资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 7.57│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-20│ 16.66│ 7680.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-21│ 12.83│ 6979.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-16│ 12.83│ 192.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-09│ 23.83│ 14.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-10│ 15.84│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-11│ 100.00│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-26│ 9.99│ 2527.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-07│ 9.99│ 619.38万│
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│增发 │ 2023-03-10│ 63.39│ 29.74亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-07-20│ 29.90│ 2.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PSC.AX │ 1350.89│ ---│ ---│ 1067.63│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ASX : CBE │ 1175.01│ ---│ ---│ 6534.30│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 1.47亿│ 7.41亿│ 91.45│ 8494.56万│ ---│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 9.80亿│ ---│ 9.91亿│ 101.14│ -2.23亿│ ---│
│200万t/a建设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 3.29亿│ ---│ 3.31亿│ 100.65│ -861.83万│ ---│
│120万t/a改扩建工程│ │ │ │ │ │ │
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│发行费用 │ ---│ ---│ 2529.94万│ 96.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.81亿│ ---│ 8.56亿│ 100.22│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│1930.50万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │African Inkalamo Mining Company │标的类型 │股权 │
│ │Limited99%股权 │ │ │
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│买方 │Sino Great Chemical Company Limited │
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│卖方 │中矿香港稀土资源有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月20日召开 │
│ │第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》，同意控股子公司│
│ │中矿香港稀土资源有限公司（以下简称“香港中矿稀土”或“卖方一”）、全资子公司Sino│
│ │mineInternational(Zambia)EngineeringCompanyLimited（以下简称“赞比亚国际工程”或│
│ │“卖方二”，与卖方一合称“卖方”）将其分别持有的AfricanInkalamoMiningCompanyLimi│
│ │ted（以下简称“非洲雄狮矿业”或“目标公司”）99%股权、1%股权，分别转让给SinoGrea│
│ │tChemicalCompanyLimited（以下简称“买方一”；注册地：赞比亚）和HUANGYAOCHI（以下│
│ │简称“买方二”，与买方一合称买方），买卖双方已签署《股权转让协议》，本次交易总对│
│ │价为1950万美元，预计公司合并报表确认归属于母公司的净利润984万美元（以实际交割时 │
│ │为准）。本次交易完成后，公司不再持有非洲雄狮矿业股权，不再将其纳入合并范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│19.50万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │African Inkalamo Mining Company │标的类型 │股权 │
│ │Limited1%股权 │ │ │
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│买方 │HUANG YAOCHI │
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│卖方 │Sinomine International (Zambia) Engineering CompanyLimited │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月20日召开 │
│ │第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》，同意控股子公司│
│ │中矿香港稀土资源有限公司（以下简称“香港中矿稀土”或“卖方一”）、全资子公司Sino│
│ │mineInternational(Zambia)EngineeringCompanyLimited（以下简称“赞比亚国际工程”或│
│ │“卖方二”，与卖方一合称“卖方”）将其分别持有的AfricanInkalamoMiningCompanyLimi│
│ │ted（以下简称“非洲雄狮矿业”或“目标公司”）99%股权、1%股权，分别转让给SinoGrea│
│ │tChemicalCompanyLimited（以下简称“买方一”赞比亚）和HUANGYAOCHI（以下简称“买方│
│ │二”，与买方一合称买方），买卖双方已签署《股权转让协议》，本次交易总对价为1950万│
│ │美元，预计公司合并报表确认归属于母公司的净利润984万美元（以实际交割时为准）。本 │
│ │次交易完成后，公司不再持有非洲雄狮矿业股权，不再将其纳入合并范围。 │
│ │ 姓名：HUANG YAOCHI │
│ │ 住所：Great East Road, P.O. Box: 31211, Lusaka, Zambia(赞比亚) │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│6898.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于北京市西城区莲花池东路丙1号1│标的类型 │固定资产 │
│ │-5、1-6、1-7、1-8号房产 │ │ │
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│买方 │中矿资源集团股份有限公司 │
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│卖方 │中色矿业集团有限公司 │
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│交易概述 │2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事│
│ │会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模│
│ │日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后│
│ │勤配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北│
│ │京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易 │
│ │金额为6,898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租储能柜设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │盛合资源国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │盛合资源国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事│
│ │会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模│
