资本运作☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-02│ 26.00│ 3.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 12.35│ 1827.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海韩妃医疗美容门│ 4127.67│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│诊部有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中山韩妃医疗美容门│ 1012.69│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│诊部有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│耀美（广东）科技发│ 670.00│ ---│ 53.00│ ---│ -506.05│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 2.25亿│ 0.00│ 9181.10万│ 40.78│ -429.54万│ 2019-06-30│
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│信息化系统建设项目│ 2148.10万│ 148.60万│ 1787.79万│ 83.23│ ---│ 2021-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-12 │转让比例(%) │13.30 │
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│交易金额(元)│3.46亿 │转让价格(元)│7.34 │
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│转让股数(股)│4708.53万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │林浩亮、林若文 │
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│受让方 │上海元一成物科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│3.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │金发拉比妇婴童用品股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售条件流通股47,085,325股 │ │ │
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│买方 │上海元一成物科技有限公司 │
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│卖方 │林浩亮、林若文 │
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│交易概述 │2025年6月11日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） │
│ │控股股东、实际控制人林浩亮先生（以下简称“甲方一”）、林若文女士（以下简称“甲方│
│ │二”）与上海元一成物科技有限公司（以下简称“元一成物”、即“乙方”）签署了《股份│
│ │转让协议》。林浩亮先生拟向元一成物转让其持有的公司无限售条件流通股24,134,838股，│
│ │占公司总股本的6.82%；林若文女士拟向元一成物转让其持有的公司无限售条件流通股22,95│
│ │0,487股，占公司总股本的6.48%。林浩亮先生和林若文女士本次合计转让股份47,085,325股│
│ │，占公司总股本的13.30%（以下称“第一次股份转让标的股份”）。本次股份转让价格为7.│
│ │34元/股，转让价款合计为人民币345,606,285.50元。 │
│ │ 2025年7月11日，公司收到控股股东、实际控制人林浩亮先生、林若文女士发来的《告 │
│ │知函》，获悉其与上海元一成物科技有限公司的控制权转让交易经双方友好协商一致于2025│
│ │年7月11日终止，公司控股股东、实际控制人仍为林浩亮先生、林若文女士夫妇。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│1012.69万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中山韩妃医疗美容门诊部有限公司51│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │金发拉比妇婴童用品股份有限公司 │
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│卖方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
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│交易概述 │1.因金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"金发拉比"或"上市公司"）一位│
│ │董事兼任标的公司母公司（即"广东韩妃医院投资有限公司"）董事，本次交易构成关联交易│
│ │。在经标的公司母公司董事会、股东会以及上市公司董事会审议通过之后，还须经上市公司│
│ │股东大会审议通过，故本次关联交易还存在相关审批风险。 │
│ │ 2.此次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为加快推进公司战略实施，完成"母婴+医美"战略布局，实现"健康宝宝+漂亮妈妈"的战│
│ │略转型，公司拟以4127.67万元人民币受让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称"韩妃投资│
│ │"、"转让方"）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"标的公司1"或"珠 │
│ │海韩妃"）51%股权（以下简称"标的股权1"）、以1012.69万元人民币受让韩妃投资全资持有│
│ │的中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"标的公司2"或"中山韩妃"）51%股权（以下│
│ │简称"标的股权2"）。韩妃投资是公司的参股公司，公司董事林国栋先生为公司派任韩妃投 │
│ │资董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，韩妃投资与公司构成关联关系，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 近日，公司收到珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司│
│ │的通知，上述两家公司已完成股权交割和商事登记变更手续。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│4127.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司51│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │金发拉比妇婴童用品股份有限公司 │
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│卖方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
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│交易概述 │1.因金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"金发拉比"或"上市公司"）一位│
│ │董事兼任标的公司母公司（即"广东韩妃医院投资有限公司"）董事，本次交易构成关联交易│
│ │。在经标的公司母公司董事会、股东会以及上市公司董事会审议通过之后，还须经上市公司│
│ │股东大会审议通过，故本次关联交易还存在相关审批风险。 │
│ │ 2.此次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为加快推进公司战略实施，完成"母婴+医美"战略布局，实现"健康宝宝+漂亮妈妈"的战│
│ │略转型，公司拟以4127.67万元人民币受让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称"韩妃投资│
│ │"、"转让方"）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"标的公司1"或"珠 │
│ │海韩妃"）51%股权（以下简称"标的股权1"）、以1012.69万元人民币受让韩妃投资全资持有│
│ │的中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"标的公司2"或"中山韩妃"）51%股权（以下│
│ │简称"标的股权2"）。韩妃投资是公司的参股公司，公司董事林国栋先生为公司派任韩妃投 │
