资本运作☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-06-23│ 12.20│ 7.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-12│ 19.08│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-19│ 100.00│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-12│ 10.42│ 5337.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-26│ 19.08│ 1675.22万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一心堂药业（四川）│ 8500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一心堂药业（贵州）│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一心便利连锁（云南│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一心堂柏安國際有限│ 755.44│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西一心堂广生药业│ 680.00│ ---│ 67.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一心堂药业（河南）│ 400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一心手作云南餐饮有│ 180.00│ ---│ 55.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南国云药材国际交│ 137.00│ ---│ 67.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川一心堂医药连锁│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药饮片产能扩建项│ 2.77亿│ 3368.13万│ 1.08亿│ 39.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药饮片产能扩建项│ 3.93亿│ 3368.13万│ 1.08亿│ 39.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 2.10亿│ 5833.18万│ 1.48亿│ 70.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一心堂(四川)大健康│ 1.09亿│ 6239.31万│ 6239.31万│ 57.24│ ---│ ---│
│智慧医药基地一期物│ │ │ │ │ │ │
│流中心项目（第一阶│ │ │ │ │ │ │
│段） │ │ │ │ │ │ │
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│一心堂（四川）大健│ ---│ 6239.31万│ 6239.31万│ 57.24│ ---│ ---│
│康智慧医药基地一期│ │ │ │ │ │ │
│物流中心项目（第一│ │ │ │ │ │ │
│阶段） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│519.03万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼│标的类型 │固定资产 │
│ │1幢3层301室 │ │ │
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│买方 │一心堂药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张艳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会 │
│ │第十五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2400万元│
│ │购买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该 │
│ │房产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。 │
│ │ 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交│
│ │易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易的基本情况 │
│ │ （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 │
│ │ 交易对方名称：张艳 │
│ │ 张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5190332.85元。 │
│ │ （二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5236585.95元。 │
│ │ （五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室房屋转让给公司，转让价款为3110036.20元。 │
│ │ 截至本公告日，公司已取得上述云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）5间房屋的《不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│311.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼│标的类型 │固定资产 │
│ │1幢11层1101室 │ │ │
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│买方 │一心堂药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │马贵琼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第 │
│ │十五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2400万元购│
│ │买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房 │
│ │产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。 │
│ │ 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交│
│ │易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易的基本情况 │
│ │ （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 │
│ │ 交易对方名称：张艳 │
│ │ 张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5190332.85元。 │
│ │ （二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5236585.95元。 │
│ │ （五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室房屋转让给公司，转让价款为3110036.20元。 │
│ │ 截至本公告日，公司已取得上述云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）5间房屋的《不动产权证书》。 │
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│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│523.66万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼│标的类型 │固定资产 │
│ │1幢10层1001室 │ │ │
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│买方 │一心堂药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │马贵琼 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第 │
│ │十五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2400万元购│
│ │买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房 │
│ │产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。 │
│ │ 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交│
│ │易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易的基本情况 │
│ │ （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 │
│ │ 交易对方名称：张艳 │
│ │ 张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5190332.85元。 │
│ │ （二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5236585.95元。 │
│ │ （五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室房屋转让给公司，转让价款为3110036.20元。 │
│ │ 截至本公告日，公司已取得上述云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）5间房屋的《不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│523.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼│标的类型 │固定资产 │
│ │1幢9层901室 │ │ │
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│买方 │一心堂药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │毕龙 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第 │
│ │十五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2400万元购│
│ │买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房 │
│ │产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。 │
│ │ 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交│
│ │易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易的基本情况 │
│ │ （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 │
│ │ 交易对方名称：张艳 │
│ │ 张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5190332.85元。 │
│ │ （二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5236585.95元。 │
│ │ （五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室房屋转让给公司，转让价款为3110036.20元。 │
│ │ 截至本公告日，公司已取得上述云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）5间房屋的《不动产权证书》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│523.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼│标的类型 │固定资产 │
│ │1幢8层801室 │ │ │
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│买方 │一心堂药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │毕龙 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第六届董事会第 │
│ │十五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2400万元购│
│ │买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房 │
│ │产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。 │
│ │ 本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交│
