资本运作☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵阳银行 │ 9.36│ ---│ ---│ 71.06│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五常葵花片剂、胶囊│ 1.89亿│ 271.29万│ 1.03亿│ 54.46│ 3.59亿│ 2020-06-30│
│剂、颗粒剂、口服液│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆公司“退城入园│ 2.63亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ 5444.22万│ 2015-11-30│
│”搬迁扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│伊春公司扩产改造项│ 1.11亿│ ---│ 9907.49万│ 100.00│ 2169.27万│ 2012-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佳木斯公司异地建设│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 2559.40万│ 2012-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山公司现代生物制│ 2.56亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ 1790.21万│ 2015-02-28│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4881.62万│ ---│ 4881.62万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2015-05-22│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│葵花药业集│黑龙江葵花│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│药业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│葵花药业集│葵花药业集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│团（衡水）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │得菲尔有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-20│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葵花药业”）于2021年4月实施公司2
021年员工持股计划，具体内容详见公司于2021年4月6日、2021年4月22日刊登在巨潮资讯网上
的相关公告。目前，公司2021年员工持股计划所持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股
计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2021年4月5日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于2021
年4月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》及相关议案。
2021年8月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》
，“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4180000股公司股票已于2021年7
月30日非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-2021年员工持股计划”，过户股份数量占
公司总股本的0.72%，过户价格为6.70元/股。
二、本次员工持股计划持股情况和锁定期
根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工
持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日
起的12个月、24个月、36个月后分三期解锁，解锁比例为30%、35%、35%。
上述三个锁定期均已届满，公司按照本次员工持股计划的规定对三个锁定期的股份进行解
锁，具体解锁情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、本次员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划各解锁期届满后，员工持股计划通过二级市场集中竞价方式分别出售了
对应的解锁股份。截至公告日，本次员工持股计划所持有的公司股票共计418万股已通过二级
市场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.72%。根据公司2021年员工持
股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和相关分配
等工作。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
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2024-10-29│其他事项
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为进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，经葵花药业集团股份有限公司（
以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定注销全资子公司海南新葵投
资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营
养科技有限公司（以下简称“格乐瑞”）9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有
。
本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性
影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.
com.cn）公司公告。
一、注销主体的基本情况
1、名称：海南新葵投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460108MAA92KNF86
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：海南省澄迈县高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园C8843第四层
6、注册资本：26,000万元人民币
7、成立日期：2021年9月23日
8、营业期限：2021年09月23日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
10、股权结构：公司持股100%
11、其他事项：目前，海南新葵持有格乐瑞9.7562%股权。海南新葵注销前，公司将其持
有的格乐瑞股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。具体事项授权公司管理层与格乐瑞其
他股东商定。
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2024-10-25│对外投资
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一、对外投资概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司葵花药业集团
医药有限公司拟使用自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司葵花大药房（湖北）有限公
司（筹）（以下简称“葵花大药房”）。
公司本次出资设立葵花大药房，旨在顺应行业发展趋势，打造线上自营平台，做强新渠道
、影响新人群、拓展新增量，构建线上营销业务闭环管理。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，交易审批权限在公司管理层审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
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2024-10-15│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司葵花药业集团
（唐山）生物制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于熊去氧胆酸胶囊申请注
册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、药物名称：熊去氧胆酸胶囊
2、剂型：胶囊剂
3、受理号：CYHS2403427
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）:
（1）胆囊胆固醇结石必须是X射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常;
（2）胆汁淤积性肝病(如:原发性胆汁性肝硬化);
（3）胆汁反流性胃炎。
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2024-08-23│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司（以下简称“哈葵花”）于近日收到国家药品监督管理局下发的关于复方聚乙二醇
（3350）电解质口服溶液申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、药物名称：复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液
2、剂型：口服溶液剂
3、受理号：CYHS2402754
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品3类
7、拟定适应症（或功能主治）:用于治疗12岁及以上的青少年和成人慢性便秘和粪便嵌塞
。
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2024-06-07│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对公司独立董事薪酬（
津贴）方案进行调整，本事项业经第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
现将事项详情公告如下：
一、适用期限：本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的方
案之日止。
二、适用对象：公司独立董事。
三、具体方案
公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为30万元/年。
四、其他规定
