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木林森(002745)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002745 木林森 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │和谐明芯(义乌)光电│ 432114.86│ ---│ 100.00│ ---│ 21771.70│ 人民币│ │科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │小榄SMD LED封装技 │ 6.16亿│ 0.00│ 6.20亿│ 100.76│ 43.56万│ ---│ │改项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新余LED照明配套组 │ 7.57亿│ 1054.03万│ 7.81亿│ 103.16│-3682.70万│ ---│ │件项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │闲置募集资金永久补│ 11.52亿│ 0.00│ 11.52亿│ 100.00│ ---│ ---│ │充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │吉安SMD LED封装一 │ 9.43亿│ 0.00│ 9.57亿│ 100.00│ 1801.27万│ ---│ │期建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新余LED照明配套组 │ 7.57亿│ 1054.03万│ 7.81亿│ 103.16│-3682.70万│ ---│ │件项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │义乌LED照明应用产 │ 11.30亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ ---│ │品自动化生产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │小榄高性能LED封装 │ 6.68亿│ 0.00│ 8911.48万│ 13.33│ ---│ ---│ │产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │小榄LED电源生产项 │ 2.68亿│ 0.00│ 758.99万│ 100.00│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还有息债务 │ 7.80亿│ 0.00│ 7.80亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │闲置募集资金永久补│ ---│ 0.00│ 11.52亿│ 100.00│ ---│ ---│ │充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-29 │转让比例(%) │5.00 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│6.13亿 │转让价格(元)│8.26 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│7420.83万 │转让进度 │已完成 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │孙清焕 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │济南汇盛投资合伙企业(有限合伙) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│7000.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │位于广东省中山市五桂山龙塘片区龙│标的类型 │土地使用权 │ │ │石村共计64,889.8平方米的土地使用│ │ │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │中山市立达金属制品有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │木林森股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │木林森股份有限公司(以下简称“公司”)拟将位于广东省中山市五桂山龙塘片区龙石村共│ │ │计64,889.8平方米的土地使用权转让给中山市立达金属制品有限公司(以下简称“立达公司│ │ │”),本次交易金额拟定7,000万元。 │ │ │ 交易标的的基本情况 │ │ │ 1、交易标的位于五桂山龙塘片区龙石村,土地面积约为64889.8平方米(折97.33亩) │ │ │,共有四份土地证书,分别为: │ │ │ ①中府国用(2010)第290177号,土地面积为36895.7平方米; │ │ │ ②中府国用(2010)第290178号,土地面积为3104.3平方米; │ │ │ ③中府国用(2010)第290179号,土地面积为1449.8平方米; │ │ │ ④中府国用(2010)第290180号,土地面积为23440平方米; │ │ │ (一)合同主体 │ │ │ 甲方(转让方):木林森股份有限公司 │ │ │ 乙方(受让方):中山市立达金属制品有限公司 │ │ │ (二)转让价格及方式 │ │ │ 土地所有权的转让价:7,000万元。 │ │ │ 双方同意按以下方式分二期向甲方支付转让价款: │ │ │ 第一期:乙方于2023年12月26日之前,乙方向甲方支付转让价款的54.29%,即3,800万 │ │ │元。 │ │ │ 第二期:2024年3月30日,乙方向甲方支付剩余合同尾款,即3,200万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有股权的公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长担任董事的公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有股权的公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有股权的公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长担任董事的公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有股权的公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │孙清焕 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 为支持木林森股份有限公司(以下简称“公司”)发展,促使公司更加便捷获得银行授│ │ │信,保证公司生产及经营发展的需要,控股股东孙清焕先生拟对公司及其下属子公司、孙公│ │ │司提供银行授信担保,额度预计合计不超过105亿元或等值外币,并授权有关人员办理相关 │ │ │担保手续。以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反│ │ │担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。孙清焕先生│ │ │为本公司控股股东、实际控制人,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于控股股│ │ │东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》,该议案提交公司董事会审议前已取得│ │ │公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次│ │ │关联交易尚需提交股东大审议,本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│ │ │定的重大资产重组。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 姓名:孙清焕 │ │ │ 性别:男 │ │ │ 国籍:中国 │ │ │ 身份证号码:36222219730508**** │ │ │ 截止本公告出具之日,孙清焕先生持有公司股份551,751,293股,占公司股本总额的37.│ │ │18%,为公司的控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理的职务。