资本运作☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 13.16│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-02│ 21.20│ 9.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-23│ 18.24│ 6.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京京能能源科技并│ 10000.00│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│购投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恩泰环保科技（常州│ 3000.00│ ---│ 6.38│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳君盛润石天使创│ 2000.00│ ---│ 8.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10亿瓦时动力锂电池│ 8.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 4844.24万│ 2023-12-31│
│新能源建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉雄韬氢燃料电池│ 3.36亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2023-09-08│
│动力系统产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属双极板燃料电池│ 1270.00万│ 0.00│ 1017.00万│ 80.08│ ---│ 2022-02-28│
│电堆技术开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 1.00亿│ 0.00│ 9998.90万│ 99.99│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 1.29亿│ 288.15万│ 1205.67万│ 9.38│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃料电池等项目研发│ 1.20亿│ ---│ 1143.51万│ 70.15│ ---│ 2023-12-31│
│中心及能源互联网云│ │ │ │ │ │ │
│平台开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属双极板燃料电池│ ---│ ---│ 1017.00万│ 80.08│ ---│ 2022-02-28│
│电堆技术开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 5914.08万│ ---│ 5979.32万│ 101.10│ ---│ 2024-09-08│
│电堆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雄韬通信基站储能投│ 9100.00万│ 11.12万│ 4794.57万│ 52.69│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬锂电生产基│ 3.00亿│ 4052.05万│ 2.24亿│ 74.67│ ---│ ---│
│地建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬新能源锂电│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│池（5GWh）生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雄韬通信基站储能投│ ---│ 11.12万│ 4794.57万│ 52.69│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ ---│ ---│ 9998.90万│ 99.99│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.16亿│ ---│ 1.16亿│ 100.47│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬新能源锂电│ 3.36亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│池（5GWh）生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬锂电生产基│ ---│ 4052.05万│ 2.24亿│ 74.67│ ---│ ---│
│地建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北雄瑞自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购隔板及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市恒润禾实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兄长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购纸箱、端子、连接板配│
│ │ │ │件辅材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡盘古新能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及出租办公用地│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北雄瑞自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及出租办公用地│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市恒润禾实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兄长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及出租办公用地│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
京山轻机控股有限公司 883.07万 2.52 44.68 2019-10-16
深圳市三瑞科技发展有限公 700.00万 1.82 5.64 2025-09-30
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1583.07万 4.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.64 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市三瑞科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日深圳市三瑞科技发展有限公司质押了700.0万股给招商证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 1.10亿│人民币 │--- │2027-03-22│--- │否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-03-24│--- │否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 3850.00万│人民币 │--- │2027-03-26│--- │否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-07-31│--- │否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 710.00万│人民币 │--- │2026-12-02│--- │否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 314.40万│人民币 │--- │2026-02-21│--- │否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│深圳市雄韬│ 205.24万│人民币 │--- │2025-12-15│--- │否 │是 │
│电源科技股│锂电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 200.00万│人民币 │--- │2026-04-21│--- │否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 140.13万│人民币 │--- │2029-12-30│--- │否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 50.00万│人民币 │--- │2026-09-20│--- │否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 50.00万│人民币 │--- │2026-03-20│--- │否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│深圳市雄韬│ 36.52万│人民币 │--- │2026-04-22│--- │否 │是 │
│电源科技股│锂电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 10.00万│人民币 │--- │2026-06-21│--- │否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易
日内（2026年6月29日、2026年6月30日、2026年7月1日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式
，对公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关
情况说明如下：
三、不存在应披露而未披露的信息声明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会确认除前述事项外，公司目前没
有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易
日内（2026年5月22日、2026年5月25日、2026年5月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式
，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现
将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开
重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或
处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票
。
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会确认除前述事项外，公司目前没
有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议
于2026年4月23日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度审计
机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计
工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同
意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年12月13日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。
（5）首席合伙人：胡柏和。
（6）中勤万信会计师事务所2025年度末合伙人数量为79位，年末注册会计师人数为401人
，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为142人。
（7）中勤万信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为48,597.23万元，其中审计业务
收入41,916.05万元，证券业务收入12,211.51万元。
（8）2025年度上市公司审计客户共35家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、
