资本运作☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-14│ 5.74│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-25│ 16.77│ 9600.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-10│ 18.52│ 9218.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-29│ 5.19│ 7.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昇兴鼎科（四川）智│ 122.10│ ---│ 60.00│ ---│ -10.78│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云南曲靖灌装及制罐│ 5.07亿│ 362.93万│ 3.64亿│ 98.32│ 440.62万│ 2022-12-31│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南曲靖灌装及制罐│ 3.70亿│ 362.93万│ 3.64亿│ 98.32│ 440.62万│ 2022-12-31│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昇兴（安徽）包装有│ 9981.60万│ 239.58万│ 1.02亿│ 102.15│ 29.42万│ 2023-09-30│
│限公司制罐-灌装生 │ │ │ │ │ │ │
│产线及配套设施建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昇兴股份泉州分公司│ 2.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│两片罐制罐生产线技│ │ │ │ │ │ │
│改增线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昇兴（安徽）包装有│ ---│ 239.58万│ 1.02亿│ 102.15│ 29.42万│ 2023-09-30│
│限公司制罐-灌装生 │ │ │ │ │ │ │
│产线及配套设施建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昇兴（武汉）智能科│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ -319.94万│ 2023-12-31│
│技有限公司两片罐制│ │ │ │ │ │ │
│罐生产线技改 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昇兴（武汉）智能科│ ---│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ -319.94万│ 2023-12-31│
│技有限公司两片罐制│ │ │ │ │ │ │
│罐生产线技改扩建及│ │ │ │ │ │ │
│配套设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太平洋制罐（福州）集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于2025年12月│
│ │31日召开第五届董事会第十八次会议，本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下│
│ │，由其余非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务 │
│ │资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“│
│ │福州太平洋”）拟向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董 │
│ │事会审议批准之日起不超过12个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可 │
│ │根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公│
│ │司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ （二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易 │
│ │ 福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并于2025年12月31日由公司第五届董│
│ │事会第十八次会议审议通过。关联董事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决，非关│
│ │联董事一致同意前述关联交易事项。 │
│ │ 本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.46│
│ │%，低于5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提 │
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方/关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称太平洋制罐（福州）集团有限公司 │
│ │ 昇兴控股持有昇洋供应链100%股权，昇洋供应链持有福州太平洋100%股权，因此，福州│
│ │太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，福州太平洋为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
昇兴控股有限公司 3660.00万 3.75 6.74 2026-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 3660.00万 3.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │3660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.74 │质押占总股本(%) │3.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │昇兴控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日昇兴控股有限公司质押了3660万股给兴业银行股份有限公司福建自贸试│
│ │验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │1405.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.59 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │昇兴控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │1405.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日昇兴控股有限公司解除质押793万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日昇兴控股有限公司解除质押1405万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 8900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│肇庆科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│山东昇兴 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│安徽昇兴 │ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│肇庆科技 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│中山昇兴 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 3964.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│香港昇兴 │ 3608.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│香港昇兴 │ 3608.12万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│安徽昇兴 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│香港昇兴 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│中山昇兴 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│云南昇兴 │ 3375.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 3230.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│青岛昇兴 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│北京科技 │ 2970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│中山昇兴 │ 2970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│北京科技 │ 2970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│安徽昇兴 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│云南昇兴 │ 2254.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│中山昇兴 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│安徽昇兴 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│山东昇兴 │ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│中山昇兴 │ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│山东昇兴 │ 1593.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 1528.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│香港昇兴 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│山东昇兴 │ 1376.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│江西昇兴 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│广西智能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│昇兴贸易 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│昇兴贸易 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│沈阳昇兴 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│山东昇兴 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│昇兴贸易 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│升兴北京 │ 876.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│香港昇兴 │ 688.77万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│香港昇兴 │ 688.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│漳州科技 │ 561.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│升兴北京 │ 538.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│云南昇兴 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│升兴北京 │ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇兴集团股│升兴北京 │ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受昇兴集团股份有限公
