资本运作☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-02│ 26.00│ 3.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 12.35│ 1827.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海韩妃医疗美容门│ 4127.67│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│诊部有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中山韩妃医疗美容门│ 1012.69│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│诊部有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│耀美（广东）科技发│ 670.00│ ---│ 53.00│ ---│ -506.05│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2.25亿│ 0.00│ 9181.10万│ 40.78│ -429.54万│ 2019-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 2148.10万│ 148.60万│ 1787.79万│ 83.23│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购咨询服务、客户转诊服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购品牌服务、软件使用等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林燕菁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁商铺 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购咨询服务、客户转诊服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购品牌服务、软件使用等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林燕菁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁商铺 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林燕菁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东金发母婴用品│
│ │有限责任公司（以下简称"广东金发母婴"）因业务发展需要，向林燕菁女士租赁房产一处，│
│ │位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平米│
│ │，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金100 │
│ │元（一、二楼均价）计。租赁时间从2026年1月1日起至2028年12月31日止，共3年。 │
│ │ 林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。│
│ │ 2025年12月16日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司之全资子公│
│ │司向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林国栋先生回避表决。本次关│
│ │联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方姓名：林燕菁 │
│ │ 关联方住所：广东省汕头市金平区石砲台街道新陵路**号**座***房 │
│ │ 构成关联关系的说明：林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上│
│ │述交易构成关联交易。 │
│ │ 通过在最高人民法院网查询，关联方林燕菁女士不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 标的名称：君悦华庭2-3幢铺面 │
│ │ 标的所在地：汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面 │
│ │。 │
│ │ 标的类别：固定资产（租赁） │
│ │ 权属说明：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人，该标的目前不存在抵押、质押或者其│
│ │他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司│
│ │法措施等。 │
│ │ 四、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格经专业房地产经纪公司参 │
│ │考相近或类似商铺的租赁价格并出具书面文件确定。该店铺作为公司的高端品牌展示、体验│
│ │的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。 │
│ │ 五、交易合同的主要内容 │
│ │ （一）主体和签署时间 │
│ │ 甲方（出租方）：林燕菁 │
│ │ 乙方（承租方）：广东金发母婴用品有限责任公司 │
│ │ 签订时间：2025年12月16日 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、甲方将自有房产权的房产，座落于汕头市金平区金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217│
│ │、118、218、119、219号铺面，建筑面积708平方米，出租给乙方使用。本单元附加设施含 │
│ │卷闸门、水电表。 │
│ │ 2、乙方愿意以净租金每月人民币70800元整承租（该金额不含税）。租期自2026年01月│
│ │01日起，至2028年12月31日止，共计叁年。 │
│ │ 3、付款方式： │
│ │ （1）每年1月10日前，付清1-6月租金，计人民币424800元； │
│ │ （2）每年7月10日前，付清7-12月租金，计人民币424800元。 │
│ │ 4、甲方应于收到首期租金的同时将房屋交付乙方使用，如有违约，应赔偿乙方一个月 │
│ │租金；乙方应按本合同规定如期准时付还甲方租金，逾期未付租金，按日增收万分之四的滞│
│ │纳金。若乙方拖欠租金达一个月，仍未履行合同的，甲方有权解除合同，同时解除合同后十│
│ │天内收回房屋使用权。 │
│ │ 5、租赁期内，若乙方拟迁离他处时，则应赔偿甲方一个月租金，同时应无条件将所租 │
│ │房屋恢复原状返还甲方。 │
│ │ 6、房屋修缮责任： │
│ │ （1）甲方负责房屋因自然损失需要的维修。乙方应积极配合，不得阻碍施工。 │
│ │ （2）因乙方使用不当或不合理使用，造成房屋及原配套设施受损的，乙方应负责维修 │
│ │及费用。 │
│ │ （3）租赁期间，甲乙双方不得将该房屋转租、转借、调换，违者任何一方有权单方中 │
│ │止合同，造成的损失均由违约方负责。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林若文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、公司独立董事认为：广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向林若文女 │
│ │士借款2075万元用于补充日常流动资金，有利于保护上市公司利益，同意此事项。 │
│ │ 2、本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩 │
│ │妃投资董事，目前已卸任但仍未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎│
│ │性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本│
│ │次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易概述 │
│ │ 近日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司韩妃投资│
│ │发来的股东会表决通知，韩妃投资召开股东会审议拟向公司实控人之一林若文女士借款用于│
│ │补充日常流动资金事项。 │
│ │ 本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投│
│ │资董事，目前已卸任但未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且│
