资本运作☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-09│ 12.31│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-26│ 17.57│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-14│ 100.00│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-17│ 10.68│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-06│ 12.07│ 4321.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州潮汇新能源投资│ 4000.00│ ---│ 49.96│ ---│ 0.00│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能锂电池材料项│ 6.09亿│ 0.00│ 6364.94万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专用化学材料智能制│ 2.80亿│ 0.00│ 4181.80万│ 14.94│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 3.00亿│ 3.06亿│ 3.06亿│ 101.76│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专用化学材料智能制│ 0.00│ 0.00│ 4181.80万│ 14.94│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│政府退地款和城市基│ ---│-2921.70万│-2921.70万│ ---│ 0.00│ ---│
│础设施配套费 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 3.06亿│ 3.06亿│ 101.76│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
汕头市锦煌投资有限公司 1728.00万 4.80 --- 2016-04-20
郑侠 570.00万 1.23 24.27 2025-11-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 2298.00万 6.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │570.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.27 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑侠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日郑侠质押了570.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │716.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.48 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑侠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │716.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日郑侠质押了716.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日郑侠解除质押716.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的各类资产进行清查，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对截止2026年6月30日的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2026年上半
年计提信用减值准备32.56万元，计提资产减值准备1091.76万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月30日14:30
2、网络投票时间：2026年7月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月30日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年7月30日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室（三）会议召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票授予日：2026年7月6日。
2、限制性股票上市日：2026年7月22日。
3、限制性股票授予数量：358.00万股。
4、限制性股票授予价格：12.07元/股。
5、限制性股票授予人数：52人。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。根据《上市公司股权激励管
理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，广东光华
科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）的授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的审议程序
1、2026年5月21日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查
意见。
2、2026年5月22日至2026年5月31日，公司对本激励计划首次授予的拟激励对象的姓名和
职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的
异议。2026年6月2日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
4、2026年7月6日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向公司2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日2．预计的经营业绩：同向上升2026年
半年度业绩预计情况：
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于2026年7月10日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信
额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信额度并为子公司提供担保情况概述
根据公司2026年上半年的经营情况及战略布局，为满足公司及下属子公司经营及发展的需
要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行新增不超过人民币7亿元的综合授信额度
，2026年度公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请的综合授信总额不超过人民币
30亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，根据需要以公
允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方
签署的抵押合同为准。
为支持子公司经营发展的融资需求，公司拟为子公司提供不超过人民币7亿元的增额担保
额度，2026年度公司拟为下属全资子公司及控股子公司的银行融资提供总额不超过人民币10亿
元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。
各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准
。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定
。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权
期限：自经公司股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。
二、申请综合授信额度对公司的影响
公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常经营需要，有利于促进
公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
公司2026年7月10日召开的第六届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《
关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月30日召开公司2026年第三次临
时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年7月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月30日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn,下同）投票的具体时间为2026年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年7月27日
7．出席对象：
（1）截至2026年7月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、授予日：2026年7月6日
2、授予人数：52人
3、授予数量：358万股
4、授予价格：12.07元/股
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的
授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2026年7月6日为
本次激励计划的授予日，以12.07元/股的授予价格向符合授予条件的52名激励对象共授予358.
