资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 7.57│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-20│ 16.66│ 7680.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-21│ 12.83│ 6979.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-16│ 12.83│ 192.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-09│ 23.83│ 14.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-10│ 15.84│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-11│ 100.00│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-26│ 9.99│ 2527.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-07│ 9.99│ 619.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-10│ 63.39│ 29.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PSC.AX │ 1841.47│ ---│ ---│ 2491.14│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ASX: CBE │ 688.43│ ---│ ---│ 1172.30│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 1.47亿│ 7.41亿│ 91.45│ 8494.56万│ ---│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津巴布韦Bikita锂矿│ 9.80亿│ ---│ 9.91亿│ 101.14│ -2.23亿│ ---│
│200万t/a建设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 3.29亿│ ---│ 3.31亿│ 100.65│ -861.83万│ ---│
│120万t/a改扩建工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费用 │ ---│ ---│ 2529.94万│ 96.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.81亿│ ---│ 8.56亿│ 100.22│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│6898.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于北京市西城区莲花池东路丙1号1│标的类型 │固定资产 │
│ │-5、1-6、1-7、1-8号房产 │ │ │
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│买方 │中矿资源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中色矿业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事│
│ │会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模│
│ │日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后│
│ │勤配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北│
│ │京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易 │
│ │金额为6,898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租储能柜设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盛合资源国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │盛合资源国际有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事│
│ │会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模│
│ │日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后│
│ │勤配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北│
│ │京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易 │
│ │金额为6,898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年4月9日与中色矿业签署了《北京市存量房屋买卖合同》（以下简称“《买│
│ │卖合同》”），拟购买中色矿业持有的位于北京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、│
│ │1-8号房产。北京中评正信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估值为6,898.34万 │
│ │元。经双方协商一致，标的资产的交易金额为6,898.00万元。 │
│ │ （二）本次交易的审议程序 │
│ │ 1.本次交易构成关联交易 │
│ │ 中色矿业是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中色矿业是│
│ │本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易金额为6,898.00万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未│
│ │超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，│
│ │无需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
国腾投资有限责任公司 200.00万 1.04 --- 2018-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 200.00万 1.04
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 14.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 14.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│江西中矿锂│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│海南中矿锂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│海南中矿锂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年07月13日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2026年07月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年07月13日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2026年07月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-01│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对子公司中矿资源（江西）锂业有
限公司（以下简称“江西中矿锂业”）的锂盐生产线临时停产检修，现将有关情况公告如下：
一、本次临时停产检修情况
受自产锂精矿运输周期与自有锂盐厂生产调度暂时性错配影响，经公司研究决定：自2026
年6月30日起，对江西中矿锂业“年产3万吨高纯锂盐”生产线进行临时停产检修；自2026年7
月11日起，对江西中矿锂业“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线进行临时停产检修，局部低负荷
运行。本次临时停产检修预计于2026年7月底之前全部完成，公司将根据自产锂精矿到厂情况
及时安排复产，届时公司将另行公告。
二、本次临时停产检修对公司的影响
本次临时停产检修，短期内，公司的锂盐产量会有所下降。但长期来看，下游锂盐需求旺
盛，公司自产锂精矿陆续到厂后，可采取安排锂盐厂生产、出售部分锂精矿等措施提高产销量
（以LCE计），预计公司全年锂盐产销量不会因本次临时停产检修受到重大不利影响。
三、应对措施
为最大限度降低江西中矿锂业本次临时停产检修的影响，切实保障全体股东利益，公司将
采取以下应对措施：
1.提升Bikita矿山、Tanco矿山的锂精矿发运效率，保障江西中矿锂业锂精矿自给率。同
时，推进Bikita矿山技改工作，进一步提高锂精矿产能。
2.积极推进“津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目”建设工作，在提升公司锂盐产量的同时，
降低平均生产成本。
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2026-06-30│对外担保
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一、融资租赁及担保情况概述
为加快推进业务发展，拓宽融资渠道，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）之全资子公司中矿资源（江西）锂业有限公司（以下简称“江西中矿锂业”）拟
作为承租人与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）开展售后回租融
资租赁业务，融资额度不超过人民币10000.00万元。公司为江西中矿锂业向海通租赁提供不可
撤销的连带责任保证担保。
公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外
担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入
公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担