司（以下简称“昇兴股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其2025年度向特定对象发
行A股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注
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、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《昇兴集团股份有限公司2025年度向特定
对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》相同。目录
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
（一）董事会审议通过
2025年12月17日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关文件。（二）股东会审议通过
2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
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声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受昇兴集团股份有限公
司（以下简称“昇兴股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其2025年度向特定对象发
行A股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注
册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以
下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽
责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具
文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《昇兴集团股份有限公司2025年度向特定
对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》相同。目录
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
（一）董事会审议通过
2025年12月17日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关文件。（二）股东会审议通过
2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
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2026-08-15│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）接受昇兴集团股份有限公司
（以下简称“昇兴股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任其2025年度向特定对象发行A
股股票的保荐人。
中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的
业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《昇兴集团股份有限公司2025年度向特定对象
发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。目录
（四）发行人存在的主要风险
1、市场和经营风险
（1）主要原材料价格波动风险
公司主要产品生产成本构成中直接材料的占比较高。公司生产需要的主要原材料为马口铁
、铝材，价格受钢铁、铝等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未
来主要原材料价格大幅上涨，且公司无法通过与客户的常规成本转移机制转嫁成本压力，将会
影响公司对生产成本的控制和管理难度，公司可能面临产品毛利率大幅下降的风险，经营业绩
短期内将会受到不利影响。同时为保障生产有序开展，公司对原材料进行适当的库存，如库存
原材料价格持续下跌也将会发生存货跌价损失的风险。
（2）业绩下滑风险
最近三年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为33676.65万元、
40742.60万元和27913.16万元。受上游原材料价格、下游食品、饮料及啤酒行业需求的结构性
变化和周期性变化影响，2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31
.49%。若未来行业竞争加剧导致产品价格下降，或下游市场环境发生重大不利变化，则公司将
面临业绩下滑风险。
（3）业务增长和多元化发展的运营管理风险
公司近年来内生和外延增长并举，营业收入增长较快，业务也由境内延伸到境外，在聚焦
传统产业的同时，公司也考虑依托金属包装行业的经验和资源，进行一些相关多元化的尝试，
包括进入新的金属包装应用领域。
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2026-08-15│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）出具的《关于受理昇兴集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2026〕248号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最
终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
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2026-08-15│吸收合并
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、吸收合并事项概述
根据公司经营发展需求，为提升公司温州基地运营效率和资源配置效率，公司全资子公司
昇兴（浙江）智能科技有限公司（原名为“昇兴博德新材料温州有限公司”，已于2026年6月3
0日完成工商更名，以下简称“浙江智能科技”）拟吸收合并公司全资子公司温州博德科技有
限公司（以下简称“博德科技”）。本次吸收合并完成后，浙江智能科技继续存续，博德科技
依法注销，博德科技的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由浙江智能科技依法承继
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，本次吸收合并全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本
次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
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2026-04-14│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”或
“本次股东会”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东会现场会议于
2026年4月13日下午14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开；本次股
东会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月13
日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司
董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东
（或股东代理人，下同）共294人，代表股份629,726,315股，占公司股份总数（976,918,468
股）的比例为64.4605%。其中：
(1)出席现场会议的股东共3人，代表股份625,072,405股，占公司股份总数的比例为63.98
41%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结
果，参加网络投票的股东共291人，代表股份4,653,910股，占公司股份总数的比例为0.4764%
；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共291人，代表股份4,653,910股，占
公司股份总数的比例为0.4764%。
公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中
部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公
司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见
书。
本次会议听取了公司第五届董事会独立董事2025年度述职报告。
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2026-04-10│股权质押
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（
以下简称“昇兴控股”）通知，获悉昇兴控股将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-03-31│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会
第十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司决定于2026年4月13日召
开2025年度股东会，具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
2026年3月30日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见同日公司
披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。2026年3月30日，公司董事会收到了公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“
昇兴控股”）提交的《关于提议昇兴集团股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，
本着提高股东会会议效率的原则，昇兴控股提议将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年度股东会审议。根据《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至本公告披露日，昇兴控股持有公司54
3416873股股份，占公司股份总数的比例为55.63%，昇兴控股的提案资格符合上述规定，且临
时提案于2025年度股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会