00万股限制性股票。
（一）本次激励计划的授予情况
1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。限制性股票来源为公司向激励对象定向发
行公司A股普通股股票。
2、本激励计划拟授予的限制性股票数量为447.00万股，占本激励计划公告时公司股本总
额46502.23万股的0.96%，其中首次授予限制性股票共计358.00万股，占本计划拟授出权益总
数的80.09%，占本计划公告时公司股本总额46502.23万股的0.77%；预留授予限制性股票共计8
9.00万股，占本计划拟授出权益总数的19.91%，占本计划公告时公司股本总额46502.23万股的
0.19%。截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总
数累计不超过公司股本总额的10%。参与本激励计划的任何一名激励对象因公司股权激励计划
所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过公司股本总额的1%。
3、本激励计划首次授予激励对象的限制性股票的授予价格为12.07元/股。在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红
利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计
划做相应的调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年5月21日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有
关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查
意见。
2、2026年5月22日至2026年5月31日，公司对本激励计划首次授予的拟激励对象的姓名和
职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的
异议。2026年6月2日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
4、2026年7月6日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向公司2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设
进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过5亿元人
民币的闲置募集资金继续进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易
，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月12日14:30
2、网络投票时间：2026年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月12日9:15
至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司2026年5月21日召开的第六届董事会第七次会议
，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定
于2026年6月12日召开公司2026年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月12日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn,下同）投票的具体时间为2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月9日
7．出席对象：
（1）截至2026年6月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司2026年限制性股票激励计划
的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划的相关
事宜：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（一）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整
；
（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整
；
（四）授权董事会在本次激励计划授予前，将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额
直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（五）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（六）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格
、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（七）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提
交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；
（八）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与
终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性
股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（九）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划
的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准
，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（十）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东会行使的权利除外。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月30日14:30
2、网络投票时间：2026年4月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日14:30
2、网络投票时间：2026年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月23日9:15
至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司2026年4月14日召开的第六届董事会第六次会议
，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于2026年4月30日召开公司2026年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn,下同）投票的具体时间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年4月27日
7．出席对象：
（1）截至2026年4月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到公司董事、高级管
理人员蔡雯女士的通知，其于2026年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0382026072号），根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对蔡雯女士因涉嫌内
幕交易予以立案。本次立案调查系对蔡雯女士的个人调查，与公司的日常经营管理和业务活动
无关，且不涉及本公司股票交易，其目前在公司仍正常履职。蔡雯女士表示将积极配合中国证
监会调查工作。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履
行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《
关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2026年度公司拟在全资子公司申请信贷业务
及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币3亿元，被担保的全资子公司包
括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有
限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司共四家子公司，公司将为前述公司提供总额不
超过人民币3亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内
容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以
正式签署的担保文件为准。
公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，无其他对外担保。
二、被担保人基本情况
1、广州市金华大化学试剂有限公司
成立日期：1997年06月02日
法定代表人：吴少斌
注册资本：5000万人民币
注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼经营范围：化工产品销售（不含许
可类化工产品）；日用化学产品销售；金属材料销售；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；光
学仪器销售；光伏设备及元器件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；成品
油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品
）；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子元器件批发；稀土功能材料销售
；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；危险化学品经营；药
品类易制毒化学品销售；新化学物质进口；进出口代理；技术进出口；货物进出口。
经审计，截至2025年12月31日，其主要财务数据为：资产总额12761.85万元，负债总额10
686.60万元，净资产2075.26万元，营业收入26099.73万元，净利润770.54万元。
2、广东东硕科技有限公司
成立日期：2002年10月28日
法定代表人：余军文
注册资本：530万人民币
注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层26
21房
经营范围：信息技术咨询服务；5G通信技术服务；第三类非药品类易制毒化学品经营；涂
料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化
学品）；工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售
；电子专用材料研发；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；危
险化学品经营；检验检测服务。
经审计，截至2025年12月31日，其主要财务数据为：资产总额25048.59万元，负债总额14
248.44万元，净资产10800.15万元，营业收入26923.94万元，净利润4903.71万元。
3、广东光华科技股份（香港）有限公司
成立日期：2010年10月27日
注册资本：10万美元
注册地址：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室经营范围：化工产品批发
零售、进出口贸易。
经审计，截至2025年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1087.20万元，负债总额106
6.94万元，净资产20.26万元，营业收入3311.55万元，净利润-58.69万元。
4、光华科学技术研究院（广东）有限公司
成立日期：2019年10月29日
法定代表人：刘彬云
注册资本：5000万人民币
注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用
材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属表面处理及热处理加工；石油
制品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；磁性材料生产；合成纤维制造；高性能纤维及
复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；汽车零部件