保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额
度最高不超过人民币1000000.00万元。其中，公司为江西中矿锂业提供的担保额度为人民币20
000.00万元。
本次公司为江西中矿锂业融资租赁业务提供保证担保后，公司为江西中矿锂业的担保总额
为人民币10000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
3.中矿资源（江西）锂业有限公司不属于失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司江西中矿锂业日常生产经营和业务
发展的资金需要，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体
利益。本次担保对象江西中矿锂业经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其
经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司
和全体股东利益。
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月7日召开的20
25年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司
为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）
提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子
公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1000000.00万
元。其中中矿资源（江西）新材料有限公司（以下简称“江西中矿新材”）为本公司提供的担
保额度为人民币540000.00万元。
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请人民币3000
0.00万元综合授信，由江西中矿新材为公司上述授信提供保证担保。
本次担保后，江西中矿新材为本公司的担保总额为人民币329000.00万元，未超过公司股
东会批准的担保额度。
上述担保金额处于公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，
无需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
3.中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为：此次向民生银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营
和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公
司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务
风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
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2026-05-23│对外担保
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司全资子公司SinomineSpecialtyFluidsLimited（中矿特殊流
体有限公司，以下简称“SSFLtd.”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提
高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利
益。SSFLtd.最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月7日召开的20
25年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司
为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）
提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子
公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1000000.00万
元。其中公司为所属全资子公司SSFLtd.提供的担保额度为人民币15000.00万元。
2026年5月，公司全资子公司SSFLtd.与M-IOVERSEASLIMITED（以下简称“MI”）签署了《
甲酸铯服务协议》，根据协议约定，SSFLtd.须向MI开具220.00万美元履约保函。在上述担保
总额度内，公司拟为SSFLtd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请开具220.00万美元履
约保函提供担保。
本次担保后，公司为SSFLtd.的担保总额为人民币1700.00万元，未超过公司股东会批准的
担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司SSFLtd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的保函申请，保
函金额220.00万美元，保函期限自保函开立日至2029年1月1日（若《甲酸铯服务协议》项下仍
有未履行义务或相关争议存续，经MI书面申请，该期限可顺延），由公司提供担保。
1.保证方式：保证金担保。
2.保证期限：保函开立日至保函注销日。
3.担保金额：人民币1700.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司SSFLtd.日常生产经营和业务发展
的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战
略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象SSFLtd.经营及资信状况良好，有能力偿还到
期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范
围之内，不会损害公司和全体股东利益。
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2026-05-20│其他事项
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为进一步增强中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）利润分配
政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，
给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关
规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素，公司制定了《中矿资源集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规
划》，该规划尚待公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业
盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前
发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益
和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规
划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长
远利益及可持续发展。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第七届董事会
第二次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《中矿资源集团股份有限
公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关议案，将择期
依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议本次发行的相关议案。
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2026-05-20│增发发行
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，根据本次向特定对象发行A股股票方案
，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进
行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺。公司现就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补回报措施情况公告如下：
一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅为假设估计
，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任；
3、假设本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为520000.00万元，不考虑发行费用，
本次向特定对象发行A股股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
4、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行A股股票前总股本721491877股为基础，
仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、假设本次向特定对象发行A股股票数量为发行上限216447563股（不超过本次向特定对
象发行前总股本的30%），该发行数量仅为假设，最终以经深交所审核通过、中国证监会同意
注册并实际发行的股份数量为准；
6、公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为457639791.04
元和414234073.55元，假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2025
年度的基础上按照持平、增长10%和下降10%三种情况分别进行测算，上述假设不构成盈利预测
；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、
财务费用、投资收益等）的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对2026年盈利情况的判断，亦不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及
