资本运作☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-20│ 13.38│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 4.23│ 1806.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-06│ 5.25│ 624.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 8.41│ 330.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-23│ 11.93│ 5.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-18│ 3.69│ 5292.57万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普希电器 │ 3800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 416.65│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康电器产业化项目│ 2.80亿│ 2480.40万│ 1.90亿│ 67.87│ 119.25万│ 2024-09-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安全与智能化工程设│ 1.40亿│ 200.00│ 9005.65万│ 64.33│ ---│ ---│
│备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.53亿│ ---│ 1.48亿│ 96.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费用 │ ---│ ---│ 1430.04万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-06 │转让比例(%) │9.25 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.86亿 │转让价格(元)│9.32 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3073.79万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳华欣创力科技实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│2499.51万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海崧果数字科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东小崧科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海崧果数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）是广东小崧科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，目前注册资本为人民币2,050 │
│ │万元。公司持有其51.22%股权，为控股股东；上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“上海荣光”）持有其48.78%股权。 │
│ │ 为满足上海崧果经营发展需要，公司与上海荣光拟按各自持股比例对上海崧果合计增资│
│ │4,880万元。其中，公司拟增资2,499.51万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资 │
│ │金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司及上海荣光 │
│ │持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围│
│ │内。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│2380.49万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海崧果数字科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海崧果数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）是广东小崧科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，目前注册资本为人民币2,050 │
│ │万元。公司持有其51.22%股权，为控股股东；上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“上海荣光”）持有其48.78%股权。 │
│ │ 为满足上海崧果经营发展需要，公司与上海荣光拟按各自持股比例对上海崧果合计增资│
│ │4,880万元。其中，公司拟增资2,499.51万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资 │
│ │金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司及上海荣光 │
│ │持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围│
│ │内。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-06 │交易金额(元)│2.86亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东小崧科技股份有限公司30737862│标的类型 │股权 │
│ │股无限售条件流通股份（占公司总股│ │ │
│ │本的9.25%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳华欣创力科技实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司或小崧股份）近日收到深圳华欣创力科│
│ │技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）的通知，其通过协议转让方式向上海嘉晟时代企│
│ │业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉晟时代）转让持有公司股份30737862股（占公司│
│ │总股本的9.25%）事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手 │
│ │续，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月29日。至此，公司控股股东变 │
│ │更为嘉晟时代，公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽。根据罗明华、刘凌爽签署的《一致│
│ │行动人协议》，协议约定双方就行使表决权时的所有事项决策及安排保持一致行动。具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让情况概述 │
│ │ 2025年12月17日，华欣创力与嘉晟时代签署了《股份转让协议》，华欣创力拟以协议转│
│ │让的方式向嘉晟时代转让其持有小崧股份30737862股无限售条件流通股份（占公司总股本的│
│ │9.25%），转让价格为9.32元/股，转让价款总额为286476873.84元。具体内容详见公司分别│
│ │于2025年12月18日、2025年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《│
│ │关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-1│
│ │07）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等相关公告。 │
│ │ 本次协议转让股份已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，过户日期为2026年4月29日，转让股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │国海建设有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南昌新巨耀科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东小崧科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易主要内容 │
│ │ 为聚焦公司主营业务发展，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与│
│ │南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，以15000万元的价格 │
│ │向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）51%股权（ │
│ │下称本次交易）。本次交易完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公 │
│ │司合并报表范围内。 │
│ │ 截至本公告披露日，国海建设已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，│
│ │公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）增资方案 │
│ │ 上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）是广东小崧科技股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，目前注册资本为人民币2,│
│ │050万元。公司持有其51.22%股权，为控股股东；上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称“上海荣光”）持有其48.78%股权。 │
│ │ 为满足上海崧果经营发展需要，公司与上海荣光拟按各自持股比例对上海崧果合计增资│
│ │4,880万元。其中，公司拟增资2,499.51万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资 │
│ │金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司及上海荣光 │
│ │持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围│
│ │内。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人刘凌爽先生持有上海荣光60%股权，系上海荣光实际控制人。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，上海荣光为公司│
