资本运作☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-12│ 26.92│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-26│ 19.03│ 2875.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-27│ 100.00│ 3.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-22│ 5.54│ 3037.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-25│ 5.74│ 4354.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-10│ 4.89│ 231.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GC028 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 1.41│ 人民币│
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│GC014 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.48│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.5万吨原药及 │ 6549.43万│ 1262.46万│ 1413.58万│ 21.58│ ---│ ---│
│中间体合成生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产22,000吨高效、│ 1.45亿│ 2333.15万│ 6993.35万│ 48.23│ ---│ ---│
│安全环境友好型制剂│ │ │ │ │ │ │
│生产线搬迁技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产50,000吨水溶肥│ 9500.00万│ 1528.66万│ 4198.48万│ 44.19│ ---│ ---│
│料（专用肥）生产搬│ │ │ │ │ │ │
│迁技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 8000.00万│ 0.00│ 664.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.5万吨原药及 │ 0.00│ 1262.46万│ 1413.58万│ 21.58│ ---│ ---│
│中间体合成生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-18 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都希尔作物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川国光农化股份有限公司 │
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│卖方 │成都希尔作物科技有限公司 │
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│交易概述 │四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第八 │
│ │次会议审议通过了《关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的议案》，具体情况│
│ │如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司拟以自有资金1000万元人民币对全资子公司成都希尔作物科技有限公司（以下简称│
│ │“成都希尔”）进行增资，本次增资完成后，成都希尔的注册资本为1500万元人民币。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构│
│ │成关联交易。本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆依尔双丰科技有限公司6900万元│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │四川润尔科技有限公司 │
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│卖方 │四川国光农化股份有限公司 │
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│交易概述 │四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第六 │
│ │次（临时）会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司│
│ │股权的议案》，具体情况如下：一、交易概述 │
│ │ 公司拟将持有的全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）6900│
│ │万元股权（占依尔双丰注册资本的100%）全部划转给公司全资子公司四川润尔科技有限公司│
│ │（以下简称“润尔科技”），本次股权划转完成后，润尔科技将持有依尔双丰100%股权。润│
│ │尔科技系公司全资子公司，本次划转完成后公司间接持有依尔双丰100%的股权，因此未导致│
│ │公司对依尔双丰控制权发生变化，亦未导致合并报表范围发生变化。本次股权划转不构成关│
│ │联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川松尔生态科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川松尔生态科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │四川依贝智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长系执行事务合伙人的企业为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债务重组 │
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│交易详情 │一、关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项的基本情况 │
│ │ 成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有四川依贝智能装备有限公司（以下简│
│ │称“依贝装备”）55%的股权，系依贝装备控股股东。四川国光农化股份有限公司（以下简 │
│ │称“公司”或“国光股份”）董事长、总裁何颉先生系成都松尔企业管理咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）执行事务合伙人，公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生持有成都松尔企业管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）30.46%的出资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，│
│ │公司与依贝装备构成关联关系。 │
│ │ 何颉先生恪守对公司的忠实、勤勉义务，其未参与依贝装备的具体经营管理。 │
│ │ 自设立至今，依贝装备主要从事园林、农业机具（含零部件）的研发、生产与销售业务│
│ │，公司及合并范围内子公司向依贝装备采购园林、农业机具（事前已经履行关联交易相关程│
│ │序，该等产品与公司核心产品具有较好的协同效应）对外出售，对于完善与丰富公司产品体│
│ │系、增强客户粘性、提升公司竞争实力等方面发挥了积极作用。 │
│ │ 目前，根据依贝装备的经营发展规划，依贝装备拟增加经营范围，自主开发包括古树名│
│ │木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程项目并开拓终端用户，│
│ │前述新增业务涉及与国光股份（含合并范围内子公司）非主营业务中的古树名木养护业务、│
│ │林业有害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌业务重叠。通过工程项目实践，依贝装备将更加│
│ │深刻理解终端用户需求，从而为后续的园林、农业机具等产品的研发与技术升级提供充分的│
│ │经验积累。鉴于公司与依贝装备长期在园林、农业机具方面开展合作，因此公司亦将受益于│
│ │依贝装备产品的升级换代。此外，依贝装备承诺：在开展古树名木养护、林业有害生物防治│
│ │、环境卫生消毒杀菌等工程项目时，将优先采购公司相关养护产品、与公司开展相关合作（│
│ │涉及关联交易的，公司将严格履行关联交易相关程序）。 │
│ │ 古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程项目，市场│
│ │较为分散，市场参与主体多为小微企业且参与者众多，各市场主体均可利用其资源获取一定│
│ │的市场份额。同时，公司主要从事以植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料│
│ │的研发、生产和销售业务，古树名木养护业务、林业有害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌│
│ │业务均为小微型工程施工项目，并非公司主营业务或主营业务发展方向，且该类业务规模占│
│ │公司业务规模的比例极低。因此，依贝装备拟增加经营范围并新增从事古树名木养护、白蚁│
│ │红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程业务对公司生产经营不存在不利影响│
│ │。 │
│ │ 根据《公司法》《四川国光农化股份有限公司章程》关于董事忠实义务的规定，鉴于依│
│ │贝装备系公司董事长何颉先生控制的企业，特将上述事项向董事会报告，在履行必要的审议│
