资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 21.74│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-09│ 100.00│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-03│ 9.83│ 4944.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-01│ 125.81│ 10.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│26.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宜丰县花桥矿业有限公司50%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宜春盛源锂业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宜丰县花桥矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第七届董事 │
│ │会第三临时会议，审议通过了《关于控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署<增资暨 │
│ │合作协议>的议案》，同意公司控股子公司宜丰县花桥永拓矿业有限公司（以下简称“花桥 │
│ │永拓”）及其全资子公司宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）与宜春盛源锂│
│ │业有限责任公司（以下简称“盛源锂业”）签署《增资暨合作协议》，盛源锂业将以其持有│
│ │的江西省奉新县金子峰－宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿（以下简称“金子峰矿”）对│
│ │花桥矿业进行增资。 │
│ │ 《增资暨合作协议》约定，盛源锂业将以其持有的金子峰矿按269200万元作价出资至花│
│ │桥矿业，认购花桥矿业新增注册资本人民币20000万元（花桥永拓放弃本次新增20000万元注│
│ │册资本的优先认购权），取得花桥矿业本次增资完成后50%的股权；其中20000万元计入花桥│
│ │矿业注册资本，剩余249200万元计入花桥矿业资本公积（其中盛源锂业投入的注册资本金及│
│ │资本公积由盛源锂业独享、花桥矿业在盛源锂业完成出资义务之日前的全部股东权益由花桥│
│ │永拓独享）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立永兴特种合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事│
│ │会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关│
│ │事项公告如下： │
│ │ 一、本次担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、本次担保基本情况 │
│ │ 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司│
│ │持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将 │
│ │为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带│
│ │责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下│
│ │简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实│
│ │际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在│
│ │合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，│
│ │本次为其提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公│
│ │司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联 │
│ │董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。 │
│ │ 4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
高兴江 2975.00万 5.52 15.45 2024-11-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2975.00万 5.52
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高兴江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日高兴江质押了700.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴合金 │ 6708.47万│人民币 │2025-05-12│2027-08-03│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│合纵锂业 │ 1536.30万│人民币 │2018-01-12│2021-07-12│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│锂星科技 │ 309.16万│人民币 │2017-01-09│2022-01-09│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴合金 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2025年5月14日召开第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临
时会议，于2025年5月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2025年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》。公司回购专用证券账户中所持有的2,149,000股公司股票于2025年7月10日非
交易过户至“永兴特种材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2025年7月10日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025
年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东
