资本运作☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 25.38│ 2.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-05│ 14.49│ 2101.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-16│ 26.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 32.18│ 466.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│卖方 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │
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│交易概述 │1、新疆麦趣尔食品饮料有限公司（简称“食品饮料”）为麦趣尔集团股份有限公司（简称 │
│ │“公司”）的全资子公司，关联方新疆亿泰福牧业有限公司（以下简称“亿泰福）拟向新疆│
│ │肥多多有机牧场有限公司（简称“肥多多”）（曾用名：新疆肥多多生物肥料科技有限公司│
│ │）增资180万元。本次交易完成后，食品饮料持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿│
│ │泰福持有肥多多股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 食品饮料为公司全资子公司，肥多多为食品饮料的控股子公司，持有其99%股权。为推 │
│ │进公司战略转型升级，优化资源配置并聚焦高附加值核心主业发展，公司拟通过关联方市场│
│ │化增资方式对下属奶牛养殖业务股权结构进行调整。本次交易中，关联方基于独立第三方评│
│ │估的公允定价对标的子公司进行增资，公司不参与同比例增持。根据肥多多在2025年2月28 │
│ │日的资产负债表，总资产账面值为2,557.47万元，总负债账面值为2,557.47万元，所有者权│
│ │益为0，资产负债率100%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对肥多多 │
│ │已有投资，参考乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，关联方亿泰福对肥多多增资，公司│
│ │及下属子公司不参与增资。具体交易方案为： │
│ │ 对于亿泰福本次向肥多多增资180万元（根据上海立信资产评估有限公司出具的《拟企 │
│ │业增资所涉及的新疆肥多多生物肥料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以20│
│ │25年2月28日为评估基准日，肥多多股东全部权益价值为0万元），公司不参与本次增资。 │
│ │ 上述交易完成后，公司持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿泰福持有肥多多 │
│ │股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表。亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有 │
│ │限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 此次调整旨在集中资源强化主业竞争力，通过关联方注资增强标的公司资本实力，支持│
│ │其绿色养殖及数字化升级，提升产业链韧性；公司则进一步推动资源向核心业务倾斜，持股│
│ │比例调整后将战略性降低对重资产业务的直接投入，同步优化合并报表负债结构，提升财务│
│ │健康度。交易严格履行关联交易审议程序，独立董事对定价公允性及合规性予以认可，切实│
│ │保障中小股东权益。此次股权结构调整是公司践行“轻资产运营、强协同发展”战略的重要│
│ │举措，契合农业现代化政策导向与可持续发展要求，为长远高质量发展夯实基础。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可。董事李勇先生、李刚先生│
│ │为关联董事，回避本议案的表决。 │
│ │ （四）监事会审议情况 │
│ │ 公司第四届监事会第十八次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，监事夏东敏为关联监事，回避本议案的表决。 │
│ │ （五）交易生效尚需履行的审批和其他程序 │
│ │ 本次交易尚需公司股东大会审议通过。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）交易对方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 公司名称：新疆亿泰福牧业有限公司 │
│ │ 住所：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘19栋3楼） │
│ │ 统一社会信用代码：91652300576213420G │
│ │ 成立日期：2011年6月9日 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 法定代表人：曾兆庭 │
│ │ 经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；动物无害化处理（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械│
│ │制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品│
│ │销售；道路货物运输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │） │
│ │ 亿泰福不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-07│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久
安事务所”）
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）
3、变更会计师事务所的原因：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，为保证审计工
作的独立性、客观性，经公司管理层和审计委员会审慎研究决定。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事
务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日在公司召开第四届董事会
第二十四次会议，会议审议通过了《变更会计师事务所》，该议案需提交公司2026年第一次临
时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
久安事务所前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997
年12月，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，经深圳市
财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021
年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案
为从事证券服务业务会计师事务所。注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18
号创维半导体设计大厦西座1001-1005，首席合伙人：刘洛。
截至2024年12月31日，久安事务所合伙人共17名，注册会计师87名，从业人员总数200余
名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共41名。最近一年经审计的收入
总额为6158.86万元，最近一年经审计的审计业务收入为4914.57万元，最近一年经审计的证券
业务收入为2166.47万元。上年度上市公司审计客户家数为4家，涉及的主要行业包括土木工程
建筑业、化学原料和化学制品制造业、食品制造业、商务服务业。上年度上市公司审计收费为
758.49万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
2024年度久安事务所购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，其职业保险购买符合相关规
定。久安事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
久安事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次，自律
监管措施0次、纪律处分0次。
五名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自
律监管措施0次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李程，男，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计和挂牌公
司审计，2025年开始在本所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核0家
上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：史泽利，女，中国注册会计师。2012年从事审计工作，2012年2月
至2023年4月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年5月至今就职于深圳久安会计
师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，未有兼职情况。近三年签署或复核超过3
家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李程，简历详见前述。
拟签字注册会计师：郭立颖，女，2003年3月成为注册会计师。2000年开始从事上市公司
审计和挂牌公司审计，2025年开始在本所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核0家上市公司和挂牌公司。
2、诚信记录
最近三年，项目合伙人李程、拟任项目质量控制复核人史泽利、拟签字注册会计师李程、
郭立颖无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律
监管措施的情况。
3、独立性
久安事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司
将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2025年度审计费用及签署相关法律
文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第四届董事会第二
十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议
案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关
规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的
规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征
询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。另一名职工董事将由
公司职工代表大会选举产生。
李勇先生，男，中国国籍，1970年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任麦趣
尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长、昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委、昌吉市侨商
联合会副会长、自治区青年企业家联合会代表、昌吉州个体私营协会副会长。现任麦趣尔股份
董事长、昌吉州工商联副会长、昌吉市工商联副会长。
李勇先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、
李刚之间存在关联关系之外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联
关系；李勇先生直接、间接股份合计占公司股本总额的9.4%；李勇先生不存在以下情形：（1
）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期
限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形。
李刚先生，男，中国国籍，1974年出生，研究生学历，高级经济师。现任麦趣尔股份董事
、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司、新疆麦趣尔食品有
限公司董事长。
李刚先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、
李勇存在关联关系之外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
；李刚先生直接、间接持有股份合计占公司股本总额的1.62%；李刚先生不存在以下情形：（1
）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期
限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形。
郭刚先生，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，大学学历。历任吉木萨尔县庆阳湖乡
党委书记、四级调研员；昌吉州国有资产投资经营集团有限公司副总经理；现任昌吉州国有资
产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。
郭刚先生未持有本公司股票。除与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系之
外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理
人员不存在关联关系。
郭刚先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关
规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任
上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
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