│ │易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易的基本情况 │
│ │ （一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室 │
│ │ 交易对方名称：张艳 │
│ │ 张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5190332.85元。 │
│ │ （二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室 │
│ │ 交易对方名称：毕龙 │
│ │ 毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5231522.50元。 │
│ │ （四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5236585.95元。 │
│ │ （五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室 │
│ │ 交易对方名称：马贵琼 │
│ │ 马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小│
│ │区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室房屋转让给公司，转让价款为3110036.20元。 │
│ │ 截至本公告日，公司已取得上述云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区│
│ │一期（A2地块）5间房屋的《不动产权证书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南通红温泉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南国鹤药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁亲属持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘琼女士及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南国鹤药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁亲属持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘琼女士及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人及其控制下的企业销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南通红温泉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │红云制药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │红云制药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阮鸿献 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产。 │
│ │ 本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审│
│ │议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、际爱翔女士回避了表决，6票同意，0票反对│
│ │，0票弃权。本次关联交易事项已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票│
│ │同意，0票反对，0票弃权审议通过。 │
│ │ 该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │股东阮鸿献先生、刘琼女士应回避表决。 │
│ │ 二、关联人和关联关系介绍 │
│ │ 1、阮鸿献先生简介 │
│ │ 阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966年生，澳门科技大学工商管理硕士学│
│ │位，从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中药材经营部经 │
│ │理、鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司执行 │
│ │董事、经理，2000年1月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理，2009年6月 │
│ │至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理，2010年12月至2015年1月任 │
│ │一心堂药业集团股份有限公司总裁，2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公│
│ │司董事长，2019年11月25日至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。 │
│ │ 3、履约能力分析 │
│ │ 阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立，依法存续│
│ │并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。 │
│ │ 三、关联交易对公司的影响 │
│ │ 公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具│
│ │备基本的生产办公设施，有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，│
│ │交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交│
│ │易而对关联方形成依赖。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
阮鸿献 2889.00万 4.93 15.85 2026-06-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 2889.00万 4.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │464.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.92 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │2027-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日阮鸿献解除质押70万股 │
│ │一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知│
│ │，获悉阮鸿献先生与中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）达成协议，│
│ │将2024年6月6日向中金财富申请办理的股票质押融资业务办理股票质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │372.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.04 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │2026-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日阮鸿献质押了372万股给华泰证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │309.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.70 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │2026-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日阮鸿献质押了309万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │309.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.70 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │2026-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日阮鸿献质押了309万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.02 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2027-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日阮鸿献质押了550万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │质押股数(万股) │445.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.44 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-14 │质押截止日 │2026-08-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月14日阮鸿献质押了445万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │404.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-19 │质押截止日 │2025-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-19 │解押股数(万股) │404.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月19日阮鸿献质押了404万股给红塔证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月19日阮鸿献解除质押404万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │2026-10-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日阮鸿献质押了440万股给国泰君安 │
│ │按阮鸿献先生所提供的与国泰海通签署的资料显示，经双方协商，国泰海通同意将阮鸿│
│ │献先生于2024年11月6日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务办理股票质押延期购 │
│ │回，本笔质押业务延期一年 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │515.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.83 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-09-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-15 │解押股数(万股) │515.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日阮鸿献质押了515万股给海通证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月15日阮鸿献解除质押515万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │阮鸿献 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-15 │质押截止日 │2025-10-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月15日阮鸿献质押了440万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日阮鸿献解除质押440万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 1.00亿│人民币 │2025-09-28│2026-09-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川一心堂│ 9958.51万│人民币 │2025-07-08│2026-06-19│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│医药连锁有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 8000.00万│人民币 │2025-04-14│2026-04-14│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 7329.32万│人民币 │2025-07-15│2026-06-25│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 7000.00万│人民币 │2025-03-07│2026-03-06│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│山西鸿翔一│ 