《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全
内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水
平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关要求，为保障投资者知情权，维护投
资者利益，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取处
罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
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2026-05-09│委托理财
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1.在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有
资金购买风险等级为PR1、PR2的由金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的人民
币及外币理财产品，如结构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
2.公司购买人民币及外币理财产品总额度合计不超过等值人民币200000.00万元。在该额
度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币200000
.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次董事会审议通过的投资
购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民币200000
.00万元额度。
3.特别风险提示：公司购买理财产品都将经过严格的评估，但金融市场受多种因素影响存
在波动，不排除该项投资受到市场波动的影响，且短期投资的实际收益不可预期。公司将积极
落实管控制度和风险防范措施，审慎根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，提醒
投资者充分关注投资风险。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月8日召开第七
届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将有关
事项公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司业务经营资金、项目建设资金周转且风险可控的前提下，为
提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率和现金资产收益，以及为公司与股东创造更多的投资
回报。
2．投资金额：本次董事会授权购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民
币200000.00万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余
额不超过等值人民币200000.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购
买理财产品的人民币200000.00万元额度。
3．投资方式：为了控制风险，公司使用阶段性闲置自有资金在以上额度内只能用于购买
信用评级较高、履约能力较强、风险等级为PR1、PR2的由金融机构发行的短期理财产品，如结
构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
4．投资期限：投资期限在一年以内的短期理财产品。
5.资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《中矿资源集团股份有限公司章程》等相关规定，公司本次拟使
用阶段性闲置自有资金购买人民币及外币理财产品事宜已经公司第七届董事会第一次会议审议
通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月07日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2026年05月07日。其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年05月07日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2026年05月07日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定。
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2026-05-07│其他事项
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2026年4月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1
%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-030号）和《简式权益
变动报告书（中色矿业及其一致行动人）》。
近日，公司收到本次减持股份人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知
函》，截至本公告日，上述减持计划均已实施完毕。
其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律、法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告日，本次减持股份人员的减持计划均已实施完毕。本次减持股份人员已遵守
做出的相关承诺，已按照相关规定进行了预先披露，其实施情况与预先披露的减持计划一致。
3.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构
及持续性经营产生重大影响。
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2026-04-10│购销商品或劳务
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2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模
日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后勤
配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北京市
西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易金额为6
898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（一）交易基本情况
公司于2026年4月9日与中色矿业签署了《北京市存量房屋买卖合同》（以下简称“《买卖
合同》”），拟购买中色矿业持有的位于北京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8
号房产。北京中评正信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估值为6898.34万元。经
双方协商一致，标的资产的交易金额为6898.00万元。
（二）本次交易的审议程序
1.本次交易构成关联交易
中色矿业是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中色矿业是本
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易金额为6898.00万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未超
过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
2.与同一关联人中色矿业其关联控制的主体最近十二个月关联交易金额累计情况
最近十二个月内，包括本次交易在内，本公司与同一关联人中色矿业及其关联控制的主体
关联交易金额累计56241.69万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未超过
本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。
3.审议程序
公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联
交易的议案》，关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对
《关于购买资产暨关联交易的议案》回避表决。出席会议的其余4名非关联董事全票表决通过
。
董事会审议《关于购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
本次关联交易事项不需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
三、交易标的基本情况
标的资产所在楼栋建筑总层数为8层，其中地上7层，地下1层，标的房屋所在楼层为4层、
5层、6层、7层，建筑面积共3057.80平方米。房屋所有权证证号为：京房权证西股字第158326
号，所占用的建设用地国有土地使用权证号为：京西国用（2005更)第20266号。
中色矿业已将标的资产出租，租赁期限自2020年6月1日至2030年5月31日。经中色矿业与
本公司协商一致，买受人（本公司）承继原房屋租赁合同项下的全部权利与义务，自不动产过
户登记之日起，该房屋租金归买受人所有。出卖人（中色矿业）应于不动产过户登记前，与承
租人签署《房屋租赁合同终止协议》；买受人应于过户后与承租人重新签署《房屋租赁合同》
。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大
争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据北京中评正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中评正信评报字[2026]14
6号），估值基准日为2026年2月28日，评估方法采用收益法，标的资产账面原值为2450.24万
元，账面净值为540.97万元，评估值（含增值税）为6898.34万元，评估增值6357.37万元，增
值率1175.18%。
本次交易以上述评估报告结果为依据，经交易双方协商一致，确定标的资产的转让价格为
6898.00万元（含增值税），交易各方依法各自承担相应税费。本次交易价格以上述评估值为
基础，定价遵循公平、合理、公允的原则，实行市场定价。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年04月27日
