资本运作☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 5567.21│ ---│ ---│ 1743.44│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车影音及导航系统│ 2.73亿│ ---│ 2.75亿│ 100.43│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买上海三旗通信科│ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ 9909.42万│ 2017-03-31│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉英卡科技有限公│ 4059.52万│ ---│ 4059.52万│ 100.00│ -114.30万│ 2017-03-31│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车导航系统研发中│ 3982.32万│ ---│ 3893.35万│ 97.77│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芜湖云木电子科技有限公司47.5808%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市索菱实业股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖奇瑞科技有限公司 │
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│交易概述 │2024年5月14日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”、“公司”、“甲 │
│ │方一”）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购芜湖云木电子科技有限公司│
│ │57.0853%股权的议案》。同意公司及指定持股平台芜湖菱云科技合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下称“菱云合伙”、“甲方二”）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“芜湖奇瑞”、“乙│
│ │方”）分别签订《股权转让协议》，双方就芜湖云木电子科技有限公司（以下简称“云木科│
│ │技”或“目标公司”）收购有关事宜达成协议。芜湖奇瑞将其持有的4,801.002万元（47.58│
│ │08%）、959.02万元（9.5045%）云木科技股权均以1元的价格分别转让给索菱股份及菱云合 │
│ │伙。本次股权转让前，索菱股份已通过股权受让的方式持有云木科技1.9821%的股权；本次 │
│ │股权转让完成后，索菱股份将通过直接及间接持股的方式持有云木科技59.0674%的股权，成│
│ │为云木科技的控股股东。 │
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芜湖云木电子科技有限公司9.5045% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │芜湖菱云科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │芜湖奇瑞科技有限公司 │
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│交易概述 │2024年5月14日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”、“公司”、“甲 │
│ │方一”）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购芜湖云木电子科技有限公司│
│ │57.0853%股权的议案》。同意公司及指定持股平台芜湖菱云科技合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下称“菱云合伙”、“甲方二”）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“芜湖奇瑞”、“乙│
│ │方”）分别签订《股权转让协议》，双方就芜湖云木电子科技有限公司（以下简称“云木科│
│ │技”或“目标公司”）收购有关事宜达成协议。芜湖奇瑞将其持有的4,801.002万元（47.58│
│ │08%）、959.02万元（9.5045%）云木科技股权均以1元的价格分别转让给索菱股份及菱云合 │
│ │伙。本次股权转让前，索菱股份已通过股权受让的方式持有云木科技1.9821%的股权；本次 │
│ │股权转让完成后，索菱股份将通过直接及间接持股的方式持有云木科技59.0674%的股权，成│
│ │为云木科技的控股股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │上海盛泽智景实业发展有限公司、上海汤和物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足深圳市索菱实业股份有限公司（简称“公司”或“索菱股份”）正常经营办公场│
│ │所的需求，充分发挥多业态协同办公的集团化优势，公司与各事业部以及其他部分子公司集│
│ │中统一办公，由公司控股子公司上海航盛实业有限公司（以下简称“上海航盛”）分别与上│
│ │海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称“盛泽智景”、“出租方”）、上海汤和物业管理│
│ │有限公司（以下简称“汤和物业”）分别签订《租赁合同》、《物业服务协议》，向盛泽智│
│ │景租赁位于上海市松江区沪松公路2033号建华科创·松江发展中心项目5幢1-4层，以供工业│
│ │生产与科研办公使用。总租赁面积4728.69㎡，租赁期限自2024年8月1日起至2034年7月31日│
│ │止，共10年，总租赁金额约2502.66万元、物业管理费332.43万元，租期内租赁保证金人民 │
│ │币62.57万元，另外在租赁期间分摊出租方提供的装修服务相关费用及装修费用利息预计162│
│ │7.08万元，后续根据结算金额据实调整。具体以最终签订的协议为准。盛泽智景、汤和物业│
│ │均为汤和控股集团有限公司（以下简称“汤和控股”）旗下子公司，汤和控股持有公司15.1│
│ │6%的股权，系公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）一致│
│ │行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛泽智景、汤和物业为本公司│
│ │的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 本关联交易事项已经第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十三次会│
│ │议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ （1）关联方一 │
│ │ 名称：上海盛泽智景实业发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310117MAC5NT5Y8A │
│ │ 住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层 │
│ │ 法定代表人：王彦军 │
│ │ 注册资本：200万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；体育场地设施经营（不含│
│ │高危险性体育运动）；停车场服务；机械设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；物业管理│
│ │；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；知识产权服务（│
│ │专利代理服务除外）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）。 │
