资本运作☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-18│ 36.53│ 12.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵阳银行 │ 9.36│ ---│ ---│ 81.77│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│葵花药业集团(吉林)│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2081.52│ 人民币│
│临江有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五常葵花片剂、胶囊│ 1.89亿│ 271.29万│ 1.03亿│ 54.46│ 3.59亿│ 2020-06-30│
│剂、颗粒剂、口服液│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆公司“退城入园│ 2.63亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ 5444.22万│ 2015-11-30│
│”搬迁扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│伊春公司扩产改造项│ 1.11亿│ ---│ 9907.49万│ 100.00│ 2169.27万│ 2012-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佳木斯公司异地建设│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 2559.40万│ 2012-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山公司现代生物制│ 2.56亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ 1790.21万│ 2015-02-28│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4881.62万│ ---│ 4881.62万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2015-05-22│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │哈尔滨常星塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │哈尔滨常星塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人授权许可知识产权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │葵花集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易事项概述 │
│ │ 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开│
│ │公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分│
│ │注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范│
│ │围内子公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934│
│ │143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下 │
│ │文），授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15 │
│ │万元/年。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：葵花集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司45.41%股份，为本公司控股股│
│ │东；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公│
│ │司董事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团5.07%股权；本公司董事周 │
│ │建忠先生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葵花药业集│黑龙江葵花│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│药业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葵花药业集│葵花药业集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│团（衡水）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │得菲尔有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-17│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第六次会议、于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及内控报告审计服务。项目
合伙人、签字注册会计师为单大信，签字注册会计师为李星。
上述事项具体情况详见公司于2025年4月25日及2025年5月23日在《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、变更签字注册会计师的基本情况
公司于近日接到立信的通知，立信因内部工作调整，委派张廷杰接替李星作为公司2025年
度签字注册会计师。
本次变更后，公司2025年度财务报告及内控报告审计项目签字注册会计师为张廷杰，项目
合伙人、签字注册会计师仍为单大信。
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2026-03-03│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月2日召开第五
届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
为完善治理体系、提升治理效能，公司董事会选举董事关一女士（简历附后）为公司第五
届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
附：
关一女士简历
关一女士，中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院DBA在
读。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖,2025年荣获全国三
八红旗手称号，黑龙江省第十四届人大代表。2002年入职本公司，曾任葵花药业集团医药有限
公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理、葵花集团有
限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事、葵花药业集团股份有限公司董事、总经理（
总裁）。现任本公司董事、公司第五届董事会副董事长。关一女士直接持有本公司股份400股
，关一女士与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与公司董事长关玉秀女士为姐妹关系
，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。
关一女士为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。除上述内容外，
关一女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系
。不属于失信被执行人。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午13时；
（2）网络投票时间：2026年2月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-02-10│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十
六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》、《关于调整第五届董事会专门委员
会成员的议案》。经审议，公司董事会聘任周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务，同时对
董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体情形如下：
一、关于变更总经理（总裁）事项
1、总经理（总裁）辞职的情况
公司董事会于近日收到董事、总经理（总裁）关一女士提交的书面辞职报告，因个人原因
，关一女士申请辞去公司总经理（总裁）职务，辞职后仍担任公司董事、公司控股子公司相关
职务。其原定任期为2024年6月25日-2027年6月25日。
截至本公告日，关一女士直接持有公司股份400股，不存在应履行而未履行之承诺事项。
公司董事会对关一女士在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢。
2、聘任总经理（总裁）的情况
为进一步完善公司治理体系，打造职业化经理人团队，促进公司持续、稳定发展，经董事
长关玉秀女士提名、公司第五届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年2月9日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》，公司决定聘任
周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。本次聘任事项实施后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
二、关于调整董事会部分专门委员会成员的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际运营需求，经公司
第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定对第五届董事会审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会成员进行如下调整：
1、审计委员会：原审计委员会成员周建忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务，补
选非独立董事关玉秀女士担任公司董事会审计委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止），其他成员保持不变。
2、战略委员会：原战略委员会成员杨阳先生不再担任董事会战略委员会委员职务，补选
非独立董事周建忠先生担任公司董事会战略委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止），其他成员保持不变。
3、薪酬与考核委员会：原薪酬与考核委员会成员关玉秀女士不再担任董事会薪酬与考核
委员会委员职务，补选非独立董事关一女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员（任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。
附：
简历
周建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，研究生学历，中欧国际工商学院
工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理，武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理，
武汉中联药业集团股份有限公司总经理，葵花药业集团股份有限公司副总经理，吉林英联生物
制药股份有限公司董事长、总经理，北京博奥晶典生物技术有限公司总裁，葵花集团有限公司
董事长、总经理，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理。现任葵花集团有限公司董事
长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长，北京家泰养老服务有限公司执行董事、经理，家泰
（北京）社区服务有限公司执行董事，本公司董事、总经理（总裁）。周建忠先生持有本公司
股份500股，其目前担任公司控股股东葵花集团有限公司董事长、黑龙江金葵投资股份有限公
司董事长。同时，周建忠先生参股葵花集团部分控股子公司并担任董事。
除此外，周建忠先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、
高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月26日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26
日9:15-9:25，9:30-11:30
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