7.出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公
司股东，授权委托书详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
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2026-04-10│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表
决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
2025年度，公司独立董事和不兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬以固定津贴形
式按月度发放；兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成包括非独立董事津贴部分、
基本薪酬、绩效薪酬等；公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。公司董事、高
级管理人员2025年度薪酬情况具体如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬
水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
1．公司独立董事和不兼任公司高级管理人员的非独立董事，实行固定津贴制，其中，独
立董事津贴为12万元/年，非独立董事津贴为4万元/年，均按月度发放。董事因出席公司相关
会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。2.兼任公司高级管理人员的非独立董事，其
薪酬构成包括非独立董事津贴部分、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中非独立董事
津贴部分自公司股东会决议通过当月开始执行，按月平均发放。3．公司高级管理人员薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。基本薪酬根据其在公司实际担任职务的内容与等级确定；绩效薪酬最终由
董事会薪酬与考核委员会按照《中矿资源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》，根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放；中长期激励收入根据公司实施的中长期激励方案确定。高级管理人员年度
薪酬的具体数额将在公司《2026年年度报告》中披露。
1．上述董事、高级管理人员薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣
代缴；
2．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放
；
3．上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交公司股
东会审议通过方可生效。
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议。2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年
第一次会议决议。
3.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
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2026-04-10│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意公司
继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度
审计机构。公司续聘安永华明符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚须提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
1.机构信息
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币
11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息
传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户88家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.项目信息
（1）基本信息
拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师：贺鑫
贺鑫女士，于2008年成为注册会计师，自2006年起从事上市公司审计，2006年开始在安永
华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。贺鑫女士近三年签署/复核多家上市公司年报/
内控审计，涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、采矿业、电力、热力生产和供应业。
拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师：周旭
周旭女士，于2019年成为注册会计师，自2014年起在安永华明专职执业并开始从事上市公
司审计，2025年开始为本公司提供审计服务。为多家上市公司提供过年报/内控审计服务，涉
及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业等。
拟安排项目质量控制复核人员：解彦峰
解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2007年起在安永华明
执业，2023年开始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内
控审计。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
安永华明及上述拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师、拟签字项目合伙人和第二签字
注册会计师及拟安排项目质量控制复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（4）审计收费
年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量
，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。公司2025年度审计费用为人民币31
1.60万元。公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参考
市场水平、审计范围和审计内容确定2026年度具体相关审计费用。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
1.在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有
资金购买风险等级为PR1、PR2的由金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的人民
币及外币理财产品，如结构性存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金等产品。
2.公司购买人民币及外币理财产品总额度合计不超过等值人民币200000.00万元。在该额
度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币200000
.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
3.特别风险提示：公司购买理财产品都将经过严格的评估，但金融市场受多种因素影响存
在波动，不排除该项投资受到市场波动的影响，且短期投资的实际收益不可预期。公司将积极
落实管控制度和风险防范措施，审慎根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，提醒
投资者充分关注投资风险。中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2
026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，现将有关事项公告如下：一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司业务经营资金、项目建设资金周转且风险可控的前提下，为
提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率和现金资产收益，以及为公司与股东创造更多的投资
回报。
2．投资金额：2026年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民币20000
0.00万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过
等值人民币200000.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
3．投资方式：为了控制风险，公司使用阶段性闲置自有资金在以上额度内只能用于购买
信用评级较高、履约能力较强、风险等级为PR1、PR2的由金融机构发行的短期理财产品，如结
构性存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金等产品。
4．投资期限：投资期限在一年以内的短期理财产品。
5.资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《中矿资源集团股份有限公司章程》等相关规定，公司本次拟使
用阶段性闲置自有资金购买人民币及外币理财产品事宜已经公司第六届董事会第二十一次会议
审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
1．公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，是在确保公司日常运营资
金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财投资，可以提高公司资金使用效率和现金资产收益，并能
为公司与股东创造更多的投资回报。
3.公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相
关规定与指南进行会计核算及列报。
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2026-04-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司
