资本运作☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│HUIJIE FASHION LLC│ 5219.92│ ---│ 100.00│ ---│ -111.55│ 人民币│
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│赣州沁蓝服装合伙企│ 1079.75│ ---│ 80.92│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│江西妮的秘密医疗器│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息系统建设项目 │ 4833.33万│ 335.65万│ 4577.13万│ 94.19│ ---│ 2018-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李婉贞 1300.00万 3.17 60.07 2024-04-17
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合计 1300.00万 3.17
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-12-22 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │60.07 │质押占总股本(%) │3.17 │
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│股东名称 │李婉贞 │
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│质押方 │银泰证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2022-12-19 │质押截止日 │2024-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李婉贞女士通知，获│
│ │悉李婉贞女士质押部分公司股份，其本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义│
│ │务 │
│ │2022年12月19日李婉贞质押了1300.0万股给银泰证券有限责任公司 │
│ │深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李婉贞女士通知，获│
│ │悉李婉贞女士部分公司股份质押延期 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-17│股权质押
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李婉贞女士通知，获悉
李婉贞女士部分公司股份质押延期，其本次质押延期的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
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2024-03-30│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度共计提各项资产减值准备合计
7,972.79万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本7,246.24万元，计提、转销
以及其他资产减值准备变动合计减少2023年归属于上市公司股东的净利润606.34万元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需
提交董事会、股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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2024年3月29日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提
交2023年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为181878820.31元，母公司报表净利润245367380.74元。根据《公司法》及《公司章程
》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金；公司法定公积金
累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司2023年度提取了法定盈余公积212
8286.98元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至2023年12月31日合并报
表未分配利润614670156.80元,母公司未分配利润726032897.61元。
在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合
公司2023年经营情况，董事会建议2023年利润分配预案：以409924000股为股本基数，向全体
股东每10股派送现金红利4元（含税），拟分配现金红利共计163969600元，不送红股，不以公
积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根
据公司最新股本总额确定分配总额。
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2023-10-27│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-9月共计提各项资产减值准备
合计5401.19万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确、客观地反映公司截至2023年9月30日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于2
023年9月30日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变
现净值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应
收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-9月各项资产减值准备5401.19万元
。
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2023-10-17│股权质押
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李婉贞女士通知，获悉
李婉贞女士部分公司股份质押延期，其本次质押延期的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
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2023-08-29│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度共计提各项资产减值准备
合计2938.36万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确、客观地反映公司截至2023年6月30日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司
于2023年6月30日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的
可变现净值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间经公司及下属子公司对2
023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资
产减值测试后，计提2023年半年度各项资产减值准备2938.36万元。
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2023-04-28│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司2021-2022年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的议
案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.
9条规定，关联股东应回避表决。现将具体情况公告如下：
一、交易对方介绍
企业名称：汕头市一针优品服装有限公司
法定代表人：彭镇深
注册资本：5000万元
经营范围：生产、加工、销售：服饰，内衣，针织品，纺织品，海绵罩杯，模具，鞋，帽
，服装配件；销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品，机械设备；货运代理；货物、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可
经营）
住所：汕头市潮南区司马浦镇仙港新湖田洋
最近一期财务数据：鉴于公司已终止与汕头市一针优品服装有限公司（以下简称“一针优
品”）合作，公司未能获取其财务数据。
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2023-04-28│其他事项
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2023年4月27日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，
审议通过了《关于选举陈玲娣为第五届监事会职工代表监事的议案》，选举陈玲娣女士为公司
第五届监事会职工代表监事，其将与公司2022年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组
成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。陈玲娣女士简历如下：
陈玲娣，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。
2010年8月至今任公司财务管理中心资金主管。
截至公告日，陈玲娣女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人
，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公
司监事的情形。
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2023-04-28│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《
关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2023年度会计师事务所，现将有关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人
为朱建弟先生。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其
中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要行业有制造
业、软件和信息技术服务业、纺织服装、服饰业等，与公司同行业（纺织服装、服饰业）上市
公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
2、独立性和诚信记录
立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。前述人员过去三年没有不良记录。
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2023-04-28│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-3月共计提各项资产减值准备
合计1,796.87万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确、客观地反映公司截至2023年3月31日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司
于2023年3月31日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的
可变现净值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2023年3月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应
收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-3月各项资产减值准备1,796.87万
元。
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2023-04-28│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度共计提各项资产减值准备合计
8,914.59万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提
资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确、客观地反映公司截至2022年12月31日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司
于2022年年末对存货、应收款项、使用权资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、使用权资产可收回金额等进行了充分的分析和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应
收款项、使用权资产等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2022年度各项资产减值准备8,
914.59万元。
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2023-04-28│其他事项
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2023年4月27日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，该预案尚
需提交2022年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为134691549.02元，母公司报表净利润142909478.52元,母公司2022年度按规定提取了1
0%的法定盈余公积14290947.85元。截至2022年12月31日合并报表未分配利润641764987.26元,
母公司未分配利润687891249.76元。
在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合
公司2022年经营情况，董事会建议2022年利润分配预案：以409924000股为股本基数，向全体
股东每10股派送现金红利5元（含税），拟分配现金红利共计204962000元，不送红股，不以公
积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根
据公司最新股本总额确定分配总额。
〖免责条款〗
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