计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发
业等，审计收费共计人民币3,711.00万元。中勤万信会计师事务所审计的与本公司同行业的上
市公司客户为22家。
2、投资者保护能力
中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025年12月31日)：5,447.17万元，职
业保险累计赔偿限额：8,000万元。符合法律法规相关规定。中勤万信会计师事务近三年未因
职业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师1姓名：肖逸
拟签字注册会计师1从业经历：肖逸1999年成为注册会计师，2001年起从事上市公司审计
，2006年加入中勤万信，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公
司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审
计和重大资产重组审计等证券服务。拟签字注册会计师2姓名：唐伊
拟签字注册会计师2从业经历：2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司年报审
计和IPO申报审计等证券相关业务。
质量控制复核合伙人：张宏敏，注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始
在中勤万信会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告四家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
肖逸（签字注册会计师、项目合伙人）：最近三年受到行政监管措施1次。唐伊（签字注
册会计师）和张宏敏（质量控制复核人）近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性
中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2026年度审计费用总额拟定为人民
币160万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为135万元（含税），内部控制审计费用拟定
为25万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会审核委员会根据公司2026年
度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度最终审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决
，该议案将直接提交2025年年度股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
,关联董事何天龙回避表决。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《深圳市雄韬电
源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将2026年度公
司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，
结合公司的经营绩效情况并参照相同行业或相当规模，特制定本方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过本方案之日起实施。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过本方案之日起实施。
三、薪酬方案
非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪
酬和绩效薪酬。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，依据公司薪酬制度按
月发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩措标达成情况及个人的工
作业绩表现等因素综合评估，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎原则进行提前
预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币5.36万元/年（税前）。
四、其他
1、公司董事、高级管理人员同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献
情况领取相应薪酬。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期计算
薪酬并予以发放。
3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
4、董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
5、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营需要，对董事、高级管理人员采取中长期激
励措施，包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规并视公
司经营情况另行确定。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过了《关于提请股东会授
权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，并简化中期分红
程序，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
2026年度中期对截至2025年12月31日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超
过2,000万元人民币（含税）。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决
议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。授权期限自2026年年度
股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届
董事会2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。本次利润分配预案尚
需提交公司2025年年度股东大会审议。
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2026-04-24│其他事项
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1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-27│其他事项
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1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月08日
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2026-03-27│企业借贷
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会2026年第二次会议
，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司
，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币8000万元，在此限额内资金额度可滚动使用。
一、财务资助事项概述
结合公司员工福利制度体系实际情况，公司拟为员工提供财务资助，总额度为人民币8000
万元，该额度自本次董事会审议通过之日起两年内有效，在有效期内可滚动使用。
1、借款对象：适用于公司及合并报表范围内下属子公司（以下简称“公司及子公司”）
签订劳动合同的员工，公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联人除外；
2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置和员工持股计划所需；
3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引和留住关键岗
位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设。
4、借款额度：借款总额不超过人民币8000万元，在此限额内资金额度可滚动使用；
6、借款期限：根据《借款协议》约定，借款期限最长不超过2年；
7、借款利息与还款方式：根据《借款协议》约定；
8、审批程序：本次财务资助事项已经公司第五届董事会2026年第二次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，也不构成关联交易；9、
实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士签署有关法律文件。具体由公司
人力资源部、财经管理部负责组织实施。
10、其他说明：本次提供财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
被资助对象为与公司及子公司签订劳动合同的员工，该员工在公司或子公司连续服务满一
年以上，无不良征信记录，未被人民法院列为失信被执行人。公司实际控制人、董事、高级管
理人员等公司关联人除外。
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2026-03-19│银行授信
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次会议
于2026年3月18日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司2026年度拟向包括但不限于银行、保
理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币65亿元的综合授信额度（包括新
增及原授信到期后续展期）。
（二）授信品种
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用
证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、离岸直贷等综合授信业务。
（三）授信期限
本次申请综合授信额度的有效期为：自股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信
额度可循环使用。
二、其他说明
上述综合授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信
额度、授信期限、贷款利率、使用条件等，最终视公司的实际经营情况需求决定且以各金融机
构实际审批为准。
以上综合授信额度的担保方式包括信用担保或者子（孙）公司中的一家或者多家提供连带
责任担保。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，期限内银行授信额度超过上
述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体授信事项，公司
同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所有相关文件。
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2026-03-19│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳健性，公司及
下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币
互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。
2、交易额度：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等
值2亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过上述额度；上述额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、审议程序：公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》。公司开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议。
4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的合同、正常进出口业务为
基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市