成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2.交易品种：外汇套期保值业务交易品种为远期结售汇、外汇掉期等产品；商品期货期权
套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的锂商品、铜商品期货、期权和其他衍生
品种。
3.交易额度：公司开展外汇套期保值业务的额度不超过80000.00万美元，开展商品期货期
权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币35000.00万元，且商品期货
期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币180000.00万元。
4.已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值
业务已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议
通过。本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步
授权经营管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理外汇套期保值业务、商
品期货期权和衍生品套期保值业务，包括确定和调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协
议及文件等。
5.特别风险提示：外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务均存在市场风
险、内部控制风险、流动性风险、技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审
慎执行外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作，提醒投资者充分关注
投资风险。
公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2026年度开展外
汇套期保值业务的额度不超过80000.00万美元，开展商品期货、期权和衍生品套期保值业务的
保证金和权利金金额合计不超过人民币35000.00万元，且商品期货、期权和衍生品套期保值业
务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币180000.00万元，上述额度在有效期限内可循
环滚动使用。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，业务授权有效期自公司2025年
度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
》，该方案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.2025年度可分配利润情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第70152082_A
01号《审计报告》，2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为457639791.04元，母公
司报表净利润为1592855888.95元；2025年末合并报表可供股东分配的利润为6089678371.82元
，母公司报表可供股东分配的利润为1620831419.10元；2025年末合并报表资本公积余额为532
3978215.72元，其中股本溢价5286709108.78元；母公司资本公积余额为5495384530.35元。
2.2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2025年度公司利润分配方案为：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
以2025年12月31日公司总股本721491877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00
元（含税），本次预计现金分红总额360745938.50元（含税）。公司2025年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。
3.公司2025年度现金分红总额360745938.50（含税），占2025年度归属于上市公司股东的
净利润的比例为78.83%。
4.董事会、股东会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配
权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基
数，按照分配比例不变的原则进行调整。
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2026-04-10│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度矿产资源勘查投资预算的议案》，
该议案无需提交股东会审议，具体内容如下：一、勘查投资概述
为实现“主业筑基、全球拓维、多极增长”的发展战略，公司在巩固夯实主营业务的同时
，依托勘探开发一体化能力，持续发力固体矿产勘查与矿权开发，为公司长期发展培育新的增
长点，加快构建以锂、铜为核心、稀有战略金属为特色、优质矿权为储备的多金属矿产资源池
。公司制定了《2026年度矿产资源勘查预算方案》，全年计划总投资额为人民币8042.91万元
，用于公司自有矿权项目的勘查增储工作及拟收购矿权项目的勘查工作。
根据《中矿资源集团股份有限公司章程》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权
限，无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、矿产资源基本情况
1.津巴布韦BikitaMinerals(Private)Limited（以下简称“Bikita”）锂铯钽矿项目
2022年1月，公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司收购津巴布韦Bikit
a，拥有其位于津巴布韦的Bikita锂铯钽矿项目。
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2026-04-10│吸收合并
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司
的议案》，同意公司吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司（以下简称“宁波雄狮”
）。现将有关事项公告如下：
一、本次吸收合并概述
为进一步优化公司管理架构、提升运营效率，公司拟吸收合并全资子公司宁波雄狮。吸收
合并完成后，宁波雄狮的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权
利和义务均由公司依法承继。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中矿资源集团股份有
限公司章程》及相关法律法规的规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
董事会授权公司经营管理层办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
三、本次吸收合并的具体安排
1．公司通过整体吸收的方式合并宁波雄狮，本次吸收合并完成后，公司存续经营，宁波
雄狮依法办理注销登记。
2．合并基准日为2025年12月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间，宁波雄狮所
产生的损益由公司享有。
3．本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、高级管理
人员组成不因本次合并而改变。
4．本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继宁波雄狮的全部资产、
负债、业务、人员等其他一切权利与义务。
5.合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、
工商登记等相关程序和手续。
6．董事会授权公司经营管理层办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
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2026-04-10│对外担保
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内子公司的生产经营及项目建设等各项
工作的资金需要，有助于进一步提高公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益。部分拟作
为被担保方的子公司最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司
2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提
高公司融资决策和生产经营效率，在2026年度，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包
含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）提供担保；同意合并报表范围
内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。前述
担保事项预计累计额度最高不超过人民币1000000.00万元，担保累计额度包括现已实际发生但
尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提
供担保的额度不超过人民币860000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度
不超过人民币140000.00万元。
本次担保额度预计尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
担保额度的有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在担
保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过人
民币1000000.00万元。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间可进行担
保额度的调剂。
为确保融资需求及业务高效开展，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一
步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子