│ │关联法人。公司本次拟对上海崧果增资构成与关联方共同投资，构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国海建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 1、为子公司提供担保额度预计基本情况 │
│ │ 为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计2026年度公司为│
│ │合并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币67,800万元│
│ │。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过23,200万元，为资产负债 │
│ │率70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过44,600万元。本次担保额度预计范围包 │
│ │括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行│
│ │承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，│
│ │担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。│
│ │ 2、为联营企业提供关联担保额度预计基本情况 │
│ │ 为满足关联参股公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）业务发展需要，促使其持│
│ │续稳定发展，公司拟按照持有国海建设的股权比例为其提供总额不超过人民币20,000万元的│
│ │担保额度，国海建设其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。本次关联担保额度预计│
│ │范围主要为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保│
│ │理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式为信用担保，具体以│
│ │实际签署的相关协议为准。 │
│ │ 上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，│
│ │任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保│
│ │事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相│
│ │关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次出售国海建设51%股权完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入│
│ │公司合并报表范围内，国海建设控股股东为公司关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称│
│ │新巨耀）；且国海建设董事长、经理姜旭先生自2025年12月12日起辞去公司第六届董事会董│
│ │事、副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定，“在 │
│ │过去十二个月内存在《上市规则》第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人”， │
│ │国海建设为公司的关联参股公司，因此本次为联营企业提供关联担保额度预计构成关联交易│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国海建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的具体情况 │
│ │ 公司拟与关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，│
│ │以15000万元的价格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设51%股权。本次交易完成│
│ │后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 国海建设作为公司全资子公司期间，公司为满足其日常经营资金需求，为其融资授信提│
│ │供担保。公司分别于2024年12月19日、2025年1月8日召开了第六届董事会第十六次会议、第│
│ │六届监事会第十五次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度公司及子│
│ │公司提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20日在指定信息披露媒体│
│ │及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预 │
│ │计的公告》（公告编号：2024-124）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司对国海建设的经审议担保额度为50000万元，实际担保余额为4│
│ │5629.38万元。本次交易完成后，上述存量担保将被动形成关联担保，其实质为公司对原合 │
│ │并报表范围内子公司提供担保的延续。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范 │
│ │围内，国海建设控股股东为公司关联方新巨耀；且公司董事、副董事长姜旭先生目前任国海│
│ │建设董事长、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国海建设为公司的│
│ │关联参股公司，因此本次被动提供担保构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售全│
│ │资子公司51%股权被动形成关联担保的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权、1 │
│ │票回避，其中，关联董事姜旭先生回避表决，该议案审议获得通过。 │
│ │ 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司│
│ │董事会审议。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，│
│ │且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三│
│ │分之二以上通过。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：国海建设有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号 │
│ │ 5、法定代表人：姜旭 │
│ │ 6、成立日期：2019年05月27日 │
│ │ 7、注册资本：26000万元人民币 │
│ │ 8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化 │
│ │系统设计，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期│
│ │内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地│
│ │整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材│
│ │料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用金属配件制造，金属│
│ │结构制造，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，有色金属合金销售，金属材料销售（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌新巨耀科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人是公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联财务资助事项概述 │
│ │ （一）本次被动形成关联财务资助的基本情况 │
│ │ 公司拟与关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，│
│ │以15000万元的价格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设51%股权。本次交易完成│
│ │后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 国海建设作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款，截至20│
│ │25年12月12日尚有借款余额3342.06万元，本次交易完成后，前述资金将被动形成关联财务 │
│ │资助，其实质为公司对原合并报表范围内子公司非经营性往来的延续。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范 │
│ │围内，国海建设控股股东为公司关联方新巨耀；且公司董事、副董事长姜旭先生目前任国海│
│ │建设董事长、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国海建设为公司的│
│ │关联参股公司，因此本次被动财务资助构成关联交易。 │
│ │ （三）本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 │
│ │等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （四）审批程序 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售全│
│ │资子公司51%股权被动形成关联财务资助的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权│
│ │、1票回避，其中，关联董事姜旭先生回避表决，该议案审议获得通过。 │
│ │ 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司│
│ │董事会审议。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决。│
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：国海建设有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号 │
│ │ 5、法定代表人：姜旭 │
│ │ 6、成立日期：2019年05月27日 │
│ │ 7、注册资本：26000万元人民币 │
│ │ 三、被资助对象其他股东基本情况 │
│ │ （一）广东小崧园中园企业管理有限公司 │
│ │ 1、公司名称：广东小崧园中园企业管理有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440703MADNB2B82B │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号1幢6楼自编605室（一址多照） │
│ │ 5、法定代表人：卢保山 │
│ │ 6、成立时间：2024年6月28日 │
