资本运作☆ ◇002759 ST天际 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-19│ 12.02│ 2.43亿│
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│增发 │ 2016-11-28│ 12.89│ 27.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 13.91│ 8485.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-19│ 13.91│ 417.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-21│ 9.32│ 8.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常熟新特化工有限公│ 46000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2971.43│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万吨六氟磷酸锂、6│ 8.76亿│ 9424.98万│ 7.93亿│ 90.50│ 7067.38万│ 2026-12-31│
│,000吨高纯氟化锂等│ │ │ │ │ │ │
│新型电解质锂盐及一│ │ │ │ │ │ │
│体化配套项目（实施│ │ │ │ │ │ │
│主体江苏泰瑞联腾材│ │ │ │ │ │ │
│料科技有限公司、江│ │ │ │ │ │ │
│西天际新能源，实施│ │ │ │ │ │ │
│地点江苏省常熟市、│ │ │ │ │ │ │
│江西省九江市瑞昌市│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨六氟磷酸锂、6│ 8.76亿│ 9424.98万│ 7.93亿│ 90.50│ 7067.38万│ 2026-12-31│
│,000吨高纯氟化锂等│ │ │ │ │ │ │
│新型电解质锂盐及一│ │ │ │ │ │ │
│体化配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本1.5亿元 │ │ │
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│买方 │江苏新泰材料科技有限公司 │
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│卖方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│交易概述 │天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第│
│ │十七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交│
│ │易的议案》，公司募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一 │
│ │体化配套项目”的实施主体之一为公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“│
│ │新泰材料”）控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”），公司│
│ │根据募投项目实际实施进展，本次拟使用募集资金1.5亿元实缴泰瑞联腾注册资本，进而推 │
│ │动并完成募投项目中二期工程的建设。公司本次与泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股│
│ │份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）向泰瑞联腾共同投资构成关联交易，该议案已提前经│
│ │第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体情况如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：江苏新泰材料科技有限公司 │
│ │ 乙方：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
│ │ 丙方：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ （二）新增注册资本的认缴 │
│ │ 丙方本次新增注册资本按1元/股计入注册资本。甲方拟出资1.5亿元认购丙方新增注册 │
│ │资本1.5亿元，乙方拟出资0.5亿元认购丙方新增注册资本0.5亿元。增资完成后，丙方的注 │
│ │册资本变更为12亿元。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本0.5亿元 │ │ │
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│买方 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第│
│ │十七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交│
│ │易的议案》，公司募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一 │
│ │体化配套项目”的实施主体之一为公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“│
│ │新泰材料”）控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”），公司│
│ │根据募投项目实际实施进展，本次拟使用募集资金1.5亿元实缴泰瑞联腾注册资本，进而推 │
│ │动并完成募投项目中二期工程的建设。公司本次与泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股│
│ │份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）向泰瑞联腾共同投资构成关联交易，该议案已提前经│
│ │第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体情况如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：江苏新泰材料科技有限公司 │
│ │ 乙方：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
│ │ 丙方：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ （二）新增注册资本的认缴 │
│ │ 丙方本次新增注册资本按1元/股计入注册资本。甲方拟出资1.5亿元认购丙方新增注册 │
│ │资本1.5亿元，乙方拟出资0.5亿元认购丙方新增注册资本0.5亿元。增资完成后，丙方的注 │
│ │册资本变更为12亿元。 │
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│3453.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于潮安区东山湖现代产业园的CA20│标的类型 │土地使用权 │
│ │13-T14、CA2015-T11地块国有建设用│ │ │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │潮州市潮安区自然资源局 │
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│卖方 │潮州市天际陶瓷实业有限公司 │
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│交易概述 │天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月25日、2016年5月18日│
│ │召开第二届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会，审议通过《关于潮州子公司项目建│
│ │设总投资额的议案》，于2018年3月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追 │
│ │加投资潮州子公司项目建设的议案》，同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司在│
│ │前期竞得的位于潮安区东山湖特色产业园CA2013-T14、CA2015-T11、CA2016-T05地块上投资│
│ │建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心，该项目分三期建设，目前CA2016-T05地块的一期│
│ │工程已修建完成，但因政府规划等原因，该项目二、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和│
│ │研究，公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》，并终止该项目二期、三│
│ │期工程建设。 │
│ │ 经协商，由潮州市潮安区自然资源局代表潮安区人民政府收回公司位于潮安区东山湖现│
│ │代产业园的CA2013-T14、CA2015-T11地块国有建设用地使用权，并退回CA2013-T14地块80% │
│ │地价款2011.2万元及CA2015-T11全部地价款1442万元，共计3453.2万元。 │
│ │ 本次交易对方为潮安区人民政府，代表签约方为潮州市潮安区自然资源局，具有相应履│
│ │约能力，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已│
│ │经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，也不属于失信被执行人。 │
│ │ 协议主要内容 │
│ │ 甲方：潮州市潮安区自然资源局 │
│ │ 乙方：潮州市天际陶瓷实业有限公司 │
│ │ 1、乙方同意甲方收回乙方受让的位于潮安区东山湖现代产业园CA2013-T14地块（面积2│
│ │6,191.94平方米）国有建设用地使用权，同时解除CA2013-T14地块涉及的《国有建设用地使│
│ │用权出让合同》（合同电子监管号为4451212015B00159），并扣除合同标的额百分之二十即│
│ │502.8万元后，退回该地块已缴出让价款2,011.2万元；乙方同意甲方收回乙方受让的位于潮│
│ │安区东山湖现代产业园CA2015-T11地块（面积16,209.64平方米）国有建设用地使用权，同 │
│ │时解除CA2015-T11地块涉及的《国有建设用地使用权出让合同》（合同电子监管号为445121│
│ │2015B00147),并退回该地块已缴出让价款1,442万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-30 │
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│关联方 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事、高级管理人员及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第五届董事会第二│
│ │十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联│