公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营
管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董
事会或股东会。
三、被担保人基本情况
香港中矿稀有2025年末总资产为人民币988041.78万元，净资产为人民币309315.28万元，
2025年度营业收入为人民币214220.15万元，净利润为人民币-37989.90万元，以上财务数据业
经审计。
横琴中矿供应链2025年末总资产为人民币5691.48万元，净资产为人民币2378.97万元，20
25年度营业收入为人民币3177.85万元，净利润为人民币378.97万元，以上财务数据业经审计
。
Kitumba2025年末总资产为人民币91748.54万元，净资产为人民币6341.39万元，2025年度
营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-777.09万元，以上财务数据业经审计。
江西中矿锂业2025年末总资产为人民币234785.06万元，净资产为人民币52037.58万元，2
025年度营业收入为人民币248720.51万元，净利润为人民币5962.71万元，以上财务数据业经
审计。
江西中矿新材2025年末总资产为人民币328788.12万元，净资产为人民币185321.31万元，
2025年度营业收入为人民币321847.08万元，净利润为人民币39803.57万元，以上财务数据业
经审计。
横琴中矿贸易2025年末总资产为人民币75123.77万元，净资产为人民币15088.04万元，20
25年度营业收入为人民币36371.38万元，净利润为人民币10088.04万元，以上财务数据业经审
计。
SSFLtd.2025年末总资产为人民币155553.02万元，净资产为人民币41686.44万元，2025年
度营业收入为人民币38611.01万元，净利润为人民币15869.84万元，以上财务数据业经审计。
四、担保协议的主要内容
公司及子公司计划在2026年度为公司及子公司的融资提供担保累计额度最高不超过人民币
1000000.00万元，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途
为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其
他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供融资担保或履约担保。担保方式包括但不限于
连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
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2026-04-10│吸收合并
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一、通知债权人的原由
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司
的议案》，同意公司吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司（以下简称“宁波雄狮”
）。吸收合并完成后，宁波雄狮的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其
他一切权利和义务均由公司依法承继。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本和股本结构的
变化。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-024）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接到公司通知起30日内，未接到
通知的自公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
应债务将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次吸收合并将按照法定程序
实施。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
1．需要提供的资料
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2．债权申报具体方式如下：
（1）申报时间：自本公告披露之日起四十五日内（现场申报受理时间：工作日8:30-11:3
0、13:00-17:00）
（2）申报地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层
（3）联系部门：公司财务管理部
（4）联系电话：010-88588188
（5）电子邮箱：xushili@sinomine.cn
（6）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件申报
的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-10│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》。同意公司作
为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池集
中外债额度人民币600000.00万元，集中境外放款额度500000.00万元。
上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重
组的情形，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
二、资金池业务情况
1．业务概述
跨境资金池业务是指公司在境内外成员企业之间开展的资金集中运营业务，包括外债额度
集中、境外放款额度集中和经常项目资金集中收付，便于公司统一管理跨境资金。
鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度人民币600000.0
0万元，集中境外放款额度人民币500000.00万元。在业务期限内，该额度可循环使用。
2．主办企业名称
中矿资源集团股份有限公司。
3．结算银行
兴业银行股份有限公司北京分行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行、宁波银行股份有
限公司北京分行和中信银行股份有限公司北京分行等具备国际结算业务能力的结算银行，后续
公司可依据实际业务发展需要，调整上述结算银行及数量。
4．资金池成员
中矿资源（江西）新材料有限公司、中矿资源（海南）锂业有限责任公司、中矿资源（江
西）锂业有限公司、中矿（天津）海外矿业服务有限公司、北京中矿国际贸易有限公司、北京
中矿资源地质勘查有限公司、中矿（香港）稀有金属资源有限公司、中矿资源（广东横琴）国
际贸易有限公司、中矿资源（广东横琴）供应链管理有限公司、中矿国际勘探（香港）控股有
限公司、兴隆（香港）国际贸易有限公司、香港国际矿产品贸易有限公司、加拿大钽业股份有
限公司、中矿特殊流体有限公司、中矿香港稀土资源有限公司、AmzimMineralsLimited、Afri
canMineralsLimited和SinomineKitumbaMineralsCompanyLimited。
公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展
需要，调整上述参与该项业务的成员子公司名称及数量。5．资金的安全性
（1）公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。
（2）公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，确保
公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求
的，公司将及时向银行申请相应变更。
（3）公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资
金池使用合法合规。
（4）资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。
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2026-03-21│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中色矿业集团有
限公司（以下简称“中色矿业”）、实际控制人之一刘新国、实际控制人之一陈海舟及实际控
制人之一/董事吴志华之配偶肖晓霞（以下合称“本次拟减持股份人员”）合计持有本公司股
份104356526股（占公司总股本比例为14.4640%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7206526股（占本公司总股本比例为0.9988%
）。公司于近日收到本次拟减持股份人员的《股份减持计划告知函》。
一、本次拟减持股东的基本情况
股东名称、股东持有股份数量、占公司总股本的比例具体情况如下：
2.本公告中持股比例、减持数量占公司当前总股本比例以公司截至2025年12月31日的总股
本721491877股计算。
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2026-01-06│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副
总裁王振华先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞任公司副总裁职务。王振华先生辞任
后将不担任公司及子公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规、
规范性文件的规定，王振华先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞任不影
响公司的正常生产经营。
截止本公告披露日，王振华先生持有公司股票251000股，占公司总股本的比例为0.0348%
，其所持股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份
管理规定。王振华先生在其就任时确定的任期内（2023年5月18日至2026年5月17日）和任期届
满后六个月内，继续遵守以下规定：1.每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；2.离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3.遵守《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件中关于高级管理人员股份转让的其他规定。
公司及董事会对王振华先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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