资本运作☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-18│ 36.53│ 12.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵阳银行 │ 9.36│ ---│ ---│ 81.77│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│葵花药业集团(吉林)│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2081.52│ 人民币│
│临江有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五常葵花片剂、胶囊│ 1.89亿│ 271.29万│ 1.03亿│ 54.46│ 3.59亿│ 2020-06-30│
│剂、颗粒剂、口服液│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆公司“退城入园│ 2.63亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ 5444.22万│ 2015-11-30│
│”搬迁扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│伊春公司扩产改造项│ 1.11亿│ ---│ 9907.49万│ 100.00│ 2169.27万│ 2012-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佳木斯公司异地建设│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 2559.40万│ 2012-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山公司现代生物制│ 2.56亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ 1790.21万│ 2015-02-28│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4881.62万│ ---│ 4881.62万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2015-05-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │葵花集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易事项概述 │
│ │ 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开│
│ │公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分│
│ │注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范│
│ │围内子公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934│
│ │143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下 │
│ │文），授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15 │
│ │万元/年。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：葵花集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司45.41%股份，为本公司控股股│
│ │东；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公│
│ │司董事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团5.07%股权；本公司董事周 │
│ │建忠先生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│葵花药业集│黑龙江葵花│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│药业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│葵花药业集│葵花药业集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│团（衡水）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │得菲尔有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午13时；
（2）网络投票时间：2026年2月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-02-10│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十
六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》、《关于调整第五届董事会专门委员
会成员的议案》。经审议，公司董事会聘任周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务，同时对
董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体情形如下：
一、关于变更总经理（总裁）事项
1、总经理（总裁）辞职的情况
公司董事会于近日收到董事、总经理（总裁）关一女士提交的书面辞职报告，因个人原因
，关一女士申请辞去公司总经理（总裁）职务，辞职后仍担任公司董事、公司控股子公司相关
职务。其原定任期为2024年6月25日-2027年6月25日。
截至本公告日，关一女士直接持有公司股份400股，不存在应履行而未履行之承诺事项。
公司董事会对关一女士在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢。
2、聘任总经理（总裁）的情况
为进一步完善公司治理体系，打造职业化经理人团队，促进公司持续、稳定发展，经董事
长关玉秀女士提名、公司第五届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年2月9日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》，公司决定聘任
周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。本次聘任事项实施后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
二、关于调整董事会部分专门委员会成员的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际运营需求，经公司
第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定对第五届董事会审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会成员进行如下调整：
1、审计委员会：原审计委员会成员周建忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务，补
选非独立董事关玉秀女士担任公司董事会审计委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止），其他成员保持不变。
2、战略委员会：原战略委员会成员杨阳先生不再担任董事会战略委员会委员职务，补选
非独立董事周建忠先生担任公司董事会战略委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止），其他成员保持不变。
3、薪酬与考核委员会：原薪酬与考核委员会成员关玉秀女士不再担任董事会薪酬与考核
委员会委员职务，补选非独立董事关一女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员（任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。
附：
简历
周建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，研究生学历，中欧国际工商学院
工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理，武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理，
武汉中联药业集团股份有限公司总经理，葵花药业集团股份有限公司副总经理，吉林英联生物
制药股份有限公司董事长、总经理，北京博奥晶典生物技术有限公司总裁，葵花集团有限公司
董事长、总经理，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理。现任葵花集团有限公司董事
长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长，北京家泰养老服务有限公司执行董事、经理，家泰
（北京）社区服务有限公司执行董事，本公司董事、总经理（总裁）。周建忠先生持有本公司
股份500股，其目前担任公司控股股东葵花集团有限公司董事长、黑龙江金葵投资股份有限公
司董事长。同时，周建忠先生参股葵花集团部分控股子公司并担任董事。
除此外，周建忠先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、
高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月26日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月11日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会
的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；（2）公司董事
、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业
集团股份有限公司一楼会议室。
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2026-02-03│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的关于“易活牌益生菌粉”注册申请的《受
理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、产品的基本情况
产品名称：易活牌益生菌粉
受理号：国食健申G20260026
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
产品功能：本品经动物实验评价，具有有助于增强免疫力的保健功能;有助于润肠通便。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步决算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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一、交易概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月30日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可及相关技
术的议案》。为进一步丰富产品管线、持续巩固公司在消化系统用药优势地位，增强公司整体
抗风险能力，实效落地“一老”战略，公司同意全资子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限
公司（以下简称“鹿灵葵花”）以人民币3400万元(含税)受让合肥立方制药股份有限公司（以
下简称“立方制药”）持有的美沙拉秦肠溶片（0.5g规格）的药品上市许可及相关生产技术。
本次受让药品上市许可事项涉及变更上市许可持有人，变更事宜尚需国家药品监督管理局
审批。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组。
本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：合肥立方制药股份有限公司
2、法定代表人：季俊虬
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、注册资本：19018.2182万人民币
5、成立日期：2002年07月16日
6、统一社会信用代码：91340100740870052B
7、住所：安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒
剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药
提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售
；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医
学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草
药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9、控股股东、实际控制人：季俊虬
经查询，立方制药不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，本次交易遵循市场公平
交易规则，由双方协商定价。
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2025-11-25│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葵花药业”）于2022年8月实施公司2
022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月24日、2022年9月10日刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。目前，公司2022年员工持股计划所持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持
股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，
并于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。2022年10月28日，公司收到中国证券登记结算有限
责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”
所持有的2950060股公司股票已于2022年10月27日非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-
2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50元/股。
二、本次员工持股计划持股情况和锁定期
根据《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工
持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日
起的12个月、24个月、36个月后分三期解锁，解锁比例为30%、35%、35%。
上述三个锁定期均已届满，本员工持股计划第一个、第二个锁定期业绩考核指标已达成，
分别解锁885018股、1032521股，本员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成，解
锁条件未成就，本锁定期目标解锁股票数量为1032521股，实际可解锁股票数量为0股，未解锁
股票由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人，如返还持有人后仍存在
收益，则收益归公司所有。
上述三个锁定期具体解锁情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、本次员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划各解锁期届满后，员工持股计划通过二级市场集中竞价方式分别出售了
对应的股份。截至公告日，本次员工持股计划所持有的公司股票共计2950060股已通过二级市
场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.51%。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续
将进行财产清算和相关分配等工作。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则
，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信
息进行交易。
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2025-11-04│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可的《受
理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：夫西地酸乳膏
2、剂型：乳膏剂
3、受理号：CYHS2503853
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）：本品主治由葡萄球菌、链球菌、痤疮丙酸杆菌、极小棒
状杆菌及其他对夫西地酸敏感的细菌引起的皮肤感染。主要适应症包括:脓疱、疖、痈、甲沟
炎、创伤感染、须疮、汗腺炎、红癣、毛囊炎、寻常性痤疮，本品适用于面部和头部等部位的
感染而无碍外观。
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2025-10-30│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于克立硼罗软膏申请注册上市许可的《受
理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：克立硼罗软膏
2、剂型：软膏剂
3、受理号：CYHS2503831
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）：本品适用于3月龄及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局
部外用治疗。
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2025-10-11│重要合同
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一、本次关联交易事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开公
司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册
商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子
公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934143号“
葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下文），授权
期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15万元/年。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：葵花集团有限公司
2、注册地址：五常市葵花大街100号
3、法定代表人：周建忠
4、注册资本：10000万人民币
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