│ │为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本次借款│
│ │事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 独立董事召开了专门工作会议对上述交易进行了审议并获通过。 │
│ │ （二）本次交易履行的审批程序 │
│ │ 2025年12月2日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参股公司 │
│ │韩妃投资向公司实控人借款的议案》，董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生│
│ │、林若文女士回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：林若文 │
│ │ 关联方关系：林国栋先生直系亲属 │
│ │ 交易标的：韩妃投资拟向公司实控人之一林若文女士借款2075万元用于补充日常流动资│
│ │金。 │
│ │ 截止本公告日，通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信│
│ │用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://│
│ │shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixi│
│ │n.court.gov.cn/index.html）查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高 │
│ │消费对象。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东韩妃医院投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、被动形成财务资助事项概述 │
│ │ 2024年12月，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）│
│ │受让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）旗下两家子公司--中山韩妃医疗│
│ │美容门诊部有限公司、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司各51%股权（以下简称“中山韩妃 │
│ │”和“珠海韩妃”），因中山韩妃、珠海韩妃控股权的变更导致此两家公司与韩妃投资在并│
│ │表前的日常经营性内部资金往来被动形成中山韩妃和珠海韩妃对韩妃投资的财务资助。 │
│ │ 在上市公司收购中山韩妃和珠海韩妃以前，中山韩妃和珠海韩妃作为韩妃投资的全资子│
│ │公司，相关银行账户参与韩妃投资及其下属子公司的内部资金集中管理业务。公司于2024年│
│ │12月收购中山韩妃和珠海韩妃后，二者与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成了公司子公│
│ │司对关联参股公司（韩妃投资）的财务资助。该事项不影响公司正常业务开展及资金使用，│
│ │不属于深交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 │
│ │》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开， │
│ │审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》。上述财│
│ │务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助事项需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、财务资助对象基本情况 │
│ │ （一）财务资助对象的基本情况 │
│ │ 企业名称：广东韩妃医院投资有限公司 │
│ │ 截至本公告日，黄招标作为凯拓投资、问美咨询、健而美咨询的执行事务合伙人通过上│
│ │述三家企业合计控制韩妃投资51%的股权，黄招标为韩妃投资的实际控制人。截止本公告日 │
│ │，韩妃投资不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象。 │
│ │ 因韩妃投资是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃投│
│ │资董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》对上市公司关联自然人和关│
│ │联法人的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃投资为公司的关联法人，故此次财务│
│ │资助事项构成关联交易。 │
│ │ 因该财务资助是公司收购中山韩妃和珠海韩妃后其与韩妃投资的历史资金往来余额被动│
│ │形成，故其他股东未按出资比例向该参股公司相应提供财务资助，同时，公司已采取了必要│
│ │的风险控制措施，故本次财务资助风险处于可控制范围内。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金发拉比妇│广东韩妃整│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│婴童用品股│形外科医院│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通
过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过4500
0万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现
金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年年度股东会的
通知》于2026年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月7日下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2026年5月7日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林国栋先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于
2026年4月14日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提2025年度长期股权投
资减值准备及确认投资损失的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请了第三方专业评估机构，对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“
韩妃投资”）49%股权在2025年12月31日的价值进行评估。根据广东财兴资产评估土地房地产
估价有限公司出具的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权投资进行减值测试涉及
广东韩妃医院投资有限公司股东全部权益可收回金额资产评估报告》（财兴资评字（2026）第
215号），公司计提长期股权投资减值准备5,581.21万元。
2、本次确认长期股权投资损失的原因
主要原因是受2025年消费市场相对疲软，韩妃投资整体业务，特别是整形手术等优势业务
大幅萎缩，经营不及预期。经审计韩妃投资2025年度出现较大亏损，根据长期股权投资权益法
核算公司需确认3,252.66万元的投资损失。
3、本次确认公允价值变动损失的原因
由于2025年末韩妃投资估值下降，因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降，我
司据此所确认的金融资产公允价值发生变动，因此需确认对应的公允价值变动损失6,317.86万
元。
4、本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备的资产范围、总金额
及情况概述
2021年4月，公司以23,760.00万元人民币受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（原名“怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的36%股权；2023
年9月，公司又以5,950.59万元人民币受让上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所
持有的韩妃投资13%股权。公司以长期股权投资权益法核算至今，2025年确认投资损失3,252.6
6万元及本次计提长期股权投资减值准备5,581.21万元后，公司对韩妃投资的账面价值为8,172
.94万元。公司已向广州中院提起要求业绩承诺方回购股权的强制执行申请并已进入立案执行