│ │ 7、注册资本：500万元 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；信息技 │
│ │术咨询服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 9、股权结构：公司持有其100%股权，系公司全资子公司 │
│ │ 10、其他说明：经查询，广东小崧园中园企业管理有限公司不是失信被执行人 │
│ │ （二）南昌新巨耀科技有限公司 │
│ │ 1、公司名称：南昌新巨耀科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91360121MA7DT0RA3X │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路398号7栋中建城开大厦1110室 │
│ │ 5、法定代表人：姜波 │
│ │ 6、成立时间：2021年11月26日 │
│ │ 7、注册资本：2000万元 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：软件开发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除 │
│ │外），物联网技术研发，科技中介服务，工程和技术研究和试验发展，住房租赁，非居住房│
│ │地产租赁，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）│
│ │ 9、股权结构：国海智慧城市开发集团有限公司持有新巨耀100%股权。 │
│ │ 10、实际控制人：姜波 │
│ │ 11、关联关系：新巨耀实际控制人姜波先生是公司董事、副董事长姜旭先生的亲属，结│
│ │合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司根据实质大于形式的原则，认定新巨│
│ │耀为公司的关联方。 │
│ │ 12、其他说明：经查询，新巨耀不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌新巨耀科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人是公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易主要内容 │
│ │ 为聚焦公司主营业务发展，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与│
│ │南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，以15000万元的价格 │
│ │向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）51%股权（ │
│ │下称本次交易）。本次交易完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公 │
│ │司合并报表范围内。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 新巨耀实际控制人姜波先生是公司董事、副董事长姜旭先生的亲属，结合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，公司根据实质大于形式的原则，认定新巨耀为公司的关联│
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售全│
│ │资子公司51%股权暨关联交易的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避 │
│ │，其中，关联董事姜旭先生回避表决，该议案审议获得通过。 │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决│
│ │，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的│
│ │三分之二以上通过。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：南昌新巨耀科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91360121MA7DT0RA3X │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路398号7栋中建城开大厦1110室 │
│ │ 5、法定代表人：姜波 │
│ │ 6、成立时间：2021年11月26日 │
│ │ 7、注册资本：2000万元 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：软件开发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除 │
│ │外），物联网技术研发，科技中介服务，工程和技术研究和试验发展，住房租赁，非居住房│
│ │地产租赁，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）│
│ │ 9、股权结构：国海智慧城市开发集团有限公司持有新巨耀100%股权10、实际控制人： │
│ │姜波 │
│ │ 11、关联关系：新巨耀实际控制人姜波先生是公司董事、副董事长姜旭先生的亲属，结│
│ │合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司根据实质大于形式的原则，认定新巨│
│ │耀为公司的关联方。 │
│ │ 12、新巨耀与公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关│
│ │关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 13、其他说明：经查询，新巨耀不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东小崧新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东小崧新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人生产产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳华欣创力科技实业发展 5599.13万 29.99 --- 2018-01-15
有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5599.13万 29.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│金莱特智能│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│金莱特智能│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 8700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 7400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│金莱特智能│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│金莱特智能│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西小崧 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│金莱特智能│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西小崧 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江门市金莱│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│特 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│广东齐康 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 2408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 2400.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 2343.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西小崧 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江门市金莱│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│特 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│金莱特智能│ 1446.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 1021.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 1021.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江门市金莱│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│特 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│广东齐康 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西金莱特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西金莱特│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西金莱特│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 791.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│国海建设 │ 656.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西金莱特│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西小崧 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西金莱特│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西金莱特│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东小崧科│江西小崧 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期产品订单减少，收入有所下降；因订单收入减少带来的产能利用不足，固定
费用较高，导致利润下降。
2、报告期内，公司按持股比例确认参股公司发生的亏损，相应计入当期投资收益，导致
利润下降。
四、风险提示
本期业绩预告数据系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2026