│ │ （2）关联方二 │
│ │ 名称：上海汤和物业管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310117MAC7094U0Q │
│ │ 住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层 │
│ │ 法定代表人：赵佳林 │
│ │ 注册资本：200万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务│
│ │）；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；电气设备修理；消防技术服务；农业园艺服务│
│ │；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；游乐园服务；装卸搬运；建筑物清洁服务；│
│ │专业保洁、清洗、消毒服务；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学│
│ │品等需许可审批的项目）；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场│
│ │服务；电动汽车充电基础设施运营；组织文化艺术交流活动；餐饮管理。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批│
│ │准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 盛泽智景、汤和物业均为汤和集团控股有限公司（以下简称“汤和控股”）旗下控股子│
│ │公司，汤和控股持有公司15.16%的股权，系公司控股股东中山乐兴一致行动人。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛泽智景、汤和物业为本公司的关联方，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、通过查询中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站等，未 │
│ │发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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肖行亦 1.43亿 33.89 --- 2018-10-09
霍尔果斯摩山商业保理有限 4343.34万 5.13 100.00 2023-04-15
公司
上海摩山国际贸易有限公司 2221.62万 2.62 100.00 2023-04-15
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合计 2.09亿 41.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-15 │质押股数(万股) │4343.34 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.13 │
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│股东名称 │霍尔果斯摩山商业保理有限公司 │
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│质押方 │世纪华中资本管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月11日霍尔果斯摩山商业保理有限公司质押了4343.3428万股给世纪华中资本 │
│ │管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-15 │质押股数(万股) │2221.62 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.62 │
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│股东名称 │上海摩山国际贸易有限公司 │
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│质押方 │世纪华中资本管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月12日上海摩山国际贸易有限公司质押了2221.6241万股给世纪华中资本管理 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市索菱│上海三旗、│ 2.94亿│人民币 │--- │2035-04-30│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│香港三旗 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-20│其他事项
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会
第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
，现将该分配方案的专项说明公告如下：
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2024年期末，公司未分配利润为
负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和
现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为
投资者提供更加稳定、长效的回报。
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2025-03-20│对外担保
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特别提示：
2025年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全
资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以
及其它业务提供不超过人民币20000.00万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上市公司20
25年对外担保额度总金额为人民币49357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保
，占公司2024年度经审计净资产的69.99%。请投资者充分关注担保风险。2025年3月18日，公
司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案
》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为满足上海三旗生产经营的融资需求，2025年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构
信贷业务以及其它业务提供不超过人民币20000万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提
供的3.2亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司2025年对外担保额度总金额为人
民币49357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2023年度经审计净资
产的69.99%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展
其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以
上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与上海
三旗实际发生金额为准。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大
会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对
