资本运作☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-19│ 12.94│ 3.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-06│ 21.02│ 3564.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-02│ 31.57│ 6.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-07│ 17.59│ 351.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 5000.00│ ---│ ---│ 22000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 0.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动封边机生产线技│ 1.34亿│ ---│ 3407.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南兴装备家居智能化│ 1.08亿│ 3133.61万│ 1.11亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│生产设备华东生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南兴装备家居智能化│ ---│ 3133.61万│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│生产设备华东生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控裁板锯技术改造│ 9030.86万│ ---│ 9265.56万│ 100.00│ 4520.97万│ 2017-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术中心扩建技│ 2496.00万│ ---│ 2071.68万│ 83.00│ ---│ 2017-11-30│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7162.01万│ ---│ 7133.46万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市南兴实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市南兴实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门星思惠企业管理合伙企 600.00万 2.03 47.55 2021-09-24
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 600.00万 2.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南兴装备股│无锡南兴装│ 1.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│南兴云计算│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东志享信│ 3803.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ 1920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│南兴装备（│ 632.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│韶关）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东志享信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026年7月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-07│其他事项
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特别提示：
1、持有南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“南兴股份”或“发行人”）股份9
8857193股（占公司总股本的33.46%）的控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“
南兴投资”）计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过2954000股，占公司总股本的比例
不超过1%，以大宗交易方式减持公司股份数量不超过5909000股，占公司总股本的比例不超过2
%，合计减持公司股份数量不超过8863000股，占公司总股本的比例不超过3%。
2、若在计划减持期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项的，上述减持数量作相应调整。上述减持计划自本公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内（2026年7月29日至2026年10月28日）进行。
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2026-06-23│对外担保
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，本议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络
科技有限公司（以下简称“唯一网络”）向银行申请授信额度提供合计不超过10亿元的连带责
任担保，被担保公司相关信息及公司拟提供的担保额度如下：
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，议案有
效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代
表人或其授权代表与银行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实际签署的担保合同为
准。
二、被担保人基本情况
（1）广东唯一网络科技有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号
4、注册资本：11112万元人民币
5、成立日期：2006年10月25日
6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备
零售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
7、主营业务：IDC及云计算相关服务。
8、股权结构：公司持股比例90%，唯一网络的其他股东为东莞市焱高投资合伙企业（有限
合伙）持股比例10%。
9、关联关系：唯一网络为公司控股子公司。
10、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：
11、最新信用等级：最新信用等级良好。
12、经查询，唯一网络未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及唯一网络与银行协商确定。
四、董事会意见
经认真审议，董事会认为本次公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于
保证唯一网络日常经营及业务发展对资金的需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益
。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担
保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
唯一网络是公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有
效控制，风险处于公司有效控制范围内，唯一网络其他少数股东为唯一网络员工持股平台，持
股比例较小且未开展实质生产经营业务，故少数股东未同比例提供担保，本次担保亦不涉及反
担保。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00网络投票时间：2026年5月15日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月
15日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年5月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《南
兴装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为积极回报南兴装备
股份有限公司（以下简称“公司”）股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润
分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会特制定《南兴装备股份有限公
司股东未来分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回
报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投
资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润
范围内制定当年的利润分配方案。
当公司存在如下情形时，可以不进行利润分配：
（一）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见；
（二）公司资产负债率高于70%；
（三）公司经营性现金流量净额为负的；
（四）董事会认为其他会影响公司战略规划或经营目标实现的情形。
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2026-04-25│其他事项
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一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
三、薪酬方案
1、独立董事
以固定津贴形式在公司领取薪酬，独立董事的津贴为人民币12万元/年（税前），津贴标
准由董事会制订方案、经股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股
东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参与公司内部的与薪
酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事
按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取
董事薪酬或津贴。非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成
。具体如下：
（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。公司董事长基本薪酬为6
0万元/年；公司非独立董事和职工董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪
酬；
（2）绩效薪酬：原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬是在经营期内为
公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。
公司可以基于审慎原则按月预发放部分绩效薪酬，并保留一定比例的绩效薪酬，根据经审计的
年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露后发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励
计划、员工持股计划等。具体以公司依法制定的激励方案为准。
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2026-04-25│其他事项
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一、适用范围
公司全体高级管理人员。
二、适用期限
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
三、薪酬方案
高级管理人员按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬
，不另行领取高级管理人员薪酬或津贴。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）等组成。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
高级管理人员基本薪酬标准如下：
（1）总经理60万元/年；
（2）副总经理50万元/年；
（3）董事会秘书、财务总监50万元/年。
2、绩效薪酬：原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬是在经营期内为公
司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。为
有效激励高管的工作积极性，公司可以基于审慎原则按月预发放部分绩效薪酬，并保留一定比
例的绩效薪酬，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露后发
放。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计
划、员工持股计划等。具体以公司依法制定的激励方案为准。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购
买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前
会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管
理风险。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七次
会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额
度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品
资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内行使相关决策
权并签署有关法律文件。该授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述议案不涉及
关联交易，无需股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎
研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过6亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下
，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财
产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过该额度。
（三）投资品种和期限
公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子
公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包
括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风
险可控、流动性高的理财产品品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保
债券为投资标的理财产品；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保