年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│增资
──────┴──────────────────────────────────
（一）增资方案
上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）是广东小崧科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，目前注册资本为人民币2050万
元。公司持有其51.22%股权，为控股股东；上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海荣光”）持有其48.78%股权。
为满足上海崧果经营发展需要，公司与上海荣光拟按各自持股比例对上海崧果合计增资48
80万元。其中，公司拟增资2499.51万元，上海荣光拟增资2380.49万元，均以自有资金现金方
式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6930万元，公司及上海荣光持有上海崧果
的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
（二）关联关系说明
公司实际控制人刘凌爽先生持有上海荣光60%股权，系上海荣光实际控制人。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，上海荣光为公司关联
法人。公司本次拟对上海崧果增资构成与关联方共同投资，构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2026年7月6日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资
暨关联交易的议案》，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，其中，关联董事刘
凌爽先生回避表决，该议案审议获得通过。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司与关联法人共同投资事项涉及金额为2499.51万元，占公司最近一期经审计净资产的3
.29%，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310120MAEQEE983X
3、企业性质：有限合伙企业
4、注册地址：上海市奉贤区大叶公路8188号8幢
5、执行事务合伙人：李玉斌
6、成立时间：2025年07月16日
7、注册资本：2000万元
8、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；人工智能双创服务
平台；国内贸易代理；大数据服务；日用品批发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智
能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集
成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；动漫游戏开发；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10、关联关系：公司与上海荣光共同投资上海
崧果，上海荣光实际控制人为刘凌爽先生，根据《股票上市规则》的相关规定，上海荣光为公
司关联法人。11、其他说明：经查询，上海荣光不是失信被执行人
12、主要财务指标
四、关联交易的定价依据
本次增资为各股东按持股比例共同对上海崧果进行增资，经双方协商一致，确定本次增资
价格为增资金额1元人民币对应注册资本1元人民币，增资前后各股东持股比例不变。本次关联
交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、财务资助逾期情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年12月12日、
2025年12月29日召开了第六届董事会第二十七次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了
《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的议案》。国海建设有限公司（以下简
称“国海建设”）作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款，截至
2025年12月12日借款余额3,342.06万元。具体内容详见公司于2025年12月13日、2025年12月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财
务资助的公告》（公告编号：2025-103）和《2025年第四次临时股东会决议的公告》（公告编
号：2025-108）。
截至本公告披露日，国海建设已累计偿还本金1,700万元。公司尚未收回剩余本金1,642.0
6万元，该部分本金已逾期。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：国海建设有限公司
2、统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号
5、法定代表人：姜旭
6、成立日期：2019年05月27日
7、注册资本：26,000万元人民币
8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化系
统设计，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方
可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务
，电机制造，电力电子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办
公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用金属配件制造，金属结构制造，建
筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，有色金属合金销售，金属材料销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、其他说明：经查询，国海建设不是失信被执行人
11、主要财务指标
三、公司采取的措施
1、公司已向国海建设发出《催告函》，敦促国海建设尽快履行还款义务。2、同时，公司
收到国海建设出具的《还款承诺书》，国海建设已就部分项目应收账款提起诉讼，其中“海凭
国际南昌高端医疗器械产业园主体建安工程”建筑工程施工合同纠纷案涉资产正由法院推进司
法拍卖处置程序。国海建设承诺：前述项目经司法拍卖处置后，国海建设预计将收到项目执行
款项1,469万元后优先用于清偿上述财务资助本金、利息及全部相关费用，针对未清偿差额部
分，国海建设承诺在实际收到法院拍卖执行款项之日起10个工作日内自筹资金全额补足。就国
海建设所提出偿还方案的可执行性、可收回时间等，公司将积极与国海建设沟通论证，同时敦
促国海建设采取其他措施全力筹措资金。
3、如上述还款方案经公司论证后不具备可行性，公司将及时要求国海建设承担继续履行
、赔偿损失及我司实现债权所产生的合理费用等责任，向连带责任保证方姜旭要求其承担担保
责任，并同时采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿借款的权利，维护公司及股东的合法权益。
四、对公司的影响
上述逾期未收回本金1,642.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.16%，不会
影响公司的正常生产经营。有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，董事会
决定于2026年7月2日召开公司2026年第三次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承
诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承
诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截
至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会
上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相
关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。存
在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次
股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进
行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视
为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的
一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以
下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5条，本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，
提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00同时投同意票。股东或
其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效
投票。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承
诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承
诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截
至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条
及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委
托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计
入统计结果。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月18日召开第
六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案
》，董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。
2026年5月25日，公司董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧
科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于修订
<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东
会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管1号指引》等相关规定，单独或者合