│ │程序前，依贝装备将维持目前的经营范围及所从事业务。 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │颜亚奇 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五次│
│ │会议审议通过了《关于与关联方签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》，具体情况如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于公司中长期发展战略考虑，公司拟开展海外市场拓展工作。鉴于海外农药业务存在│
│ │部分国家或地区农药产品登记制度复杂且周期较长、不同国家或地区要求差异巨大、部分国│
│ │家或地区存在系统性准入壁垒或隐性壁垒等多重挑战，导致海外农药业务前期投资较大、投│
│ │资周期较长、不确定性因素较多、投资风险较高，同时上市公司资金出境还存在一定的管理│
│ │风险。为降低上市公司前述风险并有效获取商业机会，实现中长期战略发展目标，同时避免│
│ │公司与关联方构成潜在同业竞争，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，公司│
│ │与关联方颜亚奇先生签署《代为培育协议》（经公司股东大会审议通过后生效），委托颜亚│
│ │奇先生按照市场原则在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的海外目标市场国家或地区为公司代为│
│ │培育海外农药项目。 │
│ │ 待代培育的海外农药标的公司培育成熟，即具备相关农药产品登记资质、满足上市公司│
│ │治理要求、达到注入上市公司的条件后，颜亚奇先生应及时通知公司，公司按照上市公司监│
│ │管要求履行相应程序后注入公司（或公司在其合并报表范围内的指定方）。 │
│ │ 颜亚奇先生系公司控股股东、实际控制人颜昌绪之子，因此本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经第六届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通 │
│ │过，且已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权同意 │
│ │审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 颜亚奇，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月至2021年12 │
│ │月，任四川国光农化股份有限公司总经理、副董事长；2021年12月至2023年12月，任四川国│
│ │光农化股份有限公司总经理、董事长。现任子公司四川国光农资有限公司执行董事、子公司│
│ │鹤壁全丰生物科技有限公司董事。 │
│ │ 关联关系的说明：颜亚奇先生系公司控股股东、实际控制人颜昌绪之子。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易 │
│ │》《四川国光农化股份有限公司关联交易管理制度》等文件的相关规定，公司与颜亚奇签署│
│ │《代为培育协议》，构成关联交易。 │
│ │ 颜亚奇先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川国光农│四川国光农│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化股份有限│资有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川国光农│公司优质经│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化股份有限│销商 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川国光农│四川国光园│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化股份有限│林科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川国光农│四川国光农│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化股份有限│资有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川国光农│四川润尔科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川国光农│四川国光园│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化股份有限│林科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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一、变更登记事项的具体情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年度股东会
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据股东会决议，公司在四川省成都市市场监督
管理局完成了相关事项的变更登记、备案，并于近日取得了该局颁发的《营业执照》。
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2026-06-22│其他事项
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一、企业设立情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第十
次（临时）会议审议通过了《关于投资设立重庆国光双丰农资有限公司的议案》（详见2026年
6月4日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）
。
日前，重庆国光双丰农资有限公司（重庆市永川区市场监督管理局核准登记的名称）在重
庆市市场监督管理局完成了设立登记及相关事项的备案工作，并取得了该局颁发的《营业执照
》，具体登记信息如下：
名称：重庆国光双丰农资有限公司
统一社会信用代码：91500118MAKF7H140P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：颜铭
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2026年6月17日
营业期限：长期
住所：重庆市永川区双石镇大涧口村旺升村民小组3幢
经营范围：许可项目：农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；农用薄膜销售；卫生用
杀虫剂销售；农业机械销售；电子产品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-06│其他事项
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持有四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）股份24539004股（占本公司总股本
4.41%）的股东颜亚奇先生计划在本公告披露次日起十五个交易日后的三个月内（即：2026年6
月30日至2026年9月29日）以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过16694145
股（占本公司总股本比例3.00%）。
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2026-06-04│股权回购
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特别提示：
1.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。
2.本次回购注销限制性股票涉及378名激励对象，回购价格为3.075元/股，回购注销数量
为3158712股，回购资金总金额为10031552.32元。本次回购注销数量占2024年限制性股票激励
计划限制性股票授予总数的32.66%，占回购注销前公司总股本559630260股的0.56%。
3.本次回购完成后，公司总股本为556471548股。
公司根据2025年度股东会决议，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提交的公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事
项已办理完毕，现公告如下：
一、概述
公司2024年1月8日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）
会议、2024年1月25日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准。
2024年1月25日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时
）会议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关
于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以2024年1月25日为授予日，
向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：5.74元／股。公司于2024年
3月13日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向344名激励对象
合计授予
758.70万股限制性股票。
2025年1月10日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）
会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，确定以2025年1
月10日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：4.89元／
股。公司于2025年3月6日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，
共计向45名激励对象合计授予47.28万股限制性股票。
