资本运作☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-03│ 14.87│ 3.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 16844.56│ ---│ ---│ 16844.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 2027.20│ ---│ ---│ 3885.98│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能燃气表建设项目│ 1.99亿│ 3800.46万│ 2.29亿│ 108.48│ 985.60万│ ---│
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│创新技术研发中心建│ 3784.00万│ 533.54万│ 3598.41万│ 95.10│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络建设│ 3410.00万│ 436.17万│ 2428.82万│ 71.23│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4800.00万│ ---│ 4802.81万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江信网真科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江信网真科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │福建哈德仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │福建哈德仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │昆明金质先锋智能仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │昆明金质先锋智能仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江信网真科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │福建哈德仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │库车市泰翰新能源科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江信网真科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │福建哈德仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:00网络
投票时间：2025年8月4日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年8
月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为202
5年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室浙江省杭州市滨江
区滨安路1186-1号
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计175人，代表有表决权的股份26,864,722股，占
公司有表决权股份总数的17.9098%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,314,072股，占公
司有表决权股份总数的17.5427%。
（2）通过网络投票的股东170人，代表有表决权的股份550,650股，占公司有表决权股份
总数的0.3671%。
3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；上
海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师对此次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意26,762,822股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.6207%；反对84,6
00股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.3149%；弃权17,300股，占出席股东会持有表决
权股份总数的0.0644%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意505,350股，占出席会议中小股东所持股份的83.2194%；
反对84,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.9317%；弃权17,300股，占出席会议中小股
东所持股份的2.8489%。
本议案为特别决议议案，需与会股东投票总数的三分之二以上通过，根据投票表决结果，
本议案获得通过。
(2)审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意26,69
8,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.3813%；反对150,000股，占出席股东会持有
表决权股份总数的0.5584%；弃权16,200股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0603%。根
据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意441,050股，占出席会议中小股东所持股份的72.6307%；
反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的24.7015%；弃权16,200股，占出席会议中小
股东所持股份的2.6678%。
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2025-07-18│委托理财
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年
7月17日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》。本次董事会决议公告披露于2025年7月18日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，公司及其
子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，具体情况如下
：
一、基本情况
公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经
营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务
的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司及其子公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险短期理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公
司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司及其子公司用于购买理财产品的不超过3亿元人民币的资金全部为公
司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一
年）低风险型理财产品。公司及其子公司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融
机构理财产品。
（4）决议有效期：股东会审议之日起12个月内。
（5）投资额度：公司及其子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，
在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《
公司章程》规定应当提交股东会审议的，公司将提交股东会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公
司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
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2025-07-18│其他事项
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了第六届董
事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，董事会
决议于2025年8月4日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次
临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州
先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间2025年8月4日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2025年8月4日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年8月4日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2025年7月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室
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2025-05-20│其他事项
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第六届监事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如
下：
经与会监事讨论，一致推选辛德春先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任
期一致。
辛德春先生个人简历请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）于2025年4月25日发布的《关于监事会换届选举的公告》。
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2025-04-25│其他事项
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监
事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开2025年第一次职工代表大会进行第六届监事会职
工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》《公
司章程》等相关规定。胡维红女士将与公司2024年年度股东大会选举产生的另外两名股东代表
监事共同组成第六届监事会，任期自公司2024年年度股东大会决议之日起计算。胡维红女士符
合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第六届监事会由三人组成，其中职
工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。附件：公司第六届
监事会职工代表监事简历
胡维红女士：女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工艺美术
师中级职称。胡维红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三
年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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2025-04-25│其他事项
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董
事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构
的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025
年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项
尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
天健在担任公司2024年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作
的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2025年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与
天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2025-04-25│银行授信
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杭州先锋电子
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