计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经
核查，田野阳光持有公司15909957股股份，持股比例4.79%，提案人具备合法的提案主体资格
，临时提案提交程序合规，临时提案内容属于股东会职权范围，不存在《自律监管1号指引》
等规定的不得提交股东会审议的情形，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次
临时股东会审议。临时提案具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会收到股东临时提案的
公告》（公告编号：2026-055）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年5月25日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临
时股东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构
的临时提案》作为临时提案提请公司2026年第二次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
（一）提案人基本信息与法定资格审查
提案人：田野阳光
持股情况：持有公司股份15909957股，占公司总股本的4.79%。
法定资格声明：提案人自2017年10月起连续持股至今已远超法定要求的180日，且表决权
已于2025年3月依法恢复。提案人单独持股比例已明确超过《公司法》规定的“百分之一”法
定门槛。本提案内容属于股东会职权范围，有明确的决议事项，符合《公司法》及《公司章程
》相关规定，具备提出临时提案的绝对且排他的主体资格。
（二）临时提案名称与具体决议事项
提案名称：《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》具体决议事项：
为保障公司治理结构的合法合规与平稳运行，防止董事会决策机制陷入僵局，提请股东会
审议并批准以下事项：
1、维持现有架构：维持现行《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的条款不变。
2、修订《公司章程》相关条款：在《公司章程》中增设“关于董事会人数及结构调整的
特别限制条款”，具体内容为：“提交股东会审议的议案应当符合法律、行政法规的有关规定
，任何导致上市公司信息披露违法违规的董事会组成改革议案均不得提交股东会审议。”
（三）提案事实、理由及合规性论证（核心关注事项）
提案人坚决认为，将董事会人数由9人缩减至5人的方案，将导致公司陷入极为严重的治理
机制悖论，涉嫌侵害独立董事与职工代表董事的法定独立地位，且实质性剥夺了中小股东的合
法权益。具体合规论证如下：
1、“5人董事会”将引发结构性合规悖论，破坏法定独立性
若将董事会强行缩减至5人，基于法定要求，其席位结构必将面临如下客观事实（结构对
比见下表）：
合规悖论结论：
在5人架构下，代表股东利益的非独立董事仅剩2席（占比40%），绝对无法达到法定“半
数以上（即3席）”的董事会决议通过门槛。这意味着，公司日常经营的任何董事会决议，都
必须依赖独立董事或职工代表董事的附和。这直接导致公司面临无法自洽的合规绝境：
1）若大股东仍能主导董事会：逻辑上必然意味着独立董事丧失了客观中立性，或职工董
事被非法干预沦为“橡皮图章”，直接构成对《上市公司独立董事管理办法》的严重违反及重
大信披违规。
2）若独董与职工董事恪守独立性：董事会将面临非独立董事无法主导决策的常态化僵局
，公司治理机制实质性瘫痪。
2、违背累积投票制设立初衷，变相剥夺中小股东监督权
维持9人架构时，中小股东通过累积投票获取董事席位的理论持股门槛较低。若缩减至5人
架构，非独立董事被极端压缩至2席，选出1席董事的集中投票持股门槛将被动大幅飙升。此举
名为“提高决策效率”，实为“排斥异己”，严重背离了监管层关于保护中小投资者合法权益
的红线。
3、本提案与原议案构成互斥，依法必须进行独立表决
本提案与公司第六届董事会第三十四次会议提出的缩减董事会人数方案构成直接互斥。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》第2.1.16条规定：“股东会就同一事项有
不同提案的，应当以提案提出的时间顺序进行打分，并对所有提案进行逐项表决”。董事会不
得将本提案与原方案合并表决，或以任何形式限制股东对本提案的独立表决权。
（四）合规性声明与披露通告
【提案人合规性与真实性声明】
1、提案人保证本次提案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的
相关规定。
2、提案人保证本函及所有附件材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并依法承担由此引发的一切法律责任。
二、董事会审查情况
公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对田野阳
光提交的临时提案开展审查工作，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，董事会
决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承
诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承
诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截
至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会
上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相
关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月25日在
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）进行披露；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
4、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承
诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承
诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截
至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。
截至本次股东会股权登记日，上述四位股东合计持有公司放弃表决权股份数50,817,030股
，占公司总股本比例为15.2902%。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承
诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
第6.4.1条及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》第二十二条的规定，前述
股份不计入出席本次会议有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年5月3日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会收到持有公
司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2025年度股东会临时提案》
。田野阳光提议公司2025年度股东会增加两项提案。2026年5月5日，公司董事会收到持有1%以
上股份的股东蒋小荣、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司共同提交的《广东小崧科技
股份有限公司2025年度股东会关于优化公司治理结构的临时提案》《广东小崧科技股份有限公
司2025年度股东会关于落实股东表决权恢复后相关行权配合事宜的临时提案》。现将相关事项
公告如下：（一）提案名称关于提请董事会对公司总经理履职情况进行专项评估并依法采取相
应措施的议案
（二）提案背景与理由
1、公司经营业绩大幅下滑，2024年及2025年巨额亏损，2026年第一季度继续亏损，股东
权益承压明显。
2、根据公司章程规定，总经理负责主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议。
在公司经营业绩出现显著下滑的背景下，对经营管理层履职情况进行专项评估，具有必要性与
合理性。
3、成本与收入变动匹配性、业务结构调整情况、现金流管理情况、对外投资执行情况、
资金往来及内部控制执行情况等，有必要通过专项评估予以说明。
（三）提案内容
为维护公司及全体股东合法权益，提请股东会审议如下事项：
要求董事会在本议案通过之日起15日内，组织对公司总经理2023年至2025年度履职情况开
展专项评估，评估范围应包括但不限于：经营业绩实现情况；成本控制与现金流管理情况；对
外投资决策及执行情况；资金管理及内部控制执行情况。
董事会应根据评估结果依法采取相应措施，包括但不限于岗位调整或解聘等；董事会应依
法履行信息披露义务，并向股东会报告评估结果及后续整改措施。
（一）提案名称
关于提请股东大会对公司董事长履职情况进行专项评估并依法采取相应措施的议案
（二）提案背景与理由
1、公司经营业绩大幅下滑，2024年及2025年巨额亏损，2026年第一季度继续亏损，公司
盈利能力与资产质量显著恶化。
2、董事长负责主导董事会决策并监督公司经营情况，在公司经营业绩出现显著下滑的背
景下，对董事会层面履职情况进行专项评估，具有必要性与合理性。
3、成本与收入变动匹配性、业务结构调整情况、现金流管理情况、对外投资执行情况、
资金往来及内部控制执行情况等，有必要通过专项评估予以说明。
（三）提案内容
为维护公司及全体股东合法权益，提请股东会审议如下事项：
在本议案通过之日起15日内，责成董事会组织对公司董事长2023年至2025年度履职情况开
展专项评估，评估范围应包括但不限于：经营业绩实现情况；成本控制与现金流管理情况；对
外投资决策及执行情况；资金管理及内部控制执行情况。
董事会向股东会报告结果及后续整改措施，包括但不限于岗位调整或解聘董事职位等；并
提请股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司或小崧股份）近日收到深圳华欣创力
科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）的通知，其通过协议转让方式向上海嘉晟时代企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉晟时代）转让持有公司股份30,737,862股（占公司
总股本的9.25%）事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续
，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月29日。至此，公司控股股东变更为
嘉晟时代，公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽。根据罗明华、刘凌爽签署的《一致行动人
协议》，协议约定双方就行使表决权时的所有事项决策及安排保持一致行动。具体情况如下：
一、本次股份协议转让情况概述
2025年12月17日，华欣创力与嘉晟时代签署了《股份转让协议》，华欣创力拟以协议转让
的方式向嘉晟时代转让其持有小崧股份30,737,862股无限售条件流通股份（占公司总股本的9.
