资本运作☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-10-24│ 8.88│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-13│ 5.53│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-05│ 5.89│ 1.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市海洋王技术有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1382.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产线建设项目 │ 3.36亿│ ---│ 2.44亿│ 100.39│ 1.54亿│ 2015-09-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内营销中心扩建项│ 9258.69万│ 1441.28万│ 1.03亿│ 111.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明新产品研发│ 2000.00万│ 146.19万│ 146.19万│ 7.31│ ---│ ---│
│及配套生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.45亿│ ---│ 5284.17万│ 123.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内营销中心扩建项│ 6977.45万│ 1441.28万│ 1.03亿│ 111.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明新产品研发│ ---│ 146.19万│ 146.19万│ 7.31│ ---│ ---│
│及配套生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市海洋王电网照明技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、深圳市海洋王石油照明技术有限公│ │ │
│ │司、深圳市海洋王铁路照明技术有限│ │ │
│ │公司、深圳市海洋王场馆照明技术有│ │ │
│ │限公司、深圳市海洋王绿色照明技术│ │ │
│ │有限公司、深圳市海洋王公消照明技│ │ │
│ │术有限公司、深圳市海洋王电气有限│ │ │
│ │公司、深圳市海洋王石化照明技术有│ │ │
│ │限公司各46%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海洋王照明科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙）、李昌洛、深圳市光之三号照│
│ │明投资合伙企业（有限合伙）、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）、孙│
│ │治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）拟收购深圳市光之科 │
│ │技投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之科技”)、深圳市光之一号照明投资合伙企业│
│ │（有限合伙）(以下简称“光之一号”)、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限│
│ │合伙）(以下简称“光之二号”)、李昌洛、深圳市光之三号照明投资合伙企业（有限合伙）│
│ │(以下简称“光之三号”)、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简 │
│ │称“光之四号”)、孙治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光│
│ │之五号”)、陈胜、深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之六号”│
│ │)、邓峰、深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之七号”)、郝立 │
│ │萍、深圳市光之八号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之八号”)、祝华东（以│
│ │上各方合称为“交易对方”或“转让方”）分别持有的深圳市海洋王电网照明技术有限公司│
│ │(以下简称“电网照明”)、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称“石油照明”)、│
│ │深圳市海洋王铁路照明技术有限公司(以下简称“铁路照明”)、深圳市海洋王场馆照明技术│
│ │有限公司(以下简称“场馆照明”)、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称“绿色 │
│ │照明”)、深圳市海洋王公消照明技术有限公司(以下简称“公消照明”)、深圳市海洋王电 │
│ │气有限公司(以下简称“电气公司”)、深圳市海洋王石化照明技术有限公司(以下简称“石 │
│ │化照明”)（以上各方合称为“标的公司”）各46%股权。 │
│ │ 以上股权对应的认缴出资额已实缴金额合计17486.23万元，故本次交易对价合计金额为│
│ │17486.23万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之四号照明投资合伙企业（│
│ │有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行事务合伙人为公司董事及高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司分别直接持有控股子公司电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、│
│ │公消照明、电气公司、石化照明公司的54%股权。鉴于上述8家控股子公司引进员工持股平台│
│ │参股以来，行业经营环境和资本市场发生了较大变化，经公司与持股平台合伙人协商，公司│
│ │决定使用自有资金分别收购电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照│
│ │明、电气公司、石化照明少数股东各46%股权（认缴注册资本合计金额18,400.00万元）。以│
│ │上股权对应的认缴出资额已实缴金额合计17,486.23万元，故本次交易对价合计金额为17,48│
│ │6.23万元。 │
│ │ 本次股权收购完成后，电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照│
│ │明、电气公司、石化照明将成为公司全资子公司。合并报表范围不会因本次股权收购而发生│
│ │变化。由于光之科技、光之一号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号的执行事务合│
│ │伙人暨普通合伙人为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法│
│ │律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 │
│ │ 根据《股票上市规则》和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章│
│ │程》”）等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批│
│ │准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 企业名称深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之科技的执行事务合伙人暨普通合伙人陈艳为公司董事及高级管理人员，系公司关联│
│ │方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之一号的执行事务合伙人暨普通合伙人成林为公司董事，系公司关联方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之二号的执行事务合伙人暨普通合伙人李文兵为公司高级管理人员，系公司关联方。│
│ │ 企业名称深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之四号的执行事务合伙人暨普通合伙人杨志杰为公司董事，系公司关联方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之五号的执行事务合伙人暨普通合伙人王春为公司董事及高级管理人员，系公司关联│
│ │方。 │
│ │ 企业名称深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 光之六号的执行事务合伙人暨普通合伙人林红宇为公司高级管理人员，系公司关联方。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏华西集团公司 1771.88万 4.43 --- 2016-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1771.88万 4.43
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ 560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ 459.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市明之│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│辉智慧科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│深圳市海洋│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│王照明工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海洋王照明│客户 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-04│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司子公司深圳市海洋王石油照明技术有限公司（以下简称“石
油照明公司”）、子公司深圳市海洋王电气有限公司（以下简称“电气公司”）、子公司深圳
市海洋王绿色照明技术有限公司（以下简称“绿色照明公司”）、子公司深圳市海洋王照明工
程有限公司（以下简称“照明工程公司”）因经营发展需要，已于近日完成工商变更登记手续
及《公司章程》备案。
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2026-06-27│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。根据《公司章程》的规定，公司
董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。
2026年6月26日，公司召开职工代表大会，同意选举成林先生（简历见附件）担任公司第
七届董事会职工代表董事，并与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共
同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
成林先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以
及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规
范性文件的要求。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-06-11│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象深圳市明之辉智慧科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相