审议，并作为公司2025年度股东会的第7.00项提案。
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2026-03-18│银行授信
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第十九
次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足
公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报
表范围的各级子公司）申请不超过人民币108.00亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不
限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融
资、票据贴现等综合授信业务。
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2026-03-18│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闫钢军，中国注册会计师，2005年成为中国注册会计师，
2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨东阳，2020年成为中国注册会计师，2015年起从事审计工作，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署3家上市
公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2005年起成为中国注册会计师，2006年开始
从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近3年已签署或复核15家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师闫钢军、签字注册会计师杨东阳、项目质量复核人吴莉莉近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2026-03-18│其他事项
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1、交易目的：昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为尽可能规避生产
经营中的原材料成本大幅波动风险，防范外汇汇率、利率波动风险，以降低公司经营风险，公
司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。
2、交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期保值业务：交易品种为与公司生
产经营有直接关系的铝材、马口铁等商品期货合约，交易工具主要包括但不限于期权、掉期、
期货或其组合，交易场所为上海期货交易所、伦敦商品交易所等境内外期货交易所；（2）外
汇套期保值业务：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务，或上述业务的组合，交易场所为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
3、交易金额：（1）商品期货套期保值业务：大宗商品套期保值业务保证金总额不超过1.
5亿元人民币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过1.5亿元人民币。（2）外汇套期保值业务：额度为不超过2亿元人民币或等值其他货币，期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2亿元人民币或
等值其他货币。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚
动使用。
4、审议程序：公司于2026年3月16日召开第五届董事会第十九次会议、第五届董事会审计
委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，此议案
尚需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展商品期货和外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有
效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但仍会存在市场风险、流动性风险、内部控制
风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）商品期货套期保值业务
1、投资目的
公司及子公司产品的主要原材料包含有铝材、马口铁等大宗商品。为尽可能规避生产经营
中的原材料成本大幅波动风险，控制公司经营风险，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对
锁的要求，公司及下属子公司拟开展铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务，利用期货的套
期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。公司的期货套期
保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依
托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配，原则上套保比例不超过总敞口的80%。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本
次投资符合套期保值相关规定。
2、交易金额及期限
2026年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金总额不超过1.5亿元人民币
，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，但期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1.5亿元人民币。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括与公司生产经营有直接关系的铝材、
马口铁等商品期货合约。交易场所为上海期货交易所、伦敦商品交易所等境内外期货交易所。
4、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
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2026-03-18│其他事项
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一、审议程序
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第十九
次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配方案及202
6年中期现金分红规划》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润371649897.63
元（按母公司财务报表口径计算，下同），2025年末公司资本公积余额为776401642.35元。根
据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，首先按公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金37164989.76元，20
25年度可供分配的利润为334484907.87元，加上2024年度滚存的未分配利润334517281.01元，
减去在2025年向股东派发2024年度现金股利97691846.80元，2025年年末可供分配的利润为571
310342.08元。
2、在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会
拟定了如下2025年度利润分配方案：以截止2025年12月31日的总股本976918468股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利97691846.80元，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
3、2025年度累计现金分红总额：除本次2025年度利润分配方案外，公司未进行2025年中
期利润分配，未进行股份回购，如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为
97691846.80元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.81%。
4、在本分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份
回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-03-18│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会
第十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股
东会会议的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开
2025年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公
司章程》的规定。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场会议与网
络投票相结合的方式召开，其中，本次股东会现场会议于2026年1月5日下午14:00在福建省福
州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：(1)通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东会现场会议和
参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共426人，代表股份630054073股，占公司股份总
数（976918468股）的比例为64.4940%。其中：(1)出席现场会议的股东共4人，代表股份62527
2405股，占公司股份总数的比例为64.0046%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共422人，代表股份4781668
股，占公司股份总数的比例为0.4895%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共422人，代表股份4781668股，占公司股份总数的比例为0.4895%。
公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中
部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公
司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见
书。
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2026-01-05│其他事项
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一、情况概述
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第二届董事会第三
十六次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出
资人民币1.5亿元，参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司（以下简称“海峡人寿”、“保
险公司”），占海峡人寿注册资本的10%。海峡人寿的全体投资人已于2016年8月签署海峡人寿
《投资人股份认购协议书》。具体内容详见2016年8月23日、8月30日公司在指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公