中，预计可回收金额将视执行结果而定。
由于韩妃投资2025年末估值下降，因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降，我
司据此所确认的金融资产公允价值变动，需确认对应的公允价值变动损失6,317.86万元，变动
后公司交易性金融资产账面价值为4,868.07万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日披露了《20
24年年度报告》，2024年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“（一
）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负
值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所
实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司于2026年4月16日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》，公司2025年年度报告
不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款规定情形，公司股票交易被实施退
市风险警示后，2025年度的年度报告表明公司不存在本规则第
9.3.12条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深交所审核，上述申请
能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决策，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST
金比”，证券代码仍为“002762”，股票日涨跌幅限制仍为5%。公司第六届董事会第二次会议
于2026年4月14日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同
意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将具体情况公
告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于2025年4月23日披露了《2024年年度报告》，2024年度财务数据触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股
票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样
）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
1、2026年4月14日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报
告》（华兴审字[2026]25015490016号）。经审计，截至2025年12月31日，公司资产总额765,9
17,692.57元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86元，营业收入为386,156,476.6
1元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第9.
3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应
年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可
以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司2025年年度报告不存在《股票上市规则
》9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司已于《2025年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示
的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026
年4月14日召开，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交2025年年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计的结果，金发拉比
妇婴童用品股份有限公司（母公司）2025年度净利润为-180245573.36元，2025年末累计的可
分配利润为158355477.49元。董事会经研究，认为公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报
股东，2025年度母公司虽录得利润总额亏损1.97亿元，但其中因计提资产减值损失、公允价值
变动损失等非现金损失合计1.87亿元，且累计未分配利润1.58亿元，没有有息负债，资产负债
率仅5.22%，本次分红对公司正常生产经营影响较小，故提议2025年度利润分配预案。
3、以公司总股本35402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,本
次利润分配共17701250.00元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配
方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）
，具体金额以实际派发时为准】
4、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
5、本年度含本次分红预案，累计现金分红总额17701250.00元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，拟定《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬和津
贴方案》如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持在市场上有竞争力
的薪酬。
四、薪酬构成
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪
酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效
考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相适应。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易的基本情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了《关于
投资苍穹数码的公告》（2025-044号），公司第五届董事会第十九次会议审议通过拟以现金方
式向苍穹数码技术股份有限公司（以下简称“苍穹数码”）增资人民币5,000万元。双方签署
了《增资协议》，按照该协议约定，《增资协议》尚需苍穹数码召开股东会审议通过后生效。
二、交易进展情况
经公司发函催问，近日收到苍穹数码的书面函件，由于苍穹数码自身原因至今未能召开股
东会对前述投资事项进行表决，苍穹数码表示若公司选择终止《增资协议》，苍穹数码尊重公
司决定。2026年4月14日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止投资苍穹数码
的议案》，并授权管理层与苍穹数码签署《终止协议》，各方一致同意无条件终止本次增资事
项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司2025年度审计机构期间，工作尽职、
能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规
定，经审计委员会提议，董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2026年度审
计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师33
2名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业
务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制
造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器
材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施
管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中与公司同行业的上市公司审计客户7
4家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