关风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开的第六届董事
会2026年第一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于2025年6月6日召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于为控股
子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限
公司（以下简称为“明之辉”）向银行申请不超过8000万元人民币综合授信额度，按持股比例
提供连带责任保证担保。鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求，
公司拟继续为明之辉向银行申请不超过8000万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责
任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，因担保对象明之辉
的资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座1401号
4、法定代表人：朱恺
5、注册资本：5118万元
6、成立日期：2003年3月28日
7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包一级，照明工程设计专项
甲级；建筑装饰装修工程专业承包一级，建筑装饰工程设计专项甲级；电子与建筑智能化专业
承包二级，电子与建筑智能化设计专项乙级；机电安装工程专业承包二级；洁净行业企业二级
；钢结构工程专业承包三级；智慧城市系统及产品的开发及应用、城市视觉空间及景观规划设
计、城市园林绿化工程；文化旅游景区、特色城市与特色小镇规划设计；合同能源管理（EMC
），节能技术开发与应用推广；城市路灯、景观亮化与交通设施的管养；国内外贸易（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申
报）。智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服
务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可经营项目是：灯光雕塑、标识标牌、LED显示屏、LED灯具、电子产品、电器产品的研发、设
计与生产、制作；新能源产品的技术开发、生产、安装与维护8、股权结构：公司持有明之辉5
1%的股权。
9、截至2025年12月31日，明之辉经审计的主要财务数据：资产总额292423088.97元，负
债总额348822104.37元，净资产-56399015.40元。2025年实现营业收入119487359.93元，净利
润-39923337.13元。
10、明之辉不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度
。在后续实际签署授信担保合同时，明之辉其余股东代表将至少按持股比例提供相应的连带担
保措施，以保障公司的利益。
四、董事会意见
为满足明之辉业务发展对资金的需求，同意为明之辉向银行申请的不超过8000万元人民币
综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保，其余股东代表将至少按持股比例提供相应
的连带担保措施。为其提供担保有利于支持明之辉的经营发展，不存在损害公司及公司股东利
益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
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2026-06-11│企业借贷
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开的第六届董事
会2026年第一次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，具体情况如
下：
一、委托贷款概述
公司为支持控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称“明之辉”）的业务发
展，同意以自有资金向明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币5000万元，委托贷款
期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为
准）。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座1401号
4、法定代表人：朱恺
5、注册资本：5118万元
6、成立日期：2003年3月28日
7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包一级，照明工程设计专项
甲级；建筑装饰装修工程专业承包一级，建筑装饰工程设计专项甲级；电子与建筑智能化专业
承包二级，电子与建筑智能化设计专项乙级；机电安装工程专业承包二级；洁净行业企业二级
；钢结构工程专业承包三级；智慧城市系统及产品的开发及应用、城市视觉空间及景观规划设
计、城市园林绿化工程；文化旅游景区、特色城市与特色小镇规划设计；合同能源管理（EMC
），节能技术开发与应用推广；城市路灯、景观亮化与交通设施的管养；国内外贸易（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申
报）。智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服
务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可经营项目是：灯光雕塑、标识标牌、LED显示屏、LED灯具、电子产品、电器产品的研发、设
计与生产、制作；新能源产品的技术开发、生产、安装与维护8、股权结构：公司持有明之辉5
1%的股权。
9、截至2025年12月31日，明之辉经审计的主要财务数据：资产总额
292423088.97元，负债总额348822104.37元，净资产-56399015.40元。2025年实现营业收
入119487359.93元，净利润-39923337.13元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款额度：额度最高不超过5000万元，具体金额以实际贷款金额为
准，在委托贷款期限内可以循环使用；
2、资金用途：作为流动资金，有效促进正常运营；
3、委托贷款期限：一年；
4、委托贷款利率：参照银行同期贷款基准利率执行，具体以实际签订的贷
款合同为准；
5、结息方式：具体以委托贷款合同约定为准。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-05-16│其他事项
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近日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划持有的公
司股票已完成出售及非交易过户，至此，第三期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2025年2月25日召开第六届董事会2025年第一次临时会议、第六届监事会2025年第
一次临时会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第
三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的
议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具
体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2025年4月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确
认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5922300股股票（占公司目前总股本的0.77%），已
于2025年4月8日非交易过户至公司本员工持股计划专户，过户价格为2.52元/股。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)披露的相关公告。
二、第三期员工持股计划出售、非交易过户及终止情况
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个
月，锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一次性解锁。本员工持股计划锁定期于2026
年4月8日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划份额的100%，对应的标的股票数量为
5922300股，占公司目前总股本的0.77%。
截至本公告披露日，根据公司第三期员工持股计划管理委员会的决议，第三期员工持股计
划持有的5922300股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数量102500股，通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份数量5819800股。
综上，第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且
员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，根据第三期员工持股计划的相关规定，公
司第三期员工持股计划实施完毕并终止。
公司实施第三期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情
形。
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2026-04-29│收购兼并
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重要内容提示：
1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）拟收购深圳市光之
科技投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之科技”)、深圳市光之一号照明投资合伙企业
（有限合伙）(以下简称“光之一号”)、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合
伙）(以下简称“光之二号”)、李昌洛、深圳市光之三号照明投资合伙企业（有限合伙）(以
下简称“光之三号”)、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光
之四号”)、孙治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之五号”
)、陈胜、深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之六号”)、邓峰、
深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之七号”)、郝立萍、深圳市光
之八号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之八号”)、祝华东（以上各方合称为“
交易对方”或“转让方”）分别持有的深圳市海洋王电网照明技术有限公司(以下简称“电网
照明”)、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称“石油照明”)、深圳市海洋王铁路
照明技术有限公司(以下简称“铁路照明”)、深圳市海洋王场馆照明技术有限公司(以下简称
“场馆照明”)、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称“绿色照明”)、深圳市海洋
王公消照明技术有限公司(以下简称“公消照明”)、深圳市海洋王电气有限公司(以下简称“
