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先锋电子(002767)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002767 先锋电子 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 16844.56│ ---│ ---│ 16844.56│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │股票 │ 2027.20│ ---│ ---│ 3885.98│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能燃气表建设项目│ 1.99亿│ 3800.46万│ 2.29亿│ 108.48│ 985.60万│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │创新技术研发中心建│ 3784.00万│ 533.54万│ 3598.41万│ 95.10│ ---│ ---│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销及服务网络建设│ 3410.00万│ 436.17万│ 2428.82万│ 71.23│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 4800.00万│ ---│ 4802.81万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-08-18 │交易金额(元)│450.18万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │浙江米特计量有限公司15.5%的股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │杭州先锋电子技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │石扬 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第五届董事会 │ │ │第七次会议,审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,具体情│ │ │况如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 1、基本交易情况 │ │ │ 为进一步增强对控股子公司浙江米特计量有限公司(以下简称“米特计量”、“标的公│ │ │司”)的管控力度,提高经营决策效率,公司拟使用自有资金4501765.49元人民币,购买少│ │ │数股东石扬持有的米特计量15.5%的股权。本次受让完成后,公司将持有米特计量90.5%的股│ │ │权。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-18 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │石扬 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事、总经理 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第五届董事会 │ │ │第七次会议,审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,具体情│ │ │况如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 1、基本交易情况 │ │ │ 为进一步增强对控股子公司浙江米特计量有限公司(以下简称“米特计量”、“标的公│ │ │司”)的管控力度,提高经营决策效率,公司拟使用自有资金4,501,765.49元人民币,购买│ │ │少数股东石扬持有的米特计量15.5%的股权。本次受让完成后,公司将持有米特计量90.5%的│ │ │股权。 │ │ │ 2、关联关系说明 │ │ │ 石扬先生为公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,石扬先│ │ │生为公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 3、审批程序 │ │ │ 该关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,关联董事均回避了表决,│ │ │公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。 │ │ │ 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项│ │ │。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 石扬,男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年至200│ │ │2年就读于首都经济贸易大学市场营销专业,2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学 │ │ │国际管理专业,2005年至2008年任职于新浪网,2008年至2016年担任先锋电子总经理助理。│ │ │现任公司董事、总经理,昆明金质先锋智能仪表有限公司董事,浙江米特计量有限公司执行│ │ │董事,浙江信网真科技股份有限公司董事,福建哈德仪表有限公司董事,宁波赛琳仪表有限│ │ │公司执行董事。 │ │ │ 关联关系说明:石扬先生为公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》│ │ │的规定,石扬先生为公司的关联自然人,其不存在被列为失信被执行人情形。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江信网真科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买固定资产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江信网真科技股份有限公司全资子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有股权的公司的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │福建哈德仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │福建哈德仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │昆明金质先锋智能仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │昆明金质先锋智能仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │昆明金质先锋智能仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │福建哈德仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │福建哈德仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │昆明金质先锋智能仪表有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、董事会秘书兼副总经理程迪 尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份148537股,占公司总股本的0.10%,上述两位 股东计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期内不减持),以集中竞价交易 方式合计减持股份累计不超过37134股,即不超过公司总股本比例0.02%。其中,董事、董事会 秘书兼副总经理程迪尔女士拟减持不超过18984股,占公司总股本比例0.01%;财务总监吴伟良 先生拟减持不超过18150股,占公司总股本比例0.01%。 公司于近日收到程迪尔女士、吴伟良先生出具的《股份减持计划告知函》。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发布的《对浙江省 认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》,杭州先锋电子技术股份有限公司 (以下简称“公司”)被列入浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案名单,通过 了高新技术企业的认定,高新技术企业证书编号:GR202333004028,发证日期:2023年12月8 日,有效期:三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共 和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,公司通过高新技术企业重 新认定后,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企 业所得税。 