资本运作☆ ◇002760 凤形股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-03│ 8.31│ 1.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-08│ 17.71│ 3.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康富科技有限公司 │ 22638.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2543.86│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.76亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息借款 │ 8400.00万│ ---│ 8400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12～3000kW新能源电│ 9035.94万│ 2171.57万│ 9061.55万│ 100.28│ ---│ ---│
│机及船电集成系统制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│1.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │白银华鑫九和再生资源有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │凤形股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波鑫新共茂股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │凤形股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金14,750万元购买宁波鑫新共茂股权投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鑫新”）持有的白银华鑫九和再生资源有限公司（以│
│ │下简称“白银华鑫”）25%股权（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │白银华鑫九和再生资源有限公司75% │标的类型 │股权 │
│ │股权、凤形股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │凤形股份有限公司、广东华鑫金属资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东华鑫金属资源有限公司、凤形股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │凤形股份有限公司拟发行股份购买广东华鑫金属资源有限公司持有的白银华鑫九和再生资源│
│ │有限公司75%股权。 │
│ │ 公司于2026年5月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份 │
│ │购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集│
│ │配套资金暨关联交易的事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。该事项已经公│
│ │司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定│
│ │，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东华鑫金属资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司拟以现金方式购买宁波鑫新持有的白银华鑫25%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │，交易对价为人民币14,750万元。2026年7月15日，公司与宁波鑫新签署了附生效条件的《 │
│ │股权转让协议》。 │
│ │ 2、鉴于广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）为公司控股股东青海西 │
│ │部铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）的母公司，本次交易完成后，白银华鑫将变│
│ │成公司与广东华鑫共同投资的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以现金方│
│ │式购买少数股权暨关联交易的议案》，本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议2026│
│ │年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易。此项交易尚需提交公司股东│
│ │会审议，关联股东西部铟业回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：广东华鑫金属资源有限公司 │
│ │ 广东华鑫为公司控股股东西部铟业的母公司，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东华鑫茂集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白银华鑫九和再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白银华鑫九和再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青海西部铟业有限责任公司 1790.00万 16.58 71.19 2026-02-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 1790.00万 16.58
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.91 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海西部铟业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东南海农村商业银行股份有限公司桂城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月06日青海西部铟业有限责任公司质押了400.0万股给广东南海农村商业银行 │
│ │股份有限公司桂城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.93 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海西部铟业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日青海西部铟业有限责任公司质押了300.0万股给佛山农村商业银行股份 │
│ │有限公司张槎支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-19 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.91 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海西部铟业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-06 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日青海西部铟业有限责任公司质押了400.0万股给广东华兴银行股份有限 │
│ │公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月06日青海西部铟业有限责任公司解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │质押股数(万股) │690.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.44 │质押占总股本(%) │6.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海西部铟业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日青海西部铟业有限责任公司质押了690.0万股给佛山农村商业银行股份 │
│ │有限公司张槎支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.98 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海西部铟业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-16 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日青海西部铟业有限责任公司质押了100.0万股给广东华兴银行股份有限 │
│ │公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月16日青海西部铟业有限责任公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │质押股数(万股) │453.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │59.66 │质押占总股本(%) │4.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西泰豪技术发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-13 │解押股数(万股) │453.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │凤形股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东江西泰豪技术发展有│
│ │限公司（以下简称“江西泰豪”）的通知，获悉江西泰豪将其持有的公司部分股份进行│
│ │了解质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月13日江西泰豪技术发展有限公司解除质押453.36万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │680.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │74.74 │质押占总股本(%) │6.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西泰豪技术发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-06 │解押股数(万股) │680.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日江西泰豪技术发展有限公司解除质押226.66万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月06日江西泰豪技术发展有限公司解除质押226.66万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-14 │质押股数(万股) │1076.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │89.21 │质押占总股本(%) │9.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西泰豪技术发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-03 │解押股数(万股) │1076.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月12日江西泰豪技术发展有限公司解除质押170.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月03日江西泰豪技术发展有限公司解除质押170.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-14 │质押股数(万股) │906.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │83.96 │质押占总股本(%) │8.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西泰豪技术发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-13 │解押股数(万股) │906.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │凤形股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东江西泰豪技术发展有│
