资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-19│ 7.57│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-20│ 16.66│ 7680.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-21│ 12.83│ 6979.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-16│ 12.83│ 192.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-09│ 23.83│ 14.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-10│ 15.84│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-11│ 100.00│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-26│ 9.99│ 2527.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-07│ 9.99│ 619.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-10│ 63.39│ 29.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sinomine Kitumba M│ 48502.97│ ---│ 65.00│ ---│ -905.08│ 人民币│
│inerals Company Li│ │ │ │ │ │ │
│mited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sinomine Tsumeb Mi│ 11989.42│ ---│ 98.00│ ---│ -7759.22│ 人民币│
│ning Holding (Pty)│ │ │ │ │ │ │
│ Ltd │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PSC.AX │ 1883.29│ ---│ ---│ 854.45│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 9077.81万│ 5.94亿│ 73.32│ 7739.14万│ 2023-11-17│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津巴布韦Bikit a锂 │ 9.80亿│ 3.54亿│ 9.91亿│ 101.14│ 1114.63万│ 2023-07-07│
│矿200万t/a建设工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津巴布韦Bikit a锂 │ 3.29亿│ 0.00│ 3.31亿│ 100.65│ -1.28亿│ 2023-07-06│
│矿120万t/a改扩建工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费用 │ 0.00│ 0.00│ 2529.94万│ 96.27│ 0.00│ 2023-07-06│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.81亿│ 0.00│ 8.56亿│ 100.22│ 0.00│ 2023-07-06│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mumbwa Solar Power Station Compa│标的类型 │股权 │
│ │ny Limited99.995%股权 │ │ │
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│买方 │Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Hong Kong Solar Power Station Co., Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 │
│ │事会第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快│
│ │推进赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStati│
│ │onCompanyLimited100%股权，以3232012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowerS│
│ │tationCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为关 │
│ │联交易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 转让方：HongKongSolarPowerStationCo.,Limited │
│ │ 受让方：JindiSolar Power Station Corporation Zambia Limited（注册地：赞比亚 │
│ │） │
│ │ 股权比例：99.995% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 转让方：SinomineInternationalExploration(HongKong)Co.,Limited │
│ │ 受让方：Taihao Service Zambia Company Limited（注册地：赞比亚） │
│ │ 股权比例：0.005% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3232012.49美元债权，以3232│
│ │012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mumbwa Solar Power Station Compa│标的类型 │股权 │
│ │ny Limited0.005%股权 │ │ │
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│买方 │Taihao Service Zambia Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Sinomine International Exploration (Hong Kong) Co., Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 │
│ │第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快推进│
│ │赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStationCo│
│ │mpanyLimited100%股权，以3232012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowerStati│
│ │onCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为关联交 │
│ │易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 转让方：HongKongSolarPowerStationCo.,Limited │
│ │ 受让方：JindiSolar Power Station Corporation Zambia Limited（注册地：赞比亚 │
│ │） │
│ │ 股权比例：99.995% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 转让方：SinomineInternationalExploration(HongKong)Co.,Limited │
│ │ 受让方：Taihao Service Zambia Company Limited（注册地：赞比亚） │
│ │ 股权比例：0.005% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3232012.49美元债权，以3232│
│ │012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│323.20万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mumbwa Solar Power Station Compa│标的类型 │债权 │
│ │ny Limited享有的3232012.49美元债│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited │
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│卖方 │Hong Kong Solar Power Station Co., Limited │
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│交易概述 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 │
│ │第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快推进│
│ │赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStationCo│
│ │mpanyLimited100%股权，以3232012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowerStati│
│ │onCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为关联交 │
│ │易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 转让方：HongKongSolarPowerStationCo.,Limited │
│ │ 受让方：JindiSolar Power Station Corporation Zambia Limited（注册地：赞比亚 │
│ │） │
│ │ 股权比例：99.995% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 转让方：SinomineInternationalExploration(HongKong)Co.,Limited │
│ │ 受让方：Taihao Service Zambia Company Limited（注册地：赞比亚） │
│ │ 股权比例：0.005% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3232012.49美元债权，以3232│
│ │012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。 │
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d50%股权 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Momentum Ventures Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称“Kitumba”）。公司全资下属│
│ │公司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1350.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d15%的股份 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Chifupu Resources Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称"Kitumba"）。公司全资下属公│
│ │司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有股权的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租储能柜设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有股权的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租储能柜设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有股权的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有股权的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 │
│ │事会第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快│
│ │推进赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStati│
│ │onCompanyLimited100%股权，以3,232,012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowe│
│ │rStationCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为 │
│ │关联交易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司下属子公司在赞比亚投资设立了MumbwaSolarPowerStationCompanyLimited（以下 │
│ │简称“蒙布瓦光伏公司”或“目标公司”），拟在公司所属赞比亚Kitumba铜矿山建设50兆 │
│ │瓦的光伏电站，用于补充Kitumba铜矿生产、生活用电需求。为了加快光伏电站建设并解决 │
│ │光伏电站建设投资资金，2025年4月29日，公司下属控股公司HongKongSolarPowerStationCo│
│ │.,Limited（以下简称“香港光伏公司”）及公司全资子公司SinomineInternationalExplor│
│ │ation(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港中矿控股”）与JindiSolarPowerStationCo│
│ │rporationZambiaLimited（以下简称“赞比亚金地公司”）和TaihaoServiceZambiaCompany│
│ │Limited（以下简称“赞比亚泰豪公司”）签署《股权和债权转让协议书》，转让方拟将蒙 │
│ │布瓦光伏公司100%股权和相关债权出售给受让方。转让完成后由受让方通过目标公司投资建│
│ │设Kitumba铜矿山50兆瓦的光伏电站项目。 │
│ │ 二、交易对方基本情况介绍 │
│ │ （一）JindiSolarPowerStationCorporationZambiaLimited │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）公司名称：JindiSolarPowerStationCorporationZambiaLimited（赞比亚金地公 │
│ │司）
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