资本运作☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南省富煌智能装配│ 3600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -26.31│ 人民币│
│钢结构有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│九里安置区装配式建│ 4.44亿│ 8138.69万│ 4.45亿│ 100.21│ ---│ ---│
│筑深化设计施工总承│ │ │ │ │ │ │
│包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.97亿│ 0.00│ 1.97亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥中科君达视界技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100.00%股权、安徽富煌钢构股份有 │ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │安徽富煌钢构股份有限公司 、安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂、合肥富煌众发 │
│ │科技咨询合伙企业（有限合伙）等17名交易对方 │
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│卖方 │安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂、合肥富煌众发科技咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │等17名交易对方、安徽富煌钢构股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽富煌钢构股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向安徽富煌建设有限责任公司│
│ │、孟君、吕盼稂、合肥富煌众发科技咨询合伙企业（有限合伙）、江苏中小企业发展基金（│
│ │有限合伙）、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）、苗小冬、合肥城安产业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥晟泽│
│ │创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽省创业投资有限公司、黄山高新毅达新安江│
│ │专精特新创业投资基金（有限合伙）、合肥众赢科技咨询服务合伙企业（有限合伙）、合肥│
│ │产投创新股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥市包河区领航创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、合肥滨湖科学城科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥市包河区科创基金│
│ │一期合伙企业（有限合伙）等17名交易对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有│
│ │限公司100.00%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。 │
│ │ 本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资│
│ │产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以│
│ │披露。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽富煌建设有限责任公司 8671.00万 19.92 59.96 2025-01-25
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合计 8671.00万 19.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │1661.00 │
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│质押占所持股(%) │11.49 │质押占总股本(%) │3.82 │
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│股东名称 │安徽富煌建设有限责任公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月23日安徽富煌建设有限责任公司质押了1661.0万股给国元证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-18 │质押股数(万股) │7010.00 │
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│质押占所持股(%) │48.47 │质押占总股本(%) │16.10 │
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│股东名称 │安徽富煌建设有限责任公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日安徽富煌建设有限责任公司质押了7010.0万股给国元证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽富煌钢│阜阳市颍泉│ 1950.00万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│构股份有限│融资担保有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽富煌钢│安徽富煌门│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│构股份有限│窗幕墙有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽富煌钢│安徽富煌门│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│构股份有限│窗幕墙有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽富煌钢│安徽富煌木│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│构股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽富煌钢│安徽富煌木│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│构股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机
构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过
11000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度
不超过10000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1000万元。授信
品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保
理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率
超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包
括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范
围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审
议。
本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准。
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2025-04-25│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会
第十五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《公司章程》的有
关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相
关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，
天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公
司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司
管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险
累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行
证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务报表审计收费为120万元，2024年内部控制审计收费为30万元，共计审
计费用150万元。与上一期审计费用相比未发生变化。审计收费定价原则：根据公司业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会
第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并
同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润
51374433.61元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基
数，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为915828746.92
元。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%
股份，同时为兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-25│银行授信
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围
的各级子公司）2025年度计划向相关银行申请合计不超过人民币818200.00万元综合授信敞口
额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行
保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准
）。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述银行综合授信授权期限自2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内
可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会
。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各
银行资信状况具体选择商业银行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项经董事会审议通过后
尚需提交至公司股东大会审议通过。
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2025-03-28│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意补选张艳红女士（简历附后
）为公司第七届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满
之日止。张艳红女士与在任的非职工监事许翔先生、职工代表监事王磊磊女士共同组成第七届
监事会。
为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《
关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张艳红女士为公司第七届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
附件：
张艳红女士简历
张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青
年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。
曾获合肥市“五一”劳动奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联“巾帼建
功，岗位成材”标兵、黄麓镇优秀共产党员获得者。连续多年被公司评为“先进工作者”、“
优秀管理者”。历任安徽富煌集团行政部部长、总经理助理，富煌钢构监事。现任合肥中科君
达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁。
截至本公告日，张艳红女士未持有公司股票。张艳红女士与公司其他董事、监事、高级管
理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格
符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
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2025-03-12│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议、第七届监
事会第九次会议于2025年3月11日下午在公司会议室召开，会议审议通过了相关议案。具体情
况如下：
一、关于变更董事长及补选董事的事项
（一）董事长及非独立董事辞任
公司董事会于近日收到公司董事长、董事曹靖先生递交的书面辞职报告。曹靖先生因工作
调整原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会（战略与发展委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关职务。辞职后，曹靖先生将不再担任公司任何职务
，集团另有任用。
截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，曹靖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经
营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对曹靖先生在担任董事长、董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
（二）选举董事长
公司董事会同意选举杨俊斌先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董
事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（三）补选新任董事
公司董事会同意提名郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并提请股
东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
1、杨俊斌先生简历
杨俊斌先生：1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，安徽
省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优
秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会副会长，中国钢结构协会副会长，安
徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电科董
事长，江西富煌董事长。
现任安徽富煌建设有限责任公司董事长，安徽巢湖扬子村镇银行股份有限公司董事，北京
富煌国际钢结构工程有限公司执行董事，上海富煌重钢结构有限公司执行董事兼总经理，安徽
省巢湖市富煌机械刀片有限公司董事长，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司董事长，
安徽交欣科技股份有限公司董事。2002年12月-2019年4月任公司董事长。2002年12月起任公司
董事。
杨俊斌先生系本公司实际控制人。截至本公告日，杨俊斌先生通过安徽富煌建设有限责任
公司间接持有公司股份144616314股，占公司股本总额的33.22%。
杨俊斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的
相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
2、郑茂荣先生简历
郑茂荣先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，建筑工程师、
高级营销师，江西省钢结构协会第一届理事会会长、江西省光彩事业促进会第五届委员、中国
国际贸易促进委员会江西省九江市委员会委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会
副会长、九江市安徽商会第三届理事会常务副会长、九江市慈善总会理事、政协第十届德安县
委员会常务委员、德安县工商联副主席、德安县新的社会阶层人士联谊会会长；曾获巢湖市十
大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献
人才，并取得多项安徽省科技成果奖；历任公司驻外办事处主任、公司营销中心总经理、江西
省富煌钢构有限公司总经理。现任江西省富煌钢构有限公司董事长、江西富煌建工集团有限公
司董事长。2018年1月至2025年2月任公司副总裁，2019年4月至2023年8月任公司董事，现任公
司总裁。
截至本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资
格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、张艳红女士简历
张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青
年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。
曾获合肥市“五一”劳动奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联“巾帼建
功，岗位成材”标兵、黄麓镇优秀共产党员获得者。连续多年被公司评为“先进工作者”、“
优秀管理者”。历任安徽富煌集团行政部部长、总经理助理，富煌钢构监事。现任合肥中科君
达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁。
截至本公告日，张艳红女士未持有公司股票。张艳红女士与公司其他董事、监事、高级管
理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格
符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
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2025-01-25│股权质押
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽富煌建设有
限责任公司（以下简称“富煌建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押
及质押手续。
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2025-01-18│股权质押
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽富煌建设有
限责任公司（以下简称“富煌建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押
及质押手续。
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2024-12-20│其他事项
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鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议
本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对
本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。
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2024-08-28│其他事项
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名
委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网上的《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-025）
。
近日，窦明先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，符合
深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
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