│ │交易的议案》，公司本次募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂│
│ │盐及一体化配套项目”的实施主体之一为江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞│
│ │联腾”），董事会同意公司使用募集资金不超过3,200万元对泰瑞联腾提供借款以实施募投 │
│ │项目，公司在上述借款总额范围内一次或分期向泰瑞联腾提供借款用于前述募投项目的实施│
│ │，公司参照2026年6月22日发布的LPR作为定价基准利率，即借款年利率为3%向泰瑞联腾收取│
│ │利息，借款期限自实际借款之日起1年，泰瑞联腾可根据实际经营情况提前偿还、分期偿还 │
│ │或到期续借，公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对此出具了无│
│ │异议的核查意见。具体情况如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源科技股份有 │
│ │限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，天际新能源│
│ │科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向8名特定对象发行普通股（A股）股│
│ │票96,030,038万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.32元。截至2023年11月29日，本公 │
│ │司共募集资金894,999,954.16元，扣除发行费用19,206,955.87元，募集资金净额875,792,9│
│ │98.29元。截至2023年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 │
│ │事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704号”验资报告验证确认。 │
│ │ 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募│
│ │集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及募投项│
│ │目相关实施主体已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议 │
│ │。 │
│ │ 公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊明先│
│ │生为泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，天际股份董事│
│ │王晓斌先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事，从实质重于形式角度考虑，本次向控│
│ │股子公司提供借款事项参考关联交易予以审议。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江苏泰际材料科技有限公司、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”“公司”）全资子公司江苏新泰│
│ │材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资│
│ │金为控股子公司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称“泰际材料”）提供不超过4亿元的 │
│ │财务资助、为控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）提供不│
│ │超过2亿元的财务资助，上述额度范围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内 │
│ │可循环使用，资助期限为自股东会决议通过后12个月，并按实际借款同期银行贷款LPR（不 │
│ │低于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。 │
│ │ 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审│
│ │议通过，第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，因非关联董事未过半数，本议案│
│ │直接提交股东会审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次借款事项发生在公司合并范围内的控股子公司之间，公司对上述子│
│ │公司具有实质的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安│
│ │全。泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款和担保；泰│
│ │瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）《公司章程》│
│ │中规定其不得为合并范围外的公司提供财务资助及担保，宁德新能源科技有限公司不参与泰│
│ │瑞联腾生产经营，因此均未提供同比例借款及担保。本次子公司之间借款事项资金费率公平│
│ │合理，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、子公司之间借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足公司控股子公司泰际材料、泰瑞联腾日常生产经营的资金需求，公司全资子公司│
│ │新泰材料拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为泰际材料提供不超过4亿元的财 │
│ │务资助、为泰瑞联腾提供不超过2亿元的财务资助，上述额度范围内可根据实际情况分次提 │
│ │供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助期限为自股东会决议通过后12个月，并按实际│
│ │借款同期银行贷款LPR（不低于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订 │
│ │的协议为准。 │
│ │ 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审│
│ │议通过，已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。因天际股份董事长吴锡盾先│
│ │生为泰际材料、泰瑞联腾董事长，天际股份董事陶惠平先生为泰际材料少数股东，天际股份│
│ │董事陈俊明先生为泰际材料、泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表│
│ │人及经理，天际股份董事王晓斌先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》等相关规定，从实质重于形式角度，本次子公司之间借款事项参│
│ │考关联交易履行相关审议程序，由于非关联董事未过半数，本议案直接提交股东会审议。 │
│ │ 本次子公司之间借款事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用│
│ │，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 │
│ │—主板上市公司规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、借入方的具体情况 │
│ │ （一）借入方1:江苏泰际材料科技有限公司 │
│ │ 1、公司名称：江苏泰际材料科技有限公司 │
│ │ 2、注册资本：50000万人民币 │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91320581MA27GQ187J │
│ │ 5、法定代表人：王健 │
│ │ 6、注册地址：常熟市海虞镇海平路20号 │
│ │ 7、成立日期：2021年11月26日 │
│ │ 8、关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰际材料董事长，天际股份董事陶惠 │
│ │平先生持有泰际材料26.95%股权，天际股份董事陈俊明先生为泰际材料董事，从实质重于形│
│ │式角度考虑，本次子公司借款事项参考关联交易予以审议。 │
│ │ （二）借入方2:江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ 1、公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ 2、注册资本：100000万人民币 │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91320581MA7D8HNM88 │
│ │ 5、法定代表人：王向东 │
│ │ 6、注册地址：常熟市海虞镇海康路16号 │
│ │ 7、成立日期：2021年12月8日 │
│ │ 8、关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊 │
│ │明先生为泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，天际股份│
│ │董事王晓斌先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事，从实质重于形式角度考虑，本次│
│ │子公司借款事项参考关联交易予以审议。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其法定代表人及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”）控股│
│ │子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）日常生产经营的需要，公│
│ │司为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过10亿元，担保可在上述额度│
│ │范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过本次审批的担保额度，上述担保额度│
│ │授权期限为股东会决议通过之日起12个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事│
│ │长及其委托代理人根据泰瑞联腾实际需要办理上述事宜。 │
│ │ 本次担保事项已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审议通过，已│
│ │经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，已经第五届董事会第十八次会议审议通│
│ │过，关联董事回避表决。因天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈│
│ │俊明先生为泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，天际股│
│ │份董事王晓斌先生为泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰│
│ │新材”）委派的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，从实质重于形式│
