资本运作☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-18│ 36.53│ 12.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│葵花大药房（湖北）│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵阳银行 │ 9.36│ ---│ ---│ 80.62│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五常葵花片剂、胶囊│ 1.89亿│ 271.29万│ 1.03亿│ 54.46│ 3.59亿│ 2020-06-30│
│剂、颗粒剂、口服液│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆公司“退城入园│ 2.63亿│ ---│ 2.04亿│ 100.00│ 5444.22万│ 2015-11-30│
│”搬迁扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│伊春公司扩产改造项│ 1.11亿│ ---│ 9907.49万│ 100.00│ 2169.27万│ 2012-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佳木斯公司异地建设│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 2559.40万│ 2012-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山公司现代生物制│ 2.56亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ 1790.21万│ 2015-02-28│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4881.62万│ ---│ 4881.62万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
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│收购吉林省健今药业│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -318.65万│ 2015-11-30│
│有限责任公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2015-05-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │葵花药业集团（吉林）临江有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │葵花药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │葵花药业集团（吉林）临江有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月26日召开│
│ │第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》，公司决定│
│ │使用自有资金人民币6000万元对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临│
│ │江葵花”）进行增资。具体内容详见公司2024年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.co│
│ │m.cn)的《关于使用自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2024-064） │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 临江葵花于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了由临江市行政审批局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │五常葵花阳光米业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│葵花药业集│黑龙江葵花│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│药业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│葵花药业集│葵花药业集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│团（衡水）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │得菲尔有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-13│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葵花药业”）于2025年8月12日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就
的议案》。
鉴于公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）
第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，解锁条件未成就，本锁定期目标解锁股票数量为
1,032,521股，实际可解锁股票数量为0股。根据本员工持股计划规定，本员工持股计划第三个
锁定期公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择
机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。本员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将
有关事项说明如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、批准情况
公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，
于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
具体内容详见公司于2022年8月24日和2022年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、实施情况
根据上述决议，公司于2022年10月27日将“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户
”所持有的2,950,060股公司股票非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司——2022年员工
持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50元/股。上述详细内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
3、锁定期相关情况
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。第二批解锁时点：为自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持
股计划所持标的股票总数的35%。第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的35%
。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个、第二个锁定期分别解锁股份885,
018股、1,032,521股，上述股份已相应解锁并进行出售。
二、本员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的情况
本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标，以考核指标作为持有
人所持员工持股计划的相应解锁条件。公司层面考核具体条件如下：
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。
2、上述“净利润率”=持续经营净利润/营业收入，计算“净利润率”时，以经审计的合
并报表所载数据为计算依据，下同。
若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由持股计划管理
委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司
所有。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业总收入337,704.77万元，较
2021年下滑24.30%。公司2024年年度净利润率14.89%。
公司2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，解锁条件未成就，
本锁定期目标解锁股票数量为1,032,521股，实际可解锁股票数量为0股。
三、第三个锁定期未能解锁的后续安排
根据本员工持股计划规定，本员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成，则标
的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返
还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本
员工持股计划可提前终止。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规
定。
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2025-08-01│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药
业有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的，关于葵花牌益生菌粉、小葵花牌益生菌
粉注册申请的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、葵花牌益生菌粉
产品名称：葵花牌益生菌粉
受理号：国食健审G20250119
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
申报保健功能：有助于增强免疫力、有助于调节肠道菌群。
2、小葵花牌益生菌粉
产品名称：小葵花牌益生菌粉
受理号：国食健审G20250114
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
申报保健功能：有助于增强免疫力。
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2025-07-26│吸收合并
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月25日召开第
五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的议案》，决
定注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，由本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限
公司（以下简称“五常葵花”）吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司（以下简称“黑包材
”）、黑龙江葵花药材基地有限公司（以下简称“药材基地”），吸收合并完成后黑包材、药
材基地法人资格注销。
本公司对下属部分子（孙）公司实施上述注销、吸收合并行为，系基于实际业务开展需要
，优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展。
本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-07-26│对外投资
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一、对外投资概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金合计2000
万元人民币投资设立两家全资子公司：葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）（以下简称“
吉安公司”）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）（以下简称“哈医药”）。
本次投资设立全资子公司系公司基于整体发展战略，旨在通过优化投资控股体系，实现营
销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运
营效率。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
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2025-07-17│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司葵花药业集团
（襄阳）隆中有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于维生素K1滴剂申请注册上市
许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：维生素K1滴剂
2、剂型：滴剂
3、受理号：CYHS2502534
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
6、注册分类：化学药品3类
7、拟定适应症（或功能主治）：用于预防婴儿维生素K缺乏性出血。
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2025-05-09│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司葵花药业集团
湖北武当有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于双醋瑞因胶囊申请注册上市许可
的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：双醋瑞因胶囊
2、剂型：胶囊剂
3、受理号：CYHS2501672
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：葵花药业集团湖北武当有限公司
6、注册分类：化学药品4类
7、拟定适应症（或功能主治）:用于髋、膝关节的骨关节炎治疗。
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2025-04-25│其他事项
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于部分子公司（孙公司）减少注册资本的议案》，
为进一步完善公司体系内子公司/孙公司资本结构，优化公司资源配置，提升资金使用效率，
公司决定对全资子公司葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司、全资孙公司广东葵花
医药有限公司，控股子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司减资，本次减资不会导致公
司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范
围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公司实际运营需
求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。
1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新
的监事薪酬（津贴）方案之日止。
2、适用对象：公司全体监事
3、具体方案：
公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的监事，按照公
司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。
4、其他规定
（1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增监事或
监事离任的，按本方案执行。
（2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。
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2025-04-25│其他事项
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根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公司运营实际需
求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。
1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新
的董事薪酬（津贴）方案之日止。
2、适用对象：公司全体董事
3、具体方案：
（1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控公司经营方向
，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴)采用年薪制，年薪=基本年
薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标等因素综合评定后统一发
放。
（2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司2024年第一次临时股东大会决
议。
（3）非独立董事：
1)未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用固定津贴制，津贴标
准为5万元/年，按月发放。
2)在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独领取津贴。
4、其他事项
（1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代
缴。
（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增董事或
董事离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按本方案执行。新增或离任人员薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
（3）公司董事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用闲置自有资金
额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，
有效期内，上述额度可滚存使用。
2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发
行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。
4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、现金管理基本情况概述
1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲
置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益。
2、投资额度及期限：不超过20亿元人民币，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月
内，上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、资金来源：自有资金。
4、投资方式（品种）：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短
期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。
5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关
法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
6、关联关系说明：公司及子公司拟向非关联金融机构购买投资产品，现金管理事项不涉
及关联交易。
二、审议程序
本事项业经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第六次会议、
第五届监事会第四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计
机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
2、人员及相关业务情况
人员情况：截至2024年12月31日，会计师事务所合伙人296名，注册会计师2498名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
收入情况：立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，
证券业务收入15.05亿元。
客户情况：2024年度上市公司审计客户693家，审计收费总额为8.54亿元，主要行业：计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业，医药制造行业客户43家。
3、投资者保护能力
截至2024年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基
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