资本运作☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-18│ 36.53│ 12.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│葵花大健康科技（吉│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -271.64│ 人民币│
│安）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│葵花药业集团(哈尔 │ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.21│ 人民币│
│滨)医药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵阳银行 │ 9.36│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五常葵花片剂、胶囊│ 1.89亿│ 271.29万│ 1.03亿│ 54.46│ 3.59亿│ 2020-06-30│
│剂、颗粒剂、口服液│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆公司“退城入园│ 2.63亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ 5444.22万│ 2015-11-30│
│”搬迁扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伊春公司扩产改造项│ 1.11亿│ ---│ 9907.49万│ 100.00│ 2169.27万│ 2012-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佳木斯公司异地建设│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 2559.40万│ 2012-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山公司现代生物制│ 2.56亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ 1790.21万│ 2015-02-28│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4881.62万│ ---│ 4881.62万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2015-05-22│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-28 │交易金额(元)│3428.58万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京法玛星医药科技有限公司10.389│标的类型 │股权 │
│ │6%股权 │ │ │
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│买方 │广州白云山何济公药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │葵花药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第五届董事会第二 │
│ │十三次会议，审议通过《关于对外转让参股公司股权的议案》。公司决定将所持有的北京法│
│ │玛星医药科技有限公司（以下简称“法玛星”）10.3896%股权（对应注册资本人民币377.14│
│ │3万元）以人民币3,428.5768万元，转让给广州白云山何济公药业有限公司（以下简称“白 │
│ │云山何济公”），法玛星其他股东放弃优先受让权。本次转让完成后，公司将不再持有法玛│
│ │星股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨常星塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨常星塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人授权许可知识产权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葵花集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易事项概述 │
│ │ 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开│
│ │公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分│
│ │注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范│
│ │围内子公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934│
│ │143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下 │
│ │文），授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15 │
│ │万元/年。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：葵花集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司45.41%股份，为本公司控股股│
│ │东；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公│
│ │司董事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团5.07%股权；本公司董事周 │
│ │建忠先生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葵花药业集│黑龙江葵花│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│药业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葵花药业集│葵花药业集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│团（衡水）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │得菲尔有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│对外投资
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一、对外投资概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定使用自有资金1000万
元人民币投资设立全资子公司四川葵花医药有限公司（筹）（以下简称“四川医药公司”），
最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│股权转让
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月24日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于转让基金份额暨退出杭州晓池基金的议案》。公
司决定以人民币100万元对价向自然人吴明星先生转让本公司持有的杭州晓池飞鸿创业投资合
伙企业（有限合伙）的有限合伙份额100万元。本次转让后，公司将不再持有杭州晓池基金份
额。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司于2022年3月与相关方签署杭州晓池飞鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“杭州晓池基金”）合伙协议，公司拟使用自有资金2000万元人民币参与认购杭州晓池有限合
伙份额。截至目前，公司作为有限合伙人实缴出资份额为人民币100万元。
为聚焦主业、优化投资结构，经审慎决策，公司决定将所持有的杭州晓池基金有限合伙10
0万元出资份额以人民币100万元转让给自然人吴明星先生。本次转让后，公司将不再持有杭州
晓池基金份额。
二、交易标的基本情况
1、基金名称：杭州晓池飞鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330114MA2KL8GH6N
3、企业类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3900号3层3117室
5、执行事务合伙人：杭州晓池私募基金管理有限公司（委派代表：尹洁）
6、成立日期：2021-12-16
7、营业期限：2021-12-16至无固定期限
