资本运作☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-07│ 13.56│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-04-17│ 100.00│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-30│ 7.60│ 3.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-08│ 100.00│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-11-25│ 6.89│ 3.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│煤焦油精细加工及特│ 2.84亿│ 1.50亿│ 2.94亿│ 103.64│ ---│ 2024-12-31│
│种炭黑综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动性资金│ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山西稷山农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理配任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存取款及其产生的利息收入和手续费│
│ │ │ │支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西稷山农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理配任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存取款及其产生的利息收入和手续费│
│ │ │ │支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市东方富海投资管理股 1575.00万 4.20 38.89 2019-12-17
份有限公司
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合计 1575.00万 4.20
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室
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2025-12-27│其他事项
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过《关
于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月8日15:00以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，详见公司于2025年12月23日在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。
2025年12月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加注册资
本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修订公司
章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077）。
2025年12月26日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘东良先生提交的书面申请
，为提高会议审议效率，提议将公司第六届董事会第六次临时会议审议通过的《关于增加注册
资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交公司2026年第一次临时
股东会审议。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东
，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘东良先生持有公司股份97031250股，持股比
例为22.64%（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例的22.92%）。其提案
资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的
议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关
法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股
东会审议。除上述调整外，公司2025年12月23日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月5日（星期一）下午15：00深交所收市后，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月5日（星期一）下午15：00深交所收市后，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室
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2025-12-22│其他事项
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一、发行股票数量及价格
1、发行数量：52975326股
2、发行价格：人民币6.89元/股
3、募集资金总额：人民币364999996.14元
4、募集资金净额：人民币357907642.83元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：52975326股
2、股票上市时间：2025年12月25日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市首日起6个
月内不得转让。限售期自2025年12月25日（上市首日）起算。法律法规、规范性文件对限售期
另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情
形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象转让本次认购的
股票按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上
市条件的情形发生。
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2025-12-22│增发发行
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一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
二、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，本次发行时间为2025年11月27日（T日）。
四、定价基准日、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年11月25日。发行价格不低
于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于6.24
元/股。
北京德恒律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和主承销商根据投资者申购
报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程
序和规则，确定本次发行的发行价格为6.89元/股，与发行底价的比率为110.42%，不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
六、限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册
管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。本次向特定对象发行完成后，发行
对象认购的本次发行的股票自新增股份上市首日起6个月内不得转让。限售期自2025年12月25
日（上市首日）起算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情
形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象转让本次认购的
股票按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
（二）本保荐人指定保荐代表人情况
中德证券指定赵泽皓、崔学良担任永东股份本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
本次发行保荐代表人保荐业务执业情况如下：
（1）赵泽皓
赵泽皓，中德证券正式从业人员，保荐代表人，中国人民大学金融学学士、管理学硕士，
执业项目包括：北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票项目、山西永东化工股
份有限公司公开发行可转换公司债券项目、山西永东化工股份有限公司非公开发行股票项目、
华夏银行股份有限公司非公开发行股票项目、成都三泰控股集团股份有限公司重大资产重组项
目等。赵泽皓在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定
，执业记录良好。
（2）崔学良
崔学良，中德证券正式从业人员，保荐代表人，执业项目包括：山东天鹅棉业机械股份有
限公司首次公开发行股票并上市项目、山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票并上市项
目、上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、凯诺科技股份有限公司配
股项目、浙江天通股份有限公司增发项目、汉王科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项
目、山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、深圳文科园林股份有限公司配
股项目、山西永东化工股份有限公司非公开发行股票项目、北京易华录信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票项目等。崔学良在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务
管理办法》等相关规定，执业记录良好。
一、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深交所有关证券发
行上市的相关规定；
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2025年9月10日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于山西永东化工股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的
向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
。
2025年10月17日，中国证监会出具《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，
批复自同意注册之日起12个月内有效。经核查，保荐人认为：永东股份已就本次向特定对象发
行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会和深交所规定的决策程序。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，批发和零售业
，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费
8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：冯万奇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：臧旭
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：于长江
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用情况
公司2024年度审计费用为人民币180万元，其中年度审计收费金额为120万元，内控审计收
费金额为60万元。2025年度审计费用将依据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况
和投入的工作量等因素，由董事会提请股东大会授权管理层与立信协商确定。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年
8月18日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2025年8月28日以现场表决
方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席
毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
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2025-06-26│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则》的相关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信
评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“
永东转2”)的信用状况进行跟踪评级。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《山
西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：
公司主体长期信用等级为AA-，“永东转2”信用等级为AA-，评级展望为稳定。
联合资信出具的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2025-06-21│其他事项
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-026）。持有公司2312
8750股（占公司总股本的6.16%，占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的6.24%）的大股东
深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）计划在减持股份的预披露公
告发布之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年6月5日-2025年9月4日）以集中竞价交易
方式和以大宗交易方式减持不超过公司股本总数的1.26%（占公司当前剔除回购股份数量后股
份总数的1.28%）(即不超过4733800股)，其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然
日内，减持数量不得超过公司股本总数的1%(即不超过3704215股)；采取大宗交易方式的，在
任意连续90个自然日内，减持数量不得超过公司股本总数的2%(即不超过7408430股)。
2025年6月9日，公司接到东方富海出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，2025
年6月5日至2025年6月6日，东方富海通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份合计118万
股（占公司总股本的0.31%，占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的0.32%），详见公司于
2025年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2025-034）。
2025年6月19日，公司接到东方富海出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，202
5年6月9日至2025年6月18日，东方富海以集中竞价交易方式减持2814100股,以大宗交易方式减
持350000股,减持后东方富海持有无限售流通股18784650股，占上市公司总股本的4.999976%,
占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例的5.071152%。
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2025-06-07│其他事项
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
四次会议和2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、修订
公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2025年4月26日、2025年5月23日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商的变更登记手续，并
取得了运城市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本
由375686457元变更为375693668元，其他事项不变。最终核准的登记情况具体如下：
名称：山西永东化工股份有限公司
统一社会信用代码：91140800719861645D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘东杰
注册资本：叁亿柒仟伍佰陆拾玖万叁仟陆佰陆拾捌圆整
成立日期：2000年05月20日
住所：山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化
学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；热力生产和供应；余热余压余气
利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技
术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品销售；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-26│其他事项
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会
第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案
》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司
的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024年度公司对资产负债表日存在可能发生减
值迹象的资产计提减值准备合计1734.92万元人民币。
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2025-04-26│其他事项
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2024年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润为111635544.49
元，加年初未分配利润1217453189.89元，提取法定盈余公积11163554.45元，提取支付普通股
股利50787544.98元，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为1267137634.95元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2024年度实现净利润为111390280.
13元，加年初未分配利润1216559450.98元，提取法定盈余公积11163554.45元，提取支付普通
股股利50787544.98元，截至2024年12月3
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