资本运作☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京京能能源科技并│ 10000.00│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│购投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恩泰环保科技（常州│ 3000.00│ ---│ 6.38│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳君盛润石天使创│ 2000.00│ ---│ 8.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10亿瓦时动力锂电池│ 8.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ 6598.60万│ 2023-12-31│
│新能源建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉雄韬氢燃料电池│ 3.36亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2023-09-08│
│动力系统产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属双极板燃料电池│ 1270.00万│ 0.00│ 1017.00万│ 80.07│ ---│ 2022-02-28│
│电堆技术开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 1.00亿│ 0.00│ 9998.90万│ 99.99│ ---│ 2026-05-14│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 1.29亿│ 668.46万│ 917.52万│ 7.14│ ---│ 2026-05-14│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃料电池等项目研发│ 1.20亿│ 0.00│ 1143.51万│ 70.15│ ---│ 2023-12-31│
│中心及能源互联网云│ │ │ │ │ │ │
│平台开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属双极板燃料电池│ ---│ 0.00│ 1017.00万│ 80.08│ ---│ 2022-02-28│
│电堆技术开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 5914.08万│ 301.70万│ 5979.32万│ 101.10│ ---│ 2024-09-08│
│电堆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雄韬通信基站储能投│ 9100.00万│ 826.74万│ 4783.45万│ 52.57│ ---│ 2026-11-10│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬锂电生产基│ 3.00亿│ 7227.91万│ 1.83亿│ 61.16│ ---│ 2027-05-24│
│地建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬新能源锂电│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-08-15│
│池（5GWh）生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雄韬通信基站储能投│ ---│ 826.74万│ 4783.45万│ 52.57│ ---│ 2026-11-10│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ ---│ 0.00│ 9998.90万│ 99.99│ ---│ 2026-05-14│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.47│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬新能源锂电│ 3.36亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-08-15│
│池（5GWh）生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬锂电生产基│ ---│ 7227.91万│ 1.83亿│ 61.16│ ---│ 2027-05-24│
│地建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市三瑞科技发展有限公 1400.00万 3.64 11.28 2024-10-08
司
京山轻机控股有限公司 883.07万 2.52 44.68 2019-10-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 2283.07万 6.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 1.16亿│人民币 │--- │2027-03-22│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-03-27│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-12-02│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 963.00万│人民币 │--- │2027-03-22│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 824.00万│人民币 │--- │2027-03-22│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 61.36万│人民币 │--- │2025-08-15│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 48.04万│人民币 │--- │2025-04-30│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 36.50万│人民币 │--- │2025-10-07│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 29.20万│人民币 │--- │2025-12-15│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 27.38万│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 26.29万│人民币 │--- │2025-04-30│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 19.94万│人民币 │--- │2025-07-25│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 18.25万│人民币 │--- │2025-09-07│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 8.63万│人民币 │--- │2025-11-30│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 8.21万│人民币 │--- │2025-11-30│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 7.99万│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 7.61万│人民币 │--- │2025-01-15│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 5.20万│人民币 │--- │2026-04-22│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 4.29万│人民币 │--- │2025-01-15│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 3.33万│人民币 │--- │2025-04-15│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 1.74万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司、湖北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │雄韬锂电有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第二次会议
于2025年4月28日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计
机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计
工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同
意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）总工程师衣守忠先生已达到法定
退休年龄，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，衣守忠先生不再担任公司任何职务。
公司收到财务总监陈宏先生的书面辞职报告，因工作调整变动，陈宏先生申请辞去公司财
务负责人职务的职务。
截至本公告披露日，衣守忠先生、陈宏先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定
应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，衣守忠先生、陈宏先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。
本次公司总工程师、财务总监的变更不会对公司正常经营管理活动产生影响。
公司及董事会对衣守忠先生、陈宏先生分别担任公司总工程师、财务负责人期间为公司工
作所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于变更财务
负责人、总工程师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会
审查通过，董事会同意聘任孙彩平女士（简历见附件）为公司财务负责人，同意聘任陈宏先生
（简历见附件）为公司总工程师。
任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
附件：
1、孙彩平女士：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大学本
科学历。2007年3月加入本公司，先后担任集团财务成本经理、深圳锂电财务经理、深圳雄韬
电源财务经理，自2020年起担任集团会计核算总监职务。
孙彩平女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位
的职责要求。孙彩平女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职
务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施
；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年
内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、陈宏先生，男，生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2004年
7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、越南雄韬总经理
、董事及董事会秘书。2010年7月至今任公司副总经理。
陈宏先生具备履行相应职责所需的专业知识和从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。
陈宏先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司
法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监
会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《
公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董
事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》，在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据
目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
1、“雄韬通信基站储能投资项目”延期原因：
该项目与国内通信运营商和中国铁塔股份有限公司（以下简称“铁塔公司”）采用合同能
源管理（EMC）模式合作，公司与中国铁塔股份有限公司浙江省分公司合作的“基站储能项目
”因铁塔公司内部组织架构调整，导致同期储能类项目验收推迟，同时杭州第19届亚运会等因
素叠加影响，导致项目整体延期，未能在计划时间内完成。
2、湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）/湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建
设项目
受锂电池应用行业周期性波动及下游客户订单预测趋于保守等因素的影响，现阶段公司锂
电池产能已具备满足现有客户需求的能力，为避免新增产能的闲置风险，公司阶段性放缓了对
锂电池产能的扩产节奏，导致“湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）”和“湖北雄韬新能
源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”整体延期，无法在计划时间内完成。公司后续将根据下
游市场需求的变化情况，积极推进上述两个项目的投资建设工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届
董事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分
配的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该议案的基本情
况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”
），对公司2024年财务报表及报表附注进行了审计。2024年归属于上市公司所有者的净利润为
97102190.22元，母公司实现净利润105701735.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。
公司2024年度提取法定盈余公积后，截止至报告期末，公司母公司未分配利润为45164026
6.64元。
为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良
好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提
出如下利润分配预案：以2024年12月31日公司总股本384214913股扣除利润分配方案实施时股
权登记日公司回购专户上已回购股份6409100股后的总股本为基数（即377805813股），向全体
股东每10股派发现金1.0元（含税），预计本次利润分配37780581.3元（含税）；不以公积金
转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权
益分派相关事宜。
如本项议案最终获得股东会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额预计为37780581.3
0元；本年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为72683167.32元（不含交易费
用）。本年度现金分红和股份回购总额为110463748.62元。占本年度净利润的113.76%。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权等原因发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日、2024年5月23
日召开的第五届董事会2024年第二次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于续聘中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见
公司于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机
构的公告》。
公司收到中勤万信出具的《关于变更深圳市雄韬电源科技股份有限公司2024年度签字注册
会计师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
中勤万信作为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构，原指派陈丽敏作为项目合
伙人、李建航作为签字注册会计师，因原签字注册会计师李建航工作调整，现委派唐伊接替李
建航作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈丽敏和唐伊。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
1、基本情况
唐伊，2021年成为注册会计师，2019年从事上市公司审计和IPO企业的审计工作并在中勤
万信执业至今，2024年开始为公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司审计报告，具
备相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录情况
唐伊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及
内部控制审计工作产生影响。
|