│ │日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后│
│ │勤配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北│
│ │京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易 │
│ │金额为6,898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年4月9日与中色矿业签署了《北京市存量房屋买卖合同》（以下简称“《买│
│ │卖合同》”），拟购买中色矿业持有的位于北京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、│
│ │1-8号房产。北京中评正信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估值为6,898.34万 │
│ │元。经双方协商一致，标的资产的交易金额为6,898.00万元。 │
│ │ （二）本次交易的审议程序 │
│ │ 1.本次交易构成关联交易 │
│ │ 中色矿业是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中色矿业是│
│ │本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易金额为6,898.00万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未│
│ │超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，│
│ │无需提交股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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国腾投资有限责任公司 200.00万 1.04 --- 2018-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 200.00万 1.04
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中矿资源集│香港中矿稀│ 14.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 14.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│江西中矿锂│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│江西中矿锂│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│SSF │ 1700.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次担保主要是为了满足中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
全资子公司中矿资源（广东横琴）国际贸易有限公司（以下简称“横琴中矿贸易”）日常生产
经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公
司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。横琴中矿贸易最近一年末资产负债率超过70
%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外
担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入
公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担
保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额
度最高不超过人民币1000000.00万元。
公司于2026年8月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公
司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为资产负债率低于70%的被担保方提供担保
的额度调减人民币160000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民
币160000.00万元；对外担保范围不变、累计额度预计不变。其中公司为全资子公司横琴中矿
贸易提供的担保额度从原来的人民币20000.00万元调整为人民币100000.00万元。横琴中矿贸
易拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”）申请最高不超过美元30
00.00万元的综合授信，由公司为横琴中矿贸易的本次授信提供保证担保。
本次担保后，公司为横琴中矿贸易的担保总额为人民币22440.00万元，未超过公司股东会
批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年08月17日14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事长王平卫先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人1,210人，代表股份数187,766,299股，占公司
有表决权股份总数的25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数11
1,101,305股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；通过网络投票的股东1,198人，代表股份
数76,664,994股，占公司有表决权股份总数的10.5109%。
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。
（3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见
证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
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受自产锂精矿运输周期与自有锂盐厂生产调度暂时性错配影响，自2026年6月30日起，中
矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）陆续对子公司中矿资源（江西）锂业有限公司
（以下简称“江西中矿锂业”）“年产3万吨高纯锂盐”生产线和“年产3.5万吨高纯锂盐”生
产线进行了临时停产检修。具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《关于全资子公司临时停
产检修的公告》（公告编号：2026-050号）。
停产期间，江西中矿锂业对生产设备进行了全面检修和维护保养，为后续安全、高效生产
奠定了基础。截至本公告披露日，江西中矿锂业已完成全部检修工作，同时，公司自产锂精矿
陆续到厂，已具备复产条件。公司决定：江西中矿锂业“年产3万吨高纯锂盐”生产线于2026
年8月10日恢复生产，“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线计划于2026年8月中旬逐步恢复生产。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-08-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次担保主要是为了满足中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
控股子公司SinomineKitumbaMineralsCompanyLimited（以下简称“Kitumba”）日常生产经营
和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的
经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。Kitumba最近一年末资产负债率超过70%，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外
担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入
公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担
保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额
度最高不超过人民币1000000.00万元。其中公司为控股子公司Kitumba提供的担保额度为人民
币85000.00万元。
Kitumba拟向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请折合美元700
0.00万元的综合授信，由公司为Kitumba的本次授信提供保证担保。
本次担保后，公司为Kitumba的担保总额为美元7000.00万元，折合人民币47522.30万元（
截至2026年8月5日，美元兑人民币汇率为1:6.7889），未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
