资本运作☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│HUIJIE FASHION LLC│ 5219.92│ ---│ 100.00│ ---│ -111.55│ 人民币│
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│赣州沁蓝服装合伙企│ 1079.75│ ---│ 80.92│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│江西妮的秘密医疗器│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息系统建设项目 │ 4833.33万│ 335.65万│ 4577.13万│ 94.19│ ---│ 2018-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李婉贞 1350.00万 3.29 62.45 2024-05-10
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合计 1350.00万 3.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-14 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.12 │
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│股东名称 │李婉贞 │
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│质押方 │银泰证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │2024-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月10日李婉贞质押了50.0万股给银泰证券有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-01│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关
于聘任2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“致同”）为公司2025年度会计师事务所，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至2024年末，致同拥有从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元
。2023年度，致同为257家上市公司提供审计服务，收费总额3.55亿元，主要行业包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与公司同行业（制造业纺织业）上市
公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末已计提职业风险基金815.09万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉
讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措
施8次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监
督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。
（二）项目信息
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、拟签字注册会计师近三年无不良记录，项目质量控制复核人2024年12月27日
受到中国证券监督管理委员会福建监管局监管谈话行政监管措施1次。
（三）审计费用
董事会提请股东大会授权董事长按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验、工作时间等因素，与致同协商确定2025年度审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年3月24日，第五届董事会审计委员会审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的
议案》。经审核，审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审
计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了职业风险基金，具备审计的专业能力
、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况
，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此一致同意聘任致同为2025年度会计师事务所，
并将该议案提交董事会、股东大会审议。
（二）董事会审议聘任会计师事务所情况
2025年3月28日，第五届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交2024年度股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2025-04-01│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度共计提各项资产减值准备合计
9198.84万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本6806.82万元，计提、转销以
及其他资产减值准备变动合计减少2024年归属于上市公司股东的净利润1926.10万元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需
提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于
2024年年末对存货、应收款项、固定资产、使用权资产等资产进行了全面清查。在清查的基础
上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、使用权资产及固定资产可收回金额等进
行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间经公司及下属子公司对2
024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、使用权
资产等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备9198.84万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计9198.84万元（包含2024年第三季度报告确认的资产减值
损失和信用减值损失），已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本6806.82万元，考
虑所得税及少数股东损益影响后，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少2024年归属
于上市公司股东的净利润1926.10万元，相应减少2024年归属于上市公司股东权益1926.10万元
。
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2025-04-01│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到殷君女士的辞职报告
，殷君女士因退休返聘期届满辞去公司财务管理中心总监职务，自2025年3月28日起生效。殷
君女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至公告日，殷君女士持有公司股票60000股，其离职后仍需遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司对殷君女士在任职公司财务管理中心总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
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2025-04-01│其他事项
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2025年3月28日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议一致审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交2024年度股东大会审议
。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为79049450.98元，母公司报表净利润134127617.85元。根据《公司法》及《公司章程
》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司法定
公积金累计额已达到注册资本的50%，2024年度不再提取法定公积金。截至2024年12月31日，
合并报表未分配利润529750007.78元，母公司未分配利润696190915.46元。
在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合
公司2024年经营情况，董事会建议2024年利润分配预案：以409924000股为股本基数，向全体
股东每10股派送现金红利1.5元（含税），拟分配现金红利共计61488600元，不送红股，不以
公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根
据公司最新股本总额确定分配总额。
2024年度，公司累计现金分红总额61488600元（含拟分配现金红利，下同），未回购股份
；累计现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润的77.78%。
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2024-10-31│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-9月共计提各项资产减值准备
合计5740.10万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本4927.76万元，计提、转
销以及其他资产减值准备变动合计减少2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润617.25万元
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备
事项无需提交董事会、股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确、客观地反映公司截至2024年9月30日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于2
024年9月30日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变
现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减
值准备。
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2024-08-31│其他事项
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度共计提各项资产减值准备
合计3,255.41万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本3,360.54万元，计提、
转销以及其他资产减值准备变动合计增加2024年半年度归属于上市公司股东的净利润147.54万
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准
备事项无需提交董事会、股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确、客观地反映公司截至2024年6月30日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于2
024年6月30日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变
现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减
值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应
收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年半年度各项资产减值准备3,255.41万
元。
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2024-05-14│股权质押
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李婉贞女士通知，获悉
李婉贞女士补充质押部分公司股份，其本次补充质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
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2024-04-17│股权质押
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李婉贞女士通知，获悉
李婉贞女士部分公司股份质押延期，其本次质押延期的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
〖免责条款〗
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