电气公司”)、深圳市海洋王石化照明技术有限公司(以下简称“石化照明”)（以上各方合称
为“标的公司”）的股权。
2、本次股权收购完成后，公司持有电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照
明、公消照明、电气公司、石化照明的股权将分别由54%增加至100%，8家子公司依旧纳入公司
合并报表范围。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次关联交易金额9900.00万元，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易标的类别相关的关联交易（含本次审议股权收购事项）累计9900.00万元，未超出董事会
审议权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本次关联交易无需提交公司
股东会审议。
一、关联交易概述
公司分别直接持有控股子公司电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公
消照明、电气公司、石化照明公司的54%股权。鉴于上述8家控股子公司引进员工持股平台参股
以来，行业经营环境和资本市场发生了较大变化，经公司与持股平台合伙人协商，公司决定使
用自有资金分别收购电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明、电气
公司、石化照明少数股东各46%股权（认缴注册资本合计金额18400.00万元）。以上股权对应
的认缴出资额已实缴金额合计17486.23万元，故本次交易对价合计金额为17486.23万元。
本次股权收购完成后，电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明
、电气公司、石化照明将成为公司全资子公司。合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化
。由于光之科技、光之一号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号的执行事务合伙人暨
普通合伙人为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《股票上市规则》和《海洋王照明科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权
限内，无需提交公司股东会审议批准。
交易的定价政策及定价依据
本次交易转让价格根据相关内部管理办法，经各方协商确定为转让方对标的股权的实缴出
资额，转让方式为平价转让，定价方式公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
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2026-04-29│对外担保
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案
尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）业务发
展对资金的需求，公司拟继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10000万元提
供连带责任担保。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2221号海王大厦A.B座A座23A
4、法定代表人：左丹
5、注册资本：40000万元
6、成立日期：2003年3月24日
7、经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照
明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品
的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的
租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相
关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽
车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及
系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。仪器仪表制造；仪器仪表销售；体
育竞赛组织；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；电池销售；电池制造；照明器
具制造；安防设备制造；电气设备修理；信息系统集成服务；泵及真空设备销售；泵及真空设
备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；工业自动控制系统装置制造；工业
自动控制系统装置销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人
销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
销售；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服
务；水下系统和作业装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；特
种设备销售；紧急救援服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；物联网设备制造；机械电气设备销售；特
种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；
会议及展览服务；输配电及控制设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；软件
开发；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；机械电气设备制造；光纤
销售；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-29│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师
事务所为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关
事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日合伙人数量：250人截至2025年12月31日注册会计师人数：2363人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025年度业务总收入：29.88亿元
2025年度审计业务收入：26.01亿元
2025年度证券业务收入：15.47亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；2024年度上市公司年报审计
收费总额：7.35亿元。
公司同行业上市公司审计客户家数：578家。
2.投资者保护能力。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名朱中伟，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009
年开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署12家上市公
司审计报告。
签字注册会计师：姓名张杨驰，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计。
2020年在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审
计报告共计3家。
项目质量控制复核人：姓名闫志勇，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。
2、诚信记录
项目合伙人朱中伟、签字注册会计师朱中伟和张杨驰、项目质量复核人闫志勇近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，预计公司2026年度审计费用为110万元
（含内部控制审计费用30万元），与上年度审计费用相同。
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2026-04-29│其他事项
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过
，决定于2026年05月21日（星期四）召开公司2025年度股东会。现将会议的有关事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│委托理财
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2026年4月27日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不超过一年）、安全
性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及
其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自
本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自
有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内
，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估
、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，
包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，
不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产
品。-
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文
件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种
、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，
与公司不存在关联关系。
7、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
二、利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司普通股股东
的净利润110064389.72元，其中2025年度母公司实现净利润250688139.42元，根据《公司章程
》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金25068813.94元，提取法定盈余公积金后剩
余利润225619325.48元，加上2024年末未分配利润568439409.33元，扣除2024年度现金分红38
375997.10元，2025年末结余未分配利润为755682737.71元。
基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，
现拟对股东进行现金分红，提议以2025年12月31日的公司总股本771497994股为基数，每10股
现金分红1.00元（含税），分配现金股利77149799.40元，分配实施后未分配利润余额为67853
2938.31元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等
相关规定。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-29│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第七次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的
