资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PSC.AX │ 1867.15│ ---│ ---│ 1538.70│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 6257.37万│ 5.66亿│ 69.84│ 7274.45万│ 2023-11-17│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 9.80亿│ 2.93亿│ 9.30亿│ 94.91│-3039.23万│ 2023-07-07│
│200万t/a建设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 3.29亿│ ---│ 3.31亿│ 100.65│-1548.84万│ 2023-07-06│
│120万t/a改扩建工程│ │ │ │ │ │ │
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│发行费用 │ ---│ ---│ 2529.94万│ 96.27│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8.81亿│ ---│ 8.56亿│ 100.22│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d50%股权 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Momentum Ventures Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称“Kitumba”）。公司全资下属│
│ │公司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1350.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d15%的股份 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
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│卖方 │Chifupu Resources Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称"Kitumba"）。公司全资下属公│
│ │司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │S&S Resources International Co.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │S&S Resources International Co.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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国腾投资有限责任公司 200.00万 1.04 --- 2018-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 200.00万 1.04
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│SSF Ltd │ 4363.61万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-06│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开的2
023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意
公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得
的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资
子公司为公司提供担保。预计2024年度前述担保事项累计额度最高不超过600000.00万元人民
币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料
有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度为314000.00万元人民币。
公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请50000.00万元人
民币综合授信，由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保。本次担保后，东鹏新材为本公司的
担保总额为244030.00万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。
上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2024年度对外担保额度预计范围之内
，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
2、统一社会信用代码：911100007002242324。
3、成立日期：1999年6月2日。
4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。
6、注册资本：72981.1694万元。
7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘
查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地
质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害
治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料
进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务
；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、财务状况：截至2023年12月31日，公司总资产为1588483.25万元，净资产为1222347.3
1万元，负债总额为366135.93万元；2023年度实现营业收入为601332.41万元，利润总额为242
020.07万元，净利润为220229.14万元（以上财务数据业经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）审计）。
截至2024年9月30日，公司总资产为1624867.91万元，净资产为1222579.04万元，负债总
额为402288.87万元；2024年1-9月实现营业收入为356934.93万元，利润总额为63833.48万元
，净利润为54348.79万元（以上财务数据未经审计）。
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2024-10-23│股权回购
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2024年8月30日、2024年10月11日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议和2024年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更经公司20
23年9月1日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”。
公司本次注销的回购股份数量为8319817股，占公司本次回购股份注销前总股本的1.1400%
，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于20
24年10月21日办理完成。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的
要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。
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2024-10-12│股权回购
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年8月30日、2
024年10月11日召开第六届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一
步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将回购股份用途由原方案“用于公司员工持股计
划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中合计已回
购的8,319,817股进行注销。
本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的729,811,694元减少为721,491,8
77元，股份总数由729,811,694股减少为721,491,877股。具体内容详见公司于2024年8月31日
和2024年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日内有权向本公司申报债权，并可根据合法
债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件之约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮件或传真的方式申报，具体如下：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司
3、申报时间：2024年10月12日至2024年11月25日，工作日上午8:30-11:30，下午13:00-1
7:00
4、联系人：黄仁静王雪宁
5、联系电话：010-82002738
6、指定传真：010-56873968
7、邮政编码：100073
8、联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报
债权”字样。
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2024-09-26│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开的2
023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意
公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得
的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资
子公司为公司提供担保。预计2024年度前述担保事项累计额度最高不超过600000.00万元人民
币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料
有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度为314000.00万元人民币。
公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”）和北京银行股份有
限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）分别申请不超过1000.00万美元和40000.00万元
人民币的综合授信，由东鹏新材为公司上述两笔授信提供保证担保，担保金额分别为8030.00
万元人民币和40000.00万元人民币，合计48030.00万元人民币。
上述两笔担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为224030.00万元人民币，未超过公司股
东大会批准的担保额度。
上述两笔担保事项均属于公司董事会和股东大会审议通过的2024年度对外担保额度预计范
围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
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2024-09-25│对外担保
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月24日召开的
第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案
》，同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）
向中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）及香港上海汇丰银行有限公司（以下
简称“汇丰香港”）联席牵头的境外银团申请不超过150000.00万元人民币等值的银团贷款，
并由本公司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）和香
港中矿稀有全资子公司兴隆（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港兴隆”）为上述1500
00.00万元人民币等值的银团贷款提供连带责任保证担保。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董
事会进一步授权公司经理层在上述贷款和担保额度范围内全权办理贷款和担保具体事宜，以及
批准贷款资金具体使用安排，签署相关协议及文件。
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2024-09-25│其他事项
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1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面
临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业
绩造成的不利影响。
2、交易品种：远期结售汇业务为交易结构简单、风险较低的普通远期产品。
3、资金额度：开展远期结售汇业务的额度不超过20000.00万美元。
4、已履行的审议程序：本次公司开展远期结售汇业务已经公司第六届董事会第十二次会
议、第六届监事会第十次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，
保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事
会，并同意董事会进一步授权经理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理远
期结售汇业务，包括调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。
5、特别风险提示：远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险
，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售汇业务的操作，提醒投资者充
分关注投资风险。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中矿资源”）于2024年
9月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，
同意公司及子公司在银行、境外金融机构开展远期结售汇业务的额度不超过20000.00万美元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，业务授权有效期自本议案提交股东大会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、交易目的
近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度不断
加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销售、境外采购、境
外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、赞比亚克瓦查、纳米比亚元等，当外汇汇率出现
较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波
动对公司业绩的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金融
机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定成
本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。该业务的开展进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性。
2、交易主体
公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司、SinomineKitumbaMineralsLtd.、SinomineT
sumebSmelter(Pty)Ltd.。
3、资金额度
公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过20000.00万美元。
4、交易品种
交易结构简单、风险较低的普通远期产品。开展交易的交割期与预测付款期、回款期或还
款期基本一致，且开展交易的金额与预测付款期、回款期或还款期相匹配。
5、交易对手方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行；经营稳
健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的境外金融机构。
6、业务期限
自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金额度在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用。
7、资金来源
公司及相关子公司的自有资金。
二、审议程序
1、公司开展远期结售汇业务已经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议、
第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和2023年度股东大会审议通过，保荐机构发
表了核查意见。
2、本次审议开展远期结售汇业务是基于2023年度股东大会决议拓宽了开展远期结售汇业
务的子公司范围和交易对手方范围。本事项已经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第
十次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，保荐机构发表了核查
意见。本事
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