2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议、2025年4月17日2024年度股东大会审议通过
了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公司2024年限
制性股票激励计划限制性股票第一个限售期344名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计2392650股进行回购，回购价格由5.74元/股调整为4.89元/股。并于2025年5月24日完成
了回购注销工作。2026年4月17日公司第六届董事会第八次会议、2026年5月13日2025年度股东
会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公
司2024年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期378名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计2632260股进行回购。由于公司在办理回购注销手续前，实施了2025年年度
权益分派，实施送（转）股后，公司2024年股权激励计划限制性股票的回购数量调整为315871
2股，每股限制性股票的回购价格调整为3.075元/股。
前述情况详见公司分别于2024年1月9日、2024年1月26日、2024年3月14日、2025年1月11
日、2025年3月6日、2025年3月27日、2025年4月18日、2025年5月24日、2026年4月18日、2026
年5月14日、2026年5月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的
相关公告。
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2026-06-04│对外投资
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第十
次（临时）会议审议通过了《关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的议案》，具体情况如
下：
一、对外投资概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，拟投资设立重庆依
尔双丰农资有限公司（暂定名）（以下简称“双丰农资”）。根据公司《章程》的有关规定，
本次投资事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
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2026-06-04│对外担保
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事第十次
（临时）会议审议通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案》
，具体情况如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）、控股子公司四川国光园
林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简
称“兴业银行成都分行”）申请综合授信额度（以下简称“授信额度”）合计不超过人民币10
000万元（具体授信额度以公司子公司与金融机构签订的授信合同为准），授信期限为二年的
授信额度，该授信期限自与金融机构签订授信合同之日起计算。同时，公司拟为国光农资、国
光园林申请授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下：以上申请授
信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准，实际融资金额及担保金额在授信额度内以金
融机构与公司实际发生金额为准。
上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内的担保金额也
未超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东会
审议。
三、担保协议的主要内容
上述担保系公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证
担保，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:
15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
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2026-04-18│委托理财
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第六届董事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟
使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，具体以实际签订合同为准。自公
司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时
授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门具体负责
实施。现将相关事宜公告如下：一、投资情况概述
1.投资目的
在保证正常经营所需资金的情况下，公司及控股子公司将部分闲置自有资金用于委托理财
，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多收益。
2.投资额度及投资期限
公司及子公司拟使用总金额不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财
，投资期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
3.投资品种
委托理财投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
4.资金来源
自有资金。
5.实施方式
董事会授权公司总裁在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务
部门负责具体实施。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的。
通过对闲置自有资金进行适度的委托理财，可以获得高于存款利息的效益，为公司和股东谋取
较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
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2026-04-18│增资
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第
八次会议审议通过了《关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的议案》，具体情况
如下：
一、交易概述
公司拟以自有资金1000万元人民币对全资子公司成都希尔作物科技有限公司（以下简称“
成都希尔”）进行增资，本次增资完成后，成都希尔的注册资本为1500万元人民币。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成
关联交易。本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第六届董事
会第八次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2025年度利润分配方案
2.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润
537935330.74元，按规定提取了10%的法定盈余公积金48512812.87元。2025年度公司实现归属
于母公司股东的净利润（合并报表）312208067.74元，合并报表累计未分配利润为人民币6663
21105.41元。
3.公司2025年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，以资本公
积向全体股东每10股转增2.00股。
截至2026年4月10日，公司总股本为466358550.00股，以此计算合计拟派发现金股利93271
710.00元（含税）；合计转增股本93271710.00股，转增后公司总股本变更为559630260股。
4.有关说明
（1）公司本次利润分配预计金额为93271710.00元，合并计算公司已于2025年8月19日实
施完成的2025年半年度权益分派（实际派发现金红利186543420.00元）、2025年11月25日实施
完成的2025年前三季度权益分派（实际派发现金红利139907565.00元），预计公司2025年度累
计现金分红419722695.00元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为134.43%。
本次利润分配金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的29.87%（现金分红占本次利润
分配总额的100%）、占2025年度末合并报表未分配利润的14.00%。
（2）本年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。
（二）股份发生变动时分配方案的调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分
配比例不变，相应调整分配总额”原则实施分配。
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2026-04-18│股权回购
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第
八次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具
体情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的程序
公司2024年1月8日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）
