资本运作☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-09│ 5.28│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-29│ 37.25│ 8.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 9.50│ 10.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵阳银行 │ 3526.25│ ---│ ---│ 0.00│ 436.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦华新材 │ 4.17│ ---│ ---│ 0.00│ 4.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开发科技 │ 3.65│ ---│ ---│ 0.00│ 5.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巴兰仕 │ 2.05│ ---│ ---│ 0.00│ 4.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江天科技 │ 1.70│ ---│ ---│ 0.00│ 3.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蘅东光 │ 1.58│ ---│ ---│ 0.00│ 15.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南特科技 │ 1.56│ ---│ ---│ 0.00│ 3.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏远股份 │ 1.28│ ---│ ---│ 0.00│ 4.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奥美森 │ 0.99│ ---│ ---│ 0.00│ 3.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三协电机 │ 0.71│ ---│ ---│ 0.00│ 4.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2亿羽肉鸡产 │ 10.31亿│ 8583.40万│ 6.85亿│ 66.52│ -653.71万│ 2027-12-31│
│业生态项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东仙坛鸿食品有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东仙坛集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东仙坛鸿食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第四次│
│ │会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子│
│ │公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10,000万元，以满│
│ │足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币19,000万元│
│ │增加至29,000万元。 │
│ │ 近日，仙坛鸿食品已取得市场监督管理部门颁发的营业执照，至此，本次增资事项已完│
│ │成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东仙坛仙食品有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东仙坛股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东仙坛仙食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第五届董事会第十三│
│ │次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全│
│ │资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）增加注册资本15000万元， │
│ │以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币17600 │
│ │万元增加至32600万元。具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com│
│ │.cn）披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-037）。 │
│ │ 二、本次增资的进展情况 │
│ │ 近日，仙坛仙食品已取得烟台市牟平区市场监督管理局颁发的营业执照，至此，本次增│
│ │资事项已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙鹏塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙丰包装彩印有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙鹏塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台仙丰包装彩印有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 6970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 6880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 4896.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛鸿│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 1820.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛食│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙坛仙│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│食品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│山东仙润食│ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东仙坛集│合作农场 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增资事项概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子
公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10000万元，以满足
仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币19000万元增加
至29000万元。具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-038）。
二、本次增资的进展情况
近日，仙坛鸿食品已取得市场监督管理部门颁发的营业执照，至此，本次增资事项已完成
。仙坛鸿食品的相关登记信息如下：
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号
法定代表人：王鸿
注册资本：贰亿玖仟万元整
成立日期：2014年04月03日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物
进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-04│其他事项
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一、本次增资事项概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子
公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10000万元，以满足
仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币19000万元增加
至29000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公
司董事会战略委员会2026年第二次会议和第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会
批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号
法定代表人：王鸿
注册资本：19000万元
成立日期：2014年04月03日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物
进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
仙坛鸿食品不属于失信被执行人。
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2026-05-28│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、资深副总裁、财务
总监、董事会秘书许士卫先生的书面辞职报告，因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会
秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。
截至本公告披露日，许士卫先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履
行的承诺事项。许士卫先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，许士卫先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
公司及公司董事会对许士卫先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
二、聘任董事会秘书的情况
公司于2026年5月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘
书的议案》，经董事长王寿纯先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同
意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。相关简历详见附件。
冷胡秋先生自2009年9月至2017年1月，全面负责公司法律合规和人文行政管理事务；2017
年1月至2020年2月任职公司董事会秘书、副总裁，分管公司证券、法律合规和人文行政管理事
务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年3月至2025年8月任公司监事会
主席，专注公司治理与内控监督。冷胡秋先生通晓上市监管规则及合规运营体系，具备履行董
事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求，未兼任公司总裁、分管
经营业务的副总裁、财务负责人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担
任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书冷胡秋先生的联系信息如下：
联系电话：0535-4658717
电子邮件：xtzq@sdxiantan.com
联系地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码：264117
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王寿纯先生
2026年4月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议
案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日09:15-09:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月18日09:15至15:00的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人118人，代表股份439116614股，占公司有表决权
股份总数的51.0281%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份384771100股，占公司有表决权股
份总数的44.7128%。
通过网络投票的股东113人，代表股份54345514股，占公司有表决权股份总数的6.3153%。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者116人，代表股份54366614股，占公司有表决权股份总
数的6.3177%。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份21100股，占公司有表决权股份总数的0.