25%），转让价格为9.32元/股，转让价款总额为286,476,873.84元。具体内容详见公司分别于
2025年12月18日、2025年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-107）、
《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等相关公告。
二、本次股份过户完成情况
本次协议转让股份已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，过户日期为2026年4月29日，转让股份性质为无限售流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）总经理卢保山先生、董事兼常务副
总经理孟繁熙先生、董事会秘书兼副总经理梁惠玲女士、财务总监李晓冬先生分别持有本公司
股份1780000股、1383975股、641050股、499400股，分别占本公司总股本比例0.54%、0.42%、
0.19%、0.15%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年5月27日至2026年8
月26日）以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过280000股、345994股、141050股、99400
股，即拟减持股份分别不超过本公司总股本比例0.08%、0.10%、0.04%、0.03%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、交易概述情况
公司于2023年11月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购佛山普希10
0%股权的议案》，同意公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称金莱特智能）
以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计持有江门普希智能电器有限公司（曾用名：佛山
市普希智能电器有限公司，以下简称普希电器）100%股权，本次交易金额为3,800万元。2024
年1月8日，金莱特智能与袁楚天、李凡签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2023年
12月1日、2024年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购佛山
普希100%股权的公告》（公告编号：2023-101）、《关于收购佛山普希100%股权的进展公告》
（公告编号：2024-002）。
二、业绩承诺情况
根据金莱特智能与袁楚天、李凡签订的《股权转让协议》，袁楚天、李凡向金莱特智能承
诺：普希电器2024年度、2025年度、2026年度、2027年度、2028年度分别实现的经审计后的净
利润分别不低于400万元、500万元、600万元、700万元、900万元。公司每年聘请会计师事务
所对普希电器的业绩完成情况进行审计。在承诺年度内每一年度届满时，如普希电器实现的当
期期末实际净利润低于当期承诺净利润的，袁楚天、李凡应对金莱特智能进行现金补偿。
三、业绩承诺完成情况及补偿
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对普希电器进行了审计，并对2025年度业绩承诺完
成情况出具了专项审核意见。经审计，普希电器2025年度净利润为159.10万元，低于2025年度
业绩承诺净利润500万元。根据业绩补偿计算公式，应补偿现金数额为340.90万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》。本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、出租事项概述
为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司全资子公司广东金莱特
智能科技有限公司（以下简称子公司或金莱特智能）拟对外出租自有闲置厂房、宿舍，盘活公
司存量资产，为公司和股东创造更大收益。鉴于对外出租厂房、宿舍的最终面积及出租价格尚
存在不确定性，累计租金金额可能达到应当提交公司股东会审议标准，在本次董事会审议通过
后，公司将该议案提交2025年度股东会审议，并提请股东会授权管理层办理上述对外出租厂房
、宿舍事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租
赁价格、租赁期限等事项，以及授权公司法定代表人签订相关文件、合同等。本次授权期限自
公司股东会审议通过之日起12个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定，本次对外出租事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。若最终承租对象为公司关联方，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定履行关联交易事项的审议程序和信息披露义务。
二、出租标的基本情况
本次出租事项涉及标的物为子公司位于江门市蓬江区棠下镇金桐路19号、21号部分自有闲
置厂房及宿舍。上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准
备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况和2025年度经营情况，基于
谨慎性原则，本公司对合并报表范围内的资产进行了清查并进行了充分的分析评估和减值测试
，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。2025年度计提减值准备共计13,125.84万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董
事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026
年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定
价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送
红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议的有效期
有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予限制性股票的第
一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，以及部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格
，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规
定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计623.10万股，回购
价格为3.69元/股。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2025年5月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东小崧
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东小崧科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<广东小崧科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东小崧科技股份有限公
司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2025年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年5月22日至2025年5月31日，公司在内部网站对本激励计划首次授予激励对象的
姓名和职务进行了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对
本激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年6月12日披露了《监事会关于2025年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2025年6月18日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<广东小崧
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东小崧科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2025年6月19日披露了《关于2025年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年7月18日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述议案已经公司第六届董事会薪
酬与考核委员会第四次会议审议通过，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的
意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
5、2025年8月12日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授
予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票授予登记工作，向82名激励
对象定向发行的1434.30万股限制性股票于2025年8月13日上市。
6、2026年4月24日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第六届董事会薪酬与考
核委员会第五次会议审议通过，薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开了第六届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第00010033号《审
计报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-299032383.61元，实
收股本为332349876元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损主要原因
1、本报告期产品订单减少，收入有所下降；因订单收入减少带来的产能利用不足，固定