会议、2024年1月25日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准。
2024年1月25日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时
）会议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关
于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以2024年1月25日为授予日，
向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：5.74元／股。公司于2024年
3月13日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向344名激励对象
合计授予758.70万股限制性股票。
2025年1月10日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）
会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，确定以2025年1
月10日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：4.89元／
股。公司于2025年3月6日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，
共计向45名激励对象合计授予47.28万股限制性股票。
2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议、2025年4月17日2024年度股东大会审议通过
了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公司2024年限
制性股票激励计划限制性股票第一个限售期344名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计2392650股进行回购，回购价格由5.74元/股调整为4.89元/股。并于2025年5月24日完成
了回购注销工作。
前述情况详见公司分别于2024年1月9日、2024年1月26日、2024年3月14日、2025年1月11
日、2025年3月6日、2025年3月27日、2025年4月18日、2025年5月24日刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
截止本次解除限售前，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票数量共计5667150股。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次拟回购注销378名2024年
限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2632260股，详细情况
如下：
1.2024年限制性股票激励计划授予的28名激励对象因不再具备激励资格，需对其已获授但
尚未解除限售的限制性股票303480股由公司回购并注销。
2.根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，经对公司层面考核，2025年度未达到公司层面可解除限售的业绩目标的最低
比例（即70%），因此公司层面可解除限售的比例为0%，由此需对2024年限制性股票激励计划
授予的350名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票回购并注销，共计2328780股。
3.本次不涉及限制性股票回购注销数量调整。
（二）限制性股票回购注销的价格
2024年限制性股票第二个限售期期间，公司实施了三次权益分派，根据公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》规定，本次限制性股票激励计划的回购价格调整为3.89元/股。
限制性股票回购注销价格详细调整情况参见公司《关于调整2024年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的公告》。
（三）本次2024年限制性股票激励计划回购注销的股份数量占本计划限制性股票总数的比
例为32.66%，占公司总股本的比例为0.56%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-18│价格调整
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第六届董事会
第八次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，
拟对2024年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期的股票回购价格进行调整，具体情况
如下：
一、股权激励计划简述及已履行的程序
公司2024年1月8日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）
会议、2024年1月25日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准。
2024年1月25日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时
）会议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关
于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以2024年1月25日为授予日，
向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：5.74元／股。公司于2024年
3月13日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向344名激励对象
合计授予758.70万股限制性股票。
2025年1月10日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）
会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，确定以2025年1
月10日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：4.89元／
股。公司于2025年3月6日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，
共计向45名激励对象合计授予47.28万股限制性股票。
2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议、2025年4月17日2024年度股东大会审议通过
了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公司2024年限
制性股票激励计划限制性股票第一个限售期344名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计2392650股进行回购，回购价格由5.74元/股调整为4.89元/股。并于2025年5月24日完成
了回购注销工作。
前述情况详见公司分别于2024年1月9日、2024年1月26日、2024年3月14日、2025年1月11
日、2025年3月6日、2025年3月27日、2025年4月18日、2025年5月24日刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
二、本次限制性股票回购价格调整的情况
（一）影响公司股本总额或股票价格事项
2024年限制性股票激励计划限制性股票激励对象获授的限制性股票第二个限售期期间，公
司实施了三次权益分派（详见公司于2025年3月27日、2025年8月8日、2025年10月25日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露的相关公告），具体为：
经公司第六届董事会第三次会议以及2024年度股东大会审议通过，公司2024年度权益分派
结果为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股
派发现金股利3.00元（含税），即以总股本468751200.00股为基数，以此计算合计派发现金股
利140625360.00元（含税）；不送红股；转增股本0股。本次权益分派股权登记日为：2025年4
月25日，除权除息日为：2025年4月28日。
经公司第六届董事会第五次会议以及2024年度股东大会审议通过，公司2025年半年度权益
分派结果为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每
10股派发现金股利4.00元（含税），即以总股本466358550股为基数，以此计算合计派发现金
股利186543420.00元（含税）；不送红股；转增股本0股。本次权益分派股权登记日为：2025
年8月18日，除权除息日为：2025年8月19日。
经公司第六届董事会第七次会议以及2025年第三次临时股东会审议通过，公司2025年前三
季度权益分派结果为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全
体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），即以总股本466358550股为基数，以此计算合计
派发现金股利139907565.00元（含税）；不送红股；转增股本0股。本次权益分派股权登记日
为：2025年11月24日，除权除息日为：2025年11月25日。
因公司2024年权益分派、2025年半年度权益分派、2025年前三季度权益分派只涉及派息，
故回购限制性股票数量不做调整。
（二）回购价格的调整情况
1.回购价格的调整方法
根据公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格的调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
2.调整后的回购价格
根据激励对象获授的限制性股票完成股份登记后公司权益分派情况以及前述调整方法，调
整后的每股限制性股票回购价格（P）（保留2位小数）计算如下：P=4.89-0.30-0.40-0.30=3.