场风险、操作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：公司海外业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元等外币结算。受国
际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。
公司开展外汇衍生品套期保值业务可以有效应对汇率波动引起的汇率风险，锁定项目及贸易利
润，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司开展外汇衍生品套期保值业务必须
以签约生效的合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止
任何形式的投机交易。
2、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任一交易日持有
的最高合约价值不超过等值2亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行
再交易的相关金额）不应超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生产品业务。且所有业务均在国家外汇管理局和中国
人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易期限：本次交易额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可
循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的
议案》。公司开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事
会提请股东会授权公司董事长及其授权代表签署公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关协议
及文件。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交
易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至
到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、流动性风险：公司根据项目实施计划和进出口合同进行贸易款的回收预测，实际执行
过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
4、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
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2026-03-19│对外担保
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一、担保情况概述
因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，公司拟为公司及子公司向银行等金融机
构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度合计不超过等值人民币152,559.00万元。
综合授信业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据
贴现、保函、信用证、融资租赁等，额度在有效期内可以循环使用。
担保额度有效期为自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。实际担保金额、
担保期限以最终签订的担保协议为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长、被担保公司法
定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署所有相关文件。
公司召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供连带责任
担保的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审
议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北雄韬电源科技有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：723.00万美元
住所：湖北省京山县经济开发区新阳二路1号
法定代表人：叶洪
成立日期：2004年8月26日
主营业务：一般项目：电池制造,电池零配件生产,电池销售,电池零配件销售,蓄电池租赁
,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,储能技术服务,电动自行车维修,助动自行车、代步
车及零配件销售,电动自行车销售,信息系统运行维护服务,新能源汽车换电设施销售,新兴能源
技术研发,有色金属合金制造,有色金属铸造,有色金属合金销售,资源再生利用技术研发,装卸
搬运,租赁服务（不含许可类租赁服务）,工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：公司持有湖北雄韬65.01%股权，香港雄韬持有湖北雄韬34.99%股权，公司通过
直接和间接的方式持有湖北雄韬100%的股权。
主要财务指标：
目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、公司名称：深圳市雄韬锂电有限公司
企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册资本：人民币5,555.00万元
住所：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园9号厂房北栋1、2、3、4层
法定代表人：郭盼
成立日期：2003年8月14日
主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相
关材料和零配件。
主要股东：公司直接持有深圳锂电90%股权，香港雄韬持有深圳锂电10%股权，公司通过直
接和间接的方式持有深圳锂电100%的股权。
主要财务指标：
目前深圳锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
3、公司名称：香港雄韬电源有限公司
注册资本：377,900.00元
住所：香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室
成立日期：2007年7月13日
主营业务：投资与贸易。
主要股东：公司直接持有其100%股权。
主要财务指标：
目前香港雄韬经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
4、公司名称：湖北雄韬锂电有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本：7,600万元
住所：湖北省京山市开发区智能产业园A5-A9栋法定代表人：缪杰
成立日期：2020年5月20日
主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相
关材料和零配件。
主要股东：公司直接持有其100%股权。
主要财务指标：
目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活
动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于
公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月30日
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2026-02-03│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2026年2月2日任
期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在筹备中，为确保董事会的连续性和稳定性，公司董事会
换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员
及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。本
次董事会换届不会影响公司的正常运营。公司将推进相关工作，尽快完成换届选举并及时履行
信息披露义务。
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2025-11-27│其他事项
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1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营
业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成
本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
2、交易额度：最高保证金和权利金金额不超过人民币6000万元（含6000万元，不包括交
割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币30000万元，交易额度在有效期间内循环使用。上述额度自股东大会通过之日
起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、审议程序：公司第五届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保
值业务的议案》。公司开展期货套期保值业务尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4、风险提示：公司开展的期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的期货
交易，本业务无本金或收益保证，在实施过程中存在政策风险、资金风险、违约风险等，敬请
投资者充分关注相关风险。
一、套期保值业务概述
1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营
业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成
本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
2、交易场所：LME、CME、SGX等境内外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上
海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。2交易金额：最高保证金和权利金
金额不超过人民币6000万元（含6000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），
在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元，交易额度在
有效期间内循环使用。
3、交易品种：经营业务相关的铅、锂等金属境内外商品交易所或银行制定的标准合约及
金融衍生品。
4、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
5、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内
可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止
。
6、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司第五届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
。公司开展期货套期保值业务尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东
大会授权公司董事长及其授权代表签署公司开展期货套期保值业务的相关协议及文件。
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2025-09-30│股权质押
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳市三瑞科
技发展有限公司（以下简称“三瑞科技”）的通知。获悉三瑞科技所持有的部分公司股份办理
了质押解除及再质押手续。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第四次会议
于2025年8月25日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月15日通过邮件及书面
形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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