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2026-08-04│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年7月20日
限制性股票上市日：2026年8月7日
限制性股票首次授予数量：789.30万股
限制性股票首次授予价格为：29.90元/股
限制性股票首次实际授予登记人数：184人根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法
》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中矿资源
集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予限制性股票789.30万股的登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核
查意见，律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异
议。公司于2026年7月7日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理股权激励计划相关事宜的议案》。2026年7月14日，公司披露了《关于2026年股票期权与
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意见，律师
事务所就相关事项出具了法律意见书。
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2026-08-04│其他事项
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股票期权简称：中矿JLC3
股票期权代码：037981
股票期权首次授予登记完成日期：2026年8月3日
股票期权首次授予登记数量：1,243.70万份
股票期权行权价格：59.80元/份
股票期权首次授予人数：191人根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中矿资源集团股份有
限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次授予股票期权1,243.70万份（以下简称“首次授予”）的登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核
查意见，律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异
议。公司于2026年7月7日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理股权激励计划相关事宜的议案》。2026年7月14日，公司披露了《关于2026年股票期权与
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意见，律师
事务所就相关事项出具了法律意见书。
（一）股票期权的授予情况
1.股票期权首次授予日：2026年7月20日。
2.股票期权首次授予数量：1,243.70万份。
3.股票期权首次授予登记人数：191人。
4.股票期权首次行权价格：59.80元/份。
5.股票期权涉及的标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
6.首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下列表格所示：
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过
本激励计划提交股东会时公司股本总额的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由
董事会对授予数量作相应调整。
（2）本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）股票期权激励计划的有效期、等待期、可行权日
1.股票期权激励计划的有效期
股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的
所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。
2.股票期权激励计划的等待期
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权之日起计算，首次授予的股票期权
等待期分别为12个月、24个月、36个月。
等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
3.股票期权激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内
的交易日，但下列期间内不得行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
4.股票期权激励计划的行权计划安排如下：
首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按
本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行
权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
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2026-08-01│对外担保
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本次担保主要是为了满足公司全资子公司AfricanMineralsLimited（以下简称“Afmin”
或“目标公司”）发行优先股募集资金的需要，有利于公司可持续发展，符合公司及股东的整
体利益。Afmin最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
（二）本次担保的基本情况
针对Afmin的本次优先股发行，公司拟与中非基金签署《优先股购买协议》，公司、公司
之全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）拟与中非基
金签署《股东协议》，协议约定，中非基金有权在《股份认购协议》约定的交割日起满5年之
日或满8年之日前至少3个月，或者中矿资源、香港中矿稀有、Afmin、SinomineKitumbaMinera
lsCompanyLimited（以下简称“卡通巴”或“项目公司”）发生《股东协议》约定的事项时，
要求中矿资源按照约定价格受让中非基金拟持有的Afmin的优先股，中矿资源应按照中非基金
的要求受让该优先股。
公司于2026年7月31日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司发行优
先股提供担保的议案》，同意公司承担Afmin本次发行的优先股的回购义务，以及Afmin向中非
基金支付优先股息的义务的补足责任。按照中矿资源可能承担义务的最大金额测算（即：假设
目标股份在发行满第八年后回购，且Afmin在八年中未支付优先股息），本次担保的最大金额
为1.63亿美元。本次担保尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
Afmin的股权结构（含下属公司卡通巴）如下：
Afmin的主要业务活动是投资管理，主要资产是持有卡通巴、BikitaMinerals(Private)Li
mited等公司的股权。
四、董事会意见
董事会认为：Afmin本次发行优先股募集资金，主要用于公司日常生产经营和业务发展的
资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展
。公司承担Afmin本次发行的优先股的回购义务，以及Afmin向中非基金支付优先股息的义务的
补足责任，财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。本次担保尚需
提交公司2026年第二次临时股东会审议。
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2026-08-01│对外担保
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内子公司的生产经营及项目建设等各项
工作的资金需要，有助于进一步提高公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益。部分拟作
为被担保方的子公司最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
（一）已审批通过的担保额度情况
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开第六届董事会第二十一次会议及2025年度股
东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。同意公司在2026
年度为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公
司，下同）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围
内的各级子公司之间相互提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币1000000.00
万元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，