7000.00万│人民币 │2025-06-14│2026-06-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 6000.00万│人民币 │2025-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 5000.00万│人民币 │2025-03-19│2026-03-19│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 5000.00万│人民币 │2025-12-15│2026-12-11│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│海南鸿翔一│ 3510.51万│人民币 │2025-01-02│2026-01-01│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂医药连│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │锁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│重庆鸿翔一│ 3262.79万│人民币 │2025-11-04│2026-11-03│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广西鸿翔一│ 2791.65万│人民币 │2025-05-12│2026-05-12│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│海南鸿翔一│ 2294.62万│人民币 │2025-02-26│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂医药连│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │锁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 2000.00万│人民币 │2025-09-25│2025-12-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│山西鸿翔一│ 1500.00万│人民币 │2025-08-28│2026-12-31│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│云南鸿云医│ 1497.35万│人民币 │2025-04-09│2026-04-30│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药供应链有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│成都本草堂│ 1000.00万│人民币 │2025-12-25│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│医药供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│绵阳本草堂│ 1000.00万│人民币 │2025-03-25│2026-03-17│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广西鸿翔一│ 683.42万│人民币 │2025-11-11│2026-09-05│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│海南鸿翔一│ 656.53万│人民币 │2025-08-06│2026-08-05│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂医药连│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │锁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│海南鸿翔一│ 568.55万│人民币 │2024-06-28│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂医药连│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │锁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│一心堂药业│ 562.06万│人民币 │2025-01-24│2026-01-23│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│（贵州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│成都本草堂│ 500.00万│人民币 │2025-03-19│2026-03-09│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│医药供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│绵阳本草堂│ 427.00万│人民币 │2025-01-03│2026-01-02│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│重庆鸿翔一│ 349.73万│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│云南鸿云医│ 283.32万│人民币 │2025-05-28│2026-02-11│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药供应链有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│河南鸿翔一│ 254.01万│人民币 │2025-07-01│2026-07-01│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广西鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2025-05-16│2026-05-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广西鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2024-04-17│2025-04-16│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-01-24│2025-01-24│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-03-11│2025-03-11│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-06-28│2025-06-27│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-12-17│2025-12-12│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-03-18│2025-03-18│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-06-14│2025-05-29│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-04-12│2025-04-12│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│成都本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-03-05│2025-01-31│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│医药供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广安昌宇药│ 0.0000│人民币 │2025-12-26│2026-12-26│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广安昌宇药│ 0.0000│人民币 │2025-01-02│2026-01-01│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广安昌宇药│ 0.0000│人民币 │2024-01-02│2025-01-01│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│绵阳本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-03-28│2025-01-04│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│绵阳本草堂│ 0.0000│人民币 │2025-12-26│2026-12-26│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│绵阳本草堂│ 0.0000│人民币 │2025-01-17│2026-01-16│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│绵阳本草堂│ 0.0000│人民币 │2024-01-02│2025-01-01│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│一心堂药业│ 0.0000│人民币 │2023-12-26│2025-06-26│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│（贵州）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│广西鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2024-05-11│2025-05-11│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│成都本草堂│ 0.0000│人民币 │2025-01-02│2026-01-01│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│医药供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│云南鸿云医│ 0.0000│人民币 │2024-04-12│2025-04-12│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│药供应链有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│重庆鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2025-03-17│2025-11-20│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│重庆鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2024-06-27│2025-10-31│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│重庆鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2024-07-15│2025-07-14│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│海南鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2024-06-27│2025-11-29│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂医药连│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │锁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│山西鸿翔一│ 0.0000│人民币 │2024-06-14│2025-06-13│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│心堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川一心堂│ 0.0000│人民币 │2024-07-23│2025-05-29│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│医药连锁有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一心堂药业│四川一心堂│ 0.0000│人民币 │2024-06-17│2025-05-29│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│医药连锁有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为下属子公司提供连带责任保证方
式的担保，部分被担保企业最近一期经审计（2025年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请
投资者充分关注担保风险。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2026
年7月7日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子