及配件制造；电池零配件生产；集成电路制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其
他电子设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；石油制品销售
（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；电镀加
工；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能
材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高品质合成橡胶销售；金
属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；住
房租赁；物业管理。
经审计，截至2025年12月31日，其主要财务数据为：资产总额3780.94万元，负债总额453
.13万元，净资产3327.81万元，营业收入1637.74万元，净利润8.48万元。
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了子公司2026年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及
灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全
资子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合
公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2026年度对外担保
额度预计事项，此议案需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对截止2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2025年计提
信用减值准备264.06万元，转回资产减值准备2592.14万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开董事会薪酬与考
核委员会2026年第一次会议、2026年3月30日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。全体董事对
该议案回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“众华所”）为公司2026年度审计机构，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于20
13年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993
年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元
，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普
通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：王颋麟，2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市
公司和挂牌公司审计、2004年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，计划2026年开始
为本公司提供审计服务，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
拟签字注册会计师：汪天平，2021年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、20
20年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、拟于2026年开始为本公司提供审计服务
，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。
项目质量复核人：黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署或复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了公司第六届董
事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据业务发展需要，本年
度公司及子公司拟开展总额不超过1,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议
通过之日起12个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东会审议。
一、开展外汇衍生品业务概述
1、投资目的：随着公司专用化学品业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断
扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影
响，开展外汇衍生品业务。
2、投资金额：总金额不超过1,000万美元或等值外币（含本数）。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生
品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品
种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4、投资期限：自本次股东会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。
6、业务办理授权：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署
相关协议等文件。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
业务的议案》，本事项需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会。公司2026年3月30日召开的第六届董事会第五次会议，以9票
同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23
日召开公司2025年年度股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn,下同）投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年4月20日
7．出席对象：
（1）截至2026年4月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划、结合自身经营发展需要
，于近日成立全资子公司光华合创（上海）有限公司（以下简称“全资子公司”），注册资本
5000万元人民币。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交董事会、股
东会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2．预计的经营业绩：扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务
所进行沟通，公司与会计师事务所对本次业绩预告内容不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加大专用化学品、PCB板块业务的拓展力度，进一步扩大公司在专用
化学品、PCB领域的领先优势；通过调整新能源板块发展战略及经营计划，新能源板块实现减
亏；通过持续推进降本增效工作，不断提升产品竞争力，全面提升经营效率，保障了公司的稳
步发展。
本次业绩预测已对部分资产因闲置等原因可能产生的减值进行测试并计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设
进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过5亿元人
民币的闲置募集资金继续进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易
，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东郑侠先
生的通知，获悉部分股份办理了解除质押及质押相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月10日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65543
067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699999955.56元，扣除保荐承
销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11116172.14元（不含税）后，募集资金净额
为人民币688883783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行
股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629号）。募集资金到账后
，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
公司已于2025年4月10日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料
智能制造项目”，剩余募集资金将继续留存于募集资金专户。
三、本次增加募投项目实施主体的具体情况
（一）增加募投项目实施主体的原因
为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度
，公司决定新增全资子公司广东光华创源新材料有限公司（以下简称“光华创源”）作为募投
项目“专用化学材料智能制造项目”的实施主体。
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“专用
化学材料智能制造项目”拟投入募集资金金额的情况下，通过增资、出资或提供借款的方式将
募集资金划转至光华创源，并授权公司管理层及相关财务人员负责增资、出资或借款手续办理
以及后续的管理工作。
为确保募集资金规范管理和使用，光华创源将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。
本次新增的募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，
也未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符
合公司经营需要。
（二）本次增加募投项目实施主体的基本情况
企业名称：广东光华创源新材料有限公司
统一社会信用代码：91440513MAEW3DJ8X3
成立日期：2025年9月19日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：陈雄
注册地址：汕头市潮阳区湖边村上头尾洋坊（城山仔）汕头市潮阳区纺织印染环保综合处
理中心管理中心3楼306室
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（
不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；玻璃仪器销
售；实验分析仪器销售；资源循环利用服务技术咨询；稀土功能材料销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术
进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、本次增加募投项目实施主体的影响
本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也
未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益
的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月2日14:30
2、网络投票时间：2025年9月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-9:25、9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月2日9:15至
15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行清查，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2025年上半
年计提信用减值准备4.99万元，转回或转销资产减值准备3957.09万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|