其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币860000.00万元，为资产负
债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币140000.00万元。担保额度的有效期为20
25年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（二）本次拟调整担保额度情况
为进一步满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营
效率，公司本次拟为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度调减人民币160000.00万元
；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民币160000.00万元。
本次担保额度预计调整后，公司2026年度对外担保累计额度预计不变，最高不超过人民币
1000000.00万元。担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担
保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币700000.00万
元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币300000.00万元。
本次担保额度预计调整尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
上述担保额度的有效期为2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开
之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保
余额不超过人民币1000000.00万元。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司
之间可进行担保额度的调剂。为确保融资需求及业务高效开展，公司董事会提请股东会授权董
事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体
担保事项，并由公司及子公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项
实际发生时，由公司经营管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担
保事项，不再另行召开董事会或股东会。
三、被担保人基本情况
香港中矿稀有2025年末总资产为人民币988041.78万元，净资产为人民币309315.28万元，
2025年度营业收入为人民币214220.15万元，净利润为人民币-37989.90万元，以上财务数据业
经审计。
横琴中矿供应链2025年末总资产为人民币5691.48万元，净资产为人民币2378.97万元，20
25年度营业收入为人民币3177.85万元，净利润为人民币378.97万元，以上财务数据业经审计
。
Kitumba2025年末总资产为人民币91748.54万元，净资产为人民币6341.39万元，2025年度
营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-777.09万元，以上财务数据业经审计。
江西中矿锂业2025年末总资产为人民币234785.06万元，净资产为人民币52037.58万元，2
025年度营业收入为人民币248720.51万元，净利润为人民币5962.71万元，以上财务数据业经
审计。
江西中矿新材2025年末总资产为人民币328788.12万元，净资产为人民币185321.31万元，
2025年度营业收入为人民币321847.08万元，净利润为人民币39803.57万元，以上财务数据业
经审计。
横琴中矿贸易2025年末总资产为人民币75123.77万元，净资产为人民币15088.04万元，20
25年度营业收入为人民币36371.38万元，净利润为人民币10088.04万元，以上财务数据业经审
计。
SSFLtd.2025年末总资产为人民币155553.02万元，净资产为人民币41686.44万元，2025年
度营业收入为人民币38611.01万元，净利润为人民币15869.84万元，以上财务数据业经审计。
四、担保协议的主要内容
公司及子公司计划在2026年度为公司及子公司的融资提供担保累计额度最高不超过人民币
1000000.00万元，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途
为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其
他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供融资担保或履约担保。担保方式包括但不限于
连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年08月10日
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2026-07-25│对外投资
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一、与专业机构合作设立投资基金概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为有限合伙人，以自
有资金出资2000万元与北京崇山股权投资管理有限责任公司（以下简称“崇山资本”）、湖南
继善高科技有限公司等合伙人共同设立湖南湘非智探创业投资合伙企业（有限合伙）（以市场
监督管理局核名为准，以下简称“目标基金”或“合伙企业”）。
目标基金的募集规模为1.14亿元，本公司拟持有目标基金17.54%合伙份额。目标基金拟投
资主要资产位于非洲地区且主要从事铜、金、锂、钴等矿产资源的相关企业与项目，公司对目
标基金所投资项目享有优先收购权。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中矿资源集团股份有限公司章程》的相
关规定，本次投资在公司经营管理层决策权限范围内，无需提交董事会和股东会审议。
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2026-07-21│股权转让
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一、交易概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月20日召开第
七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》，同意控股子公司中矿
香港稀土资源有限公司（以下简称“香港中矿稀土”或“卖方一”）、全资子公司SinomineIn
ternational(Zambia)EngineeringCompanyLimited（以下简称“赞比亚国际工程”或“卖方二
”，与卖方一合称“卖方”）将其分别持有的AfricanInkalamoMiningCompanyLimited（以下
简称“非洲雄狮矿业”或“目标公司”）99%股权、1%股权，分别转让给SinoGreatChemicalCo
mpanyLimited（以下简称“买方一”）和HUANGYAOCHI（以下简称“买方二”，与买方一合称
买方），买卖双方已签署《股权转让协议》，本次交易总对价为1950万美元，预计公司合并报
表确认归属于母公司的净利润984万美元（以实际交割时为准）。本次交易完成后，公司不再
持有非洲雄狮矿业股权，不再将其纳入合并范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东会审议。
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2026-07-21│其他事项
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股票期权和限制性股票首次授予日：2026年7月20日
股票期权首次授予数量为1243.70万份，行权价格为59.80元/份
股票期权首次授予人数：191人
限制性股票首次授予数量：789.30万股，授予价格为29.90元/股
限制性股票首次授予人数：197人中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权和限制性股票
首次授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月20日召
开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，确定以2026年7月20日为首次授予日，向符合
条件的191名激励对象首次授予股票期权1243.70万份，行权价格为59.80元/份；向符合条件的
197名激励对象首次授予限制性股票789.30万股，授予价格为29.90元/股。
一、本激励计划简述
2026年7月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
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2026-07-21│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中矿资源”）于2026年7月20日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司