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
四、交易对手方信息
1、基本情况
姓名：吴明星
身份证号：3303271986********
2、其他情况
经核查，吴明星先生与公司、公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系
，不属于失信被执行人。
五、协议的主要内容
甲方：葵花药业集团股份有限公司
乙方：吴明星
丙方：杭州晓池私募基金管理有限公司
1、标的份额的转让：甲方同意按照本协议约定的条款、条件向乙方转让其持有的100万元
财产份额(实缴出资为人民币100万元)(以下简称“标的份额”),乙方同意受让标的份额。
2、价款：甲乙双方同意本协议项下标的份额的转让价款为人民币100万元（大写：壹佰万
元整）。
3、标的份额的交割：甲乙双方同意，甲方收到标的份额的转让价款之日为标的份额交割
日。自交割日之日起，该标的份额项下的权利义务均转移至乙方享有和承担。
4、合伙协议的修改和工商变更：甲方收到转让价款后，应配合乙方、丙方办理工商变更
登记手续，完成工商变更登记以工商行政管理部门办理时间为准。如各方需按工商行政管理部
门要求签署相关协议、资料的，前述协议、资料如与本协议不一致的，均以本协议约定为准。
5、违约行为与救济：本协议一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全
面履行义务，应当依照法律和本协议的约定承担责任。
6、成立、生效、变更、解除及终止：本协议经各方签字或盖章后生效。除本协议另有约
定外，本协议的任何变更或解除应经本协议各方共同签署书面协议后方可生效。协议的变更及
解除不影响当事人要求损害赔偿的权利。因变更或解除协议造成协议一方遭受损失的，除依法
可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。
7、争议解决：因本协议产生的或与本协议有关的争议优先通过协商解决，协商不成的，
任何一方均有权将争议提交至本协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
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2026-07-28│股权转让
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一、交易概述
葵花药业集团股份有限公司于2026年7月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于对外转让参股公司股权的议案》。公司决定将所持有的北京法玛星医药科技有限公司
（以下简称“法玛星”）10.3896%股权（对应注册资本人民币377.143万元）以人民币3428.57
68万元，转让给广州白云山何济公药业有限公司（以下简称“白云山何济公”），法玛星其他
股东放弃优先受让权。本次转让完成后，公司将不再持有法玛星股权。
本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-06-05│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于盐酸氨溴索口服溶液申请注册上市许可
的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：盐酸氨溴索口服溶液
2、剂型：口服溶液剂
3、受理号：CYHS2601288
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）：用于急、慢性支气管炎引起的痰液粘稠、咳痰困难。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13时；
（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-05-06│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公
司（以下简称“五常葵花”），参与了全国中成药联合采购办公室组织的第四批全国中成药采
购联盟集中带量采购项目，根据2026年4月30日发布的《关于全国中成药采购联盟集中带量采
购拟中选结果的公示》显示，五常葵花涉及的3个采购组产品护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗
粒、健胃消食片在本次全国中成药集中带量采购项目中全部拟中选。上述品种的中选价格及数
量以全国中成药联合采购办公室发布的最终数据为准。
一、对公司的影响
公司作为大型品牌医药企业，终端渠道以OTC（单体药店、连锁药店）领域为主，2025年
营收占比超80%，处方端（等级医院、基层医疗）业务占比较小。根据公司2025年出台的《五
年发展规划纲要》，公司将积极布局、大力拓展处方端业务，提升营收占比、加大处方“拉”
力。
上述拟中选品种中，护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒分别为公司“一老、一小”领域
的黄金大单品。护肝片为公司原研产品，曾获国家质量银奖（金奖空缺），小儿肺热咳喘口服
液为中医药领域经典名方、独家剂型，均具备深厚的市场基础与品牌影响力。
公司将依托上述品种进入集采之契机，积极拓展优势品种在医疗终端（等级医院、基层医
疗）的覆盖，合规加大医药行业主流终端渠道的营收占比。同时，依托公司自身品质、品牌，
品种、品类，营销网络、组合营销模式的优势，驱动公司长期、稳健、健康发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本规划制定的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，并兼顾公司
的可持续发展。未来三年将坚持以优先现金分红为原则。在符合相关法律法规及《葵花药业集
团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的同时，保持利润分配政策的连续性和
稳定性情况下，制定本规划。
二、本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利情况、
发展战略、发展阶段、投资需求、股东利益及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策
的连续性和稳定性。
三、未来三年的具体利润分配规划
（一）利润分配原则
公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力
。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资
规划和长期发展等需要，根据《公司章程》规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）利润分配条件
在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的
情况下，公司将实施现金股利分配方式。
公司充分考虑对投资者的回报，按照股东持有的股份比例分配利润；每年按当年实现的合
并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体比例向股东分配股利，且公司最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利满足正常经营
和长期发展的条件下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产
偏高，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提
出股票股利分配方案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适
当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第
五届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于注销子公司的议案》，为优化资源配置，有效
压缩运营成本，公司决定注销全资子公司葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（以下简称“
哈尔滨医药公司”）。
本次子公司注销事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
一、本次注销子公司对公司的影响
公司根据整体战略发展和业务规划的需要，为进一步优化资源配置，有效压缩运营成本，
决定注销哈尔滨医药公司。本次注销完成后，哈尔滨医药公司不再纳入公司合并报表范围，不
会对公司财务状况和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
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2026-04-27│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年