│ │角度，本次担保事项参考关联交易履行相关审议程序，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人情况 │
│ │ 1、公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ 2、注册资本：100000万人民币 │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91320581MA7D8HNM88 │
│ │ 5、法定代表人：王向东 │
│ │ 6、注册地址：常熟市海虞镇海康路16号 │
│ │ 7、成立日期：2021年12月8日 │
│ │ 8、关联关系说明：吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，陈俊明先生为泰际材料董事，天际 │
│ │股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，王晓斌先生为瑞泰新材委派的董事，本│
│ │次担保事项参考关联交易予以审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第│
│ │十七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交│
│ │易的议案》，公司募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一│
│ │体化配套项目”的实施主体之一为公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“│
│ │新泰材料”）控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”），公司│
│ │根据募投项目实际实施进展，本次拟使用募集资金1.5亿元实缴泰瑞联腾注册资本，进而推 │
│ │动并完成募投项目中二期工程的建设。公司本次与泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股│
│ │份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）向泰瑞联腾共同投资构成关联交易，该议案已提前经│
│ │第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体情况如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月26日出具 │
│ │的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]│
│ │1393号），公司向发行对象发行人民币普通股96,030,038股，每股面值人民币1.00元，每股│
│ │发行认购价格为人民币9.32元。截至2023年11月29日，公司共计募集人民币894,999,954.16│
│ │元，扣除与发行有关的费用人民币19,206,955.87元，公司实际募集资金净额为人民币875,7│
│ │92,998.29元。 │
│ │ 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天际新│
│ │能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（大华验字[2023]000704号│
│ │）。为规范公司募集资金管理，公司及控股子公司已设立募集资金监管账户，公司及控股子│
│ │公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金专│
│ │户存储三方/四方监管协议。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：为公司持股5%以上股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
汕头市天际有限公司 900.00万 1.80 20.58 2026-05-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 900.00万 1.80
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.58 │质押占总股本(%) │1.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东兴信典当行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月18日汕头市天际有限公司质押了550.0万股给广东兴信典当行有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.01 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月18日汕头市天际有限公司质押了350.0万股给汕头市澄海区兴信小额贷款股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │质押股数(万股) │3996.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │64.79 │质押占总股本(%) │7.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2028-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-03 │解押股数(万股) │3996.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日汕头市天际有限公司质押了3996.5万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月03日汕头市天际有限公司解除质押3996.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.00 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │星嘉国际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东兴信典当行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月31日星嘉国际有限公司质押了80.0万股给广东兴信典当行有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日星嘉国际有限公司解除质押80.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.99 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │星嘉国际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常熟市新华化工有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月31日星嘉国际有限公司质押了120.0万股给常熟市新华化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日星嘉国际有限公司解除质押220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │星嘉国际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常熟市新华化工有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月31日星嘉国际有限公司质押了100.0万股给常熟市新华化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日星嘉国际有限公司解除质押220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │2137.98 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.50 │质押占总股本(%) │4.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2026-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │2137.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日汕头市天际有限公司解除质押306.46万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日汕头市天际有限公司解除质押2137.9844万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │2235.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.89 │质押占总股本(%) │4.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2026-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │2235.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日汕头市天际有限公司解除质押320.39万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日汕头市天际有限公司解除质押2235.1656万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │874.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.48 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-09 │质押截止日 │2026-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │874.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日汕头市天际有限公司解除质押125.37万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日汕头市天际有限公司解除质押874.63万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.74 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │星嘉国际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东兴信贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-18 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日星嘉国际有限公司质押了500.0万股给广东兴信贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月18日星嘉国际有限公司解除质押500.