险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买低风险理财产品的人民币6亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源
合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）决议有效期
自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长及子公司执行董事
在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七次
会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审
议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务信息进行了审计，并出具了
信会师报字[2026]第ZI10259号标准无保留意见的审计报告。
2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为120015907.58元，母公司实
现净利润为129892900.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏
损、提取法定公积金和任意公积金的情况。
截至2025年12月31日，合并报表可供分配的利润为682970416.50元，母公司可供分配的利
润为1052469566.63元。
3、公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），截至本次公告日，公司总股本295455913股
，以此计算合计拟派发现金股利59091182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配
。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
4、2025年半年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股
利人民币44318386.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股
，也不以资本公积金转增股本。2025年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东会
审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为103409569.55元，占2025年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润的86.16%。
（二）本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
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2026-04-25│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司截至2025年12月31日
的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，
并基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。对已确认无法收回的
应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备和
坏账核销的具体情况如下：（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述
本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产，合并
报表范围内相关资产计提减值准备2162.03万元。具体明细如下：
二、本次坏账核销情况
为进一步加强经营管理，本着依法合规、规范操作的原则，对公司及子公司经营过程中账
龄较长的往来款项进行全面清查，对发生的债务重组及债权转让、或确认无法收回、交易不再
发生、公司注销、法院调解等往来款项予以核销。具体情况如下：
本次核销应收账款账面余额604.38万元、其他应收款账面余额1269.55万元。
公司对本次所有核销的往来款项等建立备查簿，保留以后可能用以追索的资料，继续落实
责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
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2026-04-25│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财
政部”）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下
简称“《企业会计准则解释第19号》”)的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是
根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，
不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）
等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不
影响公司营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。
（一）变更原因及变更日期
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企
业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融
资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发
布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
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2026-03-10│对外投资
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一、对外投资概述
为进一步完善南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的投资布局，提
升公司综合竞争实力，公司与上海善金私募基金管理有限公司（以下简称“善金资本”）、宁
波科创天使母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科创”）、象山县工
投象海产业投资有限公司（以下简称“象山工投”）、共青城善金谦久创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“谦久创投”）于2026年3月9日签署了《象山善金未来科技创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”），共同发起设立象山善金未来科技创业
投资合伙企业（有限合伙）（最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“合伙
企业”或“本基金”）。合伙企业认缴出资总额为人民币17000万元，公司作为有限合伙人以
自有资金认缴出资4000万元，占合伙企业认缴出资总额的23.5294%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
二、合作方基本情况
1、合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人
公司名称：上海善金私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GK98M8E
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市宝山区淞南路479号2层
法定代表人：刘婧
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年2月3日
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
主要投资领域：布局“智能技术、通信技术、新能源技术”三大核心技术，深耕工业互联
网及智能制造、人工智能及数字经济、新能源及智能网联车、半导体、机器人五大赛道。
控股股东：刘婧、吕园园
实际控制人：刘婧、吕园园
备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》
相关规定履行私募基金管理人登记程序，登记编码为P1062798。
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2026-01-24│其他事项
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2026年1月8日，公司披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍及
高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2026-003）；2026年1月14日，公
司披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报
告书的提示性公告》（公告编号：2026-005）及《简式权益变动报告书》。
公司于2026年1月23日收到南兴投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，南
兴投资本次股份减持计划期限已经届满。
其他相关说明
1、南兴投资为公司控股股东，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持公司股份
与2025年9月24日披露的《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》中的减
持意向、减持计划一致。本次减持计划期限已经届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量。本次减持后，南兴投资、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例为39.43%，不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、南兴投资本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定；同时亦未违反相关减持承诺。
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2026-01-06│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润大幅增长的主要原因是2024年度计提商誉减值36358.76万元，导致
2024年度净利润大幅减少。而本年度IDC业务的业绩有所增长，根据初步商誉减值测试的结果
，商誉减值对本报告期利润影响较少，因此2025年度净利润比去年同期会有大幅度增长。
四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩
数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2025年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-11-04│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、高
级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039），公司副总经理檀福华先生计划
自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过56
000股，占公司总股本的比例不超过0.02%。
公司于2025年10月31日收到檀福华先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
檀福华先生本次股份减持计划已实施完成。
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2025-09-23│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开职工代表大会，经全
体与会职工代表表决，选举蔡建发先生为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），蔡建发
先生将与公司2023年年度股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届
董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-13│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00网络投票时间：2025年9月12日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25、9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
9月12日9:15—15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-08-28│银行授信
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司
发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币1亿元
的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银
行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合
同约定为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签署有关文件
。
根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东
会审议。
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2025-08-28│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月1
5日以电话、邮件等形式发出，会议于2025年8月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议
应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以
及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》
监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2025年半年度
报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》内容详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次
会议和第五届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
，根据公司2024年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
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2025-08-28│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，并定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股
东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现
将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年
第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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