年度股东会的议案》。公司决定于2026年5月22日13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2025
年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2026年5月22日（星期五）13时
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日13时
（2）网络投票时间为：2026年5月22日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。
不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必
为公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
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2026-04-27│银行授信
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一、基本情况
为落实公司战略发展规划，有效支撑公司及下属子公司生产经营活动，公司及子公司2026
年度拟向合作银行申请综合授信额度合计不超过25亿元人民币，具体情形如下：1、授信额度
：不超过25亿元人民币（含前期已生效额度），有效期内，额度可滚存使用；
2、授信期限：自股东会审议通过之日起至2027年度综合授信额度获批通过之日止；
3、授信对象：各商业银行以及其他金融机构；
4、授信业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇票贴现、
供应链金融、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务；
5、授权事宜：授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜，并签
署相关法律文书。
注：上述实际授信金额、额度有效期、综合授信业务内容以公司及子公司实际需求及各银
行最终审批为准。
二、审议情况
上述事项业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用闲置自有资金
额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，有
效期内，上述额度可滚存使用。
2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
3、金融市场受宏观经济、政策调控、产品流动性等多因素综合影响，现金管理类投资可
能面临市场波动、发行主体的经营状况、信用资质变化或产品流动性受限引起的收益不达预期
、本金受损等风险。
4、上述事项业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、现金管理基本情况概述
1、投资目的：在充分满足公司及子公司日常经营资金需求的基础上，通过优化资金调度
，挖掘闲置资金价值，提升资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度：不超过20亿元人民币，有效期限额度内，资金可循环滚动使用。
3、有效期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
5、投资方式（品种）：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短
期金融理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放等。
6、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关
法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
7、关联关系说明：交易对手方为非关联金融机构，不涉及关联交易。
二、审议程序
本事项业经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第二十次会议
审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
2、本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议
通过，独立董事对本议案均投赞成票。
3、本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配方案基本情况
1、分配基准：2025年度利润分配
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司合并口径期末未分配利润为2018
46.95万元，母公司单体口径期末未分配利润为99503.49万元。根据《公司法》、《公司章程
》等相关规则规定，公司期末实际可供股东分配的利润为99503.49万元。
2、利润分配方案具体情况
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2023-2025年度）股东分红回
报规划》的规定，综合考量公司财务状况、未来发展规划及股东回报等因素，公司董事会拟定
2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本584000000股为基数，向全体股东每1
0股派现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利116800000.00元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后
的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。
如经公司股东会审议通过本次利润分配方案，公司2025年度现金分红总额为116800000.00
元（含税），年度内无股份回购情形。
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2026-04-27│其他事项
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根据上市公司规则、《公司章程》、《葵花药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理
制度》等相关规定，结合公司高管团队年度绩效目标，制定高级管理人员2026年度薪酬方案如
下。
1、适用期限：自董事会审议通过之日起生效，至董事会审议通过2027年度薪酬方案之日
止。
2、适用对象：公司高级管理人员
3、具体方案：
（1）薪酬机制
公司高级管理人员收入实行年薪制，以年度为单位，分配与考核以企业经济效益为出发点
，依据公司的生产经营规模、经营业绩和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定
高管人员的年度薪酬分配。
公司高管人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
（2）薪酬结构
年薪包括基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等,其中，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）薪酬发放与考核政策
高级管理人员具体薪酬发放按照《葵花药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度
》及相关绩效考核管理规则执行，完善考核监督机制，健全考核体系，为全面提高公司业绩提
供强有力的支撑和保证。
4、其他规定
（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生高级管理人
员新任或离任的，符合薪酬发放条件的，按本方案执行，新增或离任人员薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
（3）公司高级管理人员因履行职责发生的相关费用均由公司承担。
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2026-04-27│其他事项
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根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公司运营实际需
求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。
公司根据董事的属性定位及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬（津贴）发放原则
。
公司董事的绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。公司应当确定董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