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.59 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │星嘉国际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东兴信贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-18 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日星嘉国际有限公司质押了400.0万股给广东兴信贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月18日星嘉国际有限公司解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│汕头市天际│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏泰瑞联│ 8259.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│腾材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│潮州市天际│ 8116.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│陶瓷实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏新泰材│ 6666.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│汕头市天际│ 6189.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│汕头市天际│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏新泰材│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江西天际新│ 4418.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏新泰材│ 4250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏泰瑞联│ 3675.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│腾材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏新泰材│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│常熟新特化│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│广东天际健│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│康电器有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│常熟新特化│ 682.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│广东天际健│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│康电器有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称
“会议”或“本次股东会”）于2026年10月16日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议
合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东702人，代表公司有表决权股份90258134股，占上市公司有表
决权股份的18.3541%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份87256930股，占上市公司有表决
权股份的17.7438%。
通过网络投票的股东698人，代表公司有表决权股份3001204股，占上市公司有表决权股份
的0.6103%。
通过现场和网络投票的中小股东698人，代表公司有表决权股份3001204股，占上市公司有
表决权股份的0.6103%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权股
份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东698人，代表公司有表决权股份3001204股，占上市公司有表决权
股份的0.6103%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席会议。德恒上海律师事务所指派律师列席本次
股东会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案1.00《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》；关联股东江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司未出席本次股东会。
同意89302434股，占出席会议有表决权股份总数的98.9411%；反对767700股，占出席会议
有表决权股份总数的0.8506%；弃权188000股。中小股东表决情况如下：同意2045504股，占出
席会议的中小股股东所持股份的68.1561%；反对767700股，占出席会议的中小股股东所持股份
的25.5797%；弃权188000股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2026年第三次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年10月16日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月16
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：2026年10月12日（星期一）。
7．出席对象：
（1）于2026年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062026005号
），详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案
告知书的公告》。
2026年7月13日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称
“广东证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2026]8号），详见公司
于2026年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》。
2026年8月7日，公司及相关当事人收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》([2026]17
号)。现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份）,住所：广东省汕头市潮汕
路金园工业城12-12片区。
吴锡盾，男，1963年1月出生，时任天际股份董事长、总经理，住址：广东省汕头市。
周帅，男，1979年8月出生，时任天际股份副总经理、常熟新特化工有限公司（以下简称
新特化工）销售总监，住址：江苏省常熟市。
支建清，男，1968年10月出生，时任新特化工董事长，住址：江苏省常熟市。
杨志轩，男，1969年11月出生，时任天际股份财务总监，住址：广东省汕头市。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关法律规定，我局对天际股份
信息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、
依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查
、办理终结。
经查明，天际股份存在以下违法事实：
新特化工为天际股份并购的子公司，2023年9月开始纳入天际股份合并财务报表范围。202
3年11月至12月期间，新特化工出于完成业绩承诺等目的，在向客户赣州市三意矿产品有限公
司和永昌县科瑞化工有限责任公司销售产品的过程中，通过自行签收送货单、安排客户填写送
货单并提前向客户开具发票的方式提前确认部分收入，导致天际股份2023年度分别虚增营业收
入、营业成本、利润总额13654867.25元、6805385.18元、6849482.07元，分别占天际股份当
期营业收入、营业成本、利润总额的0.62%、0.32%和13.33%。天际股份2023年年度报告存在虚
假记载。
上述违法事实，有天际股份定期报告、记账凭证及原始凭证、情况说明、询问笔录等证据
证明，足以认定。
2026年2月11日，天际股份发布公告，对2023年年度报告中财务数据进行更正调整。
天际股份2023年年度报告存在虚假记载的行为违反《证券法》第七十八条第二款的规定，
构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。天际股份涉案期间有关董事、高级管理
人员违反《证券法》第八十二条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“
直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。其中，时任天际股份董事长、总经理吴锡盾，负
责天际股份的全面管理，未勤勉尽责，是对天际股份上述违法行为直接负责的主管人员。时任
天际股份副总经理周帅，未勤勉尽责，同时作为新特化工销售总监，参与实施收入提前确认事
项，是对天际股份上述违法行为直接负责的主管人员。时任天际股份财务总监杨志轩，未勤勉
尽责，未对收入确认的异常情况保持关注，是对天际股份上述违法行为直接负责的主管人员。
时任新特化工董事长支建清，组织实施上述提前确认收入事项，与天际股份信息披露违法
行为具有直接因果关系，是对天际股份上述违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，考虑当事人积极配合查处，已
差错更正等情况，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局决定：
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见
本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如
果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行
政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司）,也可在收
到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，
上述决定不停止执行。
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2026-08-07│其他事项
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当事人：
天际新能源科技股份有限公司，住所：广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区；
吴锡盾，天际新能源科技股份有限公司董事长兼总经理；
周帅，天际新能源科技股份有限公司时任副总经理；
杨志轩，天际新能源科技股份有限公司财务总监；
支建清，常熟新特化工有限公司时任董事长。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕17号）查明的事