公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行增加申请
综合授信1000万元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过1000万元的金额上限内以银行授
信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属子公司向相关银行申请综
合授信1000万元，用于本草堂子公司融资业务，具体额度在不超过1000万元的金额上限内以银
行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
二、担保额度预计情况
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际
经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司本次融资事项提
供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为成都本草堂医药供应链管理有限公司
本次融资事项提供担保。公司控股子公司四川本草堂药业有限公司为其子公司提供担保，控股
子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以
双方签订的保证合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月7日召开第
七届董事会第二次临时会议，会议决议于2026年7月24日下午14时在公司会议室召开公司2026
年度第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第
二次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案经公司于2026年
5月20日召开的2025年年度股东会以特别决议审议通过，同意调整公司经营范围并修订《公司
章程》。 近日，公司已完成工商变更登记手续并取得由昆明市市场监督管理局核准换发的
《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91530000725287862K
名称：一心堂药业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
法定代表人：阮鸿献
注册资本：伍亿捌仟伍佰陆拾万肆仟壹佰贰拾伍元整
成立日期：2000年11月08日
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械
销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；
呼叫中心；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；国家重点保护水生野生动物及其制品
经营利用；出版物零售；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械租赁；足浴服务；食品经营管理
；生活美容服务；兽药经营；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品
(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事
经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销
售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；中国体育彩票代销（仅限分支机构经营，且
按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营）；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品
销售（不含药品、医疗器械）；母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；
中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（
不含诊疗服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服
务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输
（除网络货运和危险货物）等。 1、《一心堂药业集团股份有限公司营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会
，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司
使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的
固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相
关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超
过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施
相关事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14点。
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
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2026-05-14│股权转让
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日披露了《关于实际
控制人内部转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2026-018号），公司控股股东、实际控
制人、董事长兼总裁阮鸿献先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗
交易方式分别向其女儿阮圣翔转让公司股份不超过5856041股（公司总股本1%）、阮爱翔转让
公司股份不超过5856041股（公司总股本1%）,合计不超过11712082股（公司总股本的2%）。本
次股份转让系阮鸿献先生与其女儿之间的家庭内部转让，阮鸿献先生已与两位女儿分别签署《
一致行动人协议》，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
2026年5月13日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总裁阮鸿献先生出具的《关
于内部转让公司股份实施完成的告知函》，截至本公告披露日，阮鸿献先生本次内部股份转让
实施已完成。
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2026-04-29│对外担保
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为下属子公司提供连带责任保证方
式的担保，部分被担保企业最近一期经审计（2025年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请
投资者充分关注担保风险。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4
月28日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公
司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行增加申请
综合授信共计3.9亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过3.9亿元的金额上限内以银行
授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
二、担保额度预计情况
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际
经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的议案》和《
关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会战略委员会名称和职责调整
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司E
SG管理体系，并增强公司可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事
会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。原董事会
战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第七届
董事会任期届满时止。公司董事会战略与ESG委员会成员为：董事长阮鸿献先生（主任）、董
事张勇先生、董事蒋宁先生。
二、修订有关制度
为完善公司董事会战略与ESG委员会的相关职责，进一步完善公司ESG治理体系，加强公司
ESG管理，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意对《董事会战略委员会
工作细则》有关条款进行修订，并变更制度名称为《董事会战略与ESG委员会工作细则》。《
董事会战略与ESG委员会工作细则》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-04-29│其他事项
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为践行中共中央政治局
会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市
公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升公
司核心竞争力和投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发
展，故制定“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第七届董事会第二次会议审议
通过，具体内容如下：
一、聚焦赋能主业实现业务高质量发展
公司坚持零售连锁药店主业为根基，结合近年来大众对健康意识的不断提升，公司通过优
化经营策略和建立标准化的管理模式，不断提升门店经营服务能力。通过渠道优势整合上下游
资源，将安全、有效、放心的产品提供给广大消费者，提升民众健康需求的获得感。公司在线
下业务稳健发展的同时，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络。随着
《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的
增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药，逐渐走向消费者
全方位健康管理服务。未来一心堂新零售板块将聚焦赋能主业实现业务高质量发展，以顾客为
中心，实现公域和私域联动，线上线下高效协同进行专业化服务。
二、多元化创新业务赋能企业发展
1.战略创新和调整
当前医药行业正面临着前所未有的变革和挑战。在这个充满不确定性的时代，一心堂必须
不断地进行战略创新和调整，以应对外部环境的变化，保持自身的竞争优势。持续构建以药品
零售为核心的业务战略，坚持主业不动摇，并持续提升各业务板块、经营单元的综合竞争能力
。
一心堂将以大健康产业为主体，不断扩大业务范围，深度挖掘产业价值，为顾客提供更全
面、更优质的健康服务。大健康产业不仅包括传统的药品销售，还包括医疗、医药、大健康产
品、健康管理服务、健康养老等多个细分领域。一心堂将坚持“以人民健康为中心”的核心理
念，紧紧围绕市场和客户需求，以创新为驱动，以精细化管理为基础，以人才发展为支撑，推
动企业转型升级。不断加强与合作伙伴的交流，拓展业务领域，提升核心竞争力，以实现企业
价值和社会责任为目标，推动一心堂的持续、稳定、健康发展。
2.创新产品和供应链服务
随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍
有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药的需求出
发，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。基于一心堂数字化发展规划，依托大数据和人工智
能等技术，结合专业药学服务能力，新零售板块将进一步加速业务在线化，通过B2C店群矩阵
和O2O渠道精细化运营等方式，实现多渠道更高效触达和服务全国消费者，通过顾客门店社群
和慢病会员在线运营等方式，进一步提升一心到家私域商城的活跃度和会员体验。同时，以数
据驱动业务发展，新零售板块将提供更加贴合顾客需求的创新产品和供应链服务，更好地提升
消费者体验和品牌形象。
随着生活水平的提高和消费者健康意识的增强，人们越来越注重个人护理和保养。同时，
对于食品安全和婴幼儿奶粉的品质要求也越来越高。因此，药店为了满足消费者的多元化需求
，需要不断扩展商品种类，通过引入美妆、个护、食品、奶粉等商品，吸引更多消费者，拓展
业务领域，实现产品多元化发展，为消费者提供更多优质商品和服务。公司搭建以健康美妆、
健康个护、健康日化、健康食品、健康奶粉、潮玩为主的一心堂泛健康品类，目前已取得一定
的实效，后续会持续加强个护、日化、食品、奶粉、潮玩品类的整体推广和商品结构拓展。通
过对一心堂泛健康品类商品结构的不断优化，增强一心堂泛健康品类的竞争力和盈利能力。通
过合理的泛健康商品结构赋能，更好满足消费者的需求，提高销售额和利润率，同时增强品牌
影响力。
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2026-04-29│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司
