资本运作☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波新容电器科技有│ 9560.00│ ---│ 25.00│ ---│ -411.81│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│深圳王子新材料技改│ 4673.71万│ ---│ 602.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│及无尘车间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│郑州王子新材料有限│ 3733.27万│ 0.00│ 4172.71万│ 111.77│ ---│ 2019-09-26│
│公司塑料包装生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购及以增资方式取│ 4070.86万│ 0.00│ 4425.48万│ 108.71│ 2901.04万│ 2018-11-27│
│得重庆富易达科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司合计51%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛冠宏年产7,900 │ 3733.27万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│吨塑料包装制品项目│ │ │ │ │ │ │
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│成都新正环保包装生│ 3765.56万│ 810.23万│ 4230.18万│ 112.34│ ---│ 2020-08-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都新正环保包装生│ 3765.56万│ 810.23万│ 4230.18万│ 112.34│ ---│ 2020-08-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3000.00万│ ---│ 2951.82万│ 98.39│ ---│ ---│
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│郑州王子新材料有限│ ---│ 0.00│ 4172.71万│ 111.77│ ---│ 2019-09-26│
│公司塑料包装生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购及以增资方式取│ ---│ ---│ 4425.48万│ 108.71│ 2901.04万│ 2018-11-27│
│得重庆富易达科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司合计51%股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南王子环保科技有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳栢兴科技有限公司 │
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│卖方 │黄生 │
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│交易概述 │深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第五届董事会│
│ │第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称“海南王子科技”）的股东│
│ │黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）签署│
│ │股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给│
│ │栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技将持有海南王子科技│
│ │100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。 │
│ │ 近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理│
│ │局出具的《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南王子环保科技有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳栢兴科技有限公司 │
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│卖方 │陈海妹 │
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│交易概述 │深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第五届董事会│
│ │第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称“海南王子科技”）的股东│
│ │黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）签署│
│ │股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给│
│ │栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技将持有海南王子科技│
│ │100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。 │
│ │ 近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理│
│ │局出具的《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Shine Grid Solutions (Thailand) │标的类型 │股权 │
│ │Co.,Ltd. │ │ │
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│买方 │宁波新容电器科技有限公司、WANGZI (THAILAND) CO.,LTD.、海南王子新材投资有限公司 │
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│卖方 │Shine Grid Solutions (Thailand) Co.,Ltd. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）投资基本情况 │
│ │ 2022年4月29日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董 │
│ │事会第二次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，通过控股子公司宁波新容电器科技有│
│ │限公司（以下简称“宁波新容”）、WANGZI (THAILAND) CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）│
│ │有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子│
│ │投资”）以总投资额100万美元的自有资金在泰国共同设立一家跨国子公司Shine Grid Solu│
│ │tions (Thailand) Co.,Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新 │
│ │容”）。 │
│ │ 现根据战略发展的需要，公司拟通过子公司宁波新容、泰国王子和海南王子投资以自有│
│ │资金对公司全资二级子公司泰国新容增资，将泰国新容注册资本增加至100万美元。截至目 │
│ │前，泰国新容的注册资本为500万泰铢，宁波新容、泰国王子和海南王子投资的持股比例分 │
│ │别为70%、20%、10%。增资全部完成后泰国新容注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰│
│ │国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢计。该│
│ │增资款在前述100万美元投资额度内。 │
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│公告日期 │2023-05-30 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │WANGZI(THAILAND)CO.,LTD. │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳栢兴科技有限公司、深圳市创想环球贸易有限公司、深圳新诺包装制品有限公司 │
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│卖方 │WANGZI(THAILAND)CO.,LTD. │
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│交易概述 │深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会 │
│ │第二十四次会议，审议并通过了关于对子公司增资的议案。根据战略发展的需要，公司拟通│
│ │过子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）、深圳市创想环球贸易有限公司│
│ │（以下简称“创想环球”）和深圳新诺包装制品有限公司（以下简称“深圳新诺”）以自有│
│ │资金对WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子│
│ │”）增资至2000.00万美元。增资完成后，泰国王子的注册资本将增加至2000.00万美元，栢│
│ │兴科技、创想环球与深圳新诺持股比例不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 │
│ │ 近日，泰国王子已完成相关工商变更登记手续，并取得了相关证明文件，注册资本由1.│
│ │60亿泰铢变为6.86亿泰铢（根据注册登记日美元兑泰铢汇率确定）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王进军 3266.00万 8.35 30.44 2024-02-06
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合计 3266.00万 8.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │1.86 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │王进军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-02-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王进军先生通知│
│ │，获悉王进军先生将其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押、质押及补充质押业│
│ │务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │3066.00 │
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│质押占所持股(%) │28.58 │质押占总股本(%) │7.84 │
