资本运作☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-10-24│ 8.88│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-13│ 5.53│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-05│ 5.89│ 1.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市海洋王技术有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1382.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产线建设项目 │ 3.36亿│ ---│ 2.44亿│ 100.39│ 1.54亿│ 2015-09-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内营销中心扩建项│ 9258.69万│ 1441.28万│ 1.03亿│ 111.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明新产品研发│ 2000.00万│ 146.19万│ 146.19万│ 7.31│ ---│ ---│
│及配套生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.45亿│ ---│ 5284.17万│ 123.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内营销中心扩建项│ 6977.45万│ 1441.28万│ 1.03亿│ 111.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明新产品研发│ ---│ 146.19万│ 146.19万│ 7.31│ ---│ ---│
│及配套生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市海洋王电网照明技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、深圳市海洋王石油照明技术有限公│ │ │
│ │司、深圳市海洋王铁路照明技术有限│ │ │
│ │公司、深圳市海洋王场馆照明技术有│ │ │
│ │限公司、深圳市海洋王绿色照明技术│ │ │
│ │有限公司、深圳市海洋王公消照明技│ │ │
│ │术有限公司、深圳市海洋王电气有限│ │ │
│ │公司、深圳市海洋王石化照明技术有│ │ │
│ │限公司各46%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海洋王照明科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙）、李昌洛、深圳市光之三号照│
│ │明投资合伙企业（有限合伙）、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）、孙│
│ │治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）拟收购深圳市光之科 │
│ │技投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之科技”)、深圳市光之一号照明投资合伙企业│
│ │（有限合伙）(以下简称“光之一号”)、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限│
│ │合伙）(以下简称“光之二号”)、李昌洛、深圳市光之三号照明投资合伙企业（有限合伙）│
│ │(以下简称“光之三号”)、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简 │
│ │称“光之四号”)、孙治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光│
│ │之五号”)、陈胜、深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之六号”│
│ │)、邓峰、深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之七号”)、郝立 │
│ │萍、深圳市光之八号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之八号”)、祝华东（以│
│ │上各方合称为“交易对方”或“转让方”）分别持有的深圳市海洋王电网照明技术有限公司│
│ │(以下简称“电网照明”)、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称“石油照明”)、│
│ │深圳市海洋王铁路照明技术有限公司(以下简称“铁路照明”)、深圳市海洋王场馆照明技术│
│ │有限公司(以下简称“场馆照明”)、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称“绿色 │
│ │照明”)、深圳市海洋王公消照明技术有限公司(以下简称“公消照明”)、深圳市海洋王电 │
│ │气有限公司(以下简称“电气公司”)、深圳市海洋王石化照明技术有限公司(以下简称“石 │
│ │化照明”)（以上各方合称为“标的公司”）各46%股权。 │
│ │ 以上股权对应的认缴出资额已实缴金额合计17486.23万元，故本次交易对价合计金额为│
│ │17486.23万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之四号照明投资合伙企业（│
│ │有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行事务合伙人为公司董事及高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司分别直接持有控股子公司电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、│
│ │公消照明、电气公司、石化照明公司的54%股权。鉴于上述8家控股子公司引进员工持股平台│
│ │参股以来，行业经营环境和资本市场发生了较大变化，经公司与持股平台合伙人协商，公司│
│ │决定使用自有资金分别收购电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照│
│ │明、电气公司、石化照明少数股东各46%股权（认缴注册资本合计金额18,400.00万元）。以│
│ │上股权对应的认缴出资额已实缴金额合计17,486.23万元，故本次交易对价合计金额为17,48│
│ │6.23万元。 │
│ │ 本次股权收购完成后，电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照│
│ │明、电气公司、石化照明将成为公司全资子公司。合并报表范围不会因本次股权收购而发生│
│ │变化。由于光之科技、光之一号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号的执行事务合│
│ │伙人暨普通合伙人为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法│
│ │律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 │
│ │ 根据《股票上市规则》和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章│
│ │程》”）等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批│
│ │准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 企业名称深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之科技的执行事务合伙人暨普通合伙人陈艳为公司董事及高级管理人员，系公司关联│
│ │方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之一号的执行事务合伙人暨普通合伙人成林为公司董事，系公司关联方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之二号的执行事务合伙人暨普通合伙人李文兵为公司高级管理人员，系公司关联方。│
│ │ 企业名称深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之四号的执行事务合伙人暨普通合伙人杨志杰为公司董事，系公司关联方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之五号的执行事务合伙人暨普通合伙人王春为公司董事及高级管理人员，系公司关联│
│ │方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之六号的执行事务合伙人暨普通合伙人林红宇为公司高级管理人员，系公司关联方。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏华西集团公司 1771.88万 4.43 --- 2016-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1771.88万 4.43
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ 560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ 459.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市海洋│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│王照明工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│客户 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-29│收购兼并
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重要内容提示：
1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）拟收购深圳市光之
科技投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之科技”)、深圳市光之一号照明投资合伙企业
（有限合伙）(以下简称“光之一号”)、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合
伙）(以下简称“光之二号”)、李昌洛、深圳市光之三号照明投资合伙企业（有限合伙）(以
下简称“光之三号”)、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光