│ │限公司（以下简称“江西泰豪”）的通知，获悉江西泰豪将其持有的公司部分股份进行│
│ │了解质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月13日江西泰豪技术发展有限公司解除质押226.66万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │1246.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.41 │质押占总股本(%) │11.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西泰豪技术发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-12 │解押股数(万股) │1246.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日江西泰豪技术发展有限公司解除质押226.66万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月12日江西泰豪技术发展有限公司解除质押170.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1473.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │86.57 │质押占总股本(%) │13.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西泰豪技术发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-21 │解押股数(万股) │1473.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日江西泰豪技术发展有限公司解除质押226.66万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月21日江西泰豪技术发展有限公司解除质押226.66万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│凤形新材料│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│凤形新材料│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│凤形新材料│ 3840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│凤形新材料│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│康富科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│康富科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│康富科技 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│康富科技 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│康富科技 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│康富科技 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│济南吉美乐│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│凤形新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│济南吉美乐│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤形股份有│济南吉美乐│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、公司拟以现金方式购买宁波鑫新持有的白银华鑫25%股权（以下简称“标的股权”），
交易对价为人民币14,750万元。2026年7月15日，公司与宁波鑫新签署了附生效条件的《股权
转让协议》。
2、鉴于广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）为公司控股股东青海西部
铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）的母公司，本次交易完成后，白银华鑫将变成公
司与广东华鑫共同投资的企业，本次交易构成关联交易。
3、公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以现金方式
购买少数股权暨关联交易的议案》，本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议2026年第
三次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易。此项交易尚需提交公司股东会审议
，关联股东西部铟业回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：广东华鑫金属资源有限公司
广东华鑫为公司控股股东西部铟业的母公司，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司非独立董事田信普先生和梁珊珊女士已辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司
及子公司任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，拟推荐秦永宏先生和刘志祥先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，其中秦永宏先生为控股股东青海西部铟业有限责任公司提
名，刘志祥先生为公司本届董事会提名。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核，
任期与公司第六届董事会任期一致，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。同时公司独立董事钟刚先生自2020年7月8日起任公司独立董事，现因连续任公司独立董事职
务满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司本届董事会推荐
并经董事会提名委员会审查，拟提名陈振亮先生为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候
选人陈振亮先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一期独立董
事培训并取得独立董事培训证明材料，其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，聘任
完成后任期与公司第六届董事会任期一致，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。独立董事候选人陈振亮先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东会审议。公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《
关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本
次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历秦永宏先生，1971年生，研究生学历。符合《
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。刘志祥先生，1976年生，本科学历，中级会计师职称。符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。独立董事候选人简
历
陈振亮：男，1952年生，本科学历。曾任广东石菉铜业公司副总经理、总经理，中国有色
金属工业广州公司副总经理、总经理，深圳中金岭南有色金属有限公司董事，海马汽车股份有
限公司独立董事，中钨高新材料有限公司总经理、中稀有色金属股份有限公司总经理，绿技科
技国际有限公司董事长。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2026
年7月15日以书面表决方式召开，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于2026年7月31日召开公司2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月24日
7、出席对象：
（1）于2026年7月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）
3、拟变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司经营
发展情况和对审计服务的需求，依据公司《会计师事务所选聘制度》规定，经邀请招标程序，
公司拟聘任大信为公司2026年度审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议和公司
第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司2026年度审计机
构，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（三）审计收费情况
2026年度审计收费的定价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素协商确定
。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度财务报告审计和内部控制审计的
范围和要求与大信协商确定审计业务费用并签署相关协议。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为容诚，对公司2025年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标
准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招
标程序，公司拟聘任大信为公司2026年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确
知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证
券公司、基金公司等发行管理的理财产品等。
2、投资金额：投资理财产品的金额在人民币15000万元以内，上述额度可由公司及纳入公
司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过董事会审议通过之日起
12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托
理财额度。
3、特别风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资
收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。为提高自有资金使用效率，合理利用资金
，凤形股份有限公司（下称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第十七次会议审议
通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在保证经
营活动资金需求的前提下，根据自有资金状况和投资经营计划，适当投资购买安全性高、流动
性好的较低风险（包括但不限于银行理财产品、证券公司、基金公司等发行管理）理财产品。
投资理财产品的金额在人民币15000万元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内
的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时
董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体情况公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用