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│股东名称 │王进军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日王进军质押了3066.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │质押股数(万股) │2800.00 │
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│质押占所持股(%) │26.10 │质押占总股本(%) │9.29 │
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│股东名称 │王进军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │2024-05-16 │
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│实际解押日 │2024-02-06 │解押股数(万股) │2800.00 │
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│质押说明 │2023年11月16日王进军质押了2800.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年02月06日王进军解除质押2800.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-08│股权质押
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王进军先生通知，
获悉王进军先生将其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押、质押及补充质押业务。
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2024-02-03│其他事项
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会
第十八次会议，审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》，为了进一步开拓新能源汽车配
套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公司同意通过全资控股子公司海南王子新材投
资有限公司（以下简称“海南王子投资”）与广东泽杉科技有限公司（以下简称“广东泽杉”
）合资设立深圳启东科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简
称“深圳启东”），深圳启东注册资本为200万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有
股权比例为70%、30%。同时，授权公司管理层办理本次设立控股子公司的相关事宜。具体内容
详见公司指定信息披露媒体。
近日，该二级子公司已取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
1、企业名称：深圳启翌科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MADAU7AJ1X
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦2117
5、法定代表人：任兰洞
6、注册资本：人民币200万元
7、成立日期：2024年2月1日
8、营业期限：2024年2月1日至无固定期限
9、经营范围：一般经营项目是：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电
气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品
销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-01-24│其他事项
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日、2024年1月15日
分别召开第五届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了关于增加注册资
本暨修订《公司章程》的议案，根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳王子新材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（监许可〔2023〕2496号），公司已完成向17名特
定对象发行人民币普通股（A股）89425005股。本次发行股票已于2023年12月28日在深圳证券
交易所上市，公司总股本由301489636股增加至390914641股，注册资本由301489636元变更为3
90914641元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局核发的《登记通
知书》，公司的注册资本由301489636元人民币变更为390914641元人民币。
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2024-01-23│对外投资
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了关于设立控股子公司的议案，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公司拟通过
全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）与广东泽杉科技有
限公司（以下简称“广东泽杉”）合资设立深圳启东科技有限公司（以下简称“深圳启东”）
，深圳启东注册资本为200万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为70%、30
%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作
并签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公
司制度的规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股
东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2024-01-23│对外投资
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为了进一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应链
，推进全球化战略，公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）
、WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）
和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“深圳创想”）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明
，以总投资额200万美元的自有资金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（
暂定名，最终以泰国属地登记机关核定为准，以下简称“泰国天泰”）。拟设立的子公司初期
注册资本为500万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至200万美元），栢兴科技、泰国王
子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为51%、30%、16%、1%、1%和1%。
同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的有关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公
司制度的规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股
东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2024-01-17│其他事项
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案。根据战略发展的需要，公司二级
控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称“海南王子科技”）的股东黄生、陈海妹分
别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）签署股权转让协议，将
其各自持有的海南王子科技35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给栢兴科技。股权转让
完成后，栢兴科技将持有海南王子科技100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。具
体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局
出具的《登记通知书》。
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2023-12-29│股权转让
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第五届董事
会第十七次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的议案，具体情况如下
：
一、交易概述
公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）下属控股子公司成都启
恒新材料科技有限公司（以下简称“成都启恒”）股东胡艳拟将其持有的成都启恒5%的股权以
1元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鸿启润”
），同意栢兴科技放弃本次股权转让的优先购买权，上述股权转让完成后栢兴科技仍持有成都
启恒70%的股权，本次股权转让不涉及合并报表范围变化。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股权转让事项属
于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也
不构成重大资产重组。
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2023-11-22│其他事项
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对
第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总裁王武军不再担任第五届董事会审计
委员会委员职务，选举公司董事刘大成担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下：王竞达（独立董事）、孙蓟沙（独
立董事）、刘大成（董事），其中独立董事王竞达担任主任委员。
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2023-11-22│其他事项
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本议案尚
需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构以
来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为
公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，
聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信
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