权利等职权。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本
员工持股计划的存续期。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
4、2026年7月10日，公司召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于2025年
员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划的锁定期于2026年7月10
日届满，结合公司特钢及锂电两个业务板块2025年度业绩考核、个人层面绩效考核达标情况，
本员工持股计划锁定期的解锁条件已成就。
二、本员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的说明
1、锁定期届满的说明
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划解锁时点为自公司公告最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月全部解锁，本员工持股计划的锁定
期于2026年7月10日已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第七届董
事会第三临时会议，审议通过了《关于控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署<增资暨
合作协议>的议案》，同意公司控股子公司宜丰县花桥永拓矿业有限公司（以下简称“花桥永
拓”）及其全资子公司宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）与宜春盛源锂业有
限责任公司（以下简称“盛源锂业”）签署《增资暨合作协议》，盛源锂业将以其持有的江西
省奉新县金子峰－宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿（以下简称“金子峰矿”）对花桥矿业
进行增资。现将有关事项公告如下：
一、本次合作情况概述
1、本次合作的背景
公司控股子公司花桥永拓的全资子公司花桥矿业拥有宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿（以下
简称“化山矿”）采矿权，化山矿是公司锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道；盛源锂
业于2024年11月拍卖竞得金子峰矿采矿权。化山矿和金子峰矿毗邻，根据有关法律法规的规定
，相邻矿山开采过程中，需设置安全生产避让距离。基于战略资源利用最大化、安全生产等考
虑因素，盛源锂业、花桥矿业拟将各自分别持有的金子峰矿、化山矿依法依规整合成一个矿权
，以增加可开采资源量，提升资源利用效率，创造更大价值，并为后续碳酸锂产销量提升奠定
原材料基础。为前述合作事项顺利执行，花桥永拓、花桥矿业与盛源锂业签署《增资暨合作协
议》。《增资暨合作协议》约定，盛源锂业将以其持有的金子峰矿按269,200万元作价出资至
花桥矿业，认购花桥矿业新增注册资本人民币20,000万元（花桥永拓放弃本次新增20,000万元
注册资本的优先认购权），取得花桥矿业本次增资完成后50%的股权；其中20,000万元计入花
桥矿业注册资本，剩余249,200万元计入花桥矿业资本公积（其中盛源锂业投入的注册资本金
及资本公积由盛源锂业独享、花桥矿业在盛源锂业完成出资义务之日前的全部股东权益由花桥
永拓独享）。
本次增资完成后，花桥矿业注册资本将由20,000万元增加至40,000万元，花桥永拓和盛源
锂业分别持有花桥矿业50%股权，花桥矿业将持有化山矿采矿许可证和金子峰矿采矿许可证。
花桥矿业将就金子峰矿、化山矿向主管部门申请矿业权合并，将前述两个矿业权合并成新矿权
，并以新矿权为载体，申请办理1,800万吨/年开采规模的安全生产许可证及其他生产、建设所
需手续，后续由花桥矿业统一组织矿石开采。对于采出的矿石，花桥永拓和盛源锂业将按照原
来化山矿和金子峰矿界限范围，获得相应的矿石开采量包销权。
2、审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定
，本次增资暨合作事项已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东会审议。化山矿和金子峰
矿的合并和后续开发尚需相关部门履行备案和审批手续后方可实施。
董事会授权公司管理层和花桥永拓管理层负责本次合作的后续具体执行。
3、本次合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方情况
1、名称：宜春盛源锂业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91360921MA3AMXQ23K
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨胜刚
5、注册资本：270,000万人民币
6、住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道3999号
7、成立日期：2024年11月5日
8、经营范围：一般项目：选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售，化工产品销售（不含许
可类化工产品），机械设备销售，货物进出口，技术进出口，供应链管理服务，国内货物运输
代理，储能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：奉新时代新能源材料有限公司持有其55%股权，江西飞宇新能源科技有限公
司持有其45%股权
10、关联关系：与公司不存在关联关系
11、经查询，盛源锂业不属于“失信被执行人”
12、盛源锂业最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2026年3月31日财务数据未经
审计）：
四、交易标的基本情况
根据中水致远资产评估有限公司出具的《宜春盛源锂业有限责任公司拟对宜丰县花桥矿业
有限公司增资涉及的宜丰县花桥矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“
《花桥矿业100%股权的评估报告》”）及《江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（
含锂）矿采矿权评估报告》（以下简称“《金子峰矿评估报告》”），以2025年12月31日为评
估基准日，花桥矿业100%股权的评估值为269,342.43万元，金子峰矿的评估值为269,200万元
。
基于上述评估结果，并经各方友好协商，盛源锂业同意以金子峰矿按269,200万元作价出
资至花桥矿业，认购花桥矿业新增注册资本人民币20,000万元，取得花桥矿业本次增资完成后
50%的股权；其中20,000万元计入花桥矿业注册资本，剩余249,200万元计入花桥矿业资本公积
。
盛源锂业用于出资的金子峰矿不存在设定担保、涉及诉讼、仲裁等情形。
五、协议的主要内容