近日，广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）业绩承诺人广州问美企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州问美”）、黄招标收到中国证券监督管理委员
会广东监管局（以下简称“广东证监局”）发出的《行政监管措施决定书》（2026）42号。
经广东证监局核查，发现上述业绩承诺人存在以下违规行为:
2021年4月,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称*ST金比或公司)与广州问美签订
协议，以2.38亿元现金收购其持有的韩妃投资36%股权，广州问美、韩妃投资实控人为黄招标
。广州问美、黄招标承诺韩妃投资2021年、2022年净利润不低于0.5亿元、0.6亿元。
2022年6月，*ST金比与广州问美、黄招标签订补充协议，调整相关业绩承诺，约定若韩妃
投资2021年、2022年未达业绩承诺，则承诺韩妃投资2023年、2024年净利润不低于0.78亿元、
0.85亿元。
韩妃投资2021年至2024年净利润均未实现业绩承诺。广州问美和黄招标作为业绩补偿承诺
人，未能按照公开披露的信息及时履行业绩补偿承诺，构成了《上市公司监管指引第4号--上
市公司及其相关方承诺》(证监会公告〔2022〕16号，下同)第十五条第一款规定的违反承诺的
行为。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第4号--上
市公司及其相关方承诺》第十七条的规定，广东证监局决定对广州问美和黄招标采取责令改正
的监管措施，在收到决定书之日起30日内向广东证监局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经查明，广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄招标存在以下违规行为：
2021年4月2日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称*ST金比）披露《关于投资
广东韩妃医院投资有限公司的公告》，*ST金比以人民币2.376亿元受让广州问美企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）（曾用名怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称广州
问美）所持有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称韩妃投资）36%的股份。上述交易不构
成重大资产重组。广州问美及其实际控制人黄招标作出业绩承诺，韩妃投资2021年度归属母公
司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称扣非净利润）不低于5000万元，2022年度扣
非净利润不低于6000万元。
2022年6月30日，*ST金比披露的《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并
签署〈补充协议〉的公告》显示，经协商，业绩承诺及补偿条款调整如下：一是如韩妃投资20
22年经审计的扣非净利润加上2021年扣非净利润合计超过1.1亿元，则视为韩妃投资实现承诺
利润；二是如韩妃投资2021年、2022年两年合计实现的扣非净利润未达到1.1亿元，则广州问
美、黄招标承诺韩妃投资在2023年和2024年扣非净利润分别不低于7800万元和8500万元，两年
合计1.63亿元。如韩妃投资出现2023年或2024年未实现承诺净利润等情形，则上市公司有权要
求广州问美、黄招标进行现金补偿。除前述现金补偿条款外，*ST金比、广州问美及黄招标还
约定韩妃投资若未实现承诺业绩，*ST金比有权要求广州问美回购韩妃投资股权，黄招标对回
购款的支付承担连带责任。若*ST金比选择行使回购权，则广州问美及黄招标无需承担业绩承
诺现金补偿责任。
根据*ST金比披露的业绩承诺完成情况相关公告，韩妃投资未完成业绩承诺。根据协议约
定，*ST金比于2025年5月向广州问美及黄招标发出补偿通知。2025年10月17日，*ST金比披露
的《关于收到〈受理仲裁申请通知书〉的公告》显示，广州问美、黄招标未支付业绩补偿款，
*ST金比对广州问美、黄招标提起仲裁，请求广州问美、黄招标以回购韩妃投资全部股权的形
式履行业绩承诺。
2025年12月19日，*ST金比披露的《关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告》显示，
仲裁裁定广州问美回购*ST金比所持韩妃投资36%的股权，黄招标承担连带责任，股权回购款为
2.376亿元的投资本金加上相应的年投资回报率（按照8%计算），并扣减上市公司已领取
的现金分红款441.96万元。截至目前，广州问美、黄招标仍未按照公开披露的信息履行承诺。
广州问美、黄招标上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第7.7
.6条第一款的规定。鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第
13.2.1条、第13.2.3条规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决
定：
一、对广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）给予公
开谴责的处分；
二、对黄招标给予公开谴责的处分。广州问美、黄招标如对本所作出的纪律处分决定不服
，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一
由*ST金比通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定
联系人（曹女士，电话：0755-88668399）。
对于广州问美、黄招标上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档
案数据库。
深圳证券交易所
2026年4月3日
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通
过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过4500
0万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现
金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司，住所：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号。
广东韩妃医院投资有限公司，住所：广州市越秀区东风东路745号之一首层，金发拉比妇
婴童用品股份有限公司关联方。
林浩亮，金发拉比妇婴童用品股份有限公司时任董事长。
林国栋，金发拉比妇婴童用品股份有限公司时任总经理。
林贵贤，金发拉比妇婴童用品股份有限公司财务总监。
汤典勤，金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事、副董事长。
薛平安，金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会秘书。
经查明，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称*ST金比）及相关当事人存在以下
违规行为：
2024年12月，*ST金比以4127.67万元向广东韩妃医院投资有限公司（以下简称韩妃投资）
收购中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称中山韩妃）、珠海韩妃医疗美容门诊部有限
公司（以下简称珠海韩妃）各51%的股权实现并表。收购完成前，中山韩妃、珠海韩妃自有资
金均归集至韩妃投资的资金管理中心管理，截至并表日（2024年12月31日）归集余额为2617.4
4万元。*ST金比时任总经理林国栋担任韩妃投资董事，韩妃投资属于*ST金比关联方，上述归
集资金在收购完成后形成对关联方韩妃投资的财务资助。*ST金比在《现金方式受让珠海韩妃
和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易》公告中未如实披露前述资金归集的情况，
直至2024年年报才予以披露。截至目前，*ST金比实际控制人已代韩妃投资偿还前述财务资助
款项。
*ST金比的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、2.1.1第一款
、第6.3.12条第一款以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年1
2月修订）》第6.1.5条第一款的规定。
*ST金比时任董事长林浩亮、时任总经理林国栋、财务总监林贵贤未能恪尽职守、履行诚
信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.