0025%。
通过网络投票的中小投资者113人，代表股份54345514股，占公司有表决权股份总数的6.3
153%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。
3、公司董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情
形。本议案尚需提交公司股东会审议。敬请投资者关注担保风险。
一、为子公司提供担保情况概述
为满足生产经营发展所需，提高融资决策效率，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2026年度为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛
仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿
食品”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）提供累计不超过人民币250000万
元的担保额度。其中为资产负债率超过70%的子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品提供
累计不超过人民币220000万元的担保额度，为资产负债率不超过70%的子公司仙润食品提供不
超过人民币30000万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述
子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵
押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函
、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2025年度股东会
审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余
额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年
。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。2026年4月25日，《关于为子
公司提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公
司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提
交公司股东会审议。
二、担保协议的主要内容
公司为上述子公司提供累计不超过人民币250000万元的担保额度。担保额度可循环使用，
在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不
限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信
、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额
度使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在有效期限
和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行
签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为
准。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善和健全山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，结合《山东仙
坛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，制定《未来三年
股东分红回报规划（2026-2028年）》具体如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应充分考虑和听取股东、独立董事的意见，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公
司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公
司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下,制定本规划。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
（一）基本原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资
回报和公司的可持续发展。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用
现金分红的利润分配方式。
（二）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异
化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具
备现金分红条件的，应当采用现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性
、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（四）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分红的条件
(1)公司该年度实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润为正值。
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
2、现金分红期间间隔
在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但
公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
3、现金分红最低金额或比例
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的百分之二十；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票
股利。
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2026-04-28│其他事项
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特别提醒：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东仙坛集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告
如下：(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入1814
9万元，证券业务收入9035万元。
（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电
力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文
化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计
的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审
计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署
或复核了上市公司审计报告共13份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）项目质量控制复核人韩伟先生，2016年成为中国注册会计师，2015开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务
。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。
2、诚信记录
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）定价原则
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、
公司所处地区、行业和规模等实际情况，参照行业薪酬水平，山东仙坛集团股份有限公司（以
下简称“公司”）制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经公司董事会薪酬
与考核委员会、第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体
情况如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事和高级管理人员的薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财
产品。
2、投资金额：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有资金进行委托理财
，期限内任一时点的交易金额不超过该额度范围。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投
资者关注投资风险。
山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开第六届董事会第二
次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过
人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。
本项议案不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利
用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好
的理财产品，期限内任一时点的交易金额不超过该额度范围。在上述额度内，公司及控股子公
司可滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司拟使用授权额度内的闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等金
融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
4、投资期限
本事项经董事会审议通过后，提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效，额度的使用
期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。
二、审议程序
2026年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托
理财的议案》。董事会认为：公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安
全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第
二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分
配预案》。该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2026-02-10│其他事项
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会届满，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东仙坛集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年2月9日召开2026年第一次职工代表大会，经参会
职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举王斌先生（简历详见附件）担任公司第六届
董事会职工代表董事。王斌先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事
共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。王斌先生符合《公司法》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
王斌先生：1976年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权
。2001年6月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监，现任公
司董事、财务管理事业部副总经理。王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他
董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在
公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定、《公司章程》等要求的任职资格。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2025-11-18│其他事项
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一、公司全称变更的说明
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日和2025年11月12日分
别召开了第五届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公
司全称的议案》。本次变更公司全称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“仙坛股
份”、证券代码“002746”保持不变，具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-063）。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司在市场监督管理部门完成公司全称变更登记手续和《公司章程》的备案，并取
得换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91370600729262478P
名称：山东仙坛集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：牟平工业园区（城东）
法定代表人：王寿纯
注册资本：捌亿陆仟零伍拾叁万捌仟柒佰贰拾柒元整
成立日期：2001年06月14日
经营范围：许可项目：饲料生产；粮食收购；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；食品生产
；食品经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王寿纯先生
2025年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次
临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日09:15-09
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月12日09:15至15:00的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-10-28│其他事项
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一、拟变更公司全称的说明
山东仙坛股份有限公司于2025年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于拟变更公司全称的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次拟
变更公司全称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“仙坛股份”、证券代码“0027
46”保持不变。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2025年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2025年
第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
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2025-10-14│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为完善山东仙
坛股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2025
年10月13日召开2025年第一次职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致
同意选举王斌先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王斌先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。
王斌先生原为公司第五届董事会非职工代表董事、审计委员会委员、提名委员会委员，本
次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第五届职工代表董事，并仍担任公司第五届董事会
审计委员会委员、提名委员会委员职务。公司第五届董事会构成人员不变。公司第五届董事会
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
附件：第五届董事会职工代表董事简历
王斌先生：1976年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权
。2001年6月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监，现任公
司董事、财务管理事业部副总经理。
王斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；截至本公告披露日，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
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2025-08-26│其他事项
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年8月1
2日以书面方式送达全体监事，会议于2025年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议
应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同
意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-26│其他事项
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为进一步完善和健全山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分
红决策和监督机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》(证监会公告
[2025]5号)的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公
司实际情况，制定《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》具体如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应充分考虑和听取股东、独立董事的意见，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公
司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公
司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下,制定本规划。
三、公司未来三年（2023年-2025年）的具体股东回报规划
（一）基本原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资
回报和公司的可持续发展。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用
现金分红的利润分配方式。
（二）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异
化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2025-08-26│其他事项
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一、审议程序
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日披露了《关于收到董事长2
025年半年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-039），公司控股股东、实际控制人、
董事长王寿纯先生建议公司开展2025年半年度现金分红安排，提议如下：以公司未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），
不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事
会以及股东大会审议确定。
公司于2025年8月22日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，会议以3票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
公司于2025年8月23日召开第五届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-08-08│股权质押
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东曲立荣女士的通知，获悉其所
持有的本公司股份在烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行办理解除质押手续。
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2025-07-30│其他事项
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一、本次增资事项概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子
公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）增加注册资本15000万元，以满足
仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币17600万元增加
至32600万元。具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-037）。
二、本次增资的进展情况
近日，仙坛仙食品已取得烟台市牟平区市场监督管理局颁发的营业执照，至此，本次增资
事项已完成。仙坛仙食品的相关登记信息如下：
企业名称：山东仙坛仙食品有限公司
统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资
）企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号
法定代表人：刘吉峰
注册资本：叁亿贰仟陆佰万元整
成立日期：2015年11月25日
经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷
；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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