2026年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，并根据
公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年股票期权与限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年6月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，律师事
务所就相关事项出具了法律意见书。
（二）2026年6月26日至2026年7月6日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职
务在公司内部系统公示。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授
予激励对象有关的任何异议。公司于2026年7月7日中矿资源集团股份有限公司
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年7月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计
划相关事宜的议案》。2026年7月14日，公司披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年7月20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意见，律师
事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、调整事由及调整结果
鉴于本激励计划首次授予部分中有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公
司取消向上述激励对象拟授予的股票期权与限制性股票。同时，根据公司2026年第一次临时股
东会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述
激励对象自愿放弃的权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配。经过上述调整
后，首次授予股票期权的激励对象由198人调整为191人，首次授予的股票期权数量不变；首次
授予限制性股票的激励对象由204人调整为197人，首次授予限制性股票的数量不变；预留权益
数量不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致
。
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2026-07-14│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年07月13日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2026年07月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年07月13日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2026年07月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-01│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对子公司中矿资源（江西）锂业有
限公司（以下简称“江西中矿锂业”）的锂盐生产线临时停产检修，现将有关情况公告如下：
一、本次临时停产检修情况
受自产锂精矿运输周期与自有锂盐厂生产调度暂时性错配影响，经公司研究决定：自2026
年6月30日起，对江西中矿锂业“年产3万吨高纯锂盐”生产线进行临时停产检修；自2026年7
月11日起，对江西中矿锂业“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线进行临时停产检修，局部低负荷
运行。本次临时停产检修预计于2026年7月底之前全部完成，公司将根据自产锂精矿到厂情况
及时安排复产，届时公司将另行公告。
二、本次临时停产检修对公司的影响
本次临时停产检修，短期内，公司的锂盐产量会有所下降。但长期来看，下游锂盐需求旺
盛，公司自产锂精矿陆续到厂后，可采取安排锂盐厂生产、出售部分锂精矿等措施提高产销量
（以LCE计），预计公司全年锂盐产销量不会因本次临时停产检修受到重大不利影响。
三、应对措施
为最大限度降低江西中矿锂业本次临时停产检修的影响，切实保障全体股东利益，公司将
采取以下应对措施：
1.提升Bikita矿山、Tanco矿山的锂精矿发运效率，保障江西中矿锂业锂精矿自给率。同
时，推进Bikita矿山技改工作，进一步提高锂精矿产能。
2.积极推进“津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目”建设工作，在提升公司锂盐产量的同时，
降低平均生产成本。
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2026-06-30│对外担保
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一、融资租赁及担保情况概述
为加快推进业务发展，拓宽融资渠道，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）之全资子公司中矿资源（江西）锂业有限公司（以下简称“江西中矿锂业”）拟
作为承租人与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）开展售后回租融
资租赁业务，融资额度不超过人民币10000.00万元。公司为江西中矿锂业向海通租赁提供不可
撤销的连带责任保证担保。
公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外
担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入
公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担
保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额
度最高不超过人民币1000000.00万元。其中，公司为江西中矿锂业提供的担保额度为人民币20
000.00万元。
本次公司为江西中矿锂业融资租赁业务提供保证担保后，公司为江西中矿锂业的担保总额
为人民币10000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
3.中矿资源（江西）锂业有限公司不属于失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司江西中矿锂业日常生产经营和业务
发展的资金需要，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体
利益。本次担保对象江西中矿锂业经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其
经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司
和全体股东利益。
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月7日召开的20
25年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司
为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）
提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子
公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1000000.00万
元。其中中矿资源（江西）新材料有限公司（以下简称“江西中矿新材”）为本公司提供的担
保额度为人民币540000.00万元。
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请人民币3000
0.00万元综合授信，由江西中矿新材为公司上述授信提供保证担保。
本次担保后，江西中矿新材为本公司的担保总额为人民币329000.00万元，未超过公司股
东会批准的担保额度。
上述担保金额处于公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，
无需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
3.中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为：此次向民生银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营
和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公
司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务
风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
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2026-05-23│对外担保
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司全资子公司SinomineSpecialtyFluidsLimited（中矿特殊流
