资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PSC.AX │ 1867.15│ ---│ ---│ 1538.70│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 6257.37万│ 5.66亿│ 69.84│ 7274.45万│ 2023-11-17│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 9.80亿│ 2.93亿│ 9.30亿│ 94.91│-3039.23万│ 2023-07-07│
│200万t/a建设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 3.29亿│ ---│ 3.31亿│ 100.65│-1548.84万│ 2023-07-06│
│120万t/a改扩建工程│ │ │ │ │ │ │
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│发行费用 │ ---│ ---│ 2529.94万│ 96.27│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8.81亿│ ---│ 8.56亿│ 100.22│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d50%股权 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Momentum Ventures Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称“Kitumba”）。公司全资下属│
│ │公司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1350.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d15%的股份 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
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│卖方 │Chifupu Resources Limited │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称"Kitumba"）。公司全资下属公│
│ │司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │S&S Resources International Co.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │S&S Resources International Co.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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国腾投资有限责任公司 200.00万 1.04 --- 2018-05-30
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合计 200.00万 1.04
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中矿资源集│SSF Ltd │ 4363.61万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-27│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步贯彻落实多金属
平台发展战略，提高产品识别度和一致性，下属全资公司江西东鹏新材料有限责任公司、江西
春鹏锂业有限责任公司分别变更名称为中矿资源(江西)新材料有限公司、中矿资源(江西)锂业
有限公司。公司已于近期完成上述名称变更的工商变更登记手续，取得了当地市场监督管理局
换发的《营业执照》。
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2024-12-28│对外投资
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的议案
》，同意公司下属控股子公司SinomineKitumbaMineralsCompanyLimited（以下简称“Kitumba
”）投资建设Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/
年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目计划总投资额56291.50万美元，其中建设投资
50634.84万美元，资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、项目投资概述
为加快推进公司铜资源矿业开发的发展战略，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展
能力，公司下属控股子公司Kitumba将投资建设位于赞比亚的Kitumba铜矿采、选、冶联合工程
项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目
计划总投资额56291.50万美元，其中建设投资50634.84万美元。资金来源为Kitumba自有资金
及其自筹资金。
公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设赞比
亚中央省Kitumba铜矿项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东
大会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-12-28│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目
的议案》，同意公司下属控股子公司SinomineTsumebSmelter(Propritary)Limited（以下简称
“Tsumeb冶炼厂”）投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目。项目估算投资总额22251.0
0万美元，其中建设投资20484.00万美元，资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方
式。现将具体情况公告如下：
一、项目投资概述
为了实施公司稀有金属板块的发展战略，加快推进锗、镓等战略金属的开发，提高公司市
场竞争力，增强公司可持续发展能力，公司下属控股子公司Tsumeb冶炼厂将投资建设20万吨/
年多金属综合循环回收项目。项目计划总投资额22251.00万美元，其中建设投资20484.00万美
元。资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。
公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设Tsum
eb冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需
提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-12-11│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开的2
023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意
公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得
的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资
子公司为公司提供担保。预计2024年度前述担保事项累计额度最高不超过600000.00万元人民
币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，公司为中矿资源
（海南）锂业有限责任公司（以下简称“中矿海南锂业”）的担保额度为42000.00万元人民币
。
中矿海南锂业拟向华夏银行股份有限公司海口分行（以下简称“华夏银行”）申请10000.
00万元人民币综合授信，由公司为中矿海南锂业上述授信提供保证担保。
本次担保后，公司为中矿海南锂业的担保总额为30000.00万元人民币，未超过公司股东大
会批准的担保额度。
上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2024年度对外担保额度预计范围之内
，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
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2024-11-21│对外担保
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一、融资租赁及担保情况概述
为加快推进业务发展，拓宽融资渠道，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）拟作为承租人与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）开展售后回租
融资租赁业务，融资额度不超过人民币60000.00万元。公司全资子公司江西东鹏新材料有限责
任公司（以下简称“东鹏新材”）为公司向信达租赁提供不可撤销的最高额连带责任保证担保
。
公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有
及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供
担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计2024年度前述担保事项累计额
度最高不超过600000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担
保金额）。其中，东鹏新材为本公司的担保额度为314000.00万元人民币。本次东鹏新材为公
司融资租赁业务提供保证担保后，其为本公司的担保总额为304030.00万元人民币，未超过公
司股东大会批准的担保额度。
上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2024年度对外担保额度预计范围之内
，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
2、统一社会信用代码：911100007002242324。
3、成立日期：1999年6月2日。
4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。
5、法定代表人：王平卫。
6、注册资本：72981.1694万元。
7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘
查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地
质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害
治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料
进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务
；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-11-06│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开的2
023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意
公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得
的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资
子公司为公司提供担保。预计2024年度前述担保事项累计额度最高不超过600000.00万元人民
币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料
有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度为314000.00万元人民币。
公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请50000.00万元人
民币综合授信，由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保。本次担保后，东鹏新材为本公司的
担保总额为244030.00万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。
上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2024年度对外担保额度预计范围之内
，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
2、统一社会信用代码：911100007002242324。
3、成立日期：1999年6月2日。
4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。
6、注册资本：72981.1694万元。
7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘
查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地
质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害
治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料
进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务
；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、财务状况：截至2023年12月31日，公司总资产为1588483.25万元，净资产为1222347.3
1万元，负债总额为366135.93万元；2023年度实现营业收入为601332.41万元，利润总额为242
020.07万元，净利润为220229.14万元（以上财务数据业经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）审计）。
截至2024年9月30日，公司总资产为1624867.91万元，净资产为1222579.04万元，负债总
额为402288.87万元；2024年1-9月实现营业收入为356934.93万元，利润总额为63833.48万元
，净利润为54348.79万元（以上财务数据未经审计）。
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2024-10-23│股权回购
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2024年8月30日、2024年10月11日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议和2024年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更经公司20
23年9月1日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”。
公司本次注销的回购股份数量为8319817股，占公司本次回购股份注销前总股本的1.1400%
，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于20
24年10月21日办理完成。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的
要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。
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2024-10-12│股权回购
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年8月30日、2
024年10月11日召开第六届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一
步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将回购股份用途由原方案“用于公司员工持股计
划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中合计已回
购的8,319,817股进行注销。
本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的729,811,694元减少为721,491,8
77元，股份总数由729,811,694股减少为721,491,877股。具体内容详见公司于2024年8月31日
和2024年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日内有权向本公司申报债权，并可根据合法
债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件之约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮件或传真的方式申报，具体如下：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原
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