之四号”)、孙治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之五号”
)、陈胜、深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之六号”)、邓峰、
深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之七号”)、郝立萍、深圳市光
之八号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之八号”)、祝华东（以上各方合称为“
交易对方”或“转让方”）分别持有的深圳市海洋王电网照明技术有限公司(以下简称“电网
照明”)、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称“石油照明”)、深圳市海洋王铁路
照明技术有限公司(以下简称“铁路照明”)、深圳市海洋王场馆照明技术有限公司(以下简称
“场馆照明”)、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称“绿色照明”)、深圳市海洋
王公消照明技术有限公司(以下简称“公消照明”)、深圳市海洋王电气有限公司(以下简称“
电气公司”)、深圳市海洋王石化照明技术有限公司(以下简称“石化照明”)（以上各方合称
为“标的公司”）的股权。
2、本次股权收购完成后，公司持有电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照
明、公消照明、电气公司、石化照明的股权将分别由54%增加至100%，8家子公司依旧纳入公司
合并报表范围。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次关联交易金额9900.00万元，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易标的类别相关的关联交易（含本次审议股权收购事项）累计9900.00万元，未超出董事会
审议权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本次关联交易无需提交公司
股东会审议。
一、关联交易概述
公司分别直接持有控股子公司电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公
消照明、电气公司、石化照明公司的54%股权。鉴于上述8家控股子公司引进员工持股平台参股
以来，行业经营环境和资本市场发生了较大变化，经公司与持股平台合伙人协商，公司决定使
用自有资金分别收购电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明、电气
公司、石化照明少数股东各46%股权（认缴注册资本合计金额18400.00万元）。以上股权对应
的认缴出资额已实缴金额合计17486.23万元，故本次交易对价合计金额为17486.23万元。
本次股权收购完成后，电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明
、电气公司、石化照明将成为公司全资子公司。合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化
。由于光之科技、光之一号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号的执行事务合伙人暨
普通合伙人为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《股票上市规则》和《海洋王照明科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权
限内，无需提交公司股东会审议批准。
交易的定价政策及定价依据
本次交易转让价格根据相关内部管理办法，经各方协商确定为转让方对标的股权的实缴出
资额，转让方式为平价转让，定价方式公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
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2026-04-29│对外担保
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案
尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）业务发
展对资金的需求，公司拟继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10000万元提
供连带责任担保。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2221号海王大厦A.B座A座23A
4、法定代表人：左丹
5、注册资本：40000万元
6、成立日期：2003年3月24日
7、经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照
明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品
的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的
租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相
关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽
车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及
系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。仪器仪表制造；仪器仪表销售；体
育竞赛组织；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；电池销售；电池制造；照明器
具制造；安防设备制造；电气设备修理；信息系统集成服务；泵及真空设备销售；泵及真空设
备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；工业自动控制系统装置制造；工业
自动控制系统装置销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人
销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
销售；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服
务；水下系统和作业装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；特
种设备销售；紧急救援服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；物联网设备制造；机械电气设备销售；特
种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；
会议及展览服务；输配电及控制设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；软件
开发；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；机械电气设备制造；光纤
销售；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师
事务所为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关
事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日合伙人数量：250人截至2025年12月31日注册会计师人数：2363人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025年度业务总收入：29.88亿元
2025年度审计业务收入：26.01亿元
2025年度证券业务收入：15.47亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；2024年度上市公司年报审计
收费总额：7.35亿元。
公司同行业上市公司审计客户家数：578家。
2.投资者保护能力。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名朱中伟，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009
年开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署12家上市公
司审计报告。
签字注册会计师：姓名张杨驰，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计。
2020年在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审
计报告共计3家。
项目质量控制复核人：姓名闫志勇，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。
2、诚信记录
项目合伙人朱中伟、签字注册会计师朱中伟和张杨驰、项目质量复核人闫志勇近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，预计公司2026年度审计费用为110万元
（含内部控制审计费用30万元），与上年度审计费用相同。
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2026-04-29│其他事项
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过
，决定于2026年05月21日（星期四）召开公司2025年度股东会。现将会议的有关事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│委托理财
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2026年4月27日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不超过一年）、安全
性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及
其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自
本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自
有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内
，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估
、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的
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