资本运作☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 5000.00│ ---│ ---│ 22000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 0.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动封边机生产线技│ 1.34亿│ ---│ 3407.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南兴装备家居智能化│ 1.08亿│ 3133.61万│ 1.11亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│生产设备华东生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南兴装备家居智能化│ ---│ 3133.61万│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│生产设备华东生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数控裁板锯技术改造│ 9030.86万│ ---│ 9265.56万│ 100.00│ 4520.97万│ 2017-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术中心扩建技│ 2496.00万│ ---│ 2071.68万│ 83.00│ ---│ 2017-11-30│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7162.01万│ ---│ 7133.46万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号：2024WT062 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │南兴装备股份有限公司 │
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│卖方 │东莞市公共资源交易中心 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日、2024年1月19日分别召 │
│ │开第四届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目│
│ │投资协议的议案》，同意公司与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投│
│ │资协议书》，投资建设智能装备生产基地项目（以下简称“项目”），制造智能封边机、工│
│ │段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备，并授权公司董事长或其授权人士代表│
│ │公司办理有关事宜。上述内容详见公司于2024年1月4日披露在《证券时报》《证券日报》《│
│ │中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署│
│ │项目投资协议的公告》（公告编号：2024-002号）。 │
│ │ 2024年1月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基地项目投资协 │
│ │议书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期参与了位于东莞市厚街镇厚山现代化产业园│
│ │（溪头社区）地块的竞拍事宜。本次竞拍土地事项详见公司于2024年8月22日披露在《证券 │
│ │时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《│
│ │关于参与竞拍土地使用权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2024-032号）。 │
│ │ 2024年8月29日，公司与东莞市公共资源交易中心签署了《成交结果确认书》，确认公 │
│ │司竞得地块编号为2024WT062的建设用地使用权。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、成交结果确认书主要内容 │
│ │ 1、挂牌人：东莞市公共资源交易中心 │
│ │ 2、竞得人：南兴装备股份有限公司 │
│ │ 3、地块编号：2024WT062 │
│ │ 4、成交总价：13903万元人民币 │
│ │ 三、本次竞得土地使用权的目的及影响 │
│ │ 本次竞拍取得上述地块的土地使用权，能为项目的投资建设提供必要的土地资源支持，│
│ │有利于公司资源的合理配置，符合公司的战略发展规划和长远发展目标，为公司的可持续发│
│ │展提供保障。 │
│ │ 本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，也│
│ │不存在损害公司及股东利益的情形。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广东网宇科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │厦门帝恩思科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市智象科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福州睿长网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │厦门帝恩思科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳市智象科技有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │厦门帝恩思科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │厦门帝恩思科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门星思惠企业管理合伙企 600.00万 2.03 47.55 2021-09-24
业(有限合伙)
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合计 600.00万 2.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南兴装备股│南兴云计算│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│无锡南兴装│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│备有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东志享信│ 7636.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ 2445.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│南兴装备（│ 2382.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│韶关）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东志享信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│银行授信
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第三次
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司
发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1亿元的综
合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承
兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批
复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署有关文
件。
根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东
大会审议。
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2024-10-31│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月
19日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年10月30日以现场表决方式在公司会议室召开。会
议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规
以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次
会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了
公司《2024年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
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2024-08-30│购销商品或劳务
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一、交易概述
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日、2024年1月19日分别召开
第四届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资
协议的议案》，同意公司与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议
书》，投资建设智能装备生产基地项目（以下简称“项目”），制造智能封边机、工段智能工
作站、智能生产线等家居制造高端数控装备，并授权公司董事长或其授权人士代表公司办理有
关事宜。上述内容详见公司于2024年1月4日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署项目投资协议的
公告》（公告编号：2024-002号）。
2024年1月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基地项目投资协议
书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期参与了位于东莞市厚街镇厚山现代化产业园（溪
头社区）地块的竞拍事宜。本次竞拍土地事项详见公司于2024年8月22日披露在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与
竞拍土地使用权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2024-032号）。
2024年8月29日，公司与东莞市公共资源交易中心签署了《成交结果确认书》，确认公司
竞得地块编号为2024WT062的建设用地使用权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、成交结果确认书主要内容
1、挂牌人：东莞市公共资源交易中心
2、竞得人：南兴装备股份有限公司
3、地块编号：2024WT062
4、成交总价：13903万元人民币
三、本次竞得土地使用权的目的及影响
本次竞拍取得上述地块的土地使用权，能为项目的投资建设提供必要的土地资源支持，有
利于公司资源的合理配置，符合公司的战略发展规划和长远发展目标，为公司的可持续发展提
供保障。
本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，也不
存在损害公司及股东利益的情形。
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2024-08-21│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第二次
会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，根
据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024年半年度财务概况
2024年半年度，公司合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利润为16537342
1.45元，2024年已实施的2023年度利润分配股利59091182.60元，期初未分配利润989240156.1
0元，截至2024年6月30日合并报表可供分配的利润为1095522394.95元。2024年半年度，母公
司实现净利润为138920025.30元，2024年已实施的2023年度利润分配股利59091182.60元，期
初未分配利润944065258.09元，截至2024年6月30日母公司可供分配的利润为1023894100.79元
。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供股
东分配的利润为1023894100.79元。
二、2024年半年度利润分配预案基本内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司
股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利3元（含税），截至本次公告日，公司总股本295455913股，以此计算合计拟派发现
金股利88636773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送股，
也不以资本公积金转增股本。
如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的53.60%，现
金分红占本次利润分配总额的100%。公司2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》《股东
未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来
发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上
市公司平均水平不存在重大差异。
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2024-04-27│对外担保
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、概述
基于生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简
称“唯一网络”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币5000万元的
综合授信额度，授信有效期为3年；唯一网络控股75%的子公司广东志享信息科技有限公司（以
下简称“志享科技”）拟向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币3000万元
的综合授信额度，授信有效期为1年。上述授信具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络及志享科技申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带
责任保证，担保期均为3年，担保金额合计不超过人民币7250万元，本次担保不涉及反担保，
并授权公司董事长代表公司与银行签署有关文件。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│对外担保
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特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的下属全资子公
司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司无锡南兴装备有限公司的资产
负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，公司全资子
公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡
山支行申请项目贷款，公司拟为无锡南兴上述贷款提供连带责任保证担保，现将相关事项公告
如下：
一、概述
为满足无锡南兴经营发展的资金需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限公司无锡分行申
请的存量项目贷款，无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金
不超过人民币3亿元，贷款期限8年，并授权无锡南兴总经理代表无锡南兴与中国建设银行股份
有限公司无锡锡山支行签署有关文件。
公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主
合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元，
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