下滑压力。在内部管理上，公司深入推进节能降耗、提升运营效率，并对生物资产进
行了优化结构调整。上述因素共同作用，使得公司本期亏损金额较上年同期有所收窄。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要为：
（一）主营业务收入阶段性承压
报告期内，公司主营业务收入较上年同期出现一定程度下滑，是影响当期利润的基础性因
素。
1、行业周期性波动影响：公司所在乳制品行业整体处于周期调整阶段，终端消费市场需
求复苏节奏慢于预期，导致行业竞争进一步加剧，对公司核心产品的销售收入规模。
2、市场竞争态势变化：公司为稳固市场份额、维护渠道健康与品牌形象，未采取激进的
低价竞争策略，一定程度上影响了短期内的收入规模。
（二）战略性市场投入与成本费用支出
为从根本上恢复市场动能、抵御周期波动并为中长期发展奠定基础，公司在报告期内主动
实施了多项战略性举措，相应增加了当期支出。公司坚定执行“持续恢复与拓展市场”的核心
战略，在以下方面进行了重点投入：
1、渠道建设与维护：加大对核心与新兴销售渠道的支持与服务力度，投入资源用于渠道
激励、终端形象升级及消费者体验改善。
2、品牌与产品推广：针对新品及核心产品系列，增加了市场推广和品牌宣传活动的投入
，旨在提升品牌认知度与消费者黏性。
3、市场秩序维护：投入资源维护价格体系和市场秩序，保障销售网络的长期健康发展。
上述投入对公司当期销售费用产生直接影响，短期内加大了利润压力，但属于为获取未来收益
的必要投资。
（三）基于会计审慎性原则的资产减值计提
由于相关项目受宏观环境、行业政策及公司自身战略调整等多重因素影响，根据《企业会
计准则第8号—资产减值》及相关会计政策，公司本着审慎性原则，对牧场在建工程计提了减
值准备。
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2026-01-24│其他事项
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一、董事会换届情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了2026年第一次临
时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、3名独立
董事，与通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自
公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名），独立
董事3名，具体成员如下：
非独立董事：李勇、李刚、郭刚，职工代表董事将通过职工代表大会选举产生
独立董事：李琪、骆岩、徐坚
公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司于2026年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》披露的《关于提名独立董事候选人的公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》
。
（二）部分董事任期届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事陈佳俊女士、高波先生、
黄卫宁先生不再担任公司独立董事职务，张莉女士不再担任公司董事职务。陈佳俊女士、高波
先生、黄卫宁先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司在
此对陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月7日在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知
的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2026年01月23日15:30:00通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计80人（代表80名股东），代表股份
数42,424,912股，占公司总股本的24.3626%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份数24,859,132股
，占公司总股本的14.2754%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共71人，代表有效表决权的股份数17,565,78
0股，约占公司总股本的10.0872%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的
董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共74人
，代表有效表决权的股份数552,400股，约占本次公司总股本的0.3172%；
（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
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2026-01-07│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久
安事务所”）
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）
3、变更会计师事务所的原因：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，为保证审计工
作的独立性、客观性，经公司管理层和审计委员会审慎研究决定。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事
务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日在公司召开第四届董事会
第二十四次会议，会议审议通过了《变更会计师事务所》，该议案需提交公司2026年第一次临
时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
久安事务所前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997
年12月，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，经深圳市
财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021
年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案
为从事证券服务业务会计师事务所。注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18
号创维半导体设计大厦西座1001-1005，首席合伙人：刘洛。
截至2024年12月31日，久安事务所合伙人共17名，注册会计师87名，从业人员总数200余
名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共41名。最近一年经审计的收入
总额为6158.86万元，最近一年经审计的审计业务收入为4914.57万元，最近一年经审计的证券
业务收入为2166.47万元。上年度上市公司审计客户家数为4家，涉及的主要行业包括土木工程
建筑业、化学原料和化学制品制造业、食品制造业、商务服务业。上年度上市公司审计收费为
758.49万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
2024年度久安事务所购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，其职业保险购买符合相关规
定。久安事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
久安事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次，自律
监管措施0次、纪律处分0次。
五名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自
律监管措施0次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李程，男，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计和挂牌公
司审计，2025年开始在本所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核0家
上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：史泽利，女，中国注册会计师。2012年从事审计工作，2012年2月
至2023年4月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年5月至今就职于深圳久安会计
师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，未有兼职情况。近三年签署或复核超过3
家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李程，简历详见前述。
拟签字注册会计师：郭立颖，女，2003年3月成为注册会计师。2000年开始从事上市公司
审计和挂牌公司审计，2025年开始在本所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核0家上市公司和挂牌公司。