实，天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份或公司）及相关当事人存在以下违规行
为：常熟新特化工有限公司（以下简称新特化工）为天际股份并购的子公司，2023年9月开始
纳入天际股份合并财务报表范围。2023年11月至12月期间，新特化工出于完成业绩承诺等目的
，在向客户赣州市三意矿产品有限公司和永昌县科瑞化工有限责任公司销售产品的过程中，通
过自行签收送货单、安排客户填写送货单并提前向客户开具发票的方式提前确认部分收入，导
致天际股份2023年度分别虚增营业收入、营业成本、利润总额13654867.25元、6805385.18元
、6849482.07元，分别占天际股份当期营业收入、营业成本、利润总额的0.62%、0.32%和13.3
3%。天际股份2023年年度报告存在虚假记载。
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2026-07-25│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称
“会议”或“本次股东会”）于2026年7月24日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议
合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1303人，代表公司有表决权股份108675674股，占上市公司有
表决权股份的22.0993%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表公司有表决权股份87364130股，占上市公司有表决
权股份的17.7656%。
通过网络投票的股东1298人，代表公司有表决权股份21311544股，占上市公司有表决权股
份的4.3337%。
通过现场和网络投票的中小股东1298人，代表公司有表决权股份6354229股，占上市公司
有表决权股份的1.2921%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份107200股,占上市公司有表决
权股份的0.0218%。
通过网络投票的中小股东1297人，代表公司有表决权股份6247029股，占上市公司有表决
权股份的1.2703%。
公司董事及董事会秘书出席本次股东会，高级管理人员列席会议。德恒上海律师事务所指
派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-07-14│仲裁事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“天际股份”）于2026年2月11日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字
0062026005号）因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，详见公司于2026年2月12日披露
的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。
2026年7月13日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称
“广东证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2026]8号），现将相关
内容公告如下：
一、《行政处罚告知书》的主要内容
天际新能源科技股份有限公司、吴锡盾、周帅、支建清、杨志轩：
天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我
局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法
事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。经查明，天际股份涉嫌信息披露违法违规
的事实如下：
常熟新特化工有限公司（以下简称新特化工）为天际股份并购的子公司，2023年9月开始
纳入天际股份合并财务报表范围。2023年11月至12月期间，新特化工出于完成业绩承诺等目的
，在向客户赣州市三意矿产品有限公司和永昌县科瑞化工有限责任公司销售产品的过程中，通
过自行签收送货单、安排客户填写送货单并提前向客户开具发票的方式提前确认部分收入，导
致天际股份2023年度分别虚增营业收入、营业成本、利润总额13654867.25元、6805385.18元
、6849482.07元，分别占天际股份当期营业收入、营业成本、利润总额的0.62%、0.32%和13.3
3%。天际股份2023年年度报告存在虚假记载。
上述违法事实，有天际股份定期报告、记账凭证及原始凭证、情况说明、询问笔录等证据
证明。
2026年2月11日，天际股份发布公告，对2023年年度报告中财务数据进行更正调整。
我局认为，天际股份2023年年度报告存在虚假记载的行为涉嫌违反《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二
款所述违法行为。
天际股份涉案期间有关董事、高级管理人员违反了《证券法》第八十二条第三款的规定，
构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。其
中，时任天际股份董事长、总经理吴锡盾，负责天际股份的全面管理，未勤勉尽责，是对天际
股份上述违法行为直接负责的主管人员。时任天际股份副总经理周帅，未勤勉尽责，同时作为
新特化工销售总监，参与实施收入提前确认事项，是对天际股份上述违法行为直接负责的主管
人员。时任天际股份财务总监杨志轩，未勤勉尽责，未对收入确认的异常情况保持关注，是对
天际股份上述违法行为直接负责的主管人员。
时任新特化工董事长支建清，组织实施上述提前确认收入事项，与天际股份信息披露违法
行为具有直接因果关系，是对天际股份上述违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，考虑当事人积极配合查处，已
差错更正等情况，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条第一款、第六十三条和《中国证券监督管
理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们作出的处罚决定，你们享有陈述、申
辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。
如果你们放弃陈述、申辩及听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处
罚决定。
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2026-07-07│企业借贷
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月6日召开第五届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交
易的议案》，公司本次募投项目"3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及
一体化配套项目"的实施主体之一为江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）
，董事会同意公司使用募集资金不超过3,200万元对泰瑞联腾提供借款以实施募投项目，公司
在上述借款总额范围内一次或分期向泰瑞联腾提供借款用于前述募投项目的实施，公司参照20
26年6月22日发布的LPR作为定价基准利率，即借款年利率为3%向泰瑞联腾收取利息，借款期限
自实际借款之日起1年，泰瑞联腾可根据实际经营情况提前偿还、分期偿还或到期续借，公司
保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对此出具了无异议的核查意见。具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，天际新能源科技
股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向8名特定对象发行普通股（A股）股票96,030,0
38万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.32元。截至2023年11月29日，本公司共募集资金8
94,999,954.16元，扣除发行费用19,206,955.87元，募集资金净额875,792,998.29元。截至20
23年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)以"大华验字[2023]000704号"验资报告验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及募投项目相
关实施主体已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司
关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊明先生
为泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，天际股份董事王晓
斌先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事，从实质重于形式角度考虑，本次向控股子公
司提供借款事项参考关联交易予以审议。
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2026-07-07│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2026年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月24日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：2026年7月20日（星期一）。
7．出席对象：
（1）于2026年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司
会议室。
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2026-06-22│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东 会（以下简
称“会议”或“本次股东会”）于2026年6月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片
区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法
》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决
议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1197人，代表公司有表决权股份92318112 股，占上市公司有
表决权股份的18.7730%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份87256930股，占上市公司有表决
权股份的17.7438%。
通过网络投票的股东1193人，代表公司有表决权股份5061182股，占上市公司有表决权股
份的1.0292%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1193人，代表公司有表决权股份5061182股，占上市公司
