资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │湖州久立永兴特种合金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、本次担保基本情况 │
│ │ 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司│
│ │持股比例为31.5%。为了更好地满足合金公司未来项目建设和经营需要，合金公司将向商业 │
│ │银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不超过26,460.00万 │
│ │元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。合金公司控股股东浙江久立特│
│ │材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担│
│ │保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生│
│ │额为准。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司董事长高兴江先生、副董事长邱建荣先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先│
│ │生在合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法│
│ │人，本次为其提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提 │
│ │供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事 │
│ │高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董│
│ │事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次为合金公司提供担保尚需提交公司股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。 │
│ │ 4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330500307580660E │
│ │ 3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢 │
│ │ 4、法定代表人：李郑周 │
│ │ 5、注册资本：38,919.8642万人民币 │
│ │ 6、成立日期：2014年5月23日 │
│ │ 7、营业期限：2014年5月23日至2064年5月22日 │
│ │ 8、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（ │
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 10、股权结构：久立特材持股68.50%，公司持股31.50%。 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │姚国华 │
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│关联关系 │副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第六届董事│
│ │会第十四次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与关联方共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、与关联方共同投资的基本情况 │
│ │ 为积极应对特钢新材料业务的市场变化，不断推进产品结构优化调整，持续降低生产成│
│ │本，提高公司特钢业务的市场竞争力，促进公司可持续、高质量发展，公司拟与公司副总经│
│ │理姚国华先生等公司特钢新材料业务管理人员共同投资设立控股子公司。该控股子公司将参│
│ │与特钢新材料业务的经营和管理，以期通过公司和经营者的强绑定，在现有业绩基础上，进│
│ │一步提高公司特钢业务的经营利润，实现企业、股东和经营者互利共赢。 │
│ │ 控股子公司注册资本2,450万元，其中，公司认缴注册资本1,250万元，持股51.02%；姚│
│ │国华先生认缴注册资本250万元，持股10.20%；其余特钢新材料业务管理人员认缴注册资本9│
│ │50万元，占比38.78%。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 姚国华先生目前在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，姚│
│ │国华先生为公司关联自然人，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于与关联│
│ │方共同投资暨关联交易的议案》，同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议 │
│ │案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：姚国华 │
│ │ 2、住所：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 │
│ │ 3、关联关系：姚国华先生目前在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》│
│ │等相关规定，姚国华先生为公司关联自然人。 │
│ │ 4、经查询，姚国华先生不属于“失信被执行人”。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立不锈钢材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材，采│
│ │ │ │购物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立钢构工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行房屋建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东（包含控股子公司）
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