鉴于我公司高新技术企业资质为期满重新认证,具有延续性,以上优惠政策不会对公司已 披露的2023年度相关财务数据产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-18│收购兼并 ──────┴────────────────────────────────── 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第五届董事 会第七次会议,审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,具体情 况如下: 一、关联交易概述 1、基本交易情况 为进一步增强对控股子公司浙江米特计量有限公司(以下简称“米特计量”、“标的公司 ”)的管控力度,提高经营决策效率,公司拟使用自有资金4501765.49元人民币,购买少数股 东石扬持有的米特计量15.5%的股权。本次受让完成后,公司将持有米特计量90.5%的股权。 2、关联关系说明 石扬先生为公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,石扬先生 为公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。 3、审批程序 该关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,关联董事均回避了表决,公 司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 石扬,男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年至2002 年就读于首都经济贸易大学市场营销专业,2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学国际 管理专业,2005年至2008年任职于新浪网,2008年至2016年担任先锋电子总经理助理。现任公 司董事、总经理,昆明金质先锋智能仪表有限公司董事,浙江米特计量有限公司执行董事,浙 江信网真科技股份有限公司董事,福建哈德仪表有限公司董事,宁波赛琳仪表有限公司执行董 事。关联关系说明:石扬先生为公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定,石扬先生为公司的关联自然人,其不存在被列为失信被执行人情形。 三、交易标的基本情况 1、名称:浙江米特计量有限公司 2、统一社会信用代码:91330122MA2GMBBQ80 3、企业类型:有限责任公司 4、注册地址:浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道118 5、注册资本:1000万元人民币 6、法定代表人:石扬 7、成立时间:2019年5月15日 8、经营范围:一般项目:绘图、计算及测量仪器制造;电子元器件与机电组件设备制造;运 输设备及生产用计数仪表制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可 类专业设备制造);供应用仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;计算机软硬件及辅助设备批 发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;智能基础制造装备销售;供应用仪器仪 表销售;软件销售;集成电路销售;信息安全设备销售;电力电子元器件销售;终端测试设备销售; 电子产品销售;智能仪器仪表销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;终端计量设 备销售;电子元器件批发;销售代理;软件开发;物联网技术研发;工程和技术研究和试验发展;包 装服务;计量服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息技术咨 询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出 口;货物进出口;互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 9、本次交易前后标的公司的股权结构 10、主要财务数据 11、米特计量不是失信被执行人。本次交易所涉标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或 者其他第三人权利,不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等情 形。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易价格以标的公司2023年6月30日为审计基准日经审计的净资产24203040.28元为参 考,经交易双方协商确定本次转让标的公司15.5%股权的交易价格为人民币4501765.49元。 本次交易价格公允,符合市场交易规则,不存在损害公司及中小股东的利益的情况。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-27│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2023年 7月26日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品 的议案》。本次董事会决议公告披露于2023年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规,公 司及其子公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资,具体情况如 下: 一、基本情况 公司及其子公司本次拟使用4亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经 营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险理财产品的投资,不会影响公司主营业务 的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财,获得相对银行存款利息更高的投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 公司及其子公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险短期理财产品。具体情况如下: (1)投资目的:为提高自有资金的使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在保证公 司日常经营和资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (2)资金来源:公司及其子公司用于购买理财产品的不超过4亿元人民币的资金全部为公 司的闲置自有资金。 (3)理财产品品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一 年)低风险型理财产品。公司及其子公司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融 机构理财产品。 (4)决议有效期:股东大会审议之日起12个月内。 (5)投资额度:公司及其子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品, 在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《 公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。 (6)实施方式:在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公 司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。 三、内控制度 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求及《公司章程》等规定进行投资。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日召开的第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议 案》,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2023年度 审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养,能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 天健在担任公司2022年审计机构期间,勤勉尽责,并坚持独立、客观、公正的审计准则, 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的连续性,公司拟继续聘任天健为公司2023年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普 通合伙)协商确定相关的审计费用。 无关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-20│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第五届董事 会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案 》,具体事

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