资本运作☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国黄金 │ 26053.21│ ---│ ---│ 0.00│ 1997.00│ 人民币│
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│永兴股份 │ 0.81│ ---│ ---│ 0.00│ 0.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卡倍转02 │ 0.10│ ---│ ---│ 0.00│ 0.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙星转债 │ 0.10│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│益丰转债 │ 0.10│ ---│ ---│ 0.00│ 0.02│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.2亿羽肉鸡产 │ 10.31亿│ 4620.57万│ 5.29亿│ 51.35│-2299.74万│ 2024-12-31│
│业生态项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东王小仙食品有限公司 │
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│关联关系 │公司副总裁间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │烟台仙丰包装彩印有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │烟台仙鹏塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │烟台仙鹏塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │烟台仙丰包装彩印有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东王小仙食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙丰包装彩印有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙鹏塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙鹏塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │烟台仙丰包装彩印有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
曲立荣 750.00万 0.87 4.08 2023-03-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 750.00万 0.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-17 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │4.08 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曲立荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-15 │质押截止日 │2028-03-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月15日曲立荣质押了750万股给烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东仙坛股│山东仙润食│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙润食│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙润食│ 6940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙润食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙润食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙润食│ 1910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙坛仙│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│食品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│山东仙润食│ 970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛股│合作农场 │ 448.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第五届董事会第十次
会议,审议通过《公司2024年前三季度利润分配预案》，现将2024年前三季度利润分配预案的
相关情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现归属于母公司
股东的净利润111968551.38元（合并报表口径），母公司实现净利润201327869.42元。截至20
24年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为1901044467.24元，母公司报表可供股
东分配的利润为1584767894.81元。
鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回
报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营
和持续发展的前提下，公司2024年前三季度利润分配预案为：以截至2024年9月30日公司总股
本860538727为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金
红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86053872.70元（含税）；本次分配不
送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因而发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性
、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充
分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响
，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
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2024-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于2024年6月3日召开第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议
案》，同意变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场实施地点，本次变更
募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10
位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募
集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（
含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-08│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开的第五届董事会第六
次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低管理成本，提高运营效率，进
一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）
吸收合并全资子公司山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）。吸收合并后，仙
坛仙食品存续经营，仙坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等
均由仙坛仙食品承继。具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2024-008）。
近日，仙坛仙食品已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《营业执照》，至此，本次
吸收合并事项已完成。仙坛仙食品的相关登记信息如下：
名称：山东仙坛仙食品有限公司
统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N
成立时间：2015年11月25日
住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号
法定代表人：刘吉峰
注册资本：17600万元人民币
经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷
；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-04-23│对外投资
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1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资
、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等认
可的其他投资。
2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围
。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投
资者关注投资风险。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份有限公司（以
下简称“公司”）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，
为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围。
3、投资方式
证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券
投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍
生品交易。
4、投资期限
自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管
理层负责具体实施相关事宜。
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正
常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年4月20日召开了第五届
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