资本运作☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-24│ 10.13│ 3.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东燕塘冷冻食品有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州燕塘优鲜达电子│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│商务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日产600吨乳品生产 │ 3.10亿│ 226.35万│ 3.10亿│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│基地工程 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3510.80万│ 943.59万│ 3510.80万│ 100.00│ ---│ 2017-05-27│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│803.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市天河区燕园路87号的（B3163-│标的类型 │固定资产 │
│ │B3173、B3186、B3188-B3193、B3196│ │ │
│ │-B3207号）共30个车位 │ │ │
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│买方 │广东燕塘乳业股份有限公司 │
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│卖方 │广州广垦置业有限公司 │
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│交易概述 │经友好协商，公司已于2025年11月12日与广州置业签署了上述30个车位的30份《广州市商品│
│ │房买卖合同（车位/车库）》（以下统称“本合同”）及其附件。本合同及其附件主要内容 │
│ │如下：1.签署主体 │
│ │ 甲方（出卖人）：广州广垦置业有限公司 │
│ │ 乙方（买受人）：广东燕塘乳业股份有限公司 │
│ │ 2.合同标的基本情况 │
│ │ （1）该商品房的规划用途为车位。 │
│ │ （2）广州市天河区燕园路87号的（B3163-B3173、B3186、B3188-B3193、B3196-B3207 │
│ │号）共30个车位。 │
│ │ （3）建筑面积：384.844平方米。 │
│ │ （4）30个车位总价：8034280元（大写：捌佰零叁万肆仟贰佰捌拾元整）。 │
│ │ 2026年5月27日，位于广州市天河区燕园路87号观云大厦（项目推广名：广垦·天河1号│
│ │）的（B3163-B3173、B3186、B3188-B3193、B3196-B3207号）共30个车位已完成不动产权属│
│ │转移登记手续，公司取得由广州市规划和自然资源局就上述车位颁发的《中华人民共和国不│
│ │动产权证书》（30个《中华人民共和国不动产权证书》）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省农垦集团公司控制下的公司关联人 │
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│关联关系 │与公司同受一公司实际控制下的公司关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东农垦燕岭大厦有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省燕塘投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东广垦农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湛江农垦现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省燕塘投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东农垦燕岭大厦有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东广垦绿色农产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省燕塘投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广垦仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广前糖业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东农垦铜锣湖农场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东农垦红五月农场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广垦绿色农产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湛江农垦现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东农垦燕岭大厦有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东广垦农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广垦糖业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省农垦集团公司控制下的公司关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制下的公司关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东农垦燕岭大厦有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省燕塘投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广前糖业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湛江农垦现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省燕塘投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东农垦燕岭大厦有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东广垦绿色农产品有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │广东省燕塘投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广垦仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广前糖业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东农垦铜锣湖农场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承包土地、租赁房屋或仓库│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东燕塘乳│湛江燕塘乳│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家税收法律法规的相关要求，对
涉税事项开展了自查。经自查，公司2025年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额增加781.51万
元。
截至本公告披露日，上述税款已全部缴纳完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会。公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议决议召开
2025年年度股东会。
2、现场会议召开时间：2026年4月29日14:30起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司
章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月30日召
开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》；
2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、2025年年度财务概况:公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对
公司2025年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“致同审字（2026）第440A004921
号”《审计报告》显示：2025年归属于上市公司股东的净利润为57625055.83元，母公司实现
净利润60603873.00元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按2025年母公司净利润的10%提取法定盈
余公积金6060387.30元。截至2025年12月31日，公司当年度可供股东分配的利润为54543485.7
0元。
3、2025年年度利润分配预案：鉴于公司2025年生产经营状况，在重视对投资者的合理投
资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2025年年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本15735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分
配现金红利944.10万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后
年度。
2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额
为944.10万元；2025年度公司未开展股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额为944.