花桥永拓已与盛源锂业签署《增资暨合作协议》，主要内容如下：
签署方（一）：宜春盛源锂业有限责任公司
签署方（二）：宜丰县花桥永拓矿业有限公司
签署方（三）：宜丰县花桥矿业有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2026年5月19日14:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于计提矿业权出让收益的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提矿业权出让收益的情况概述
公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）拥有宜丰县花桥乡白
市村化山瓷石矿（以下简称“化山矿”）的采矿权。根据国家最新锂资源规范化管理要求，四
川新力评估资产评估有限公司（以下简称“新力评估”）受江西省矿产资源保障服务中心委托
，对化山矿2006年9月30日至2023年4月30日已动用未有偿处置锂矿资源储量进行了矿业权出让
收益评估，并出具了《宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿权出让收益评估报告》(川新资矿评[
2026]采C005号)。
根据江西省自然资源厅《宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿权出让收益评估报告公告》，
化山矿2006年9月30日至2023年4月30日已动用未有偿处置锂矿资源储量的矿业权出让收益评估
值为人民币11796.64万元。
与此同时，花桥矿业根据矿业权出让收益相关政策的要求，对化山矿2023年5月1日至2025
年12月31日已动用未有偿处置锂矿资源储量的矿业权出让收益进行测算，前述期间矿业权出让
收益测算值约为人民币2625.29万元。
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，出于谨慎性原则及公司资产的实
际情况，在2025年度报告期计提矿业权出让收益14421.93万元。
二、审议程序
公司本次计提矿业权出让收益事项，已由公司2026年4月26日召开的第七届董事会第二次
会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，公司本次
计提矿业权出让收益事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别说明：
公司本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
组织形式：特殊普通合伙；
成立日期：2011年7月18日；
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号；
首席合伙人：钟建国；
上年末合伙人数量：250人；
上年末执业人员数量：注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师95
4人；
最近一年经审计业务信息：2025年度业务收入总额29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，
证券业务收入15.47亿元；涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务
业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；上市公司审计客
户家数：756家，审计收费总额7.35亿元；本公司同行业上市公司审计家数：578家。
2、投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董
事会第二次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
2026年01月01日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，
下同），根据其在公司的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡
献领取薪酬，不领取额外的董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事津贴每人每年10万元（含税）。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公
司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次对外投资概述
1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司YongXingMaterials
SingaporePte.Ltd.（以下简称“新加坡公司”）拟参与投资LighthouseFounders'FundL.P.，
并于近日签署完成有关认购协议。LighthouseFounders'FundL.P.实际总规模预计不超过8000
万美元，新加坡公司拟作为有限合伙人出资不超过100万美元，普通合伙人为LighthouseFound
ers'FundGPLtd.，普通合伙人及其关联方拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的2%。若Li
ghthouseFounders'FundL.P.的最终募集规模为8000万美元，且新加坡公司出资100万美元，则
新加坡公司的投资金额约占基金规模的1.25%。
2、LighthouseFounders'FundL.P.的普通合伙人LighthouseFounders'FundGPLtd.专注于
研究新兴技术及其他相关领域的投资与交易机会，拥有新兴技术及其他相关泛科技领域的投资
经验。公司本次出资LighthouseFounders'FundL.P.后，LighthouseFounders'FundL.P.将投资
于新兴技术及其他相关泛科技领域的优质企业。公司本次投资旨在通过借助专业投资机构的资
源优势，在保障主业稳健发展的前提下，探索新兴技术及其他相关泛科技领域与公司生产场景
的结合机会，为“特钢新材料+锂电新能源”主业智能化升级储备技术和项目资源，同时优化
资产配置，实现资本增值。
3、公司本次对外投资以自有资金或自筹资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司对
外投资管理制度》等相关规定，本次认购投资基金份额事项已经公司董事长审批通过，并授权
新加坡公司管理层签署相关文件，无需公司董事会、股东会审议。
公司将持续跟进本次对外投资的进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，就
进展情况履行相关审议程序及信息披露义务。
二、合伙企业的基本情况
1、合伙企业
机构名称：LighthouseFounders'FundL.P.
注册地：开曼群岛
投资方向：新兴技术及其他相关泛科技领域
2、合伙企业的普通合伙人
企业名称：LighthouseFounders'FundGPLtd.