有表决权股份的1.0292%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权股
份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1193人，代表公司有表决权股份5061182股，占上市公司有表决
权股份的1.0292%。
公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席
本次股东会进行见证，并出具见证意见。
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2026-06-22│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下“公司”）于2026年6月18日召开了2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举姚明安先生
为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日至第五届董事会任期届满止；同意
其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，
生效时间为股东会审议通过之日起。姚明安，男，1964年出生，硕士研究生学历，会计学教授
。未持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》《天际新能源科技股份有限公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，姚明安不属于“失
信被执行人”。
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2026-06-18│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，天际新能源科技股份有限公司（以下简称
“公司”）向特定对象发行股票募集资金，投资于“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等
新型电解质锂盐及一体化配套项目”（以下简称“该项目”），该项目中“3万吨六氟磷酸锂
”产能分为二期进行建设，目前该项目二期工程已完成主体建设及设备安装、调试等工作，试
生产方案通过专家评审，已达到试生产条件，计划于近日组织开展试生产。项目投产后公司六
氟磷酸锂年产能将增长为52000吨/年，生产经营规模大幅扩大，业务及产品经营规模将进一步
得到提升，公司六氟磷酸锂市场占有率将随之得到进一步提高，为公司未来持续健康发展奠定
坚实基础。鉴于目前该项目二期工程处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放产能尚需一
定时间，存在一定不确定性，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材料价格波动等对企业
经营效益产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-03│其他事项
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公司于2026年6月2日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，提名姚明安先生为公
司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第五届董事会任期届满止；经
公司股东会同意选举为独立董事后，同意其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、
战略委员会委员、审计委员会委员职务，生效时间为股东会审议通过之日起。
独立董事候选人姚明安先生已取得独立董事资格证书，姚明安先生作为独立董事候选人，
其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
公司第五届董事会提名委员会已对姚明安先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上
市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
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2026-06-03│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月15日（星期一）。
7．出席对象：
（1）于2026年6月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司
会议室。
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2026-05-20│股权质押
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截至本公告披露日，公司控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际剩余质押的股份不存在
被平仓、冻结的风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司日常生产经营产生影响。
公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“会议
”或“本次股东会”）于2026年5月8日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议
室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议
合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1050人，代表公司有表决权股份110995523股，占上市公司有
表决权股份的22.5710%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份92207830股，占上市公司有表决
权股份的18.7505%。
通过网络投票的股东1046人，代表公司有表决权股份18787693股，占上市公司有表决权股
份的3.8205%。
通过现场和网络投票的中小股东1045人，代表公司有表决权股份3723178股，占上市公司
有表决权股份的0.7571%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权股
份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1045人，代表公司有表决权股份3723178股，占上市公司有表决
权股份的0.7571%。
公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席
本次股东会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告>
的议案》；
同意110731423股，占出席会议有表决权股份总数的99.7621%；反对211700股，占出席会
议有表决权股份总数的0.1907%；弃权52400股。中小股东表决情况如下：同意3459078股，占
出席会议的中小股股东所持股份的92.9066%；反对211700股，占出席会议的中小股股东所持股
份的5.6860%；弃权52400股。
2、审议并通过议案2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意110702823股，占出席会议有表决权股份总数的99.7363%；反对249000股，占出席会
议有表决权股份总数0.2243%；弃权43700股。中小股东表决情况如下：同意3430478股，占出
席会议的中小股股东所持股份的92.1384%；反对249000股，占出席会议的中小股股东所持股份
的6.6878%；弃权43700股。
3、审议并通过议案3.00《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案
》
同意110677623股，占出席会议有表决权股份总数的99.7136%；反对263800股，占出席会
议有表决权股份总数的0.2377%；弃权54100股。中小股东表决情况如下：同意3405278股，占
出席会议的中小股股东所持股份的91.4616%；反对263800股，占出席会议的中小股股东所持股
份的7.0853%；弃权54100股。
4、审议并通过议案4.00《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》同意110711723
股，占出席会议有表决权股份总数的99.7443%；反对229800股，占出席会议有表决权股份总数
的0.2070%；弃权54000股。中小股东表决情况如下：同意3439378股，占出席会议的中小股股
东所持股份的92.3775%；反对229800股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1721%；弃权5
4000股。
5、审议并通过议案5.00《关于续聘会计师事务所的议案》
同意110712223股，占出席会议有表决权股份总数的99.7448%；反对225200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.2029%；弃权58100股。中小股东表决情况如下：同意3439878股，占
出席会议的中小股股东所持股份的92.3909%；反对225200股，占出席会议的中小股股东所持股
份的6.0486%；弃权58100股。
6、审议并通过议案6.00《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028
年）的议案》
同意110734823股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%；反对209200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.1885%；弃权51500股。中小股东表决情况如下：同意3462478股，占
出席会议的中小股股东所持股份的92.9979%；反对209200股，占出席会议的中小股股东所持股
份的5.6189%；弃权51500股。
7、审议并通过议案7.00《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
同意110682723股，占出席会议有表决权股份总数的99.7182%；反对255600股，占出席会
议有表决权股份总数的0.2303%；弃权57200股。中小股东表决情况如下：同意3410378股，占
出席会议的中小股股东所持股份的91.5986%；反对255600股，占出席会议的中小股股东所持股
份的6.8651%；弃权57200股。
8、审议并通过议案8.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意109048395股，占出席会议有表决权股份总数的98.2458%；反对1889528股，占出席会
议有表决权股份总数的1.7023%；弃权57600股。中小股东表决情况如下：同意1776050股，占
出席会议的中小股股东所持股份的47.7025%；反对1889528股，占出席会议的中小股股东所持
股份的50.7504%；弃权57600股。
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2026-04-25│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在巨潮资讯网披露
了《关于公司独立董事辞职的公告》，吴辉先生已向公司申请辞去独立董事职务，同时辞去董
