资本运作☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南省富煌智能装配│ 3600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -26.31│ 人民币│
│钢结构有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│九里安置区装配式建│ 4.44亿│ 8138.69万│ 4.45亿│ 100.21│ ---│ ---│
│筑深化设计施工总承│ │ │ │ │ │ │
│包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.97亿│ 0.00│ 1.97亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽富煌电力装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽富煌电力装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽富煌建设有限责任公司 8671.63万 19.92 59.96 2024-03-02
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合计 8671.63万 19.92
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽富煌钢│阜阳市颍泉│ 1950.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│构股份有限│融资担保有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽富煌钢│安徽富煌木│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│构股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽富煌钢│安徽富煌木│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│构股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽富煌钢│安徽富煌门│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│构股份有限│窗幕墙有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽富煌钢│安徽富煌门│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│构股份有限│窗幕墙有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名
委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网上的《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-025）
。
近日，窦明先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，符合
深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
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2024-04-29│战略合作
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1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称“合作协议”）为双方合作意愿和基本原则
的框架性约定，公司将根据战略合作事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章
程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司未来年度经营业绩的影响需根
据后续具体项目的推进和实施情况而定。本次合作是公司经营计划和未来战略发展的需要，但
可能面临行业政策、市场环境变化及经营管理等因素带来的不确定性风险。敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
3、公司最近三年披露的战略合作协议的具体情况详见本公告“六、其他相关说明”之公
司最近三年披露的战略合作协议。
一、协议签署概况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）近日与Al-RajhiBuilding&Contruction
Co.（以下简称“Al-Rajhi”）签署了《战略合作协议》。为了适应国际钢结构专业及建筑市
场的发展形势需要，开拓沙特当地及周边市场，实现互利共赢的目标，双方就在中东地区开展
钢结构产业化方面合作。
公司与Al-RajhiBuilding&ContructionCo.不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和
股东大会审议。
二、协议对方基本情况
Al-RajhiBuilding&ContructionCo.位于沙特阿拉伯的利雅得，成立于1991年，现已发展
成为年收入超过10亿沙特里亚尔的A级承包公司，涉及的业务板块包括建筑、电力传输及通信
服务、进出口电力相关物品、变电站维护、污水处理等多领域，在当地建立了良好的声誉，客
户群体多为执法部门、公共事业卫生部门、银行、私营部门等。
关联关系：公司与Al-RajhiBuilding&ContructionCo.不存在关联关系。
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2024-04-26│对外担保
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业
务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效
率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过14000万元的连
带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过6000万
元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过8000万元。授信品种包括但不
限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种
类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率
超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包
括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范
围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审
议。
本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2023年度股东大会批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相
关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，
天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公
司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司
管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2023年度财务报表审计收费为120万元，2023年内部控制审计收费为30万元，共计审
计费用150万元。
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计
费用。
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2024-04-26│银行授信
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围
的各级子公司）2024年度计划向相关银行申请合计不超过人民币815500.00万元综合授信敞口
额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行
保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准
）。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述银行综合授信授权期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内
可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会
。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各
银行资信状况具体选择商业银行。
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2024-04-26│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并提请公司2023年年度股东大
会审议。现将公司2023年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母公司所有者的
净利润96,050,593.62元，2023年度母公司实现净利润为91,456,156.51元，减去按照公司章程
提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去
已分配2022年红利20,022,349.99元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为8
98,653,804.40元。根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期
发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数
，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币29,162,988.03元，不送红
股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东
净利润的比例为30.36%。
若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不
变的原则，相应调整分配总额。
2、本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会
第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《公司章程》的有关
规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止2023年12月31日的各类资产进行了全面清查
及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2023年度公司计提各类资产减值准备共计1431.11万元人民币。
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2024-03-02│股权质押
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽富煌建设有
限责任公司（以下简称“富煌建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理质押展期，
具体事项如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
2022年3月2日，富煌建设将其所持有的公司部分股份2745万股质押给国元证券股份有限公
司，具体内容详见公司于2022年3月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司控
股股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2022-005）。因自身生产经营需要，富
煌建设于近期将上述2745万股办理了质押展期手续。
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2024-01-20│股权质押
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽富煌建设有
限责任公司（以下简称“富煌建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理质押展期，
具体事项如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
2022年1月18日，富煌建设将其所持有的公司部分股份4265万股质押给国元证券股份有限
公司，具体内容详见公司于2022年1月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公
司控股股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2022-003）。2023年1月18日，富
煌建设将上述4265万股办理了质押展期手续，具体内容详见公司于2023年1月20日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：20
23-001）。
因自身生产经营需要，富煌建设于近期将上述4265万股再次办理了质押展期手续。
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2023-12-15│对外担保
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开的第七届董事会
第六次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》，具体情况如下：
2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目。为加快工程
款回笼，经公司与项目发包方阜阳市颍泉区重点工程建设管理局协商，公司拟提供不超过3000
万元的阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目应收账款向阜阳市颍泉融资担保有
限公司（以下简称“颍泉担保公司”）提供质押反担保。公司拟与阜阳市颍泉融资担保有限公
司签订《权利质押反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。
阜阳市颍泉融资担保有限公司与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会授权范围
内，无需提交股东大会审议。
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2023-12-02│重要合同
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一、对外投资概述
为满足安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“富煌钢构”）在山东区域的战
略发展规划及不断扩大的市场需求，公司与山东省莱阳市当地政府拟开展合作，公司与山东京
元通产业投资有限公司（以下简称“京元通产投”）、山东京元通投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“京元通合伙”）拟共同出资设立山东富煌建设科技（集团）有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），并于近日共同签署了出资
设立山东富煌建设科技（集团）有限公司的《合作协议》。
合资公司注册资本拟定为人民币1000万元，其中京元通产投认缴出资460万元，认缴出资
比例为46%；京元通合伙认缴出资90万元，认缴出资比例为9%；富煌钢构认缴出资450万元，认
缴出资比例为45%。其中京元通产投持有京元通合伙的股权比例为99.975%，京元通产投是山东
省莱阳经济开发区管理委员会的控股孙公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次合作协议的签署及
对外投资事项属于公司管理层决策权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司与京元通产投、京元通合伙不存在关联关系，本次合作协议的签署及对外投资事项不
构成关联交易。
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