1、适用期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，至股东会审议通过新的董
事津贴方案之日止。
2、适用对象：公司全体董事
3、具体方案：
（1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、管控公司经营方向
、推动公司重大决策落地的关键作用，董事长以董事身份领取津贴，津贴标准为200万元/年。
（2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准30万元/年。
（3）非独立董事：
1)未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不在公司、公司控股股东
、公司并表范围内子公司担任职务的非独立董事可以领取津贴，采用固定津贴制，津贴标准为
5万元/年，按月发放。
2)在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：
非独立董事兼任经营层职务：在公司及公司并表范围内子公司任职并领取薪酬的非独立董
事，按照其在公司（含子公司）任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不以董事身份单独领取
津贴。
非独立董事在控股股东任职：在公司控股股东体系任职并领取薪酬的非独立董事，不以董
事身份单独领取津贴。
4、其他事项
（1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代
缴。
（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增董事或
董事离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按本方案执行。新增或离任人员薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
（3）公司董事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。
（4）其他未尽事宜按照公司《董事薪酬（津贴）管理制度》执行。
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2026-04-27│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开公
司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策
相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，对各项资产
是否存在减值进行评估与分析，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商
誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为7742.85万元。
上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-01│对外投资
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一、对外投资概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定使用自有资金1,000
万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹）（以下简称“湖北
医药公司”），最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
本次投资设立全资子公司湖北医药公司，系公司基于“做精集团、做实子公司”战略规划
，推动营销体系各模式、各业务板块独立核算、分线经营，强化资源精准配置、释放组织内生
动力，提升公司整体运营效率。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第六次会议、于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及内控报告审计服务。项目
合伙人、签字注册会计师为单大信，签字注册会计师为李星。
上述事项具体情况详见公司于2025年4月25日及2025年5月23日在《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、变更签字注册会计师的基本情况
公司于近日接到立信的通知，立信因内部工作调整，委派张廷杰接替李星作为公司2025年
度签字注册会计师。
本次变更后，公司2025年度财务报告及内控报告审计项目签字注册会计师为张廷杰，项目
合伙人、签字注册会计师仍为单大信。
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2026-03-03│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月2日召开第五
届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
为完善治理体系、提升治理效能，公司董事会选举董事关一女士（简历附后）为公司第五
届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
附：
关一女士简历
关一女士，中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院DBA在
读。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖,2025年荣获全国三
八红旗手称号，黑龙江省第十四届人大代表。2002年入职本公司，曾任葵花药业集团医药有限
公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理、葵花集团有
限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事、葵花药业集团股份有限公司董事、总经理（
总裁）。现任本公司董事、公司第五届董事会副董事长。关一女士直接持有本公司股份400股
，关一女士与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与公司董事长关玉秀女士为姐妹关系
，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。
关一女士为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。除上述内容外，
关一女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系
。不属于失信被执行人。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午13时；
（2）网络投票时间：2026年2月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-02-10│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十
六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》、《关于调整第五届董事会专门委员
会成员的议案》。经审议，公司董事会聘任周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务，同时对
董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体情形如下：
一、关于变更总经理（总裁）事项
1、总经理（总裁）辞职的情况
公司董事会于近日收到董事、总经理（总裁）关一女士提交的书面辞职报告，因个人原因
，关一女士申请辞去公司总经理（总裁）职务，辞职后仍担任公司董事、公司控股子公司相关
职务。其原定任期为2024年6月25日-2027年6月25日。
截至本公告日，关一女士直接持有公司股份400股，不存在应履行而未履行之承诺事项。
公司董事会对关一女士在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢。
2、聘任总经理（总裁）的情况
为进一步完善公司治理体系，打造职业化经理人团队，促进公司持续、稳定发展，经董事
长关玉秀女士提名、公司第五届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年2月9日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》，公司决定聘任
周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。本次聘任事项实施后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