体有限公司，以下简称“SSFLtd.”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提
高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利
益。SSFLtd.最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月7日召开的20
25年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司
为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）
提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子
公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1000000.00万
元。其中公司为所属全资子公司SSFLtd.提供的担保额度为人民币15000.00万元。
2026年5月，公司全资子公司SSFLtd.与M-IOVERSEASLIMITED（以下简称“MI”）签署了《
甲酸铯服务协议》，根据协议约定，SSFLtd.须向MI开具220.00万美元履约保函。在上述担保
总额度内，公司拟为SSFLtd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请开具220.00万美元履
约保函提供担保。
本次担保后，公司为SSFLtd.的担保总额为人民币1700.00万元，未超过公司股东会批准的
担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司SSFLtd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的保函申请，保
函金额220.00万美元，保函期限自保函开立日至2029年1月1日（若《甲酸铯服务协议》项下仍
有未履行义务或相关争议存续，经MI书面申请，该期限可顺延），由公司提供担保。
1.保证方式：保证金担保。
2.保证期限：保函开立日至保函注销日。
3.担保金额：人民币1700.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司SSFLtd.日常生产经营和业务发展
的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战
略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象SSFLtd.经营及资信状况良好，有能力偿还到
期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范
围之内，不会损害公司和全体股东利益。
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2026-05-20│其他事项
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为进一步增强中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）利润分配
政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，
给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关
规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素，公司制定了《中矿资源集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规
划》，该规划尚待公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业
盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前
发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益
和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规
划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长
远利益及可持续发展。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第七届董事会
第二次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《中矿资源集团股份有限
公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关议案，将择期
依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议本次发行的相关议案。
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2026-05-20│增发发行
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，根据本次向特定对象发行A股股票方案
，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进
行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺。公司现就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补回报措施情况公告如下：
一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅为假设估计
，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任；
3、假设本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为520000.00万元，不考虑发行费用，
本次向特定对象发行A股股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
4、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行A股股票前总股本721491877股为基础，
仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、假设本次向特定对象发行A股股票数量为发行上限216447563股（不超过本次向特定对
象发行前总股本的30%），该发行数量仅为假设，最终以经深交所审核通过、中国证监会同意
注册并实际发行的股份数量为准；
6、公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为457639791.04
元和414234073.55元，假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2025
年度的基础上按照持平、增长10%和下降10%三种情况分别进行测算，上述假设不构成盈利预测
；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、
财务费用、投资收益等）的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对2026年盈利情况的判断，亦不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及
《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全
内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水
平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关要求，为保障投资者知情权，维护投
资者利益，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取处
罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
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2026-05-09│委托理财
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1.在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有
资金购买风险等级为PR1、PR2的由金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的人民
币及外币理财产品，如结构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
2.公司购买人民币及外币理财产品总额度合计不超过等值人民币200000.00万元。在该额
度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币200000
.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次董事会审议通过的投资
购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民币200000