费用较高，毛利额减少导致利润下降。
2、本报告期工程施工业务收入大幅减少，但相关费用未能同比缩减，导致利润下降。
3、本报告期计提了资产减值损失及信用减值损失导致利润下降。
三、应对措施
为有效破解亏损经营困局，切实扭转盈利下滑态势、实现经营性现金流为正，结合当前经
营现状、市场环境及核心业务痛点，公司管理层从资产结构、成本管控、产品创新、市场开拓
等维度制定经营措施，以推动企业稳健发展：
全面评估各业务板块盈利、市场竞争力及发展前景，集中资源聚焦公司优势主业、核心产
品及高潜力业务线；持续关注长期亏损业务及与核心战略关联度不高的业务，对该类业务进行
停止投入、资产出售处置，快速回收资金、止损、降低负债。通过优化资产结构，重塑核心竞
争力，实现可持续健康增长。
将现金流管理作为当前经营工作的重中之重，多措并举实现现金流为正。一是持续提升精
益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，降低生产及运营管理成本。
二是结合公司实际情况，科学控制负债规模和融资成本，优化融资结构，降低财务费用。
三是加快资金回笼，降低坏账风险，优化付款周期，提高资产利用率，整体提升公司运营效率
。
加大研发投入，强化核心技术力，进一步拓展智能家电、健康家电、高效节能家电等品类
；定期进行市场调研、用户访谈和竞品分析，精准捕捉目标用户需求，打造具有市场竞争力的
核心产品，摆脱同质化价格战，通过创新提升产品毛利率和品牌价值。
优化核心业务结构，聚焦高毛利、高周转产品，规避低毛利、高回款风险的客户和产品合
作，建立客户信用评级体系，集中资源深耕优势市场与核心客户；重新调整、建立以业绩和利
润为核心的激励体系，将个人收入与公司盈利深度绑定；同时在公司内部重塑“业绩导向、价
值创造”的文化，激发人员主观能动性；为优秀团队提供资源保障，推动市场开拓，扩大市场
份额，以进一步提升销售收入。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司层面
业绩考核未达标，以及部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计
623.10万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）
。
本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由332,349,876股减少至326,118,876
股，公司注册资本将由332,349,876元减少至326,118,876元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有
效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份
证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
1、申报时间
2026年4月25日至2026年6月8日（9:00-12:00，13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
联系人：梁惠玲女士胡献文女士
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
邮政编码：529000
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮戳日为准。相关文件请注明“申报债权”字样
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董
事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相
关内容公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬实际发放情况与公司经营发展实际情况及行业
、地区薪酬水平相匹配。公司董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪
酬进行了确认，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年年度报告》中的“第四节公司治理、环境和社会”中“四、董事和高级管理人员情况”
的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定
，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案，方案具体内容如下：（一）适用对象
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事
独立董事实行固定津贴制度，津贴为税前8万元/年，每半年发放。独立董事不参与公司内
部绩效考核，不享受绩效薪酬。
独立董事因履行职责所需的合理费用由公司承担。
（2）非独立董事
①非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职
责，按其职务岗位领取薪酬。不另行领取董事津贴。具体标准参照高级管理人员相关规定执行
。
②未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，领取董事津贴，津贴为税
前4万元/年，每半年发放。其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
（3）高级管理人员
①高级管理人员薪酬标准综合考虑其所任岗位的价值、承担的责任、个人能力并参考市场
薪资行情等因素确定。
②高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2.1基本薪酬：是岗位履行职责所领取的基本报酬，按月平均发放；2.2绩效薪酬：以公司
经营目标为考核基础，根据年度经营业绩指标达成情况核定与发放；
2.3中长期激励收入：包括任期激励收入、股权激励、项目和岗位分红等形式，股权激励
、项目和岗位分红按照国家规定的范围和条件实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、股份转让情况概述
2025年12月17日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东深圳华
欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）与上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称嘉晟时代）签署了《股份转让协议》，华欣创力拟以协议转让的方式向嘉晟
时代转让其持有小崧股份30737862股无限售条件流通股份（占公司总股本的9.25%）。若本次
股份转让最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于2025年
12月18日、2026年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-107）、《关于
控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-009）。
二、进展情况
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易是否能够最终完成尚存
在不确定性，公司将密切关注本事项的具体进展情况，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到控股股东深圳华欣创力
科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力或控股股东）转来的《广东省深圳市中级人民法院
执行裁定书》（[2024]粤03执恢103号之六），并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司系统查询，获悉华欣创力持有本公司的3180000股股份已解除司法再冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次拟计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况和2025年度经营情况，基于
谨慎性原则，本公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并拟对其中存在
减值迹象的相关资产计提减值准备，预计2025年度拟计提减值准备合计约10,859万元。本次拟
计提减值准备情况未经年审会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告相关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股份转让情况概述
2025年12月17日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东深圳华
欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）与上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称嘉晟时代）签署了《股份转让协议》，华欣创力拟以协议转让的方式向嘉晟
时代转让其持有小崧股份30,737,862股无限售条件流通股份（占公司总股本的9.25%）。若本
次股份转让最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于2025
年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转
让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-107）。
二、进展情况
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易是否能够最终完成尚存
在不确定性，公司将密切关注本事项的具体进展情况，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月30日
、2026年1月6日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年01月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年12月29日召开了第六届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决
定于2026年1月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会
，具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-113）。