二、关于调整董事会部分专门委员会成员的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际运营需求，经公司
第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定对第五届董事会审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会成员进行如下调整：
1、审计委员会：原审计委员会成员周建忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务，补
选非独立董事关玉秀女士担任公司董事会审计委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止），其他成员保持不变。
2、战略委员会：原战略委员会成员杨阳先生不再担任董事会战略委员会委员职务，补选
非独立董事周建忠先生担任公司董事会战略委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止），其他成员保持不变。
3、薪酬与考核委员会：原薪酬与考核委员会成员关玉秀女士不再担任董事会薪酬与考核
委员会委员职务，补选非独立董事关一女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员（任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。
附：
简历
周建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，研究生学历，中欧国际工商学院
工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理，武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理，
武汉中联药业集团股份有限公司总经理，葵花药业集团股份有限公司副总经理，吉林英联生物
制药股份有限公司董事长、总经理，北京博奥晶典生物技术有限公司总裁，葵花集团有限公司
董事长、总经理，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理。现任葵花集团有限公司董事
长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长，北京家泰养老服务有限公司执行董事、经理，家泰
（北京）社区服务有限公司执行董事，本公司董事、总经理（总裁）。周建忠先生持有本公司
股份500股，其目前担任公司控股股东葵花集团有限公司董事长、黑龙江金葵投资股份有限公
司董事长。同时，周建忠先生参股葵花集团部分控股子公司并担任董事。
除此外，周建忠先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、
高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月26日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月11日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会
的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；（2）公司董事
、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业
集团股份有限公司一楼会议室。
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2026-02-03│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的关于“易活牌益生菌粉”注册申请的《受
理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、产品的基本情况
产品名称：易活牌益生菌粉
受理号：国食健申G20260026
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
产品功能：本品经动物实验评价，具有有助于增强免疫力的保健功能;有助于润肠通便。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步决算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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一、交易概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月30日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可及相关技
术的议案》。为进一步丰富产品管线、持续巩固公司在消化系统用药优势地位，增强公司整体
抗风险能力，实效落地“一老”战略，公司同意全资子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限
公司（以下简称“鹿灵葵花”）以人民币3400万元(含税)受让合肥立方制药股份有限公司（以
下简称“立方制药”）持有的美沙拉秦肠溶片（0.5g规格）的药品上市许可及相关生产技术。
本次受让药品上市许可事项涉及变更上市许可持有人，变更事宜尚需国家药品监督管理局
审批。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组。
本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：合肥立方制药股份有限公司
2、法定代表人：季俊虬
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、注册资本：19018.2182万人民币
5、成立日期：2002年07月16日
6、统一社会信用代码：91340100740870052B
7、住所：安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒
剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药
提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售
；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医
学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草
药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9、控股股东、实际控制人：季俊虬
经查询，立方制药不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，本次交易遵循市场公平
交易规则，由双方协商定价。
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2025-11-25│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葵花药业”）于2022年8月实施公司2
022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月24日、2022年9月10日刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。目前，公司2022年员工持股计划所持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持
股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，
并于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。2022年10月28日，公司收到中国证券登记结算有限
责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”
所持有的2950060股公司股票已于2022年10月27日非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-
2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50元/股。
二、本次员工持股计划持股情况和锁定期
根据《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工
持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日
起的12个月、24个月、36个月后分三期解锁，解锁比例为30%、35%、35%。
上述三个锁定期均已届满，本员工持股计划第一个、第二个锁定期业绩考核指标已达成，
分别解锁885018股、1032521股，本员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成，解