10万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为16.38%。
在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分
派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东会授权董事会实
施与本次权益分派相关的具体事宜。
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2026-03-31│其他事项
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为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场
、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”
专项行动的倡议的要求，立足上市公司主体责任，维护全体股东利益，促进公司长远、健康、
可持续发展，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况
、财务状况及行业发展趋势，制定本“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：作为深耕
岭南七十载的区域性城市型乳制品龙头企业，公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与
销售，产品涵盖巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等多个品类，“燕
塘”品牌凭借“新鲜、营养、本土”的核心价值已成为华南地区家喻户晓的知名品牌，赢得广
大消费者认可。
公司目前已构建起涵盖“饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终
端”的特色工牧一体化全产业链，形成了稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影
响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发
及智能工厂生产技术等竞争优势。
一直以来，公司始终坚守主业稳健经营，持续优化产品结构与产业布局，稳步提升经营质
量与盈利能力；严格遵守资本市场法律法规，不断完善公司治理体系，规范信息披露工作，高
度重视投资者权益保护，通过持续稳定的现金分红积极回报投资者，为公司高质量发展奠定了
坚实基础。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年3月30日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的
具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日。
7、出席、列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2026年4月22日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股
东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理
人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
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2026-02-14│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的第五届董事会
第二十六次会议以及2025年12月31日召开的2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于修
订公司<章程>的议案》，同意变更公司住所，并相应修订公司《章程》中有关住所的条款，相
关内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月5日发布在巨潮资讯网的公告。
近日，公司完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91440000617435581X
名称：广东燕塘乳业股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：冯立科
注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰叁拾伍万元
成立日期：2002年12月30日
住所：广州市黄埔区永吉路1号（一照多址）
经营范围：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]，饮
料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购；食品科学技术研究服务；收购农产品用作奶牛饲料、饲料原
料；生产和销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；自有物业出租；自有停车场经营；牧场富余牧
草的销售；奶粉销售（非婴幼儿奶粉）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械设备租赁；
会议及展览服务；糕点、糖果及糖批发；批发、零售：预包装食品；以下由分支机构经营：奶
牛、种牛养殖及销售；与奶牛养殖有关的草类种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥生产及销
售；商品贸易批发及零售（许可审批类商品除外）；非酒精饮料及茶叶零售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-02-07│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第六届董事会第二
次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，结合公司业务发展，董事会同意对
公司现有的内部管理机构进行调整。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会。公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第二十六次会议决
议召开2025年第三次临时股东会。
2、现场会议召开时间：2025年12月31日14:30起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司
章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
附件：全体董事的简历
1、冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工艺工程正高
级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务
副总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、
中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为
全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖
，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。冯立科先生持有公
司股份264600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、高级管理人员及公司拟
聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评
，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等
规定的不得担任公司非独立董事的情形。公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信
信息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。
2、邵侠先生的简历
邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内
部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公
司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事
长、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、中国
农垦乳业联盟副主席、中国农垦经济研究会常务理事。
邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》
、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，邵侠先
生不属于“失信被执行人”。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月15日下午召开第五届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。
（四）会议时间：
1．现场会议时间：2025年12月31日14:30；
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-12-16│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关
规定，于2025年12月15日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第四次会议，选举朱宇君女
士为公司第六届董事会职工代表董事，朱宇君女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生
的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。
朱宇君女士符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的职工代表董事的任职条件和
任职资格，不存在禁止任职的情形。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司《章程
》的规定。
附件：朱宇君女士的简历
朱宇君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2005年加入公司，
历任公司采购部经理。现任公司总裁办主任、工会综合分会主席、中共广东燕塘乳业股份有限
公司综合第一党支部书记，兼任揭阳燕塘乳业有限公司副总经理。
朱宇君女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法
》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。
公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，朱宇君
女士不属于“失信被执行人”。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事
务所”）。
2.本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议
。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
致同会计师事务所计提职业风险基金1877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额90000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3.诚信记录
（1）致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措
施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次。
（2）56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16
次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期审计费用为69.7万元（含税），其中：年报审计费用54.7万元（含税），内控审计费
用15万元（含税），系按照致同会计师事务所审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用69.7万元，本期审计费用较上期审计费
用无增加。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2025
年8月18日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2025年8月28日上午在公司会议室现场召
开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议
由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“
《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
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2025-08-29│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
二十四次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公
司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事宜公告如下:
一、责任险具体方案
1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额:不超过人民币3,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
4、保险费:不超过人民币10万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保
)
为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购
买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条
款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十八次会议分别审议了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限
公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，该议案将直接提
交公司2025年第二次临时股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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