议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、2025年薪酬执行情况
2025年，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、高
级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。
二、2026年薪酬方案
为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水
平、公司经营规模等实际情况，公司拟定2026年董事、高级管理人员薪酬方案。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整
。
4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行
确定。
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2026-02-11│其他事项
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新取得《营业执照》相关登记信息
企业名称：海洋王照明科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192368087N
企业类型：上市股份有限公司
企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋一层
法定代表人：李文兵
注册资本：77149.7994万人民币
成立日期：1995年08月11日
经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不
含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外
，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售。照明器具制造；照明器具销售；工业
控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；网络设
备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；半导体照明器件
制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气设备
修理；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技
术服务；电池销售；电池制造；咨询策划服务；智能控制系统集成；劳动保护用品生产；劳动
保护用品销售；通信设备制造、通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路
芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；光纤销售；光缆销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2026-01-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月7日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026年1月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月7日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年1月7日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
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2025-12-27│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨
志杰先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整，杨志杰先生申请辞去公司第六届董事会非独
立董事、副董事长及审计委员会、提名委员会委员职务，其辞去非独立董事职务后拟竞选公司
职工代表董事。杨志杰先生的原定任期为2023年6月28日至公司第六届董事会任期届满日止，
杨志杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代
表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举杨志杰先生为公司第六届董事会职工代表
董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
杨志杰先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为11名，其中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
三、关于补选副董事长的情况
公司于2025年12月26日召开第六届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于补选
第六届董事会副董事长的议案》，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等法律法规、规范性文件的规定，同意补选职工代表董事杨志杰先生为公司第六届董
事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、关于补选审计委员会、提名委员会委员的情况
公司于2025年12月26日召开第六届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于补选
第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，同意补选职工代表董事杨志杰
先生担任公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
附件：职工代表董事简历
杨志杰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集
团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公
司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总
经理、总经理特别助理、监事、轮值总裁；现任公司职工代表董事、副董事长。
截至本公告披露日，杨志杰先生持有本公司股份1440000股，占公司总股本的0.19%，并通
过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未解除限售的限制性股票412821股，占公司总
股本的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。杨志杰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
-主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月07日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
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2025-12-23│对外担保
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事会
2025年第八次临时会议，审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，本议
案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，结合业务市场及公司的实际情况，公
司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式
销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次担保额度不超过人民
币2000万元，该担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司（或子公司）
将按产品销售合同约定及时从客户或融资租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租
赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担回购担保责任。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系
的客户，具体由公司（或子公司）根据业务情况，向合作融资租赁公司进行推荐并完成认证。
被担保人主要应当满足以下条件：
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定，
担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本次为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁业务回购担保，是基
于业务市场和公司实际情况做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推动公司产品
的销售，提升公司产品的市场份额，并且有助于促进货款及时收回，提高公司的营运资金效率
，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司支付货款或购买产品时使用，且公司
制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本次担保事项的风险处于可控范围之内
，符合公司长期发展利益，同意本议案。
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2025-12-10│其他事项
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近日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划持有的公
司股票已完成出售及非交易过户，至此，第二期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司于2024年8月28日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于2
024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关
议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)披露的相关公告。
2024年10月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6830700股股票（占公司目前总股本的0.89%），
已于2024年10月28日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.10元/股。具体内容
详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)披露的相关公告。
二、第二期员工持股计划出售、非交易过户及终止情况
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个
月，锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一次性解锁。本员工持股计划锁定期于2025
年10月28日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划份额的100%，对应的标的股票数量
为6830700股，占公司目前总股本的0.89%。
截至本公告披露日，根据公司第二期员工持股计划管理委员会的决议，第二期员工持股计
