资本运作☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京京能能源科技并│ 10000.00│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│购投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│恩泰环保科技（常州│ 3000.00│ ---│ 6.38│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳君盛润石天使创│ 2000.00│ ---│ 8.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10亿瓦时动力锂电池│ 8.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ 3184.27万│ 2023-12-31│
│新能源建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金属双极板燃料电池│ 1270.00万│ 0.00│ 1017.00万│ 80.07│ ---│ 2022-02-28│
│电堆技术开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 1.00亿│ 0.00│ 9998.90万│ 99.99│ ---│ 2026-05-14│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燃料电池等项目研发│ 1.20亿│ 0.00│ 1143.51万│ 70.15│ ---│ 2023-12-31│
│中心及能源互联网云│ │ │ │ │ │ │
│平台开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金属双极板燃料电池│ ---│ 0.00│ 1017.00万│ 80.08│ ---│ 2022-02-28│
│电堆技术开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│雄韬通信基站储能投│ 9100.00万│ 826.74万│ 4783.45万│ 52.57│ ---│ 2024-11-10│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬锂电生产基│ 3.00亿│ 2701.55万│ 1.38亿│ 46.08│ ---│ 2025-05-24│
│地建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雄韬通信基站储能投│ ---│ 826.74万│ 4783.45万│ 52.57│ ---│ 2024-11-10│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ ---│ 0.00│ 9998.90万│ 99.99│ ---│ 2026-05-14│
│产业园项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北雄韬新能源锂电│ 3.36亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-08-15│
│池（5GWh）生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬锂电生产基│ ---│ 2701.55万│ 1.38亿│ 46.08│ ---│ 2025-05-24│
│地建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉雄韬氢燃料电池│ 3.36亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2023-09-08│
│动力系统产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳雄韬氢燃料电池│ 1.29亿│ 155.79万│ 404.85万│ 3.15│ ---│ 2026-05-14│
│产业园项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳雄韬氢燃料电池│ 5914.08万│ 301.70万│ 5979.32万│ 101.10│ ---│ 2024-09-08│
│电堆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北雄韬新能源锂电│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-08-15│
│池（5GWh）生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.47│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │无锡盘古新能源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场地及采购电芯 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡盘古新能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及出租办公用地│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │深圳市恒润禾实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购纸箱、端子、连接板配件辅材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市恒润禾实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及出租办公用地│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖北雄瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有股权的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购隔板及设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖北雄瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有股权的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及出租办公用地│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市三瑞科技发展有限公 1400.00万 3.64 11.28 2024-10-08
司
京山轻机控股有限公司 883.07万 2.52 44.68 2019-10-16
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合计 2283.07万 6.16
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市雄韬│湖北雄韬锂│ 1.50亿│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市雄韬│香港雄韬电│ 5385.72万│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 5000.00万│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 0.0000│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市雄韬锂电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ 0.0000│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│连带责任│否 │是 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司、湖北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │雄韬锂电有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市雄韬│湖北雄韬电│ ---│人民币 │2024-02-02│2025-02-02│--- │否 │未知 │
│电源科技股│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司、湖北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │雄韬锂电有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董
事会2024年第五次会议及第五届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次坏账核销无需提
交股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司
会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对前期已全额计提坏账准备且相关供应
商无可执行财产的预付账款进行核销处理，核销金额共计53678585.89元。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次坏账核销的预付账款在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生
重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要
求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程
序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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2024-10-31│股权回购
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月2日召开了第五届董
事会2023年第七次会议及第五届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于人民币8000.00万元（含）且不超过人民币160
00.00万元（含）的自有资金通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回
购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2023年11月3日披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回
购期限届满或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截
至2024年10月29日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2023年11月24日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份。具体内容详见公司于2023年11月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-094）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
每个月的前三个交易日内，以及回购股份数量占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起
3日内，公司均严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定，
及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司于2023年12月5日、2024年1月3日、2024年2月2
日、2024年2月8日、2024年3月4日、2024年4月3日、2024年5月7日、2024年6月6日、2024年7
月5日、2024年8月2日、2024年9月4日、2024年10月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关进展公告。
截至2024年10月29日，公司已累计回购股份6409100股，占公司目前总股本的1.6681%，最
高成交价为14.99元/股，最低成交价为10.14元/股，成交总金额为80037523.32元（不含交易
费用）。公司本次回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上
限，本次回购方案实施完毕。实际回购时间区间为2023年11月2日至2024年10月29日，本次回
购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
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2024-10-31│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第四次会议
于2024年10月30日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月25日通过邮件及书
面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不存在参
与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于核销坏账的议案》。经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则
》和有关规定核销预付账款，符合公司的实际情况，核销依据充分，决策程序规范，核销后能
够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司本次
核销事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2024-10-08│股权质押
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳市三瑞科
技发展有限公司（以下简称“三瑞科技”）的通知。获悉三瑞科技所持有的部分公司股份办理
了质押展期手续。
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2024-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
因子公司生产经营发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银行授信提供
连带责任担保。具体情况如下：
1、拟为下属子公司湖北雄韬锂电有限公司（以下简称“湖北锂电”）拟向华夏银行股份
有限公司荆门分行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度提供连带责任担保；
2、拟为下属子公司湖北锂电拟向中国银行京山支行营业部申请不超过人民币10000万元的
综合授信额度提供连带责任担保。
在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保
协议，用于相关子公司办理银行借款、银行承兑汇票、国内外信用证、银行保函等业务。担保
期限以具体担保协议约定为准。
截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为235059.36万元（
不含本次担保），占最近一期经审计净资产272813.48万元的86.16%。2024年8月27日，公司召
开第五届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案
》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董
事会2024年第二次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重
新论证并延期的议案》，在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情
况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于2020年9月8日向12
名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股，每股面值1.00元。每股发行价格为18.2
4元，共募集资金651,999,853.44元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为639,620,850.64
元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“勤信验字【2020】第0044号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募
集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
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2024-04-30│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次会议
于2024年4月29日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计
机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计
工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同
意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。
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2024-04-30│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届
董事会2024年第二次会议及第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于2023年度利润分
配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2023年财务报表
及报表附注进行了审计。2023年归属于上市公司所有者的净利润为13878.75万元，母公司实现
净利润9666.13万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不提取法定
盈余公积金。截止至报告期末，公司母公司未分配利润为41340.61万元。
为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良
好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提
出如下利润分配预案：公司以总股本384214913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5
元（含税），共分配现金红利57632236.95元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩
余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
截止目前，公司通过回购专用证券账户累计持有股份4560000股，按公司目前总股本38421
4913股扣减已回购股份后的股本379654913股为基数进行测算，现金分红总金额为56948236.95
元（含税）。
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2024-04-30│其他事项
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第一次会议
于2024年4月29日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月16日通过邮件及书面
形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2024-02-02│对外担保
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一、担保情况概述
因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟
为该等银行授信提供连带责任担保。具体情况如下：
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