事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，因吴辉先生辞职将导
致公司独立人数少于董事会成员的三分之一，因此吴辉先生将继续履行其作为独立董事及董事
会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司董事
会近日获悉，吴辉先生于2026年4月23日不幸因病逝世，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并
向其家属表达深切慰问。
吴辉先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计
委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为公司独立董事的职责和义务，为公司
的经营发展做出了积极贡献。
吴辉先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工
作，并及时履行信息披露义务。
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2026-04-15│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“天际股份”）于2026年4月14日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券、期
货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独
立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作，表现
了良好的职业操守和业务素质，公司董事会同意继续聘请信永中和担任公司2026年度审计机构
，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-15│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“天际股份”）于2026年4月14日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，公司对截至2025
年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产
计提了减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2025年年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年4月30日（星期四）。7．出席
对象：
（1）于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司
会议室。
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2026-04-15│银行授信
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下
：
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利
开展，2026年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元的综合授信额度
（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生
品等综合业务）。以上授信额度为公司及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金
额将视生产经营对资金的需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期
限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及子公司
的实际经营需求办理上述授信额度申请事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授
信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关法律文
件的签署（包括但不限于授信、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信
用证、抵押、担保、保证、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）；与办理综合业务授信
额度相关的其他事项。公司管理层办理有关授信额度过程中有关合同的审核和批准，按公司现
行管理制度执行。
本事项尚需提交股东会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东会审议通过该议
案之日起十二个月内有效。
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2026-04-15│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》
《关于核定公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》，相关情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬（津贴）标准及发放
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事：
在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务
，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；未在
公司兼任其他职务的非独立董事，不领取薪酬及董事津贴。
2、独立董事：
采用津贴制，独立董事2026年津贴标准为税前12万元/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、基本薪酬及绩效薪酬
2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬，具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司可考虑
职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部
分根据公司经营成果及其任职考核情况，按季度、年度予以评定和发放，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、激励薪酬
以2026年度为考核周期，对考核周期内超额完成利润经营目标的部分，采用超额累进制的
提取比例计算激励。董事会薪酬与考核委员根据各高级管理人员任期内个人绩效完成情况、对
利润总额贡献度的大小、在职时长等因素，合理制定激励分配方案，具体考核与执行根据公司
利润激励方案执行。
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2026-04-15│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》，具体内容
如下：
一、交易方案概述
为扩充新能源材料产品品类，丰富新能源材料产品结构，提升公司核心竞争力，公司以现
金人民币46000万元的价格收购支建清、王正元、徐卫、韦建东、周帅、郑健、颜玉红、赵东
学共8名交易对方（以下简称“交易对方”）持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉
翔贸易”）100%的股权，进而间接收购常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”，系誉
翔贸易的全资子公司）100%的股权。该事项经第四届董事会第二十五次会议、2023年第三次临
时股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于现金收购常熟新特化工有限
公司100%股权暨关联交易的公告》。
2023年8月23日，公司完成收购誉翔贸易100%股权及工商变更登记事项。登记完成后，公
司持有誉翔贸易100%股权，新特化工仍为誉翔贸易的全资子公司，公司进而持有新特化工100%
股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于股权收购进展情况的公告》。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2025
年年度股东会审议。
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2026-02-12│仲裁事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字00620260
05号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生
重大影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管
要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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2026-02-12│企业借贷
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一、财务资助事项概述
为保障主营产品六氟磷酸锂生产所需原材料五氯化磷的稳定供应及获取有竞争力的采购价
格，经总经理会议同意，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14
日与宁夏永利新材料有限公司（下称“宁夏永利”）签订《战略合作及长期采购框架协议》与
《补充协议》，公司向宁夏永利支付3000万元预付款，在其“10万吨电子级五氯化磷项目”投
产前或未满产前，该预付款不用于抵扣货款，原约定项目正式投产后，双方协商将该笔预付款
转为公司对宁夏永利的投资款，若协商不成则用于逐步抵付货款。基于上述协议约定，公司实
际向宁夏永利支付了3000万元预付款，宁夏永利以货物销售折扣优惠方式按3%年利率向公司支
付资金占用费。
后因五氯化磷行业产能过剩、市场行情低迷，宁夏永利上述五氯化磷项目推迟至2024年11
月建成投产，但受市场环境影响，预计在一定时期内无法实现规模化生产，难以产生盈利，因
此公司无法公平、合理的对宁夏永利进行评估，3000万元预付款暂时无法转为投资款，因此公
司与宁夏永利于2024年9月19日签订《补充协议二》，约定宁夏永利继续以货物销售折扣优惠
方式按3%年利率向公司支付资金占用费。
现公司按照实质重于形式的原则，将该事项补充确认为财务资助，该事项已经独立董事专
门会议审议通过，公司于2026年2月11日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补
充确认公司提供财务资助的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提供财务资助事项属于公司董事会审批权限，无需
提交股东会审批。公司与宁夏永利不存在关联关系，上述提供财务资助事项不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规
定的不得提供财务资助的情形。
二、协议主要内容
《战略合作及长期采购框架协议》与《补充协议》、《补充协议二》中涉及财务资助的相
关条款主要内容如下：
为保障五氯化磷的稳定供应及获取有竞争力的采购价格，公司向宁夏永利支付3000万元预