89元/股
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月06日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东会审议
关联交易议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。关联股东的具体情况详见公司20
26年4月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
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2026-04-18│其他事项
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动持续优化经营、规范治理
和回报投资者，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情
况及财务状况，制定了《“质量回报双提升”行动方案》，该方案经公司第六届董事会第八次
会议审议通过。方案的具体内容如下：
一、坚持聚焦主业，持续巩固行业优势地位
公司专注植物生长调节剂四十年，专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生
产和销售。公司坚持“和、诚、真、新”的核心价值观，以“助种植者实现愿望”为企业使命
，产品广泛应用于农业种植、园林养护、园艺生产、林业植保等领域。目前是国内植物生长调
节剂原药及制剂登记产品最多的企业。
植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特点，
它通过定向调控作物生长发育，满足了精细化、高效化的农业生产新需求，是农业集约化、规
模化、机械化的配套措施之一。而水溶肥作为新型环保肥料，对农作物增产有着重大作用，是
“粮食的粮食”。
四十年来，公司始终锚定主业，坚持在农化行业、特别是植物生长调节剂和水溶性肥料领
域的创新和发展，不为“多元化扩张”的诱惑所动，不盲目跟风、不跨界迷失，将发展重心牢
牢聚焦于植物生长调节剂、水溶肥等核心优势品类，深耕主业核心领域，不断夯实主业发展根
基，让主业成为公司抵御市场波动、实现稳健发展的“压舱石”。
未来，公司将始终把聚焦主业作为发展的核心战略，保持战略定力，坚守核心赛道，将资
源、资金、人才、技术等核心发展要素集中投向主业，集中力量破解发展中的痛点、难点问题
，补齐发展短板，提升主业产业链完整性和协同性，强化主业核心壁垒。在深耕主业中锤炼核
心竞争力、在迭代升级中提升盈利能力和抗风险本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
能力，持续巩固行业优势地位。
二、坚持增长驱动，持续推动公司高质量发展
坚持增长驱动，持续推动公司高质量发展，是公司立足行业、做强主业、回报股东的根本
遵循，也是实现长期稳健发展的核心动力。公司坚持以主业为根基、以创新为引擎、以市场为
导向，始终把增长建立在质量可靠、结构优化、效益提升、风险可控的基础之上，通过技术创
新、管理提升、市场拓展和产业链协同等多维度发力，全面提升经营质量、管理质量、发展质
量，确保增长动力更足、增长质量更高、增长基础更稳，实现有质量、有效益、有韧性、可持
续的增长。
（一）以技术创新驱动增长
创新是公司践行高质量发展、构建核心竞争壁垒、实现增长的根本引擎，是增长的源头活
水。创新不仅是实现产品迭代升级的关键手段，更是推动公司增长的核心动力。公司坚持把创
新摆在发展全局的核心位置,坚持“创新至上”的理念。一方面，加大研发投入，优化研发团
队，聚焦绿色农药、特肥、智能肥料等前沿领域以及原药合成技术，持续进行技术攻关，优化
产品矩阵，以产品创新引领需求变化，以技术壁垒巩固市场地位，实现“人无我有、人有我优
”的产品差异化优势。
另一方面，加快成果转化，推动创新成果从“实验室”走向“生产线”、从“样品”变成
“产品”、从“产品”变成“商品”，将实验室的技术转化为市场认可的产品，实现创新看得
见、成果能落地、市场可检验。把技术优势切实转化为产品优势、品牌优势和效益优势。
（二）以田间技术服务拉动增长
农化行业正从“卖产品”向“卖方案”转型，服务是公司赢得客户、占领市场的关键。我
们要践行“全员服务、创造价值；全心服务，成就用户”的服务理念，将技术服务、方案营销
作为核心竞争力。
一方面，要以客户为中心，完善服务体系，深化以作物为对象的专业技术服务团队，深入
田间地头，为种植者提供科学调控、精准施肥、科学用药的全程解决方案，解决用户的痛点，
增强客户粘性，进一步巩固市场地位。
另一方面，加强数字化转型，借鉴行业先进经验，打造数字平台，通过物联网、大数据为
种植者提供智能化服务，提升客户粘性。加强短视频传播，推广国光技术、方案、品牌、文化
，以提升国光品牌的影响力。
（三）以品牌强基支撑增长
品牌是企业综合实力的集中体现，是赢得客户信任、抢占市场份额、抵御行业波动的核心
资产。我们要坚持“做百年、做品牌”的理念，把质量和品牌建在用户心中。一方面，坚守产
品质量生命线，践行“产品等于人品”的管理理念，严控生产环节，从原材料采购、生产管控
、成品检验到售后服务实行全流程标准化管理，确保每一款产品安全、高效、稳定、可靠，用
实实在在的品质赢得客户口碑、树立行业信誉，让品牌成为市场认可、渠道信赖、农户放心的
坚实保障。
另一方面，强化品牌传播，通过持续深耕主业、优化服务、强化履约、践行责任，提升“
国光”“双丰”“全丰”“浩之大”等品牌的影响力，让国光品牌成为优质、可靠、专业调控
的代名词。形成“品牌越强—市场越稳—增长越快”的良性循环。以品牌优势带动市场拓展、
支撑规模增长。
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2025-12-30│税项等政策变动
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一、基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川国光农资有限公司、四
川国光园林科技股份有限公司根据主管税务机关的通知，需缴纳前期享受的西部大开发企业所
得税优惠税款及滞纳金约6,000万元。本次缴纳不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述缴
纳税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款及
滞纳金将计入公司2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响
最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次缴纳款项不会影响公司正常经营。
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2025-11-18│其他事项
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日在指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）刊登了《关于股东减持股份预披露公告》，披露了持有本公司股份16194423股（占本公司
总股本3.47%）的股东胡利霞女士拟以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过1