2、诚信记录
最近三年，项目合伙人李程、拟任项目质量控制复核人史泽利、拟签字注册会计师李程、
郭立颖无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律
监管措施的情况。
3、独立性
久安事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司
将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2025年度审计费用及签署相关法律
文件。
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2026-01-07│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第四届董事会第二
十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议
案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关
规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的
规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征
询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。另一名职工董事将由
公司职工代表大会选举产生。
李勇先生，男，中国国籍，1970年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任麦趣
尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长、昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委、昌吉市侨商
联合会副会长、自治区青年企业家联合会代表、昌吉州个体私营协会副会长。现任麦趣尔股份
董事长、昌吉州工商联副会长、昌吉市工商联副会长。
李勇先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、
李刚之间存在关联关系之外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联
关系；李勇先生直接、间接股份合计占公司股本总额的9.4%；李勇先生不存在以下情形：（1
）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期
限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形。
李刚先生，男，中国国籍，1974年出生，研究生学历，高级经济师。现任麦趣尔股份董事
、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司、新疆麦趣尔食品有
限公司董事长。
李刚先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、
李勇存在关联关系之外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
；李刚先生直接、间接持有股份合计占公司股本总额的1.62%；李刚先生不存在以下情形：（1
）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期
限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形。
郭刚先生，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，大学学历。历任吉木萨尔县庆阳湖乡
党委书记、四级调研员；昌吉州国有资产投资经营集团有限公司副总经理；现任昌吉州国有资
产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。
郭刚先生未持有本公司股票。除与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系之
外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理
人员不存在关联关系。
郭刚先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关
规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任
上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
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2026-01-07│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第四届董事会第二
十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案
，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关
规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对独立董事候选人提
名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本
人意见后，提名李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人；任期自
股东会审议通过之日起三年。李琪
李琪女士，女，1964年出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师
，历任北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所担任项目经理，在北京中证资产评估有限公
司、北京华证会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任管理职务，现任中发国际资
产评估有限公司总经理兼股东。截至本公告日，李琪女士未持有公司股份；未在公司5%以上股
东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东
、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形
。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。骆岩历任德乐（中国）有限公司副总
裁、北京金康普食品科技有限公司总监等高级管理职务，现任恩沃普科技（北京）有限公司总
经理。不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不
得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公
司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主徐坚
徐坚先生，男，1963年出生，汉族、中国国籍，本科学历。截至本公告日，徐坚先生未持
有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形
。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
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2026-01-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月23日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
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2025-12-18│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）以自有资金100万元投资设
立全资子公司宁波市新鲜源科技有限公司（以下简称“全资子公司”），公司收到昌吉市市场
监督管理局颁发的营业执照，完成了全资子公司的工商注册登记，具体情况如下：
一、对外投资概述
基于战略发展规划及自身经营的需要，公司设立全资子公司宁波市新鲜源科技有限公司。
注册资本均为人民币100万元，公司持有全资子公司100%股份。本次对外投资资金来源为公司
自有资金。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2025-11-12│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司5%以上股份股东昌吉州国有
资产投资经营集团有限公司（以下简称“昌吉州国投”）出具的《减持告知函》，公司近日获
悉，昌吉州国投于2025年11月6日至2025年11月11日通过集中竞价方式减持公司股份1069300股
，占公司总股本0.6140%，本次减持后，昌吉州国投持有公司股份13086669股，占公司总股本7
.5151%，持股比例由8.1291%变更为7.5151%，变动触及1%的刻度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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