锁条件未成就，本锁定期目标解锁股票数量为1032521股，实际可解锁股票数量为0股，未解锁
股票由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人，如返还持有人后仍存在
收益，则收益归公司所有。
上述三个锁定期具体解锁情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、本次员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划各解锁期届满后，员工持股计划通过二级市场集中竞价方式分别出售了
对应的股份。截至公告日，本次员工持股计划所持有的公司股票共计2950060股已通过二级市
场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.51%。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续
将进行财产清算和相关分配等工作。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则
，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信
息进行交易。
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2025-11-04│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可的《受
理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：夫西地酸乳膏
2、剂型：乳膏剂
3、受理号：CYHS2503853
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）：本品主治由葡萄球菌、链球菌、痤疮丙酸杆菌、极小棒
状杆菌及其他对夫西地酸敏感的细菌引起的皮肤感染。主要适应症包括:脓疱、疖、痈、甲沟
炎、创伤感染、须疮、汗腺炎、红癣、毛囊炎、寻常性痤疮，本品适用于面部和头部等部位的
感染而无碍外观。
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2025-10-30│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于克立硼罗软膏申请注册上市许可的《受
理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：克立硼罗软膏
2、剂型：软膏剂
3、受理号：CYHS2503831
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）：本品适用于3月龄及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局
部外用治疗。
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2025-10-11│重要合同
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一、本次关联交易事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开公
司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册
商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子
公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934143号“
葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品（图样见下文），授权
期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15万元/年。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：葵花集团有限公司
2、注册地址：五常市葵花大街100号
3、法定代表人：周建忠
4、注册资本：10000万人民币
5、经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、
租赁和商务服务业、科学研究技术服务业（国家法律、法规禁止的除外、须经审批的在取
得批准后方可经营）。
（二）关联关系说明
葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司45.41%股份，为本公司控股股东
；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公司董
事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团5.07%股权；本公司董事周建忠先
生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。
三、商标许可使用协议主要内容
甲方：葵花药业集团股份有限公司
乙方：葵花集团有限公司
（二）授权使用范围与限制
1、使用产品与业务范围：
乙方承诺，授权商标及美术作品不用于与甲方体系相同或相似的业务与产品（包括但不限
于药品、保健品、健康养生品类）；
2、地域范围：中华人民共和国境内（含港澳台地区）；
3、使用场景：包括产品包装、说明书、宣传物料（海报、宣传片、展会物料等）、官方
网站、社交媒体、线下门店标识等与产品推广、品牌展示直接相关的场景；
4、授权使用主体范围：乙方及乙方合并报表范围内其他公司（不含甲方及甲方子公司）
，可在本协议授权期限和范围内使用授权商标及美术作品；5、禁止行为：除本协议约定的外
，乙方不得将授权商标再授权、转让、出租、质押给任何第三方，不得超出本协议约定范围使
用。
（五）甲方的权利和义务
1、甲方有权依据约定向乙方收取授权许可使用费。
2、甲方有权对乙方使用授权商标、美术作品的情况进行监督和检查，乙方应予以配合。
3、如乙方存在同业竞争、侵权或其他违约行为，甲方有权单方面终止本协议。
（六）乙方的权利和义务
1、乙方应依据双方的约定按时向甲方支付授权许可使用费。
2、乙方不得超越授权许可使用范围使用被授权的商标及美术作品。
3、乙方应确保使用授权商标、美术作品的产品符合国家法律法规及行业标准，因产品质
量引发的法律责任及品牌损失由乙方承担。
4、乙方在销售产品时，应遵守相关法律法规，不得存在虚假宣传、欺诈消费者、不正当
竞争等违法行为，如因乙方的销售行为导致甲方受到损失（包括但不限于承担民事责任、受到
行政处罚等），乙方应积极消除影响，并赔偿甲方的损失。
5、乙方设计的产品包装应符合相关法律法规的规定。
6、乙方不得将与授权商标、美术作品内容相似或近似或容易导致消费者误认的文字或图
形注册商标。
7、如遇第三方侵犯授权商标权的行为，乙方及时向甲方报告，由双方互相配合开展维权
工作。
（七）关于商标、美术作品授权许可使用终止或解除的约定
1、授权许可使用期限到期后，本协议自动终止；
2、如出现以下情形时，甲方有权单方解除本协议并不承担任何违约责任：
（1）乙方未按约定向甲方支付授权许可使用费的。
（2）甲方丧失本协议约定的商标的商标权及美术作品的著作权（包括但不限于行政裁决
、司法裁决等原因）。
（3）乙方超越本协议约定的授权许可使用范围的。
（4）乙方存在与甲方同业竞争、侵害甲方商标权或其他违约行为。
3、本协议终止或解除后，甲方应和乙方共同清点带有授权商标及美术作品的半成品、成
品和包材数量，甲方同意乙方将上述半成品和包材加工为成品并销售完毕。
（九）争议解决
因本协议引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交原告方所在地有管辖权的人民
法院诉讼解决。
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2025-10-11│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开公
司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。为进一步规范公司运
作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《章程》内容进行了修改。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议
于2025年8月27日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何岩女士召集，会议通知及议
案于2025年8月17日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三
人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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