资本运作☆ ◇002748 世龙实业 更新日期：2025-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-11│ 15.38│ 4.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西世龙生物科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 26.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江西世龙新材料有限│ 825.00│ ---│ 55.00│ ---│ -22.32│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江西世龙环保科技有│ 330.00│ ---│ 55.00│ ---│ -60.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨AC发泡剂 │ 2.19亿│ 51.47万│ 2.23亿│ 101.71│ 619.17万│ 2018-06-30│
│及其配套设施技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨氯化亚砜 │ 7881.72万│ 764.13万│ 5723.30万│ 100.00│ -52.33万│ 2019-05-31│
│技改扩建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-06 │交易金额(元)│3751.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西省博浩源化工有限公司厂房、设│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │备及存货、生产专利及地上附着物 │ │ │
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│买方 │江西世龙实业股份有限公司 │
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│卖方 │江西省博浩源化工有限公司破产管理人 │
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│交易概述 │（一）签署协议各方 │
│ │ 1、甲方（出让人）：江西省博浩源化工有限公司破产管理人 │
│ │ 2、乙方（受让人）：江西世龙实业股份有限公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 本协议所称转让标的为江西省博浩源化工有限公司（以下简称“博浩源化工”）厂房、│
│ │设备及存货、生产专利及地上附着物，以甲方在京东网拍卖强清平台提供公示的评估结论为│
│ │准。 │
│ │ 标的物的转让价款为37,510,000元，该款为甲方转让净得款，转让过程中发生的所有费│
│ │用（包括但不限于搬迁费、拆卸费、专利转让手续费、专利续约费、危废处置费等）概由乙│
│ │方承担。该款由乙方在签订本协议后三日内汇入甲方所开设的专属账户内。 │
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│公告日期 │2024-07-31 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西世龙新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西世龙实业股份有限公司 │
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│卖方 │江西世龙新材料有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）为充实全资子公司江西世龙新材料有│
│ │限公司（以下简称“世龙新材料”）的资本实力，进一步促进其业务发展，公司决定以自有│
│ │资金向世龙新材料增资1500万元。本次增资完成后，公司仍将持有世龙新材料100%股权，世│
│ │龙新材料的注册资本由1500万元增加至3000万元。 │
│ │ 根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司总经│
│ │理审批授权范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投│
│ │资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行│
│ │为。 │
│ │ 二、世龙新材料的基本情。 │
│ │ 近日，世龙新材料完成了相关注册登记手续，并取得乐平市市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西江维高科股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接自然人股东对其具有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西江维高科股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接自然人股东对其具有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西宏柏新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其间接股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西电化乐丰化工股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │乐平东豪气体有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西江维高科股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接自然人股东对其具有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西宏柏新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其间接股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西电化乐丰化工股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │乐平东豪气体有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西江维高科股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接自然人股东对其具有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-06 │
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│关联方 │江西省博浩源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股5%以上的法人股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开了第五届董事会│
│ │第九次会议，审议通过了《关于投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目的议案》。 │
│ │为进一步延伸产业链，提高产品附加值，增加公司经济效益，公司拟投资建设年产10万吨过│
│ │碳酸钠及3万吨纯碱项目（以下简称“过碳酸钠及纯碱项目”），项目计划总投资约10,256 │
│ │万元，主要包括设备购置、材料采购、土建防腐及安装等费用。具体内容详见公司于2023年│
│ │9月7日披露的《关于投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目的公告》（公告编号：2│
│ │023-030）。 │
