资本运作☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-18│ 36.53│ 12.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵阳银行 │ 9.36│ ---│ ---│ 81.77│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│葵花药业集团(吉林)│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2081.52│ 人民币│
│临江有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五常葵花片剂、胶囊│ 1.89亿│ 271.29万│ 1.03亿│ 54.46│ 3.59亿│ 2020-06-30│
│剂、颗粒剂、口服液│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆公司“退城入园│ 2.63亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ 5444.22万│ 2015-11-30│
│”搬迁扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│伊春公司扩产改造项│ 1.11亿│ ---│ 9907.49万│ 100.00│ 2169.27万│ 2012-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佳木斯公司异地建设│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 2559.40万│ 2012-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山公司现代生物制│ 2.56亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ 1790.21万│ 2015-02-28│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4881.62万│ ---│ 4881.62万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2015-05-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │葵花药业集团（吉林）临江有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │葵花药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │葵花药业集团（吉林）临江有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月26日召开│
│ │第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》，公司决定│
│ │使用自有资金人民币6000万元对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临│
│ │江葵花”）进行增资。具体内容详见公司2024年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.co│
│ │m.cn)的《关于使用自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2024-064） │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 临江葵花于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了由临江市行政审批局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │葵花集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易事项概述 │
│ │ 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开│
│ │公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分│
│ │注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范│
│ │围内子公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934│
│ │143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下 │
│ │文），授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15 │
│ │万元/年。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：葵花集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司45.41%股份，为本公司控股股│
│ │东；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公│
│ │司董事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团5.07%股权；本公司董事周 │
│ │建忠先生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│葵花药业集│黑龙江葵花│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│药业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│葵花药业集│葵花药业集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│团（衡水）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │得菲尔有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-11│重要合同
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一、本次关联交易事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开公
司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册
商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子
公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934143号“
葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下文），授权
期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15万元/年。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：葵花集团有限公司
2、注册地址：五常市葵花大街100号
3、法定代表人：周建忠
4、注册资本：10000万人民币
5、经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、
租赁和商务服务业、科学研究技术服务业（国家法律、法规禁止的除外、须经审批的在取
得批准后方可经营）。
（二）关联关系说明
葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司45.41%股份，为本公司控股股东
；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公司董
事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团5.07%股权；本公司董事周建忠先
生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。
三、商标许可使用协议主要内容
甲方：葵花药业集团股份有限公司
乙方：葵花集团有限公司
（二）授权使用范围与限制
1、使用产品与业务范围：
乙方承诺，授权商标及美术作品不用于与甲方体系相同或相似的业务与产品（包括但不限
于药品、保健品、健康养生品类）；
2、地域范围：中华人民共和国境内（含港澳台地区）；
3、使用场景：包括产品包装、说明书、宣传物料（海报、宣传片、展会物料等）、官方
网站、社交媒体、线下门店标识等与产品推广、品牌展示直接相关的场景；
4、授权使用主体范围：乙方及乙方合并报表范围内其他公司（不含甲方及甲方子公司）
，可在本协议授权期限和范围内使用授权商标及美术作品；5、禁止行为：除本协议约定的外
，乙方不得将授权商标再授权、转让、出租、质押给任何第三方，不得超出本协议约定范围使
用。
（五）甲方的权利和义务
1、甲方有权依据约定向乙方收取授权许可使用费。
2、甲方有权对乙方使用授权商标、美术作品的情况进行监督和检查，乙方应予以配合。
3、如乙方存在同业竞争、侵权或其他违约行为，甲方有权单方面终止本协议。
（六）乙方的权利和义务
1、乙方应依据双方的约定按时向甲方支付授权许可使用费。
2、乙方不得超越授权许可使用范围使用被授权的商标及美术作品。
3、乙方应确保使用授权商标、美术作品的产品符合国家法律法规及行业标准，因产品质
量引发的法律责任及品牌损失由乙方承担。
4、乙方在销售产品时，应遵守相关法律法规，不得存在虚假宣传、欺诈消费者、不正当
竞争等违法行为，如因乙方的销售行为导致甲方受到损失（包括但不限于承担民事责任、受到
行政处罚等），乙方应积极消除影响，并赔偿甲方的损失。
5、乙方设计的产品包装应符合相关法律法规的规定。
6、乙方不得将与授权商标、美术作品内容相似或近似或容易导致消费者误认的文字或图
形注册商标。
7、如遇第三方侵犯授权商标权的行为，乙方及时向甲方报告，由双方互相配合开展维权
工作。
（七）关于商标、美术作品授权许可使用终止或解除的约定
1、授权许可使用期限到期后，本协议自动终止；
2、如出现以下情形时，甲方有权单方解除本协议并不承担任何违约责任：
（1）乙方未按约定向甲方支付授权许可使用费的。
（2）甲方丧失本协议约定的商标的商标权及美术作品的著作权（包括但不限于行政裁决
、司法裁决等原因）。
（3）乙方超越本协议约定的授权许可使用范围的。