│ │资董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，韩妃投资与公司构成关联关系，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 近日，公司收到珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司│
│ │的通知，上述两家公司已完成股权交割和商事登记变更手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、被动形成财务资助事项概述 │
│ │ 2024年12月，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）│
│ │受让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）旗下两家子公司--中山韩妃医疗│
│ │美容门诊部有限公司、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司各51%股权（以下简称“中山韩妃 │
│ │”和“珠海韩妃”），因中山韩妃、珠海韩妃控股权的变更导致此两家公司与韩妃投资在并│
│ │表前的日常经营性内部资金往来被动形成中山韩妃和珠海韩妃对韩妃投资的财务资助。 │
│ │ 在上市公司收购中山韩妃和珠海韩妃以前，中山韩妃和珠海韩妃作为韩妃投资的全资子│
│ │公司，相关银行账户参与韩妃投资及其下属子公司的内部资金集中管理业务。公司于2024年│
│ │12月收购中山韩妃和珠海韩妃后，二者与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成了公司子公│
│ │司对关联参股公司（韩妃投资）的财务资助。该事项不影响公司正常业务开展及资金使用，│
│ │不属于深交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 │
│ │》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开， │
│ │审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》。上述财│
│ │务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助事项需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、财务资助对象基本情况 │
│ │ （一）财务资助对象的基本情况 │
│ │ 企业名称：广东韩妃医院投资有限公司 │
│ │ 截至本公告日，黄招标作为凯拓投资、问美咨询、健而美咨询的执行事务合伙人通过上│
│ │述三家企业合计控制韩妃投资51%的股权，黄招标为韩妃投资的实际控制人。截止本公告日 │
│ │，韩妃投资不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象。 │
│ │ 因韩妃投资是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃投│
│ │资董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》对上市公司关联自然人和关│
│ │联法人的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃投资为公司的关联法人，故此次财务│
│ │资助事项构成关联交易。 │
│ │ 因该财务资助是公司收购中山韩妃和珠海韩妃后其与韩妃投资的历史资金往来余额被动│
│ │形成，故其他股东未按出资比例向该参股公司相应提供财务资助，同时，公司已采取了必要│
│ │的风险控制措施，故本次财务资助风险处于可控制范围内。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广东韩妃整形外科医院有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林燕菁 │
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│关联关系 │实际控制人直系亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司及其控制的医疗美容机构 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其控制的医疗美容机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林浩亮、林若文、林国栋 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长、董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人直系亲属租赁商铺 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金发拉比妇│广东韩妃整│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│婴童用品股│形外科医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至2025年12月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师
。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
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2025-11-28│其他事项
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根据金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）第五届董事会第二十三
次会议决议，本人付玉梅被提名为金发拉比第六届董事会独立董事候选人，本人尚未取得独立
董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
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2025-11-27│其他事项
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为
顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，
公司于2025年11月25日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。
经2025年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详见附件）为公司
第六届董事会职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会决议产生的另外六名董事共同
组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。
第六届董事会职工代表董事简历
林闻娥女士，中国国籍，汉族，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。2006年1
1月入职，历任公司财务会计、出纳等职，2012年8月起，在公司审计部任职，2019年11月起担
任第四届监事会、第五届监事会职工代表监事，现任公司审计部负责人。
林闻娥女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
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2025-10-31│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年10月30日下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年10月30日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
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2025-10-27│其他事项
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1、公司聘请第三方专业评估机构，以韩妃投资2025年8月31日经审计的财务报表为评估基
准，对公司持有的韩妃投资49%股权的长期股权投资公允价值进行估值，参考广东财兴资产评
估土地房地产估价有限公司2025年10月23日出具的“财兴资评字（2025）第598号”资产评估
报告，对韩妃投资计提长期股权投资减值准备2,717.42万元。
2、本次对广东韩妃医院投资有限公司（“韩妃投资”）计提长期股权投资减值准备并确
认公允价值变动损益，计入公司2025年三季度损益，该事项为根据《企业会计准则》基于谨慎
性所进行的会计处理，不会对公司现金流产生影响。公司于2025年10月23日召开了第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案
》。现将有关具体情况公告如下：
一、确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请第三方专业评估机构，以韩妃投资2025年8月31日经审计的财务报表为评估基准
，对公司持有的韩妃投资49%股权的长期股权投资公允价值进行估值，参考广东财兴资产评估
土地房地产估价有限公司2025年10月23日出具的“财兴资评字（2025）第598号”资产评估报
告，对
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