│ │ 江西省博浩源化工有限公司（以下简称“博浩源化工”）成立于2011年2月，主要从事 │
│ │过碳酸钠、双氧水及鲜氧洗涤等产品的生产与销售。鉴于博浩源化工自身经营管理不善，资│
│ │不抵债，经乐平市人民法院审查后，于2024年10月裁定受理博浩源化工破产清算申请，并依│
│ │法指定了相关第三方会计师事务所作为破产管理人。博浩源化工破产管理人于2024年12月召│
│ │开了债权人会议并审议通过了《财产变价方案》，随后，博浩源化工的厂房、设备、存货、│
│ │生产专利及地上附着物相关资产以3,750万元的起拍价在公开拍卖平台上进行拍卖，但最终 │
│ │因无人竞买而流拍。 │
│ │ 在此背景下，公司经过审慎评估，认为博浩源化工的上述资产与公司正在推进的过碳酸│
│ │钠及纯碱项目具有较高的契合度，能够有效补充和完善公司的产业链，提升公司整体竞争力│
│ │。因此，根据已被乐平市人民法院裁定确认的博浩源化工《财产变价方案》相关规定：“如│
│ │第一次拍卖流拍后，由竞买人出价高于第一次起拍价的，管理人可以协议转让”，公司拟以│
│ │自有资金3,751万元购买上述资产，以加速过碳酸钠及纯碱项目的建设进程，并优化项目投 │
│ │资成本控制。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江西电化高科有限责任公司为公司间接控股股东，江西乐安江化工有限公司（以下简称│
│ │“乐安江化工”）为江西电化高科有限责任公司大股东，系公司间接持股5%以上的法人股东│
│ │。因博浩源化工为乐安江化工的全资子公司，公司董事长兼总经理汪国清先生担任乐安江化│
│ │工董事长职务、副总经理兼董事会秘书李角龙先生担任乐安江化工董事职务，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易│
│ │》等有关规定，博浩源化工为公司关联法人，本次购买资产事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年2月5日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于购买资产│
│ │暨关联交易的议案》，关联董事汪国清先生回避了对该议案的表决。表决情况：同意4人， │
│ │反对0人，弃权0人。本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得全体│
│ │独立董事的同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公│
│ │司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公│
│ │司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组情形、不构成重组上市，无需经过有关部门批准实施│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况介绍 │
│ │ 1、企业名称：江西省博浩源化工有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9136028156867442X1 │
│ │ 3、法定代表人：余选发 │
│ │ 4、注册资本：2,230万元 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 江西电化高科有限责任公司为公司间接控股股东，乐安江化工为江西电化高科有限责任│
│ │公司大股东，系公司间接持股5%以上的法人股东。因博浩源化工为乐安江化工的全资子公司│
│ │，公司董事长兼总经理汪国清先生担任乐安江化工董事长职务、副总经理兼董事会秘书李角│
│ │龙先生担任乐安江化工董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等有关规定，博浩源化工为公司关联法人│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西世龙实│江西世龙生│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│业股份有限│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西世龙实│江西世龙新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西世龙实│江西世龙新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西世龙实│江西世龙新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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特别提示：
关于江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或者“世龙实业”）申请撤销其他风
险警示事项尚需深圳证券交易所批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2025年5月19日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险
警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。现将具体情况公告如下
：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
2024年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局
”）出具的《行政处罚事先告知书》，载明2019年至2020年期间，世龙实业全资子公司江西世
龙供应链管理有限公司通过与相关客户开展无实物流转、不具有商业实质的虚假贸易业务，虚
增营业收入、营业成本和利润，导致公司2019年年度报告和2020年年度报告存在虚假记载。
2024年5月15日，公司收到江西证监局下发的《行政处罚决定书》〔2024〕1号。根据深圳
证券交易所2024年4月30日发布并施行的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）中新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票自2024年5月17日起被实施“
其他风险警示”，股票简称由“世龙实业”变更为“ST世龙”。具体内容详见公司于2024年5
月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编
号：2024-017）。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
针对公司2019年年度报告和2020年年度报告存在虚假记载的问题，公司已于2024年4月25
日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变
更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披
露》等相关文件的规定，对2019年度、2020年度财务报表进行了会计差错更正及追溯调整，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西世龙实业股份有限公司前期重大会计差错更正
专项说明的鉴证报告》（大华核字（2024）0011006914号）。具体情况详见公司于2024年4月2
7日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-010
）和相关公告。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限
公司于2024年5月15日收到江西证监局下发的《行政处罚决定书》〔2024〕1号，截至目前
已满十二个月期限。
（三）公司不存在其他被实施风险警示的情形
公司对照《股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认
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