付款，该预付款在未正式转为投资款之前，宁夏永利以货物销售折扣优惠方式向公司支付不低
于7.5万元的资金占用费，双方同意将该预付款是否转为投资款延迟到2025年12月31日前进行
协商决定。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称
“会议”或“本次股东会”）于2025年12月30日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议
合法、有效。
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2025-12-13│企业借贷
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重要内容提示：
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”“公司”）全资子公司江苏新泰材
料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为
控股子公司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称“泰际材料”）提供不超过4亿元的财务资
助、为控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）提供不超过2亿
元的财务资助，上述额度范围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用
，资助期限为自股东会决议通过后12个月，并按实际借款同期银行贷款LPR（不低于公司实际
银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。
本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审议
通过，第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，因非关联董事未过半数，本议案直接
提交股东会审议。
特别风险提示：本次借款事项发生在公司合并范围内的控股子公司之间，公司对上述子公
司具有实质的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安全。
泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款和担保；泰瑞联腾
少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）《公司章程》中规定其
不得为合并范围外的公司提供财务资助及担保，宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产
经营，因此均未提供同比例借款及担保。本次子公司之间借款事项资金费率公平合理，整体风
险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、子公司之间借款暨关联交易事项概述
为满足公司控股子公司泰际材料、泰瑞联腾日常生产经营的资金需求，公司全资子公司新
泰材料拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为泰际材料提供不超过4亿元的财务资
助、为泰瑞联腾提供不超过2亿元的财务资助，上述额度范围内可根据实际情况分次提供财务
资助，在额度范围内可循环使用，资助期限为自股东会决议通过后12个月，并按实际借款同期
银行贷款LPR（不低于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准
。
本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审议
通过，已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。因天际股份董事长吴锡盾先生为
泰际材料、泰瑞联腾董事长，天际股份董事陶惠平先生为泰际材料少数股东，天际股份董事陈
俊明先生为泰际材料、泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理
，天际股份董事王晓斌先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，从实质重于形式角度，本次子公司之间借款事项参考关联交易履
行相关审议程序，由于非关联董事未过半数，本议案直接提交股东会审议。
本次子公司之间借款事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，
不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、借入方的具体情况
（一）借入方1:江苏泰际材料科技有限公司
1、公司名称：江苏泰际材料科技有限公司
2、注册资本：50000万人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91320581MA27GQ187J
5、法定代表人：王健
6、注册地址：常熟市海虞镇海平路20号
7、成立日期：2021年11月26日
8、关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰际材料董事长，天际股份董事陶惠平
先生持有泰际材料26.95%股权，天际股份董事陈俊明先生为泰际材料董事，从实质重于形式角
度考虑，本次子公司借款事项参考关联交易予以审议。
（二）借入方2:江苏泰瑞联腾材料科技有限公司
1、公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司
2、注册资本：100000万人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91320581MA7D8HNM88
5、法定代表人：王向东
6、注册地址：常熟市海虞镇海康路16号
7、成立日期：2021年12月8日
8、关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊明
先生为泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，天际股份董事
王晓斌先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事，从实质重于形式角度考虑，本次子公司
借款事项参考关联交易予以审议。
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2025-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”）控股子
公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）日常生产经营的需要，公司为
其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过10亿元，担保可在上述额度范围内
循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限
为股东会决议通过之日起12个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托
代理人根据泰瑞联腾实际需要办理上述事宜。
本次担保事项已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审议通过，已经
第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，已经第五届董事会第十八次会议审议通过，
关联董事回避表决。因天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊明先
生为泰瑞联腾董事，天际股份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，天际股份董事王
晓斌先生为泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）委
派的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，从实质重于形式角度，本次担
保事项参考关联交易履行相关审议程序，尚需提交股东会审议。
本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、被担保人情况
1、公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司
2、注册资本：100000万人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91320581MA7D8HNM88
5、法定代表人：王向东
6、注册地址：常熟市海虞镇海康路16号
7、成立日期：2021年12月8日
8、关联关系说明：吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，陈俊明先生为泰际材料董事，天际股
份董事王向东先生为泰瑞联腾法定代表人及经理，王晓斌先生为瑞泰新材委派的董事，本次担
保事项参考关联交易予以审议。
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2025-12-13│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，因公司业务发展
需要，决定继续开展商品期货套期保值业务，具体情况如下：
一、开展商品期货业务的目的
公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技有限公司及江
苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“子公司”）主要生产经营六氟磷酸锂产品，该产品
主要原材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳酸锂影响较为明显，电池级氟化锂的原材
料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟化锂的价格，进而影响公司的生产效益。为规避碳酸锂
等原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司计划利用期货市场的避险
保值功能，根据生产经营情况择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降
低原材料价格波动对正常经营成本的影响。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、商品期货业务品种
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与生产经营有直接关系的期货品种
，如碳酸锂等品种，目的是为公司及子公司生产经营的相关产品及生产所需的原材料进行套期
保值。
2、资金额度
公司及子公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币10000万
元（不含期货标的的实物交割款项），并有效期内可循环使用。
3、资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
4、业务期间
自本议案经公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、业务开展的主体
公司及相关子公司。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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