资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 21.74│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-09│ 100.00│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-03│ 9.83│ 4944.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-01│ 125.81│ 10.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立永兴特种合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事│
│ │会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关│
│ │事项公告如下： │
│ │ 一、本次担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、本次担保基本情况 │
│ │ 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司│
│ │持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将 │
│ │为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带│
│ │责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下│
│ │简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实│
│ │际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在│
│ │合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，│
│ │本次为其提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公│
│ │司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联 │
│ │董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。 │
│ │ 4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高兴江 2975.00万 5.52 15.45 2024-11-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2975.00万 5.52
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高兴江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日高兴江质押了700.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │325.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.69 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高兴江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │2029-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日高兴江质押了325.0万股给招商银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴合金 │ 6708.47万│人民币 │2025-05-12│2027-08-03│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│合纵锂业 │ 1536.30万│人民币 │2018-01-12│2021-07-12│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│锂星科技 │ 309.16万│人民币 │2017-01-09│2022-01-09│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴合金 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于计提矿业权出让收益的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提矿业权出让收益的情况概述
公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）拥有宜丰县花桥乡白
市村化山瓷石矿（以下简称“化山矿”）的采矿权。根据国家最新锂资源规范化管理要求，四
川新力评估资产评估有限公司（以下简称“新力评估”）受江西省矿产资源保障服务中心委托
，对化山矿2006年9月30日至2023年4月30日已动用未有偿处置锂矿资源储量进行了矿业权出让
收益评估，并出具了《宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿权出让收益评估报告》(川新资矿评[
2026]采C005号)。
根据江西省自然资源厅《宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿权出让收益评估报告公告》，
化山矿2006年9月30日至2023年4月30日已动用未有偿处置锂矿资源储量的矿业权出让收益评估
值为人民币11796.64万元。
与此同时，花桥矿业根据矿业权出让收益相关政策的要求，对化山矿2023年5月1日至2025
年12月31日已动用未有偿处置锂矿资源储量的矿业权出让收益进行测算，前述期间矿业权出让
收益测算值约为人民币2625.29万元。
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，出于谨慎性原则及公司资产的实
际情况，在2025年度报告期计提矿业权出让收益14421.93万元。
二、审议程序
公司本次计提矿业权出让收益事项，已由公司2026年4月26日召开的第七届董事会第二次
会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，公司本次
计提矿业权出让收益事项无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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特别说明：
公司本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
组织形式：特殊普通合伙；
成立日期：2011年7月18日；
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号；
首席合伙人：钟建国；
上年末合伙人数量：250人；
上年末执业人员数量：注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师95
4人；
最近一年经审计业务信息：2025年度业务收入总额29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，
证券业务收入15.47亿元；涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务
业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；上市公司审计客
户家数：756家，审计收费总额7.35亿元；本公司同行业上市公司审计家数：578家。
2、投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-04-28│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董
事会第二次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
2026年01月01日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，
下同），根据其在公司的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡
献领取薪酬，不领取额外的董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事津贴每人每年10万元（含税）。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公
司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-16│对外投资
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一、本次对外投资概述
1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司YongXingMaterials
SingaporePte.Ltd.（以下简称“新加坡公司”）拟参与投资LighthouseFounders'FundL.P.，
并于近日签署完成有关认购协议。LighthouseFounders'FundL.P.实际总规模预计不超过8000
万美元，新加坡公司拟作为有限合伙人出资不超过100万美元，普通合伙人为LighthouseFound
ers'FundGPLtd.，普通合伙人及其关联方拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的2%。若Li
ghthouseFounders'FundL.P.的最终募集规模为8000万美元，且新加坡公司出资100万美元，则
新加坡公司的投资金额约占基金规模的1.25%。
2、LighthouseFounders'FundL.P.的普通合伙人LighthouseFounders'FundGPLtd.专注于
研究新兴技术及其他相关领域的投资与交易机会，拥有新兴技术及其他相关泛科技领域的投资
经验。公司本次出资LighthouseFounders'FundL.P.后，LighthouseFounders'FundL.P.将投资
于新兴技术及其他相关泛科技领域的优质企业。公司本次投资旨在通过借助专业投资机构的资
源优势，在保障主业稳健发展的前提下，探索新兴技术及其他相关泛科技领域与公司生产场景
的结合机会，为“特钢新材料+锂电新能源”主业智能化升级储备技术和项目资源，同时优化
资产配置，实现资本增值。
3、公司本次对外投资以自有资金或自筹资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司对
外投资管理制度》等相关规定，本次认购投资基金份额事项已经公司董事长审批通过，并授权
新加坡公司管理层签署相关文件，无需公司董事会、股东会审议。
公司将持续跟进本次对外投资的进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，就
进展情况履行相关审议程序及信息披露义务。
二、合伙企业的基本情况
1、合伙企业
机构名称：LighthouseFounders'FundL.P.
注册地：开曼群岛
投资方向：新兴技术及其他相关泛科技领域
2、合伙企业的普通合伙人
企业名称：LighthouseFounders'FundGPLtd.
注册号：419586
成立时间：2025年3月11日
注册地：开曼群岛
企业类型：豁免公司
控股股东及实际控制人：LeoSenseHoldingsLimited（一家注册于英属维京群岛的有限责
任公司）为控股股东，郑烜乐为实际控制人。
注册资本：50000USD
3、合伙企业的有限合伙人
企业名称：YongXingMaterialsSingaporePte.Ltd.注册号：202327843K
成立时间：2023年7月14日
注册地：7TEMASEKBOULEVARD#12-07SUNTECTOWERONESINGAPORE(038987)企业类型：私人股
份有限公司
控股股东及实际控制人：公司为控股股东，高兴江为实际控制人。
三、关联关系说明
1、LighthouseFounders'FundGPLtd.与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
2、LighthouseFounders'FundL.P.尚处于募集状态，若未来有其他参与的投资人与公司存
在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
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2026-03-18│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大于R2级的理财产品，
包括但不限于保本理财、结构性存款等。
2、投资额度：使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。在审议额度及期
限内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
一、进行现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，
在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行现
金管理。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。投资期限为
自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止），在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大
于R2级的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年3月16日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下
，使用额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内资金
可滚动使用。董事会授权公司管理层负责本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理所选投资产品发行方均为具有合法经
营资格的金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联交易，不属于《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经
公司董事会审议通过，无须提交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第七届董
事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行
开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。具体情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
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