效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
2、投资金额：使用不超过（含）人民币15000万元进行投资理财。在此额度内，资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超
过投资理财额度。
3、投资方式：在额度范围内，由公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文
件，公司本次投资理财的主要投向为银行理财产品，证券公司、基金公司等发行管理的理财产
品等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次投资事项已经公司第六届董事会第十七次会议审批通过，董事会同意并授权公司管理
层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行
投资理财的业务不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年4月29日上午9:15-9:25、9:
30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2026年4月29日上午9:15至2
026年4月29日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表
决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计58人，代表公司股份26003084股，占公司有表决
权股份总数的24.4535％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份25168284股，占公司有表决
权股份总数的23.6685％。
（2）通过网络投票的股东56人，代表公司股份834800股，占公司有表决权股份总数的0.7
851%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京
市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107988706股，公司通过回购专用证券账户累
计回购股份数量为1652000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股
东会有表决权股份总数为106336706股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第十五次会议
审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）于2026年4月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青海西部铟业有限责任公
司（以下简称“西部铟业”）的通知，获悉其将持有公司股份进行了解质押及再质押的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30。网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年2月9日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为20
26年2月9日上午9:15至2026年2月9日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表
决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计88人，代表公司股份25834984股，占公司有表决
权股份总数的24.2955％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份25168284股，占公司有表决
权股份总数的23.6685％。
（2）通过网络投票的股东86人，代表公司股份666700股，占公司有表决权股份总数的0.6
270%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京
市中伦（广州）律师事务所谢兵律师和黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107988706股，公司通过回购专用证券账户累
计回购股份数量为1652000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股
东会有表决权股份总数为106336706股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告数据由公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告
有关事项与年报审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙）进行了沟通，公司与会计师事务
所在本报告期的业绩预告不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2026
年1月22日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的
议案》，公司董事会决定于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日（星期一）
7、出席会议对象：
（1）于2026年2月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）本次拟申请担保金额占公司
最近一期经审计净资产99.64%，请投资者注意相关风险；
2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
2026年1月22日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度提供担保的议
案》。
一、担保情况概述
1、担保类型
公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为银行或其他金
融机构融资业务等提供的担保。
2、担保方及被担保方
担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；
被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子
公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）3、担保类型
本次担保额度预计范围包括存量担保的延续（含展期或续保）以及新增担保。担保种类包
括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等以及为开展其他日常经营业务所
需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货款担保等）进行的担保事项，担保方式
包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
本年度担保预计额度为不超过80700万元（含），占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产99.64%。
5、担保额度有效期：自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月
内。
6、审批授权：上述担保尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后
生效，在上述担保额度及有效期内，董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况在
担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。
四、董事会意见
董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常
经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展，有助于增强公司及
其合并报表范围内各级子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资金。同时被担保主体
均为公司或合并报表范围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力，
对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青海西部铟业有限责任公司（以下
简称“西部铟业”）持有公司股份25142857股，占公司总股本的23.28%。本次质押后，西部铟
业累计质押公司的股份数为17900000股，占其持有公司股份的71.19%，占公司总股本的16.58%
；
2、本次质押未设预警线及平仓线，如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充
质押、提前还款等措施加以应对。
近日，公司收到控股股东西部铟业的通知，获悉西部铟业将其持有的公司部分股份进行了
质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30。网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:
30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2
025年9月11日上午9:15至2025年9月11日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表
决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计60人，代表公司股份25628497股，占公司有表决
权股份总数的24.1013％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份25168284股，占公司有表决
权股份总数的23.6685％。
（2）通过网络投票的股东58人，代表公司股份460213股，占公司有表决权股份总数的0.4
328%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（其中董事兼总裁田信普先生因公务
请假），其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和杨小
颖律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107988706股，公司通过回购专用证券账户累
计回购股份数量为1652000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股
东会有表决权股份总数为106336706股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2025年
8月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董
事会决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司
章程》等规定。
4、现场会议地点：
江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月11日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月11日9:15-15：00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会第七次会议
召开时间：2025年8月25日
召开方式：现场会议
会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月15日，电子邮件。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由监事会主席黄坚先生主持召
开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了2025年半年度报告及其摘要
。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事罗好回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-19│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青海西部铟业有限责任公
司（以下简称“西部铟业”）的通知，获悉其将持有公司股份进行了解质押及再质押的手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|