使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的
固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相
关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超
过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施
相关事项。
该事项尚需股东会审议通过，自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度范围内公司股东会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
现将相关事项公告如下：
一、公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
1.投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高闲置自有资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。本次投资不会影响公司主营业务的
正常开展，公司资金使用安排合理。
2.投资金额
公司及子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于
购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、
协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投
资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资方式
使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以
内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）
。
4.投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司以部分闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
二、审议程序
公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事宜已经公司第七届董事会
第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。上述事项尚需公司股东会
审议批准。
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2026-04-29│银行授信
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4
月28日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子
公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行增加申请集团授
信，总额为8.9亿元，具体额度在不超过8.9亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信
在一年内以银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在
额度内循环使用。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实
际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-29│其他事项
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开
第七届董事会第二次会议，会议决议于2026年5月20日下午14时在公司会议室召开公司2025年
年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公
告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关
规定，为客观、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和2025年度
的经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的
评估分析，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备，本年
共计提231047836.65元，转回或转销165377310.97元，对本年损益影响金额合计人民币656705
25.68元。
本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日
。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第
二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-17│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
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2026-03-18│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
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2026-03-03│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务
所进行沟通，公司与会计师事务所对于本次业绩预告不存在分歧。
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2026-01-15│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
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2026-01-06│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
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2025-12-30│股权质押
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，
获悉阮鸿献先生与中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）达成协议，将2024年
6月6日向中金财富申请办理的股票质押融资业务进行部分股票质押融资提前还款并解除股票质
押。
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2025-12-19│股权转让
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日披露了《关于实际
控制人内部转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-113号），公司控股股东、实际控
制人、董事长兼总裁阮鸿献先生计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易
方式分别向其女儿阮圣翔转让公司股份不超过5856041股（公司总股本1%）、阮爱翔转让公司
股份不超过5856041股（公司总股本1%）,合计不超过11712082股（公司总股本的2%）。
本次股份转让系阮鸿献先生与其女儿之间的家庭内部转让，股份转让后阮鸿献先生将与两
位女儿分别签署《一致行动人协议》，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2025年12月18日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总裁阮鸿献先生出具的《关
于内部转让公司股份实施完成的告知函》，截至本公告披露日，阮鸿献先生本次内部股份转让
实施已完成。
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2025-12-11│其他事项
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1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午14点。
（2）网络投票时间：2025年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
2.召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生。
6.会议通知于2025年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
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2025-12-03│委托理财
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内
的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实
施相关事项。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，现部分产品到期收回。
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2025-11-29│股权质押
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心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获
悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）达成协议，将2024年6月6日
向华泰证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押。
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2025-11-27│股权质押
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，
获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）达成协议，阮鸿献先生将
所持公司股票部分质押给华泰证券进行股票质押式回购交易融资。
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2025-11-21│资产租赁
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一、关联交易概述
公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产。
本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议
该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、际爱翔女士回避了表决，6票同意，0票反对，0
票弃权。本次关联交易事项已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票同意
，0票反对，0票弃权审议通过。
该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股
东阮鸿献先生、刘琼女士应回避表决。
二、关联人和关联关系介绍
1、阮鸿献先生简介
阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966年生，澳门科技大学工商管理硕士学位
，从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中药材经营部经理、
鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、
经理，2000年1月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理，2009年6月至2010年1
2月任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理，2010年12月至2015年1月任一心堂药业集
团股份有限公司总裁，2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长，2019
年11月25日至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。
2、与公司的关联关系
阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。
3、履约能力分析
阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立，依法存续并
持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易对公司的影响
公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备
基本的生产办公设施，有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易
价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
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