3990756股（占公司总股本的比例3.00%）的计划。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》的规定，胡利霞女士与颜亚奇先生合并计算大股东身份，持续共同遵守该指引关于大股东
减持的规定。本次减持计划实施前二人合计持有公司股份36643593股（占公司总股本的比例7.
8757%）。
近日公司收到胡利霞女士《关于减持计划实施完毕的告知函》，告知公司截至2025年11月
15日减持计划期限已届满，在减持计划实施期间累计减持公司股份127300股（占公司总股本的
0.0273%）。
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2025-11-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工代表董
事制度的意见》以及四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，公司
于2025年11月12日召开了2025年第二次职工代表大会，会议选举欧阳文恒先生担任公司第六届
董事会职工代表董事，任期自选举之日起至公司第六届董事会届满。欧阳文恒先生担任职工代
表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计未超过公司董事总数的二分之一。欧阳文恒先生简历如下：
欧阳文恒先生，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程工程
师，注册安全工程师。2006年入职本公司，历任四川国光农化有限公司车间主任、采购组组长
、生产管理部副部长、安全环保部部长。现任子公司鹤壁全丰生物科技有限公司董事长、兼任
子公司山西浩之大生物科技有限公司总经理。截止本日，欧阳文恒先生持有公司股份44450股
。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存
在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规禁止任职的情形。
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2025-10-25│债务重组
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一、关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项的基
本情况成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有四川依贝智能装备有限公司（以
下简称“依贝装备”）55%的股权，系依贝装备控股股东。四川国光农化股份有限公司（以下
简称“公司”或“国光股份”）董事长、总裁何颉先生系成都松尔企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人，公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生持有成都松尔企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）30.46%的出资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司
与依贝装备构成关联关系。何颉先生恪守对公司的忠实、勤勉义务，其未参与依贝装备的具体
经营管理。自设立至今，依贝装备主要从事园林、农业机具（含零部件）的研发、生产与销售
业务，公司及合并范围内子公司向依贝装备采购园林、农业机具（事前已经履行关联交易相关
程序，该等产品与公司核心产品具有较好的协同效应）对外出售，对于完善与丰富公司产品体
系、增强客户粘性、提升公司竞争实力等方面发挥了积极作用。
目前，根据依贝装备的经营发展规划，依贝装备拟增加经营范围，自主开发包括古树名木
养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程项目并开拓终端用户，前述
新增业务涉及与国光股份（含合并范围内子公司）非主营业务中的古树名木养护业务、林业有
害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌业务重叠。通过工程项目实践，依贝装备将更加深刻理解
终端用户需求，从而为后续的园林、农业机具等产品的研发与技术升级提供充分的经验积累。
鉴于公司与依贝装备长期在园林、农业机具方面开展合作，因此公司亦将受益于依贝装备产品
的升级换代。此外，依贝装备承诺：在开展古树名木养护、林业有害生物防治、环境卫生消毒
杀菌等工程项目时，将优先采购公司相关养护产品、与公司开展相关合作（涉及关联交易的，
公司将严格履行关联交易相关程序）。
古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程项目，市场较
为分散，市场参与主体多为小微企业且参与者众多，各市场主体均可利用其资源获取一定的市
场份额。同时，公司主要从事以植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发
、生产和销售业务，古树名木养护业务、林业有害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌业务均为
小微型工程施工项目，并非公司主营业务或主营业务发展方向，且该类业务规模占公司业务规
模的比例极低。因此，依贝装备拟增加经营范围并新增从事古树名木养护、白蚁红火蚁等林业
有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程业务对公司生产经营不存在不利影响。
根据《公司法》《四川国光农化股份有限公司章程》关于董事忠实义务的规定，鉴于依贝
装备系公司董事长何颉先生控制的企业，特将上述事项向董事会报告，在履行必要的审议程序
前，依贝装备将维持目前的经营范围及所从事业务。
二、董事会审议情况
公司于2025年10月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于关联方四川依贝智
能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的议案》，其中董事长何颉先生回避表决。
本事项尚需股东会审议。
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2025-10-25│企业借贷
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第
七次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物
科技有限公司提供借款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次提供借款事项概述
2024年10月30日，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物
科技有限公司提供借款的议案》，同意以自有资金向子公司山西浩之大生物科技有限公司（以
下简称“浩之大”）继续提供不超过5000万元借款，向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司