告编号：2016-053）、《关于参与发起设立保险公司的进展公告》（公告编号：2016-056）。
2025年12月31日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司退出参
与海峡人寿的发起设立，公司不对海峡人寿进行投资入股。根据相关法律、法规及《公司章程
》的规定，本次退出参与发起设立保险公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
二、退出参与发起设立保险公司的原因
鉴于海峡人寿自2016年8月起至今一直处于设立申报审批过程中，目前尚未取得国家金融
监督管理总局的设立批准，当初公司对拟参股海峡人寿进行投资评估的基础条件已发生较大变
化，综合考虑近年宏观经济环境及金融政策变化，结合公司及该投资项目的实际情况，为聚焦
公司主业发展，优化资源配置，经公司审慎研究，决定退出参与发起设立海峡人寿且不对海峡
人寿进行投资入股。
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2026-01-05│企业借贷
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于2025年12
月31日召开第五届董事会第十八次会议，本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下
，由其余非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资
助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下：
（一）本次交易的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福
州太平洋”）拟向公司提供不超过人民币5000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审
议批准之日起不超过12个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际
情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证
、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易
福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并于2025年12月31日由公司第五届董事
会第十八次会议审议通过。关联董事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决，非关联董
事一致同意前述关联交易事项。
本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.46%
，低于5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提交公
司股东会审议。
三、关联交易协议的主要内容
福州太平洋拟向公司提供不超过人民币5000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会
审议批准之日起不超过12个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实
际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保
证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，福州太平洋对公司提供的财务资助的利率为全国银行间同业拆借中心公
布的一年期贷款市场报价利率（LPR），具体以公司与关联方签订的具体合同为准。本次关联
交易定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
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2025-12-30│股权质押
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（
以下简称“昇兴控股”）通知，获悉昇兴控股将其持有的公司部分股份办理了质押业务。
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2025-12-19│股权质押
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（
以下简称“昇兴控股”）通知，获悉昇兴控股将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2025-12-18│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2025年12月17日召开了第
五届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”“本次向特定对象发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《
国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013
〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中
国证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特
定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的
具体措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算
（一）测算假设及前提条件
以下假设仅为测算本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年
度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者
据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。相关假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场行情、公司经营环境、证券
市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，本次向特定对象发行股票数量不
超过293075540股（含本数）。前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发
行数量需在本次发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“
中国证监会”)同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东会的授权、中国证监会相关规
定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定；
3、假设本次向特定对象发行于2026年12月完成（该完成时间仅为公司估计，最终以经中
国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准）；
4、假设不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对公司净资产的影响；
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响；
6、假设未考虑公司未来进行利润分配、资本公积金转增股本、回购股份、股权激励计划
等因素的影响；
7、根据公司《2025年第三季度报告》，公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为21
654.59万元（未经审计），扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为19648.61万元（
未经审计）。假设2025年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润均为2025年1-9月的年化金额（即2025年1-9月的金额×12÷9计算得到）。
假设2026年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润在2025年基础上按照增长10%、持平和减少10%三种情况分别进行测算。此假设仅用于计算本
次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断，
亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的
，公司不承担赔偿责任。
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2025-12-18│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件
及《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全
内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将
公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施
的情况。
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2025-12-18│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第五届董事会第十
七次会议，会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：“公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保
底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺
收益或其他协议安排的情形。”
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2025-12-18│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会
第十七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。现将本次股东会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股
份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2026年1月5日下午14:00开始。
2、网络投票时间：2026年1月5日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有
效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2025年12月29日。
（七）出席对象1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
（2025年12月29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参
见本通知附件二。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公
司会议室。
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2025-12-16│其他事项
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一致行动人福州
昇洋发展有限公司的通知，经福州经济技术开发区市场监督管理局核准，其名称已变更为“福
州昇洋供应链集团有限公司”。
上述名称变更事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，
不会对公司的生产经营构成影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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