资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │姚国华 │
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│关联关系 │副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第六届董事│
│ │会第十四次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与关联方共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、与关联方共同投资的基本情况 │
│ │ 为积极应对特钢新材料业务的市场变化，不断推进产品结构优化调整，持续降低生产成│
│ │本，提高公司特钢业务的市场竞争力，促进公司可持续、高质量发展，公司拟与公司副总经│
│ │理姚国华先生等公司特钢新材料业务管理人员共同投资设立控股子公司。该控股子公司将参│
│ │与特钢新材料业务的经营和管理，以期通过公司和经营者的强绑定，在现有业绩基础上，进│
│ │一步提高公司特钢业务的经营利润，实现企业、股东和经营者互利共赢。 │
│ │ 控股子公司注册资本2,450万元，其中，公司认缴注册资本1,250万元，持股51.02%；姚│
│ │国华先生认缴注册资本250万元，持股10.20%；其余特钢新材料业务管理人员认缴注册资本9│
│ │50万元，占比38.78%。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 姚国华先生目前在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，姚│
│ │国华先生为公司关联自然人，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于与关联│
│ │方共同投资暨关联交易的议案》，同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议 │
│ │案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：姚国华 │
│ │ 2、住所：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 │
│ │ 3、关联关系：姚国华先生目前在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》│
│ │等相关规定，姚国华先生为公司关联自然人。 │
│ │ 4、经查询，姚国华先生不属于“失信被执行人”。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立不锈钢材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材，采│
│ │ │ │购物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立钢构工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行房屋建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立钢构工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高兴江 2975.00万 5.52 15.45 2024-11-12
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合计 2975.00万 5.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.30 │
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│股东名称 │高兴江 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2026-11-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月08日高兴江质押了700.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │325.00 │
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│质押占所持股(%) │1.69 │质押占总股本(%) │0.60 │
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│股东名称 │高兴江 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │2029-04-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月15日高兴江质押了325.0万股给招商银行股份有限公司湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-01 │质押股数(万股) │390.00 │
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│质押占所持股(%) │2.03 │质押占总股本(%) │0.72 │
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│股东名称 │高兴江 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2028-04-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月30日高兴江质押了390.0万股给华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永兴特种材│合纵锂业 │ 1536.30万│人民币 │2018-01-12│2021-07-12│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│锂星科技 │ 309.16万│人民币 │2017-01-09│2022-01-09│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│永兴进出口│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│永兴新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-24│对外投资
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第六届董
事会第十四次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司
与关联方共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下：
一、与关联方共同投资暨关联交易概述
1、与关联方共同投资的基本情况
为积极应对特钢新材料业务的市场变化，不断推进产品结构优化调整，持续降低生产成本
，提高公司特钢业务的市场竞争力，促进公司可持续、高质量发展，公司拟与公司副总经理姚
国华先生等公司特钢新材料业务管理人员共同投资设立控股子公司。该控股子公司将参与特钢
新材料业务的经营和管理，以期通过公司和经营者的强绑定，在现有业绩基础上，进一步提高
公司特钢业务的经营利润，实现企业、股东和经营者互利共赢。
控股子公司注册资本2450万元，其中，公司认缴注册资本1250万元，持股51.02%；姚国华
先生认缴注册资本250万元，持股10.20%；其余特钢新材料业务管理人员认缴注册资本950万元
，占比38.78%。
2、关联关系
姚国华先生目前在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，姚国
华先生为公司关联自然人，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
3、审批情况
公司于2024年12月23日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于与关联方
共同投资
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