2026年1月4日，公司董事会收到控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称
华欣创力）的《关于提请增加广东小崧科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的
函》，华欣创力提议将《关于补选独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第一次
临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具
日，华欣创力持有公司30737862股股份，持股比例9.25%，为小崧股份的控股股东，其提案人
资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决
议事项，提案程序符合相关规定。
2026年1月5日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董
事的议案》，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。决议公告及
议案内容详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》其他事项保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、预计2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过人民币87800万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为87.16%，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不
超过43200万元。敬请投资者注意风险。
2、2026年度担保额度预计及关联担保额度预计尚需提交公司股东会审议。广东小崧科技
股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于2026年度为联营
企业提供关联担保额度预计的议案》。
（一）担保的基本情况
1、为子公司提供担保额度预计基本情况
为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计2026年度公司为合
并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币67800万元。其
中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过23200万元，为资产负债率70%（
含）以下的担保对象提供担保的额度不超过44600万元。本次担保额度预计范围包括存量担保
、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式包括但
不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
2、为联营企业提供关联担保额度预计基本情况
为满足关联参股公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）业务发展需要，促使其持续
稳定发展，公司拟按照持有国海建设的股权比例为其提供总额不超过人民币20000万元的担保
额度，国海建设其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。本次关联担保额度预计范围主
要为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种
以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式为信用担保，具体以实际签署的
相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，任
一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜
另行提交董事会、股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜
，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。
（二）关联关系说明
本次出售国海建设51%股权完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公
司合并报表范围内，国海建设控股股东为公司关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨
耀）；且国海建设董事长、经理姜旭先生自2025年12月12日起辞去公司第六届董事会董事、副
董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定，“在过去十二
个月内存在《上市规则》第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人”，国海建设为
公司的关联参股公司，因此本次为联营企业提供关联担保额度预计构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度
为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议
案》，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
为联营企业提供关联担保额度预计事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一
致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
上述议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，
且上述议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
二、被担保方基本情况
被担保方基本信息详见附表1，被担保方最近一年又一期的主要财务数据详见附表2。
三、担保协议的主要内容
公司、子公司及联营企业将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构
签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额
度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年12月29日召开了第六届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，现将相关事项
公告如下：
为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内子公司（含审议有
效期内新纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过
人民币120000万元的综合授信额度。综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、项目贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、
授信期限等以签署的具体合同为准），公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。该授信
额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需
求确定。
上述综合授信额度和授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。授信额度范围
内，公司及合并报表范围内子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产权证、无形资产、定
期存单、厂房、机器设备、应收账款等金融机构或非金融机构认可的资产进行抵押、质押和担
保（不含公司对子公司担保以及子公司之间的担保，该事项需另行审议）向银行等金融机构或
非金融机构申请授信。公司董事会提请公司股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法
定代表人签署上述综合授信额度内的所有文件。
本次2026年度申请综合授信额度的事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种及交易金额：为提高公司应对汇率风险的能力，公司拟开展额度
不超过20000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。交易品种具体包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，该业务尚需提交公司股东会审议。3、风险提示：因投资标的选
择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、目的：在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）战略中，国际市场业
务占比较重要的地位，且公司出口业务主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇
率风险，提高公司应对汇率风险的能力，增强公司财务稳健性。
2、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及合并报表范围内子公司开
展额度不超过20000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公
司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需），不需要投入其他资金
，该保证金和期权费将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根
据与不同银行签订的具体协议确定。
3、开展方式：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。交易对手或平台为银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，提请公司股东会授权管
理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公
司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
本次开展套期保值业务事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，将提交公司
股东会进行审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|