注册号：419586
成立时间：2025年3月11日
注册地：开曼群岛
企业类型：豁免公司
控股股东及实际控制人：LeoSenseHoldingsLimited（一家注册于英属维京群岛的有限责
任公司）为控股股东，郑烜乐为实际控制人。
注册资本：50000USD
3、合伙企业的有限合伙人
企业名称：YongXingMaterialsSingaporePte.Ltd.注册号：202327843K
成立时间：2023年7月14日
注册地：7TEMASEKBOULEVARD#12-07SUNTECTOWERONESINGAPORE(038987)企业类型：私人股
份有限公司
控股股东及实际控制人：公司为控股股东，高兴江为实际控制人。
三、关联关系说明
1、LighthouseFounders'FundGPLtd.与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
2、LighthouseFounders'FundL.P.尚处于募集状态，若未来有其他参与的投资人与公司存
在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大于R2级的理财产品，
包括但不限于保本理财、结构性存款等。
2、投资额度：使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。在审议额度及期
限内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
一、进行现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，
在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行现
金管理。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。投资期限为
自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止），在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大
于R2级的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年3月16日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下
，使用额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内资金
可滚动使用。董事会授权公司管理层负责本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理所选投资产品发行方均为具有合法经
营资格的金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联交易，不属于《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经
公司董事会审议通过，无须提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第七届董
事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行
开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。具体情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董事会授权
公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。本业
务合作银行与公司不存在关联关系。
3、业务期限
上述票据池业务相关合同协议签订期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具
体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
4、实施额度
公司开展票据池业务不超过5亿元的额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押
的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额
公司董事会授权公司财务部根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会授权公司管
理层根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
1、公司在经营过程中应收账款回笼的票据比例较大，开展票据池业务可以优化票据与现
金的比例结构。
2、公司通过将票据存入合作银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公
司对各类票据的管理成本，进而有效降低公司财务成本支出。
3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金额的流
动资金用于采购货款支付，并根据当前市场情况与公司自有资金现金管理等相结合，增加公司
收益，实现股东权益最大化。
4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据
管理的信息化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的、品种及金额：为降低汇率波动对公司业绩的影响，更好地防范外汇汇率波
动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与商业银行以正常外贸业务为基础，开展
以套期保值为目的远期结售汇业务；该业务的品种为公司及控股子公司外贸业务所使用的美元
和欧元等；该业务交易规模累计金额不超过5000万美元（或等值外币）。
2、已履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，额度在
董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展远期结售汇业务遵循减少汇率波动风险原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违
约及回款预测风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇的情况概述
1、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅
会影响公司外贸业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为降低汇率波动
对公司业绩的影响，更好地防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司
拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇风险管理。
公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成本来套期保
值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，资金使用安排合理、不会影响公司
主业的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司预计开展远期结售汇业务的交易总规模为累计金额不超过5000万美元（
或等值外币）。
3、交易方式及品种
公司及控股子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理
结汇或售汇的业务。公司及控股子公司开展远期结售汇业务的品种为外贸业务所使用的美元和
欧元等。
4、交易期限及具体实施
公司及控股子公司将根据外贸业务需求及汇率变动趋势择机开展，自公司董事会审议通过
之日起十二个月内有效。公司董事会授权经营管理层负责远期结售汇业务的运作和管理，并负
责签署相关协议及文件；同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业
务的具体办理事宜。
5、资金来源
自有资金。
二、审议程序
本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务已经公司第七届董事会第二次临时会议审议
通过，额度在董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：鉴于永兴特种材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸
锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经
营业绩持续、稳定，公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，以有效降低市场价格波动风险，
保障主营业务稳步发展。本次开展的期货及衍生品套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经
营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。公司拟在
合规并满足公司期货及衍生品套期保值业务条件的场内外市场交易，保证金和权利金金额合计
不超过人民币30000万元（不含标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币30000万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：本次期货及衍生品套期保值业务已经公司第七届董事会第二次临
时会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。
3、特别风险提示：期货及衍生品套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性
风险及技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行期货及衍生品套期保
值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
一、期货及衍生品套期保值业务情况概述
1、投资目的
鉴于公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价
格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定
，公司拟根据生产经营计划择机开展期货及衍生品套期保值业务，有效降低市场价格波动风险
，保障主营业务稳步发展，预计将有效控制碳酸锂价格波动风险敞口。
2、交易金额
公司开展期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币30000万元
（不含标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
本次开展期货及衍生品套期保值业务，公司在合规并满足公司期货及衍生品套期保值业务
条件的场内、外市场开展，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括
但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。根据公司《套期保值管理制度》相关规定，公司
开展的期货交易,是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；衍生品交易,是
指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活
动。
4、业务期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
自有资金。
二、审议程序
本次开展期货及衍生品套期保值业务已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，额
度在董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。公司董事会授权经营管理层开展期货及衍生
品套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货及
衍生品套期保值业务操作及管理。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈
波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在
极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会
对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结
果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、内部控制风险
套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风
险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，
使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-049号），公司董事邹伟民先生、高级管理人员高亦斌先生计划在前述公告披露之日起15
个交易日后的3个月内，分别以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过70000股（即不超
过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.0132%）。
公司于2026年3月10日收到邹伟民先生、高亦斌先生分别出具的《股份减持计划实施完毕
告知函》，获悉邹伟民先生及高亦斌先生本次股份减持计划均已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第六届董事
会第十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技
改项目的议案》，同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源
”）投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目。
具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司投资建设锂
云母绿色智能高效提锂综合技改项目的公告》（公告编号：2024-031号）。
近日，公司从永兴新能源处获悉，锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已完成设备安装
调试、投料测试等工作，生产能力及相关关键指标已达到项目设计要求，实现全面达产。
锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目致力打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本
的云母提锂标杆产线，该项目达产后，将在目前生产经营正常稳定的基础上，进一步提高冶炼
环节产量，加强采矿、选矿、冶炼各制造环节的匹配度，降低生产成本，提升高效智能制造能
力和绿色低碳水平，增强公司盈利能力及核心竞争力。
受经济运行周期、相关行业政策及市场供求变化等因素影响，碳酸锂产品未来市场价格、
需求量等可能存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事邹伟民先生，持有公司股份29
9000股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.0564%），计划在本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内（即2025年12月25日至2026年3月24日）以集中竞价方式减持其所持有
的公司股份不超过70000股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.0132%）。
公司高级管理人员高亦斌先生，持有公司股份285850股（占剔除公司回购专用证券账户股
份后总股本的0.0539%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月25
日至2026年3月24日）以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过70000股（即不超过剔除
公司回购专用证券账户股份后总股本的0.0132%）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2025年11月19日14:00网络投票时间为：2025年11月19日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19日上午9:15-
9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月19日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董
事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关
事项公告如下：
一、本次担保暨关联交易情况概述
1、本次担保基本情况
湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司持
股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将为合
金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7717.50万元的担保，担保方式为连带责任保
证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久
立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额
，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。
2、关联关系
公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在合
金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，本次
为其提供担保构成关联交易。
3、审批情况
公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司
提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事
高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事
专门会议审议通过。
本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联
人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。
4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
2、统一社会信用代码：91330500307580660E
3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
4、法定代表人：李郑周
5、注册资本：38919.8642万人民币
6、成立日期：2014年5月23日
7、营业期限：2014年5月23日至2064年5月22日
8、企业类型：有限责任公司
9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：久立特材持股68.50%，公司持股31.50%
11、主要财务数据
合金公司最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2025年9月30日财务数据未经审计
）：
12、合金公司不属于“失信被执行人”
三、担保的主要内容
本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司股东会审议通过后，由
公司与商业银行共同协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2025年11月14日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股
东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生
、姚国华先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于为参股公司提供担保暨关联交易
的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年9
月10日在公司会议室召开了三届六次职工代表大会，选举第七届董事会职工代表董事。经与会
职工代表讨论并投票表决，同意选举杨国华先生为公司第七届董事会职工代表董事，杨国华先
生简历详见附件。
杨国华先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
七届董事会，任期自职工代表大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
杨国华先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工
代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计
未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月9日以书面及电子邮件
方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会议于2025年8月20日
在公司八楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉
女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于2025年半年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益
，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展规划。
本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。《关于2025年半年度利润分配预案
的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律
法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不
再适用，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止。
本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。《关于修订<公司章程>及其附件的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），供投资者查阅。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如
下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利
润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
2、独立董事专门会议意见
公司2025年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考
虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，又兼
顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
3、监事会审议情况
公司于2025年8月20日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利
润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会
计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了
股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展规划。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|