（4）乙方存在与甲方同业竞争、侵害甲方商标权或其他违约行为。
3、本协议终止或解除后，甲方应和乙方共同清点带有授权商标及美术作品的半成品、成
品和包材数量，甲方同意乙方将上述半成品和包材加工为成品并销售完毕。
（九）争议解决
因本协议引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交原告方所在地有管辖权的人民
法院诉讼解决。
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2025-10-11│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开公
司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。为进一步规范公司运
作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《章程》内容进行了修改。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议
于2025年8月27日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何岩女士召集，会议通知及议
案于2025年8月17日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三
人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
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2025-08-22│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的关于“小葵花牌多种益生菌粉”注册申请
的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、产品的基本情况
产品名称：小葵花牌多种益生菌粉
受理号：国食健申G20250134
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
产品功能：有助于调节肠道菌群、有助于润肠通便。
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2025-08-13│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葵花药业”）于2025年8月12日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就
的议案》。
鉴于公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）
第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，解锁条件未成就，本锁定期目标解锁股票数量为
1,032,521股，实际可解锁股票数量为0股。根据本员工持股计划规定，本员工持股计划第三个
锁定期公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择
机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。本员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将
有关事项说明如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、批准情况
公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，
于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
具体内容详见公司于2022年8月24日和2022年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、实施情况
根据上述决议，公司于2022年10月27日将“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户
”所持有的2,950,060股公司股票非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司——2022年员工
持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50元/股。上述详细内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
3、锁定期相关情况
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。第二批解锁时点：为自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持
股计划所持标的股票总数的35%。第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的35%
。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个、第二个锁定期分别解锁股份885,
018股、1,032,521股，上述股份已相应解锁并进行出售。
二、本员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的情况
本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标，以考核指标作为持有
人所持员工持股计划的相应解锁条件。公司层面考核具体条件如下：
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。
2、上述“净利润率”=持续经营净利润/营业收入，计算“净利润率”时，以经审计的合
并报表所载数据为计算依据，下同。
若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由持股计划管理
委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司
所有。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业总收入337,704.77万元，较
2021年下滑24.30%。公司2024年年度净利润率14.89%。
公司2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，解锁条件未成就，
本锁定期目标解锁股票数量为1,032,521股，实际可解锁股票数量为0股。
三、第三个锁定期未能解锁的后续安排
根据本员工持股计划规定，本员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成，则标
的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返
还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本
员工持股计划可提前终止。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规
定。
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2025-08-01│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的，关于葵花牌益生菌粉、小葵花牌益生菌
粉注册申请的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、葵花牌益生菌粉
产品名称：葵花牌益生菌粉
受理号：国食健审G20250119
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
申报保健功能：有助于增强免疫力、有助于调节肠道菌群。
2、小葵花牌益生菌粉
产品名称：小葵花牌益生菌粉
受理号：国食健审G20250114
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
申报保健功能：有助于增强免疫力。
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2025-07-26│吸收合并
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月25日召开第
五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的议案》，决
定注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，由本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限
公司（以下简称“五常葵花”）吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司（以下简称“黑包材
”）、黑龙江葵花药材基地有限公司（以下简称“药材基地”），吸收合并完成后黑包材、药
材基地法人资格注销。
本公司对下属部分子（孙）公司实施上述注销、吸收合并行为，系基于实际业务开展需要
，优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展。
本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-07-26│对外投资
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一、对外投资概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金合计2000
万元人民币投资设立两家全资子公司：葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）（以下简称“
吉安公司”）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）（以下简称“哈医药”）。
本次投资设立全资子公司系公司基于整体发展战略，旨在通过优化投资控股体系，实现营
销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运
营效率。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
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