3.1条第一款的规定，对*ST金比上述违规行为负有重要责任。
*ST金比董事、副董事长汤典勤主导*ST金比对中山韩妃、珠海韩妃的收购交易，未能恪尽
职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第2.1.2条
第一款、第4.3.1条第一款的规定，对*ST金比上述违规行为负有重要责任。
*ST金比董事会秘书薛平安未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规
则（2024年修订）》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.3.1条第一款、第4.4.2条第一项的规定
，对*ST金比上述违规行为负有重要责任。
韩妃投资作为*ST金比关联方，实际占用财务资助资金，未能在交易实施完成前解决，违
反了本所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第4.1.3条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2024年修订）》第13.2.1条、第13
.2.3条规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对金发拉比妇婴童用品股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对金发拉比妇婴童用品股份有限公司时任董事长林浩亮，时任总经理林国栋，财务总
监林贵贤，董事会秘书薛平安，董事、副董事长汤典勤给予通报批评的处分；
三、对广东韩妃医院投资有限公司给予通报批评的处分。
对于*ST金比及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档
案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利
润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了充分沟通，双方对本业绩预告相关
事项不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通
过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过4500
0万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现
金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司完成工商变更登记的说明
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开2025年第
四次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，审议通过了换届选举的相关议案，董事会选举
了林国栋先生担任第六届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，公司董事长担任法定代表
人，因此，需向有关部门申请变更工商登记资料并换发营业执照。
近日，公司已完成本次工商变更登记，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体登记信息如下：
名称：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
统一社会信用代码：91440500231741981J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：林国栋
注册资本：35402.5万元人民币
住所：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
成立日期：1996年08月02日
营业期限：长期
经营范围：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销
售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童
车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁；产
品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康
咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进
出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）；医疗器械
经营；医疗器械生产；互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网直播技术服务，互联网
信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东金发母婴用品
有限责任公司（以下简称“广东金发母婴”）因业务发展需要，向林燕菁女士租赁房产一处，
位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平米，
作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金100元（
一、二楼均价）计。租赁时间从2026年1月1日起至2028年12月31日止，共3年。
林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。
2025年12月16日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司之全资子公司
向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林国栋先生回避表决。本次关联交
易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方姓名：林燕菁
关联方住所：广东省汕头市金平区石砲台街道新陵路**号**座***房
构成关联关系的说明：林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交
易构成关联交易。
通过在最高人民法院网查询，关联方林燕菁女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
标的名称：君悦华庭2-3幢铺面
标的所在地：汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面。
标的类别：固定资产（租赁）
权属说明：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人，该标的目前不存在抵押、质押或者其他
第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措
施等。
四、交易的定价政策及定价依据
交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格经专业房地产经纪公司参考
相近或类似商铺的租赁价格并出具书面文件确定。该店铺作为公司的高端品牌展示、体验的窗
口以提高品牌在高端客户群中的知名度。林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。
五、交易合同的主要内容
（一）主体和签署时间
甲方（出租方）：林燕菁
乙方（承租方）：广东金发母婴用品有限责任公司
签订时间：2025年12月16日
（二）主要内容
1、甲方将自有房产权的房产，座落于汕头市金平区金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、
118、218、119、219号铺面，建筑面积708平方米，出租给乙方使用。本单元附加设施含卷闸
门、水电表。
2、乙方愿意以净租金每月人民币70800元整承租（该金额不含税）。租期自2026年01月01
日起，至2028年12月31日止，共计叁年。
3、付款方式：
（1）每年1月10日前，付清1-6月租金，计人民币424800元；
（2）每年7月10日前，付清7-12月租金，计人民币424800元。
4、甲方应于收到首期租金的同时将房屋交付乙方使用，如有违约，应赔偿乙方一个月租
金；乙方应按本合同规定如期准时付还甲方租金，逾期未付租金，按日增收万分之四的滞纳金