1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代
缴。
2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件
的，按其实际任期计算并予以发放。
3、在本方案执行期限内，新增独立董事薪酬/津贴按照本方案执行。
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2024-06-07│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月6日召开公司
第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议《关于购买董监高责任
险的议案》。鉴于公司全体董事、监事对本事项均回避表决，并一致同意将本事项提交公司股
东大会审议，现将本事项详细内容公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：葵花药业集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计不超过1亿元人民币/年
4、保费支出：不超过60万元人民币/年
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
注：上述信息具体内容以最终签订的保险合同为准
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董
监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发
生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高
责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2024-05-06│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司（以下简称“哈葵花”）于近日收到国家药品监督管理局下发的关于复方聚乙二醇
（3350）电解质散申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、药物名称：复方聚乙二醇（3350）电解质散
2、剂型：散剂
3、受理号：CYHS2401295
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品3类
7、拟定适应症（或功能主治）：
用于治疗1岁至11岁儿童的慢性便秘和5岁至11岁儿童的粪便嵌塞。
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2024-04-26│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）具备证券
从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司财务审计工作以及内部
控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。该所在担
任公司2023年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要
求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务
，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果
。为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二十九次会议、第
四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告
审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙企业
3、成立日期：2011年01月24日。我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审
计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
4、注册地址：上海市
5、首席合伙人：朱建弟先生
6、人员情况：截至2023年12月31日，会计师事务所合伙人278名，注册会计师2533名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
7、业务情况：立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿
元，证券业务收入17.65亿元。2023年度上市公司审计客户671家，审计收费总额为8.32亿元，
主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、
医药制造业，医药制造行业客户45家，具备相关审计业务经验。
8、投资者保护能力：截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
9、近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
10、诚信记录：
会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自
律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。根据相关法律法规的规定，该监督管理措
施不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：单大信
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郭洁
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：田伟
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚，未曾受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），与上期
审计费用未发生重大变动。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行
调整。
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2024-04-26│委托理财
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一、投资情况概述
1、投资目的：在保证公司日常经营和资金安全的前提下，充分合理利用公司闲置自有资
金，提高资金使用效率，提高资产回报率，实现公司资金保值、增值，为公司与股东创造更多
利益。
2、投资额度及期限：不超过20亿元人民币，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月
内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，期间任一时点的交易金额（含上述投资
收益再投资的相关金额）不超过20亿元。
3、资金来源：自有资金。
4、投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产
品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。
5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关
法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未
达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种
进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点，不能彻底防范投资风险发生。
2、风险控制措施
（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的
选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。
（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行
理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委
员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2024-04-26│银行授信
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一、基本情况
为保证公司整体发展战略规划的实施，推动公司综合竞争力的提升，在确保运作合规和风
险可控的前提下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024年度拟向银行申请综合授
信额度，具体情况如下：
1、拟申请额度：不超过人民币20亿元(含前期已生效或在履行的额度)。本额度公司及合
并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总额度范围内，最终以银行实际审批的额度为准，
具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。
2、有效期：上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年度综合授信额度获
批通过之日止，期限内，额度可循环使用。
3、业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇票贴现、供应
链金融、资产池（含票据池）、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务（具体业务品种以相
关金融机构审批意见为准）。
4、授权情况：授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信
申请事宜，并签署相关法律文件。
二、审议情况
上述事项业经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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一、董事、监事2023年度薪酬确认
根据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员薪酬情况进行了考核与确
认。具体详见公司2023年年度报告第四节-公司治理-五、董事、监事和高级管理人员-3、董事
、监事、高级管理人员报酬情况。
二、董事、监事2024年度薪酬（津贴）方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情
况，公司拟定2024年度董事、监事人员薪酬方案如下：
（一）适用期限
董事、监事薪酬（津贴）自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的
董事、监事薪酬（津贴）方案之日止。
（二）适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事。
（三）具体方案
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