（以下简称“鹤壁全丰”）提供不超过5000万元借款，借款期限均为从实际借款之日起不超过
1年。（详见公司于2024年10月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的公告）。
为降低整体融资成本，根据浩之大、鹤壁全丰的实际资金需求，在不影响公司正常经营的
情况下，在浩之大、鹤壁全丰的上述借款到期后，公司以自有资金继续向浩之大和鹤壁全丰分
别提供金额不超过5000万元的借款，年利率3.0%（按人民银行公布的最新1年期LPR计算），借
款期限从实际借款之日起不超过1年，按季结收利息。浩之大为本公司合并报表范围内且持股
比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司另外两名股东田飞、郭联琴不是本公司的控股股
东、实际控制人及其关联人。鹤壁全丰是合并报表范围内且持股比例超过50%的控股二级子公
司（公司通过全资子公司四川润尔科技有限公司间接持有鹤壁全丰51%的股权），且该二级子
公司另外四名股东王志国、安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙）、安阳全丰生物科技有限
公司、安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联
人，因此，本次提供资金事项不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》规定的“提供财务资助”的情形。
（一）山西浩之大生物科技有限公司
1.统一社会信用代码：91140800083723481G
2.公司类型：有限责任公司
3.经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售；消毒剂生产（不含
危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；肥料销售
；土壤与肥料的复混加工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；生物化工产品技术研发；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.住所：山西省绛县开发区工业园区18号
5.注册资本：1000万元人民币
6.法定代表人：何颉
7.成立日期：2013年11月27日
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月03日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
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2025-10-25│其他事项
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一、审议程序
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配方案>的议案》。
2.该事项尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2025年前三季度利润分配方案
2.2025年前三季度公司合并报表中按规定提取的法定盈余公积金为人民币23642447.04元
，归属于母公司股东的净利润人民币278269433.19元，累计未分配利润为人民币790495518.34
元。
3.公司2025年前三季度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
截至2025年10月10日，公司总股本为466358550.00股，以此计算合计拟派发现金股利1399
07565.00元（含税）。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额发生变动，按照“每股
分配比例不变，相应调整分配总额”原则实施分配。
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2025-09-10│其他事项
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一、变更登记事项的具体情况
2025年8月29日四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的议案》（
详见公司2025年8月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）于近日在重庆市永川区市场监督管
理局完成了股东变更登记以及章程等相关事项备案。变更后四川润尔科技有限公司持有依尔双
丰股权6900万元（占依尔双丰注册资本的100%）。变更登记事项如下：
股东名称（姓名）由“四川国光农化股份有限公司”变更为“四川润尔科技有限公司”。
四川润尔科技有限公司系公司全资子公司。
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2025-08-30│股权转让
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第
六次（临时）会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司
股权的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司拟将持有的全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）6900万
元股权（占依尔双丰注册资本的100%）全部划转给公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以
下简称“润尔科技”），本次股权划转完成后，润尔科技将持有依尔双丰100%股权。润尔科技
系公司全资子公司，本次划转完成后公司间接持有依尔双丰100%的股权，因此未导致公司对依
尔双丰控制权发生变化，亦未导致合并报表范围发生变化。本次股权划转不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议
。
本次股权划转事项已经公司第六届董事会第六次（临时）会议以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过。
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2025-08-08│重要合同
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于与关联方签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
基于公司中长期发展战略考虑，公司拟开展海外市场拓展工作。鉴于海外农药业务存在部
分国家或地区农药产品登记制度复杂且周期较长、不同国家或地区要求差异巨大、部分国家或
地区存在系统性准入壁垒或隐性壁垒等多重挑战，导致海外农药业务前期投资较大、投资周期
较长、不确定性因素较多、投资风险较高，同时上市公司资金出境还存在一定的管理风险。为
降低上市公司前述风险并有效获取商业机会，实现中长期战略发展目标，同时避免公司与关联