。若乙方拖欠租金达一个月，仍未履行合同的，甲方有权解除合同，同时解除合同后十天内收
回房屋使用权。
5、租赁期内，若乙方拟迁离他处时，则应赔偿甲方一个月租金，同时应无条件将所租房
屋恢复原状返还甲方。
6、房屋修缮责任：
（1）甲方负责房屋因自然损失需要的维修。乙方应积极配合，不得阻碍施工。
（2）因乙方使用不当或不合理使用，造成房屋及原配套设施受损的，乙方应负责维修及
费用。
（3）租赁期间，甲乙双方不得将该房屋转租、转借、调换，违者任何一方有权单方中止
合同，造成的损失均由违约方负责。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
4、本次股东会选举新一届董事会成员采取累积投票制。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月16日下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年12月16日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、公司独立董事认为：广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向林若文
女士借款2075万元用于补充日常流动资金，有利于保护上市公司利益，同意此事项。
2、本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃
投资董事，目前已卸任但仍未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，
且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本次借款
事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
1、关联交易概述
近日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司韩妃投资发
来的股东会表决通知，韩妃投资召开股东会审议拟向公司实控人之一林若文女士借款用于补充
日常流动资金事项。
本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资
董事，目前已卸任但未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确
保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本次借款事项进
行审核。本次交易无需提交股东会审议。
独立董事召开了专门工作会议对上述交易进行了审议并获通过。
（二）本次交易履行的审批程序
2025年12月2日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参股公司韩
妃投资向公司实控人借款的议案》，董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林
若文女士回避表决。
二、关联方基本情况
关联方：林若文
关联方关系：林国栋先生直系亲属
交易标的：韩妃投资拟向公司实控人之一林若文女士借款2075万元用于补充日常流动资金
。
截止本公告日，通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用
信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shix
in.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.cour
t.gov.cn/index.html）查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至2025年12月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师
。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）第五届董事会第二十三
次会议决议，本人付玉梅被提名为金发拉比第六届董事会独立董事候选人，本人尚未取得独立
董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为
顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，
公司于2025年11月25日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。
经2025年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详见附件）为公司
第六届董事会职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会决议产生的另外六名董事共同
组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。
第六届董事会职工代表董事简历
林闻娥女士，中国国籍，汉族，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。2006年1
1月入职，历任公司财务会计、出纳等职，2012年8月起，在公司审计部任职，2019年11月起担
任第四届监事会、第五届监事会职工代表监事，现任公司审计部负责人。
林闻娥女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年10月30日下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年10月30日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司聘请第三方专业评估机构，以韩妃投资2025年8月31日经审计的财务报表为评估基
准，对公司持有的韩妃投资49%股权的长期股权投资公允价值进行估值，参考广东财兴资产评
估土地房地产估价有限公司2025年10月23日出具的“财兴资评字（2025）第598号”资产评估
报告，对韩妃投资计提长期股权投资减值准备2,717.42万元。
2、本次对广东韩妃医院投资有限公司（“韩妃投资”）计提长期股权投资减值准备并确
认公允价值变动损益，计入公司2025年三季度损益，该事项为根据《企业会计准则》基于谨慎
性所进行的会计处理，不会对公司现金流产生影响。公司于2025年10月23日召开了第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案
》。现将有关具体情况公告如下：
一、确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请第三方专业评估机构，以韩妃投资2025年8月31日经审计的财务报表为评估基准
，对公司持有的韩妃投资49%股权的长期股权投资公允价值进行估值，参考广东财兴资产评估
土地房地产估价有限公司2025年10月23日出具的“财兴资评字（2025）第598号”资产评估报
告，对韩妃投资计提长期股权投资减值准备2,717.42万元。
2、本次确认公允价值变动损益的原因
公司此前已确认韩妃投资的业绩承诺对赌收益1.1亿元，参考广东财兴资产评估土地房地
产估价有限公司出具的“财兴资评字（2025）第598号”资产评估报告，业绩承诺方质押于公
司的韩妃投资39%股权对应公允价值下降，因此需确认-2,351.68万元的公允价值变动损益。
3、本次计提减值准备及确认投资损失的资产范围、总金额及情况概述
2021年4月，公司以23,760.00万元人民币受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（原名“怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的36%股权，2023
年9月，公司以现金方式增持广东韩妃13%的股权，合计持有韩妃投资49%股权。公司以长期股
权投资权益法核算至今，本次计提减值准备2,717.42万元后，截止2025年9月30日，该长期股
权投资的账面价值为13,223.66万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：仲裁申请已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：申请人；
3、涉案标的（含金额）：要求被申请人一和被申请人二回购申请人所持广东韩妃医院投