划持有的6830700股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数量190300股，通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份数量6640400股。
综上，第二期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，
且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，根据第二期员工持股计划的相关规定，
公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。公司实施第二期员工持股计划期间，严格遵守股票
市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规
定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
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2025-11-19│其他事项
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授予日：2025年10月28日
限制性股票授予登记完成日：2025年11月18日
限制性股票登记数量：397.8052万股
限制性股票授予价格：3.72元/股
登记人数：8人
股份来源：公司回购的本公司人民币A股普通股股票
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）根据《上市公司股权激
励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定
，完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”
）的登记工作。
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2025-10-29│其他事项
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鉴于海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”、“本计划”或“《激励计划》”）规定的授予条件已经
成就，根据2025年第四次临时股东大会授权，公司于2025年10月28日召开第六届董事会2025年
第六次临时会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，董事会同意授予8名激励对象397.8052万股限制性股票，授予日为2025年10月28日。
现将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
本激励计划已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票。
2、股票来源：公司回购的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划拟授予的激励对象共计8人，包括公司公告本激励计划时的公司
董事、高级管理人员及核心管理人员。
4、解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务
。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同
时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与本计划解除限售期
相同。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售
条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
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2025-10-29│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日、2025年9月17日分
别召开第六届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加经营范围
并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年8月30日和2025年9月18日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案。
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2025-08-30│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8
月28日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本
次会议的通知已于2025年8月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3
名，实到监事3名，分别是卢志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。
本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2025年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2025-07-26│其他事项
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海洋王照明科技股份有限公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司因经营发展需要
，对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，具体变更事项如下：
一、本次变更事项
变更前经营范围：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术
服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售
；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管
理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、
硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。
工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计
算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。仪器仪表制造；仪器仪表销售；体育竞赛组织；
人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；电池销售；电池制造；照明器具制造；安防
设备制造；电气设备修理；信息系统集成服务。泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；卫星
移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作
业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；发电机
及发电机组销售；发电机及发电机组制造；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；水下系统
和作业装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；特种设备销售；
紧急救援服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；物联网设备销售；物联网设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用
品生产；特种劳动防护用品销售；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；会议及展览服
务；输配电及控制设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；软件开发；集成电
路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；机械电气设备制造；光纤销售；光缆销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）系统集成和安防工程。
照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制
产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品
、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术
服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售
；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管
理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、
硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。
工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计
算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。仪器仪表制造；仪器仪表销售；体育竞赛组织；
人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；电池销售；电池制造；照明器具制造；安防
设备制造；电气设备修理；信息系统集成服务。泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；卫星
移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作
业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；发电机
及发电机组销售；发电机及发电机组制造；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；水下系统
和作业装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；特种设备销售；
紧急救援服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；物联网设备销售；物联网设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用
品生产；特种劳动防护用品销售；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；会议及展览服
务；输配电及控制设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；软件开发；集成电
路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；机械电气设备制造；光纤销售；光缆销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）系统集成和安防工程。
照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制
产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品
、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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