方构成潜在同业竞争，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，公司与关联方颜亚
奇先生签署《代为培育协议》（经公司股东大会审议通过后生效），委托颜亚奇先生按照市场
原则在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的海外目标市场国家或地区为公司代为培育海外农药项目
。
待代培育的海外农药标的公司培育成熟，即具备相关农药产品登记资质、满足上市公司治
理要求、达到注入上市公司的条件后，颜亚奇先生应及时通知公司，公司按照上市公司监管要
求履行相应程序后注入公司（或公司在其合并报表范围内的指定方）。
颜亚奇先生系公司控股股东、实际控制人颜昌绪之子，因此本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经第六届
董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，且已经第六届董事会独立董事专
门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权同意审议通过。此项交易尚需获得股东大会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
颜亚奇，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月至2021年12月
，任四川国光农化股份有限公司总经理、副董事长；2021年12月至2023年12月，任四川国光农
化股份有限公司总经理、董事长。现任子公司四川国光农资有限公司执行董事、子公司鹤壁全
丰生物科技有限公司董事。
关联关系的说明：颜亚奇先生系公司控股股东、实际控制人颜昌绪之子。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
《四川国光农化股份有限公司关联交易管理制度》等文件的相关规定，公司与颜亚奇签署《代
为培育协议》，构成关联交易。
颜亚奇先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司委托关联方颜亚奇先生代培育海外农药的标的事项经公司股东大会审议通过后，颜亚
奇先生在目标市场国家或地区设立的相关代培育主体（具体名称、注册信息等以实际注册成立
的标的公司为准），具体海外目标市场区域包括亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的国家或地区。
代培育标的成立后，即开展相关农药产品登记等市场准入工作。
四、关联交易的定价政策及定价依据
如代培育标的在条件成熟，即具备相关农药产品登记资质、满足上市公司治理要求、达到
注入上市公司的条件后，公司（或公司合并报表范围内的指定方）与颜亚奇先生（或其指定主
体）另行签署相关协议，并将严格按照中国证监会和深交所关于关联交易的相关法律法规及其
他有关规定履行转让程序并确定转让价格。培育标的相关代为培育业务或资产所发生的费用、
支出和风险由颜亚奇先生承担；颜亚奇先生代为培育及处置的收益，归其所有。公司不就相关
培育事项向颜亚奇先生支付报酬或费用，也不承担培育风险。
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2025-08-08│对外担保
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次担保情况概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与供应链上下游部分优质单位合
作，促进公司与客户共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分
优质单位向银行办理与公司交易相关的融资提供担保，即：公司（含下属子公司）与商业银行
签署《最高额保证金协议》，公司（含下属子公司）在商业银行存放保证金金额不超过人民币
750万元（含），保证金质押最高本金限额/最高主债权额5000万元。有效期为一年，该有效期
自与金融机构签订担保合同之日起计算。
上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内的担保金额也
未超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东大
会审议。
二、被担保人的基本情况
被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系的供应链上下游单位，且不应
是失信被执行人。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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2025-08-08│其他事项
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一、审议程序
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开的第六届董事会
第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的
议案》。
2.该事项已经2024年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议，本次董事会通过
之后即可实施。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2025年半年度利润分配方案
2.2025年半年度公司合并报表中按规定提取的法定盈余公积金为人民币23642447.04元，
归属于母公司股东的净利润人民币230530454.99元，累计未分配利润为人民币928366280.04元
。
3.公司2025年半年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。
截至2025年7月18日，公司总股本为466358550.00股，以此计算合计拟派发现金股利18654
3420.00元（含税）。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额发生变动，按照“每股
分配比例不变，相应调整分配总额”原则实施分配。
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2025-08-08│其他事项
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于取消监事会、修改公司<章程>的议案》，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套
制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司
不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、修改《公司章程》
鉴于前述情况，以及根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的
修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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