资有限公司36%的股权，并连带向申请人支付人民币318377901.37元股权回购款（按投资本金2
37600000.00元加年息计算，年息以投资本金237600000.00元为基础，按年投资回报率8%，自2
021年4月2日起计算至全部付清之日止，暂计至2025年9月23日为80777901.37元），以及本案
仲裁费用、律师费。4、对上市公司损益产生的影响：因目前案件尚未开庭审理，仲裁结果存
在不确定性，暂无法判断上述案件对公司本期利润和期后利润的影响。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）于2025年10月15日
收到汕头仲裁委员会的《受理仲裁申请通知书》，现就有关情况公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
申请人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
住所地：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
法定代表人：林浩亮
被申请人一：广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[曾用名：怀化问美企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）]。
执行事务合伙人：黄招标。
住址：广州市越秀区东风东路***号***房
被申请人二：黄招标，性别:男,汉族,1970年*月*日出生户籍地/住所:福建省古田县**乡*
*村***号被申请人三：共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：黄招标。
住址：江西省九江市共青城*****园内仲裁机构：汕头仲裁委员会
（一）案件事实与理由
2021年4月1日，申请人与被申请人一和被申请人二共同签署了《关于广东韩妃医院投资有
限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定申请人以237600000.00元
的价格受让被申请人一所持的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）36%的股
权，股权转让款分两期进行支付。2021年4月2日，申请人向被申请人一支付了首期股权转让款
；2021年4月16日，韩妃投资就本次股权转让办理了工商变更登记；2021年4月29日，申请人向
被申请人一支付了剩余股权转让款。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了第五届
董事会第二十一次会议，会议决定于2025年10月30日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司
会议室召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表
决相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）出席人员：截至2025年10月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所
的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-09│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通
过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过4500
0万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现
金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。
目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金72
00万元及收益426134.13元已收回至本公司账户。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、本公告所涉财务资助情形，公司在《2024年年度报告》“第六节重要事项”中进行了
披露，同时披露了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《金发拉比妇婴童用品股份
有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（华兴专字[2025]
24015080035号）。
2、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开，
审议并通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》。上述财
务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助事项需提交公司股东大会审议
。
3、对于因股权转让后被动形成的财务资助事项，公司董事会因未及时识别，导致未按照
相关规定及时履行审议、披露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。
一、被动形成财务资助事项概述
2024年12月，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）受
让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）旗下两家子公司——中山韩妃医疗美
容门诊部有限公司、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司各51%股权（以下简称“中山韩妃”和
“珠海韩妃”），因中山韩妃、珠海韩妃控股权的变更导致此两家公司与韩妃投资在并表前的
日常经营性内部资金往来被动形成中山韩妃和珠海韩妃对韩妃投资的财务资助。
在上市公司收购中山韩妃和珠海韩妃以前，中山韩妃和珠海韩妃作为韩妃投资的全资子公
司，相关银行账户参与韩妃投资及其下属子公司的内部资金集中管理业务。公司于2024年12月
收购中山韩妃和珠海韩妃后，二者与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成了公司子公司对关
联参股公司（韩妃投资）的财务资助。该事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深
交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定
的不得提供财务资助的情形。
公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开，审
议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》。
上述财务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助事项需提交公司股
东大会审议。
三、财务资助的主要情况
1、财务资助金额：
①截至2024年12月31日，韩妃投资非经营性资金占用中山韩妃余额为5.05万元，珠海韩妃
余额为2612.38万元，合计为2617.44万元；②截至2025年7月31日，韩妃投资非经营性资金占
用中山韩妃余额为0，珠海韩妃余额为2060.05万元，合计为2060.05万元。韩妃投资已归还557
.39万元。
2、财务资助期限：确保韩妃投资维持日常经营的情况下尽快清偿
3、财务资助利息：参照同期LPR
4、财务资助资金来源：中山韩妃及珠海韩妃的经营利润留存
5、资金主要用途：用于韩妃投资的日常运营
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于20
25年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月16日通过电话、书面
等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审
议及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
公司监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|