.00万元额度。
3.特别风险提示：公司购买理财产品都将经过严格的评估，但金融市场受多种因素影响存
在波动，不排除该项投资受到市场波动的影响，且短期投资的实际收益不可预期。公司将积极
落实管控制度和风险防范措施，审慎根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，提醒
投资者充分关注投资风险。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月8日召开第七
届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将有关
事项公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司业务经营资金、项目建设资金周转且风险可控的前提下，为
提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率和现金资产收益，以及为公司与股东创造更多的投资
回报。
2．投资金额：本次董事会授权购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民
币200000.00万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余
额不超过等值人民币200000.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购
买理财产品的人民币200000.00万元额度。
3．投资方式：为了控制风险，公司使用阶段性闲置自有资金在以上额度内只能用于购买
信用评级较高、履约能力较强、风险等级为PR1、PR2的由金融机构发行的短期理财产品，如结
构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
4．投资期限：投资期限在一年以内的短期理财产品。
5.资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《中矿资源集团股份有限公司章程》等相关规定，公司本次拟使
用阶段性闲置自有资金购买人民币及外币理财产品事宜已经公司第七届董事会第一次会议审议
通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月07日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2026年05月07日。其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年05月07日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2026年05月07日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定。
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2026-05-07│其他事项
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2026年4月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1
%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-030号）和《简式权益
变动报告书（中色矿业及其一致行动人）》。
近日，公司收到本次减持股份人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知
函》，截至本公告日，上述减持计划均已实施完毕。
其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律、法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告日，本次减持股份人员的减持计划均已实施完毕。本次减持股份人员已遵守
做出的相关承诺，已按照相关规定进行了预先披露，其实施情况与预先披露的减持计划一致。
3.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构
及持续性经营产生重大影响。
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2026-04-10│购销商品或劳务
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2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模
日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后勤
配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北京市
西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易金额为6
898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（一）交易基本情况
公司于2026年4月9日与中色矿业签署了《北京市存量房屋买卖合同》（以下简称“《买卖
合同》”），拟购买中色矿业持有的位于北京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8
号房产。北京中评正信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估值为6898.34万元。经
双方协商一致，标的资产的交易金额为6898.00万元。
（二）本次交易的审议程序
1.本次交易构成关联交易
中色矿业是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中色矿业是本
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易金额为6898.00万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未超
过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
2.与同一关联人中色矿业其关联控制的主体最近十二个月关联交易金额累计情况
最近十二个月内，包括本次交易在内，本公司与同一关联人中色矿业及其关联控制的主体
关联交易金额累计56241.69万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未超过
本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。
3.审议程序
公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联
交易的议案》，关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对
《关于购买资产暨关联交易的议案》回避表决。出席会议的其余4名非关联董事全票表决通过
。
董事会审议《关于购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
本次关联交易事项不需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
三、交易标的基本情况
标的资产所在楼栋建筑总层数为8层，其中地上7层，地下1层，标的房屋所在楼层为4层、
5层、6层、7层，建筑面积共3057.80平方米。房屋所有权证证号为：京房权证西股字第158326
号，所占用的建设用地国有土地使用权证号为：京西国用（2005更)第20266号。
中色矿业已将标的资产出租，租赁期限自2020年6月1日至2030年5月31日。经中色矿业与
本公司协商一致，买受人（本公司）承继原房屋租赁合同项下的全部权利与义务，自不动产过
户登记之日起，该房屋租金归买受人所有。出卖人（中色矿业）应于不动产过户登记前，与承
租人签署《房屋租赁合同终止协议》；买受人应于过户后与承租人重新签署《房屋租赁合同》
。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大
争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据北京中评正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中评正信评报字[2026]14
6号），估值基准日为2026年2月28日，评估方法采用收益法，标的资产账面原值为2450.24万
元，账面净值为540.97万元，评估值（含增值税）为6898.34万元，评估增值6357.37万元，增
值率1175.18%。
本次交易以上述评估报告结果为依据，经交易双方协商一致，确定标的资产的转让价格为
6898.00万元（含增值税），交易各方依法各自承担相应税费。本次交易价格以上述评估值为
基础，定价遵循公平、合理、公允的原则，实行市场定价。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年04月27日
7.出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公
司股东，授权委托书详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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