资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │选矿业务相关资产 │标的类型 │固定资产、无形资产 │
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│买方 │宜丰永洲锂业科技有限公司 │
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│卖方 │江西永兴特钢新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了第六届董事 │
│ │会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的议案》，现│
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次划转资产情况概述 │
│ │ 为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提高经营│
│ │管理效率，实现公司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司全资子公司江西永兴│
│ │特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）拟将选矿业务相关资产划转至全资孙│
│ │公司宜丰永洲锂业科技有限公司（以下简称“永洲锂业”）。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │特钢新材料业务相关资产 │标的类型 │固定资产、无形资产、债权 │
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│买方 │湖州永兴特种不锈钢有限公司 │
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│卖方 │永兴特种材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开了第六届董事 │
│ │会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，现将有关事│
│ │项公告如下： │
│ │ 一、本次划转资产并增资情况概述 │
│ │ 为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率，实现│
│ │公司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至│
│ │全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称“永兴特钢”），并以划转的净资产对│
│ │永兴特钢进行增资。 │
│ │ 截至2023年6月30日，拟划转的特钢新材料业务总资产101132万元，总负债7820万元， │
│ │净资产93312万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至永兴特钢的资产中，2│
│ │7000万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，永兴特│
│ │钢注册资本将由3000万元增加至30000万元。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州永兴特种不锈钢有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永兴特种材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖州永兴特种不锈钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开了第六届董事 │
│ │会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，现将有关事│
│ │项公告如下： │
│ │ 一、本次划转资产并增资情况概述 │
│ │ 为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率，实现│
│ │公司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至│
│ │全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称“永兴特钢”），并以划转的净资产对│
│ │永兴特钢进行增资。 │
│ │ 截至2023年6月30日，拟划转的特钢新材料业务总资产101132万元，总负债7820万元， │
│ │净资产93312万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至永兴特钢的资产中，2│
│ │7000万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，永兴特│
│ │钢注册资本将由3000万元增加至30000万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高兴江 2275.00万 4.22 11.82 2023-09-01
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合计 2275.00万 4.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-01 │质押股数(万股) │390.00 │
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│质押占所持股(%) │2.03 │质押占总股本(%) │0.72 │
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│股东名称 │高兴江 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2028-04-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月30日高兴江质押了390.0万股给华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-07-07 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │1.69 │质押占总股本(%) │0.62 │
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│股东名称 │高兴江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2022-07-05 │质押截止日 │2024-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人│
│ │高兴江先生函告，获悉高兴江先生将其持有本公司的部分股权质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永兴特种材│合纵锂业 │ 1536.30万│人民币 │2018-01-12│2021-07-12│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│锂星科技 │ 496.42万│人民币 │2017-01-09│2022-01-09│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴进出口│ 0.0000│人民币 │2018-08-22│2023-08-21│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│永兴进出口│ 0.0000│人民币 │2021-09-18│2023-09-17│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴锂电池│ 0.0000│人民币 │2021-11-19│2026-11-19│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-08│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜丰县花桥矿业有限公
司于近日办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取得宜春市自然资源
局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模由300.00万吨
/年变更为900.00万吨/年。宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证本次变更登记后的具体信
息如下：
宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证
1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司；
2、采矿许可证号：C3609002011067120113288；
3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿；
4、经济类型：有限责任公司；
5、开采矿种：陶瓷土；
6、开采方式：露天开采；
7、生产规模：900.00万吨/年；
8、矿区面积：1.8714平方公里；
9、有效期限：陆年（自2023年12月25日至2029年12月24日）；
10、审批部门：宜春市自然资源局。
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2023-10-10│股权回购
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日和2023年9月15日
分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币30000万元（含）且不超过
人民币50000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。具体内容详见公司于202
3年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-038号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（