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-12 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │木林森股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“木林森”)于2023年10月11日召│ │ │开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》,│ │ │具体情况如下: │ │ │ 一、关联交易的概述 │ │ │ 1、根据公司战略发展需要,为进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提高资本金 │ │ │使用效率,公司拟通过定向减资方式以52000万元的减资对价退出持有的淮安澳洋顺昌光电 │ │ │技术有限公司25.81%的股权(以下简称“本次减资”),江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下│ │ │简称“蔚蓝锂芯”)与淮安市清河经济开发区投资发展有限公司(以下简称“清河投资”)│ │ │不减资。本次减资完成后,公司将不再持有淮安澳洋顺昌股权,淮安澳洋顺昌注册资本将由│ │ │人民币135152万元减少为人民币100272万元。 │ │ │ 2、截止本公告披露日,公司董事长、总经理孙清焕先生兼任淮安澳洋顺昌董事职务, │ │ │公司财务总监、董事会秘书、副总经理李冠群先生兼任淮安澳洋顺昌监事职务,根据《深圳│ │ │证券交易所股票上市规则》等相关规定,淮安澳洋顺昌为公司的关联法人。因此公司与淮安│ │ │澳洋顺昌之间的交易构成关联交易。 │ │ │ 3、公司于2023年10月11日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议 │ │ │,审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》,关联董事孙清焕先生、李冠群│ │ │先生回避表决,其余4名董事一致同意此项议案。独立董事就该等事项事先认可并发表了明 │ │ │确同意的独立意见。本次减资属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。│ │ │ 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《 │ │ │公司章程》的有关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│ │ │产重组,且不需要经过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │ │ │ (一)淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 │ │ │ 1、基本信息 │ │ │ 公司名称:淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 │ │ │ 法定代表人:CHENKAI │ │ │ 注册资本:人民币135152万 │ │ │ 公司类型:有限责任公司 │ │ │ 注册地址:淮安市清河新区景秀路6号 │ │ │ 注册时间:2011年08月02日 │ │ │ 统一社会信用代码:9132080057951400XK │ │ │ 经营范围:许可项目:危险化学品经营;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项│ │ │目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子│ │ │产品销售;新材料技术研发;电子元器件制造;电子专用材料制造;照明器具制造;照明器│ │ │具销售;金属链条及其他金属制品销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨│ │ │询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展│ │ │经营活动)。 │ │ │ 2、关联关系说明 │ │ │ 公司董事长、总经理孙清焕先生兼任淮安澳洋顺昌董事职务,公司财务总监、董事会秘│ │ │书、副总经理李冠群先生兼任淮安澳洋顺昌监事职务。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-18 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │孙清焕 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、借款暨关联交易概述 │ │ │ 1、2023年4月17日,木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会│ │ │议审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司(含下属子公│ │ │司)拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元,用于补充流动资金,借款的利率与 │ │ │孙清焕先生向金融机构融资贷款利率相同,且借款年利率最高不超过5.8%。利息自借款金额│ │ │到账当日起算。借款期限为一年(自实际放款之日起算),额度在有效期内可循环滚动使用│ │ │,相关具体事项授权经营管理层办理。 │ │ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及公司《关联交易管理制度 │ │ │》等有关规定,孙清焕先生为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长兼总经理,本│ │ │次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│ │ │ 3、公司第五届董事会第五次会议在关联董事孙清焕先生回避表决的情况下,审议并通 │ │ │过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得│ │ │公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见,本次│ │ │关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该│ │ │议案回避表决。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 姓名:孙清焕 │ │ │ 性别:男 │ │ │ 国籍:中国 │ │ │ 身份证号码:36222219730508**** │ │ │ 截止本公告出具之日,孙清焕先生合计持有公司65349万股股份,占公司股本总额的44.│ │ │03%,为公司的控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理。 │ │ │ 三、关联交易的内容 │ │ │ 本次公司(含下属子公司)向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元,借款的利 │ │ │率与孙清焕先生向金融机构融资贷款利率相同,且借款年利率最高不超过5.8%。利息自借款│ │ │金额到账当日起算。借款期限为一年(自实际放款之日起算),借款用途为补充公司流动资│ │ │金,借款事项无需担保及抵押。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 孙清焕 1.63亿 11.00 29.58 2024-02-08 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1.63亿 11.00 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │400.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.72 │质押占总股本(%) │0.27 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │孙清焕 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │招商证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-03 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月06日孙清焕质押了400.0万股给招商证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-08-24 │质押股数(万股) │3180.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │5.76 │质押占总股本(%) │2.14 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │孙清焕 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-08-22 │质押截止日 │2024-08-21 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东孙清焕先生的通知,获│ │ │悉孙清焕先生将

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