外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提
请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
法定代表人：盛家方
注册资本：5000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路399弄1号楼907室经营范围:通信科技、信
息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件
、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：索菱股份持有上海三旗100%股权。
2、主要财务数据
截至2023年12月31日，上海三旗总资产55572.92万元、净资产25493.49万元；2023年度，
上海三旗实现营业收入131441.92万元、净利润4，702.16万（以上为经审计数据）。
上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。
担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。
是否关联担保：否
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2025-03-20│银行授信
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2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度拟向银
行等金融机构申请总额不超过5亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度，授
信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票保
理等。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时，根据金融机构需要，可将持有的自有房
屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵（质）押担保。
上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内以合作
银行与公司及控股子公司实际发生的为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况
择优选择金融机构，并确定具体融资金额。此次授信额度有效期为本议案自2024年年度股东大
会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用
。
二、审批程序及后续授权
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议批准
。
为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需要确定具体的
授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与之相关的各项文件。授权有效
期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止。
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2025-03-20│其他事项
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2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《将无法支付的款项转营业外收入的议案》。本
议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、将无法支付的款项转营业外收入的基本情况
为保证公司财务信息的真实、准确、完整，公司及广东索菱电子科技有限公司对已进行账
面记载的债务进行了梳理，经查有66笔合计金额1585.68万元的应付款项对方单位未在法律规
定的诉讼时效内采取有效方式向公司主张任何权利，且一直未与管理人或公司联系申报债权，
时间都已超过三年以上。有1笔金额39.57万元应付款项其关联公司起诉但生效判决已认定案涉
债权诉讼时效届满。
根据企业会计准则的规定，公司于2024年度将上述无法支付的应付款项1625.25万元予以
核销，计入“营业外收入”，本次核销将增加2024年度利润1625.25万元。
二、审议程序
本事项已经公司审计委员会及第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年度股
东大会审议通过。
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2025-03-20│其他事项
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一、情况概述
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）于2025年3月18日召
开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2025年3月18日出具的《审计报告》尤振
审字[2025]第0092号2024年度《审计报告》显示，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-2
670358383.12元，公司未弥补亏损金额为-2670358383.12元，实收股本861740401.00元，公司
未弥补亏损金额达到实收股本总额1/3。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、2020年度，公司对收购上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限
公司、上海航盛实业有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提大额商誉减值，未弥补亏
损进一步扩大。
2、2021年，受原材市场动荡影响，核心原材芯片、屏、板等价格上涨较大，
公司通过采购现货等方式满足部分项目出货需要，导致成本上升，毛利率下滑严重；同时
受国内外市场需求影响，公司收入较2020年下降，进而导致公司经营结果不容乐观；同时公司
因对应收款项、固定资产计提减值准备、终止确认递延所得税资产、商誉减值、对预计投资者
诉讼赔偿、重整相关费用计提等事项计提预计负债、费用等事项大幅减少2021年净利润，未弥
补亏损进一步扩大。
3、2022年至2024年，索菱股份迅速由规范治理转为健康经营，通过组织优化调整、项目
收益提升、库存优化制造整合等关键举措保障公司平稳健康经营。净利润逐年增加，但仍不足
以弥补以前年度累积的亏损。
三、应对措施
1、研发与产品布局策略
（1）智能网联：发挥长板优势，深挖现有客户，做大做强TBOX业务;
（2）智能舱驾：聚焦智能舱驾的硬件和底层软件能力，并形成核心竞争力;
（3）V2X车路云：以车辆和道路协同为核心，构建云端服务及产品生态;
（4）IOT：发挥通信行业优势，巩固扩大日本市场，积极布局欧美、中东等市场；立足于
通信技术的快速发展，将继续深耕宽带接入终端及智能解决方案领域，为全球电信运营商及行
业客户提供高品质的产品与服务。凭借强大的研发能力、灵活的定制化服务和完善的全球化服
务网络，为全球宽带接入和数字化转型贡献更大的力量；
（5）生态圈：通过在技术方面的持续布局，不断提升产品竞争力，加深与OEM、芯片公司
、算法公司科技公司的合作。
2、市场推广与区域经营策略
（1）坚持国内国外并重，两条腿走路的原则，在巩固国外市场的基础上，进一步提高国
内市场份额；
（2）国内市场强调差异化竞争，重点布局新技术和新产品，国外市场强调价值竞争，重
点提升产品的质量和性能水平；
（3）跟随中国车企走出去的战略，积极布局海外基地；
（4）积极维护公司关键和核心客户，并积极拓展现有客户新产品线，同时加大创新型产
品的市场拓展力
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