公告编号：2023-045号）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。
2023年10月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份264852股
，占公司总股本的0.05%，最高成交价为44.77元/股，最低成交价为44.20元/股，成交总金额
为11774614.00元（不含交易费用等）。公司首次回购股份符合相关法律法规及公司回购方案
。
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2023-09-28│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了第六届董
事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的议案》，现
将有关事项公告如下：
一、本次划转资产情况概述
为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提高经营管
理效率，实现公司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司全资子公司江西永兴特钢
新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）拟将选矿业务相关资产划转至全资孙公司宜
丰永洲锂业科技有限公司（以下简称“永洲锂业”）。
截至2023年8月31日，拟划转的选矿业务总资产账面净值68299.59万元，最终划转的金额
以划转实施结果为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次划转资产事项已经
公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次资产划转具体
事宜。
本次划转资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、划转各方的基本情况
（一）划出方
1、公司名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360924MA368A877D
3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路
4、法定代表人：邹伟民
5、注册资本：80000.00万人民币
6、成立日期：2017年08月30日
7、营业期限：2017年08月30日至2067年8月29日
8、企业类型：有限责任公司
9、经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿石资源的
综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁
止的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）划入方
1、公司名称：宜丰永洲锂业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360924MABWFFOJ4N
3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园（花桥工业小区）
4、法定代表人：邹伟民
5、注册资本：30000.00万人民币
6、成立日期：2022年07月28日
7、营业期限：2022年07月28日至长期
8、企业类型：有限责任公司
9、经营范围：许可项目：矿产资源勘查，矿产资源（非煤矿山）开采，金属与非金属矿
产资源地质勘探（依法须经批准的项目。经相关部门批准后可在许可有效期内方可开展经营活
动，具体经营项目与许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：选矿、云母
、非金属矿及制品销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务、基础地质勘查（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-09-27│价格调整
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一、回购股份的基本情况
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日和2023年9月15日
分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币30000万元（含）且不超过
人民币50000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。具体内容详见公司于202
3年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-038号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（
公告编号：2023-045号）。
二、2023年半年度权益分派实施情况
公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本539101540股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利10.00元(含税)，共计派发现金红利539101540.00元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。权益分派预案公告后至实施前，公司总股本若因新增股份上市、股权激励
授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配
总额。
公司2023年半年度权益分派股权登记日为：2023年9月26日，除权除息日为：2023年9月27
日。具体内容详见公司于2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度权益分派实施
公告》（公告编号：2023-046号）。
三、本次回购股份价格上限调整情况
根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》的约定，若公司在回购期内
实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股份价格区间做相应调整。
公司本次对回购股份价格上限进行调整，自2023年9月27日起生效。具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=80.00元/股-1.00元/
股=79.00元/股。
若以回购金额上限人民币50000万元（含）、调整后的回购价格上限人民币79.00元/股测
算，预计回购股份数量约为632.91万股，约占公司目前总股本的1.17%；若以回购金额下限人
民币30000万元（含）、调整后的回购价格上限79.00元/股测算，预计回购股份数量约为379.7
5万股，约占公司目前总股本的0.70%。具体回购股份数量以回购完成时实际回购的股份数量为
准。
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2023-09-01│股权质押
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一、股份解除质押及再质押情况
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高
兴江先生函告，获悉其持有本公司的390万股股份解除质押，并重新办理了质押。
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2023-08-29│增资
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开了第六届董
事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，现将有关事
项公告如下：
一、本次划转资产并增资情况概述
为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率，实现公
司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至全资
子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称“永兴特钢”），并以划转的净资产对永兴特
钢进行增资。
截至2023年6月30日，拟划转的特钢新材料业务总资产101132万元，总负债7820万元，净
资产93312万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至永兴特钢的资产中，27000
万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，永兴特钢注册
资本将由3000万元增加至30000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司划转
资产并增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办
理本次资产划转并增资具体事宜。
本次向全资子公司划转资产并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-08-29│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2023年8月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方
式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会
审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值高度认可，维护股东利益，强化投资者信心
，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发
展，公司
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